Közgyűlési Jegyzőkönyv,amely készült a Dél-Dunántúli Gyógy-és Termálfürdők Egyesülete (továbbiakban Egyesület, székhelye 7625 Pécs Vince u. 9/2.) 2014. december 15-én 14.30 órakor megtartott közgyűlésről. A közgyűlés helyszíne: Harkány, Dráva Hotel Thermal Resort**** (Harkány, Bartók Béla u. 1) Jelen vannak a mellékelt íven, valamint a jelen jegyzőkönyvben feltüntetett tagok. Iharosi István, a Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálfürdők Egyesületének elnöke 14.30-kor köszöntötte a megjelent tagokat, és megnyitotta az ülést. Az Egyesület Elnöke megállapítja, hogy a közgyűlésen a 19 szavazati jogú tagból 13 van jelen személyesen, 1 tag (Kaposvári Virágfürdő) meghatalmazással (Hankó Bernadett-e hatalmazták meg), így Iharosi István elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Iharosi István indítványozta, hogy válasszák meg a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint a jegyzőkönyv-vezetőt. 22/2014. (12.15) számú határozat: az Egyesület tagjai az alábbi határozatot tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúan (14 igen szavazattal) fogadták el: A közgyűlés egyhangúan Katz Zoltánt és Kovács Károlyt jegyzőkönyvhitelesítőnek, Horváth Viktóriát jegyzőkönyv-vezetőnek választja meg. Ezt követően Iharosi István indítványára a közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat, melyek a következők: 1. A fürdőkultúra erősítése a Dél-Dunántúli Gyógy-és Termálturisztikai Klaszter szolgáltatás-fejlesztésén keresztül című, DDOP 2.1.3/A-12-2012-0004 számú projekt szakmai tevékenységének bemutatása 2. 2014. évi költségvetés részletezése 3. 2015. évi tervek, pályázati kilátások 4. Tagfelvétel (Thermal Aqua Bt., Harka Team Kft., Paqart Design Kft. ) 5. Egyebek
1. Napirendi pont: A fürdőkultúra erősítése a Dél-Dunántúli Gyógy-és Termálturisztikai Klaszter szolgáltatás-fejlesztésén keresztül című, DDOP 2.1.3/A- 12-2012-0004 számú projekt szakmai tevékenységének bemutatása Hankó Bernadett klasztermenedzser bemutatta a tagoknak a szervezet elmúlt két évének a munkáját. A kiosztott táblázat segítségével mindenki nyomon követhette az egyes projektelemekre jutó támogatás összegét, valamint az is nyilvánvalóvá vált, hogy egyes fürdők összességében milyen szolgáltatásokat tudtak térítésmentesen igénybe venni a befizetett tagdíjért cserébe. Hankó Bernadett ismertette a még hátra lévő feladatokat is, valamint megkérte a tagokat, hogy akinek elmaradása van, az mindenképpen pótolja azt legkésőbb december 20-ig. Kiemelésre került a tájékoztató táblák kihelyezésére szolgáló bizonyíték (fénykép) hiánya is, így azt e-mailen várja a menedzsment. Katz Zoltán kérdésére, miszerint ha valamely tag nem helyezte ki a táblát, mi történik, Bernadett elmondta, hogy az százalékos arányban levonást fog eredményezni, így minden tagot érint majd. Szintén ő javasolta, hogy a kiosztott táblázat kerüljön megküldésre minden tagnak, így az eljuthat az önkormányzatok felé is, mintegy mutatva a klaszter aktív tevékenységét. 23/2014. (XII.15.) számú határozat a klaszter tevékenységéről: A tagok egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (14 igen szavazattal) elfogadták a klasztermenedzsment beszámolóját. 2. Napirendi pont: 2014-es költségvetés ismertetése. Horváth Viktória az egyesület titkára az előre elkészített és a tagok részére átadott költségvetési táblázatot ismertette, mely a 2013-2014-es évek bevételeit és költségeit mutatta be. Kérte a jelen lévőket, hogy ezt csak tájékoztató jellegűnek vegyék, mert a végleges és részletes költségvetést csak az év lezárását követően lehet elkészíteni, így azt a következő Közgyűlésen kell a tagoknak megvitatnia, elfogadnia. A költségeket részletezve Horváth Viktória elmondta, hogy mind a tagok, mind a klasztermenedzsment teljesítették a korábban vállaltakat, így mind az önerőt, mind pedig
a pályázaton kívüli költségeket (pl. bérleti díj, telefon, internet, üzemanyag, stb.) fedezte a bevétel. A tagok a tagdíjjal járultak hozzá a költségvetéshez, a menedzsment pedig többek között pályázatírással, kiadványszerkesztéssel, workshop szervezéssel, adminisztrációs tevékenységből szerzett bevételt. A táblázatot áttekintve látható, hogy a bevételek fedezték a kiadásokat. 3. napirendi pont: 2015. évi tervek, pályázati kilátások Horváth Viktória, titkár elmondta, ismét véget ér a pályázat támogatotta két év 2014. december 31-én. Új pályázati lehetőségek egyelőre nem jelentek meg, kérdéses, hogy tavasszal, vagy ősszel nyílnak meg az új kiírások. Ráadásul a klasztermenedzsment az elvégzett szolgáltatásaik jelentős részét klasztereknek, tdm-eknek végezték, akik a következő évtől már szintén nem rendelkeznek támogatással. A titkár részletezte, hogy az elmúlt hetek, sőt hónapok legnagyobb fejtörését az jelentette, hogy a 2015-ös évre vonatkozóan a klaszter hogyan tud működni, mert ahogy hangsúlyozta, a szervezet fenntartási kötelezettséggel bír a következő öt évre, de ehhez bevételeket kell generálni, többek között a tagoktól is. Addig azonban, amíg nem látnak tisztán, valamint amíg az aktuális projekt zárására kell a humán erőforrást csoportosítani, addig felelősségteljesen nem lehet a jövő évi költségeket-bevételeket megtervezni. Így arra kérte a tagokat, hogy a márciusi Közgyűlésen térjenek vissza a témára, addig a jelenleg számlán lévő összeg fedezi a kiadásokat (klasztermenedzser bére, iroda bérleti díj). A január-február hónap a pályázat záró beszámolójának elkészítésével, valamint az Utazás Kiállításra való felkészüléssel telik majd. Utóbbival kapcsolatosan felvetette, hogy a Hungexpo kedvezményes ajánlatot tett a megjelenésre. Katz Zoltán megjegyezte, hogy ő ajánlaná, hogy a tagok dobják össze a felmerülő költségeket, ehhez kérte a menedzsmentet, hogy részletes költségvetéssel álljanak a tagok elé. Hankó Bernadett megígérte, hogy az elkövetkezendő héten kiküldésre kerül egy e-mail, melyben részletesen kikalkulált költségvetést láthatnak a fürdők, és az alapján várják majd a jelentkezéseket, az összeg a jelentkezők között fog megoszlani. 4. napirendi pont: Tagfelvétel (Thermal Aqua Bt., Harka Team Kft., Paqart Design Kft. ) Iharosi István felkérte Katz Zoltánt, hogy mutassa be a Thermal Aqua Bt-t, majd ugyanerre kérte Puch Esztert a Harka Team Kft. és jelen lévő képviselő hiányában a
Paqart Design Kft. kapcsán. Mindhárom vállalkozás eleget tett a követelményeknek, aláírta a belépési szándéknyilatkozatot, az elfogadást követően pedig befizetik a tagdíjat is. Iharosi István felkéri a tagokat, hogy a vállalkozások belépéséről egyenként szavazzanak. 24/2014. (XII.15.) számú határozatként a Tagság egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás (14 igen szavazattal) nélkül elfogadta a Thermal Aqua Bt. felvételét a Klaszter tagságába. 25/2014. (XII.15.) számú határozatként a Tagság egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (14 igen szavazattal) elfogadta a Harka Team Kft. felvételét a Klaszter tagságába. 26/2014. (XII.15.) számú határozatként a Tagság egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (14 igen szavazattal) elfogadta a Paqart Design Kft. felvételét a Klaszter tagságába. 5. napirendi pont: Egyebek Az Egyebek napirendi pontban Iharosi István elnök megköszönte mindenkinek a konferencián és a Közgyűlésen történő részvételt, továbbá jelezte, hogy fürdőink élén személyi változások voltak és lesznek. A változások érintik a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központot ahol Lipics István helyét Szakos Gábor a Csokonyavisontai Gyógyfürdő vezetését Primon Csaba helyett Kollmann Gergely, Harkányi Gyógyfürdőt Hegyi Ákos igazgatja novembertől. Lipics István, mint műszaki vezető és Primon Csaba, mint operatív vezetők marad a fürdőknél. Januártól a Szigetvári Gyógyfürdőt és az Igali Gyógyfürdőt érinti a személycsere. Szigetváron Mátyás Gergő, Igalon Czimmerman Árpád és Gazder József helyett lesz új vezetés. Mátyás Gergő, mint a Baranya - Víz Zrt. igazgatója képviseli a Zrt-t, és tölt be elnökségi tagként pozíciót az egyesületben. A most jelenlévő új vezetőket Iharosi István külön köszöntötte és egy rövid bemutatkozást kért tőlük, sok sikert kívánt munkájukhoz. Katz Zoltán szót kért és kapott melyben kérte az egyesületi tagokat, hogy Czimmermann Árpádot és Gazder Józsefet továbbra is az egyesület tagjaként, mint pártoló tagként
vegye fel az egyesület. Indoklása szerint szakmai múltjuk és jelenük is fontos az egyesület számára. Mind Czimmerman Árpád, mind Gazder József megköszönte és elfogadta a felkérést amennyiben az egyesület azt megszavazza. Iharosi István ezután szavazásra bocsátotta Katz Zoltán javaslatát 27/2014. (XII.15.) számú határozat a pártoló tagok felvételéről: A tagok egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (14 igen szavazattal) elfogadták Katz Zoltán által javasolt pártoló tagok felvételét Czimmerman Árpád és Gazder József személyében. Hankó Bernadett a klaszter menedzsere jelezte, mivel Gazder József FEB tag, így ezt a pozíciót továbbra is betölti az Egyesületnél amennyiben vállalja. Gazder József FEB tagságát továbbra is fenntartja. Iharosi István - miután a tagoknak nem volt több kérdésük 15:30-kor berekesztette a közgyűlést....... jegyzőkönyv-vezető Iharosi István Horváth Viktória elnök jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő
Melléklet: Jelenléti ív