J a v a s l a t az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózd, 2015. március 26.
Jelenlegi helyzet Ózd városban jelenleg a szabadidő- és sport tevékenység az alábbi gazdasági társaság, illetve intézmény által működtetett létesítményekben valósul meg: A Stadiont, a Sportcsarnokot, a Városi Tanuszodát és Szabadidőközpontot, valamint a Lőteret a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (a továbbiakban: VSI) üzemelteti; a Strand és Kemping üzemeltetését az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. (a továbbiakban: Vízmű) látja el. A VSI a sportlétesítmény-üzemeltetéshez kötődő feladatait 14 fő közvetlen és 14 fő közvetett (akik munkaidejük egy részében végeznek a sporttal kapcsolatos könyvelési, munkaügyi, egyéb adminisztratív feladatokat) létszámmal, illetve (a 2015. évi költségvetés előkészítésekor beadott) 101 M Ft/év önkormányzati támogatási igénnyel látja el. A Vízmű a Strand és Kemping üzletágat 7 fő állandó és kb. 10 fő szezonmunkás létszámmal működteti, támogatási igénye 2015. évre 37 M Ft volt. A sportfeladatokat korábban a 2004. évben alapított Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. útján látta el Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Nonprofit Kft. azonban 2011. évben megszüntetésre került. A Vízmű a jogszabályi változások következtében 2013. január 1. óta nem lát el víziközműszolgáltatói tevékenységet, a Strand és Kemping működtetésére saját erejéből nem képes. Célszerű lenne, hogy a fenti feladatok (melyek a VSI létrehozása óta jelentősen bővültek: Városi Tanuszoda és Szabadidőközpont) egy új, önálló szervezetben, megfelelő szakmai irányítás mellett kerüljenek ellátásra. Új szervezet létrehozásának célja Az Önkormányzat tulajdonában lévő szabadidős- és sportlétesítmények kezelése, üzemeltetése egy kézben összpontosuljon (az Önkormányzat által készíttetett ÁROP- 1A.5/2013-2013-022 jelű, Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon a hatékonyabb működtetés és a költségcsökkentés jegyében c. tanulmány is tartalmazza, hogy a Tanuszoda, valamint a Strand és Kemping működtetését célszerű egy gazdálkodó szervezethez delegálni a szakmai létszám és feladatszervezés előnyeinek kihasználása érdekében). A sport és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos megnövekedett vagyon üzemeltetése, az ebből adódó jelentősen kibővült feladatok ellátása a lehető legtakarékosabban, a párhuzamosságok megszüntetése mellett történjen. Előtérbe kerüljön a szabadidős- és sportlétesítmények hasznosításának fokozása, az azokból származó bevételek további növelése. Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÓSÉK Nkft.) létrehozását az alábbiak indokolják, illetve a következő előnyökkel jár: 1) Egy, önálló üzemeltetője lenne a város szabadidős- és sportlétesítményeinek. 2) Jobban érvényesülne, célirányosabbá válna e tekintetben is az Önkormányzat tulajdonosi szerepe. 3) Gazdaságosabban, hatékonyabban lehet a létesítményeket üzemeltetni. Az eddigi párhuzamosan végzett folyamatok (pl. egységenként külön karbantartók, takarítási szolgáltatás) összevonhatók. 4) A szabadidős- és sportlétesítményekről átfogó információval rendelkeznénk, ha azok egy kézben összpontosulnának. 5) A létesítményekhez kötődő sportszakmai feladatok integrálását ki lehet alakítani. 2
6) Hosszabb távon tervezhetők a felújítási és karbantartási munkák. 7) Központosított szervező munkával, illetve a létesítmények kihasználtabbá tételével a saját bevételek tovább növelhetők. Az ÓSÉK Nkft. fő feladatait az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni: 1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő jelentősebb sportlétesítmények, illetve szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó egyéb létesítmények (Stadion, Sportcsarnok, Városi Tanuszoda és Szabadidőközpont, Lőtér, Strand és Kemping) üzemeltetése, kezelése, karbantartása, fejlesztése. 2) A létesítmények használatának koordinálása a jobb kihasználás érdekében, különböző főleg sportjellegű rendezvények szervezése. 3) A kezelésben lévő létesítményekben mások által lebonyolított szabadidős és sportrendezvények koordinálása, szakmai segítése. 4) A létesítmények szabadidős- és sportcélú hasznosítása, sporteszközök és felszerelések bérbeadása, kölcsönzése. 5) Sportegyesületeknek gazdasági/szakmai tanácsadás nyújtása. 6) Szolgáltatás nyújtása az ÓSÉK Nkft-hez nem tartozó sportlétesítmények fenntartásához. Az ÓSÉK Nkft. javasolt szervezeti felépítése Az ÓSÉK Nkft. 15 fő állandó létszámmal kezdi meg működését, szervezeti felépítése a következő lesz: - Ügyvezető (1 fő) - Gazdaságvezető (1 fő) - Strand részlegvezető (1 fő) - Műszaki vezető (1 fő, megbízási szerződéssel) - Karbantartók (3 fő) - Uszodamester (3 fő) - Pénztáros (3 fő) - Fürdőüzemi gépész (3 fő) Az ÓSÉK NKft. első ügyvezetőjének a korábbi Ózdi Sportcentrum Nkft. ügyvezetőjét, Veres Zoltánt javaslom, tekintettel arra, hogy megfelelő információkkal és szaktudással rendelkezik a Kft. újraindításához. Az ügyvezetőt 2015. április 1-től 2016. május 31-ig tartó határozott időtartamra javaslom megválasztani, akként, hogy az ügyvezető 2015. április 30-ig megbízási szerződés keretében, ingyenesen, majd ezt követően, 2015. május 1-től 2016. május 31-ig a 2015. évi beszámoló elfogadásának határidejéig munkaviszonyban látja el a társaság ügyvezetését. 2016. május 31-ét követően pályázati eljárás keretében döntsön majd a Képviselő-testület az ügyvezető személyéről. A munkavállalók többsége a VSI-ből és a Vízműből kerül átvételre. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. (1) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A felügyelő bizottsági tagok személyére (3 fő) tett javaslatot a határozati javaslat 3. pontja tartalmazza. Javaslom, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai e tevékenységüket az elnök esetében 40.000,- Ft/hó, a tagok esetében 20.000,- Ft/hó díjazás ellenében lássák el. 3
Az ÓSÉK Nkft. részére üzemeltetésbe adandó önkormányzati ingatlanvagyon Ingatlan megnevezése Cím Helyrajzi szám Jelenlegi kezelő Stadion Bolyki főút 4. 8640/1 VSI 8640/2 VSI 8640/3 VSI Sportcsarnok Brassói u. 3/A. 8628/4 VSI Uszoda Brassói u. 2/B. 8627/2/A VSI Szabadidőközpont Brassói u. 2/A 8627/1/A VSI Lőtér Bolyki temető mellett 0437/2 VSI Strand Bolyki főút 6. 8612/4 Ózdi Vízmű Kft. Fenti ingatlanokat, és a feladatellátáshoz kapcsolódó egyéb önkormányzati tulajdonú eszközöket 2015. április 30. napjával a jelenlegi kezelőtől el kell vonni, és 2015. május 1. napjával az ÓSÉK Nkft. kezelésébe adni. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. (13) bekezdése értelmében nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható ingyenesen. Az Mötv. 13. (1) bekezdése a sport és ifjúsági ügyeket a helyben biztosítható közfeladatok körébe sorolja, így a vagyon ingyenesen adható az ÓSÉK Nkft. üzemeltetésébe. Az ÓSÉK Nkft. részére 2015. évben nyújtandó működési támogatás 2015. évben az ÓSÉK Nkft. működési támogatási igénye várhatóan 67 M Ft lesz, a részletes üzleti tervet az ÓSÉK Nkft. ügyvezetője a 2015. június havi Képviselő-testületi ülésre készíti el. A 2015. évi költségvetésében az ÓSÉK NKft. működtetésére biztosított 75 M Ft előirányzat és a fentebb biztosított 67 M Ft különbözetből 4,5 M Ft-ot a VSI, 3,5 M Ft-ot a Vízmű részére célszerű biztosítani ahhoz, hogy a támogatási igényük azonos szinten ~50%- ban kielégítésre kerüljön. (A Vízmű kalkulált I-IV. havi vesztesége a Strandon 6.915 e Ft, a VSI IV. havi becsült támogatási igénye 8,75 M Ft.) Az átszervezés hatása a 2015. évi költségvetésre A 2015. évi költségvetés előkészítésekor a VSI 101 M Ft önkormányzati támogatást igényelt a sportlétesítmények üzemeltetéséhez, a Vízmű 37 M Ft támogatással tervezte működtetni a Strandot, tehát az új kft. feladatkörébe tartozó tevékenység összes (tervezett) támogatási igénye az átszervezés nélkül 138 M Ft volt. Az átszervezés megvalósításával a VSI a sportlétesítmények üzemeltetésére 2015. I. IV. hónapra 39,5 M Ft, a Vízmű 3,5 M Ft támogatással működik, az ÓSÉK NKft. működési támogatása 67 M Ft lesz, a jegyzett tőkéhez 3 M Ft szükséges. Ily módon az Önkormányzat 113 M Ft-ot költ összesen a sport és szabadidős tevékenység ellátására (Sportszervező Iroda nélkül), ami 25 M Ft-os megtakarítást jelent a 2015. évi költségvetés előkészítésekor beadott igényekhez képest. A leendő ügyvezető előzetes tájékoztatása szerint energetikai és egyéb korszerűsítésekkel, felújításokkal, a következő évektől kezdve további működési költség-megtakarítás várható. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. 4
Hatá ro zati java s lat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(III.26.) határozata az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapításáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetésére 2015. április 1. napjával megalapítja az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. székhelyeként az Önkormányzat tulajdonában álló, Ózd, Bolyki főút 4. szám alatti ingatlan kerüljön bejegyzésre a cégnyilvántartásba, és a Kft. az ingatlant ingyenesen, határozatlan időtartamig használja. A Képviselő-testület felhatalmazza: a.) a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező alapító okirat, valamint egyéb kapcsolódó okiratok aláírására, b.) a Jogtanácsost az alapításhoz szükséges okiratok szerkesztésére, ellenjegyzésére, valamint az alapító képviselőjeként a cégeljárásban a jogi képviseletre. alapító okirat aláírásáért: Polgármester cégeljárásban a jogi képviselet ellátására: Jogtanácsos aláírásra: 2015. április 1. cégiratok Cégbíróságra történő benyújtására: aláírást követő 30 nap 2. A Képviselő-testület a gazdasági társaság ügyvezetőjének Veres Zoltán (an.: Száli Klára) 3600 Ózd, Zrínyi út 4. szám alatti lakost választja meg 2015. április 1-től 2016. május 31-ig tartó határozott időtartamra. Az ügyvezető tevékenységét 2015. április 30-ig megbízási szerződés alapján ingyenesen, 2015. május 1-től 2016. május 31-ig munkaviszony keretében látja el. Az ügyvezető díjazását a munkaviszonyban bruttó 450.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. megbízási szerződés és munkaszerződés aláírásáért: Polgármester 2015. április 1. 3. A Képviselő-testület a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának tagjává az alábbi személyeket választja meg határozott időre, 2015. április 1-től 2017. március 31-ig: Név: Anyja neve: Lakcím: Név: Anyja neve: Lakcím: Név: Anyja neve: 5
Lakcím: A Képviselő-testület 2015. május 1-től a felügyelő bizottsági tagok díjazását bruttó 20.000,- Ft/hó összegben, a felügyelő bizottság elnökének díjazását bruttó 40.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 4. A Képviselő-testület 2015. május 1. napjától az alábbi feladatok ellátásával bízza meg az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft-t: a) Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények, illetve szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó egyéb létesítmények (Stadion, Sportcsarnok, Városi Tanuszoda és Szabadidőközpont, Lőtér, Strand és Kemping) üzemeltetése, kezelése, karbantartása, fejlesztése. b) A létesítmények használatának koordinálása a jobb kihasználás érdekében, különböző főleg sportjellegű rendezvények szervezése. c) A kezelésében lévő létesítményekben mások által lebonyolított szabadidős és sportrendezvények koordinálása, szakmai segítése. d) A létesítmények sport- és szabadidős célú hasznosítása, sporteszközök és felszerelések bérbeadása, kölcsönzése. e) Sportegyesületeknek gazdasági/szakmai tanácsadás nyújtása. f) Szolgáltatás nyújtása a kft-hez nem tartozó sportlétesítmények fenntartásához. 5. A feladat ellátással kapcsolatos költségek, ráfordítások, és saját bevételek 2015. április 30. napjáig a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt, és az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-t, 2015. május 1. napjától az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.-t terhelik, illetve illetik meg, az ettől eltérően teljesített tételek (pl. egy évre előre kifizetett bérleti díj) vonatkozásában a szervezetek pénzügyileg elszámolnak egymással. A Képviselőtestület felkéri a megválasztott ügyvezetőt, az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjét, valamint a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetőjét, hogy egymással a fentiek szerinti pénzügyi elszámolásról szóló megállapodást kössék meg. megállapodás megkötésért: VSI intézményvezetője, Ózdi Vízmű Kft. és Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője megállapodás előkészítéséért: PH TVO osztályvezetője 2015. május 1. 6. A Képviselő-testület a Kft. jegyzett tőkéjét 3.000.000,-Ft-ban, azaz Hárommillió forintban határozza meg, melyet az alapításkor a társaság rendelkezésére bocsát. A jegyzett tőke biztosításához szükséges fedezet Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll. Pénzügyi Osztály vezetője alapító okirat aláírását követő 8 napon belül 7. A Képviselő-testület a határozat 2. melléklete szerinti, illetve a 2015. április 30. napjáig még aktiválásra kerülő ingatlanokat és feladatellátáshoz szükséges vagyonelemeket 2015. április 30. napjával a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény üzemeltetéséből elvonja és 2015. május 1. napjával ingyenesen, határozatlan időtartamra az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. üzemeltetésébe adja az Mötv. 13. (1) bekezdés 15. pontjában foglalt helyi sport és ifjúsági ügyek biztosítására. 6
átadás-átvétel lebonyolításáért: VSI intézményvezetője és a Kft. ügyvezetője üzemeltetési szerződések elkészítéséért: PH TVO osztályvezetője aláírásért: Polgármester 2015. május 1. 8. A Képviselő-testület a határozat 3. melléklete szerinti és a 2015. április 30. napjáig még aktiválásra kerülő ingatlanokat, illetve feladatellátáshoz szükséges vagyonelemeket 2015. április 30. napjával az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. üzemeltetéséből elvonja és 2015. május 1. napjával ingyenesen, határozatlan időtartamra az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. üzemeltetésébe adja az Mötv. 13. (1) bekezdés 15. pontjában foglalt helyi sport és ifjúsági ügyek biztosítására. átadás-átvétel lebonyolításáért: ügyvezetők üzemeltetési szerződések elkészítéséért: PH. TVO osztályvezetője aláírásért: Polgármester 2015. május 1. 9. Az Ózdi Vízmű Kft.-nél a Strand üzemeltetése kapcsán foglalkoztatott és a feladatellátás érdekében tovább alkalmazandó munkavállalókat a Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2015. május 1. napjától munkajogi jogutódlással vegye át. A Képviselőtestület felkéri az ügyvezetőket, hogy az átadás-átvétellel kapcsolatos munkajogi dokumentumokat készítsék elő. ügyvezetők értelemszerűen 10. A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynél a sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán foglalkoztatott és a feladatellátás érdekében alkalmazni kívánt személyek esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. alapján kell eljárni. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt és az ügyvezetőt, hogy az átadás-átvétellel kapcsolatos munkajogi intézkedéseket tegyék meg. VSI intézményvezető és ügyvezető értelemszerűen 11. A Képviselő-testület felkéri az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjét, valamint a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetőjét, hogy az átadásra kerülő feladatok vonatkozásában a folyamatban lévő szerződésekről, kötelezettségekről az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megválasztott ügyvezetőjét tájékoztassák. VSI intézményvezetője, Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 2015. május 1. 12. A Képviselő-testület 2015. évben 67.000 e Ft működési támogatást biztosít az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. részére. Polgármester és a PH. Pénzügyi Osztály vezetője értelemszerűen 7
13. A Képviselő-testület felkéri az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjét, valamint a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény vezetőjét, hogy az Intézmény, illetve a Kft. alapító okirat módosítását a Képviselő-testület 2015. májusi ülésére terjesszék elő. VSI intézményvezetője, Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 2015. május havi képviselő-testületi ülés 14. A Képviselő-testület felkéri az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megválasztott ügyvezetőjét, hogy a Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét, valamint működésével kapcsolatos részletes szakmai programot készítse el, és a Képviselő-testület 2015. június havi ülésére terjessze elő. ügyvezető 2015. június havi képviselő-testületi ülés 15. Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. működtetésére biztosított 75.000 e Ft előirányzat és a 12. pontban biztosított 67.000 e Ft különbözetből 4.500 e Ft-ot a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény, 3.500 e Ft-ot az Ózdi Vízmű Kft. részére biztosít az I-IV. havi működtetés (sportlétesítményüzemeltetés és strand) kiadásainak fedezetére. PH. Pénzügyi Osztály vezetője 2015. évi költségvetés soron következő módosítása 8