KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Amely készült a KREDITJOG CORPORATION Nyrt. 2011. Június 10. napján, 10:35 perckor megnyitja, a 1054 Budapest, Zoltán u. 18. II. em. 7. ajtó alatt megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbiak szerint: Jelenlévők: Részvényesek a jelenléti ív szerint: Czomba József Bolváry Auróra Fejős Gabriella vezérigazgató, részvényes részvényes részvényes jegyzőkönyv vezető - szavazatszámláló ***, a KREDITJOG CORPORATION Nyrt. vezérigazgatója a közgyűlést megnyitja, üdvözli a megjelenteket. A vezérigazgató megállapítja, hogy a Társaság éves rendes közgyűlésén a Társaság alaptőkéje 87,31 %-os arányban képviselve van, így a Társaság határozatképes. Az éves rendes közgyűlés megtartása, illetve annak napirendi pontjai ellen a Társaság egyik részvényese sem tiltakozik, megállapítja, hogy az éves rendes közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, a hirdetményi meghívót Társaság és a BÉT honlapján közzétették. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen felvételre került. ismerteti a napirendi pontokat. Megjegyzi, hogy a közgyűlés meghívójának közzétételét követően egyéb javaslat, indítvány nem érkezett. Ezt követően a közgyűlés levezető elnökének indítványozza megválasztani részvényest, jegyzőkönyv-vezetőnek Bolváry Aurórát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Czomba Józsefet, valamint szavazat számlálónak Fejős Gabriellát. Ezután a közgyűlés meghozza az 1/2011. (06.10.) sz. Kgy. Határozatát: A Közgyűlés levezető elnöknek, jegyzőkönyv vezetőnek Bolváry Aurórát., jegyzőkönyv hitelesítőknek Czomba Józsefet, szavazat számlálónak Fejős Gabriellát a jelenlévők egyhangú igen szavazatával megválasztja. A Közgyűlés az előzetesen meghirdetett napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadja: 1. Részvénykönyv elfogadása 2. Az Igazgatótanács beszámolója a 2010. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámolók elfogadásáról. 3. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése. 4. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról. 5. Az Igazgatótanács jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. 1
6. Döntés a 2010. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról. 7. Igazgatósági tagok visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása. 8. Auditbizottság választása, díjazásának megállapítása 9. A könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása, szerződésének elfogadása. 10. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása (székhely, vezető tisztségviselők). 11. Határozat a Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadásáról. 12. Egyebek. 1. Részvénykönyv elfogadása 1/2011. (VI.10.) sz. Kgy. Határozatát A Közgyűlés a KELER Zrt. 2010. június 6.-i tulajdonosi megfeleltetés alapján, 2011 június 10-i zárónappal a hatályos részvénykönyvet elfogadja. 2.Az Igazgatótanács beszámolója a 2010. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámolók elfogadásáról. 2/2011. (VI.10.) sz. Kgy. Határozatát Az igazgatóság beszámolóját, a felügyelő bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentését a közgyűlés elfogadta. A Kreditjog Corporation Nyrt. - magyar számviteli előírások szerint készült - 2010. évi mérlegét 16624 e. Ft. főösszeggel - valamint az eredmény kimutatást 5432 e.ft-. adózott és egyben mérleg szerinti nyereséggel - a közgyűlés jóváhagyta. 2/2011 (VI.10) sz. határozat A társaság osztalékot nem fizet, a nyereség az eredménytartalékba kerül. Ezt követően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozza: 3. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése 2
3/2011. (VI.10.) sz. Kgy. Határozat: A közgyűlés A könyvvizsgáló jelentés az éves beszámolók, a hitelesítő záradék ismertetése Határozatot elfogatta Tartózkodás 0 Nem 0. 4. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról 4/2011. (VI..10.) sz. Kgy. Határozat: A társaság osztalékot nem fizet, a nyereség az eredménytartalékba kerül. 5. Az Igazgatótanács jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és Üzletpolitikájáról. 5/2011. (VI.21.) sz.. Kgy. Határozat A közgyűlés a Társaság évről szóló - IAS-IFRS standardok szerint készített -konszolidált beszámolóját 16624 e.ft. mérleg-főösszeggel és -5432 e.ft. adózott eredménnyel (veszteséggel) elfogadta. 6. Döntés a 2010. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról. 3
6/2011. (VI.10.) sz. Kgy. Határozatát 7. Igazgatósági tagok visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása Javasoljuk igazgatótanácsi tagnak Laczkó Bélát, Nagyné Laczkó Esztert, Hegedűs Gábor Árpádot, Tárkányi Józsefet, Gódi Lindát, javadalmazásukat 0,-Ft-ban állapítjuk meg. 7/2011. (VI.10.) sz. Kgy. Határozatát 8. Audit Bizottság választása, díjazásának megállapítása: Javasoljuk Audit Bizottsági tagság jelölésére Hegedűs Gábor Árpád, Tárkányi József,Gódi Linda 8/2011. (VI.10.) sz. Kgy. Határozatát 9. A könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása, szerződésének elfogadása: Könyvvizsgálói feladatok ellátására pedig Víghné Lázár Anna bejegyzett könyvvizsgálót (1188 Budapest, Címer u. 58/b, a.n.: Zámbó Anna, MKVK 005967) megválasztja,díjazását havi 20.000 Ft. állapítja meg. 4
9./2011. (VI.10.) sz. Kgy. Határozatát 10. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 10./2011. (VI.10.) sz. Kgy. Határozatát 11. Határozat a Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadásáról 11/2011. (VI.10.) sz. Kgy. Határozatát 5
JELENLÉTI ÍV Részvényes neve, lakcíme 7625 Pécs, Hunyadi J. út 58. Czomba József 1103 Budapest, Petrőczy u. 5/a. Részvények /db/ Szavazatok száma Szavazati hányad /%/ 165.679 82,83 8894 4,44 Aláírás JELENLÉTI IV NÉV Dr.Ujvári Tamás Fejős Gabriella Bolváry Auróra Czomba József Levezető elnök Ellenjegyző ügyvéd Szavazatszámláló Jegyzőkönyvvezető Jegyzőkönyvhitelesítő Aláírás Egyéb javaslat, észrevétel nem lévén, a levezető elnök a közgyűlést 13:09 perckor lezárja....... a Közgyűlés elnöke jegyzőkönyv-vezető... Czomba József részvényes jegyzőkönyv hitelesítő Ellenjegyzem: 2011. június 10. napján: Dr. Ujvári Tamás Ellenjegyző ügyvéd 6