Előterjesztő: Szitka Péter Készítette: Novák Péter ügyvezető BARCIKA CENTRUM Kft. Tárgy: Javaslat a Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés megkötésére a 2018.04.01. 2019.12.31. közötti időszakra vonatkozóan Tisztelt Képviselő-testület! I. Előzmények A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 2., 5., 11. pontjai alapján helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a településüzemeltetés, a környezetegészégügy, a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás (továbbiakban együttesen: városüzemeltetési feladatok ellátása). A városüzemeltetési feladatokat évek óta a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. látja el. A jelenleg hatályos Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés a Képviselő-testület 28/2017. (III. 7.) határozatával került elfogadásra, mely 2018. december 31-ig hatályos. Tekintettel a szerződéssel összefüggésben felmerült elszámolási metodika módosítására tett javaslatra és a műszaki tartalom kisebb mértékű pontosítására, javasolt a 28/2017. (III. 7.) határozattal elfogadott 2017-2018. évi városüzemeltetési szerződés 2018. március 31. napi határnappal közös megegyezéssel történő megszüntetése és új, a 2018-2019. évekre vonatkozó Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés megkötése. II. Tartalmi összefoglaló A BARCIKA PARK Nonprofit Kft. a Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően az alábbi feladatokat végzi: - Zöldterület-, parkfenntartás, külterületi ruderális területek fenntartása - Növénybeszerzés, pótlás - Szakfeladatok (közterületekre vonatkozóan ellátandó feladatok, zászlózási feladatok, meghatározott időszakra vonatkozó nyilvános illemhely üzemeltetés) - Árvízvédelmi feladatok - Rágcsáló- és kártevőirtás - Állategészségügyi és ebrendészeti feladatok - Szilárd burkolat nélküli zúzottköves, illetve földutak karbantartása - Illegális szemétlerakók felszámolása - Nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása, aknaszemek tisztítása - Út, járda, parkoló, padka, hidak karbantartása, forgalomtechnikai pótlások - Gépi úttisztítás - Téli síktalanítás - Karácsonyi díszkivilágítási rendszer üzemeltetése
- Minősített játszóterek ellenőrzése, felülvizsgálata, játszótéri eszközök karbantartása, javítása, felújítása - Autóbuszvárók karbantartása - Szökőkutak üzemeltetése, karbantartása, tisztántartása - Erdészeti hatósági feladatok ellátása - Horgásztavak kezelése - Graffiti eltávolítás, szobor talapzat tisztítás - Fagyöngymentesítés - Rekultivált hulladéklerakó kezelése (Mucsonyi úti) Az új szerződéstervezetben szereplő új, az elszámolás vonatkozásában javasolt metodika alapján a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. a részletesen meghatározott feladatok és Kazincbarcika Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletben foglalt keretösszeg alapján havi átalányszámlákat állít ki, míg a szolgáltatás nyújtása során felmerült költségek adott évre vonatkozó elszámolására az adott év decemberében kiállított számlában kerül sor. III. Szakmai hatások A javasolt új szerződéstervezet elfogadása esetén a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. heti feladattervet ad le a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály részére, majd a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. az osztály által jóváhagyott feladatokat elvégzi. Az elvégzett munkákhoz rendelt egységárak alapján a felmerült költségek tekintetében havi összesítő készül, de átalányszámla kiállítására kerül sor, a havi összesítők alapján a keretösszeg felhasználása nyomon követhető és a következő időszak munkáinak fedezete tervezhető. Az adott évben felmerült feladatok teljes költségelszámolására a decemberi számlában kerül sor. 2019. évre vonatkozóan a szerződéstervezet előleg lehívás lehetőséget biztosítja január és február hónapokra. A javasolt módosításokkal a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztálya és a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. adminisztratív terheinek mérséklésére kerül sor. A Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződésben meghatározott feladatok költségei tételesen kidolgozásra kerültek azzal, hogy súlyozott fajlagos árak kerülnek megállapításra, így például a zöldfelületek kezelése esetében is csak egy fajlagos szolgáltatási díj kerül megállapításra, ami magában foglalja a kézi, gépi, sík, vagy rézsű felületen végzett munkák költségeit, figyelemmel az egész évi műszaki tartalomra. A BARCIKA PARK Nonprofit Kft. által ellátott feladatok költségei egyik esetben sem haladják meg a piaci áron számított költségeket, figyelembe véve, hogy súlyozott fajlagos árak kerültek meghatározásra. A városüzemeltetési feladatok tervezhetősége és hatékony ellátása érdekében a 2017-2018. évi Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés 2018. március 31. napi hatállyal, közös megegyezéssel történő megszüntetése, és új szerződés megkötése javasolt 2018.04.01. 2019.12.31. közötti időszakra. 2
IV. Várható gazdasági hatások Kazincbarcika város területén a városüzemeltetési feladatok szakszerű ellátása a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. által évek óta szakmailag biztosított. A BARCIKA PARK Nonprofit Kft. tevékenysége a START programokkal szoros együttműködésben kerül megszervezésre, ezen túlmenően a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. a cégcsoport többi tagvállalata részére is szolgáltatásokat nyújt, erősítve a cégcsoporton belüli szinergiák kihasználását. A 2018. évi tevékenységek finanszírozásához - Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kazincbarcika Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete alapján a szükséges fedezet biztosított (nettó 145.000.000,-Ft, azaz bruttó 184.150.000 Ft). A 2018. évi tevékenységek finanszírozásához az Önkormányzat 2018. évi költségvetése biztosítja majd a fedezetet a felmerülő munkák ellátásához. A szerződés megkötésére in-house formában kerülhet sor, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL. törvény 9. (1) bekezdés h) pontjának feltételei fennállnak. V. Kapcsolódások Az előterjesztésben foglaltak kapcsolódnak a korábbi Városüzemeltetési Szolgáltatási szerződésekhez, illetve az azokban foglalt feladatokhoz. VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására Nem igényel sajtónyilvánosságot. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását. Kazincbarcika, 2018. március 22. 3
HATÁROZATI JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2018. (III. 22.) határozata a Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés megkötéséről a 2018.04.01 2019.12.31. közötti időszakra vonatkozóan Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 28/2017. (III. 7.) határozattal jóváhagyott, Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. által a 2017-2018. évre megkötött Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződést a Felek 2018. március 31. napi hatállyal közös megegyezéssel megszüntessék azzal, hogy a Felek 2018. április 15. napjáig kötelesek a szerződés alapján elszámolni egymással. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megszüntetésének aláírására. Felelős: Szitka Péter Molnár Péter BARCIKA PARK Nonprofit Kft., ügyvezető Határidő: 2018. március 31. 2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. a 2018.04.01. 2019.12.31. közötti időtartamra Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződést kössön az alábbi feltételekkel: a) a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. köteles a Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés alapján ellátni az alábbi városüzemeltetési feladatokat: aa) Zöldterület-, parkfenntartás, külterületi ruderális területek fenntartása ab) Növénybeszerzés, pótlás ac) Szakfeladatok (közterületekre vonatkozóan ellátandó feladatok, zászlózási feladatok, meghatározott időszakra vonatkozó nyilvános illemhely üzemeltetés) ad) Árvízvédelmi feladatok ae) Rágcsáló- és kártevőirtás af) Állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ag) Szilárd burkolat nélküli zúzottköves, illetve földutak karbantartása ah) Illegális szemétlerakók felszámolása ai) Nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása, aknaszemek tisztítása aj) Út, járda, parkoló, padka, hidak karbantartása, forgalomtechnikai pótlások ak) Gépi úttisztítás al) Téli síktalanítás am) Karácsonyi díszkivilágítási rendszer üzemeltetése an) Minősített játszóterek ellenőrzése, felülvizsgálata, játszótéri eszközök karbantartása, javítása, felújítása ao) Autóbuszvárók karbantartása 4
ap) Szökőkutak üzemeltetése, karbantartása, tisztántartása aq) Erdészeti hatósági feladatok ellátása ar) Horgásztavak kezelése as) Graffiti eltávolítás, szobor talapzat tisztítás at) Fagyöngymentesítés au) Rekultivált hulladéklerakó kezelése (Mucsonyi úti) b) a Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés fedezete az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében kerül betervezésre, c) a szolgáltatás díjazása a 2018. évi keretösszeg felhasználását illetően az alábbiak szerint kerüljön rögzítésre: Feladat megnevezése Nettó (Ft) ÁFA (Ft) Összesen keretösszeg bruttó (Ft) Zöldfelület és ruderális feladatok: 77 798 500 21 005 595 98 804 095 Egyéb feladatok: 67 201 500 18 144 405 85 345 905 Mindösszesen városüzemeltetés 145 000 000 39 150 000 184 150 000 A 2018. évre megállapított keretösszegből a 2018. naptári év esetében kizárólag a 2018. március 31-ig fel nem használt keretösszeg terhére lehetséges szolgáltatás megrendelés. d) a városüzemeltetési feladatok egységárai az alábbiak szerint kerüljenek rögzítésre: Feladat megnevezése Mértékegység Egységár (Ft) - nettó Zöldfelület és ruderális feladatok: fűnyírás m2 8,06 rózsa- és cserjeágyak, virágágyások gondozása, vegyszeres gyomirtás m2 38,36445 növények ültetése, kiszedése, kaspós virágok gondozása db 106,155 területek összenyírása óra 2 895,31 őszi lomb begyűjtése (gépköltség) óra 11 997,00 fakivágás db 30 000,00 fák gallyazása óra 4 000,00 földfeltöltések, talajmunkák m3 3 000,00 játszóterek gyommentesítése, zöldterületének karbantartása Ipari park nyírása külön megrendelésre Egyéb: Szakfeladatok: óra 2 655,00 köztéri szemetes karbantartása db 4 000,00 5
Feladat megnevezése Mértékegység Egységár (Ft) - nettó korlátok gyártása fm 8 000,00 pihenőpadok karbantartása, festése db 15 000,00 alkotások karbantartása db 20 020,00 zászlók kihelyezése és beszedése db 400 zászlók pótlása db 3 300,00 Szökőkutak nap 18 097,83 Rágcsálóírtás teljes alkalom 827 000,00 Rágcsálóírtás eseti db 80 000,00 Állategészségügyi feladatok: rendelkezésreállási díj db 29 500,00 állathamvasztás kg 850 állatbefogás db 30 000,00 Gépi úttisztítás m2 1,03 e) a pénzügyi elszámolás a Felek között az alábbiak szerint kerüljön rögzítésre: A tárgyévi költségvetés elfogadását követően Szolgáltatót a meghatározott feladatok ellátásáért legfeljebb a tárgyévi költségvetésben meghatározott összegű díjazás illeti meg a feladatokra meghatározott keretösszeg erejéig. 2018. évben január-március hónapokban a havi elszámolásokra a tételesen elvégzett munkák alapján kerül sor, április november hónapokra vonatkozóan a már felhasznált összeg levonása után megmaradt keretösszegből számított átalánydíjas számla kerüljön kiállításra, december hónapra éves elszámoló számla készüljön a határozat d) pontjában meghatározott egységárak alapján. Felelős: Szitka Péter Molnár Péter BARCIKA PARK Nonprofit Kft., ügyvezető Határidő: 2018. március 31. 3. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés a határozat 2. pontjában rögzített feltételekkel történő aláírására. Felelős: Szitka Péter Határidő: 2018. március 31. 6