E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 901/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás évi tevékenységéről (ddort) ELŐTERJESZTŐ: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Bekk Ferencné csoportvezető Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Dr. Kohner Emőke fogalmazó Jogi és Szervezési Főosztály Dr. András Zsófia, a DDÖRT mb. vezetője MEGTÁRGYALTA: A közgyűlés állandó bizottságai VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: május 27. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: május 27. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A július 1. napjával a Baranya, a Somogy, és a Tolna Megyei Önkormányzat, valamint Pécs és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata létrehozta a Dél- Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást (továbbiakban: Társulás), melyhez július 1-én Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott. Ezzel egy, a Dél-dunántúli régió területét lefedő együttműködési forma jött létre az érintett önkormányzatok között. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdése alapján évente beszámolok a képviselő-testületnek a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról. A közgyűlés elé kerülő rendszeres beszámolók lehetőséget biztosítanak arra, hogy folyamatosan tájékozódjunk a Társulás működéséről és az általa végzett tevékenységről. 1. A Társulás feladatai A Társulás évben fő feladatának tekintette a speciális gyermekotthoni ellátórendszer kiépítését. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Tanácsa (DDÖRTT) a 2/2007. ( ) határozatában döntött a speciális gyermekotthoni ellátás önkormányzati társulásban történő megszervezéséről. Tekintve a megyei létszám igényeket, valamint az ellátás magas költségeit a speciális ellátás több önkormányzat összefogásával biztosítható leggazdaságosabban. Így országosan is példaértékű kezdeményezésként Baranya, Somogy, és Tolna megye valamint Pécs, Kaposvár és Szekszárd M. J. városok összefogásával létrejött egy olyan intézményrendszer, amelyben a résztvevő önkormányzatok regionális szinten közösen gondoskodnak a speciális ellátást igénylő gyermekekről. Ennek része a pszichoaktív szerekkel és súlyos magatartási zavarokkal küzdő gyermekek ellátását végző Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal (Szedres) való együttműködés és a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekeket befogadó Szigetvári Speciális Gyermekotthon. A disszociális tüneteket mutató gyermekek ellátását reményeink szerint a Kaposváron létesítendő speciális gyermekotthon fogja végezni. A Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány évenként kötött támogatási szerződés alapján biztosítja a speciális gyermekotthoni ellátást a pszichoaktív szerekkel élő és súlyos magatartási zavarokkal küzdő, összesen 16 fiúgyermek részére Baranya, Somogy, Tolna Megye és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területéről. Összegezhető, hogy 2008 évben havonta átlagosan a Baranya Megyei Önkormányzat illetékességi területéről 4, a Somogy Megyei Önkormányzat illetékességi területéről 2, Pécs M. J. Város illetékességi területéről 2 gyermek vette igénybe az itt nyújtott speciális gyermekotthoni ellátást. A Tolna Megyei Önkormányzat területéről nem érkeztek gyermekek. A Társulás évi legjelentősebb eredménye a Szigetvári Speciális Gyermekotthon kivitelezésének befejezése és működésének beindítása volt.

3 3 A Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala a Dél- Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Szigetvár Szent István lakótelep 7/2. sz. alatti telephelyén létesített építményben a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltató tevékenységet a /19/2008. sz. határozatában, szeptember 22- i hatállyal engedélyezte. Ezzel a gyermekvédelmi ellátó rendszer olyan hiányát sikerült pótolni, amelyet eddig a megyék önállóan nem tudtak megvalósítani. A gyermekotthon ünnepélyes átadására október 15-én került sor. A súlyos pszichés tüneteket mutató 8 fiú- és 8 leánygyermek befogadására alkalmas regionális jellegű szigetvári speciális gyermekotthonban 14 szakdolgozó látja el a speciális igényű gyermekeket. Szakmai szempontokat figyelembe véve a gyermekek befogadása fokozatosan történt év december hónapjában már 6 gyermek - közülük a Baranya Megyei Önkormányzat illetékességi területéről 2, a Somogy Megyei Önkormányzat illetékességi területéről 1, a Tolna Megyei Önkormányzat illetékességi területéről 3 - vette igénybe az itt nyújtott speciális gyermekotthoni ellátást. A DDÖRTT a fenti határozatában döntött arról is, hogy a kaposvári gyermekotthon megépítésére a szigetvári lakásotthont követően kerül sor. A gyermekotthon műszaki tervei elkészültek, a beruházás költségei 120 millió forintot tesznek ki a tervek szerint. Az építkezés uniós pályázati forrásból és ahogy a szigetvári gyermekotthon esetében is történt a megyék támogatásával valósulhat meg. Pályázatot nyújthat be a gyermekotthon megépítésének finanszírozására a Somogy Megyei Önkormányzat. Ismeretes azonban a megyék és a települési önkormányzatok költségvetési helyzete, ezért a takarékosabb megoldás érdekében a Somogy Megyei Önkormányzat úgy határozott, hogy a gyermekotthont nem Kaposvárott, hanem közvetlen közelében építenék meg, illetve alakítanák ki. Megítélésünk szerint így a kivitelezés költségei a fenti összeg felére csökkenhetnének. Az ügyben folyó tárgyalások még nem zárultak le, az otthon megépítését támogathatónak tartom. Ezen intézmény belépésével az országban egyedülálló módon a speciális gyermekellátás teljes vertikuma kiépülne a Dél-Dunántúlon. 2. A Társulás működése A évben módosultak a Társulás alapdokumentumai Alapító okirat, Társulási Megállapodás a Szigetvári Speciális Gyermekotthon belépése miatt. A beszámolási időszakban a DDÖRTT három alkalommal tartott ülést, melyeket minden esetben megelőzött a Pénzügyi Bizottság ülése. A Társulás foglalkoztatotti létszáma a gyermekotthon belépése miatt bővült. A munkaszervezetben és a gyermekotthonban foglalkoztatott 13 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős közalkalmazott, valamint 1 fő megbízási szerződés alapján végezte feladatát. 3. Gazdálkodás A Társulás önálló jogi személy, gazdálkodását tekintve részben önállóan működő költségvetési szerv július 1-től a gazdálkodási feladatok ellátásával a Társulás a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát bízta meg. A Társulás évi gazdálkodásának kereteit a Tanács a Társulás évi költségvetéséről szóló 3/2008. (02.14.) határozatában határozta meg, melyet a beszámolási időszakban, májusban módosított a testület.

4 4 Bevételek A bevételek teljesítése a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül 103,7 %-os. A tagönkormányzatok általi befizetések aránya a beszámolási időszakban 100,9 %. A növekmény a évi kötelezettségek elmaradásából adódó befizetés, amely Szekszárd M. J. Város Önkormányzatának 500 ezer forint, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat ezer forint teljesítéséből adódik. Az éves társulási hozzájárulási kötelezettségét minden társ-önkormányzat 100 %-ban teljesítette. A Baranya Megyei Önkormányzat intézmény finanszírozása az éves 100 %- a. A évi pénzmaradvány elszámolásban kimutatott alulfinanszírozás összege ezer forint - is megfizetésre került. A Baranya Megyei Önkormányzat finanszírozásának összetétele (ezer forintban): Megnevezés Előirányzat Teljesítés Társulás működési hozzájárulása Speciális Gyermekotthon működési hozzájárulása Bezerédj Kastályterápia Alapítvány támogatása Speciális Gyermekotthon felhalmozási hozzájárulása (előző évi pénzmaradvány elszámolás alapján) Összesen: A nem tervezett banki kamat ezer Ft többletbevételt jelentett a beszámolási évben. Az előző évi pénzmaradvány 100 %-ban a tervezettnek megfelelően felhasználásra került. Kiadások A tényleges kiadások összege a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül ezer Ft, ez az ok 76 %-át teszi ki. A személyi juttatásoknál a beszámolási időszakban a teljesítés 55,2 %-os. Az alacsony teljesítés oka, hogy a szigetvári speciális gyermekotthon működése a tervezettnél később kezdődött meg, így a személyi juttatásoknál éves viszonylatban megtakarítás történt. Az előző évről áthúzódó megbízások kifizetése a teljesítés hiányosságai miatt - nem történt meg, új kötelezettség vállalásra nem került sor. A munkaadót terhelő járulékok a személyi jellegű juttatások kifizetésével arányosan alakultak, az éves 55,1 %-át teszik ki. A dologi kiadások ának mintegy felét, 48,7 %-át használta fel a Társulás. A ezer Ft dologi kiadás már tartalmazza a szigetvári speciális gyermekotthonnal kapcsolatos eszköz-beszerzéseket, valamint az ellátottakra kifizetett zsebpénz 66 ezer Ft összegét.

5 5 Az alábbi tábla a Társulásnak a Gyermekotthon nélküli kiadásait mutatja. A személyi kiadások és a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok elmaradnak adott évre tervezett összegtől. Ennek oka, hogy a megbízási díjra tervezett ezer forint felhasználására nem történt kötelezettségvállalás teljesítés 0 Személyi jellegű Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Speciális gyermekotthoni ellátásra a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítványnak támogatási szerződés alapján átadott működési célú pénzeszköz az ellátásnak megfelelően közel időarányos, 90,3 %-os. A beruházási kiadások ezer Ft összegben teljesültek, a tervezett összeg 90,2 %-a. A teljesítés nagyobb hányadát az előző évről áthúzódó, a szigetvári speciális gyermekotthon építéséhez kapcsolódó ezer Ft összegű kifizetés teszi ki. Beszerzésre kerültek a speciális gyermekotthon működéséhez kapcsolódóan informatikai eszközök 855 ezer Ft összegben, valamint tervezői szerződés keretében elkészült a 16 fős, két csoportos, kaposvári speciális gyermekotthon kiviteli terve, ezer forint összegben. Szigetvári Speciális Gyermekotthon kiadásai A személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkáltatói járulékok ának teljesítése (44,6 % illetve 47 %) a tervezetthez képest jelentősen elmarad az időarányostól. Ennek oka a pályáztatáshoz valamint a működési engedély későbbi kiadásához kapcsolódik. A dologi kiadások nagyobb arányú teljesítése az egyszeri kiadást jelentő első beszerzésekkel kapcsolatos. A felhasználás ezen kiemelt on 50,4 %. A berendezések vásárlásánál figyelemmel voltunk arra, hogy a lakrészek felszereltsége megközelítőleg modellálja a családi környezetet. A csoportok külön-külön rendelkeznek az önálló élettér kialakításához szükséges felszerelésekkel. A Társulás gazdálkodását likviditási problémák nem zavarták. A évi pénzmaradvány ezer forint, melyből ezer forint szabadon felhasználható keret. A különbözet az áthúzódó kötelezettségek, normatíva valamint a szedresi és szigetvári gyermekotthon gyermeklétszám arányos, önkormányzatokkal történő elszámolásához kapcsolódó visszafizetések. 4. Összegzés A Társulás évben is teljesítette feladatait, melyek nagy részét a speciális gyermekotthoni ellátó hálózat feltételrendszerének megteremtése jelentette. A Társulás évben tovább folytatja ez irányú tevékenységét és a kaposvári gyermekotthon

6 6 tervezett kialakításával és működésének beindításával társulási összefogással egy olyan országosan egyedülálló intézményhálózat jöhet létre, amely lehetővé teszi a speciális ellátást igénylő gyermekek ellátásának törvényben meghatározott feltételeit. Emellett a gyermekotthoni ellátás ilyen fokú koordinálása növeli annak esélyét, hogy a rászorulók a számukra szükséges szolgáltatást tudják igénybe venni. Tisztelt Közgyűlés! Fentiek alapján a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás beszámolóját elfogadásra javaslom. III. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Pécs, május 27. Dr. Hargitai János

7 melléklet Eredeti Módosított Dél-Dunántúli Regionális Önkormányzati Társulás Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Működési bevételek Személyi juttatások ,2 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 23 Munkaadókat terhelő járulékok ,1 Egyéb intézményi bevétel Dologi kiadások ,7 Támogatások Speciális célú támogatás Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás ,0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre ,3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítási kiadások Támogatás értékű bevétel Beruházási kiadások ,2 Támogatásértékű működési bevétel ,9 Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Céltartalék Kiegészítések, visszatérülések Általános tartalék Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről 20 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0 Költségvetési bevételek összesen: ,7 Költségvetési kiadások összesen: ,0 Bevételek összesen: ,7 Kiadások összesen: ,0 Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek 684 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 822 Bevételek összesen: ,2 Kiadások összesen: ,6 Teljesítés Teljesítés %-a

8 2. számú melléklet Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2008.évi költségvetés kiadási ainak teljesítése ezer forintban Eredeti Módosított költségvetés Teljesítés Teljesítés %- a - Alapilletmények , havi illetmény helyetti juttatás ,00 - Kereset kiegészítés ,73 - Vezetői pótlék ,69 - Részmunkaidőben foglalkoztatott juttatásai ,30 - Jutalom 114 0,00 - Helyettesítés ,00 - Szabadságmegváltás ,00 - Felmentéssel kapcsolatos kiadások ,00 - Egészségpénztári hozzájárulás ,70 - Munkábajárással kapcsolatos költségtérítés ,57 - Dolgozói biztosítás ,06 - Egyéb költségtérítés ,25 - Étkezési hozzájárulás ,71 - Állományba nem tartozók juttatása - Üdülési csekk ,00 - Külső foglalkoztatottak személyi kifizetésére (megbízási díj) ,86 Gyermekotthon - Szigetvár - Alapilletmények ,27 - Részmunkaidőben foglalkoztatott juttatásai , havi illetmény helyetti juttatás ,13 - Vezetői pótlék, egyéb pótlék ,85 - Munkábajárással kapcsolatos költségtérítés ,00 - Étkezési hozzájárulás ,10 I. Személyi juttatások összesen ,21 - Társadalombiztosítási járulék ,62 - Egészségügyi hozzájárulás ,83 - Munkaadói járulék ,59 Gyermekotthon - Szigetvár - Társadalombiztosítási járulék ,48 - Egészségügyi hozzájárulás ,24 - Munkaadói járulék ,35 II. Munkaadókat terhelő járulékok ,05 - Irodaszer, nyomtatvány beszerzés ,71 - Készletbeszerzés ,07 - Mobil telefonköltség Telefon költség ,26 - Internet költség ,34 - Fenntartási költség ,88 - Belföldi kiküldetés ,00 - Reprezentáció ,44 - Reprezentációs ajándék 0 - Szakmai szolgáltatás ,60 - Elszámolásból adódó befizetési kötelezettség - Egyéb szolgáltatások ,62 - Kifizetői adó ,00 - Vásárolt termékek és szolgáltatások áfá-ja ,86 - Banki számla kezelés, postai szolgáltatás kiadásai ,00

9 Eredeti Módosított költségvetés Teljesítés Teljesítés %- a Gyermekotthon - Szigetvár - Ellátottakhoz kapcsolódó kiadások ,60 - Élelmiszer ,00 - Gyógyzser ,00 - Egyéb beszerzések ,89 - Belföldi kiküldetés ,57 - Reprezentációs ajándék ,00 - Irodaszer, nyomtatvány beszerzés ,61 - Kisértékű tárgyieszköz beszerzés ,00 - Telefon költség 38 0,00 - Internet költség ,56 - Fenntartási költség ,35 - Víz- csatorna szolgáltatás ,33 - Áram szolgáltatás 104 0,00 - Gáz szolgáltatás ,60 - Különféle adók, díjak ,33 - Vásárolt termékek és szolgáltatások áfá-ja ,00 III. Dologi kiadások összesen ,74 Államháztartáson belülre Működési célú Felhalmozási célú 0 0 Államháztartáson kívülre Működési célú ,30 - Bezerédj Alapítvány - ellátási díj évi elszámolás ,30 Felhalmozási célú 0 0 IV. Speciális célú támogatások ,30 V. Felújítási kiadások 0 0 VI. Beruházási kiadások * ,20 VII. Céltartalék 0 0 VIII. Általános tartalék** 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,97 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 822 Kiadások összesen: