KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület február 20-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: A KIVÜ Kft évi üzleti terve, illetve Felügyelő Bizottságának beszámolója Érintett bizottságok: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! I. KIVÜ Kft évi üzleti terve Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2011. (III.21.) számú önkormányzati rendelet 7. (2) bekezdésének értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság üzleti tervét az alapító képviselő-testület az éves költségvetés megtárgyalásakor tárgyalja meg. E rendeletnek megfelelően a KIVÜ Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetője január 28. napján eljutatta a Polgármesteri Hivatalba a Képviselő-testület elé benyújtandó koncepciót. A Kft. képviselőivel tartott egyeztetés során a benyújtott koncepcióval kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal a következő javaslatokkal élt: - A Kft. alaptevékenység ellátására előzetesen egyeztetett havi Ft támogatással számolt. - Az alaptevékenységgel kapcsolatban az alábbi tevékenységgel bővüljön: Nyílt árok tisztítása; Polgármesteri Hivatal gondnoka által ellátott feladatok elvégzése; Kazánkarbantartói feladatok ellátása, az Eperjesi úti volt iskola épületében, Polgármesteri Hivatal épületében, Egészségházban, miután a Kft. emberei megszerezték a kazánkarbantartói végzettséget Újonnan közterületen illetve önkormányzati ingatlanon kialakult és kialakuló játszóterek eszközeinek ellenőrzése és üzemeltetése; Raktár körúton kialakított és kialakításra kerülő járda és a Széchenyi utcán leburkolt szervizút és hozzá tartozó sétálóút takarítása, síkosság mentesítése, közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése; Simándy József Általános Iskola konyháját kiszolgáló szervizút síkosság mentesítése.

2 A fentiek szerint átdolgozott évi üzleti tervet február 5. napján a Kft. eljutatta a Polgármesteri Hivatalba. A benyújtott üzleti terv két fejezetet tartalmaz. Az első fejezetben bemutatásra kerül a Kft. működése, szervezeti felépítése és az általa végzett fő tevékenységek. A koncepció második fejezetében a évre vonatkozó üzleti terv és az ahhoz kapcsolódó táblázatok kerülnek ismertetésre, a évi gazdálkodás adatainak figyelembe vételével. A Kft. gazdálkodásának és működésének összehasonlíthatósága érdekében javaslom a most elkészült évi üzleti tervet a tavalyi, évi üzleti tervhez viszonyítani. A viszonyítás eredményeképpen létrejövő megállapítások az alábbiak a évi üzleti terv tartalma szerinti sorrendben: Szervezeti felépítés: - A évre tervezett alkalmazotti létszám az intézmények 9 fő takarítószemélyzettel (melyből 2 fő részmunkaidős) együtt 27 főre emelkedett. A évi szervezeti felépítéshez képest változást jelent, hogy a Műszaki igazgató alá tartozik az intézmények takarítóinak 10 fős egysége. - A Kft. 24 fő dolgozóval kezdte meg az a évet, majd ez a létszám lecsökkent 18 főre, majd növekedett 9 fő takarítószemélyzettel. A 2013 kimutatott teljes alkalmazotti létszám 24 főről 25 fő 6-8 órás teljesfoglalkoztatású illetve január és február hónapban 2 fő 4 órás foglalkoztatású márciustól 1 fő 4 órás munkavállalóra csökken - Az intézményektől átvett takarító személyzet létszámának felülvizsgálata folyik, létszámcsökkentés azonban, csak a feladatok felülvizsgálata után lesz lefolytatható. Alaptevékenység: A Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátásához meghatározott Ft kompenzáció mellett a Kft. az alábbi tevékenységeket tudja ellátni: Közterületek, parkok, zöldfelületek karbantartása Közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése és karbantartása, közterületen keletkező kommunális hulladékok elszállítása Önkormányzati intézmények zöld felületeinek fűkaszálása Síkosság-mentesítés Közutak, buszmegállók tartozékainak, jelzőtábláinak karbantartása, cseréje Nyílt csapadékvíz elvezető árkok karbantartása Intézmények és önkormányzati ingatlanok kisjavítási és karbantartási munkáinak ellátása Önkormányzati tulajdonban lévő korlátozottan forgalomképes (önkormányzati intézményi) ingatlanok karbantartása és kisjavítása Készenléti ügyelet katasztrófa helyzet esetén (telefonügyelet) Városi rendezvények biztosítása Évi egyszeri lakossági lomtalanítás megszervezése Önkormányzati intézmények takarítási feladatainak ellátása Önkormányzati nem szilárd burkolatú utak kátyúzása Ezen tevékenységeket az Önkormányzat következő intézményeiben végzi a KIVÜ Kft.: 2

3 Polgármesteri Hivatal Egészségház Simándy József Általános Iskola Városi Óvoda Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Alapszolgáltatási Központ Szilárd és szelektív hulladékgyűjtés: A KIVÜ Kft. a Hulladékgazdálkodási törvény előírása, az Önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés értelmében, és az Önkormányzat mindenkor hatályos rendelete szerint végzi a közszolgáltatást, amely kiterjed a szilárd és szelektív hulladék begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, valamint hasznosításra történő átadásra. A szilárd hulladékot a KIVÜ Kft. saját hulladékszállító járművel és saját költségén (fedezete a hulladékszállítás díjbevétele) szállítja el. A KIVÜ Kft. biztosítja a szükséges feltételeit a tevékenység működéséhez. A szelektív hulladékgyűjtés esetén a Fe-Group Zrt. végzi a hulladék begyűjtését és szelektálását, valamint hasznosításra eljuttatását, és ezek a begyűjtött mennyiségek kerülnek elszámolásra az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség felé a FE-Group Invest Zrt. teljesítési igazolása alapján. Egyéb vállalkozási tevékenység: A Kft. a évi adatokat figyelembe véve az idei évbe Ft éves bevételt tervezett a tisztán piacon végzett tevékenységére, melynek fő alkotó elemei a hulladéktároló edények értékesítése és építő ipar való tevékenységek ellátásából áll. A vállalkozási tevékenységből származó bevételből a Kft. működésére, fejlesztésére kívánja felhasználni. Infrastruktúra és eszközállomány: Az Önkormányzat július 1. napján Ft értékben apportált tárgyi és immateriális eszközöket a Kft. tulajdonába évben szükséges az elhasználódott gépjármű park felülvizsgálata, mivel évben nagyon magas volt a gépjárművek javítására fordított kiadásaink összege. Likviditás biztosítása és finanszírozása: A KIVÜ Kft. működésének finanszírozása két az Önkormányzattal kötött támogatási szerződés értelmében az alapító okiratban meghatározott tevékenység ellátásához támogatást biztosít, amelynek az alaptevékenység működését kell fedeznie (bér és működési költségek). A másik bevételi forrás a szemétszállítási díjakból befolyó bevétel, amely a tevékenység kiadásait kell, hogy fedezze. Továbbá a szemétszállítási bevételekből kell fedeznünk a 3

4 szelektív hulladékgyűjtésből felmerülő költségeket, mert az OHÜ által adott visszatérítés nem fedezi teljes egészében a bekerülés költségét. A Kft. ügyvezetője által készített üzleti tervet az előterjesztéshez melléklejük. II. KIVÜ Kft. Felügyelő Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámoló A KIVÜ Kft. FEB-ának ügyrendje szerint a FEB évente köteles a tulajdonos önkormányzatnak tevékenységéről beszámolni. A KIVÜ Kft. FEB elnöke, Nagy Árpád elkészítette a FEB évi munkájáról szóló, az előterjesztéshez csatolt beszámolót. A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. I. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva elfogadja a KIVÜ Kft évi üzleti tervét az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal, az alábbi kitétellel: Az alaptevékenysége az alábbi tevékenységekkel bővüljön: Nyílt árok tisztítása; Polgármesteri Hivatal gondnoka által ellátott feladatok elvégzése, kazánkarbantartói feladatok ellátása az Eperjesi úti volt iskola épületében, Polgármesteri Hivatal épületében, Egészségházban; Újonnan közterületen, illetve önkormányzati ingatlanon kialakult és kialakuló játszóterek eszközeinek ellenőrzése és üzemeltetése; Raktár körúton kialakított és kialakításra kerülő járda és a Széchenyi utcán leburkolt szervizút és hozzá tartozó sétálóút takarítása, síkosság mentesítése, közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése; Simándy József Általános Iskola konyháját kiszolgáló szervizútjának síkosság mentesítése. Határidő: azonnal, Felelős: Vernyik József KIVÜ Kft. ügyvezetője A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 4

5 II. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KIVÜ Kft. Felügyelő Bizottságának évi tevékenységéről szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor polgármester A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Kistarcsa, február 7. Solymosi Sándor polgármester 5