J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 7-én, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Sajóivánka Sajóivánka, Kossuth u.38. 4 fő képviselő-testületi tag: Okolicsányi Zsolt képviselő Hényel Judit képviselő Kissné Gyenes Borbála képviselő Távol maradt: Pintér Sándor al Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző - - jegyzőkönyvvezető: Bellény Emes adminisztrációs kisegítő köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta: N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetést megalapozó döntésekre: 1. 1.1. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Sajóivánkai Tagóvodájának 2017. évi költségvetés-tervezetéről. 1.2. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. 2017 évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 1.3. Javaslat, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2017.évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. Előterjesztés módja írásban

2. 3. 1.4. Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámlahozzájárulásának 2017. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. 1.5. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2017. évi támogatásának megállapítására. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. 4. Javaslat a képviselő-testület 2017. évi munkatervére. 5. 6. Javaslat a 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyására. Indítványok, javaslatok: 6.1. Javaslat a 2017. évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételére irányuló megállapodás megkötésére. 6.2. Javaslat álláshely megszüntetésére a Sajóivánkai Községi Konyha költségvetési szervnél. 6.3. Javaslat kéményseprői szolgáltatási szerződés megkötésére. írásban írásban írásban írásban szóban I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetését megalapozó döntésekre. Előterjesztő: 1.1. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Sajóivánkai Tagóvodájának 2017. évi költségvetéstervezetéről. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 1 1/ 2 0 1 7.(I I. 7. ) Ha t á r o z at A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Tagóvodája 2017. évi költségvetés-tervezetéről. 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Sajóivánkai Tagóvodája feladat-ellátási hely 2017. évi költségvetéstervezetét a jkv. melléklete szerint megvitatta, azt tudomásul veszi, a határozat 2. pontjában foglaltakkal.

2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Tagóvodája feladat-ellátási hely 2017. évi működéséhez szükséges 341.233 Ft önkormányzati finanszírozást biztosítja, 2017. évi költségvetése terhére, az óvodai ellátásra létrejött feladat-ellátási szerződés alapján. Felelős:, intézményvezető Határidő: értelemszerűen 1.2. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. 2017 évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 1 2 / 2 01 7. ( I I. 7.) H at á r o za t A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2017. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2017. évi működéséhez szükséges 108.956 Ft önkormányzati finanszírozást biztosít, 2017. évi költségvetése terhére, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján. Felelős: Határidő: értelemszerűen 1.3. Javaslat, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2017.évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

1 3 / 2 01 7. ( I I. 7.) H at á r o za t A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2017. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2017. évi működéséhez szükséges 1.244.772 Ft önkormányzati finanszírozást biztosít, 2017. évi költségvetése terhére, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján. Felelős: Határidő: értelemszerűen 1.4. Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámla-hozzájárulásának 2017. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 1 4 / 2 01 7. ( I I. 7.) H at á r o za t Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2017. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési rendeletében, az önkormányzat alkalmazásában álló, a Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak béren kívüli juttatásra költségvetési fedezetet biztosít, 2017. január 1-jétől, az óvodai konyháról történő, napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) igénybe vételéhez, az étkezési napokon. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai konyha nyári zárva tartásának idejére, az 1. pont szerinti jogosultak részére 5.000 Ft/hó készpénz cafeteria-juttatást biztosít, bérenkívüli juttatásként. 3. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló közalkalmazottak részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 79/A (2) bekezdése alapján, 2017. évre, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 1.000 Ft/hó mértékű átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapít meg. A bankszámla-hozzájárulási átalányösszeg kifizetésére egy összegben 2017. december hónapban kerül sor. Felelős: Határidő: értelemszerűen

1.5. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2017. évi támogatásának megállapítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatokat hozta: 1 5 / 2 01 7. ( I I. 7.) H at á r o za t A S a j ó iv ánk a K ö z mű v e l őd és é é r t és Ku ltú r áj á é rt Ala p ítv án y r é s z é r e an y ag i t á mo g at ás n yú jt ás á ró l. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóivánka Közművelődéséért és Kultúrájáért Alapítvány működéséhez, a 2017. évi költségvetése terhére, 255.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Alapítvány a jegyzőkönyv melléklete szerinti megállapodást köt. Felelős: Határidő: 15 napon belül 1 6 / 2 01 7. ( I I. 7.) H at á ro z at A Sajóivánkai Polgárőr Egyesület 2017. évi működésének támogatásáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sajóivánkai Polgárőr Egyesület működéséhez, a 2017. évi költségvetése terhére, 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. Felelős: Határidő: 15 napon belül II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. Előterjesztő: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 17/ 2017. ( II.7.) Határozat Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: Határidő: értelemszerűen III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Rendeletalkotás Előterjesztő: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az elmúlt évekhez képest a legstabilabb költségvetési-tervezet készült el Sajóivánka Község Önkormányzata tekintetében, a bevétel és kiadás reális egyensúlyt képez. Elmondta, hogy ez elsősorban az állami támogatás több mint 4 millió forinttal történő növekedésének az eredménye, mely a kiegészítés és a gyermekétkeztetési feladatok ellátása jogcímeken keletkezett. A saját bevételek egy része, így felhalmozási célú feladatok megvalósítására is fordítható. Elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működéséhez önkormányzati hozzájárulás nem szükséges, illetve a konyha működéséhez szükséges önkormányzati kiegészítése összeg is csökken, az állami támogatás növekménye miatt. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta.

A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, ére, a Sajóivánkai Községi Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését 54.475.519 Ft bevétellel, ebből 54.475.519 Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek 15.753.932 Ft - munkaadót terhelő járulékok 2.584.278 Ft - működési, fenntartási kiadások 18.905.053 Ft - támogatások, pénzbeli juttatások 1.100.000 Ft - működési célú pénzeszköz átadás 13.781.736 Ft - felhalmozási kiadás 2.350.520 Ft

(5) A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 2/c. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait. (9) Az önkormányzat 2017. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez. (10) Az önkormányzat az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez. (11) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A képviselő-testület az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott. (13) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (14) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (15) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (16) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. (17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. (18) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a Sajóivánkai Községi Konyha létszámkeretével együtt - 4 főben állapítja meg (19) A 2017. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 35 fő. (20) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (21) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. III. fejezet A Sajóivánkai Községi Konyha költségvetése 3. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Sajóivánkai Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2017. évi költségvetését 11.526.990..- Ft bevétellel, ebből 11.526.990.- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza. (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások 4.052.000- Ft - munkaadót terhelő járulékok 1.032.640.- Ft - működési, fenntartási kiadások 6.442.350.- Ft (4) A Községi Konyha költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (5) A Községi Konyha engedélyezett létszáma:2 fő. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a t, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5. (1) A 2. (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2. (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 6. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a képviselő-testület 2017. évi munkatervére. Előterjesztő: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el.

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 1 8 / 2 01 7. ( I I. 7.) H at á r o za t A képviselő-testület 2017. évi munkatervéről. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület 2017. évi munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: Határidő: értelemszerűen V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyására. Előterjesztő: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 1 9 / 2 01 7. ( I I. 7.) H A T Á R O Z A T A 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen VI. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előterjesztő:

6.1. Javaslat a 2017. évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételére irányuló megállapodás megkötésére. elmondta, hogy az önkormányzat 2016. év során is megállapodást kötött a Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft-vel az általa szervezett közművelődési szolgáltatások igénybe vételére. A Barcika Art Kft. az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodás-tervezet alapján, az abban foglalt részletezettséggel felajánlja 2017. évre, a közművelődési szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét, melyért 100 Ft/lakos hozzájárulást kell az önkormányzatnak fizetnie. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 20/2017.(II.7.) Határozat A 2017. évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételére irányuló megállapodás megkötéséről. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft-vel 2017. évre a jegyzőkönyv melléklete szerinti együttműködési megállapodást köt, közművelődési szolgáltatások igénybevételére, melyhez a képviselő-testület 100 Ft/lakos összegű hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. Felelős: Határidő: 15 napon belül 6.2. Javaslat álláshely megszüntetésére a Sajóivánkai Községi Konyha költségvetési szervnél. tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Sajóivánkai Községi Konyha költségvetési szervnél 1 fő kisegítői álláshely van, melyen foglalkoztatott kisegítő közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjazás miatt, 2013.11.8-án megszűnt. Az önkormányzat költségvetési helyzete az eltelt időben álláshely betöltését nem tette lehetővé, arra a Községi Konyhánál sem kerülhet sor. Minderre tekintettel az álláshely fenntartása nem indokolt, megszüntetése javasolt, 2017. január 9-ével. Az álláshely megszüntetésével kapcsolatban, munkáltatói intézkedés nem válik szükségessé. Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő-testületi tag vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 21/2017.(II.7.) HAT ÁRO Z AT Álláshely megszüntetéséről a Sajóivánkai Községi Konyha költségvetési szervnél. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint irányító szerv 2017. január 9-ével, 1 fő álláshelyét, és a hozzá kapcsolódó konyhai kisegítő munkakört, a Sajóivánkai Községi Konyha költségvetési szervnél megszünteti. Felelős:, mb. intézményvezető Határidő: értelemszerűen

6.3. Javaslat kéményseprői szolgáltatási szerződés megkötésére. tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat tulajdonában ill. üzemeltetésében lévő épületek égéstermék-elvezetőinek ellenőrzési és tisztítási munkáit a Katasztrófavédelem nem végzi el, mivel az csak lakossági szolgáltatást nyújt. Az önkormányzat saját ingatlanjai vonatkozásában gondoskodnia kell a feladat ellátásáról, ezért javasolta, hogy határozott időre, 2017. december 31-ig szóló szolgáltatási szerződést kössenek az Abakémény Kft-vel. (3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 14.fsz. 3.) A szolgáltatási szerződés tervezetét a képviselők rendelkezésére bocsátotta. Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő-testületi tag vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 22/2017.(II.7.) HAT ÁROZ AT Kéményseprői szolgáltatási szerződés megkötéséről. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában ill. üzemeltetésében lévő épületek égéstermék-elvezetőinek ellenőrzési és tisztítási munkáinak elvégzésére a jegyzőkönyv melléklete szerinti határozott idejű, 2017. december 31-ig szóló szolgáltatási szerződést köt az Abakémény Kftvel. (3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 14.fsz. 3.) A képviselő-testület a szerződés aláírására a felhatalmazza. Felelős:, mb. intézményvezető Határidő: értelemszerűen elmondta, hogy az önkormányzati szervezésű, helyi rendezvények körét, időpontját szükséges lesz rövid időn belül meghatározni. Elmondta, hogy véleményes szerint, az eddig folytatott gyakorlat átértékelése szükséges, azt gondolják végig a képviselők is. Megítélése szerint kevesebb, de tartalmasabb, színvonalasabb rendezvényt kellene az önkormányzatnak a SIKK-kel együttműködve szerveznie 2017. folyamán. Mivel további indítvány, javaslat nem volt a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Borsod-Abaúj-Zemplén megye SAJÓIVÁNKA község Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 7-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 11; 12; 13; 14; 15; 16;17; 18, 19; 20; 21; 22 d./ rendelete: 1 e./ meghívója TÁRGYSOROZAT: Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetést megalapozó döntésekre: 1. 2. 3. 1.1. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Sajóivánkai Tagóvodájának 2017. évi költségvetés-tervezetéről. 1.2. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. 2017 évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 1.3. Javaslat, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2017.évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 1.4. Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámlahozzájárulásának 2017. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. 1.5. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2017. évi támogatásának megállapítására. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. 4. Javaslat a képviselő-testület 2017. évi munkatervére. 5. Javaslat a 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyására. Előterjesztés módja írásban írásban írásban írásban írásban 13

6. Indítványok, javaslatok: 6.1. Javaslat a 2017. évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételére irányuló megállapodás megkötésére. 6.2. Javaslat álláshely megszüntetésére a Sajóivánkai Községi Konyha költségvetési szervnél. 6.3. Javaslat kéményseprői szolgáltatási szerződés megkötésére. szóban Sajóivánka, 2017. február 14. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 14

ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. FEBRUÁR 7-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 358-2/2016./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetését megalapozó döntésekre: 1.1. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Tagóvodájának 2017. évi költségvetéstervezetéről. Előterjesztő: A döntés formája: Határozat Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Koleszár Istvánné KIGESZ irodavezető Szavazás módja: Egyszerű többség 1.sz. 2.sz. Határozati javaslat Tagóvodai költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! A tagintézményi költségvetés-tervezetét a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ gazdálkodási feladatokat ellátó egysége készítette el, az előterjesztés melléklete szerint. Sajóivánka község önkormányzata a Kazincbarcika város önkormányzatával feladat-ellátási szerződés keretein belül látja el, az óvodai feladatokat 2013. július 11-től. A feladat-ellátási szerződés alapján, az önkormányzat valamennyi fenntartói, irányítói jogosultsága - de kötelezettsége is - megszűnt. Az önkormányzati költségvetési hozzájárulás biztosításáról azonban kizárólagosan Sajóivánka község képviselő-testülete jogosult dönteni, tárgyévi költségvetésében tervezve és biztosítva a jóváhagyott összeg szerinti előirányzatot. A feladat-ellátási szerződés szerint: 7. A Megbízott Önkormányzat tájékoztatja minden tárgyév - költségvetési év - február 15-ig az óvodai nevelésre jutó állami forrás összegéről, a tervezett bekerülési költségekről, a fizetendő hozzájárulás összegéről. 8. Az óvodai ellátásra a Megbízott Önkormányzat nyújtja be a Magyar Államkincstár felé az állami támogatásra vonatkozó igényét. 15

9. A Felek az elfogadott költségvetés bevételeinek és kiadásainak a tényleges teljesítéséről legkésőbb a tárgyévet követő április 30. napjáig számolnak el egymás között. Az elszámolásból adódó különbözetet a Felek egymás között az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül rendezik. Megbízott önkormányzat (Kazincbarcika) az előterjesztés melléklete szerint küldte meg a feladatellátási hely 2017. évi költségvetés-tervezetét, tájékoztatásképpen, melynek figyelembe vételével, Sajóivánka önkormányzata részéről a tagintézmény 2017. évi működéséhez, 341.233 Ft önkormányzati finanszírozást kell biztosítani. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását. Sajóivánka, 2017. január 30. s.k. Határozati javaslat: / 2 0 1 7.(..) Hat á r o za t A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Tagóvodája 2017. évi költségvetés-tervezetéről. 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Sajóivánkai Tagóvodája feladat-ellátási hely 2017. évi költségvetéstervezetét a jkv. melléklete szerint megvitatta, azt tudomásul veszi, a határozat 2. pontjában foglaltakkal. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Tagóvodája feladat-ellátási hely 2017. évi működéséhez szükséges 341.233 Ft önkormányzati finanszírozást biztosítja, 2017. évi költségvetése terhére, az óvodai ellátásra létrejött feladat-ellátási szerződés alapján. Felelős:, intézményvezető Határidő: értelemszerűen 16

KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapilletmény 3 fő részére 805 900 x 12 hó 9 670 800 K110111 Alapilletmények összesen: 9 671 Egyéb kötelező illetménypótlék Tagintézmény vezető 1 fő * 35 400 * 12 hó = 424 800 K110114 Egyéb kötelező pótlék összesen: 425 K1101 Törvény szerinti alapilletmények összesen: 10 096 Személyhez kapcsolódó költségtérítések K11091 Közlekedési költségtérítés 2 fő részére 17 320 Ft x 12 hó = 207 840 K1109 Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen: 208 K111319 Egyéb sajátos juttatás (Betegszabadság) 100 000 K1113 Egyéb sajátos juttatások:l 100 Nem rendszeres juttatások összesen: 308 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 10 404 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó Járulékalap 22 %- a 2 289 000 K214 Táppénz 10 000 K216 Rehabilitációs hozzájárulás 144 000 K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.: 2 443 2 443 DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzések K31119 Szakmai anyagok 100 000 K31119 Szakmai papír-írószer 100 000 200 000 K31215 Munkaruha 3 fő x 10 000 Ft 30 000 17

K31 Készletbeszerzések összesen: 230 000 230 230 Kommunikációs szolgáltatások K32211 Adatátviteli célú távközl. Díj (mobil telefon) előfiz. 1100 Ft x 12 hó = 13 200 K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen: 13 13 K33719 Üzemorvosi szolgáltatás 3 fő x 5 800 Ft 17 400 18 K33 Szolgáltatások összesen: 18 Egyéb különféle dologi kiadások K35111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 70 000 70 K35 Különféle dologi kiadások összesen: 70 Dologi kiadások összesen: 331 Költségvetési kiadások összesen: 13 178 BEVÉTELEK B81612 Állami Normatíva Költségvetési támogatás 12.836.767 Sajóivánkai Önk. hozzájárulása 341.223 B816 BEVÉTELEK összesen: 13 178 18

1.2. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. 2017 évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. Előterjesztő: Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor készítette: jegyző címzetes főjegyző 1.sz. Határozati javaslat A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban (KVTÖKT) alapító tagként vesz részt. A KVTÖKT Belső Ellenőrzési csoportja látja el a belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél. A Társulás társulási megállapodásában rögzítettek szerint a Társulás bevételei túlnyomó részt a társult önkormányzatok befizetéseiből képződnek, mely mellett vállalkozási tevékenységből is képződik(het) bevétel. A Társulás kiadásaihoz igazodó, tervezett 2017. évi lakosság arányos - tagdíj bevételi igény az alábbi: A Társulás 53.823 fő összlakosságszámához igazodva: 9.010.000 Ft Kazincbarcika nélkül: 27 103 4 655 005 26 745 4 655 005 Ft Tagdíj Ft/fő összesen: 165,05 167,40 Tagdíj Ft/fő K.barcika nélkül 171,75 174,05 Kazincbarcika: 158,44 160,83 Sajóivánka önkormányzata részéről a Társulás 2017. évi működéséhez 108.956 Ft önkormányzati finanszírozást kell biztosítani. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását. Sajóivánka, 2017. január 30. s.k. 19

Határozati javaslat: / 2 0 1 7.(..) Hat á r o za t A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2017. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2017. évi működéséhez szükséges 108.956 Ft önkormányzati finanszírozást biztosít, 2017. évi költségvetése terhére, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján. Felelős: Határidő: értelemszerűen 20

Tisztelt Képviselő-testület! 1.3. Javaslat, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2017.évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 1.sz. Határozati javaslat 2.sz. Költségvetés-tervezet Sajókaza önkormányzat Polgármesteri Hivatala A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. 01.01-jétől, a Sajókaza községi Önkormányzattal létrehozott intézményfenntartó társulás keretei között látja el a családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti szolgáltatás kötelező feladatokat. A feladat ellátásáról a Társulás által fenntartott, Nappali Szociális Központ intézmény útján gondoskodik. A társulás székhelye Sajókaza; tagjai: Dédestapolcsány, Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka, Szuhakálló. A Társulási megállapodás rendelkezései értelmében: 3.) A Társulás működtetésével kapcsolatos költségeket a társulás tagjai a Társulás által fenntartott intézmény költségvetési főösszege figyelembevételével - minden évben a költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg állapítják meg. 4) Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a szociális alapszolgáltatást és intézményi ellátásokat működtető intézményi társulási feladatok ellátásának, működtetésének fedezetét elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú finanszírozás és az Intézmény bevételeiből biztosítja, s a feladatokat, ezen támogatás összegének erejéig látja el. 5.) A székhely önkormányzat kinyilvánítja, hogy az 4.) pontban felsorolt állami hozzájárulás és intézményi bevételein túl nem kér további támogatást. Ha feladat-ellátást az állami támogatás és a saját bevételek jogcímén keletkező bevételek nem biztosítják, a társult önkormányzatok a tárgyévi költségvetések elfogadása során határozzák meg a székhely önkormányzat javaslata alapján a lakosságszám alapulvételével az esetleges hozzájárulás mértékét. A Képviselő-testület 2017. január 25-i ülésén döntött arról, hogy a Sajókazai Nappali Szociális Központ által alkalmazandó szociális gondozó, napi 8 órában való foglalkoztatása miatti többletköltségeket az éves költségvetései terhére vállalta; azokat a Társulás székhely önkormányzata részére biztosítja. 21

Mindennek figyelembevételével Sajóivánka részéről a Társulás 2017. évi működéséhez 1.244 772 Ft önkormányzati finanszírozást kell biztosítani. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását. Sajóivánka, 2017. január 30. s.k. Határozati javaslat: / 2 0 1 7.(..) Hat á r o za t A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2017. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2017. évi működéséhez szükséges 1.244.772 Ft önkormányzati finanszírozást biztosít, 2017. évi költségvetése terhére, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján. Felelős: Határidő: értelemszerűen 22

2017. év Megnevezés Kiadások Felhalmozás Tartalék Bevételek Átvett pe. Állami normatíva Finanszírozás, támogatás Társulás 2 462 594 2 462 594 Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 9 223 594 7 500 000 1 723 594 Házi segítségnyújtás 24 678 129 14 150 000 10 528 129 ÖSSZESEN: 36 364 317 21 650 000 14 714 317 Társulásban ellátott A Szociális Így a A társulás feladatokhoz szolgáltató költségek összkiadása Finanszírozás: 14.714.317,-Ft központ megosztása 4.925.188,-Ft (Család-és gyermekjólét, házi személyi következtében Felosztandó segítségnyújtás, juttatása és ebből a költségek társulási ktsg. 50 %-a a társulás kiadásól 2.462.594,-Ft dologi 50 % vehető kiadásai 4 figyelembe. feladat ellátását fedezik. 23

Normatív támogatás felosztása házi segítségnyújtás 14.150.000,-Ft Település Ellátotti létszám fő Normatíva az ellátottak száma alapján Munkavállalók száma Bér és járulék költség mukavállalók arányábn Étkezési hozzájárulás és járuléka Jubileumi jutalom és járuláéka 794.000,-Ft dologi kiadás felosztása ellátotti létszám alapján Fizetendő hozzájárulás Sajókaza 30 5 710 000 4 fő 8 órás 9 717 326 344 787 982 100 340 286 5 674 499 Dédestapolcsány 8 1 440 000 1 fó 8 órás 2 347 431 34 478 90 743 1 032 652 Sajógalgóc 5 1 365 000 1 fő 6 órás 1 750 100 34 478 56 714 476 292 1 fő 4 órás (Febr. 01-től Sajóivánka 5 1 365 000 8 órás) 2 160 453 34 478 56 714 886 645 Szuhakálló 9 1 465 000 1 fő 6 órás (Febr. 01-től 8 órás) 2 240 769 34 478 102 086 912 333 Vadna 7 1 415 000 1 fő 8 órás 2 324 450 34 478 79 400 1 023 328 Mályinka 6 1 390 000 1 fő 6 órás 1 809 845 34 478 68 057 522 380 ÖSSZESEN: 70 14 150 000 10 fő 22 350 374 551 655 982 100 794 000 10 528 129 Társulás költségeinek felosztása: Intézményvezető bérköltségének 50 %-a, 2.327.594,-Ft és a dologi kiadások 135.000,-Ft Házi segítségnyújtás a fenti költségek 50 %-a ellátotti létszám arányában bér 1.163.797,-Ft, dologi 67.500,-Ft Település Ellátotti létszám fő Munkavállaló k száma Személyi juttatás összesen 2.327.594,-Ft 50 %- a 1.163.797,-Ft 135.000-,-Ft dologi kiadás felosztása elláttotti létszám alapján, 50 %-a 67.500,-Ft Fizetendő hozzájárulá s Sajókaza 30 1 fő 498 771 28 929 527 700 Dédestapolcsány 8 133 005 7 714 140 719 Sajógalgóc 5 83 128 4 821 87 949 Sajóivánka 5 83 128 4 821 87 949 Szuhakálló 9 149 631 8 679 158 310 Vadna 7 116 380 6 750 123 130 Mályinka 6 99 754 5 786 105 540 ÖSSZESEN: 70 1 fő 1 163 797 67 500 1 231 297 24

Társulás költségeinek felosztása: Intézményvezető bérköltségének 50 %-a, 2.327.594,-Ft és a dologi kiadások 135.000,-Ft. Családsegítés, gyermekjólét a fenti költségek 50 %-a lakosságszám arányában bér 1.163.797,-Ft, dologi 67.500,-Ft Település Lakosságszám fő Munkavállaló k száma Személyi juttatás összesen 2.327.594,-Ft 50 %-a 1.163.797,-Ft 135.000-,-Ft dologi kiadás felosztása elláttotti létszám alapján, 50 %-a 67.500,-Ft Fizetendő hozzájárulá s Sajókaza 3 137 1 fő 501 970 29 114 531 084 Dédestapolcsány 1 469 235 064 13 634 248 698 Sajógalgóc 380 60 806 3 527 64 333 Sajóivánka 665 106 411 6 172 112 583 Szuhakálló 1 000 160 016 9 280 169 296 Vadna 622 99 530 5 773 105 303 Mályinka 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 7 273 1 fő 1 163 797 67 500 1 231 297 Normatív támogatás felosztása Családsegítés és gyermekjóléti szolg. feladatok 7.500.000,-Ft Összes kiadás 9.223.594,-Ft Település Lakosságszám fő Normatíva a lakosság arányában Bér és járulék költség 7.503.594,-Ft 1.720.000-,-Ft dologi kiadás felosztása elláttotti létszám alapján Fizetendő hozzájárulás Sajókaza 3 137 3 234 910 3 236 461 741 873 743 424 Dédestapolcsány 1 469 1 514 849 1 515 576 347 405 348 132 Sajógalgóc 380 391 860 392 048 89 867 90 055 Sajóivánka 665 685 756 686 084 157 267 157 595 Szuhakálló 1 000 1 031 211 1 031 705 236 491 236 985 Vadna 622 641 414 641 720 147 097 147 403 Mályinka 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 7 273 7 500 000 7 503 594 1 720 000 1 723 594 25

Hozzájárulás összesen: Település Házi segítségnyújtás Családsegítés, gyermekjólét Társulási költségek Fizetendő hozzájárulás összesen Sajókaza 5 674 499 743 424 1 058 784 7 476 707 Dédestapolcsány 1 032 652 348 132 389 417 1 770 201 Sajógalgóc 476 292 90 055 152 282 718 629 Sajóivánka 886 645 157 595 200 532 1 244 772 Szuhakálló 912 333 236 985 327 606 1 476 924 Vadna 1 023 328 147 403 228 433 1 399 164 Mályinka 522 380 0 105 540 627 920 ÖSSZESEN: 10 528 129 1 723 594 2 462 594 14 714 317 26

1.4. Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámla-hozzájárulásának 2017. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Előterjesztést készítette: 1.sz. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Határozati javaslat A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Egyszerű többség Az önkormányzat a béren kívüli juttatások munkavállalónkénti keretösszegét határozza meg, melynek alapján a juttatás tényleges mértékéről és formájáról az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A képviselő-testület a 66/2016.(XII.14.) határozatával döntött az Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2017. évi megállapításáról. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 69-71. -ai szabályozzák a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások adókötelezettségét. Ezek a szabályok 2017-től több ponton módosulnak. Szűkül a munkáltató által adható béren kívüli juttatások köre. 2017. január 1-jétől béren kívüli juttatásnak minősül: - az éves keretösszeget - 100 ezer forintot - meg nem haladóan adott pénzösszeg és - a Széchenyi Pihenő Kártya - szálláshely alszámlára legfeljebb 225 ezer forint, - vendéglátás, alszámára legfeljebb 150 ezer forint, - szabadidő alszámlára legfeljebb 75 ezer forint összegben adott juttatás. 2017-ben a béren kívüli juttatások értékének 1,18-szorosára kell 15 százalék személyi jövedelemadót és 14 százalék EHO-t fizetni. Így a teljes közteher 34,22%, a kedvezményes adózású juttatások körében. 2017. évben az Erzsébet utalvány (közteher: 43,66 %) helyett a készpénz-juttatás biztosítása célszerűbb, a könnyebb felhasználhatóság és az alacsonyabb közteher miatt is. A képviselő-testületi határozat figyelembe vételével az önkormányzat foglalkoztatásában álló közalkalmazottak részére - béren kívüli juttatásként az óvodai konyháról kiszállítható, napi egyszeri meleg étel (ebéd; közteher: 43,66 %) az étkezési napokon, míg konyha nyári zárva tartási idejére 5.000 Ft/hó összegű készpénz cafeteria-juttatás biztosítását indítványozom. A képviselő-testület 2015-2016. évben bankszámla-hozzájárulás kifizetésére is biztosította a szükséges költségvetési fedezetet. 27

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/A -a értelmében a közalkalmazottat a törvény alapján megillető illetmény kifizetése a közalkalmazott által meghatározott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik, a (2) bekezdés értelmében a fizetési számlához kapcsolódóan a közalkalmazott részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. (5) bekezdésében foglaltak alapján a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2017. évben legfeljebb 1.000 forint, mely a hatályos SZJA törvény értelmében adó- és járulékmentes. A béren kívüli juttatás és a bankszámla-hozzájárulás biztosításához az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója részére, az önkormányzat 2017. évi költségvetésében fedezet biztosítása szükséges. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat jóváhagyását. Sajóivánka, 2017. január 30. s.k. 28

Határozati javaslat: / 2 0 1 7.(..) Hat á r o za t Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2017. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési rendeletében, az önkormányzat alkalmazásában álló, a Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak béren kívüli juttatásra költségvetési fedezetet biztosít, 2017. január 1-jétől, az óvodai konyháról történő, napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) igénybe vételéhez, az étkezési napokon. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai konyha nyári zárvatartásának idejére, az 1. pont szerinti jogosultak részére 5.000 Ft/hó készpénz cafeteria-juttatást biztosít, bérenkívüli juttatásként. 2. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló közalkalmazottak részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 79/A (2) bekezdése alapján, 2017. évre, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 1.000 Ft/hó mértékű átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapít meg. A bankszámla-hozzájárulási átalányösszeg kifizetésére egy összegben 2017. december hónapban kerül sor. Felelős: Határidő: értelemszerűen 29

1.5. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2017. évi támogatásának megállapítására. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Minősített többség 1.sz. Határozati javaslat 2. sz. Megállapodás-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Sajóivánka község Önkormányzata nem kötelező önkormányzati feladatként - ez elmúlt években következetesen segítette, ösztönözte a helyi lakosság önszerveződését, civilszervezetek létrehozását. A szervezetek tagjaik és vezetőik önkéntes, díjazás nélkül látják el feladataikat. Az önkormányzat a szűkös gazdálkodási lehetőségei keretei között különböző támogatási formák biztosításáról döntött, melyek a civilszervezetek részére átadásra illetve átutalásra kerültek. A Sajóivánka Közművelődéséért és Kultúrájáért Alapítvány (továbbiakban: SIKK), a 21/2015. (lv. 17.) MvM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére a közösségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése érdekében - benyújtott támogatási kérelmére, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásban részesítette, melynek terhére 1 db Volkswagen T5 típusú, 9 személyes mikrobusz beszerzésére került sor. Az Alapítvány a gépjármű üzemben tartása érdekében kéri az önkormányzat anyagi támogatását, valamint a fentieken túlmenően községi rendezvények lebonyolítási költségeinek hozzájárulásához. Minderre tekintettel Sajóivánka községben működő, illetve az önkormányzattal együttműködő társadalmi- és civilszervezetek részére az alábbi támogatások javasoltak 2017. évre, az önkormányzat saját bevételei terhére: Sajóivánkai Polgárőr Egyesület: Sajóivánka Közművelődéséért és Kultúrájáért Alapítvány: 250.000 Ft 255.000 E Ft A támogatások folyósításának és felhasználásának szabályiról az Áht. előírásainak megfelelően az önkormányzat és a civilszervezetek az előterjesztés melléklete szerinti megállapodást kötnek. Minderre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti - támogatottankénti - határozati javaslatok elfogadását. Sajóivánka, 2017. január 23. sk.

H a t á r o z at i ja va s lat : 1. / 2 0 1 7.( II.) H at ár o z at A S a j ó iv ánk a K ö z mű v e l őd és é é r t é s K u l t ú rá j á é rt Al a p í t v án y r és z é r e an y a gi t á mo g at ás n yú jt ás á ró l. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóivánka Közművelődéséért és Kultúrájáért Alapítvány működéséhez, a 2017. évi költségvetése terhére, 255.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Alapítvány a jegyzőkönyv melléklete szerinti megállapodást köt. Felelős: Határidő: 15 napon belül 2. / 2 0 1 7.( II..) H at á ro z at A Sajóivánkai Polgárőr Egyesület 2017. évi működésének támogatásáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sajóivánkai Polgárőr Egyesület működéséhez, a 2017. évi költségvetése terhére, 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Egyesület megállapodást köt. Felelős: Határidő: 15 napon belül 31

M E G Á L L A P O D Á S Amely létrejött egyrészről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete (3731 Sajóivánka Kossuth u.7.) képviseli: mint Támogató; másrészről a képviseli:.. mint Támogatott között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel, tekintettel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. (a továbbiakban: Áht) 48-52. -aiban foglaltakra: 1. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, részére, egyedi döntésével, a /2017.(II..) sz. határozatával, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló../2017.(ii..) rendeletében; az önkormányzat költségvetésében, a város- és községgazdálkodási szolgáltatások/közművelődési intézmények működtetése szakfeladaton,..pénzeszköz átadásra biztosított előirányzatot, az 2017. évi működési/felhalmozási költségeihez való hozzájárulásként. 2. Az önkormányzat által az 1. pont szerint biztosított..ft támogatási előirányzat teljes összege, vissza nem térítendő támogatásként kerül átadásra, az számára, a.számú bankszámlára történő átutalással, részletekben, 2016..-ig. 3. Jelen megállapodás aláírásával a Támogatott képviselője nyilatkozik, hogy az. az Áht. szerint átlátható szervezetnek minősül. Támogatott képviselője nyilatkozik, hogy az.. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, adó-, járulék- illeték- és vámtartozása, illetve egyéb köztartozása, valamint működésével összefüggő semminemű tartozása nincs. 4. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy jelen nyilatkozat tartalmában, a támogatás folyósítása és felhasználása során bekövetkező változásról haladéktalanul értesíti Támogatót. A Támogatott képviselője hozzájárul ahhoz, hogy nyilatkozata valóságtartalmának ellenőrzésére Támogató igazolások bemutatását kérheti. 5. ATámogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a 3. pontban felsorolt tartozása keletkezik, azt haladéktalanul rendezni köteles, a már folyósított támogatás terhére. A tartozás rendezéséig, az ezt tanúsító igazolás bemutatásáig Támogató a támogatás folyósítását felfüggeszti, a tartozás rendezetlensége esetén megszünteti. 6. A Támogatott az önkormányzat által biztosított és felhasznált támogatásról tárgyévet követően köteles elszámolni, a képviselő-testület éves költségvetési beszámolója tárgyalásának időpontjában. A beszámoló kiadásnemekre lebontott részletességgel, pénzügyi bizonylatokkal alátámasztva kell, hogy bemutassa a támogatás felhasználását. 7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató kérésére, a felhasználás ellenőrzéséhez a beszámoló adatait alátámasztó pénzügyi bizonylatokat, nyilvántartásokat köteles rendelkezésre bocsátani. A Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a támogatás évközi felhasználását megbízott munkatársa útján, folyamatosan ellenőrizheti. 8. Az 5. pontban foglalt pénzügyi beszámoló mellett, Támogatott évente egy alkalommal, szakmai beszámoló keretei között tájékoztatja Támogatót a támogatás felhasználásáról. 32

9. Támogatott tudomásul veszi, hogy a beszámolók elmaradása, Támogató általi el nem fogadása, vagy az ellenőrzés akadályozása esetén, Támogató a támogatás folyósítását felfüggeszti. 10. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, a támogatás teljes összegét Támogatott részére visszafizetni köteles. 11. Támogatott képviselője kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy jelen támogatás az önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre kerül. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései az irányadók, tekintettel az Áht-ban foglaltakra. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, saját kezűleg írják alá. Sajóivánka, 2017.. Támogató képviseletében Támogatott képviseletében 33

ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. FEBRUÁR 7-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE IKT. SZ: 358-3/2017./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. A döntés formája: Előterjesztő: határozat Dr. Herczeg Tibor Klómer Gézáné Előterjesztést jegyző költségvetési ügyintéző Szavazás módja: készítette: címzetes főjegyző főmunkatárs egyszerű többség Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Sajóivánka község önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletet a 2014. évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez. A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra. Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását. Sajóivánka, 2017. január 30. sk. 34

A 345-3/2017/V. előterjesztés 1.sz. melléklete Határozati javaslat /2017. (II...) Határozat Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: Határidő: értelemszerűen 35

A /2017. (II...) képviselő-testületi határozat 1. melléklete Sajóivánka községi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása a költségvetési évet követő 3 évben (353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bek.) 1. Helyi adók, települési adók 2017 2018 2019 2020 Iparűzési adó 5.800.000 6.000.000 6.150.000 6.190.000 Építményadó 300.000 200.000 250.000 260.000 2. Önkormányzati vagyon és vagyon - - - - értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és - - - - hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, - - részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 160.000 180.000 300.000 250.000 6. Kezesség- és garanciavállalással - - - - kapcsolatos megtérülés ÖSSZESEN 6.260.000 6.380.000 6.700.000 6.700.000 36

ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. FEBRUÁR 7-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 358-4/2017./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Előterjesztő: A döntés formája: rendelet Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Klómer Gézáné költségvetési ügyintéző főmunkatárs Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak és bevételinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 -ai; a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28. -ai (Ávr.); a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik. A költségvetési törvény rendelkezésein túlmenően, a képviselő-testület által időközben meghozott döntések is érvényesítésre kerültek a rendelet-tervezet összeállítása során. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) szerint: 111. (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 112. (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. 37

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel. 115. (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a felelős. 117. (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak felhasználási kötöttséggel a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. 118. (1) A 117. (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve a központi költségvetésbe visszafizetni. Az önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselőtestület elé: BEVÉTELEK: Lakosságszám 2016: 653 fő 2017: 665 fő A költségvetési törvény által meghatározott feladat-finanszírozáshoz kapcsolódó bevételekből az alábbi jogcímeken és tartalommal részesül az önkormányzat: I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után 2016 (E FT) 2017 (FT) 11.894 13.926.971 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 38

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban. ba)a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 22.300 forint/hektár A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban (a továbbiakban: FÖMI határadatbázis) nyilvántartott 2015. december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település esetén 320.000 Ft/km A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2015. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) 1058 Jelentés a települések villamosenergiaellátásáról adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2015. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint. A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település 69 Ft/m 2 Azon önkormányzatok, melyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti szakfeladatokon nettó működési kiadásuk a Kincstár által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak. bd) Közutak fenntartásának támogatása 2016 A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával (E FT kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő, törvényben meghatározott szakfeladatok alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás fajlagos összege: 10 001 fő alatti település 2016 (E FT 227 000 Ft/km 2017 (FT) 5.320 5 220 020 2016 (E FT 2017 (FT) 1.003 1 003 500 2016 (E FT 2017 (FT) 3.136 3 136 000 2016 (E FT 2017 (FT) 100 0 2017 (FT) 1.081 1 080 520 39

A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP 1390 Helyi közutak és hidak adatai alapján kell figyelembe venni. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 700 forint/fő, de b) 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 forintot, településenként legalább 5 000 000 forint, A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 13. -ában meghatározott egyes az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített feladatok (településfejlesztés, településrendezés; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás; lakás- és helyiséggazdálkodás; a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; hulladékgazdálkodás) ellátására. Az adóerő-képesség a 2016. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1. c) alpontja tartalmazza. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 550 forint/külterületi lakos A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2016. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. 2016 (E FT 2017 (FT) 5.000 5 000 000 2016 (E FT 2017 (FT) 23 20 400 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Önkormányzatot megillető szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás összege 2016 (E Ft) 2017 (Ft) 9.945 12.145.366 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. 2016 (E FT 2017 (FT) 7.018 6 522 000 40

A támogatás - 30%-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2016. január, április és július havi létszáma, - 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma, - 40%-a a települések lakosságszáma elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat. A települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján elismert százalékos arányok: No. Kategóriák a települési önkormányzatelismert százalék egy lakosra jutó adóerő- képessége szerint (forint) alsó határ felső határ 1. 0 18 000 100 2. 18 001 24 000 50 3. 24 001 32 000 25 A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, a következők mellett: A III.2. - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - jogcím szerinti támogatás a 3. melléklet IV. 6. pont szerinti ellátások önrészére, a III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.5. jogcímek Intézményi gyermekétkeztetés támogatása szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható. A támogatás szempontjából kizárólag az "Ellátottak pénzbeli juttatásai" megfelelő rovatain, illetve a "Rövid időtartamú közfoglalkoztatás", a "Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás", a "Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás", a "Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)", az "Országos közfoglalkoztatási program", a "Közfoglalkoztatási mintaprogram", a "Lakáshoz jutást segítő támogatások", a "Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése", a "Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások" kormányzati funkciókon, valamint az nc) és ne) pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 41

5. Gyermekétkeztetés támogatása A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása. Az óvodai konyha elismert, finanszírozott létszáma: 4,53 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. 6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Elismert létszám A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembe vételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint. Egy lakosra jutó adóerőképesség Fajlagos összeg korrigált értéke (forint) (forint/étkezési adag) 0-18 000 570 FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 140 forint/fő de településenként legalább 1 200 000 forint 2016 2017 0,64 0,64 Bértámogatás 1.044 1 044 480 Üzemeltetési támogatás Szünidei étkeztetés Támogatás összesen: 1.665 4 247 716 218 331 170 2.927 5 623 366 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési 2016 feladatainak támogatása (E FT 2017 (FT) 1.200 1 200 000 A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A támogatás a könyvtári szolgáltatást megrendelő településeket is megilleti, felhasználásáról a költségvetési törvény rendelkezik, amely szerint: A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A Kult. tv. 64. (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatnak a támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására kell felhasználnia. Az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás legalább 15%-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására és a Kult. tv. 76. 42

(2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia. A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat biztosítsa a) a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is, b) a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig, c) a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig. V. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint az e melléklet I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd) és I.1.a) jogcímeken megillető támogatás összegéig (a továbbiakban: beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2015. évi iparűzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint: No. Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint) Támogatáscsökk entés mértéke a számított bevétel százalékában alsó határ felső határ 1. 1 7000 0 30 2. 7001 10 000 0 15 3. 10 001 12 500 10 0 4. 12 501 15 000 20 0 5. 15 001 17 500 40 0 6. 17 501 20 000 60 0 7. 20 001 26 000 85 0 8. 26 001 36 000 95 0 9. 36 001 42 000 100 0 10. 42 001 60 000 105 0 11. 60 001 100 000 110 0 12. 100 001 120 0 2016 (E FT Kiegészítés mértéke a beszámítás, kiegészítés alapjának százalékában 2017 (FT) 1.551 3 686 551 Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os támogatáscsökkentés a 3-12. kategóriákban 10 százalékponttal kisebb. 43

II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A működési bevételek között a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó rendszerhasználati díj és annak áfa tartalma szerepel. III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI A helyi adókból származó bevételek. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó. Vagyoni típusú adók: építményadó 2013. évtől a beszedett gépjárműadó összegének a 40%-a illeti meg az önkormányzatot. IV. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK A bírság, és pótlék bevételek, amelyek elsősorban a helyi adók és az adók módjára behajtandó köztartozásokhoz kapcsolódnak, továbbá itt szerepel a talajterhelési díjból tervezett bevétel. V. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY A 2017. évi költségvetés végrehajtása során nem lehet számítani jelentősebb szabad felhasználású pénzmaradvánnyal. A 2016. költségvetési év végén az önkormányzat költségvetési számláján, adószámláin és házipénztárában szereplő összességében 16.578.288 Ft összeg, mely 2017. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint: ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK 1. A közfoglalkoztatásra folyósított előleg (7.427.588 Ft), 2017-ban visszavonási kötelezettséggel terhelt. 2. a.) A szennyvízhálózat üzemeltetésre, fejlesztésére felhasználási kötöttséggel rendelkező bevételből származó - 944.123 Ft (LTP maradvány), elkülönített számlán szerepel. - 3.544.344 Ft rendszerhasználati díj célhoz kötött felhasználási kötelezettséggel terhelt. 3. A szociális tüzelőanyag-juttatásra a BM által folyósított támogatás (860.425 Ft). A maradvány további része, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. VI. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS A számlamaradvány tartalmazza a 2017. évi állami támogatás terhére 2016. december hóban folyósított előleg összegét 1.090.894 Ft-ot. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek eredeti előirányzatai nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. 44

KIADÁSOK I. TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt. 2017 évben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel kötelező béremelés, minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása történt a tervezés. II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS EGYÉB MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK összege a személyi juttatás előirányzathoz igazodik, figyelembe véve jogszabályváltozásból adódó az 5%-os (27%-ról 22%-ra) csökkenés hatásait. III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK A dologi kiadásoknál a 2016. évi költségvetési szinten történt a tervezés. A közműköltségek esetében a 2016. évi tényleges adatok kerültek érvényesítésre. A dologi kiadások mértékének növekedésére, a központi költségvetés forrást nem biztosít. A kiszámítható üzemeltetés, fenntartás biztosítása a minimum megfelelőség szintjén valósítható meg. III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 2017-ben nem szükséges önkormányzati hozzájárulás. A 2017. január 9-étől költségvetési szervként működő Sajóivánkai Községi Konyha részére 9.794.320 Ft került átadása, melyből állami támogatás: 5.623.366 Ft. A Tagóvoda 2017. évi működéséhez a fenntartó önkormányzat adatszolgáltatása szerint 341.233 Ft forrás biztosítása szükséges. Sajókazai NSZK fenntartásához 1.646.289 Ft önkormányzati finanszírozást kell biztosítani. Egyéb pénzeszköz átadás civil szervezetek, önkormányzati társulások működésének támogatásához illetve a tagdíj fizetési kötelezettségekhez társul, az 1. napirendi pont előterjesztésében foglaltak szerint. IV. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK A kiadások nagyságrendjét elsősorban a települési támogatás azon belül is legjelentősebb tételként a lakhatási támogatás - juttatási forma befolyásolja. V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK A 2017. évi költségvetés ingatlanvásárlásra (út) és a közvilágítási hálózat fejlesztésére tartalmaz felhalmozási feladathoz kapcsolódó előirányzatot. FORRÁSHIÁNY A 2017. évi költségvetés működési célú forráshiánnyal nem tervezhető. A hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány kötelezettséggel nem terhelt része, valamin egyéb (külső) bevétel -3.068.047 Ft került tervezésre. 45

A 2017. évi létszám-előirányzat: 4 fő A Sajóivánkai Községi Konyha engedélyezett létszáma 3 fő, betöltött létszáma: 2 fő. Közművelődési intézmények működésének támogatása szakfeladat engedélyezett létszáma 1 fő (napi 6 órás munkaidő), betöltött létszáma 1 fő. Önkormányzati jogalkotás: 1 fő főállású Közfoglalkoztatás létszám előirányzata: 31 fő A költségvetés kiadásai kormányzati funkciónként: 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az önkormányzati képviselők, a, a képviselő-testület működésével, a testület ülése előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a kormányzati funkció. 2. Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások A dologi kiadások tartalmazzák a település üzemeltetés során felmerülő költségek (karbantartáskisjavítás anyag-, eszköz és szolgáltatás költségek); valamint azon település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási előirányzatait, amelyek közműszolgáltatáshoz kapcsolódnak. 3. Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai A kormányzati funkció az óvoda épületének fenntartási költségeit tartalmazza. 4. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadások A kormányzati funkció az önkormányzati ellátásokban részesülők létszáma alapján került meghatározásra, a helyi szabályozással összhangban a lakhatási célú települési támogatás várható kiadásinak tervezésével. 5. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások A kormányzati funkció a 2016. évi felhasználáson alapulva került tervezésre, figyelemmel a képviselő-testület döntéseire és az átalakuló szociális ellátórendszerre. 6. Köztemető fenntartása A helyi református egyház tulajdonában lévő köztemető megállapodás alapján történő - üzemeltetési feladatainak részleges kiadási előirányzatát tartalmazza a kormányzati funkció. 7. Közvilágítás A közvilágítás költségei szerepelnek a kormányzati funkción, figyelembe véve a 2016. évi tényleges felhasználást. 46

8. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Önkormányzati tulajdonú közutak tervezett fenntartási költségeire került előirányzat tervezésre. felhalmozási kiadásként a 061. hrsz-ú út tulajdonjogi helyzetének rendezéséhez került előirányzat tervezésre. 9. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása A kormányzati funkció 1 fő 6 órás foglalkoztatott személyi kiadásait és járulékait, valamint az önkormányzat által szervezett rendezvények előirányzatait tartalmazza. A kormányzati funkciók kiadási előirányzatai a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásának felhasználása és elszámolása követelményeinek megfelelően kerültek meghatározásra. 10. Támogatási célú finanszírozási műveletek A kormányzati funkció a Községi Konyha, a Sajókazai Nappali Szociális Központ 2017. évi kiadásainak teljesítéséhez szükséges működési célú pénzeszköz-átadást tartalmazza. 11. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Kiadásként került tervezésre, a 2016. decemberében 2017. évre folyósított állami támogatás előlegének visszavonása 12. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás A kormányzati funkció tartalmazza a közfoglalkoztatási forma személyi jellegű- és járulékkiadásait, 2017. január és február hónapokra. 13. Szennyvízgyűjtés, szállítás A kormányzati funkció a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetési körön kívül eső, karbantartási költségeit tartalmazza,a közmű fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének tervezésével. A rendelet-tervezet további mellékletei az Áht. 23-24. -ai illetve az Ávr 24. és 28. -ai. által előírt, kimutatásokat tartalmazzák. A költségvetési létszámkeret összességében és intézményenként illetve kormányzati funkciónként is meghatározásra került, a közfoglalkoztatásban rézvevőkre is tekintettel. A 3. melléklet a működési kiadásokat és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a 4.melléklet a megfogalmazott felhalmozási célokat bevételi forrásaival. Az 5. melléklet a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait mutatja be. A 6.melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza A 7. melléklet a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon. A 8. melléklet a 2017. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait mutatja be, főbb csoportokban. 47

A 9. melléklet a pénzeszközök tervezett változását mutatja be 2017. január 1. és 2017. december 31. között. A Sajóivánkai Községi Konyha költségvetés-tervezete Sajóivánka község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 8/A. -a alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. (1) bekezdés b) pontja szerinti intézményi gyermekétkeztetés, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. -a szerinti étkeztetés biztosítása érdekébe, Sajóivánkai Községi Konyha elnevezéssel költségvetési szervet hozott létre. A konyha önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási, pénzügyi- számviteli feladatait munkamegosztási megállapodás alapján a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A Konyha irányító szerve jogszabály erejénél fogva a székhely önkormányzat képviselőtestülete így költségvetése Szuhakálló községi Önkormányzat költségvetésébe épül be. A Konyha bevételeit a 10. melléklet, a kiadási előirányzatait pedig a 11. melléklet tartalmazza. BEVÉTELEK A konyha részére az irányító szerv adja át az állami támogatás összegét (5.623.366 Ft.), valamint a működéséhez szükséges önkormányzati kiegészítést (4.170.594 Ft). A térítési díj bevételek a költségvetési szerv saját bevételei. KIADÁSOK I. TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt. 2017 évben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel kötelező béremelés, minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása történt a tervezés. II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS EGYÉB MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK összege a személyi juttatás előirányzathoz igazodik, figyelembe véve jogszabályváltozásból adódó az 5%-os (27%-ról 22%-ra) csökkenés hatásait. III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK A dologi kiadásoknál a 2016. évi költségvetési szinten történt a tervezés. A közműköltségek esetében a 2016. évi tényleges adatok kerültek érvényesítésre. A Konyha költségvetésének kiadásai kormányzati funkciónként: 1. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben A 2017. évi feladatfinanszírozáshoz igazodva, a vendég és alkalmazotti étkeztetés dologi kiadásai jelennek meg a kormányzati funkción, ételadag-arányosan. 48

Dologi kiadások a konyha működéséhez szükséges eszköz és készletbeszerzések, szolgáltatások díját, valamint a vendég- és alkalmazotti étkeztetést foglalja magában. 2. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben Az óvodai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a kormányzati funkció, igazodva a 2017. évi feladatfinanszírozáshoz. A személyi juttatás ételadag-arányosan került meghatározásra. A dologi kiadás a 2016. évi felhasználás alapján, a nyersanyag- és egyéb beszerzés kiadásait tartalmazza. 3. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása, 2017. január 1-jei hatályba lépéssel bevezette a szünidei gyermekétkeztetés ellátás intézményét. A hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeke részére, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), és a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet) a déli meleg ebédet a települési önkormányzatnak a közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező gyermek részére biztosítania kell; a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek pedig - döntése szerint biztosíthatja. A kormányzati funkció a szünidei étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza, igazodva a 2017. évi feladatfinanszírozáshoz. 4. Szociális étkeztetés A kötelező szociális ellátási forma biztosításának személyi és dologi kiadásai szerepelnek a kormányzati funkción. Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom, az önkormányzat 2017 évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadását. Sajóivánka, 2017. január 31. r sk. 49

Előzetes hatásvizsgálat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: A rendelet elkészítésével az Áht 23. (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, beterjesztésével a. A költségvetési rendelet elfogadása megteremti a 2017. évi gazdálkodás kereteit. Társadalmi hatás: a működési (településüzemeltetési) kiadások elégtelenségét a lakosság is érzékelheti Gazdasági, költségvetési hatás: a bevételek beszedésének bizonytalansága a kiadások teljesítésének bizonytalanságát eredményezik Környezeti következményei: Egészségi következményei: Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincsenek nincsenek nincsenek A rendelet megalkotása az Áht. 23. (1) bekezdése szerint szükséges A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: ha március 15-ig nem kerül elfogadásra a rendelet, az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll 50

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, ére, a Sajóivánkai Községi Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését 54.475.519 Ft bevétellel, ebből 54.475.519 Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. (3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek 15.753.932 Ft - munkaadót terhelő járulékok 2.584.278 Ft - működési, fenntartási kiadások 18.905.053 Ft - támogatások, pénzbeli juttatások 1.100.000 Ft - működési célú pénzeszköz átadás 13.781.736 Ft - felhalmozási kiadás 2.350.520 Ft (5) A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 2/c. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. 51

A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait. (9) Az önkormányzat 2017. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez. (10) Az önkormányzat az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez. (11) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A képviselő-testület az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott. (13) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (14) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (15) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (16) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. (17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. (18) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a Sajóivánkai Községi Konyha létszámkeretével együtt - 4 főben állapítja meg (19) A 2017. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 35 fő. (20) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (21) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. III. fejezet A Sajóivánkai Községi Konyha költségvetése 3. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Sajóivánkai Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2017. évi költségvetését 11.526.990..- Ft bevétellel, ebből 11.526.990.- Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza. 52

(3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások 4.052.000- Ft - munkaadót terhelő járulékok 1.032.640.- Ft - működési, fenntartási kiadások 6.442.350.- Ft (4) A Községi Konyha költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (5) A Községi Konyha engedélyezett létszáma:2 fő. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a t, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5. (1) A 2. (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2. (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 6. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 53

1. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 27.272.337 ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 13.926.971 1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 5.220.020 a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 1.003.500 b) Közvilágítás fenntartásának támogatása 3.136.000 c) Közutak fenntartásának támogatása 1.080.520 2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5.000.000 3. Kiegészítés 3.686.551 4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 20.400 2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 12.145.366 1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 6.522.000 2. Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás 1.044.480 - üzemeltetési támogatás 4.247.716 d) Rászoruló gyermek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 331.170 3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.200.000 1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a 1.200.000 közművelődési feladatokhoz II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.524.000 2. Továbbszámlázott szolgáltatások (ÉRV Zrt. szennyvízcsatorna haszálati díj) 1.200.000 3. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja 324.000 III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 7.850.000 1. Gépjárműadó 40%-a 1.750.000 1. Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) 5.800.000 2. Vagyoni típusú adók (építményadó) 300.000 54

IV. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK 160.000 1. Pótlék bevétel 20.000 2. Bírság bevétel 40.000 3. Talajterhelési díj 100.000 V. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY 16.578.288 1. Közfoglalkoztatás előleg-maradvány 8.785.438 2. Víziközmű (szennyvízhálózat) üzemeltetésére elkülönített keret (LTP-maradvány) 944.123 3. Bank, pénztár számlák 2017. évi állami tám. előleggel csökkentett összege 2.442.958 4. Szociális tüzelőanyag-támogatás 860.425 5. ÉRV rendszerhasználati díj bevétel (2015.-1.177.900 Ft; 2016. évi 2.355.952.Ft) 3.544.344 VI. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS 1.090.894 1. 2017 évi állami támogatás előlege 1.090.894 B E V É T E L Ö S S Z E S E N 54.475.519 55

2/a. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Működési célú támogatások pénzeszköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás 7 569 020 1 568 002 384 000 9 521 022 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 10 830 690 1 250 233 12 080 923 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 800 100 800 100 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 300 000 300 000 Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások 800 000 800 000 Köztemető fenntartása 100 000 100 000 Közvilágítás 3 136 000 1 270 000 4 406 000 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 762 000 1 080 520 1 842 520 Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 542 600 231 000 354 600 2 128 200 Támogatási célú finanszírozási műveletek 11 440 609 11 440 609 Önkormányzatok elszámolásai a Központi Költségvetéssel 1 090 894 1 090 894 Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás 6 642 312 785 276 7 427 588 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése 2 537 663 2 537 663 Kiadás összesen: 15 753 932 2 584 278 18 905 053 13 781 736 1 100 000 2 350 520 54 475 519 56

2/b. melléklet az 1/2017.(II.28.). rendelethez Megnevezés Eredeti előirányzat Költségvetési kiadások összesen 53 384 625 Személyi juttatások 15 753 932 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 8 067 912 Béren kívüli juttatások 329 000 Ruházati költségtérítés 153 000 Egyéb költségtérítések 718 020 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai 6 486 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 584 278 Dologi kiadások 18 905 053 Üzemeltetési anyagok beszerzése 3 320 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások 300 000 Közüzemi díjak 5 546 221 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2 898 160 Egyéb szolgáltatások 3 184 000 Szolgáltatási kiadások 15 248 381 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 3 556 672 adó Egyéb dologi kiadások 100 000 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 656 672 Egyéb nem intézményi ellátások 1 100 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 100 000 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 12 002 842 belülre) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 688 000 kívülre Egyéb működési célú kiadások 12 690 842 Ingatlanok felújítása 1 850 803 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 499 717 adó Finanszírozási kiadások 1 090 894 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 090 894 57

2/c. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiadásnem Ft I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 7.569.020 1. Polgármester illetménye (2016.12.bér.299.200 Ft, 398.800x11 hó 4.686.000 =4.386.800Ft. =4 686.000 Ft.) 2. Al tiszteletdíja (60.000 Ft/hó) 720.000 3. Képviselők tiszteletdíja (30.000 Ft/fő/hó) 1.080.000 4. Béren kívüli juttatás (Cafeteria-juttatás. bankszámla hozzájárulás) 212.000 5. Költségtérítés részére (59.835 x 12 =718.020 ) 718.020 6. Ruházati költségtérítés 153.000 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 1.568.002 1. Szoc. Hj. Adó (6.851.000x0,22 % ) 1.507.220 2. EHO (béren kívüli juttatások)(200.000x 43.66 ) 60.782 III. Dologi kiadások 384.000 1. Biztosítási díj () ( 12x32.000 ft.) 384.000 Kormányzati funkció összesen: 9.521.022 Létszám: 1 fő Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kiadásnem Ft I. Dologi kiadások 10.830.690 1. Üzemeltetési anyagok (üzemanyag, irodaszer, karbantartási anyag gépekhez, 3.000.000 járművekhez) 2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj) 300.000 3. Villamos-energia (Községháza, Iskola épülete) 800.000 4. Gáz-energia (Községháza, Iskola épülete) 700.000 5. Víz-csatornadíj (közkifolyók) 676.921 6. Egyéb üzemeltetési kiadás (kéményseprési díj, szemétszállítás, orvosi, fogorvosi 2.000.000 ügyelet) 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja (traktor, autó,tűzoltó készülékek) 300.000 58

8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(munka- és tűzvédelmi szolgáltatás) 200.000 9. Egyéb szolgáltatás(bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási 600.000 szolgáltatás) 10. ÁFA 7.976.921 x27% ) 2.153769 11. Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat) 100.000.. II. Pénzeszköz átadás 1.250.233 1. Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége (41 Ft/lakos) 52.000 2. KVKÖT (belső ellenőrzés) 109.000 3. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Társulás (tagdíj) 60.000 4. Idősek Klubja támogatás 50.000 5. SIKK Alapítvány támogatás 255.000 6. Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit KFT. (egyszer működési tám.) 133.000 7. Óvodai feladat-ellátás finanszírozása, szerződés szerint 341.233 8. Polgárőrség Egyesület támogatása 250.000 Kormányzati funkció összesen 12.080.923 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai Kiadásnem Ft Dologi kiadások 800.100 1. Készletbeszerzés/tisztítószerek, festékek, alkatrészek/ 20.000 2. Gázenergia 100.000 3. Villamos energia 300.000 4. Víz, csatornadíjak 200.000 5. Karbantartási díj 10.000 6. ÁFA ( 630.300 x 27%) 170.100 Kormányzati funkció összesen 800.100 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások. Kiadásnem Ft I. Támogatások és egyéb juttatások 300.000 1. Települési támogatás lakhatási céllal ( 5x5000x12 hó ) 300.000 Kormányzati funkció összesen 300.000 59

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadásnem Ft I. Támogatások és egyéb juttatások 800.000 1. Köztemetés 100.000 2. Rendkívüli települési támogatás 100.000 3. Települési támogatás (születési támogatás 5x20.000) 100.000 4. Települési támogatás (temetési segély) 100.000 5. Egyéb támogatás (háztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj 4fő 10.000x10 hó 400.000 Kormányzati funkció összesen 800.000 Köztemető fenntartása Kiadásnem Ft I. Dologi kiadások 100.000 1. Üzemeltetési kiadások (közkifolyó, szemétszállítás kltg-e) 79.000 2. Áfa 21.000 Kormányzati funkció összesen 100.000 Közvilágítás Kiadásnem Ft I. Dologi kiadások 3.136.000 1. Villamos energia /közvilágítás/ 2.469.300 2. ÁFA 666.700 II. Felhalmozás 1.270.000 1. Közvilágítási hálózat bővítése 1.000.000 2. Áfa 270.000 Kormányzati funkció összesen 4.406.000 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kiadásnem Ft I. Dologi kiadások 762.000 60

1. Karbantartás, kisjavítás 600.000 2. Áfa ( 600.000 x 27% ) 162.000 II. Felhalmozási kiadások 1.080.520 1. Út tulajdonjogi helyzet rendezése 850.803 2. ÁFA 27% 229.717 Kormányzati funkció összesen 1.842.520 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Kiadásnem Ft I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1.542.600 1. Alapilletmény (1fő 6 órás foglalkoztatása) 1.425.600 2. Étkezési hozzájárulás 105.000 3. Béren kívüli juttatások (bankszámla-hozzájárulás) 12.000 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 231.000 III. Dologi kiadások 354.600 1. Szakmai anyagok beszerzése (állomány-gyarapítás) 120.000 2. ÁFA 6.000 3. Egyéb anyag (eszközbeszerzés) 180.000 4. ÁFA 48.600 Kormányzati funkció összesen 2.128.200 Létszám: 1 fő Cofog: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Kiadásnem I. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.090.894 forint Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadásnem Ft I. Átadott pénzeszközök 11.440.609 61

1. Sajóivánkai Községi Konyha finanszírozása 9.794.320 a.) Állami támogatás 5.623.366 b.) Önkormányzati finanszírozás 4.170.954 2. Sajókazai NSZK fenntartásához hozzájárulás 1.646.609 Kormányzati funkció összesen 11.440.609 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Kiadásnem Ft I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 6.642.312 1. Közfoglalkoztatottak bére (35 fő december) 2.260.416 2. Közfoglalkoztatottak bére (január, február havi bér) 4.381.896 II. Szociális hozzájárulási adó 785.276 Kormányzati funkció összesen 7.427.588 Létszám:31 fő Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése. Kiadásnem Ft I. Dologi kiadások 2.537.663 1. Karbantartás, javítás 1.998.160 2. ÁFA 539.503 Kormányzati funkció összesen 2.537.663 62

3. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez Sajóivánka községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése Működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel ) Bevételek ( Ft) Kiadások ( Ft) Önkormányzatok működésének általános támogatása 26.191.817 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15.753.932 Intézményi működési bevételek 1.524.000 Munkaadót terhelő járulékok 2.584.278 Közhatalmi bevételek 6.740.000 Államháztartáson belüli megelőlegezés 1.090.894 Számlamaradvány 16.578.288 Működési, fenntartási kiadások Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások Támogatások, pénzbeli juttatások 18.905.053 13.781.736 1.100.000 Összesen: 52.124.999 Összesen: 52.124.999 63

4. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez Sajóivánka községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek (Ft) Kiadások ( Ft) Közhatalmi bevételek 1.270.000 Közvilágítás bővítés 1.270.000 Közutak fenntartásának támogatása (állami nettófinanszírozás) 1.080.520 Út tulajdonjogi helyzetének rendezése 1.080.520 Összesen: 2.350.520 Összesen: 2.350.520 64

5. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól (E Ft) BEVÉTEL Állami támogatás jogcíme Előirányzat összege KIADÁS Kormányzati funkció megnevezése Előirányzat összege I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó 5.220 17.478 feladatellátás támogatása ba)a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos 1.003 Város- és községgazdálkodás 13.161 feladatok ellátásának támogatása bb)közvilágítás fenntartásának támogatása 3.136 Közvilágítás 3.136 bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 0 Köztemető fenntartás 100 bd) Közutak fenntartásának támogatása 1.081 Közutak hidak üzemeltetése 1.081 I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5.000 Önkormányzat általános igazgatási tevékenység 9.521 I.1.d.)Lakott külterület 20 III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 6.522 6.522 Ellátottak pénzbeli juttatásai 800 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 300 Szociális étkeztetés 654 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 4.073 65

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 695 III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása 5.623 5.623 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 5.292 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 331 IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köz)művelődési feladatainak támogatása 1.200 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 2.128 V. Kiegészítés 3.687 13.508 Összesen 27.272 Összesen 43.131 66

6. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2017.év Ft-ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 0 Összesen: 0 Összesen: 0 3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel db gépjármű 2.fő 4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 Összesen: 12.760 Összesen: 0 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: Összesen: Mindösszesen: 12.760 67

7. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez Sajóivánka községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (E Ft) So M e g n e v e z é s Jan Febr. Márc. r- szá 1. Bevételi előirányzatok Ápr Május Jún Júl. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. Össz 2. Önkormányzat 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2272 2280 27272 3. működésének Helyi adó támogatása adójellegű 3925 3925 7850 4. Egyb közhatami bevéte 80 80 160 5. Államháztartáson belüli 1091 1091 5. Intézmény működési 762 762 1524 6. Számlamaradvány 2763 2763 2763 2763 2763 2763 16578 7. Bevételi előir. összesen: 6126 5035 9040 5035 5797 5035 2272 2272 6277 3034 2272 2280 54475 8. Kiadások 0 9. Személyi juttatás 1820 1820 1720 1120 1120 1275 1274 1120 1120 1120 1120 1125 15754 14. Járulékok 241 241 241 241 241 164 240 164 241 164 242 164 2584 15. Dologi kiadások 1332 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1832 973 972 972 18905 16. Pénzeszköz átadás 1058 1058 1058 1598 1058 1058 1058 1058 1598 1058 1063 1058 13781 működési Felhalmozási kiadások 1270 1081 2351 17. Támogatás pénzbeni 18. juttatások Kiadási előirányzat összesen: 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 90 90 1100 4543 5043 4943 4883 5613 4421 4496 4266 4883 4488 3487 3409 54475 68

8. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez Sajóivánka községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (E Ft) Megnevezés 2017. évre 2018. évre 2019. évre 2020.évre Intézményi működési bevételek 1 524 1 600 1 800 2 000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 100 6 200 6 400 6 450 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett adó bevétele 1 750 1 800 1 850 1 900 Működési célú pénzeszközátvétel 500 600 700 Elkülönített számlamaradvány 16 578 17 800 17 900 20 000 Államháztartáson belüli megelőlegezés 1 091 Müködési célú bevételek összesen 27 043 27 900 28 550 31 050 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú bevételek összesen - - - - Önkormányzat bevételei összesen 27 043 27 900 28 550 31 050 Személyi juttatások 15 754 14 500 15 500 16 500 Munkaadókat terhelő járulékok 2 584 2 900 3 000 3 100 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 18 905 22 500 23 500 25 000 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 13 782 12 900 13 000 13 500 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 100 2 800 2 900 3 000 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 1 200 1 300 1 400 Tartalékok Működési célú kiadások összesen 52 125 56 800 59 200 62 500 Felhalmozási kiadások 2 350 2 400 2 450 2 500 Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszfizetése Felhalmozási célú kiadások összesen 2 350 2 400 2 450 2 500 Önkormányzat kiadásai összesen 54 475 59 200 61 650 65 000 69

9. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2017. év Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén 16.578.288 Összes bevétel tervezett összege 37.897.231 Összes kiadás tervezett összege 54.475.519 Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én - 70

10. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s 2017. évi forintban I. Átvett pénzeszköz 9.794.320 1. Központi, irányító szervi támogatás 9.794.320 1. Állami támogatás 5.623.366 2. Önkormányzati hozzájárulás 4.170.954 2. Saját bevétel 1.732.670 1. Térítési díjak ( óvodai-, szociális-,munkahelyi-, vendég étkezés) 1.364.453 2. ÁFA 368.217 B E V É T E L Ö S S Z E S E N 11.526.990 71

11. melléklet az 1/2017.(II.28.) önk. rendelethez A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása Kormányzati funkció megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Működési célú támogatások Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 3 672 000 949 040 4 890 680 9 511 720 2 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 1.030.000 1 030 000 Intézményen kívűli szünidei gyermekétkeztetés 331 170 331 170 Szociális étkeztetés 380 000 83 600 190 500 654 100 Kiadás összesen: 4 052 000 1 032 640 6 442 350 0 0 0 11 526 990 2 72

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Kiadásnem E Ft I. Dologi kiadások 1.030.000 1. Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés vendég, alkalmazotti étkezés) 811.030 2. ÁFA( 811* 27%) 218.970 Kormányzati funkció összesen 1.030.000 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Kiadásnem E Ft I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3.672.000 1. Illetmény ( 2 fő - 90%) 3.420.000 2. Munkahelyi meleg étkezés (2 fő 12x9500, meleg étkezés,) 228.000 3. Béren kívüli juttatás (bankszámla-hozzájárulás 2x12 000 Ft) 24.000 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 949.040 III. Dologi kiadások 4.890.680 1. Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés) 2.507.000 2. Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer) 200.000 3. Informatikai szolgáltatás 17.000 4. Villamos-energia 500.000 5. Gázdíj 200.000 6. Víz- és csatornadíj 200.000 7. Karbantartási szolgáltatás 100.000 8. Védőruha, munkaruha (2.fő ) 60.000 9. ÁFA (3.784.000x27 % ) 1.021.680 10. Munkáltató SZJA /31% / 85.000 Kormányzati funkció összesen 9.511.720 Létszám: 2 ő Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Kiadásnem E Ft I. Dologi kiadások 331.170 1. Vásárolt szolgáltatás 331.170 Kormányzati funkció összesen 331.170 73

Szociális étkeztetés Kiadásnem E Ft I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 380.000 1. Illetmény (2 fő 10% bér) 380.000 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 83.600 I. Dologi kiadások 190.500 2. Élelmiszer beszerzés 150.000 3. ÁFA 40.500 Kormányzati funkció összesen 654.100 74

ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. FEBRUÁR 7-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 358-5/2017./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat a képviselő-testület 2017. évi munkatervére. A döntés formája: Előterjesztő: határozat Dr. Herczeg Tibor Előterjesztést jegyző Szavazás módja: készítette: címzetes főjegyző egyszerű többség Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! 1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Munkaterv-javaslat A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik az éves munkatervről, az alábbiak szerint: 6. (1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv előkészítése és előterjesztése a feladata. (2) A munkaterv tervezetének elkészítéséhez javaslatot lehet kérni: a) valamennyi képviselő-testületi tagtól, b) a képviselő-testület bizottságaitól, c) a jegyzőtől, d) a által meghatározott szervektől, e) a fontosabb közszolgáltatást végző vállalatoktól és az önkormányzat által alapított illetve fenntartott intézmények vezetőitől. (3) A munkatervnek tartalmaznia kell: a) az ülések tervezett időpontját, helyét, b) a napirendek címét, előadóját, c) az előterjesztések előkészítésének határidejét, d) a bizottságoknak a megjelölését, ha az előterjesztést előzetesen bizottságoknak kell megvitatnia, e) a közmeghallgatás időpontját, f) a községi lakossági fórumok tervezett rendjét. A képviselő-testület 2017. évi munkaterv-tervezete fenti szempontok betartásával, a kötelező, határidőhöz kötött testületi feladatok szem előtt tartásával készült, mely alapján indítványozom a határozati javaslat szerinti elfogadását. Sajóivánka, 2017. január 30. s.k. 75

A 358-6/2017./V. előterjesztés 1. sz. melléklete Határozati javaslat: / 2 0 1 7.( II...) Ha t á r o z at A képviselő-testület 2017. évi munkatervéről. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület 2017. évi munkatervét, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: Határidő: értelemszerűen 76

A 22-6/2017./V. előterjesztés 2. sz. melléklete Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. Az ülés tervezett időpontja: Helye 2017. február 7. (kedd) 16:00 óra Együttes ülés Sajóivánka Napirend sorszáma Napirend tárgya 1. Javaslat a köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítésére. 2. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésére. 3. Munkamegosztási megállapodás Előterjesztő Dávid István Dávid István Dávid István Előterjeszté s módja írásban írásban írásban II. Az ülés tervezett időpontja: 2017. február 15. (szerda) 16:00 óra Napirend sorszáma 1. Napirend tárgya Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetést megalapozó döntésekre: 1.1. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Sajóivánkai Tagóvodájának 2017. évi költségvetés-tervezetéről. 1.2. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. 2017 évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 1.3. Javaslat a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2017.évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 1.4. Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámlahozzájárulásának 2017. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. 1.5. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2017. évi támogatásának megállapítására. Előterjesztő Előterjesztés módja írásban 2. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. írásban 3. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. írásban

4. Javaslat a képviselő-testület 2017. évi munkatervére. 5. Javaslat a 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyására. írásban írásban III. Az ülés tervezett időpontja: 2017. március 22. (szerda) 16:00 óra Napirend sorszáma 1. 2. Napirend tárgya Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő Előterjeszté s módja írásban Javaslat az önkormányzat által biztosított óvodai és gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatára. írásban 3. Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés önköltségi árának megállapítására, a térítési díjának a felülvizsgálatára. 4. Javaslat az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervére. írásban írásban IV. Az ülés tervezett időpontja: 2017. április 26. (szerda). óra Napirend sorszáma 1. 2. Napirend tárgya Az óvodai köznevelési feladatellátás 2016. évi elszámolása. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelete. Rendeletalkotás. 3. 2016. évi ellenőrzési jelentés 4. Javaslat a Sajóivánka Közművelődéséért és Kultúrájáért Alapítvány 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyására. Előterjesztő Előterjeszté s módja írásban írásban írásban írásban 78

V. Az ülés tervezett időpontja: Helye 2017. április 26. (szerda) 16:00 óra Együttes ülés Sajógalgóc Napirend sorszáma 1. Napirend tárgya Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. 2. Beszámoló a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről Előterjesztő Dávid István Dávid István Előterjeszté s módja írásban írásban VI. Az ülés tervezett időpontja: 2017. május 24. (szerda) 16:00 óra Napirend sorszáma 1. Napirend tárgya A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Sajóivánka községben végzett 2016. évi tevékenységéről. Előterjesztő Előterjeszté s módja írásban 2. A 2016. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése írásban VII. Az ülés tervezett időpontja: Helye 2017. augusztus. 22. (kedd) 16:00 óra Együttes ülés Dédestapolcsány Napirend sorszáma Napirend tárgya 1. Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Előterjesztő Dávid István Előterjeszté s módja írásban VIII. Az ülés tervezett időpontja: 2017. augusztus 23. (szerda) 16:00 óra Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Előterjeszté s módja 1. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására írásban 2. Tájékoztatás az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. írásban 79

IX. Az ülés tervezett időpontja: 2017. szeptember 27. (szerda) 16:00 óra Napirend sorszáma 1. Napirend tárgya Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati rendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozásra. Előterjesztő Előterjeszté s módja írásban X. Az ülés tervezett időpontja: Napirend sorszáma Napirend tárgya 1. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi tevékenységéről. 2. Tájékoztatás a 2018. évi feladatokról, fejlesztési elképzelésekről. 2017. november. 17:00 óra Közmeghallgatás Előterjesztés Előterjesztő módja XI. Az ülés tervezett időpontja: 2017. december 13. (szerda) 14:00 óra Napirend sorszáma 1. Napirend tárgya Javaslat az Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- szociális- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2017. évi megállapítására. Előterjesztő 2. Javaslat a 2017. évi ellenőrzési tervre. Előterjeszté s módja írásban írásban 80

ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. FEBRUÁR 7-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 358-6/2017./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat a 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző A döntés formája: határozat Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.)módosítása értelmében (1. f.pont) a törvény hatálya a re, alre a VII/A. Fejezet rendelkezései szerint terjed ki. A Kttv. az alábbiak szerint határozza meg a szabadságára vonatkozó szabályokat: 225/A. (1) A főállású foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a között a (2) bekezdés b) pontja kivételével választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. 225/C. (1) A főállású évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. (2) A előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A a szabadság igénybevételéről a képviselőtestületet a következő ülésen tájékoztatja. A a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. (3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. (4) A nek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

82 A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. szerint 118. (1) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján a 2017. évi szabadságának ütemezésének jóváhagyását az alábbiak szerint kezdeményezem: A 2017. évi szabadságának mértéke: alapszabadság: pótszabadság: gyermek után járó pótszabadság: Előző évről áthozat: Összesen: 25 nap 14 nap 2 nap 34 nap 75 nap. A 2017. évi szabadságának ütemezése Hónapok megnevezése Szabadság időtartama Szabadságon töltött munkanapok száma Január 30-31 2 Február 1-3; 20-24 8 Március Április 18-21 4 Május 2-5; 22-31 9 Június 6-9; 12-16 9 Július 3-14 10 Augusztus 1-31 23 Szeptember Október November 2-3 2 December 18-31 8 Összesen 75 Sajóivánka, 2017. február 6. 82

Határozati javaslat: / 2 0 1 7.( II..) H A T Á R O Z A T A 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a Abakémény Kft. (3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 14.fsz. 3.,Adószám: 24284743-2-05, képviselő: Luterán Károly ügyvezető) mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás jogos érdekeire tekintettel kötelesek eljárni. Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni jelen szerződésben kifejezetten nem szabályozott minden olyan kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja jelen vállalkozási szerződés mellékletét képező kimutatásban felsorolt, a. Önkormányzatának tulajdonában ill. üzemeltetésében lévő, alapító okirattal nem rendelkező társasházakban lévő bérlakások égéstermék-elvezetőinek, illetve a Megrendelő tulajdonában vagy üzemeltetésében álló telephelyek égéstermék-elvezetőinek ellenőrzési és tisztítási munkáinak elvégzését I. osztályú minőségben, legkésőbb 2017.02.31 napjáig. 2. Jelen vállalkozási szerződés 2017.12.31 napjáig tart. 3. / Vállalkozási díj: ENHS típusú égéstermék-elvezető: 3.100.- Ft/db+ÁFA ENHG típusú égéstermék-elvezető: 4.500.- Ft/db+ÁFA EZTG típusú égéstermék-elvezető: 4.500.- Ft/db+ÁFA KNHG típusú égéstermék-elvezető: 8.900.- Ft/db+ÁFA KNHS típusú égéstermék-elvezető: 8.700.- Ft/db+ÁFA KZTG típusú égéstermék-elvezető: 10.800.- Ft/db+ÁFA Kedvezményes kiszállási díj: (munkavégzéssel eltöltött napok számától függetlenül) egyszeri 4.000 Ft +ÁFA Szerződő Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj a Vállalkozó mindennemű költségét fedezi, Vállalkozó ezen felül díjat nem követelhet a Megrendelőtől. A munka elszámolása az ellenőrzés eredményéről a Vállalkozó által kiállított, és a Megrendelő által leigazolt tanúsítványokkal alátámasztott, ténylegesen ellenőrzött égéstermék-elvezető mennyiség alapján történik. 4. Szerződő Felek megegyeznek arról, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. Vállalkozó a munka teljes körű elvégzését követően jogosult számlát benyújtani. Megrendelő a vállalkozási díjat a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással köteles megfizetni. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk. 6:155. rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek rögzítik, hogy a számla benyújtásának feltétele a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás. 5. / Vállalkozó kijelenti, hogy az 1./ pontban meghatározott munka elvégzéséhez szükséges szakértelemmel és engedélyekkel, valamint személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani a vonatkozó jogszabályi, hatósági és egyéb előírásokat, szabványokat, illetve szakmai követelményeket.

6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munka szakszerű elvégzéséhez szakirányú képzettséggel rendelkező munkavállalót alkalmaz. 7. Vállalkozó köteles a nem a jogszabályoknak, illetve egyéb előírásoknak megfelelő munkavégzésből eredő, illetve hibás teljesítésből eredő mindennemű kárt a Megrendelő felé megtéríteni. 8. Szerződő Felek megegyeznek arról, hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizheti. A Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. 9. Szerződő Felek rögzítik, hogy a munkavégzés folyamatosan lehetséges. Szerződő Felek megegyeznek arról, hogy a Vállalkozó munkaterületének balesetmentes üzemvitele a Vállalkozó kötelessége, a munkálatokat végzők munkavédelmi és balesetvédelmi kioktatásával együtt. Baleset esetén mindennemű felelősség a Vállalkozót terheli. 10. Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, amely a munka ütemezés szerinti elvégzését akadályozza. 11. Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. A szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben kétszeri eredménytelen cím felkeresés alatt sem tudja a Vállalkozó elvégezni az ellenőrzést ill. szükség szerinti tisztítást (bérlő, használó távolléte miatt), úgy ezen ingatlanok címeiről kimutatást ad át a Megrendelő részére. Ezen címeken történő munkavégzésre külön megrendelés szükséges. 11. / Kapcsolattartó személyek: Megrendelő részéröl: Név.. Telefon: E-mail:. Vállalkozó részéről: Név: Luterán Gergely Telefon: 06-20/999-6011 E-mail: encs@abakemeny.hu

12. / Amennyiben a Vállalkozó jelen vállalkozási szerződésben foglalt bármely kötelezettségét súlyosan megszegi, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 13. / Jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. Jelen vállalkozási szerződést a Felek kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.. Megrendelő.. Vállalkozó Kelt: