Túrkeve Város Polgármestere Túrkeve, Petőfi tér 1. Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi bizottság Városfejlesztési, kulturális, oktatási és sport bizottság Előterjesztés a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület! Javaslom, hogy a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el a képviselő-testület. Túrkeve, 2016. január 25. Az előterjesztés törvényes: Vida Tamás polgármester Dr. Rácz Kálmán jegyző 15/2016.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának elfogadásáról Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. kizárólagos tulajdonosa, Kft alapító okiratát e határozat melléklete szerint elfogadja. Erről értesülnek: 1. Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft., Nagy Tiborné ügyvezető 2. Záradék Könyvvizsgáló Bt. (Túrkeve, Kenyérmezei utca 14.) Kontos József könyvvizsgáló 3. A képviselő-testület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal tisztségviselői 16/2016.(I.28.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálója éves díjának megállapításáról Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálója, a Záradék Könyvvizsgáló Bt. (Túrkeve, Kenyérmezei utca 14.) éves díját 320.000 Ftban állapítja meg. Erről értesülnek: 1. Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft., Nagy Tiborné ügyvezető 2. Záradék Könyvvizsgáló Bt. (Túrkeve, Kenyérmezei utca 14.) Kontos József könyvvizsgáló 3. A képviselő-testület tagjai 4. Polgármesteri Hivatal tisztségviselői
A Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft ALAPÍTÓ OKIRATA 1. A társaság cégneve, székhelye, fióktelepe 1.1. A társaság cégneve: Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft A társaság rövidített cégneve: Gyógyfürdő Kft. 1.2. A társaság székhelye: 5420 Túrkeve, Kuthen király út 11. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 1.3. A társaság fióktelepe: 3245 Recsk, Kenyeres tanya 15. Név: Túrkeve Város Önkormányzata Székhely: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 2. A társaság alapítója 3. A társaság tevékenységi körei 3.1. Főtevékenység: Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 3.2. Egyéb tevékenységi körök: Egyéb nem bolti kiskereskedelem Ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás Kempingszolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Étkezőhelyi vendéglátás Bárok, hasonló vendéglátás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Sportlétesítmény működtetése Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás Kempingszolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Sportlétesítmény működtetése
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Egyéb szálláshely-szolgáltatás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Egyéb humán-egészségügyi ellátás M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Sport, szabadidős képzés Szakorvosi járóbeteg-ellátás Illatszer-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Villamosenergia-kereskedelem Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése A társaság a fizikai közérzetet javító szolgáltatást, a járóbeteg-ellátást, az egyéb humán-egészségügyi ellátást, mint tevékenységeket közhasznú tevékenyként látja el az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35. -ában meghatározott közfeladatokhoz (egészségfejlesztés, egészségvédelem, betegségmegelőzés, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások) kapcsolódóan. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú tevékenységének megvalósítását nem veszélyeztetve végzi. A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységére fordítja. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 4. A társaság működésének időtartama A társaság 2007. december 01. napjával kezdődően határozatlan időtartamra alakul. 5. A társaság törzstőkéje 5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely a) 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint készpénzből, és b) 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A társaság alapító vagyonát az alapító alapításkor teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta. 6. A társaság működése 6.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 6.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 7. Az alapítói határozat 7.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító (Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete) határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
7.3. A könyvvizsgáló az alapító ülésein a társasággal foglalkozó napirendek tárgyalásánál melyekre meg kell hívni köteles részt venni. 7.4. Az alapító a döntéshozatalát megelőzően köteles a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve a felügyelőbizottság elnöke és tagjai, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. 7.5. A társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az alapító évente egyszer - a számviteli törvényben foglaltak betartásával - köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A társaság számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló jelentése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az alapító nem hozhat döntést. 7.6. A társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések nyilvánosságának biztosítása kötelező. Ezért minden olyan kérdéskörben, amely a társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos, az alapító a döntéshozatala során a nyilvánosságot nem zárhatja ki. 7.7. Az ügyvezető - az alapító képviseletére jogosult szerv, illetve személy előzetes egyeztetésével - a társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatban köteles a döntéshozatal előtt a nyilvánosság biztosítása érdekében a szolgáltatás igénybe vevői körét olyan határidővel értesíteni, illetve tájékoztatni, amellyel a nyilvánosság biztosítása nem hiúsítható meg. 7.8. Az alapító a kizárólagos hatáskörében meghozott határozatokat köteles írásban közölni a társaság ügyvezetőjével. 7.9. Az alapító határozathozatalában - a társaságot érintő döntéshozatala során - nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek hozzátartozója a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 7.10. A jegyzőkönyvbe foglalt határozatokat az ügyvezető a kézhezvételt követően haladéktalanul köteles bevezetni a határozatok könyvébe. 7.11. Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel, és ezzel egyidejűleg a társaság székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán is ki kell függeszteni legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles az alapító teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. Az alapító köteles hirdetményeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani egyrészt az alapító, másrészt külön a társaság székhelyén, legkésőbb a társaság bejegyző végzésének kézhezvételekor. 7.12. A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mail-en. Az alapító a betekintést kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. 7.13. A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 7.15. pontban meghatározott feltételekkel. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is. 7.14. A társaság a közhasznúsági jelentését és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-ig a www.turkevetermal.hu honlapon köteles közzétenni. 8. Az ügyvezetés és képviselet 8.1. A társaság alapítója határozatlan időre választ ügyvezetőt, aki jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név: Nagy Tiborné Lakcím: 4030 Debrecen, Lovász utca 10/b. Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2016. január 01. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. 8.2. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 8.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 9. Cégjegyzés 9.1. A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja a nevét az aláírási címpéldány szerint. 10. Felügyelőbizottság 10.1. A társaságnál 3 tagból álló felügyelőbizottság működik. A bizottság elnökét és tagjait az alapító választja meg határozatlan időre. 10.2. A felügyelőbizottság tagjai: Elnöke: Szabó Attila Lakcím: 5420 Túrkeve, Perbáth u. 7. Jogviszony kezdete: 2016. február 1. Jogviszony vége: 2020. május 31. Tagjai: Fias Gábor Lakcím: 5420 Túrkeve, Bethlen Gábor u. 6. Jogviszony kezdete: 2016. február 1. Jogviszony vége: 2020. május 31. Nádudvari István Lakcím: 5420 Túrkeve, Tanya 683. Jogviszony kezdete: 2016. február 1. Jogviszony vége: 2020. május 31. 10.3. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 10.4. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja. 10.5. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 10.6. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.
10.7. Ha felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetője a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót. 10.8. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. 10.9. A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a társaság alapítója az ügyvezetőt megválasztotta. 10.10. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. [Ptk. 121. (3)]. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a kft-vel szemben. [Ptk. 3:28. ] 10.11. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 10.12. A felügyelőbizottság tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz. 10.13. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni, az alapító ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az alapító döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel. 10.14. Az alapító ülését a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az alapító ülésének összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. 10.15. Ha az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot. 11. A felügyelőbizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok 11.1. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, aki a) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, b) a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve c) az a) és c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 11.2. A felügyelőbizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett társaságot előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más társaságnál is betölt. 12. Könyvvizsgáló 12.1. Az alapító a számviteli törvény szerinti beszámoló ellenőrzésére könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett az ügyvezető a választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani. 12.2. Nem lehet könyvvizsgáló az alapító önkormányzat képviselője, az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag, és e személyek hozzátartozója. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.
12.4. Az alapító a társaság könyvvizsgálójává a 2016. február 1-től 2020. május 31-ig tartó időszakra a Záradék Könyvvizsgáló Bt.-t (5420Túrkeve, Kenyérmezei utca 14.) választja meg. A megválasztott könyvvizsgáló cég a könyvvizsgálói feladatok ellátására Kontos József kamarai tag könyvvizsgálót jelöli ki. 13. A társaság megszűnése 13.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a társaság főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú tevékenységre kell fordítani, amiről a cégbíróság a megszűnéskor rendelkezik. 14. Egyéb rendelkezések 14.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. 14.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Túrkevén,... napján Az alapító képviseletében:.. Vida Tamás polgármester Ellenjegyzem Túrkevén,. napján: Dr. Nagy János ügyvéd