Jegyzıkönyv. a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság május 26-án, 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

Átírás

1 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság május 26-án, 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság május 26-án megtartotta nyilvános és rendes, valamint zárt ülését. Jelen vannak: Greksza János a bizottság elnöke, Nagy János bizottsági tag, Kerepeszki Mónika bizottsági tag, Sztyehlik Sándor bizottsági tag, Spiegl József bizottsági tag, Ginter Gábor bizottsági tag, Rózsavölgyi László bizottsági tag. Tanácskozási joggal meghívottak: Szabó Márton polgármester, Mala Ferenc alpolgármester, dr. Csiki Gábor jegyzı, Soltész Józsefné, a Gazdálkodási Iroda mb. vezetıje. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Balatoni Pál, az Építéshatósági és Mőszaki Iroda vezetıje, Csapó Attila, a Gerje Forrás Kht. ügyvezetıje, Bogár Miklós a PIRUSZ Kft képviselıje, Fekete Barbara, a Vanin Kft. képviselıje, Lendvay Endre, a Responsum Kft. képviselıje, Rácz Péter, a RES 2006 Kft. ügyvezetıje. Egyéb meghívottak: -- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A jegyzıkönyvet Pribelszkiné Szijj Mónika jegyzıkönyvvezetı vezette. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság május 26-án 17 óra 20 perckor megtartotta nyilvános és rendes ülését. A Bizottság elnöke a jegyzıkönyv részére rögzíti, hogy a Bizottság 17 óra 20 perckor 7 fıvel, határozatképes. Dr. Csiki Gábor jegyzı a bizottsági ülés kezdetén - indítványozza a Bizottság részére, hogy a Bizottság mai, nyilvános és rendes ülése napirendjérıl vegye le az 5.), 6.), 7.) és 9.) napirendi pontot írásbeli elıterjesztés és anyag hiányában.

2 2 Indítványozza továbbá a Bizottság részére, hogy a Bizottság mai, nyilvános és rendes ülése - az Egyebek napirendi pont keretében egészüljön ki az alábbi sürgısségi indítványokkal, illetve napirendi pontokkal: 1.) Tájékoztató a Pilisi Ruházati Szövetkezet (2721 Pilis, Rákóczi u. 7. sz. alatt) PIRUSZ épülete esetleges megvásárlásával kapcsolatban. Közremőködı: Bogár Miklós, a PIRUSZ Kft. képviselıje 2.) Javaslat a település közigazgatási területén helyi tömegközlekedés szervezésére (tájékoztató anyag, RES 2006 Kft. /9700 Szombathely, Szürcsapó u. 23./). Közremőködı: Rácz Péter ügyvezetı 3.) A Települési Értékközpont Rendszer bemutatása. Közremőködık: Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje, Fekete Barbara, a Vanin Kft képviselıje. 10.) Javaslat a Vágóhíd u. 22. sz. alatti ingatlanon gépjármővek és nehézgépjármővek tárolására szolgáló csarnoképület létesítésére. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 11.) A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által, a Pilis 3873 hrsz., 3874 hrsz. alatt felvett belterületi ingatlan egy részének kisajátítása tárgyában meghozott B /2008. sz. közigazgatási határozat elleni keresetlevél elıterjeszthetıségének vizsgálata. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 12.) Javaslat az Állami Számvevıszék Fıvárosi és Pest Megyei Irodája által, Pilis Város Önkormányzatánál a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott évi felhalmozási célú támogatásokhoz kapcsolódó ÁSZ ellenırzés elfogadására, illetve a hozzá kapcsolódó Intézkedési Terv jóváhagyására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 13.) Állásfoglalás az Óvodai Intézmény kert részlete bıvítése, meghatározása tárgyában. Greksza János a Bizottság elnöke indítványozza továbbá a Bizottság részére, hogy a Bizottság mai zárt ülése - az Egyebek napirendi pont keretében egészüljön ki az alábbi sürgısségi indítványokkal, illetve napirendi pontokkal: 1.) Ginter Gábor és neje, mindketten 2721 Pilis, Széchenyi köz 32. sz. alatti lakosok kártérítési igénye - útállapot miatt bekövetkezett gépjármő kárigénnyel kapcsolatban. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 2.) Javaslat Pilis Város Önkormányzatának tulajdonában lévı, 2721 Pilis, Homoki szılı II. dőlı 6790 helyrajzi számú külterületi (zártkerti) ingatlan értékesítésére. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı

3 3 3.) Javaslat Pilis Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezı, forgalomképes ingatlanok árának felülvizsgálatára, illetve elızetes meghatározására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság jelenlévı 7 fı tagja, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta - a Bizottság nyilvános és rendes ülésének megkezdése elıtt Greksza János a Bizottság elnöke, valamint dr. Csiki Gábor jegyzı ügyrendi javaslatait, és indítványait. Ezáltal a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság május 26-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülése napirendje, az alábbi: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság május 26-i nyilvános és rendes, valamint zárt bizottsági ülése napirendje: N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1.) Tájékoztató a Pilisi Ruházati Szövetkezet (2721 Pilis, Rákóczi u. 7. sz. alatt) PIRUSZ épülete esetleges megvásárlásával kapcsolatban. Közremőködı: Bogár Miklós, a PIRUSZ Kft. képviselıje 2.) Javaslat a település közigazgatási területén helyi tömegközlekedés szervezésére (tájékoztató anyag, RES 2006 Kft. /9700 Szombathely, Szürcsapó u. 23./). Közremőködı: Rácz Péter ügyvezetı 3.) A Települési Értékközpont Rendszer bemutatása. Közremőködık: Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje, Fekete Barbara, a Vanin Kft képviselıje. 4.) Javaslat a Gerje Forrás Kht évi zárszámadásának elfogadására. Közremőködı: Csapó Attila, a Gerje Forrás Kht. ügyvezetıje 5.) Javaslat a Gerje-Forrás Kht évi, módosított (átdolgozott) pénzügyi tervének elfogadására. Közremőködı: Csapó Attila, a Gerje-Forrás Kht. ügyvezetıje 6.) Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2008. ( ) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. 7.) Javaslat a település úthálózatának felújítására vonatkozó beruházási célokmány / ajánlati felhívás elfogadására és jóváhagyására.

4 4 8.) Javaslat a Római Katolikus Egyház pilisi egyházközsége ravatalozó felújítására vonatkozó kérelme támogatására. 9.) Egyes lakás helyiségbérleti szerzıdések felülvizsgálata. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 10.) Javaslat a Vágóhíd u. 22. sz. alatti ingatlanon gépjármővek és nehézgépjármővek tárolására szolgáló csarnoképület létesítésére. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 11.) A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által, a Pilis 3873 hrsz., 3874 hrsz. alatt felvett belterületi ingatlan egy részének kisajátítása tárgyában meghozott B /2008. sz. közigazgatási határozat elleni keresetlevél elıterjeszthetıségének vizsgálata. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 12.) Javaslat az Állami Számvevıszék Fıvárosi és Pest Megyei Irodája által, Pilis Város Önkormányzatánál a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott évi felhalmozási célú támogatásokhoz kapcsolódó ÁSZ ellenırzés elfogadására, illetve a hozzá kapcsolódó Intézkedési Terv jóváhagyására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 13.) Állásfoglalás az Óvodai Intézmény kert részlete bıvítése, meghatározása tárgyában. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1.) Ginter Gábor és neje, mindketten 2721 Pilis, Széchenyi köz 32. sz. alatti lakosok kártérítési igénye útállapot miatt bekövetkezett gépjármő kárigénnyel kapcsolatban. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 2.) Javaslat Pilis Város Önkormányzatának tulajdonában lévı, 2721 Pilis, Homoki szılı II. dőlı 6790 helyrajzi számú külterületi (zártkerti) ingatlan értékesítésére. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 3.) Javaslat Pilis Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezı, forgalomképes ingatlanok árának felülvizsgálatára, illetve elızetes meghatározására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 4. ) E g y e b e k A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság május 26-i módosított, illetve kiegészített, nyilvános és rendes, valamint zárt ülésének jegyzıkönyve: Jegyzıkönyv rögzíti Szabó Márton polgármester napirenden kívüli felszólalását, tájékoztatását az elbírálás alatt lévı pályázatokkal kapcsolatban. Greksza János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1.) napirendi pontjának tárgyalására.

5 5 1.) Napirendi pont: Tájékoztató a Pilisi Ruházati Szövetkezet (2721 Pilis, Rákóczi u. 7. sz. alatt) PIRUSZ épülete esetleges megvásárlásával kapcsolatban. Közremőködı: Bogár Miklós, a PIRUSZ Kft. képviselıje Greksza János bizottsági elnök felkéri Bogár Miklóst, a PIRUSZ képviselıjét, hogy tájékoztassa a Bizottságot ajánlatáról. Bogár Miklós, a PIRUSZ képviselıje bemutatja az épületet, majd tájékoztatja a Bizottságot ajánlatáról. Ginter Gábor bizottsági tag kérdezi megpróbálták-e a piacon értékesíteni, hirdetni a céget? Bogár Miklós, a PIRUSZ Kft. képviselıje Igen hirdetik, az Önkormányzat és a Kamara honlapján is valamint ingatlan értékesítıkkel is felvették a kapcsolatot évben három érdeklıdı is volt az épület érékesítése kapcsán, de sajnos az épület bejárata annyira alacsony, hogy nagyobb kamionok már nem férnek be rajta. Nagy János bizottsági tag véleménye szerint az Önkormányzat részére nagyon kedvezı az épület eladási ára, mert az épületben vannak olyan helyiségek, amelyek az Önkormányzat által hasznosíthatóak lennének, valamint egy olyan nyeles telken helyezkedik el, hogy a Kármán utca felıl, akár egy másik bejáratot is lehetne nyitni az ingatlanra. Végezetül elmondja: sok jó személyes élmény főzi az ingatlanhoz és szeretné, ha az elkövetkezendı idıkre az ingatlan a Város tulajdonába kerülne. Szabó Márton polgármester elmondja: Bogár úrral bejárta az épületet, melynek alapján megállapította, hogy valóban jól lehetne hasznosítani a tárgyi ingatlant. Egyúttal kérdezi: amennyiben az Önkormányzat megvásárolná az ingatlant, milyen fizetési konstrukcióval lehetne azt megoldani? Bogár Miklós, a PIRUSZ Kft. képviselıje válaszában kifejti: a fizetés legfeljebb két évre húzódhatna el. Álláspontja szerint, mivel önmagán kívül még három tagja van a Kft-nek, ezért elsıdlegesen tılük kellene megvásárolni a tulajdonosi részt, - így egyedül ı maradna, mint szerzıdı fél. Szabó Márton polgármester az iránt érdeklıdik, hogy az épületen kívül van-e még más dolog is a Kft. tulajdonában, amit az épülettel együtt értékesíteni szeretnének? Bogár Miklós, a PIRUSZ Kft. képviselıje elmondja: a kintlévıségek között Dánszentmiklóson van egy családi ház, ami kb. 6,5 millió forintra van becsülve. Ez a ház árverezés útján értékesíthetı, amely összegbıl 4,5 millió forint lenne a Kft-jé. Ezen kívül a Társaságnak olyan kintlévıségeik vannak, amelyek nehezen hajthatók be, de véleménye szerint, ha egy behajtó cégnek értékesíteni lehetne ezeket a kintlévıségeket, - valószínőleg hamarabb behajtásra kerülnének ezek az összegek. Az említetteken kívül kb. 4 millió forint értékő géppark készlete van még a Kft-nek. Greksza János bizottsági elnök az épület éves fenntartásáról, valamint a bérletekbıl származó éves jövedelemrıl érdeklıdik.

6 6 Bogár Miklós, a PIRUSZ Kft. képviselıje elmondja: sajnos az utóbbi években egyre kevesebb a Kft. bevétele, melyek éppen csak fedezik a költségeket. Ez kb. 1,5 millió forint évente. Hozzáteszi: a téli idıszakban az épületben csak temperáló főtést alkalmaznak a rendszer megfagyásának elkerülése céljából. Mindettıl függetlenül a cég több éve veszteséges, mert még, ha az alaptevékenységek bérbeadásból fedezik is a kiadásokat, a mérlegkészítésnél az amortizáció 1,5 millió forintot tesz ki. Így a Kft-nek hozzávetılegesen 1,5 millió forint vesztesége van évente. Greksza János bizottsági elnök elmondja: Bizottsága jelen pillanatban a tájékoztató kapcsán annyit tehet, hogy javasolja a Képviselı-testület számára, döntsön az ajánlatról. Kérdezi: legyenek e további tárgyalások az ajánlat kapcsán, illetve van e szándéka az Önkormányzatnak a tárgyi ingatlannak önkormányzati tulajdonba vételére? Javasolja, hogy a Képviselı-testület bízza meg a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságot, az ingatlan megtekintése után készítsen elı egy hasznosítási tervet és a Képviselı-testület második fordulóban - ennek ismeretében - döntsön arról, hogy él-e vételi szándékkal avagy sem. Szabó Márton polgármester felkéri Bogár Miklóst, a PIRUSZ Kft. képviselıjét, hogy a bizottsági ülésen általa elmondottakat, írásban is juttassa el a Polgármesteri Hivatal részére. Bogár Miklós, a PIRUSZ Kft. képviselıje hozzáteszi: ajánlata július 31-ig szól, mert más érdeklıdık is vannak a tárgyi ingatlan és épületegyüttes iránt. Greksza János bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezett, további, egyéb érdemi kérdést, észrevételt - a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a Pilisi Ruházati Szövetkezet (2721 Pilis, Rákóczi u. 7. sz. alatt) PIRUSZ épülete esetleges megvásárlásával kapcsolatos tájékoztató kapcsán, általa elıterjesztett határozati javaslatot, - az kézfeltartással szavazzon. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 85/2008. (V.26.) számú határozata: 1./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testület számára, hatalmazza fel a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságot, vizsgálja meg a PIRUSZ épülete hasznosításának lehetıségét. 2./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselıtestületnek, a Képviselı-testület hatalmazza fel a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságot, hogy az ingatlan felmérése után, az épület hasznosítása vonatkozólag készítsen írásban hasznosítási javaslatot és tervet, melyet június hó 12. napjáig, - az anyag érdemben történı megtárgyalása végett terjesszen be a Képviselı-testület június havi rendes ülésére, döntéshozatal végett. Greksza János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2.) napirendi pontjának tárgyalására.

7 7 2.) Napirendi pont: Javaslat a település közigazgatási területén helyi tömegközlekedés szervezésére (tájékoztató anyag, RES 2006 Kft. /9700 Szombathely, Szürcsapó u. 23./). Közremőködı: Rácz Péter ügyvezetı Greksza János bizottsági elnök felkéri Rácz Péter ügyvezetıt, hogy tájékoztassa a Bizottság tagjait Társasága javaslatáról, indítványáról. Rácz Péter ügyvezetı a település közigazgatási területén helyi tömegközlekedés szervezésére vonatkozólag tesz ajánlatot (tájékoztatja a Bizottságot). Szabó Márton polgármester kérdezi: a Társaság milyen eszközökkel rendelkeznek ennek a szolgáltatásnak a nyújtására? Hogyan mőködik ez? Rácz Péter ügyvezetı elmondja: van olyan település, ahol saját buszokkal közlekednek és van olyan település, ahol alvállalkozók útján nyújtják szolgáltatásukat. Elmondja továbbá: ha és amennyiben szerzıdéskötésre kerülne sor, úgy 2-3 héten belül be tudná szerezni a szolgáltatáshoz szükséges buszt és a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges engedélyeket. Szabó Márton polgármester kérdezi: Hogyan mérné fel a szolgáltatáshoz kapcsolódó igényeket? Rácz Péter ügyvezetı elmondja: elsısorban mindenféleképpen a diákok és a nyugdíjasok körében végezne felméréseket, mely felmérést az Önkormányzat és az iskolák segítségével készítenének el. Szabó Márton polgármester kérdezi: a városon kívüli diákok tájékoztatása hogyan történne? Rácz Péter ügyvezetı elmondja: ehhez mindenképpen kérné az Önkormányzat segítségét. Nagy János bizottsági tag kérdezi: Milyen gépparkkal rendelkeznek? Rácz Péter ügyvezetı elmondja: a legkisebb jármővük a 36 fıs un. neoplán típusú busz. Ennél kisebbre még nem volt igény. Természetesen a busz méretét a felmért igények határozzák meg. Greksza János bizottsági elnök a buszmegállókkal kapcsolatban kérdezi, hogy kinek a költségére alakítaná ki az Önkormányzat ezeket a megállóhelyeket? Rácz Péter ügyvezetı elmondja: a menetrend tartó táblák finanszírozásáig közremőködnek a megállók kialakításakor, de a többi költség az Önkormányzatot terhelné, mivel nagyrészt önkormányzati tulajdonban lévı utakon közlekedne a busz. Hozzáteszi: egy megálló kialakítása hozzávetılegesen közel 10 millió forintba kerül a tapasztalatok szerint. Véleménye szerint, ha szerzıdéskötésre kerülne sor ezen kérdéseket mindenképpen jól át kell majd beszélni.

8 8 Greksza János bizottsági elnök megköszöni Rácz Péter ügyvezetı tájékoztatását a település közigazgatási területén helyi tömegközlekedés szervezésére irányuló javaslat tárgyában. Egyúttal megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezett, további érdemi kérdést, észrevételt a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Indítványozza, hogy Bizottsága azzal a javaslattal éljen a Képviselı-testület felé: a Testület kérje fel a RES 2006 Kft-t, hogy végezzen felmérést a helyi tömegközlekedés igényeire, körülményeire vonatkozólag, és a felmérését, illetve hozzá kapcsolódó javaslatát terjessze be a Képviselı-testület és szervei elé, döntéshozatal, illetve állásfoglalás végett. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyet ért az általa elıterjesztett indítvánnyal a település közigazgatási területén a helyi tömegközlekedés szervezésére vonatkozólag, - az kézfeltartással jelezze. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 86/2008. (V.26.) számú határozata: 1./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság meghallgatta Rácz Péter, a RES 2006 Kft képviselıjének tájékoztatását a helyi tömegközlekedés szervezése tárgyában. 2./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság javasolja, hogy a RES 2006 Kft. végezzen felmérést a helyi tömegközlekedés igényeire, körülményeire vonatkozólag, és a felmérését, illetve hozzá kapcsolódó javaslatát terjessze be a Képviselı-testület és szervei elé, döntéshozatal, illetve állásfoglalás végett. Greksza János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3.) napirendi pontjának tárgyalására. 3.) Napirendi pont: A Települési Értékközpont Rendszer bemutatása. Közremőködık: Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje, Fekete Barbara, a Vanin Kft képviselıje. Greksza János bizottsági elnök felkéri Lendvay Endrét, a Responsum Kft képviselıjét, hogy mutassa be a TÉR gazdálkodási rendszert a Bizottság tagjainak. Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje tájékoztatja a Bizottság tagjait a TÉR gazdálkodási rendszerrıl, annak egyes alkotó elemeirıl, és jellemzıirıl. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje a Társaság írásbeli bemutatkozó, tájékoztató anyagát átadja a Bizottság valamennyi tagja részére. Kerepeszki Mónika bizottsági tag kérdezi: mőködik már valahol ez a rendszer? Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje válaszul elmondja: a rendszer bevezetésének idıtartama kb 2 év, így jelenleg csak elıkészítı fázisában mőködik ez a rendszer.

9 9 Szabó Márton polgármester kérdezi: mekkora költséggel jár a rendszer bevezetése az Önkormányzatnak? Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje válaszolva elmondja: az éves megtakarítás 5-8 %-át szokták kérni, szétosztva a 24 hónapos bevezetési idıszakra, átalányszerően. Greksza János bizottsági elnök kérdezi: ha nem hoz megfelelı eredményt a munkájuk, akkor annak a megfelelı %-át kérik munkadíjul? Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje elmondja: mivel nagyon sok minden az Önkormányzat döntésén múlik, - ezért nehéz a bázist, illetve a minimál átalány árat meghatározni. Szabó Márton polgármester kérdezi, abban a gazdasági társaságban, - amelyet a Társaság által említettek szerint lenne szükséges átalakítani, - hogyan és milyen módon vennének részt? Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje válaszában elmondja: tulajdonképpen kétféle lehetıség van. Az egyik az, hogy egyfajta közös felelısségvállalási elv alapján tulajdonhányaddal vesznek részt benne. A másik lehetıségben nem igazán érdekeltek, mert nem szeretnének a településtıl elvenni semmit, inkább hozni szeretnének, természetesen mindezt úgy, hogy üzletet is kötnek. Számukra teljesen megfelelı, ha 100 %-os önkormányzati tulajdonú társaság van, és teljesen jó, hogy ha egy olyan ember vezeti ezt, aki a Képviselı-testület bizalmát maximálisan élvezi. Ebben a tekintetben ık a szerzıdésben szeretnék kérni azokat a garanciákat, hogy szakmai szempontból megfelelı befolyással tudjanak lenni a gazdasági társaság mőködésére. Egy dologhoz ragaszkodnának: 26%-os kisebbségi tulajdonhányadhoz. Többségi tulajdont semmiképpen sem szeretnének, az mindenképpen az Önkormányzaté kell, hogy legyen, de ebben az esetben is kifejezetten kérik, olyan módon legyen megkötve a szerzıdés, hogy a szerzıdés végénél, amikor kifut a 24 hónapos idı, akkor az Önkormányzat valamilyen jelképes áron (3.- Ft 40 fillérért) vissza tudja vásárolni ezt. Hangsúlyozza: nem szeretnének ráülni az Önkormányzat nyakára, alapvetıen (a felek között) egy dinamikus együttmőködést szeretnének. Szabó Márton polgármester elmondja: érthetı a 26%-os tulajdonhányad, viszont a költségek és az eredmények tekintetében is ugyan ezt az arányt mutatják? Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje: Nem. Szabó Márton polgármester kérdezi: ennek a dolognak nyilvánvalóan vannak költségei. Ez mekkora kiadást és összeget jelent? Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje elmondja: ha a költségeket nézi az ember, az azt jelenti, hogy létre kell hozni egy gazdasági társaságot, ami kb Ft, illetve hozzá kapcsolódóan rögzíteni szükséges a vagyongazdálkodási elveket. Szabó Márton polgármester kérdezi: Vállal-e kockázatot a cég is a megtérülés biztosítása tekintetében? Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje azt gondolja, hogy abban a tekintetben lehet valamiféle garanciában gondolkodni, - a Megrendelı részére.

10 10 Álláspontja szerint, valahol el kell kezdeni ezt a munkát, el kell kezdeni dolgozni és ez is lehet egy olyan pont, ahol nem feltétlenül kell úgy megkötniük a szerzıdést, hogy a felek között létrejövı szerzıdés automatikusan 24 hónapig él, - hanem meg lehet határozni azokat a szempontokat, amit az Önkormányzat kér. Szabó Márton polgármester ismételten a garanciára kérdez rá. Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje kérdezi: milyen garanciát szeretne? Véleménye szerint, a felek találjanak ki egy olyan szerzıdéses konstrukciót, ami mindenki számára jó. Egyéb iránt meg van gyızıdve róla, hogy rendszerük jó és ebben a közegben, - akárhogy is változik a települési önkormányzatoknak a talpon maradási képessége - javulni fog az által, hogy ezt a rendszert alkalmazza. Szabó Márton polgármester arra kérdez ismételten rá, hogy indításként mi az a tıkebefektetés, amire szüksége van a települési önkormányzatnak, ahhoz, hogy ez a dolog elinduljon? Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje véleménye szerint néhány millió forintból el lehet indítani, úgy, hogy a végén látszódjon az is, hogy mi történt. Szabó Márton polgármester kérdezi: ha a felek egy, olyan megoldásban gondolkodnak, amelyben a felek halasztott fizetésrıl beszélnek, akkor mennyi idı után látható az eredmény? Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje elmondja: attól függ milyen eredményekben gondolkodunk. Véleménye szerint, amíg a különbözı projektciklusok lefutnak és elkezdenek termelni az némi idıt követel. Ez az idıszak - legalább hat hónap. Szabó Márton polgármester az iránt érdeklıdik, hogy olyan referenciát tud-e már mutatni, ahol már beindult ez a rendszer és eredményei is vannak. Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje válaszul elıadja: nem és valószínőleg kb. még két évig nem is fog tudni mondani, hiszen a rendszer teljes bevezetésének az idıigénye ennyi. Ez megint csak egyfajta kockázat a települési önkormányzat részérıl. Greksza János bizottsági elnök megköszöni a tájékoztatót. Fekete Barbara, a Vanin Kft. képviselıje hozzáteszi: ha már a garancia szóba került érdemesnek tartja megemlíteni, hogy az államreform operatív programban elindult egy pályázati lehetıség. A napokban jelent meg és ennek elsı beadási határideje: július 15. Ezen pályázatban a Polgármesteri Hivatalok jobb mőködését, a költségvetési eredményesség javulását, valamint a települési önkormányzat-intézményeivel történı kapcsolatának ápolását, hatékonyságának növelését célozzák meg. Szabó Márton polgármester elmondja: nagyon jó amit mond. Ezen a pályázaton történı induláson az Önkormányzat komolyan foglalkozik. Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje hozzáteszi: ez kockázatcsökkentı tényezıként mőködhet, de egy dologgal viszont számolni kell. Amennyiben az Önkormányzat valóban lépni akar, - legkorábban egy év múlva lehetne elindítani bármilyen folyamatot, abból a

11 11 pénzbıl. Szabó Márton polgármester elmondja: pillanatnyilag plusz bevételekkel nem rendelkezik az Önkormányzat. A költségvetési helyzet adott. Kérdezi: el lehet-e indítani a felek között tervezett együttmőködést, hogy az nem a 2008-as költségvetést fogja terhelni? Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıje Ebben a kérdésben a felek között egyeztetést javasol. Szabó Márton polgármester Teljes anyag összeállítását kéri a Társaságtól, illetve Konzorciumtól az általuk megjelölt vállalási árakkal. Greksza János bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai további, kifejezett érdemi kérdést, észrevételt a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, aki elfogadásra javasolja Szabó Márton polgármester által elıterjesztett indítványt (a tárgyalások további folytatását a Responsum Kft., valamint a Vanin Kft. képviselıivel) a TÉR gazdálkodási rendszer bevezetésével kapcsolatban, - az kézfeltartással jelezze. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 87/2008. (V.26.) számú határozata: 1./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság meghallgatta Lendvay Endre, a Responsum Kft képviselıjének és Fekete Barbara, a Vanin Kft képviselıjének szóbeli és írásbeli tájékoztatását a Települési Értékközpont Rendszer mőködése tárgyában. 2./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság - Szabó Márton polgármester indítványára - javasolja a tárgyalások további folytatását a Responsum Kft., valamint a Vanin Kft. képviselıivel. Greksza János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4.) napirendi pontjának tárgyalására. 4.) Napirendi pont: Javaslat a Gerje Forrás Kht évi zárszámadásának elfogadására. Közremőködı: Csapó Attila, a Gerje Forrás Kht. ügyvezetıje Szabó Márton polgármester a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban az alábbiakat mondja el: a Gerje-Forrás Kht. elkészítette a évi zárszámadását, anyagát. A zárszámadás részeként bemutatásra került valamennyi, a Társaság által folytatott rész ágazatok írásbeli beszámolója. Ezen felül kidolgozásra és bemutatásra került a Pilisi Beruházó Viziközmő Társulat általános üzemi költségeinek alakulása is. Jelzi, hogy a Társaság könyvvizsgálója is elvégezte ezzel kapcsolatos feladatát, - aki jelentésében korlátozás nélkül elfogadásra javasolja az írásbeli beszámolót.

12 12 Végezetül javasolja a Bizottságnak, hogy hallgassa meg Csapó Attila, a Gerje Forrás Kht. ügyvezetıjének ezzel kapcsolatos szóbeli kiegészítését, elıterjesztését. Csapó Attila, a Gerje-Forrás Kht ügyvezetıje a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban elmondja: a Gerje-Forrás Kht. elkészítette a évi beszámolóját, amelyhez röviden az alábbi kiegészítéseket teszi: A Társaság a részére meghatározott, elıírt vizsgálatokon kívül nagyobb volumenő tevékenységekben részt vett évben. Itt elsısorban a vízágazaton belüli vízberuházás befejezését említi. Ennek kapcsán különösebb probléma nem merült fel, - így a szolgáltatás területén a próbaüzem bezárult. Tulajdonképpen azt lehet elmondani, hogy megfelelı kivitelezéssel elkészült az új vízmő. A szennyvíz ágazatnál feladat volt a szolgáltatás jobbá tétele, évben. Az ÁNTSZ, valamint a KÖTIVIFE részérıl évben több ellenırzés megtartására sor került, mely ellenırzések során a hatóságok részérıl szennyvízbírság fizetésére nem került sor. Elıadja, hogy a tisztított szennyvíz minısége is megfelelı. Azonban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kiadott egy olyan rendelkezést, hogy ha a tisztított szennyvíz bármely paramétere a határérték felett már 5%-kal eltér, akkor a szolgáltató köteles az addig érvényben és hatályban lévı ún. szennyezés csökkentési ütemtervet átdolgozni. Ennek a szabályzati anyagnak az átdolgozása (elkészítése), azért is fontos, mert ha a szolgáltató nem felel meg ezen központi rendelkezéseknek, akkor jelentıs szennyvízbírságokkal számolhat. A másik dolog, amit szeretne kiemelni a évi gazdálkodás területén, a hulladékgazdálkodás. Mindenki elıtt ismert, hogy a települési önkormányzat hozott egy kötelezı rendelkezést ezzel kapcsolatban. Jelzi, hogy évben az addig alkalmazott 120 literes kukák mellett megjelentek - a 80 literes hulladékgyőjtı edényzetek is. Ezen rendelkezés hatására, éppen az év végén, illetve az idei év elején a hulladék közüzemi, fogyasztói szerzıdések megkötését is elindították, a Polgármesteri Hivatallal közösen. Ennek eredményeképpen megnıtt ezen a területen is a Gerje-Forrás Kht. ügyfélforgalma. Fontos említeni, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatban érzékelhetı egy nagyobb mértékő eredmény kimutatás, - amely az elıterjesztés 13. oldalán látható. A Gerje Forrás Kht. által, a közterületen elvégzett feladatokról készült részletes írásbeli elıterjesztés a beszámoló 18. oldalán található. Jelzi, hogy a Gerje-Forrás Kht. a vállalkozási feladatok terén is ért el eredményeket. Ezzel kapcsolatban fontosnak tartja megemlíteni, hogy az elvégzett feladatok között szerepel két olyan feladat, melynek eredménye mínuszos elıjelő. Az egyik ilyen az az útkátyúzás, - amelynek negatív eredménye abból adódott, hogy a feladatot kizárólag a évben tudták leszámlázni. A másik ilyen feladat az un. Bényei tanyák vízépítési feladataiból adódik. Itt a negatív eredmény abból adódott, hogy az Önkormányzat az elızetes döntés alapján a leendı fogyasztók beruházáshoz kapcsolódóan, mindösszesen Ft elıleget tudott biztosítani, amelybıl a Gerje Forrás Kht. - további ráfordítás nélkül - nem tudta volna megvalósítani a vízépítéseket. Az elmondottak alapján kéri, a beszámoló Képviselı-testület általi jóváhagyását. Greksza János bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezett, további érdemi kérdést, észrevételt a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy, aki elfogadásra javasolja a 145/2008. sz. elıterjesztés

13 13 határozati javaslatát - a Gerje Forrás Kht évi zárszámadásának elfogadására irányulóan, - az kézfeltartással jelezze. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 88/2008. (V.26.) számú határozata: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselıtestület számára a 145/2008. sz. elıterjesztés határozati javaslatát - a Gerje Forrás Kht évi zárszámadásának elfogadására irányulóan. Greksza János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 5.) napirendi pontjának tárgyalására. 5.) Napirendi pont: Javaslat a Gerje-Forrás Kht évi, módosított (átdolgozott) pénzügyi tervének elfogadására. Közremőködı: Csapó Attila, a Gerje-Forrás Kht. ügyvezetıje Greksza János bizottsági elnök felkéri Csapó Attilát, a Gerje Forrás Kht. ügyvezetıjét, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot. Csapó Attila, a Gerje Forrás Kht. ügyvezetıje elmondja: idıbeli akadályok miatt nem sikerült mindent beleírni az elıterjesztésbe, ezért a május 16-án összeállított üzleti terve módosításában, az alábbi kiegészítéseket/javaslatokat tenné meg, azzal, hogy a módosított üzleti terv az elızetesen elkészített üzleti tervvel együtt érvényes: 1./ Tervezett fejlesztések, bıvítések átütemezése: 1.1. Javasolja, a kiadások csökkentése érdekében évben ne kerüljön sor az eredeti javaslatban szereplı 1 db földmunkagép beszerzésére, mivel ezáltal ezen gép üzemeltetésének költségei is figyelmen kívül hagyhatók. A költségcsökkentés tervezett össz. mértéke: bruttó e Ft A Közhasznú Társaság évi üzleti terve részeként karbantartói létszámbıvítésre vonatkozó javaslat szerepelt, mely pénzügyi tételt a Közhasznú Társaság ügyvezetıje javasolja figyelmen kívül hagyni. Ezáltal a közterületek vonatkozásában, a személyi jellegő költségek elıirányzata bruttó e Ft-ról bruttó e Ft összegre csökkent. A kiadáscsökkenés tervezett mértéke: bruttó e Ft. Az 1.1. és 1.2. alpont alatt javasolt költség és kiadás csökkentés tervezett mértéke, összesen: bruttó e Ft. 2./ Az üzleti terv készítésekor még nem ismert, idıközben pontosított adatokból eredı költségcsökkentések: Javaslatában jelezte, hogy a gazdálkodó szervezet a ceglédi térséghez tartozó, a Duna-Tisza Közi Regionális Hulladékgazdálkodási Konzorcium részét alkotó többi települési önkormányzattal együtt számításokat végzett a regionális hulladékgyőjtı üzembe

14 14 helyezésével összefüggésben megváltozott pénzügyi feltételekkel kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy egyrészrıl változott az ártalmatlanítás tervezett helyszíne: növekedtek a szállítási költségek, másrészrıl új költségelemként keletkezett az ártalmatlanítási díj is. A Gerje-Forrás Kht. az üzeleti terv tervezésekor 5.-Ft mértékő ártalmatlanítási díjjal számolt, melynek csökkentésére tesz a jelen módosítás részeként javaslatot. Problémát jelent, hogy az üzleti terv tervezett módosítása nem tartalmazza az ártalmatlanítási díj tényleges, pontos mértékét, így az alapító által közvetlenül az anyag alapján nem vizsgálható, hogy a hulladékszállítással összefüggésben jelentkezı ártalmatlanítási díj csökkentésére tett javaslat milyen mértékig megalapozott illetve számított. A tervezet szerint a hulladékszállítási ágazat esetében az anyagi jellegő költségek bruttó e Ft összegrıl bruttó e Ft összegre csökkennek. A tervezett módosítás szerint az üzleti terv módosításából eredı költségcsökkentés összesen: bruttó e Ft. 3./ A mőködési költségek csökkentésének lehetısége, az ún. átszervezések megvalósításával: Tájékoztatása szerint a szennyvízközmő ágazat mőszaki átadás-átvételét követıen számos, a rendszer jellegébıl adódó mőszaki problémát kellett és kell a szolgáltatónak megoldania a településen. A mőszaki információkat és tapasztalatokat figyelembe véve a rendszer üzemeltetése, az aknáknál folyamatosan végzett megelızı karbantartásokkal tehetı biztonságosabbá és gazdaságosabbá. A Kht. tervei között szerepel a jövıre nézve a biztonságos üzemeltetéshez szükséges, a leggazdaságosabb hálózat karbantartó létszám meghatározása. A Közhasznú Társaság az eredeti elképzelése szerint a feladat ellátás során figyelembe kívánta venni a.) a biztonságos munkavégzés követelményeinek való megfelelıséget, b.) az Mt.-ben meghatározott munkaidı keretek betarthatóságának biztosítását, c.) a telep folyamatos felügyeletét. A javaslat azt rögzíti, hogy a Kht. a Képviselı-testület által meghatározott döntést alapul véve április hónapjától kezdıdıen 1 fı állományi létszám és évben várhatóan további 1 fı állományi létszámcsökkentést, leépítést hajt végre. E döntésre figyelemmel az ágazat személyi jellegő költségei bruttó e Ft-ról bruttó e Ft-ra csökkent. A módosítás tervezett mértéke bruttó e Ft. 4./ A mőködési költségek csökkentésének lehetısége, dologi kiadások csökkentésével: Az önkormányzat vezetésével történt elızetes egyeztetés alapján az alábbi területeken észlelte illetve tartotta indokoltnak a dologi kiadási elıirányzatok csökkentését: Nyomtatvány beszerzés, telefonköltség, tisztítószer felhasználásának költsége, hirdetés feladás költségei, szakkönyvbeszerzés költségei, oktatás-tovább képzés költségei, irodai eszközök karbantartásának költségei, szaktanácsadás és egyéb költségei. Fentiekre tekintettel a dologi kiadási elıirányzatokat áttekintve az alábbi anyagi jellegő költségek csökkentésére lát lehetıséget: a.) Központi irányítás ágazata esetében, bruttó 840 e Ft értékben. b.) Az üzemi általános költségek esetében, bruttó 202 e Ft értékben. c.) A vízágazat esetében bruttó 503 e Ft értékben.

15 15 Az általa tett javaslatokat összesítve, a mőködési költségek tekintetében bruttó e Ft kiadáscsökkentésre tesz javaslatot. 5./ A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel tervezése: A vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel tervezése: bruttó e Ft. Az 1./-4./ pontban ismertetett intézkedések eredményeként a Gerje-Forrás Kht. által javasolt költségcsökkentés egyrészrıl bruttó e Ft. Az 5./ pontban ismertetett javaslat alapulvételével, a Gerje-Forrás Kht. által javasolt bevétel növekedés mértéke: bruttó e Ft. A Gerje-Forrás Kht. ügyvezetıje a Gerje-Forrás Kht évi módosított üzleti tervére az alábbi javaslatot terjesztette elı: 1./ Közszolgáltatásokkal összefüggı költség: bruttó e Ft 2./ Közszolgáltatások végzésével összefüggı árbevétel bruttó e Ft 3./ Vállalkozási tevékenységbıl származó árbevétel bruttó e Ft 4./ Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó önkormányzati, mőködési célú finanszírozás bruttó e Ft Mala Ferenc alpolgármester javasolja, hogy a Bizottság kérje fel a Gerje-Forrás Kht. ügyvezetıjét, készítsen a Képviselı-testület és szervei szeptember havi rendes üléssorozatára írásbeli elıterjesztést, - a Gerje-Forrás Kht. mőködése további racionalizálására: különösen a központi irányítás, az ivóvíz és szennyvíz hálózat mőködtetésével összefüggı személyi feltételrendszer, anyag jellegő költségek és kiadások felülvizsgálatára, az Önkormányzat által javasolt belsı ellenırzés megállapításai, valamint a Kht. ügyvezetı által kezdeményezett, a költségek és kiadások csökkentésére irányuló javaslatok alapján. Nagy János bizottsági tag kérdezi: az ivóvíz hálózatra még rá nem kötött ügyfelek vonatkozásában fel vannak-e készülve a rákötési munkálatok végrehajtására? Csapó Attila, a Gerje Forrás Kht. ügyvezetıje elmondja: Igen. Továbbá megjegyzi: ezen ügyfelek jelentıs része az úthálózat mellett van. Greksza János bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezett, további érdemi kérdést, észrevételt a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy, aki az elfogadásra javasolja a 144/2008. sz. elıterjesztés határozati javaslatát - a Gerje-Forrás Kht évi, módosított (átdolgozott) pénzügyi tervének elfogadására irányulóan Mala Ferenc alpolgármester indítványával kiegészítve, - az kézfeltartással jelezze. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat, Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 89/2008. (V.26.) számú határozata: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselıtestület számára a 144/2008. sz. elıterjesztés határozati javaslatát - a Gerje-Forrás Kht évi, módosított (átdolgozott) pénzügyi tervének elfogadására irányulóan.

16 16 A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat, Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 90/2008. (V.26.) számú határozata: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság Mala Ferenc alpolgármester indítványára - felkéri elnöke és a polgármester útján a Gerje-Forrás Kht. ügyvezetıjét, készítsen a Képviselı-testület és szervei szeptember havi rendes üléssorozatára írásbeli elıterjesztést, - a Gerje-Forrás Kht. mőködése további racionalizálására: különösen a központi irányítás, az ivóvíz és szennyvíz hálózat mőködtetésével összefüggı személyi feltételrendszer, anyag jellegő költségek és kiadások felülvizsgálatára, az Önkormányzat által javasolt belsı ellenırzés megállapításai, valamint a Kht. ügyvezetı által kezdeményezett, a költségek és kiadások csökkentésére irányuló javaslatok alapján. Greksza János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 6.) napirendi pontjának tárgyalására. 6.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2008. ( ) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Greksza János bizottsági elnök felkéri Szabó Márton polgármestert, ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot. Szabó Márton polgármester a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban elmondja: a évi költségvetés elfogadása után az év folyamán többször szükséges ennek módosítása, hiszen mind a bevételi mind pedig a kiadási oldalon szerepelnek, olyan elırelátható változások, amelyek miatt a rendeletet módosítani szükséges. Ezen tényezık közül az alábbiak szerint említi a legfontosabbakat: Bevételi oldal: 1./ Az Önkormányzat évi költségvetése bevételi oldalát módosító tényezı a március 09-i országos népszavazáshoz kapcsolódó normatív alapú állami támogatás, amely Ft-tal növeli az eredetileg tervezett bevételi elıirányzatot. 2./ Önkormányzat évi költségvetése bevételi oldalát módosító tényezı a évi iskolatej támogatásnak a évre áthúzódott különbözete finanszírozása, melynek mértéke: Ft. 3./ A TESCO Global Áruházak Zrt. támogató által Pilis Város Önkormányzatával, mint támogatottal február hónapjában megkötött támogatási szerzıdés alapján a TESCO Zrt. az Önkormányzat részére március hónapjában Ft összegő támogatást utalt át, amely az Önkormányzat évi költségvetésének eredetileg tervezett bevételi oldalát módosítja.

17 17 4./ Az APEH területileg illetékes Igazgatósága a mőködési célú általános forgalmi adó visszatérülése jogcímén I. pénzügyi negyedévében Ft-ot utalt át a Polgármesteri Hivatal számlájára, mely eredetileg nem volt tervezve. Fenti döntések meghozatala esetében az Önkormányzat évi tervezett, módosított bevételi elıirányzata e Ft helyett e Ft összegben alakul. Kiadási oldal: 1./ A Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóságának leirata, illetve az Önkormányzat évi gazdálkodásához kapcsolódó normatív elszámolás alapján Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi zárszámadásához kapcsolódóan Ft-ot kellett visszafizetnie. Ennek fontosabb jogcímei az alábbiak: a) szociális ágazat tekintetében Ft b) általános iskolai oktatás Ft c) szakiskolai képzés, oktatás Ft (jelenleg számítás alatt áll az összeg) d) óvodai nevelés Ft. 2./ A Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóságának tájékoztatása, illetve az Önkormányzat évi gazdálkodásához kapcsolódó normatív elszámolás alapján a települési önkormányzatnak Ft mértékő büntetı kamatot kellett befizetnie a MÁK által megadott külön számlaszámra. Itt tájékoztatja a Bizottságot, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt pénzforgalmi eseményre idıközben már sor került. 3./ A Képviselı-testület döntése alapján az Önkormányzat évi költségvetése kiadási oldalán terveznie szükséges egyenlıre a KKT-KÖZL KÖZBIZT. pályázathoz kapcsolódóan Pilis Város Önkormányzata által idıközben teljesített (átutalt) Ft önrészt. 4./ Az Önkormányzat évi költségvetéséhez kapcsolódóan, annak kiadási oldalán is tervezni szükséges a március 09-i országos népszavazás lebonyolításával összefüggésben felmerült kiadásokat Ft értékben, melyre a Polgármesteri Hivatal külön szakfeladatot nyitott. 5./ A Képviselı-testület a tárgyévre érvényes költségvetési rendeletben meghatározott támogatási kereten túlmenıen, (egyenlıre) Ft támogatás nyújtásáról döntött a pilisi Rendırırs részére, mely összeg tervezése a költségvetési rendelet módosítása részeként szükséges. 6./ Ugyancsak a Képviselı-testület külön döntése, illetve határozata alapján tervezte a Polgármesteri Hivatal a évi Elıször a Balatonnál c. szociális - karitatív gyermeküdültetési program költségeit, kiadásait mindösszesen: Ft értékben. 7./ Az 5./ és 6./ pontban foglalt kötelezettségvállalás fedezetének biztosítása érdekében az Önkormányzat hosszú lejáratú kamatfizetési kötelezettsége terhére, az éves szinten tervezett Ft összegő pénzügyi keretet Ft-ra módosítani szükséges.

18 18 8./ A Képviselı-testület a Pilis, Vasútállomás melletti P+R parkoló tervezésére, kialakítására és lebonyolítására, mőszaki ellenırzésére elkülönített Ft keretösszeg terhére határozott a évi erdıgazdálkodáshoz kapcsolódó Ft összegő, önkormányzati forrást igénylı különbözet (elszámolás) tervezésérıl, - melyre Polgármesteri Hivatal szintén külön címet nyitott. E tervezési szempontra figyelemmel egyidejőleg, a Pilis Vasútállomás melletti P+R parkoló tervezésére, kialakítására és lebonyolítására elkülönített Ft keretösszeg csökkentése vált indokolttá. A pályázat lebonyolítására rendelkezésre álló módosított keretösszeg: Ft. 9./ A Képviselı-testület szándékának megfelelıen, javasolja, hogy az Önkormányzat - a Pilisi Labdarúgó Klub Egyesület évi zavartalan mőködése, magasabb osztályú tagságához kapcsolódó pénzügyi feltétel-rendszere stabilizálása érdekében Pilisi Labdarúgó Klub Egyesület részére évben további Ft összegő, kiegészítı önkormányzati hozzájárulást biztosítson. Pilis Város Önkormányzata a Pilisi Labdarúgó Klub Egyesület részére, az alábbi támogatást biztosítja (tervezi biztosítani): Bruttó Ft (alap támogatás, használatba adási szerzıdésben foglaltak szerint), Bruttó Ft (2008. évi Kulturális Alap terhére biztosított támogatás), Bruttó Ft tervezett kiegészítı önkormányzati hozzájárulás évre tervezett önkormányzati támogatás mindösszesen: bruttó Ft. (2009. évtıl kezdıdıen tervezett önkormányzati támogatás mindösszesen: bruttó Ft.)(Amennyiben magasabb osztályban marad az Egyesület) Dr. Csiki Gábor jegyzı Szabó Márton polgármester által már említett átcsoportosításra vonatkozólag elmondja: az elızı havi bizottsági ülésen már történt szóbeli tájékoztatás arra vonatkozólag, hogy a Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóságának leirata, illetve az Önkormányzat évi gazdálkodásához kapcsolódó normatív elszámolás alapján Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi zárszámadásához kapcsolódóan Ft-ot kellett (immár) visszafizetnie, illetve ezen összeghez kapcsolódóan további Ft mértékő büntetı kamatot kellett befizetnie a MÁK által megadott külön számlaszámra. Ezen összegek már pénzforgalmi szemlélet szerint is átutalásra kerültek (a MÁK részére.) Ezen elıirányzati összeg biztosításához a már meglévı elıirányzatok módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy a Képviselı-testület március hó 13. napján megtartott nyilvános és rendkívüli ülésén meghozott elvi állásfoglalása alapján, az éven belüli mőködési célú hitelfelvétel elıirányzatát Ft-ban maximalizálta. E tervezési feladat végrehajtása érdekében, az alábbiakat javasolja: 10./ Javasolja, az Önkormányzat évi költségvetése részeként elkülönített évi útkátyúzási feladataihoz kapcsolt pénzügyi keret megszüntetését ( Ft), mert amennyiben a Képviselı-testület a május havi ülésén dönt a évi közbeszerzési pályázatról, akkor szeptember hónap elején megkezdıdhet az útépítések kivitelezése (mintegy nettó millió forint értékben.) 11./ Javasolja, az Önkormányzat évi költségvetése részeként az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény évi eszközfejlesztéshez kapcsolódó, - más elıterjesztéssel módosított összegő önkormányzati önrész ( Ft) megszüntetését.

19 19 12./ Javasolja, az Önkormányzat évi költségvetése részeként az Óvodai Intézmény évi eszközfejlesztéshez kapcsolódó, eredetileg tervezett önkormányzati önrész összegébıl ( Ft) Ft keretösszeg átcsoportosítását - a évi állami normatíva túligényléséhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség teljesítésére. A fennmaradó, visszamaradó keretösszeg (az Óvodai Intézmény esetében): Ft. Fent írt javaslatok alapján álláspontja szerint az Önkormányzat évi költségvetése kiadási és bevételi oldala egymással egyensúlyban van. Fenti döntések meghozatala esetében, az Önkormányzat tervezett, módosított kiadási elıirányzata e Ft helyett e Ft összegben alakul. A kiadási fıösszegbıl e Ft az Önkormányzat évi, mőködési módosított kiadási fıösszege. A mőködési módosított kiadási fıösszegbıl a Polgármesteri Hivatal és az általa koordinált feladatok évi mőködési költségvetése módosított elıirányzata e Ft összegben alakul. Fontos elem, hogy az elıirányzatok kisebb mértékő módosulása miatt, az Önkormányzat évi hitel tıketörlesztési és kamatfizetési elıirányzata e Ft összegben alakul. Ezzel egyidejőleg az Önkormányzat évi felhalmozási célú kiadási elıirányzata e Ft-ról e Ft összegre csökken. Végezetül javasolja a Bizottság számára az elıterjesztés elfogadását. Greksza János bizottsági elnök megállapítja, hogy a Bizottság tagjai kifejezett érdemi kérdést, észrevételt a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban nem tesznek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a 147/2008. sz. elıterjesztés rendeletalkotási javaslatát, Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2008. ( ) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányulóan, - az kézfeltartással jelezze. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat, Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 91/2008. (V.26.) számú határozata: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselıtestület számára a 147/2008. sz. elıterjesztés rendeletalkotási javaslatát - Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2008. ( ) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányulóan. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Greksza János, mint a Bizottság elnöke a Bizottság nyilvános és rendes ülésén 19 óra 55 perckor 20 perc szünetet rendel el. 20 perc szünet. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság - 20 perc szünet letelte után - 20 óra 15 perctıl kezdıdıen tovább folytatja a munkáját. A Bizottság 7 fı bizottsági tag jelenlétében - határozatképes.

20 20 Greksza János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 7.) napirendi pontjának tárgyalására. 7.) Napirendi pont: Javaslat a település úthálózatának felújítására vonatkozó beruházási célokmány / ajánlati felhívás elfogadására és jóváhagyására. Greksza János bizottsági elnök felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot. Szabó Márton polgármester az elıterjesztéssel kapcsolatban elızetesen tájékoztatja a Bizottság tagjait, arról, hogy az Önkormányzat részérıl április 24-én aláírásra kerültek a kötvénykibocsátáshoz szükséges dokumentumok. Így az Önkormányzat részére mintegy e CHF névértékő kötvénynek megfelelı összeg áll rendelkezésére. Ez az összeg lekötésre került addig, - amíg a Polgármesteri Hivatal nem dönt felhasználásáról. Mala Ferenc alpolgármester által elkészített anyagban a évre tervezett, a település alappal rendelkezı útjainak felújításával kapcsolatos munkák szerepelnek. Az írásbeli elıterjesztésben leírásra kerültek még azok az útjavítási feladatok, amelyek a évbe már nem férnek bele, - így a évre húzódnak majd át. Az elıterjesztés fontos részét képezi, továbbá az a közbeszerzési eljárás, amelyet a lehetı leghamarabb meg kell indítani. Ennek lényege, hogy nem különbözı utcák kerülnek közbeszereztetés alá, hanem egy ún. keretmegállapodás keretében leírásra kerülnek azok a munkafolyamatok, amelyeknek a közbeszerzése megtörténik. Az Ajánlattevı ajánlata 4 évre fog szólni. Az elvégezendı munkák leírására vonatkozó megfelelı dokumentáció - rendelkezésre fog állni. Jelen pillanatban arról kell döntenie a Bizottságnak, hogy az Önkormányzat a közbeszerzési eljárást elindítsa-e, illetve a Bizottság arra kérjen felhatalmazást a Képviselı-testülettıl, hogy június 10-ig a közbeszerzési eljárás dokumentációit hagyja jóvá. Végezetül javasolja a Bizottság számára, hogy arra kérjen felhatalmazást, hogy ez a közbeszerzési eljárás megindítását a Bizottság saját maga elvégezhesse. Egyúttal javasolja, hogy a Bizottság elnöke adja át a szót Mala Ferenc alpolgármester részére. Mala Ferenc alpolgármester tájékoztatja a Bizottságot az általa elkészített, a település valamilyen szilárd burkolattal rendelkezı útjainak felújítására vonatkozó javaslatával kapcsolatosan. Elıadja, hogy a jelenlegi, felmért mőszaki tartalmat az általa összeállított, és az illetékes bizottságok, valamint a Képviselı-testület részére megküldött táblázatok pontosan meghatározzák és rögzítik. Kerepeszki Mónika bizottsági tag kérdezi: a Damjanich utca meg lett-e nézve? Mala Ferenc alpolgármester elmondja: azért maradt ki a Damjanich utca, mert viszonylag jó állapotú utca, mindösszesen kizárólag 2-3 kátyú van az érintett utcában. Nagy János bizottsági tag véleménye szerint a Botond utcát is fel kellene venni, - a felújítandó utcák sorába.