Határozat száma. Határozat megnevezése elnökségi határozatok Jegyzőkönyvvezető. 2015/017.(02.18.) számú elnökségi határozat

Átírás

1 Határozat száma Határozat megnevezése elnökségi ok /017.(02.18.) 2015/018.(02.18.) Jegyzőkönyvvezető Petrity R., Vanczák G., Varga T.) egyhangúan megválasztotta Vida-Kovács Katalint jegyzőkönyvvezetőnek. Jegyzőkönyv hitelesítése Petrity R., Vanczák G., Varga T.) egyhangúan megválasztotta Cseh Ottót és Petrity Rudolfot a jegyzőkönyv hitelesítésére. 15. napirendi pont levétele a napirendi pontok közül Egyéb napirendi pontok közé tétele 2015/019.(02.18.) Varga Tamás elnökségi tag javaslata alapján a MESZ elnöksége 4 igen szavazattal (Bácskai Z., Varga T., Jakócs Gy., Dr. Bényi Sz.), 3 nem szavazattal (Petrity R., Vanczák G., Nagy Cs.), 1 tartózkodással (Cseh O.) nem szavazta meg a módosítási kérelmet, így tárgyalásra kerül a napirendi pont. 2015/020.(02.18.) 2015/021.(02.18.) Nemzetközi versenyek költségvetésének megtárgyalása 19. napirendi pont felvétele a napirendi pontok közé Varga Tamás elnökségi tag javaslata alapján a MESZ elnöksége 8 igen, egyhangú szavazattal (Bácskai Z., Cseh O., Dr. Bényi Sz., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R., Vanczák G., Varga T.), megszavazta a nemzetközi versenyek költségvetésének megtárgyalását, külön napirendi pontként. Etikai vétség kérdésének megtárgyalása Karácsonyi Zsolttal szemben 20. napirendi pont felvétele a napirendi pontok közé Jakócs György elnökségi tag javaslata alapján a MESZ elnöksége 8 igen, egyhangú szavazattal (Bácskai Z., Cseh O., Dr. Bényi Sz., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R., Vanczák G., Varga T.), megszavazta az etikai vétség kérdésének megtárgyalását Karácsonyi Zsolttal szemben, külön napirendi pontként. 1. napirendi pont levétele a napirendi pontok közül Házi pénztár rendezésének kérdése 2015/022.(02.18.) Dr. Bényi Szabolcs elnök javaslata alapján a MESZ elnöksége 6 igen szavazattal (Bácskai Z., Dr. Bényi Sz., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R., Varga T.) és 2 nem szavazattal (Cseh O., Vanczák G.) megszavazta a napirendi pont levételét a napirendi pontok közül, mivel Elnök úr és Főtitkár asszony szeretné akkor tárgyalni a kérdést, amikor az iroda teljes körű átvilágítására sor kerül. Felelős: főtitkár. Határidő: Az elnökség három héten belül összehív egy külön tematikus elnökségi ülést, ahol csak ezzel a ponttal kívánnak foglalkozni.

2 Napirendi pontok elfogadása 2015/023.(02.18.) Petrity R., Vanczák G., Varga T.) egyhangúan megszavazta az elnökségi ülés napirendi pontjait és azok sorrendjét: 1. Bíróbizottság igényei 2. Főtitkár tájékoztatása a támogatások felhasználásának helyzetéről / a Szövetség gazdasági helyzetéről 3. Főtitkár tájékoztatása az iroda működésének jövőbeli gyakorlatáról 4. Főtitkár tájékoztatása a költségtérítés igénybevételének lehetőségéről 5. Főtitkár tájékoztatása az elnökségi ok teljesüléséről 6. A MESZ MOB közgyűlésébe delegált tagok kérdése 7. Döntés a KSF3 szerződés módosításáról 8. Folyószámla hitel kérelem benyújtásáról szóló döntés 9. Döntés az EMMI-től innovációs projekt címén igényelhető támogatásra benyújtandó projektjavaslatról 10. Döntés a évi létesítményfejlesztési támogatás elosztásáról 11. Elnökségi hatáskörbe tartozó kötelezettségvállalások 12. Bledi világkupán történő részvétel 13. Dunai Regatta májusi rendezvény (napirendre javasolta: Cseh Ottó) 14. Magyar Evezős Szövetség elavult eszközeinek értékesítése. Liciteljárás lefolytatása 15. Tájékoztatás a 2015-ös Széchenyi Évadnyitó és Nemzetközi Nyolcas verseny szervezésének állapotáról. Lehetséges támogatás mértékének meghatározása, MESZ feladatai a lebonyolításban 16. Gerevich-ösztöndíj 17. Nemzetközi versenyek költségvetésének megtárgyalása 18. Etikai vétség kérdésének megtárgyalása Karácsonyi Zsolttal szemben 19. Egyéb kérdések Versenybírói Bizottság igényei 2015/024.(02.18.) A MESZ elnöksége megismerte a Versenybírói Bizottság igényeit a évre vonatkozóan. A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal (Bácskai Z., Cseh O., Dr. Bényi Sz., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R., Vanczák G., Varga T.) egyhangúan megszavazta, hogy a Versenybírói bizottság g ig benyújtja a pontos eszközigényét a főtitkárnak, maximum Ft értékben, hogy illessze be a költségvetésbe azt a maximális összeget, amit még a szabadon felhasználható források engedélyeznek. Felelős: Versenybírói bizottság, főtitkár A MESZ MOB közgyűlésébe delegált tagok kérdése A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal (Bácskai Z., Cseh O., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R.) és 3 tartózkodással (Dr. Bényi Sz., Vanczák G., Varga T.), megszavazta, hogy a MOB közgyűlésébe Szántó Éva és Regényi Tamás helyett Dr. Bényi Szabolcsot és Varga Tamást delegálja. 2015/025.(02.18.)

3 2015/026.(02.18.) A MESZ MOB közgyűlésébe delegált tagok A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal (Bácskai Z., Cseh O., Dr. Bényi Sz., Nagy Cs., Petrity R., Vanczák G., Varga T.) és 1 tartózkodással (Jakócs Gy.) döntött a MOB közgyűlésébe delegált tagjairól: - Dávid Imre örökös tiszteletbeli elnök - Dr. Bényi Szabolcs, a MESZ elnöke - Varga Tamás, szakmai alelnök - Dr. Gyalog Cecília, főtitkár Folyószámla hitel kérelem benyújtásáról szóló döntés 2015/027.(02.18.) Petrity R., Vanczák G., Varga T.) egyhangúan döntött arról, hogy a likviditás biztosítása érdekében az OTP banknál folyószámla hitelt igényel a bank által kiajánlott kondíciók mentén. Egyúttal felhatalmazza a főtitkárt, hogy a hitel ügyintézés érdekében járjon el a banknál. Felelős: főtitkár Döntés az EMMI-től innovációs projekt címén igényelhető támogatásra benyújtandó projektjavaslatról 2015/028.(02.18.) Petrity R., Vanczák G., Varga T.) egyhangúan döntött arról, hogy március 6-án Innovációs nap kerül megrendezésre, mely mindenki számára nyitott, ahol bárki bemutathatja az elnökségnek az innovációs projekt ötleteit. Erről a klubvezetők tájékoztatást kapnak, illetve a felhívás felkerül a honlapra is. A projekt-ötletek közül az elnökség határozza meg, mely projektet támogatja, amelyet az EMMI külön forrásból támogat. Felelős: Főtitkár Döntés a évi létesítményfejlesztési támogatás elosztásáról Petrity R., Vanczák G., Varga T.) egyhangúan döntött arról, hogy a évi létesítményfejlesztési támogatást a következőképpen osztja meg: a Sportági műhelyek, utánpótlás-fejlesztési központok sportlétesítményeinek fejlesztése, korszerűsítése, felújítása céljára: 85 millió Ft a Központi sportszakmai felkészülést segítő létesítményfejlesztés céljára: 65 millió Ft. 2015/029.(02.18.) Petrity R., Vanczák G., Varga T.) egyhangúan döntött arról, hogy a 85 millió Ft összegű, egyesületeknek nyújtandó támogatások meghatározása érdekében pályázatot ír ki, melynek elbírálása egy hónapon belül megtörténik. A pályázat kiírásáért felelős: főtitkár, határidő: azonnal Elbírálás: egy hónapon belül A pályázatokról a döntést a bíráló bizottság végzi el és döntését benyújtja az elnökségnek. Petrity R., Vanczák G., Varga T.) egyhangúan döntött arról, hogy háromoldalú szerződést köt: EMMI-MESZ-BMSK a Létesítményfejlesztési támogatás tárgyában.

4 2015/030.(02.18.) Elnökségi hatáskörbe tartozó kötelezettségvállalások Petrity R., Vanczák G., Varga T.) egyhangúan jóváhagyja az alábbi előterjesztett kötelezettségvállalásokat és felhatalmazza a főtitkárt, hogy a szerződéskötések és megrendelések érdekében eljárjon. a. Para KSF3 terhére eszközök beszerzésének jóváhagyása b. ifjúsági EB, Racice c. új könyvelő szerződése Ft/hó d. skradini edzőtábor 2,8 millió Ft értékben Az elszámolások ellenőrzését végző szolgáltató esetében az elnökség 8 igen szavazattal Bácskai Z., Cseh O., Dr. Bényi Sz., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R., Vanczák G., Varga T.) egyhangúan döntött arról, hogy forráshiány miatt, nem veszi igénybe a szolgáltatást. 2015/031.(02.18.) Bledi világkupán történő részvétel A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúan (Bácskai Z., Cseh O., Dr. Bényi Sz., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R., Vanczák G., Varga T.) döntött arról, hogy a bledi világkupán a résztvevők nem veszik igénybe a FISA által nyújtott (drágább) szálláslehetőséget. 2015/032.(02.18.) Dunai Regatta májusi rendezvény Petrity R., Vanczák G., Varga T.), egyhangúan döntött arról, hogy az elnökség felkéri a MESZ irodát, jelöljön ki egy dolgozót, aki a Dunai Regatta operatív munkáját ellátja a szakmai team támogatásával. 2015/033.(02.18.) Magyar Evezős Szövetség elavult eszközeinek értékesítése. Liciteljárás lefolytatása A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal (Bácskai Z., Cseh O., Dr. Bényi Sz., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R., Vanczák G.), és 1 tartózkodással (Varga T.) felkéri a szakmai alelnököt, hogy készítsen egy aktuális eszközleltárt, tegyen javaslatot a bérbe adható eszközökről, majd terjessze azt az elnökség elé, annak érdekében, hogy később kedvezményes konstrukció keretében az egyesületek szakmai alapon ezeket bérbe vehessék. Határidő: következő elnökségi ülés időpontja A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal (Bácskai Z., Cseh O., Dr. Bényi Sz., Jakócs Gy., Nagy Cs., Petrity R., Vanczák G.), és 1 tartózkodással (Varga T.) felkéri a szakmai alelnököt, hogy készítsen egy aktuális eszközleltárt, tegyen javaslatot a bérbe adható eszközökről, majd terjessze azt az elnökség elé, annak érdekében, hogy később kedvezményes konstrukció keretében az egyesületek szakmai alapon ezeket bérbe vehessék. Határidő: következő elnökségi ülés időpontja

5 2015/034.(02.18.) Gerevich-ösztöndíj Petrity R., Vanczák G.) felkéri a szakmai teamet, hogy tegyen javaslatot a Gerevich ösztöndíjasokra. A díjazottak névsorát az elnökség elektronikus szavazással dönti el a javaslattétel után. Határidő: február 25. Döntés a KSF3 szerződés módosításáról 2015/035.(02.18.) Petrity R., Vanczák G., Varga T.), egyhangúan felhatalmazza a főtitkárt, hogy a KSF3 felhasználási határidejének egy hónappal történő meghosszabbítását, és a projekteken belül a szükséges forrás átcsoportosítások engedélyezését kezdeményezze az EMMI-nél. Az elnökség elfogadja, hogy plusz eszközök vásárlását támogatja a RIO program részére a KSF3 terhére. Felelős: főtitkár