Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1
Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő éves rendes Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati javaslatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. I. ÖSSZEFOGLALÓ: A a jogszabályi kötelezettségének eleget téve hívta össze éves rendes közgyűlését. A Közgyűlés fő napirendi pontja, a 2013. üzleti évének lezárása, 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójának elfogadása. A fentiekre tekintettel a kéri részvényeseit, hogy az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és Könyvvizsgáló beszámolókra vonatkozó jelentésének ismeretében fogadja el a beszámolóit, azaz az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját 13 910 640 e,- Ft tárgyévi eszköz-forrás egyező összeggel, (-) 2 909 772 e,- Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) valamint az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját 41 098 701,- EUR tárgyévi tőke-forrás összesen összeggel, 1 617 823,- EUR,- tárgyévi eredménnyel. A Igazgatósága továbbra sem javasolja a Közgyűlés részére osztalék kifizetéséről szóló döntést. A idei évben is napirendre tűzte az Igazgatósági tagok munkájának értékelését, döntést a felmentvény tárgyában valamint szintén jogszabályi rendelkezés alapján a Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését. A 1 % feletti részvényese (Soós Csaba) napirendi pont kiegészítési és határozati javaslatot terjesztett elő a saját tulajdonában álló részvényeinek célhoz kötött felhasználásáról, tekintettel arra, hogy a elmúlt alkalommal megtartott közgyűlésén erre több kisrészvényes részvényes felöl is igény mutatkozott. Az indoklás értelmében a 2014.02.13. napon megtartásra került közgyűlésen az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár előterjesztése kapcsán elfogadásra került a alaptőkéjének leszállítása. A leszállítást követően a tulajdonában maradó 4.018.348 darab törzsrészvényt a közgyűlés a dolgozói részvény programjának teljesítése céljából szándékozta megtartani. Javasolt ennek megfelelően a részvények felhasználását ehhez a célhoz kötni. 2
II. NAPIRENDI PONTOK A fentiek alapján a Táraság a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 1. A 2013. üzleti évének lezárása. Igazgatóság jelentésének ismertetése a ügyvezetéséről, a vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Igazgatóság jelentésének ismertetése a 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról. 2. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában. 3. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról. 4. Döntés a saját részvény célhoz kötött felhasználásáról 3
III. HATÁROZATI JAVASLATOK 1. A 2013. üzleti évének lezárása. Igazgatóság jelentésének ismertetése a ügyvezetéséről, a vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Nem került előterjesztésre. A ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve ismerteti a jelentését. Igazgatóság jelentésének ismertetése a 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. Nem került előterjesztésre. A ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve ismerteti a 2013. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. Nem került előterjesztésre. A ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve ismerteti a Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Felügyelő és Audit Bizottság elnöke a közgyűlésre meghívásra került. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a 2013. évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójáról. Nem került előterjesztésre. A ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve ismerteti a Könyvvizsgáló 2013. évi beszámolókra vonatkozó jelentését. A Könyvvizsgáló a közgyűlésre meghívásra került. 4
Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról. A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját 13 910 640 e,- Ft tárgyévi eszköz-forrás egyező összeggel, (-) 2 909 772 e,- Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel). (A magyar számviteli törvény szerinti 2013. évre vonatkozó beszámolója jelen határozati javaslat mellékleteként közzétételre kerül a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.) A ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti beszámolóját. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról. A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatosan akként határozzon, hogy az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. nem fizet osztalékot tagjai számára. A ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. évre vonatkozó osztalékfizetésével kapcsolatos határozati javaslatát. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról. A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját 41 098 701,- EUR tárgyévi tőke-forrás összesen összeggel, 1 617 823 EUR,- tárgyévi eredménnyel. (A IFRS szerint elkészített konszolidált éves, 2013. évre vonatkozó beszámolója jelen határozati javaslat mellékleteként közzétételre kerül a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.) A ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált beszámolóját. 5
2. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában. Határozati javaslatok: 1. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy Soós Csaba vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg. 2. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy Vágány Tamás vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg. 3. Közgyűlés döntsön annak elfogadásáról, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy Szivek Norbert vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg. A ügyvezetése alapszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. ügyvezetőinek értékelésére vonatkozó napirendi pontját és felmentvényére vonatkozó határozati javaslatát. 3. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról. Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését. (A Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentése jelen határozati javaslat mellékleteként közzétételre kerül a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.) A ügyvezetése jogszabályi kötelezettségének eleget téve előterjeszti a Közgyűlésre az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését. 6
4. Döntés a saját részvény célhoz kötött felhasználásáról 1 % feletti részvényes (Soós Csaba) A közgyűlés döntsön akként, hogy a közgyűlése által 2014.02.13. napján elfogadásra került alaptőke leszállítást követően a saját tulajdonában maradt 4.018.348 darab 10 Ft névértékű ENEFI törzsrészvény kizárólag a által elfogadott dolgozói részvény program keretében kerülhet felhasználásra, ettől eltérő bárminemű felhasználáshoz, ide értve a részvények kölcsönadását is, közgyűlési felhatalmazás szükséges. A 2014.02.13. napon megtartásra került közgyűlésen az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár előterjesztése kapcsán elfogadásra került a alaptőkéjének leszállítása. A leszállítást követően a tulajdonában maradó 4.018.348 darab törzsrészvényt a közgyűlés a dolgozói részvény programjának teljesítése céljából szándékozta megtartani. Javasolt ennek megfelelően a részvények felhasználását ehhez a célhoz kötni. 7
IV. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK A eleget téve a gazdasági társaságokról szóló törvény 304. (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. A alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat ISIN: HU0000089198 Névérték (Ft/db) Kibocsátott darabszám Össznévérték (Ft) TÖRZSRÉSZVÉNY 10 52.531.445 525.314.450,- Alaptőke nagysága 525.314.450,- A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma: Részvénysorozat Kibocsátott darabszám Sajátrészvények száma Szavazati jogra jogosító részvények Részvényenkénti szavazati jog Összes szavazati jog TÖRZSRÉSZVÉNY 52.531.445 29.377.214 21.892.799* 1 21.892.799* Összesen 52.531.445 29.377.214 21.892.799* 1 21.892.799* *Kibocsátott mennyiség csökkentve a saját részvények és a kapcsolat vállalkozások részvényeinek számával. A kapcsolt vállalkozásainál lévő részvények száma: 1.261.432 darab. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt) 228. (1) bekezdésének értelmében a saját részvényre vonatkozó szabályok alkalmazandók azokban az esetekben is, amikor a részvénytársaság részvényeit olyan részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság szerzi meg, amelyben a részvénytársaság - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik. A Gt. 227. alapján a részvénytársaság a saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni. A fentiekre tekintettel a kapcsolt vállalkozások a ban tényleges befolyást nem szereztek, a részvények után szavazati jogot nem gyakorolnak. 8