2014. évi Beszámoló. - Elnökségi beszámoló - Gazdasági beszámoló. - Terv, és teendők, programok évben

Átírás

1 2014. évi Beszámoló - Elnökségi beszámoló - Gazdasági beszámoló - Terv, és teendők, programok évben Készítették: Mosonmagyaróvári VSE elnöksége Készült: január 15.

2 Elnökségi beszámoló I. Elnökségi Munka márciusi Tisztújító Taggyűlésen megválasztott 6 elnökségi tag és 1 elnök április 4-én tartotta az alakuló elnökségi ülést. Ahol is meghatároztuk a működési munkarendünket és elosztottuk az egyesületi feladatokat. Munka rend: Minden hónapban első hétfőjén elnökségi ülést tartunk (Ez a nyári időszakban a szabadságok és a nyaralások miatt általában 1 hetet csúsztak, de között 11 alkalommal ülésezett az elnökség 4 7 fő elnökségi tag részvételével) Feladatok elosztása: Pályázatok és rendezvények, nemzetközi kapcsolatok: Dr. Wlasitsch Mirkó Marketing: Varga Gábor Műszaki dolgok koordinálása: Czencz Ferenc Csónakházi feladatok ellátása: Smuk Ferencné és Molnárné Fekete Piroska Általános feladatok, kapcsolattartása szövetségekkel, pénzügy, stb: Nagy Gábor Az elnökségi ülések állandó meghívottjai a szakosztály vezetők és a FB tagjai voltak. Az elmúlt 10 hónapban volt bőven dolga az elnökségnek: Csónakház fejlesztés (partfal és a volt büfé konditeremmé alakítása, városi rendezvényeken való megjelenés koordinálása, szakmai feladatok ellátása, rendezvények megszervezése (Voluta fesztivál, Óvár Kupa) Pályázatok és támogatások elszámolása és koordinálása, Csónakház üzemeltetése, vállalkozási tevékenységek megszervezése és egyéb stb. II. Elnökségi tagok beszámolói az elvégzett munkáról Nagy Gábor elnök A feladatom egyesületi elnökként igen csak komplex minden területre nyúlik és én, amit elvállaltam azt maradéktalanul határidőre el is láttam. Sajnos a tapasztalatom az az, hogy a feladatokat szétosztottuk az elnökségi tagokkal és a szakosztály vezetőkkel, de nem minden esetben valósították meg a feladatot volt mikor csak részben sikerült akkor ad- hoc jelleggel több időbe tellett azt a feladatot ellátni, mint az egész megvalósítható lett volna. Ennek sajnos az elfoglaltságok voltak az okai. Sajnos így nem lehet számon kérni senkin semmit, mert az elmaradt a vagy akadozott a folyamat mindig azt hallottam ott van a Nagy Gábor főállásban majd az elvégzi és megcsinálja - Részt vettem a pályázatok lebonyolításában és annak elszámolásában, támogatások elszámolásában - Rendezvények szervezésében lebonyolításában, túrák szervezése, céges rendezvények összehangolása. - Csónakházi működés koordinálása és ellenőrzése - Szakmai feladatok ellátása, ellenőrzésében - Gazdasági ügyek intézése - Kapcsolattartás a szakszövetségekkel, önkormányzattal, partnerekkel, sajtóval. Nem volt olyan terület az elmúlt 15 évben, amikor valaki után vagy helyett nem csináltam dolgokat csendben, és nem róttam fel neki, mert sajna a segítségek mindig csak a lelkesedésig tartottak kivétel ez alól Dr. Wlasitsch Mirkó, aki mindenben és mindig sajátjának érezte és érzi a mai napig

3 is az egyesületet. Ezek az együtt hatók miatt sokszor a tényleges főállásom az edzői státusz az, ami háttérbe szorult és így napi órát az egyesülettel foglalkoztam. Molnárné Fekete Piroska elnökségi tag áprilisban az első elnökségi ülésen a vezetőség kiosztotta az egyesületi feladatokat maguk között. Én Smukné Andival a csónakházban felmerülő műszaki feladatok, rendezvények megszervezésében és lebonyolításában vállaltam szerepet. - A havonta megrendezett elnökségi üléseken rendszeresen részt vettem. - Budapesten Smukné Andival és Salga Istvánnal képviseltük az egyesületet az MKKSZ éves közgyűlésén. - Smukné Andival elértük, hogy a sporttelepen belül megszűnjön a dohányzás és az egyesületi kapunk kívül legyen dohányzásra kijelölt hely. - Miután a büfé bezárt meg kellett szervezni a takarítást és ez mellett én magam is részt vállaltam a takarítási munkákban a gyerekek és néhány szülő segítségével, amíg nem vett fel az egyesület gondnokot. - A Voluta előtt Andival igyekeztünk bevonni a tagokat, illetve a szülőket, hogy segítségünkre legyenek a partrendezésbe. Természetesen saját magam is több alkalommal részt vettem a munkálatokban. - A Voluta fesztivál előkészületeiben segédkeztem, illetve a verseny minden napján aktívan részt vállaltam a feladatokban. -A kajak-kenu szakosztállyal részt vettem a Vár- tó és környéke takarításában. Smuk Ferencné elnökségi tag áprilisban az első elnökségi ülésen a vezetőség kiosztotta az egyesületi feladatokat maguk között. Én Molnárné Piroskával a csónakházban felmerülő műszaki feladatok, rendezvények megszervezésében és lebonyolításában vállaltam szerepet. - A havonta megrendezett elnökségi üléseken rendszeresen részt vettem. - Budapesten Molnárné Piroskával és Salga Istvánnal képviseltük az egyesületet az MKKSZ éves közgyűlésén. - Molnárné Piroskával elértük, hogy a sporttelepen belül megszűnjön a dohányzás és az egyesületi kapunk kívül legyen dohányzásra kijelölt hely. - A büfé bezárásával kapcsolatos megbeszélésen az Elnöknek, Nagy Gábornak segítségére voltam. - Miután a büfé bezárt meg kellett szervezni a takarítást és ez mellett én magam is részt vállaltam a takarítási munkákban a gyerekek és néhány szülő segítségével, amíg nem vett fel az egyesület gondnokot. - A Voluta előtt Piroskával igyekeztünk bevonni a tagokat, illetve a szülőket, hogy segítségünkre legyenek a partrendezésbe. Természetesen saját magam is több alkalommal részt vettem a munkálatokban. (kavicshordás, cölöpverés, virágültetés) - A Voluta fesztivál előkészületeiben segédkeztem, illetve a verseny minden napján aktívan részt vállaltam a feladatokban. - Városunkban forgatta a TV2 Kalandjárat című műsorát és egyesületünk lehetőséget kapott a bemutatkozásra, ezért a Mirkó kérésére megszerveztem és segítettem is az egyesületünknél készült felvételek sikerességét. -A kajak-kenu szakosztállyal részt vettem a Vár- tó és környéke takarításában. Czencz Ferenc elnökségi tag Az elmúlt időszakban feladataim közé tartozott a műszaki kérdések megoldása, esetleges koordinálása. Részt vettem a csónakházi meglévő épület korszerűsítésére beadott pályázati anyag összeállításában, elkészítésében. A műszaki feladatok mellett feltérképeztem a lehetséges támogatók

4 körét, tárgyalásokat kezdeményeztem néhány céggel, melyek jelenleg is folyamatban vannak év elejétől vállalkozásom keretein belül végezzük az Egyesület könyvvitelét, melynek rendbetétele jelenleg is folyamatban van. Dr. Wlasitsch Mirkó elnökségi tag A rendezvények szervezésében vettem részt, és a pályázatainknál is kivettem a részem. Nemzetközi kapcsolatokat ápolok Szlovákiában, Osztrákoknál, Németországban, Olaszországban, ahol az egyesületnek vannak kapcsolatai evezős és kajak kenu, velencei evezős ismeretségre tettem szert. A Volután keresztül néhány céggel szorosabban tartom a kapcsolatokat és az Önkormányzatnál is polgármester és alpolgármesteri szinten intézzük a pályázatainkat és ápoljuk jó kapcsolatainkat. Ott segítek az egyesületnek és az elnökségnek a munkában, ahol csak tudok és építjük a vízi sportot Mosonmagyaróváron. Varga Gábor elnökségi tag Nem küldött beszámolót. Taródy Zsolt elnökségi tag Nem küldött beszámolót. III. Szakosztály Vezetők beszámolói 1. számú melléklet Evezős Szakosztály beszámoló készítette: Nagyné Valkai Éva 2. számú melléklet Kajak Kenu Szakosztály Beszámoló készítette: Salga István 3. számú melléklet Sárkányhajó Szakosztály beszámoló készítette: Németh Henriette Gazdasági beszámoló IV évi költségvetés A szakosztály vezetők elkészítették a évi költségvetést május elejére a második elnökségi ülésre és ebben első olvasatra Ft hiányt jelent meg. Ez az evezős és a kajak kenu szakosztály esetében volt negatív és a Sárkányhajó szakosztály esetében majd Ft pluszt mutatott. Ezután az elnökség és a FB kérte a szakosztályokat, hogy csökkentsék a kiadást és ahol lehet, növeljék a bevételeiket annak érdekében, hogy a gazdasági mérleg egyensúlyban legyen. Ez a szakosztály vezetők és a kijelölt elnökségi tagokkal egyetértésben elkészítették a végleges költségvetést úgy, hogy a költségeiken csökkentve a versenyeztetési költségeket teljes mértékben a versenyzőkre és a szüleikre terhelték és ezen kívül a Magyar Evezős Szövetség Kiemelt sportági keretből Ft-al támogatta az I. félévben az evezős szakosztályt eredményei és létszámbővülése miatt. A Magyar Evezős Szövetség ígéretére miszerint 2014 II. félévben is lehet számítani ugyanennyi támogatásra, amit 2014 év végéig el kell költeni beterveztük decemberre, de sajnos az EEMI (Emberi Erőforrás Minisztérium) csúszásai végett csak ezek a pénzek márciusra várhatóak. Így már Ft - os plusz mérlegű költségvetést fogatta el augusztusi elnökségi ülésen az elnökség. 4. számú melléklet MVSE évi végleges Költségvetése.

5 V. Projektjeink Lajta projekt: őszen beadott a Mosonmagyaróvári Önkormányzat és a Mosonmagyaróvári VSE számos Osztrák partnerrel közös Határon átnyúló pályázatot. Amelyet 2010 decemberében el is nyertünk, ennek a projektnek a teljes költségvetése A Mosonmagyaróvári VSE támogatásban részesült a projektből, ennek 85% EU finanszírozás, 10% hazai és 5% önerő szükséges volt. Az önerő tekintetében a Mosonmagyaróvári Önkormányzat átvállalta az egyesülettől. A projekt költségeinek 85%-át, azaz t elő kellet finanszírozni az egyesületnek ben saját és Tagi kölcsön formájában oldottuk meg, de 2013-tól banki kölcsön formájában tudtuk csak a pályázatot finanszírozni. Ekkor szerződtünk a Duna Takarékkal és kaptunk forgó eszköz hitelt t és hogy a pályázat utolsó részét be tudjuk fejezni, ezért az önkormányzattól kaptunk Ft kamatmentes kölcsönt. Sajnos a pályázatban sokszor volt szükség határidők módosítására egyéb okokból, hol a magyar, hol az osztrák oldalon nem úgy haladt a munka, ahogy azt a projektben szerepelt és ezáltal a kifizetések sem olyan intenzitással folytak, ahogy azt beterveztük. A pályázati részünkbe tartozó programok, feladatok: - Hajók beszerzése: (5 evezős hajó, 17 db kajak kenu, 3 db hajószállító) - Rendezvények szervezése (évente max 2 db összesen: 6 db) - Túravezető képzés (15 magyar, 15 osztrák) - Nyári vízi tábor (Magyar és Osztrák gyerekeknek 2 db) - Pályázati menedzseri díj - Lajta turisztikájának megszervezése - Az Osztrák Magyar közös feladatok összhangozása - Turisztikai táblák legyártása és kihelyezése a Lajtán, magyar oldalon 8 db - Ki be szállók építése a Lajtán, a magyar oldalon 2014-ben intézkedések: Fizikailag a pályázatunk október 30-án lezárult, de az elszámolások és a dokumentációk elkészítése ellenőrzések az csak december 6-án értek véget, de a végső kifizetés csak ben várható. Mivel a Duna Takarékkal december 31-ig volt szerződésünk ezt meg kellett hosszabbítani, ennek a folyamata decemberben elkezdődött. Az Önkormányzattal augusztusban járt le a szerződésünk ezért ezt is meg kellett hosszabbítanunk június 30-ig. Sajnos a Hitel kamatai 2013 márciusától ketyeg ezért már az egyesületnek ben majd ba kerül és ezt nem tudtuk elszámolni a pályázatban. Mosonmagyaróvári Vízisport Tehetségközpont TÁMOP Projekt: 2012 nyarán adtuk be a pályázatunkat a Tehetségközpont létrehozására 100%-os intenzitással nettó Ft-al. A pályázatot decemberben szerződéskötéssel megnyertük. A projekt nagyban eltért a Lajta projekthez képest, mint elszámolásban, mint finanszírozásban. A szerződés kötés után fizetett a pályázat Ft-ot amit már a pályázat megkezdésére tudtuk fordítani és ha meghaladta az elszámolási értéket minimum Ft-ot akkor részenként el tudtál számolni és megkaptuk annak az értékét, tehát nem kellett előfinanszírozni az egyesületnek szinte egyetlen egy forintot sem. A projekt január március 31-ig zajlott. A végfinanszírozás 2014.

6 májusban megtörtént. A pályázatban tartozó programok, feladatok: - Edzői bérek (5 főnek) - Tehetség központ létrehozása - Kapcsolat és együttműködés a Mosonmagyaróvári iskolákkal 6 db - Továbbképzések a szakembereknek és a tehetséggondozásban részt vett sportolóknak. - Eszközök beszerzése (2 db ergométer, 4 pár evezős lapát, 1 db projektor) - Adminisztrációs feladatok ellátása - Tehetség nap megszervezése (2 db nyílt nap, Óvár Kupa) - Tehetségközpont reklámozása (szórólapok, honlap) Konditerem fejlesztési programok A Magyar Evezős Szövetségnél pályáztunk a konditermünk fejlesztésére először 2014 nyarán azt sajnos nem nyertük meg, de nem adtuk fel és november 15-én ismételten beadtuk még egyszer és december 10-én nyert a pályázatunk Ft-ot. A műszaki kivitelezésénél és a tervezésnél Schopf Márton építész és Czencz Ferenc működnek közre. A pályázatba tartozó programok, feladatok: - Ablak ajtó csere a faházon - Külső fal, mennyezet és lábazati szigetelés és vakolás színezés a faházon, öltözőkön és a vizesblokkokon Ezek a munkák előreláthatóan január végén és februárban fognak megvalósulni az időjárás függvényében legkésőbb április 15-ig elszámolási kötelezettségünk van a Magyar Evezős Szövetség felé. VI. Rendezvényeink Voluta Vízi Karnevál január végén kezdte el megszervezni 6 fős munkacsoport (Vadász Zoltán, Varga Tamás, Bárdosi Zoltán, Dr. Wlasitsch Mirkó, Segesvári Zsolt, Nagy Gábor) mindenki egy feladatkörrel foglalkozva szerveztük meg a VIII. Voluta Vízi Karnevált. A rendezvény az elmúlt Voluták közül a legszínvonalasabb 2014-ben sikerült, mint a vízi programok tekintetében, mint a kulturális rész tekintetében fejlődnünk. A színes programok miatt először 2014-ben volt egy 0. nap is a Hip Hop szerelmeseinek. Annak ellenére, hogy a szervezőknek nagyon nehezen helyzetben voltak, a költségvetés összerakásánál. Mivel vendéglátósok száma a forgalom megcsappanása miatt lecsökkent. Végül az önkormányzat többlet támogatása miatt kihozták a szervezők veszteség nélkül a rendezvényt. 5. számú melléklet Voluta költségek és bevételek Evezős Óvár Kupa A rendezvényt immáron 11. alkalommal rendezzük meg augusztus én ez a verseny szerepel a Magyar Evezős Szövetség versenynaptárában. A verseny utánpótlás és a para

7 sportolóknak jó versenyzést biztosít sprint távon. A verseny szervezői 400,000 Ft költségvetésből gazdálkodnak (díjazás, bírók, adminisztrációk, engedélyek, üzemanyag motorcsónakokba ben rekordszámú nevezés érkezett 21 versenyszámba 325 nevezés érkezett 7 hazai és 2 szlovák és az Iraki ifjúsági válogatottól. VII évi Gazdálkodás évben a költségvetés kései elfogadása (2014. augusztus) ellenére az első ¾ évben tartottuk a költségvetést. Az első nagy meglepetés az októberben ért minket, mivel ben a projektek beruházásai által csökkenteni tudtuk a vállalkozásunk bevétele után fizetendő ÁFÁ-t ezt már 2014-ben nem volt mi csökkentse, mivel az alap tevékenységünk után nem lehet ÁFÁ-t leírni. Így sajnálatosan 2014-ben Ft ÁFA befizetésünk keletkezett és ebből a 3. negyed évben Ft volt. Ez a tény kényesen és váratlanul érte az elnökséget. Ezenkívül a II. féléves MESZ és MKKSZ támogatások is késve vagy egyáltalán nem 2014-ben nem érkeztek csak 2015 márciusában várhatóak, ez a tény még nagyobb fejtörést okozott az elnökségnek. Az egyesület éves bevétele 2014-ben Ft volt és ezzel szemben a kiadás Ft volt. Sajnos keletkezett Ft-os hiány, amit át kellett tolnunk évre, annak ellenére, hogy a tagok egy része tagi kölcsön és tagi előleg formájában Ft-ot fizetett be év végén. 6. számú melléklet Mosonmagyaróvári VSE évi gazdálkodása VIII. Hogyan jutottunk el a pénzügyi zavarig A legfőbb költségvetési zavart a II. féléves kifizetetlen MESZ támogatások és ezzel párhuzamosan a kirótt Áfa befizetési kötelezettség okozta. A 2014-ben megbízott új könyvelővel átvizsgálva a év könyvelési anyagait sajnos hiányosságokra derült fény, melynek feltárása jelenleg is folyamatban van. Várható eredmény csak március végére várható, mert gyakorlatilag a 2012-es és 2013-as éveket ismételten le kell könyvelni. A feladaton dolgozunk, az eredményről későbbiekben tájékoztatást fogunk közzétenni. IX. Hogyan lehet kezelni a kialakult helyzetet évben Elnökség véleménye szerint csak úgy oldható fel a hiány, és racionalizálódna a helyzet, - ha az 1 4 hónapban ahol más bevételünk nincs csak a tagdíjak, felvennénk a kapcsolatot azokkal a cégekkel, akik részt vesznek a Voluta előtti felkészülésben, hogy részben fizetnének előleget az edzéseikből. - A szakosztályoknál meg kell vizsgálni a tagsági díjjak mértékét és ahol lehet ott tagdíjat emelni, mert az alap működésünk és a szakmai feladatokat látó edzőink bérére nem elegendő a 2014-ben meghatározott 5000 Ft tagdíj / hó - Szponzori bevételek növelése (eseti, rendezvényekre, névadó) - Költségek csökkentése (tornatermi edzések, takarítás). Tárgyalásaink jó kilátásokkal folyamatban vannak.

8 X. Tervek és feladatok évben - Szakosztályvezetők és az elnökség januárban elkészítik a évi költségvetést és a verseny és a rendezvényes naptárt. - Az elnökség februárban szeretne leülni a szakosztályok tagjaival egyeztetni a 2015-ös tervekről és a évi taggyűlésen milyen struktúrában képzelik el a további működést. - Elő kell készíteni a Taggyűlésre az új törvényeknek megfelelő alapszabályt és a szabályzatainkat is frissíteni kell. - Konditerem felújítás megvalósítása, elszámolás április 15.-ig MESZ felé. - Elő kell készítenünk a IX. Voluta Vízi Karnevált Ehhez január végén munkacsoport alakítása. Tisztelettel: MVSE Elnökség