EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Átírás

1 ELTE/1018 /3/(2017) EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TUDOMÁNYOS TANÁCS ÜLÉSE IDŐPONT: ÁPRILIS 28., HELYE: TANÁRI KLUB (SZERB UTCA I. EM.) EMLÉKEZTETŐ Napirend előtt: Szalay Péter elnök 14:05-kor megnyitja a Tanács ülését, üdvözölve a Tanács megjelent tagjait. Az elnök megállapítja, hogy a 14 szavazati joggal rendelkező tag közül 9 jelen van, így az ülés határozatképes. (Jelenléti ív a 2. sz. mellékletben.) Az elnök az emlékeztető vezetésére Kóré Veronikát, a TT titkárát kéri fel, amit a Tanács egyhangúlag (9 igen szavazattal) elfogad. Az elnök szavazásra bocsátja, hogy az előzetesen megküldött napirendet a Tanács elfogadja-e. A Tanács a napirendet egyhangúlag (9 igen szavazattal) elfogadja. Az elnök köszönti Demeter Katalint és Hudoba Pétert, akik tanácskozási joggal vesznek részt a Tudományos Tanács ülésén Márkus Éva és Szabó P. Katalin felkérése alapján. 1. napirendi pont: Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/18. A Tudományos Tanács elkészített egy javaslatot Rektor úr számára az újonnan bevezetésre kerülő C keret bírálati folyamatára vonatkozóan, és felkérik az elnököt a javaslat továbbítására. Az elnök indítványára a Tanács szavaz arról, hogy a napirend 2. és 3. pontját felcserélve tárgyalják, mivel Bárdos Györgynek korábban kell majd távoznia /1. határozat: A Tanács a korábbi napirend 2. és 3. pontjának felcserélését egyhangúlag (9 igen szavazattal) támogatja. 2. A Tudományos Tanács ügyrendje /2. határozat: A Tanács egyhangúlag (9 igen szavazattal) elfogadja azt a javaslatot, hogy az ügyrend tervezetében szerepeljen annak előírása, hogy a jelenléti íven a későn érkezők és a korábban távozók mindig megjelölik az érkezés és a távozás időpontját /3. határozat: A Tanács az ügyrend tervezetét a felsorolt észrevételekkel egyhangúlag (9 igen szavazattal) támogatja, és javasolja Rektor úrnak elfogadásra. Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Kabinet Tudománypolitikai Iroda 1056 Budapest, Szerb utca I. em. 35. tudomanypolitika@rk.elte.hu (36-1) /3080

2 3. napirendi pont: A Tudományos Tanács 2017-es pályázati kiírásai és költségvetése Bárdos Györgynek távozni kellett egyéb elfoglaltsága miatt, így a szavazásra jogosult tagok száma 8-ra csökkent /4. határozat: A Tanács 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett 6 igen szavazattal támogatja a Tanács több tagja által tett javaslatot, amely szerint a Kancellártól levélben kérjék a Tudományos Alap jelenlegi összegének megemelését és ezzel szakmai súlyának elismerését. Az elnök indítványozza, hogy a tavalyi három féle pályázat kiírását támogassa a Tanács, de keretösszegek megjelölése nélkül a Tudományos Alap kimerüléséig /5. határozat: A Tanács egyhangúlag (8 igen szavazattal) támogatja a nyelvi lektorálási pályázat kiírását, és erre Rektor úrnak javaslatot tesz. Az elnök egy felvetés kapcsán javasolja, hogy a nemzetközi konferenciák szervezésének pályázati kiírásában a túlnyomórészt idegen nyelven helyett idegen nyelven zajló konferencia számítson nemzetközinek (ami nem zárja ki, hogy pedagógiai témájú konferenciákon egy szekcióülést magyar nyelven megnyissanak a tanárok előtt) /6. határozat: A Tanács 2 tartózkodás mellett 6 igen szavazattal támogatja azt, hogy a túlnyomórészt kifejezés kikerüljön a nemzetközi konferenciaszervezési pályázat kiírásának szövegéből /7. határozat: A Tanács egyhangúlag (8 igen szavazattal) támogatja a nemzetközi konferenciaszervezési pályázat kiírását, és erre Rektor úrnak javaslatot tesz /8. határozat: A Tanács egyhangúlag (8 igen szavazattal) támogatja külföldi előadó meghívására pályázat kiírását, és erre Rektor úrnak javaslatot tesz. Az elnök elmondja, hogy az ÚNKP miatt felül kell vizsgálni az Ígéretes kutató pályázat kiírását is, de javasolja, hogy az ÚNKP mellett is tartsa meg az egyetem a saját elismerését, mivel fontos, hogy rektori döntéssel minden szakterületről az egyetem díjazhassa kutatóit, így kiemelve őket. Javasolja, hogy az ÚNKP támogatásban részesülő kutatók azonban csak dologi támogatásra kapjanak pályázati támogatást (mivel az ÚNKP személyi kifizetései viszonylag magasak). Frank Tibor egyetért azzal, hogy ne kumulálódjon a sok pályázati díj, és hangsúlyozza, hogy a Tanács tegyen lépéseket a női kutatók tudományos előmenetele érdekében. Az elnök a téma további tárgyalását elnapolja, és további javaslatokat kér írásban.

3 4. Stratégiai Adatbázissal kapcsolatos kérdések A napirendi pont tárgyalásához csatlakozik Boda Mihály az Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda képviseletében, az elnök köszönti őt. Fokasz Nikosz logaritmus használatára vonatkozó javaslatát az ülésen megvitatták, és elfogadták. Azonban csak a próbaszámítások elvégzése után fog kiderülni az, hogy milyen alapú logaritmus használata a legcélszerűbb. Az elnök javasolja, hogy a hasznosításból származó bevétel is nyilván legyen tartva az STA-ban. A külső pénzek beszámítása témájában az elnök továbbra is várja a javaslatokat az ülés anyagában szereplő indítványhoz, a következő ülésen szeretné azt véglegesíteni. Az ülésen papíron kiosztásra került az elnök javaslata a tudományosnak tekinthető díjakról (nem lista, hanem alapelvek, amelyek alapján később a besorolást el lehet végezni). Elektronikus levélben is elküldi a titkárság ezt a dokumentumot. Ehhez is várjuk a javaslatokat. Az elnök két héten belül, elektronikus levélben várja az észrevételeket a Tudományos Tanács tagjaitól. 5. napirendi pont: Egyebek A következő ülés vagy május 26-án, vagy június 2-án kerül sorra (írásbeli szavazás útján dől el). Az elnök 16:10-kor lezárja a Tanács ülését. Budapest, 2017.április 28. Dr. Szalay Péter elnök dr. Kóré Veronika titkár, emlékeztető-vezető

4 1. SZ. MELLÉKLET NAPIREND 1. Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/ A Tudományos Tanács 2017-es pályázati kiírásai és költségvetése 3. A Tudományos Tanács ügyrendje 4. Stratégiai Adatbázissal kapcsolatos kérdések (amennyiben az előterjesztés a jövő hét elején elkészül) 5. Egyebek

5 2. SZ. MELLÉKLET

6 3. SZ. MELLÉKLET (2. NAPIRENDI PONT) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet Külföldi kutatók előadásainak támogatására Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa, mint az Egyetem kutatási-fejlesztésiinnovációs stratégiájának kialakításáért és megvalósításáért felelős testület különösen fontosnak tartja az Egyetem nemzetközi beágyazódottságának növelését, az Egyetem oktatói/kutatói, valamint hallgatói számára nemzetközileg jelentős kutatási irányok és eredmények megismerését, és a kapcsolatteremtést. Ezt inspirálandó pályázatot ír ki neves külföldi előadók meghívására egyszeri előadás tartása céljából. Előnyt élveznek már sikeresen működő, vagy tervezett előadássorozatok, különös tekintettel a nevesítettekre. Csak olyan meghívás támogatható, mely legalább intézeti, de inkább magasabb szintű előadás tartására irányul. A megpályázható maximális összeg forint, melyből a meghívott úti- és szállodai költségei fedezhetők. A pályázók köre: Pályázhatnak karok, intézetek, tanszékek, de fontos, hogy minél szélesebb körhöz szóljanak az előadások. A pályázat benyújtása: A pályázatban pontosan meg kell jelölni a meghívandó vendég nevét, beosztását, affiliációját, jellemezni kell a szakterületen betöltött szerepét, az előadás témáját, a megszólítottak körét, az előadás ELTE szempontjából való hasznosságát. Egy rövid költségterv részletezze a kiadásokat. A pályázatot a pályázati kiírás mellékleteként letölthető pályázati adatlapon kell benyújtani, PDF formátumban, a tudomanypolitika@rk.elte.hu címen. Pályázni december 31-ig, illetve a Tudományos Alap keretének kimerüléséig lehet. A beérkező pályázatokat a Tudományos Tanács saját hatáskörében bírálja el. A pályázatok benyújtása folyamatos. A Tudományos Tanács (eltérő döntés hiányában) minden hónap első péntekén ülésezik, az elbírálásra szánt pályázatot legkésőbb a címzett ülést megelőző péntek délig kell benyújtani. Ellenkező esetben a pályázat csak a következő havi ülés keretében kerül elbírálásra. A Tudományos Tanács pályázattal kapcsolatos (támogató vagy elutasító) döntése a pályázó nevével és a támogatásra megítélt összeggel határozati formában kerül az emlékeztetőbe. A pályázó tudomásul veszi, hogy az emlékeztetőt az ELTE honlapján nyilvánosságra hozza. A támogatás felhasználása: Kérjük figyelembe venni, hogy a pályázaton elnyert összeget az Egyetem pénzügyi és közbeszerzési szabályait figyelembe véve kell felhasználni, jelen esetben különös tekintettel az utazásra és szállásra vonatkozó közbeszerzésre.

7 Pályázati adatlap - a Tudományos Tanács pályázata külföldi előadó meghívására Név: Beosztás: Szervezeti egység: 1. Pályázó adatai 2. A meghívottal kapcsolatos adatok A meghívott személye: A meghívott intézménye: A meghívott honlapja: A meghívás dátuma: A meghívás előzménye: A meghívott bemutatása (különös tekintettel a tudományos teljesítményre): A meghívás jelentősége: Az előadás tervezett célközönsége (legalább intézeti szintű előadás): 3. Költségterv Jelen támogatásból tervezett kiadások tételes költségterv és indoklása Tervezett kiadás Összeg

8 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet Támogatás nemzetközi konferencia szervezésére. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa, mint az Egyetem kutatási-fejlesztésiinnovációs stratégiájának kialakításáért és megvalósításáért felelős testület különösen fontosnak tartja az Egyetem nemzetközi láthatóságának növelését. Ezt inspirálandó pályázatot ír ki ELTE-n megrendezendő nemzetközi konferenciák támogatására. Nemzetközi konferenciának az olyan rendezvény tekinthető, mely idegen nyelven zajlik, valamint az előadók és a résztvevők jelentős részben külföldiek. Előnyt élveznek az olyan konferenciák, amelyek már sikeresen futó nemzetközi konferenciasorozatok keretei között kerülnek megrendezésre, illetve nemzetközi szervezet égisze alatt szerveződnek. A megpályázható maximális összeg 1 millió forint. Kiegészítésül a nyerteseknek lehetőségük lehet az ELTE helységeit kedvezményesen igénybe venni. A pályázók köre: Pályázhatnak szervezeti egységek, de kutatók informális csoportjai is. A pályázat benyújtása: A pályázatnak tartalmaznia kell a) a konferencia leírását, esetleges előzményeit, szakmai jelentőségét; b) a meghívottak felsorolását, affiliációját, beosztását, jellemezni kell a szakterületen betöltött szerepüket; c) a résztvevők körét (célközönség). A pályázathoz csatolni kell a konferencia hozzávetőleges költségtervét, a tervezett bevételeket (forrással) és a kiadásokat, valamint a jelen támogatásból tervezett kiadásokat as rendezésű konferencia is pályázható. A pályázatot a pályázati kiírás mellékleteként letölthető pályázati adatlapon kell benyújtani, PDF formátumban, a tudomanypolitika@rk.elte.hu címen. A pályázat keretében a következő tételek nem támogathatók: reprezentációs költség (pl. konferenciavacsora), tanulmánykötet, honorárium. Pályázni december 31-ig, illetve a Tudományos Alap keretének kimerüléséig lehet. A beérkező pályázatokat a Tudományos Tanács saját hatáskörében bírálja el. A pályázatok benyújtása folyamatos. A Tudományos Tanács (eltérő döntés hiányában) minden hónap első péntekén ülésezik, az elbírálásra szánt pályázatot legkésőbb a címzett ülést megelőző péntek délig kell benyújtani. Ellenkező esetben a pályázat csak a következő havi ülés keretében kerül elbírálásra. A Tudományos Tanács pályázattal kapcsolatos (támogató vagy elutasító) döntése a pályázó nevével és a támogatásra megítélt összeggel határozati formában kerül az emlékeztetőbe. A pályázó tudomásul veszi, hogy az emlékeztetőt az ELTE honlapján nyilvánosságra hozza. A támogatás felhasználása: Kérjük figyelembe venni, hogy pályázaton elnyert összeget az Egyetem pénzügyi és közbeszerzési szabályait figyelembe véve kell felhasználni.

9 Pályázati adatlap - a Tudományos Tanács pályázata nemzetközi konferencia szervezésére Név: Beosztás: Szervezeti egység: 1. Pályázó adatai 2. Konferenciával kapcsolatos adatok Konferencia címe: Konferencia dátuma: Konferencia nyelve: A konferencia honlapja (ha már van): Konferencia előzménye: Konferencia bemutatása: Konferencia szakmai jelentősége: Konferencia programja (ha már rendelkezésre áll): Résztvevők köre és célközönség: Tervezett meghívott előadók (név, intézmény, honlap): 3. Költségterv Tervezett bevétel (forrás) Összeg Teljes költségterv ismertetése (ha ez még nem áll rendelkezésre, akkor becsült összköltségvetés) Tervezett kiadás Összeg Jelen támogatásból tervezett kiadások tételes költségterv és indoklása (A NEM TÁMOGATHATÓ TÉTELEK LISTÁJA MEGTALÁLHATÓ A PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN) Tervezett kiadás Összeg

10 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet Idegennyelvű tanulmányok, könyvfejezetek és könyvek nyelvi lektoráltatásának támogatására A támogatás olyan kéziratok idegennyelvi lektorálására fordítható, amelyeket nemzetközileg jelentős, idegen nyelven megjelenő folyóiratban vagy kiadó által kíván a szerző közzétenni, de a nyelvi színvonal javítását szükségesnek találja. A pályázók köre: Pályázatot kizárólag ELTE-s oktatók, kutatók, dolgozók nyújthatnak be. Pályázni a kézirat beküldésével, a folyóirat vagy kiadó pontos megnevezésével, a támogatási igény megjelölésével és/vagy árajánlat benyújtásával lehet. A pályázatokat a tudomanypolitika@rk.elte.hu címre kell beküldeni. A pályázatonként elnyerhető maximális hozzájárulás forint. Pályázni december 31-ig, illetve a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet, a beérkező pályázatokat a Tudományos Tanács saját hatáskörében bírálja el soron következő ülésén. A pályázatok benyújtása folyamatos. A Tudományos Tanács (eltérő döntés hiányában) minden hónap első péntekén ülésezik, az elbírálásra szánt pályázatot legkésőbb a címzett ülést megelőző péntek délig kell benyújtani. Ellenkező esetben a pályázat csak a következő havi ülés keretében kerül elbírálásra. A Tudományos Tanács pályázattal kapcsolatos (támogató vagy elutasító) döntése a pályázó nevével és a támogatásra megítélt összeggel határozati formában kerül az emlékeztetőbe. A pályázó tudomásul veszi, hogy az emlékeztetőt az ELTE honlapján nyilvánosságra hozza. A díjazás felhasználása: A pályázaton elnyert összeg az Egyetem pénzügyi és közbeszerzési szabályait figyelembe véve kerülhet felhasználásra. A számla az ELTE nevére kell szóljon és kelte nem lehet korábbi, mint a döntés. Kizárólag olyan számlát áll módjában befogadni az Egyetemnek, melynek kiállítójának tevékenységében szerepel a lektorálás. A számla kiállítójának jellegéből adódóan a bruttó összeg (vállalkozás, egyéni vállalkozó esetén) vagy a személyi járulékokkal csökkentett összeg (számlaképes magánszemély) kerül kifizetésre. Egyetemünk dolgozói esetében többletfeladat keretében kerül sor a kifizetésre, de a pályázó vagy társszerzője nem lehet ez a személy.

11 4. SZ. MELLÉKLET (3. NAPIRENDI PONT) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsának ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) Tudományos Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata I. kötet Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SzMSz) 89. -ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi ügyrendet alkotja: A TUDOMÁNYOS TANÁCS TAGJAI 1. (1) A Tanács tizennégy tagú, elnöke a tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes. A Tanács tagjai a karok tudományos ügyekért felelős dékánhelyettesei, vagy a kar által delegált egy-egy fő a kar egyetemi tanárai vagy professor emeritusai közül, valamint egy, az EDÖK által delegált, a doktori képzésben részt vevő hallgató. A Tanácsba a rektor további négy szavazati jogú tagot hívhat meg az Egyetem egyetemi tanárai vagy professor emeritusai közül, ahogy SzMSz 89. (3) (4) előírja. (2) A Szenátus dönt a Tudományos Tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének megválasztásáról. (3) A Tanács elnöke tanácskozási joggal bárkit meghívhat a Tanács ülésére, illetve bárkit felkérhet a Tanács munkájában való részvételre. (4) A Tanács mellett a titkársági feladatokat a Rektori Kabinet Tudománypolitikai Iroda látja el, vezetője tanácskozási joggal részt vesz a Tanács munkájában. A TANÁCS ÖSSZEHÍVÁSA 2. (1) A Tanács szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik. Üléstervét egy tanévre, előre kell megállapítani. 3. (1) A Tanács üléseit az üléstervben meghatározott időpontra a Tanács elnöke a napirendet tartalmazó meghívó kiküldésével hívja össze. Az üléstervtől eltérő időpontra a Tanács ülését az elnök a tagokkal történt előzetes egyeztetés alapján hívhatja össze. (2) A meghívókat elektronikus úton kell a tagok részére elküldeni úgy, hogy a kézbesítés és az ülés napja között legalább 4 napnak el kell telnie. (3) A meghívóhoz csatoltan meg kell küldeni mindazokat a dokumentumokat, amelyek a napirend megtárgyalásához szükségesek. (4) A Tanács elnökének amennyiben azt szükségesnek tartja lehetősége van arra, hogy a tagok közül egy vagy több személyt felkérjen vagy megbízzon egy-egy napirendi ponttal kapcsolatban előzetes szakmai javaslat, vélemény kialakítására, és ennek az ülésen való előterjesztésére. (5) A Tanács tagjainak egyharmada, valamint a Rektor az ok és a javasolt napirend megjelölésével írásban kezdeményezheti az elnöknél a Tanács rendkívüli ülése összehívását. (6) Ilyen kezdeményezés esetén az elnök az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles az ülés összehívásáról a jelen szakasz (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően intézkedni, az időpontnak a tagokkal történt előzetes egyeztetése alapján. (7) Amennyiben ennek az elnök a jelen szakasz (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, a kezdeményezők maguk hívhatják össze a Tanács ülését. A TANÁCS ÜLÉSÉNEK HATÁROZATKÉPESSÉGE 4. (1) A Tanács ülése határozatképes, ha szavazásra jogosult tagjainak több mint fele jelen van.

12 (2) Ha a Tanács ülése nem határozatképes, de az ülésen határozathozatal szükséges, legfeljebb 15 napon belül az ülést változatlan napirenddel újra össze kell hívni, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. (3) A Tanács ügyrendjének elfogadásával, illetve módosításával kapcsolatos határozatok meghozatala során a (2) bekezdés nem alkalmazható, ebben az esetben a határozathozatal feltétele, hogy a tagok több mint fele jelen legyen. A HATÁROZATHOZATAL RENDJE 5. (1) A Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg. A szavazati jog csak személyesen gyakorolható; a távollevő tanácstagot képviselő személy az ülésen tanácskozási joggal vehet részt. (2) Amennyiben egy szavazati joggal rendelkező tanácstag az ülésen biztosan nem tud részt venni, ezt elektronikus levélben jelzi az Elnöknek és a többi tanácstagnak. A kar és az EDÖK által delegált tanácstag maga helyett meghatalmazhatja egy, a Tanács tagjaira vonatkozó feltételeknek megfelelő munkatársát az ülésen való részvételre az Elnöknek címzett elektronikus levélben. (3) A későn érkező, illetve az ülés befejezésénél korábban távozó tanácstag a jelenléti íven az aláírása mellett megjelöli érkezésének, illetve távozásának pontos időpontját. (4) A Tanács egyszerű szótöbbséggel hozza döntéseit. A Tanács ügyrendjének, az ülések napirendi pontjainak és a Tudományos Alap pályázataival kapcsolatos döntésének elfogadásakor határozatot hoz, egyéb esetekben állásfoglalást fogalmaz meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. E rendelkezés titkos szavazás esetén nem alkalmazható. (5) A Tanács egyszerű szótöbbséggel történő állásfoglalása (határozata) során a tagok igen, nem, tartózkodom szavazatot adhatnak le. Az előterjesztést akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha az igen szavazatok száma meghaladja a nem és a tartózkodom szavazatok számának összegét. Ellenkező esetben az előterjesztést elutasítottnak kell tekinteni. (6) A Tanács állásfoglalásait általában nyílt szavazással hozza, kivéve, ha a) bármely tag indítványára tartott szavazáson egyszerű szótöbbséggel titkos szavazást rendel el, vagy ha b) személyi kérdésben foglal állást. (7) Titkos szavazás esetén az érvénytelen szavazatokat a határozathozatal szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azzal, hogy ötnél kevesebb igen szavazat esetén a javaslat elutasítottságát kell megállapítani. (8) A Tanács indokolt esetben levélszavazás formájában is hozhat határozatot, illetve állásfoglalást, kivéve, ha ez ellen bármelyik tag kifogással él. Ha a Tanács tagjai az ülésen egy adott kérdés tekintetében megszavazzák, hogy arról utóbb, de legfeljebb 15 napon belül levélszavazás útján döntenek, akkor a levélszavazást utóbb nem lehet kifogásolni. Levélszavazás esetén az elnök e- mail-ben ismerteti a tagokkal a határozat vagy az állásfoglalás tárgyát, valamint a szavazatok leadásának határidejét, amely nem lehet kevesebb, mint 2 és nem lehet több mint 8 nap. A tanácstagok szavazatukat az elnöknek címzett, de a tanács többi tagjának másolatban szintén megküldött elektronikus körlevél útján adják le. Az elnök a szavazás határidejét követő munkanapon összesíti a leadott szavazatokat. Ha a leadott szavazatok száma nem éri el a 4. (1) bekezdés szerinti határozatképességi küszöböt, akkor a szavazás érvénytelen, újabb szavazás a kérdésben csak ülésen tartható. Ha a levélszavazás érvényes (a tagok több mint fele leadta szavazatát), a szavazás eredményére a (4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. A TANÁCS ÜLÉSÉVEL KAPCS OLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK 6.

13 (1) A Tanács ülésének összehívása, megnyitása, levezetése és berekesztése a Tanács elnökének feladata. Akadályoztatása esetén a feladatokat az elnök által felkért tag látja el. (2) A Tanács üléséről írásbeli emlékeztetőt kell készíteni. (3) Az emlékeztetőt az ülést követő 10 napon belül kell elkészíteni. (4) Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a) az ülés összehívásának szabályszerűségére való utalást, b) az ülés helyét, kezdetének és befejezésének időpontját, c) az elnök megnevezését, d) a megjelentek, a magukat kimentők és a távolmaradók nevét, e) az elfogadott napirendet, f) a javaslatokat, azok elfogadásának módját, az előterjesztett módosító indítványokat, a hozzászólókat, a javaslatok, a módosító indítványok elfogadásának módját, a határozathozatal eredményét és a meghozott állásfoglalást (határozatot), g) ha valamely tag a döntéssel szemben kifogást jelentett be, akkor ennek tényét és a kifogás rövid indokolását, h) minden egyéb, az ülés lefolytatásával kapcsolatos lényeges körülményt. (5) Az emlékeztetőt az elnök írja alá. Az emlékeztetőhöz csatolni kell az ülés jelenléti ívét, továbbá a napirendi pontokat és egyéb, a napirendi pontokhoz kapcsolódóan szükséges dokumentumokat. (6) Az elnök köteles az emlékeztetőt az elkészítését követően 5 napon belül a tagoknak megküldeni. A tagok és harmadik személyek az emlékeztetővel kapcsolatosan annak kézhezvételét követően 5 napon belül írásban észrevételt tehetnek. A Tanács titkársága intézkedik, hogy az elfogadott és végleges emlékeztető a Rektor számára megküldésre kerüljön és az ELTE honlapján közzététessék. Záró rendelkezések 7. (1) Jelen Ügyrendet a Tanács április 28-i ülésén elfogadta. (2) Az Ügyrend június 1. napjától hatályos.