TÁJÉKOZTATÓ a PRÉMIUM Egészségpénztár 2016. évi második rendkívüli Küldöttközgyűléséről A PRÉMIUM Egészségpénztár Igazgatótanácsa 2016. március 11-én 13 órára hívta össze a Pénztár 2016. évi második rendkívüli Küldöttközgyűlését. A meghívót az Igazgatótanács honlapján 2016. február 19-én jelentette meg, illetve postai és elektronikus úton kézbesítette a küldöttek részére a 15 napos időköz megtartásával. A Küldöttközgyűlés meghirdetett napirendje 1. A Pénztár 2015. évi éves beszámolójának elfogadása. 2. A Pénztár átalakulása, a Honvéd Egészségpénztár befogadása. a) az Átalakulási Terv elfogadása; b) a Pénztár vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés kötelezettség állomány elfogadása; c) a beolvadó Honvéd Egészségpénztár vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés kötelezettség állomány elfogadása; d) a Pénztár, mint jogutód Pénztár egyesített (összesített) vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés kötelezettség állomány elfogadása; e) a Pénztár Alapszabályának módosítása; f) a beolvadó Honvéd Egészségpénztár által delegált tisztségviselő megválasztása, díjazásának megállapítása; g) az átalakulási szándék és az egyesülés napjának megerősítése; 3. Egyebek. A Küldöttközgyűlés által hozott határozatok 2016/7. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozat a Pénztár 2015. évi éves beszámolójának elfogadásáról 2016/8. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozat az Átalakulási terv elfogadásáról 2016/9. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozat a Pénztár vagyonmérleg-tervezetében szereplő követelés kötelezettség állományok és az ezeket alátámasztó vagyonleltár-tervezet elfogadásáról 2016/10. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozat a Pénztár vagyonmérleg-tervezete, valamint az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezet elfogadásáról 2016/11. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozat az Honvéd Egészségpénztár vagyonmérleg-tervezetében szereplő követelés kötelezettség állományok és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezet elfogadásáról 2016/12. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozat az Honvéd Egészségpénztár vagyonmérleg-tervezete és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezet elfogadásáról PRÉMIUM Egészségpénztár 1138 Budapest, Váci út 135-139. Tel.: +36 40 100 114 Fax: +36 1 580 22 95 www.premiumpenztarak.hu kapcsolat@premiumpenztarak.hu Adószám: 18177734-2-42 Bankszámlaszám: 10918001-00000005-06060007 Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételi sorszáma: 240. (bejegyzés száma: 11. Pk.60820/2002)
2016/13. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozat a Pénztár által az Honvéd Egészségpénztárral történő egyesülés miatt készített egyesített (összesített) vagyonmérleg-tervezetben szereplő követelés kötelezettség állományok és az ezeket alátámasztó vagyonleltár-tervezet elfogadásáról 2016/14. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozat a Pénztár által az Honvéd Egészségpénztárral történő egyesülés miatt készített egyesített (összesített) vagyonmérleg-tervezet és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezet elfogadásáról 2016/15. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozat a Pénztár Alapszabályának módosításától 2016/16. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozat az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása, díjazása megállapítása 2016/17. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozat az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztása, díjazása megállapítása 2016/18. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozat az átalakulási szándék és az egyesülés időpontjának megerősítéséről A 13 órára összehívott Küldöttközgyűlés a jelenléti ív alapján, a megjelentek által képviseltek számára való tekintettel határozatképtelennek minősült, mivel azon nem volt biztosított a tagok legalább felének képviselete. A 13 óra 15 perckor változatlan helyszínen és napirenddel megismétlésre került Küldöttközgyűlés a megjelentek által képviseltek számára tekintet nélkül határozatképes volt. A pénztártagok képviseletét ellátó küldöttek száma: A Pénztár taglétszáma a 2016. február 29-i fordulónappal kiállított képviseleti jegyzék szerint: A megjelent küldöttek száma: A megjelent küldöttek által képviselt pénztártagok száma: (szavazati jog) 15 fő 172 199 fő 7 fő 78 008 szavazati jog 1. napirendi pont A Pénztár 2015. évi éves beszámolójának elfogadása. A Pénztár 2015. évi éves beszámolóját a Pénztár Ellenőrző Bizottsága 2016. március 7-i ülésén megvizsgálta, 2016/6. (III.07.) EB határozatával elfogadta, valamint az Igazgatótanács és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra ajánlotta. Az Igazgatótanács a beszámolót 2016/10. (III.09.) IT határozatával fogadta el és annak elfogadását javasolta a Küldöttközgyűlés részére. A 2015. évi éves beszámoló auditálását a 2015. évi feladatok ellátására választott könyvvizsgáló, a Patai Lászlóné bejegyzett könyvvizsgáló végezte. A könyvvizsgáló a beszámolót korlátozás nélküli záradékkal látta el. A 2015. évi éves beszámoló ismertetését követően az Ellenőrző Bizottság képviselője beszámolt a 2015. évben elvégzett Ellenőrző Bizottsági vizsgálatok tapasztalatairól, majd a könyvvizsgáló ismertette az éves beszámoló záradékát a Küldöttközgyűlés megjelent tagjai részére. 2. oldal
A Pénztár Küldöttközgyűlése 2016/7. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozatával egyhangúan elfogadta a 2015. évi éves beszámolót. A Pénztár a 2015. évi éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot a Magyar Nemzeti Bank által működtetett közzétételi helyen, valamint honlapján (www.premiumpenztarak.hu) teszi közzé legkésőbb 2016. június 30-ig. 2. napirendi pont A Pénztár átalakulása, a Honvéd Egészségpénztár befogadása. a) az átalakulási terv elfogadása A Küldöttközgyűlés 2016/8. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozatával elfogadta a Pénztár és a Honvéd Egészségpénztár egyesülése kapcsán kelt Átalakulási tervet, amely a pénztárak egyesülésének feltételeire vonatkozó megállapodást tartalmazza. b) a Pénztár vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés kötelezettség állomány elfogadása; c) a beolvadó Honvéd Egészségpénztár vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés kötelezettség állomány elfogadása; d) a Pénztár, mint jogutód Pénztár egyesített (összesített) vagyonmérleg-tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, a követelés kötelezettség állomány elfogadása;az Igazgatótanács a Küldöttközgyűlés elé terjesztette a Pénztár, a Honvéd Egészségpénztár és a jogutód Pénztár vagyonmérleg-tervezeteit és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezeteket. Az Igazgatótanács egyesülés pénzügyi-számviteli dokumentumai a 2015/4. (II.25) számú küldöttközgyűlési határozatnak megfelelően 2014. december 31-i fordulónappal készítette el. Az Igazgatótanács az alábbi dokumentumokat terjesztette be a Küldöttközgyűlés elé elfogadásra: a Pénztár saját vagyonmérleg-tervezetét, az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezetet; Honvéd Egészségpénztár vagyonmérleg-tervezetét és az ezt alátámasztó vagyonleltártervezetet; a jogutód Pénztár egyesített (összesített) vagyonmérlegét és az ezt alátámasztó vagyonleltárt; a fenti vagyonmérleg-tervezetekben szereplő követelések és kötelezettségek állományát tartalmazó dokumentumokat. A fenti 2015. december 31-i fordulónapú vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteket a jogszabályi előírások alapján független könyvvizsgáló könyvvizsgálatára a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (1188 Budapest Bercsényi Miklós u. 29/a.) személyében felelős könyvvizsgálóként Tóth József bejegyzett könyvvizsgálót (kamarai száma: 002555) auditálta, jelentésével elfogadta és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolta. 3. oldal
Az előterjesztésre került dokumentumokat a Pénztár Igazgatótanácsa és Ellenőrző Bizottsága megvizsgálta, elfogadta és a Küldöttközgyűlés részére is elfogadásra javasolta. A Küldöttközgyűlés a 2016/9. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a Pénztár vagyonmérleg-tervezetében szereplő követelés kötelezettség állományokat és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezetet, majd 2016/10. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozattal ezen vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetet. A Küldöttközgyűlés a 2016/11. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a Honvéd Egészségpénztár vagyonmérleg-tervezetében szereplő követelés kötelezettség állományokat és az ezt alátámasztó vagyonleltár-tervezetet, majd 2016/12. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozattal ezen vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetet. A Küldöttközgyűlés a 2016/13. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozattal elfogadta a Pénztár által a Honvéd Egészségpénztárral történő egyesülés miatt készített egyesített (összesített) vagyonmérlegtervezetben szereplő követelés kötelezettség állományokat és az ezeket alátámasztó vagyonleltártervezetet, majd 2016/14. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozattal ezen vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetet. e) a Pénztár Alapszabályának módosítása; A Küldöttközgyűlés 2016/15. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozatával 2016. április 1. hatállyal módosította az Alapszabályt, mely az egyesült Pénztár Alapszabálya. A Pénztár hatályos Alapszabálya változások kiemelésével és egységes szerkezetben a Pénztár honlapján (https://premiumegeszsegpenztar.hu/) elérhető. f) a beolvadó Honvéd Egészségpénztár által delegált tisztségviselő megválasztása, díjazásának megállapítása; A Küldöttközgyűlés 2016/16-17. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozataival az Ellenőrző Bizottság tagjaivá 2017. szeptember 26-ig terjedő időszakra a Honvéd Egészségpénztár küldöttét, Bazsik Istvánt (a károsultak képviselőjét), továbbá Kadlecsek Szilárdot választotta meg. A Küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság megválasztott tagjainak díjazását a 2012/21. (IX.26.) számú küldöttközgyűlési határozattal megállapított díjazással azonos mértékben havi bruttó 50.000 forint összegben állapította meg. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG korábbi személyi összetétel javasolt személyi összetétel elnök Vadas-Földvári Anett Vadas-Földvári Anett tag Dr. Kovácsy Zsombor Dr. Kovácsy Zsombor tag Győri Gábor Győri Gábor tag Dr. Csillag Eszter Ligetvári Róbert tag Dr. Lantos Zoltán Dr. Lantos Zoltán tag tag Bazsik István Kadlecsek Szilárd 4. oldal
g) az átalakulási szándék és az egyesülés napjának megerősítése; A Küldöttközgyűlés a 2016/18. (III.11.) számú küldöttközgyűlési határozattal megerősítette a Pénztár HONVÉD Egészségpénztárral való egyesülésének szándékát és az egyesülés fordulónapjául 2016. március 31-ét, az egyesülés napjaként 2016. április 1-jét jelölte meg. 3. napirendi pont Egyebek. A Küldöttközgyűlés 2016. évi második rendkívüli ülésén további határozatot nem hozott. 5. oldal