Hatá roza Munkalap1 t jegyzőkönyi A határozat tárgya Határidő sors sorszámozás zám 1/2015.01.08/1 Tagfelvétel 2306 azonnal/01.16. E1 a E2 2/2015.01.21/1 Csoportkoordinátor előterjesztése: Regionális csoport-és lelkivezetői találkozók 2015. dec.31. tartása 2015 évben. E3 2/2015.01.21/2 Tagfevétel elutasítás 1565 Visszaesés,2150,1069,2351 alaki hiba miatt visszavárólag azonnal/01.29. E4 E5 E6 E7 E8 2/2015.01.21/3 Tagfelvétel 2291,2303,2266,2254 3/2015.03.18/1 Elnökségi ülések időpont módosítás folyamatos 3/2015.03.18/2 Alapszabály módosítás az új PTk szerint, a 2015.05.23-i Küldöttgyűlésen. 2015.05.23 3/2015.03.18/3 2015.évi küldöttválsztással kapcsolatos anyagok kiküldésének módja és a Csoportok 2015.03.20 tájékoztatása. 3/2015.03.18/4 A 2015. évi Küldöttgyűlési Meghívó és napirendi pontok elfogadása 2015.03.20 2015.03.18/5 Tagfelvétel 2281,2360,2260 Horváth Gyula azonnal/03.26. E9 (Kecskemét) Kilépési kérelem tudomásulvétele. E10 3/2015.03.18/6 SZEFISZ -t 80.000.- FT támogatásban részesítjük 2015.12.31 E11 azonnal/01.29. 3/2015.03.18/7 Tekintettel arra, hogy áprilisban úgyis lesz még alkalom a találkozásra a felsorolt és el 2015. április 30 nem végzett feladatokat a következő Elnökségi ülés keretében tárgyalják meg. Az Elnökség felkéri Némethné Balogh Katalint, hogy addigra a konkrét Pénzügyi terv javaslatot készítse el és terjessze be azt a következő Elnökségi ülésre az Elnökségnek megtárgyalásra. Határozathozatal módja és kelte Ülés nélkül: 2015. 01.08. Jkv. 2015.01.21. Jkv. 2015.01.21. Jkv. 2015.01.21. Jkv. Jkv. Jkv. Jkv. Jkv. Jkv. Oldal 1
E12 E13 E14 E15 E16 E17 Munkalap1 4/2015.04.28/1 Az Egyesület zökkenőmentes működése érdekében meg kell oldani, a bankszámla 2015.07.01 feletti rendelkezést bővítését Ebank-i lehetőséggel, illetve egy másik aláírási módozatot is le kell adni a bank felé. 4/2015.04.28/2 Szükséges további 1 fő, főállású Elnökségi titkár, alkalmazása. Feladata lenne a 2015.06.01 folyamatos tájékoztatás és kapcsolattartás, az Elnökkel illetve Elnökség tagjaival, a napi szintű és egyéb egyesületi ügyekben a döntések előkészítés, a gépi Tagnyilvántartás és a honlap naprakész és megfelelő karbantartása, a tagsági folyamatokban a megfelelő előkészítés, a Küldöttgyűlési és az Elnökségi Határozatok döntéseinek előkészítése, úgy mint felelősség a Mérleg és Közhasznúsági jelentés, valamint az éves költségvetés elkészítéséért, forrásteremtés, pályázatírás, működési engedély pl. Rehab. Beszerzése, stb... és a végrehajtás folyamatában való aktív részvétel. Erre a feladatra a bér- és járulék költséget, az idei költségvetésben biztosítani kell. 4/2015.04.28/3 A kiadott írásos anyaghoz képest a 3 sz. mellékletben (a változtatások zöld színnek 2015.05.23 vannak jelezve) lévő Alapszabály-módosítási tervezet került elfogadásra. A jogászi munkálatok elvégzése után kerül a küldöttekhez véleményezésre, majd a 2015. május 23-i Küldöttgyűlés elé elfogadásra. 4/2015.04.28/4 Tóth Zoltán és Osztermann Pálma lépcső építési kérelmében foglaltakat 2015.05.30 engedélyezzük, amennyiben jogszerű szerződésbe foglaljuk a használatba adást, és az Egyesület érdekei nem sérülnek. Természetesen a szerződéskötés költségei a kérelmezőt terhelik. A döntésről írásban kapnak értesítést. 4/2015.04.28/5 Az írásban beterjesztett 2014. évi Közhasznúsági jelentést és Egyszerűsített Mérleg és 2015.05.23 közhasznú eredmény-kimutatást a jegyzőkönyvben rögzített változtatásokkal együtt, elfogadja és a 2015. májusi Küldöttgyűlés elé terjeszti. 4/2015.04.28/6 Javasolja a Küldöttgyűlésnek elfogadásra, hogy a 1 073 e Ft 1%-os felajánlásból, a 2015.12.31 nem dohányzó betegek részére fedett, füstmentes helyiség, filagória biztosítása, és egy Nagykonyhai robotgép és tartozékainak beszerzése valósuljon meg. Mindkét beszerzés a közhasznú feladataink, a betegek ellátásának javítását szolgálja. Jkv.2015.04.28 Jkv.2015.04.28 Jkv.2015.04.28 + 1., 2., 3. számú mellékletek Jkv.2015.04.28+ 4.sz.melléklet Jkv.2015.04.28+ 5., 6.sz.mellékletek Jkv.2015.04.28 Oldal 2
E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 Munkalap1 4/2015.04.28/7 Az idei költségvetésben a bér és járulékaira plusz forrást kell biztosítani. Ez a 2015.12.31 beruházásokra szánt forrásokból 3 millió forint átcsoportosításával megvalósítható. A munkabéreknél a 19500, 21 700eFt-ra módosul, a járulékok pedig 6000-ről 6800eFtra módosulnak. Beruházásoknál a Fűtés, melegvíz szolgáltatás felújítása 1500eFt-ra módosul. 4/2015.04.28/8 Tagfelvétel 10 fő( nyilv. szám:2323) ( nyilv. szám.2324)( nyilv. szám: 2307)( nyilv. azonnal/05.06. szám. 2150)(nyilv. Szám: 1677)( nyilv. szám: 2351)(nyilv. szám: 1069)( nyilv. szám: 2327)(nyilv. szám: 2320)(nyilv. szám:2322) 4/2015.04.28/9 Új előterjesztés készüljön, amiben az Alapszabály módosítás is átvezetésre kerül. Azt 2015.05.23 követően újra tárgyalják az Elnökség ügyrendjét. 5/2015.05.11 /1. Tagfelvétel (nyilv.szám: 4) és(nyilv.szám:2313) 2015.05.16 azonnal 6/2015.05.21/1 Tagfelvétel (nyilv.sz.: 2109) 2015.05.21 7/2015.05.23/1 Az Elnökség az Alapszabály tervezet mindkét beterjesztett módosítását, a fentebb 2015.05.23 részletezett 6 6.10. pont kivételével egyhangú elfogadó szavazati aránnyal tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta és a Küldöttgyűlés számára is elfogadásra ajánlja. Küldöttgyűlés elé a 3. sz. melléklet szerinti Alapszabályt terjesztik elő. 7/2015.05.23./2 A Küldöttgyűlés részére elfogadásra javasolják az Elnökség tagjai a Választási 2015.05.23 Szabályzatot. (Jkv. 6. sz. melléklete) 7/2015.05.23./3 Az Alapszabály szerves részét képező 2. sz. mellékletet, az Elektronikus döntéshozatal 2015.05.23 leírása vonatkozásában a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja az Elnökség. (Jkv 8. sz. melléklet) 7/2015.05.23./4 Az Elnökség kérjen a Küldöttgyűléstől felhatalmazást, hogy az Alapszabály 60 nap módosítással kapcsolatos változtatásokat a Magyar Kékkereszt Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatán átvezesse. Jkv.2015.04.28+ 7., 8,sz.mellékletek Jkv.2015.04.28 Jkv.2015.04.28 + 9.sz. melléklet Ülés nélkül: 2015. 05.11. Ülés nélkül:2015. 05. 21. 2015.05.23. 1-2-3.sz. melléklet 2015.05.23. 4-5-6.sz. melléklet. 2015.05.23. 7-8.sz. melléklet 2015.05.23. Oldal 3
E27 7/2015.05.23/5 E28 8/2015.06.06/1 A kizárások ügyének tárgyalását elnapolják, és a Nyár folyamán, egy következő Elnökségi ülés tűzi napirendjére. TagfelvételNyilv tart. Sz.: 2310, 2309, 2344 2015. szept.1 azonali Elnökségi Jkv.2015.05.23. Ülés nélkül 2015.06.06. Oldal 4
Oldal 5
Oldal 6
Oldal 7
Oldal 8