14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. november 26. napján 15:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyilvános ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint N A P I R E N D E K : 1./ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása A16 41/2012.(XI.26.) sz. határozat 2./ Rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetőkkel szembeni eljárás szabályairól szóló 25/2012.(VIII.30.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről A16 42/2012.(XI.26.) sz. határozat 3./ A közterület használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11.) rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző A16 43/2012.(XI.26.) sz. határozat 4./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester D4 44/2012.(XI.26.) sz. határozat Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel mind 3 fő bizottsági tag jelen van. Javasolja, hogy a meghívóban szerepelő napirendeket tárgyalja meg a bizottság, illetve javasolja, hogy a költségvetési koncepciót tárgyalja utolsó napirendként a bizottság. Kéri, hogy aki egyetért a napirenddel, illetve a napirend sorrendjének módosítására vonatkozó javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét. 1/8
Napirendek tárgyalása: 1./ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Átadja a szót Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető részére. Előterjesztésben minden egyes tételre külön kitért. A módosításra a testületi döntések, illetve a központosított támogatások miatti előirányzat módosítások miatt van szükség, és törvényi előírás is, mert a beszámolót csak a rendeletmódosítás után lehet elfogadni. Mivel a bizottság részéről kérdés nincs, kéri, hogy aki a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ügyrendi Bizottság 41/2012.(XI.26.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását. Határidő: 2012. november 29. Felelős: Vigh József bizottsági elnök 2./ Rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetőkkel szembeni eljárás szabályairól szóló 25/2012.(VIII.30.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Mielőtt aktívan lehetett volna ezt a rendeletet használni az Alkotmánybíróság ezt a rendeletalkotási felhatalmazást alkotmányellenesnek minősítette, azaz nem ad ilyen jellegű felhatalmazást a Képviselő-testületek részére. Az alkotmánybírósági határozatot csatolta, amivel hatályon kívül helyezték. Nem tudja, hogy alakítanak-e ezen, vagy mi szabályozható ebben a tárgykörben, elképzelhető, hogy pontosítják, de jelenleg ilyen rendeletalkotási tárgykörre nincs a Képviselő-testületnek hatásköre. Amit az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett az, az önkormányzati törvény 51. (4) bekezdése valamint a 143. (4) bekezdésének e) pontja. Viszont a 143. d) pontja az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulásra, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályaira valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeire vonatkozik. Javasolja, hogy a rendeletet a következő címmel alkossák meg: rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről, a tartalom pedig ugyanaz. 2/8
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Először is ezt a rendeletet hatályon kívül kellene helyezni, és vizsgáljuk meg a rendeletalkotás lehetőségét, és amennyiben lehetséges a decemberi ülésre legyen előkészítve. Kéri, hogy aki a rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért, valamint azzal, hogy vizsgálják meg a rendeletalkotás lehetőségét, és amennyiben lehetséges a decemberi ülésre Jegyző Asszony készítse elő, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ügyrendi Bizottság 42/2012.(XI.26.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetőkkel szembeni eljárás szabályairól szóló 25/2012.(VIII.30.) sz. rendelet hatályon kívül helyezését. Javasolja a bizottság, hogy vizsgálják meg a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotásának lehetőségét. Amennyiben a rendelet megalkotására van lehetőség, a Képviselő-testület kérje fel Csepreginé Kocsis Nóra Jegyzőt, hogy a rendeletet a december havi ülésre készítse elő. Határidő: 2012. november 29. Felelős: Vigh József bizottsági elnök 3./ A közterület használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11.) rendelet módosítása Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A rendelet a közterület engedélyezését önkormányzati hatósági ügyként valamint szerződéses formában is szabályozta. Vegyes szabályozás egy rendeletben nem lehetséges, így ez módosításra kerül és a szerződést előíró 9. hatályon kívül helyezése szükséges. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ügyrendi Bizottság 43/2012.(XI.26.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a közterület használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11.) rendelet módosítását. Határidő: 2012. november 29. Felelős: Vigh József bizottsági elnök 3/8
4./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Dr. Miluczky Attila polgármester: Őt nagyon zavarja az a bizonytalanság, ami a koncepció körül van, nehéz úgy koncepciót alkotni, hogy még nem látják tisztán, hogy jövőre milyen bevételekre lehet számítani. A rengeteg bizonytalanság miatt még olyan komolyan nem foglalkozott vele. Úgy gondolja, hogy inkább a jövő évi költségvetés elkészítésénél kell jobban oda figyelni, most attól függ, hogy november, december hónap folyamán a parlament milyen törvényeket fogad el, és végül is mi lesz a feladatfinanszírozásból. Egyet tud biztosan, hogy ha a rendelkezésre álló információk alapján kellene működnie az önkormányzatoknak, akkor továbbra is kb. 500 önkormányzat csődbe menne. Az anyaghoz a tisztánlátás hiánya miatt nem nagyon tud hozzá szólni. Kovács Sándorné képviselő: Megkérdezi, hogy mit jelent, hogy szociális támogatásokra tervezett összeg csak jogszabályi kötelezettség alapján tervezhető? Ez minden évben így jelenik meg a határozati javaslatban. Azt jelenti, hogy amit a jogszabály előír olyan összegben tervezhető. Mindig alapul veszik az előző évben kifizetettet, illetve, hogy milyen változás várható. Igen elég homályos ez, az egész költségvetési koncepció, de a jogszabály előírja, hogy november 30-ig el kell fogadnia a Képviselő-testületnek, ugyanis január végén meg kell kezdeni a költségvetés tervezését. A kormány december végén szokta elfogadni a költségvetési törvényt. Ami szerinte még homályosabbá teszi ezt az egészet, az a feladatalapú finanszírozás. Egyes jogcímek megszűnnek, mások bekerülnek, és inkább ezekről szeretne beszélni. De egy fő irányelv kell a költségvetés készítéséhez, még akkor is, ha februárban lesznek módosító javaslatok, amelyeket majd bele kell dolgozni. Nem változtak azok az összegek sem negatívan, sem pozitívan, amit meg tud igényelni az önkormányzat. Ha így fogadják el, nem fog változni ehhez az évhez képest, az a forrás, amit az önkormányzatnak mellé kell tenni. Azt viszont nem látják még, hogy mennyi összegből kell mellé tenni. Új dolog, hogy a könyvtár eddig nem kapott támogatást az elmúlt 2-3 évben, most közel 6 millió forintot fog kapni, ami a személyi jellegű juttatásokat sem futja ki, még mindig hozzá kell tennie az önkormányzatnak. A közfoglalkoztatásban 600 fő foglalkoztatása valósulna meg 8 mintaprojekt alapján. A pályázat erre van benyújtva, de azt még nem lehet tudni, hogy hogyan fog megvalósulni. Vannak olyan költségek, amit a fenntartás során nem fog a program támogatni, azt majd saját forrásból kell fedezni. Ezt be kell majd tervezni a költségvetési rendeletbe. Azt már tudjuk a törvényjavaslat szerint, hogy a gépjármű adó 40%-a marad az önkormányzatoknál, és nem csak annak a 40%-a, ami erre az évre ki van vetve, hanem az összes befolyt gépjármű adó 40%-a. előző is. Tehát, ha valakinek előző évről van 1 millió forint gépjármű adó tartozása, és azt ebben az évben be tudjuk hajtani, akkor annak a 60%-át 4/8
át kell adni az államnak, még akkor is, ha ez nem 2012-ben volt kivetve. Plusz a személyi jövedelemadó helyben maradó része, ami eddig 17 millió forint volt, az sem fog itt maradni. Ez közel 26 millió forint bevétel kiesést jelent. A személyi jellegű juttatásoknál, ha változik a minimál bér, akkor magasabb összegben kell betervezni. A munkáltatót terhelő járulékoknál van egy kis kedvezmény, a 25 év alattiaknak illetve az 55 év felettieknek nem 27% lesz a szociális hozzájárulási adó, hanem 14,5 %-ra csökken. De ez a megtakarítás nem fog itt maradni az önkormányzatnál, hanem ennyivel kevesebb feladatalapú finanszírozást fog kapni. Az egyik mellékletben fel van sorolva, amit a Kistérségi Társulásnak átad az önkormányzat. Itt 16 millió forintot kellene átadni a jövő évben az idei 13 millió forinttal szemben. De ebben a 13 millió forintban van egy egyszeri 2,5 millió forintos felhalmozási kiadás az öregek napközi otthonának pályázatára. Tehát 6 millió forinttal kellene többet átadni. A Kistérség szerint ennek egyik oka, amit a Humánszolgáltatónál látni, hogy majdnem 7 millió forinttal kell többet átadni. A nyáron volt egy döntés a plusz 1 fő 4 órában történő foglalkoztatására. Ezt a kistérség a jövő év egészére betervezte, ha átadja az önkormányzat, akkor Ő maradni fog. Plusz még a szociális étkeztetés része. Illetve azzal indokolták még, hogy van egy jogszabályváltozás, ami előírja, hogy 1 fő szakképzett dolgozóra hány gondozott juthat. Nem tudja, hogy mennyire fogják ezt betartani, de az erre járó kiadások be vannak tervezve. A Társulásnak olyannyira lecsökkent a támogatása, hogy bérre is közel 3 millió forintot kell hozzátennie az önkormányzatnak. Három dolog maradt ki a koncepcióból. Az lett mondva, hogy a gépkocsi vásárlásra koncepciókor térjenek vissza, úgyhogy most nem építette bele. Ha lesz testületi döntés, akkor bekerül, ha nem, akkor nem kerül be. Valamint egy 680.000 Ft+áfa összegű tervezési díj a védőnői szolgálat által használt épület felújítására. Erről az elmúlt ülésen döntött a Képviselőtestület. Illetve a faluközpont pályázat során a volt pizzéria épülete nem lesz felújítva, és szerinte arra valamilyen összeget el kellene különíteni a költségvetésben. Ha megvalósul a faluközpont pályázat, akkor egyetlen fel nem újított épület lesz, a volt pizzéria. A koncepcióban utalt rá, de a határozati javaslatból már kimaradt, hogy jövőre nem lehet működési hiánnyal tervezni. Erre utal a könyvvizsgáló, amikor leírja, hogy támogathatónak tartja a határozattervezetben megfogalmazott részletes szempontokat, és javasolja kiegészíteni fő tervezési szempontként azzal, hogy a költségvetés tervezésekor működési hiány nem tervezhető. Tehát nem lehet azt megtenni, mint amit eddig lehetett, hogy ha a bevételek nem fedezik a kiadásokat, akkor a hitelfelvétellel egyensúlyba kerül a két oldal. Kovács Sándorné képviselő: Mit lehet tenni? A bevétel szintjére kell csökkenteni a kiadásokat. Dr. Miluczky Attila polgármester: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető említette, hogy a Kistérséghez többet tervezünk. Kéri, hogy sorolja fel, hová terveznek még többet? 5/8
Egy helyre van több tervezve, a tiszacsegei orvosi ügyelethez. Biztosan emlékeznek rá, hogy július 1-től emelve lett az orvosok óradíja. Kovács Sándorné képviselő: A dologi kiadások nem emelkednek? De azok is emelkednek. Dr. Miluczky Attila polgármester: Inkább a Kistérség költségvetését szedjék ízekre, arra nagyon figyeljenek oda, mert nem érzi, hogy onnan nagyon jönne valami. Kéri, hogy aki a 2013. évi költségvetési koncepciót elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a könyvvizsgáló által tett kiegészítéssel, hogy működési hiány nem tervezhető, kézfelnyújtással szavazzon. Az ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ügyrendi Bizottság 44/2012.(XI.26.) sz. határozata: Az Ügyrendi Bizottság Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepcióját, a költségvetési tervezés fő irányait az előterjesztett tervezési szempontok alapján a következők szerint javasolja elfogadni: 1. A 2013. évi bevételek tervezési szempontjai: bevételek teljes körű felmérése, pályázati lehetőségek és kistérségi források teljes körű kihasználása, helyi adóbevétel tervezése a 2012. évi teljesítés szintjén, bérleti díjbevételek infláció mértékével történő emelése, kintlévőségek behajtása. 2. A személyi-, és járulék előirányzatok terén a kötelező illetmény-, illetve bérnövekedésen túl illetménykiegészítés tervezhető 10% / 20%-ban tervezhető. A tervezés során a megváltozott összegű garantált bérminimum figyelembevételével kell megvalósítani a tervezést. A tervezés során a jubileumi jutalomra való jogosultságot figyelembe kell venni. 3. Köztisztviselők tekintetében a cafeteria rendszerrel kapcsolatos kiadás a 2012. évhez hasonlóan a minimális szinten kerüljön tervezésre. 4. A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokhoz szükséges önerőt biztosítani szükséges a 2013. évi költségvetési rendelettervezetben. 5. A dologi kiadások az infláció mértékével emelkedésével növelten tervezhetők, elhagyva a 2012. évben felmerülő egyszeri kiadásokat. 6/8
6. Beruházás, felújítás, karbantartás tervezése során az alábbiakban felsorolt felhalmozási kiadásokat szükséges tervezni. Amennyiben felhalmozási kiadások fedezeteként hitelfelvétel szükséges - a hitelfelvételi korlát szabályainak betartásával lehet tervezni. adatok ezer forintban Faluközpont önerő 12 626 KEOP 7.1.0./11 Szennyvízberuházás fejlesztés előkészítés önerő 1 484 Polgármesteri Hivatal földszintjének klimatizálása 2 000 Térfigyelő rendszer (önerő) 3 553 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 15 827 Felhalmozási célú hitel kamat 11 281 Járda felújítás 2 000 Önkormányzati lakásfelújítás 6 036 Mindösszesen: 54 807 7. A 2012. évi költségvetési rendelet tervezetben 500 ezer forint általános tartalékot szükséges megtervezni, valamint céltartalék tervezése szükséges16 258 ezer forint összegben, az ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése (Béke u. felújítása) önerejének fedezeteként. 8. Támogatási és működési célú pénzeszközök vonatkozásában a 2012. évben pénzügyileg realizált kiadási szinten szükséges tervezni, kiszűrve a 2012. évi eseti jelleggel felmerülő kiadásokat, az alábbiak szerint: Bursa Hungarica: Balmazújváros Többcélú Kist.Társ. Tiszacsegei Központi Ügyelet Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Önkéntes Tűzoltóság: Katasztrófavédelem Helyi önszerveződő közösségek 1 000 ezer forint 16 330 ezer forint 5 186 ezer forint 16 552 ezer forint 6 685 ezer forint 250 ezer forint 1 400 ezer forint 9. Szociális támogatásokra tervezett összeg csak jogszabályi kötelezettség alapján tervezhető. 7/8
Határidő: A 2013. évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik nap. Módosító javaslat: a költségvetés tervezésekor működési hiány nem tervezhető Határidő: 2012. november 29. Felelős: Vigh József bizottsági elnök A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 15:30 órakor bezárta. K.m.f. Vigh József bizottsági elnök Fekete Lászlóné jegyzőkönyvvezető 8/8