A TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÉPZŐ EGYESÜLET 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Nytsz.: FAT: AL-0047

Átírás

1 A TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÉPZŐ EGYESÜLET 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Nytsz.: FAT: AL-0047 BESZÁMOLÓJA a ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL ÉVI MUNKATERVE, ÉS KÖLTSÉGVETÉSE /TERVEZET/

2 TARTALOMJEGYZÉK Közhasznúsági jelentés a évi munkáról 2-3. oldal évi Munkaterv 4-8. oldal Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jelentése 9. oldal évi Költségvetés oldal Mellékletek oldal 1

3 Beszámoló a évben végzett munkáról A TIT Öveges József Ismereterjesztő és Szakképző Egyesület 2013-ban az Alapszabálya, az éves Munkaterve és Költségvetése, valamint a törvényi előírások alapján végezte munkáját. A célok között elsődleges volt a színvonalas munka további fenntartása az Egyesület minden tevékenységi területén és a működőképesség megőrzése. Alapvető célkitűzéseinknek sikerült teljes mértékben eleget tennünk. A kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet a megalakulása óta jellemzi az Egyesületet. A pénzügyi stabilitásban kiemelkedő szerep jut a felnőttképzési tevékenységnek, amely az anyagi hátterét teremti meg a hagyományos ismeretterjesztésnek, tehetséggondozásnak valamint a működés feltételeinek. Ismeretterjesztés, tehetséggondozás: 231 előadás, 7684 érdeklődő E területen elsődleges törekvésünk volt 2013-ben is a színvonalas tudományos ismeretterjesztő funkció eredményes működtetése, az Elnökség irányításával és a Tagság bevonásával évben is népszerűek voltak az egészségügyi, a csillagászati a történelmi, és az irodalmi témákban tartott előadásaink. A rendezvények sikeres lebonyolításában továbbra is kiemelkedő szerep jutott a hosszú évek óta működő közösségeknek, többek közt a Letenyei Fáklya Művelődési Központnak, a Zalaszentgróti Nőklubnak és a Gellénházi Nyugdíjas Klubnak. Az Öveges József levelezős versenyt matematika, számítástechnika, csillagászat, és KRESZ témakörökben már 24. alkalommal rendeztük meg 63 fő részvételével. A 3 fordulós verseny megyei döntőjére családi nap keretében június 1-én (szombaton) került sor Zalaegerszegen az Ady Endre Általános Iskolában és Gimnáziumban. Kiemelt figyelmet fordítottunk a tavalyi évben is a tradicionális kulturális nagyrendezvényekre, mint a Magyar Tudomány Ünnepe, a Magyar Kultúra Napja, a Magyar Nyelv Hete, a Természet- és Társadalomtudományi Hetek. Az előadások többsége közösségek kérése alapján került megtartásra. Az igények kielégítését előadók biztosításával, a felmerülő költségek egy részének átvállalásával segítettük. Folytatódott TIP (TIT Ismeretterjesztő és információs Pont) hálózat kiépítése, számuk elérte a húszat. A pályázati úton elnyert Munkavédelmi Ki Mit Tud Zala megyében elnevezésű projektet a Munkavédelmi Hatóság és munkavédelmi szakértők bevonásával az előírt határidőre több mint 100 fő részvételével az elmúlt évben is sikeresen megvalósítottuk a Csány László Közgazdasági Szakközépiskolában. Az elmúlt év pályázati sikere volt a Tanórán kívüli foglakozások Zala megyében TÁMOP / számú program. A sikeres pályázat alapján Ft-os költségvetéssel tehetséggondozó programokat indíthattuk hat iskolában és egy óvodában. A program keretében 258 órában témaheteket, szakköri foglakozásokat, versenyeket és vetélkedőket bonyolítunk le közel 600 fő bevonásával. A program április 1-én kezdődött és március 31-én zárult. Az elmúlt év folyamán a rendezvények időarányosan teljesítésre kerültek. 2

4 Felnőttképzés: 50 csoport, 789 résztvevő, 477 OKJ-s szakképesítés Az 1990-es Egyesületté alakulástól meghatározó tevékenységi területünk az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, a szakképzés, melynek eredményessége biztosítja a működőképességet és az alapfunkció, a klasszikus tudományos ismeretterjesztés színvonalas működtetését. Alapvető célkitűzés volt az elmúlt évben, hogy a megváltozott igényekhez alkalmazkodva megőrizzük pozíciónkat a képzési piacon, az egyre erősödő konkurenciával szemben is. Oktatógárdánk olyan szakemberekből áll, akik nem csak elméletileg kiválóan felkészültek, hanem a szakterületet a gyakorlatban is művelik. A legnagyobb képzési partnerünk a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, mely az elmúlt évben is támogatta benyújtott pályázatainkat. Egyértelművé vált az a korábban már tapasztalható tendencia, hogy a gazdálkodó szervezetek csökkenő pénzügyi keretei miatt egyre kisebb létszámban iskolázták be munkavállalóikat tanfolyamainkra. Összegzésként megállapíthatjuk, hogy, széles körű képzési kínálatunkkal és a megrendelőink által visszaigazolt megbízható, színvonalas szolgáltatásunkkal a felnőttképzési tevékenység törvényi változásai ellenére is a megye meghatározó iskolarendszeren kívüli felnőttképző és szakképző szervezete maradhattunk. Testületi munka Az Egyesület Elnöksége az Alapszabálynak megfelelően végezte a munkatervben meghatározott feladatait, ülései határozatképesek voltak, a szükséges döntéseket meghozta. Az Egyesület Közgyűlésére május 10-én került sor, mely értékelte az elmúlt évben végzett munkát és elfogadta a évi közhasznúsági jelentést, a évi Munkatervet és Költségvetést, illetve az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jelentését a évben végzett szakmai és gazdálkodási tevékenységről. Az Egyesület gazdálkodását, számviteli munkáját a Költségvetés alapján és a jogszabályoknak megfelelően eredményesen végezte. 3

5 2014. évi Munkaterv Az Egyesület munkáját 2014-ben is az Alapszabályban leírtak és a Munkatervben megfogalmazottak alapján kívánja végezni. Alapvető törekvésünk a következőképpen foglalható össze: Befektetés a jövőbe! Az Egyesületünk megmaradásának, jövőjének biztosítása az elmúlt 6 évtized megszerzett tapasztalatainak és létrehozott értékeinek hasznosításával. Továbbra is legfontosabb az Egyesület működőképességének biztosítása, az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési, szakképzési tevékenységének és az ebből befolyó bevételeinek szinten tartásával, piaci pozícióink megőrzésével. Ezzel megteremthetjük a folyamatosan megújuló korszerű ismeretterjesztő munkánk financiális alapjait. Mindezeknek megfelelően tevékenységünk középpontjában a évben is a hagyományos ismeretterjesztés és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés áll. Ismereterjesztés Alapvető célunk a jövőben is a tudományos és népszerű ismeretterjesztő funkció jó színvonalú érvényesítése, a működő közösségek támogatása, rájuk építve a TIP ( TIT Ismeretterjesztő és információs Pont ) megyei hálózatát. Kiemelt feladat a fiatalok bevonása a felnőttek ismeretterjesztő munkájába. Az utánpótlás biztosítása érdekében törekszünk arra, hogy az általános és középiskolai korosztály egyre több hasznosítható ismerettel rendelkezzen a Tudományos Ismereterjesztő Társulatról és Egyesületünkről ben is kiemelt feladatunk az ismeretterjesztés területén a hagyományos kulturális nagyrendezvények szervezése, mint a Magyar Tudomány Ünnepe, a Magyar Nyelv Hete, a Kultúra Napja, a Társadalomtudományi és Természettudományi Hetek, a Felnőtt - Tanulók Hete stb. Figyelemmel kísérjük a művelődési élettel és egyéb társadalmi eseményekkel kapcsolatos évfordulókat, lehetőség szerint előadásos formában megemlékezünk róluk. Az év folyamán célkitűzésünk legalább 200 előadás és 5000 érdeklődő. 25. alkalommal rendezzük meg a tehetséggondozás jegyében az Öveges József levelezős versenyt, matematika, számítástechnika, csillagászat és környezetvédelem témakörökben a megye általános iskolás 5-8. osztályos tanulói részére. A 2013/2014 évi tehetséggondozó munkánkat meghatározza sikeres pályázatunk a TÁMOP / projekt Tanórán kívüli foglalkozások Zala megyében címmel évben a második ütemmel folytatódik és március 31-én zárult. 4

6 Felnőttképzés: Új OKJ, új szabályok, megszűnő akkreditáció! Egyesületünk felnőttképzési tevékenységét akkreditált felnőttképző szervezetként az elkészített képzési terve alapján végzi évi tervünkben 600 fő részvételével 40 csoport ( ebből 30 OKJ-s ) indítását tervezzük. Az OKJ-s csoportjainkban előreláthatólag 400 fő szerezhet piacképes szakképesítést. A képzési tervben megfogalmazott célok összhangban állnak a Költségvetésben megállapított bevételi előirányzatokkal. A működőképesség biztosítása és az eredményes gazdálkodás érdekében létkérdés a szakképzési tevékenység erősítése, a piaci igényeknek megfelelő új képzési formák indítása. Elsődleges feladatunk a már meglévő kapcsolataink megőrzése és a potenciális új együttműködő partnerek felkutatása. Kiemelkedő partnerünk a munkanélküliek képzését finanszírozó Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Tudatos, több éves következetes munka eredménye, hogy olyan felkészült a szakterületet kiválóan ismerő és művelő oktatói gárda áll rendelkezésünkre, amely garancia arra, hogy a felnőttképzési tevékenységünket az eddigi magas színvonalon végezhessük év kiemelt feladata a felnőttképzési tevékenység végzéséhez szükséges engedély megszerzése augusztus 31-ig -, amely a megszűnő felnőttképzési akkreditáció helyébe lép. 5

7 2014. évi Testületi ülések Egyesületi Közgyűlés: május 23. ( péntek ) óra 1./ Beszámoló a évben végzett munkáról. (Közhasznúsági jelentés év, évi munkaterv és költségvetés) Előadók: Bánfalvi Péter, elnök Rózsás Csaba, ügyvezető igazgató Az előterjesztés módja: írásban 2./ Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jelentése az Egyesület évben végzett szakmai és gazdálkodási tevékenységéről. Előadó: Előterjesztés módja: írásban 3./ Alapszabály módosítása 4./ Egyebek Elnökségi Ülések: május 19. (hétfő) óra Horváth Miklós, az ESZB elnöke 1./ Beszámoló az Egyesület évi munkájáról. (Közhasznúsági jelentés év, évi költségvetés és munkaterv) Előadók: Bánfalvi Péter, elnök Rózsás Csaba, ügyvezető igazgató Az előterjesztés módja: írásban 2./ Kitűntetési javaslatok Előadó: Bánfalvi Péter, elnök Az előterjesztés módja: szóban 3./ Egyebek november 28. (péntek) óra 1./ Tájékoztató az Egyesület évben végzett munkájáról Előadók: Bánfalvi Péter, elnök Rózsás Csaba, ügyvezető igazgató Az előterjesztés módja: szóban 2./ Tájékoztató a TÁMOP / projekt eredményeiről, zárásáról Előadó: Rózsás Csaba, ügyvezető igazgató Az előterjesztés módja: szóban 3./ Egyebek 4./ Kitüntetések átadása. 6

8 2014. évi Esemény- és rendezvénynaptár január március 31. TÁMOP / projekt rendezvényei január Magyar Kultúra Napja előadások január december Az Univerzum csodái (30 előadás és távcsöves bemutató) március június Öveges József levelezős verseny március április Társadalomtudományi Hetek előadások április A Magyar Nyelv Hete előadások április éve született Ybl Miklós április éve született Egressy Béni április július A Dózsa féle parasztfelkelés 500.évfordulója június 07. Családi Nap Öveges József levelezős verseny megyei döntője 7

9 2014. július Szakmai nap: új OKJ, komplex vizsgák tapasztalatai, oktatói felkészítés július 100 éve kezdődött az I. világháború július éve született Tolnay Klári augusztus TITkok ismeretterjesztő és sport tábor szeptember Felnőtt Tanulók Hete november éve született Ganz Ábrahám november 28. Ünnepi elnökségi ülés 2014.december Természettudományi Hetek 8

10 Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jelentése a évben végzett munkáról, a évi közhasznúsági jelentésről, és a évi munkatervről és költségvetésről Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság április 24. ülésén megtárgyalta az Egyesület évben végzett munkáját és a évi Közhasznúsági jelentését és a évi Munkatervét és Költségvetését. Megállapításait az alábbiakban terjeszti a Közgyűlés elé. Az elmúlt évben az Egyesület az Alapszabályában foglaltak szerint mint közhasznú szervezet végezte tevékenységét. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a testületi munkát és a gazdálkodást. A Közgyűléseken és az Egyesület Elnökségi ülésein részt vettünk, szükség szerint javaslatot tettünk, illetve véleményt nyilvánítottunk. A testületi ülések határozatképesek voltak, döntéseiket az Alapszabály és a törvényi előírások betartásával hozták. Az Egyesület ügyintéző szervét, az Egyesületi Iroda működését. tevékenységét folyamatosan ellenőriztük, szabálytalanságot, hiányosságot nem tapasztaltunk. Az iroda munkatársai a csökkenő létszám ellenére az Alapszabályban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak és az elmúlt években tapasztalt szakmai színvonalon végezték munkájukat. Az elkészített és jóváhagyott évenkénti közhasznúsági jelentést, munkatervet és költségvetést megküldte a Zalaegerszegi Törvényszéknek, az elküldött beszámolókat elfogadta, a benne foglaltakkal szemben kifogást nem emelt. Az Egyesület munkáját eredményesnek ítéljük, az megfelel a törvényi előírásoknak, az Alapszabályban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak. A TIT Szövetség tagjaként az Egyesület képviselői részt vettek a Szövetség munkájában. A munkát az egyre nehezedő külső feltételek, jogszabályi változások, pályázati feltételek szigorodása ellenére a pénzügyi stabilitás és a kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte. A hatékony gazdálkodás eredményeként az egyesület bevételei az elmúlt évben is fedezték a költségeket. A évben elért bevétel 88,3 millió Ft, mellyel szemben 86,3 millió Ft kiadás került elszámolásra. Az eredmény 2 millió Ft volt. A felnőttképzési tevékenység törvényi változásai ellenére az Egyesület piaci pozícióit sikerült megtartani. Az elért eredményekhez nagyban hozzájárultak a kiemelkedően teljesítő munkatársak, a takarékos, átgondolt gazdálkodás. A megnövekedett feladatokhoz csak az elengedhetetlenül szükséges létszám került foglalkoztatásra. A évben végzett munkáról szóló beszámolót, a évi közhasznúsági jelentést, a évi munkatervet és a költségvetést az Egyesület Küldöttgyűlése 2013.május 10-én megtárgyalta és elfogadta. A Pk-142.sz. beszámoló az OBH részére beküldésre került. Az Egyesület munkatervében megfogalmazott célokkal és a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási keretekkel egyetértünk azt megvalósíthatónak és elfogadásra alkalmasnak tartjuk. 9

11 Kiadások: évi költségvetés I. Anyagköltségek ( irodaszer, takarítás,egyéb anyag ktg.) ,00 II. Bérköltségek: Tényleges létszám: 4 fő (főfoglalkozású) 1 fő (részfoglalkozású) 2013.évre jóváhagyott béralap: Bérfejlesztés: évi alkalmazotti béralap (havi): Éves alkalmazotti béralap ( ) x 12 hó): ,00 Egyéb bérköltségek: ,00 Béralap összesen: ,00 III. Társadalombiztosítási és egyéb járulékok: 1. Szociális hozzájárulási adó ( x 0,27): 2. Egyéb személyi jellegű költségek járulékai: , ,00 Járulék összesen: ,00 IV. Egyéb költségek: 1. Reklám és propaganda költségek: ,00 2. Ismeretterjesztő előadások, tehetséggondozó rendezvények. ktg ,00 3. Tankönyvek, folyóiratok, közlönyök: ,00 4. Oktatási, vizsga, szakértői, tanácsadói díjak: ,00 5. Bérleti díjak: ,00 6. Posta, telefon költségek: ,00 7. Gépkocsi km. díjak: ,00 8. Ellátás költségei: ,00 9. Üzleti vendéglátás költsége: , Nyomdai költségek: , Bank költség: , Egyéb szolgáltatás költségei: , Értékcsökkenés: ,00 Egyéb költségek összesen: ,00 V. Általános Forgalmi Adó: ,00 Kiadások összesen: ,00 10

12 VI. Bevételek: 1. Előadások bevétele: ,00 2. Nyelvtanfolyamok bevétele: ,00 3. Egyéb tanfolyamok bevétele: ,00 4. Kamat bevétel: ,00 5. Tagdíj bevétel: ,00 6. Támogatás: ,00 7. Bérleti díj bevétele: ,00 8. Egyéb bevételek: ,00 Bevételek összesen: ,00 Költségek összesítése Megnevezés évi terv évi terv 1. Anyagköltség , ,00 2. Alkalmazottak béralapja , ,00 3. Egyéb bérköltség , ,00 4. Tb. és egyéb járulékok , ,00 5. Egyéb költségek , ,00 6. ÁFA , ,00 7 Költségek összesen , ,00 Bevételek összesítése 8. Előadások bevétele , ,00 9. Tanfolyami bevételek , , Tagdíjak , , Támogatás , , Kamat bevételek , , Egyéb bevételek , , Bevételek összesen , , Tervezett maradvány

13 1.sz.melléklet évi bevételek és kiadások adatok ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés tény tény terv tény Teljesítés % tervhez tényhez 1. Anyagköltség 2 259, , ,00 532,43 26,62 23,46 2. Alkalmazottak béralapja , , , ,00 107,44 121,73 3. Egyéb bérköltségek , , , ,95 92,93 100,18 4. Bérek járulékai 8 177, , , ,82 98,17 108,94 5. Egyéb költségek , , , ,53 97,19 113,80 6. Költségek összesen , , , ,73 96,64 109,23 7. Előadások bevétele - 9,00 200,00-0,00 0,00 8. Tan. és egyéb oktatási bev , , , ,37 93,34 92,88 9. Tagdíjak 44,20 43,00 80,00 47,50 59,38 110, Támogatások ,64 640, , ,04 117, , Támogatás /Társulat/ / 741,75-600,00 754,73 125,79 0, Kamat bevételek 359,13 520,20 400,00 481,14 120,29 92, Egyéb bevételek , , , ,68 145,80 87, Bevételek összesen , , , ,46 98,88 109, Maradvány 686, , ,73 0,00 102, *Vezető tv.részére kif. juttatás 9 172, , ,59 0,00 107,75 *Vezető tisztségviselők részére kifizetett juttatások éves összege 12

14 2.sz.melléklet évi előadások száma Zala megyében Tudományágak Zalaegerszeg Nagykanizsa Keszthely Lenti Zalaszentgrót Letenye Összesen Irodalom Jog Magyar nyelv 1 1 Művészet Néprajz 1 1 Pedagógia, pszichológia Szociológia Történelem Társadalomtudomány összesen Csillagászat Egészségügy Környezet védelem Földrajz Mezőgazdaság 3 3 Természettudomány összesen Természet és társadalom Tudomány összesen Természettudományi előadás látogatók: 5008 Társadalomtudomány előadás látogatók: 2676 Látogatók összesen:

15 A évben befejeződött szakmai és továbbképző tanfolyamok 3.sz. melléklet Zalaegerszeg Nagykanizsa Keszthely Összesen S.sz Tanfolyam megnevezése csoport létszám csoport létszám csoport létszám csoport létszám 1. Emelőgépkezelő (kivéve targonca) Földmunka,-rak.-és száll.gép kezelő 3. Hulladékgyűjtő és -szállító Ipari olaj- és gáztüzelő ber. kez Kazánkezelő Kisteljesítményű kazán fűtő Motorfűrész kezelő Raktáros Targoncavezető OKJ-s képzés összesen Angol nyelvi képzés Csapatépítő tréning Gyógyszerész konferencia KRESZ továbbképzés Munkavédelmi képviselő továbbk Népi játszóház vezető Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő 20. Egyéb szakmai képzések Mindösszesen