Jegyzőkönyv a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 2012. április 24-i üléséről. Jelen vannak: a jelenléti íven felsoroltak. Tormássi Géza: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató Úr kérése alapján javaslom, hogy elfoglaltságára való tekintettel először a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2012. évi üzleti tervének véleményezésére vonatkozó előterjesztést tárgyalja a bizottság. A bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet. Első napirendi pontként tárgyalja a bizottság a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2012. évi üzleti tervének véleményezésére vonatkozó előterjesztést. Tormássi Géza: A FEB ülésén ketten szavaztak igennel és ketten tartózkodtak. Dr. Podlovics Roland: A FEB öt tagból áll és közülük egy fő nem jelent meg. Így állt elő ez az érdekes helyzet, hogy se ellene, se mellette nem döntött a bizottság. A FEB saját maga állapította meg az ügyrendjét és ilyen helyzetre nincs benne szabályozás. Az ügyrendet át kell tekinteni és megoldást találni arra, hogy ilyen helyzetekben is tudjanak döntést hozni a jövőben. Tormássi Géza: Az összefoglaló 6. oldalán lévő táblázat a látogatók számát mutatja? Alatta 2 sorral a "pozitív nulla" megfogalmazás mit jelent? Dr. Podlovics Roland: A táblázat valóban a látogatók számát mutatja. A tervezett üzemi eredmény 167 eft, tehát minimális. Kósa Tímea: Köszönetet mondott a tavalyi gazdálkodásért, melynek eredményeként látszik a pozitív irányba történő elmozdulás. Ismert, hogy cégvezetés nagy terhet örökölt, de felhívja a figyelmet, hogy a tulajdonos önkormányzatnak idén még korlátozottabbak a támogatási lehetőségei, ezért még szűkebb gazdálkodást kér a menedzsmenttől. Dr. Podlovics Roland: A helyzettel tisztában van a cégvezetés, ezért a tervezett beruházások összege is visszafogott, összesen 20,1 mft. Célkitűzés a szállítói állomány szinten tartása, a növekedés megállítása. Tormássi Géza: Az alkalmazotti létszám növekszik és megtörténtek a béremelések, bérkompenzációk. Dr. Podlovics Roland: Elmondta, bogy ebben az évben a legnagyobb anyagi terhet az adó jogszabályokból adódó béremelkedés, bérkompenzáció végrehajtása jelenti. Az állandó létszám mellett további 30 fő dolgozik a szezonban minimálbérért és diákmunkát is alkalmaz a cég, melyeknek szintén anyagi vonzata van. A parkfürdő rekonstrukciója következtében várhatóan 5 fővel növekszik a munkavállalók létszáma. Korábban nem dolgoztak a cégnél a jogszabályok által előírt végzettségű szakemberek. Ezeket az állásokat a menedzsment feltöltötte és ffimérnöke is van már a cégnek. Ismertette a munkaerő hatékonyabb hasznosítására alkalmazott, munkaidő-keretben történő foglalkoztatást, melynek eredményeként kevesebb szezonmunkást kell felvenni. A cafetéria juttatások 30%-kal csökkentek. A laboratóriumi vizsgálatok lezárása után lehetséges, hogy a fürdő összes kútjának vize gyógyvíz minősítést fog kapni. Ekkor lehetőség nyíl
lik arra, hogy gyógyfürdővé alakuljon a sóstó i fúrdő. Ezután a tulajdonosnak lehetősége lesz megvizsgálni, hogy gyógyhely legyen a Sóstó-Gyógyfürdők és erről a Közgyűlés elé előterjesztés kerüljön. Tormássi Géza: Stratégiai szempontból nagyon fontos, hogy ez az irány egyfajta elsőbbséget kapjon, hiszen például Hajdúszoboszló is ebből él. Mennyire vált be az élményfürdő korlátozott nyitvatartási ideje a téli szezonban? Dr. Podlovics Roland: Egyrészt olyan javítási munkák folytak, amelyek üzemelés mellett nem megoldhatóak. Másrészt naponta 2-300 eft megtakarítást sikerült elérni az energiaköltségből. Például egy külső medence fűtési költsége -12 oc esetén 150 eft. Erről a témáról a bizottság elé egy külön tájékoztató is kerülhet. Tormássi Géza: Köszönettel vesszük. A referatúra átnézte az anyagot és rendbenlévőnek találta? Pócsik Ágnes: Igen. A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 40/2012. (IV. 24.) számú a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2012. évi üzleti tervének véleményezésére. Nyíregyháza Megyei logó Város Közgyűlésének 30/20 l O. (XI. 12.) számú -a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján- az előterjesztést megtárgyalta, és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2012. évi üzleti tervét 902.432 eft bevételiel, 950.212 eft költséggel, ráfordítással, és -47.780 eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2012. április 24. A határozatot kapják: 1.1 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2.1 Nyíregyháza Megyei logó Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei logú Város címzetes főjegyzője 4.1 Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5.1 Gazdálkodási Főosztályvezető (Helyben) 6.1 Vagyon gazdálkodási Osztály (Helyben) Második napirendi pontként tárgyalja a bizottság a NYÍRINFO Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének véleményezésére vonatkozó előterjesztést. 2
Tormássi Géza: Az anyagban szerepel, hogy a létszám nagymértékben lecsökkent, az ellátandó feladatokkal együtt. Ugyanakkor szerződéssel foglalkoztatni kíván a kft. két főt. Vinginder Tibor: A digitalizálást köz munkások lá~ák el, a rendszergazdai feladatokat vállalkozásban végzik. Elképzelhető, hogy a programozói feladatok is vállalkozási formában kerülnek ellátásra. Ezzel a létszámmal a cég el tudja látni a feladatait. Szuhóczky Gábor: Véleménye szerint radikális a létszámleépítés. Kérdése, hogy mivel a tervezett nyereség majdnem 50%-os a bevételhez viszonyítva, nem lenne-e célszerű a marketingköltségek növelésével bővíteni az ügyfélkört? Tehát a cég ne csak az önkormányzat felé dolgozzon, hanem kifelé is, és akkor nem biztos, hogy sort kellett volna keríteni erre alétszámcsökkentésre. Vinginder Tibor: Ez a piaci szegmens már telített. A NYÍRINFO Kft a jelenlegi rendszer karbantartását kívánja ellátni, mert fejlesztéseket külső cégek bevonásával olcsóbban meg lehet oldani. A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 41/2012. (IV. 24.) számú a NYÍRINFO Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének véleményezésére. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3012010. (XU2.) számú -a Közgyűlés bizottságai fela datai és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján- az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRINFO Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét 146.957 eft bevételiel, 97.566 eft költséggel, ráfordí tással, és 49.391 eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek j óváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2012. április 24. A határozatot kanj ák: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagj ai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5.1 Gazdálkodási Főosztályvezető (Helyben) 6./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) Harmadik napirendi pontként tárgyalja a bizottság a Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti tervének véleményezésére vonatkozó előterjesztést. Tormássi Géza: Az üzleti tervben szereplő iroda- és üzletházépítésről kér bővebb tájékoztatást. 3
Hagymási Gyula: Elmondta, hogy a Bocskai utca - Kiskörút sarkán 1,3 mdft-ért magánberuházásban épülne irodaház, ami része az egyik projektre benyújtott pályázatnak, és feltétele a támogatási szerződés megkötésének, de támogatás nem jár hozzá. A beruházónak szándékában áll az építkezés, de a 2013. év végi kezdést szeretné későbbre halasztani. Így az építési engedélyt meg kell hosszabbítani. Erről az érintettek bevonásával egyeztetés lesz, valamint a közreműködő szervezettől és az irányító hatóságtól is állásfoglalást kell kémi. A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 42/2012. (IV.24.) számú a Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti tervének véleményezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.l2.) számú -a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján- az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti tervét 27.406 eft bevétellel, 25.538 eft költséggel, ráfordítással, és 1.868 eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2012. április 24. A határozatot kai!ják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város CÍmzetes főjegyzője 4.1 Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Gazdálkodási Főosztályvezető (Helyben) 6.1 Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) Negyedik napirendi pontként tárgyalja a bizottság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2012. évi üzleti tervének véleményezésére vonatkozó előterjesztést. Tormássi Géza: Az elvárt béremelés és bérkorrekció hány fót érintett és összegszerűen mennyit tett ki? Szekrényes András: 92 fót érintett és 7 mft-ot tesz ki. Szilvási István: A vállalkozók által fizetendő díj ugyanannyi, mint tavaly, holott díjemelésekre került sor. Mi ennek az oka? Szekrényes András: Ez a díjtétel nem emelkedett. Nagyon lecsökkent a megrendelések száma és ezt is nagyon nehéz kitermeini. 4
Tormássi Géza: A lakosság romló anyagi helyzete miatt megváltoztak a temetkezési szokások. Hogyan érzékeli ezt a cég? Szekrényes András: A hamvasztás ok száma eléri a 60%-ot. Egyre gyakoribb a hamvak bemosása és 10% körül van azoknak a száma, akik hazaviszik a hamvakat. Sokan közülük később illegálisan megpróbálják visszavinni a temetőbe, ami már több esetben rendőrségi feljelentést vont maga után. A hamvasztásokat Debrecenben végzik, ami a szállítás miatt 40 eft többletköltséget okoz a megrendelőknek. Amennyiben sikerülne ezt helyben végezni, csökkennének a költségek, munkahelyek létesülnének és a vállalat a városnak fizetne be adót a tevékenység után. A vidéki településeken is rohamosan növekszik a hamvasztások száma. Szuhóczky Gábor: Az Orosért Közéleti Egyesület 9 db táblát akart rendelni a Temetkezési Vállal attól egy közparkhoz, amire egy bruttó 1,5 mft-os ajánlatot kapott. Kisiparosoktól ugyanerre 660 eft-os és 550 eft-os ajánlatokat kapott. Mi magyarázza ezt a nagymértékű árkülönbözetet? Nem lehetne több a tervezett eredmény, ha csökkentenék az árakat a forgalom növelése érdekében? Szekrényes András: Válaszában elmondta, hogy a konkurencia nagy része nem ad számlát, nem számol fel ÁFA-t, ezért tudnak olcsóbban dolgozni. A vállalat árai korrektek, a szabályosan működő versenytársakéhoz képest olcsók és a minőség is megfelelő, hiszen a megrendelők visszajárnak. Az árakkal nem lehet bizonyos szint alá menni, mert a dolgozók bérét csak így lehet kitermeini. A cég kínál olcsóbb és drágább termékeket is, hogy mindenki az igényeinek, illetve anyagi lehetőségeinek megfelelően tudjon választani. Az elért eredmény több dologból tevődik össze: a temetői díjakból, virágés sírkő értékesítésből, a költségvetésből. Ebből kell fedezni a temető üzemeltetését is. Kósa Tímea: A kriptakészítést a saját embereivel, vagy alvállalkozó bevonásával tervezi megoldani 2012 ben a cég? Szekrényes András: A korábbi években nagy számban volt igény kripta építésre, azt nem tudta volna a cég a saját embereivel megoldani. Azóta nagymértékben visszaesett az érdeklődés, ráadásul más is építhet kriptát, nem csak a vállalat emberei. Ezért nem is tervez a cég ebből árbevételt, csak a sírkőüzem tevékenységéből. Kósa Tímea: Amennyiben felkérést kap 201 2-ben a vállalat kriptakészítésre, akkor azt a saját embereivel, vagy alvállalkozó bevonásával végzi el? Szekrényes András: A saját embereivel. A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 43/2012. (IV.24.) számú a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2012. évi üzleti tervének véleményezéséről 5
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.l2.) számú -a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatásköre i megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján- az előterjesztést megtárgyalta, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2012. évi üzleti tervét 552.100 eft bevétellel, 550.100 eft költséggel, ráfordítással, és 2.000 eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2012. április 24. A határozatot kapják: 1.1 Város stratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője 4.1 Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5.1 Gazdálkodási Főosztályvezető (Helyben) 6.1 Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) Ötödik napirendi pontként tárgyalja a bizottság a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének véleményezésére vonatkozó előterjesztést. Tormássi Géza: A referatúra átnézte az anyagot és rendben lévőnek találta? Pócsik Ágnes: Igen. Tormássi Géza: Az előterjesztésben szerepel, hogy mely szervezeti egységek veszteségesek. Hogyan lehet ezen a helyzeten változtatni? Mennyi hitelt kell felvennie a cégnek, hogya likviditását meg tudja őrizni? Polom Csilla: Év elején 900 mft hitelkeret állt rendelkezésére a társaságnak, amiből 200 mft márciusban lejárt és nem került megújításra. Tehát év végéig 700 mft-tal lehet számolni, de ezt a hitelkeretet nem használja jelenleg a cég. Bocskai Péter: Elmondta, hogy a veszteséges szervezeti egységek vonatkozásában vizsgálat indult arról, hogy milyen piaci tevékenységet tudnának végezni. Ilyen pl. a Gépüzemeltetési Iroda, amely már végez piaci tevékenységet. Jelentős forráselvonás történt a közterület fenntartás, illetve a zöldfelü1et- és parkfenntartás vonatkozásában. A Szállási úton fóliaházak fognak megépülni és azokban közfoglalkoztatottak bevonásával lesznek megtermelve a Nyíregyháza parkfenntartásához szükséges virágok és örökzöldek. A THG Kft.-vel közösen folyik a "Hulladékért virágot" akció. Minden irodánál megtörténik annak vizsgálata, hogyan tud kilépni a piacra. Ezzel lehetséges a forráshiányokat részben kompenzálni. Tormássi Géza: Az anyagban szerepel, hogy a cég a parkfenntartás egy részét visszaveszi a vállalkozótól. Folytatódik ez a tendencia? Bocskai Péter: Igen, hosszabb távon jelentős részét vissza kívánja venni a cég. A megfelelő színvonal és elfogadható költségek biztosítására a megfelelő infrastruktúra megteremtésére szükség lesz. 6
Tormássi Géza: Az út-híd keret kevesebb a tavalyinál. El tudja végezni a cég a felmerülő feladatokat? Ez befolyásolja legjobban a lakosság életminőségét. Bocskai Péter: Új technológiák bevonásával, illetve technológiai váltással kívánja elérni a cég, hogy meg tudja oldani ezeket a feladatait. Egyik ilyen a felmart aszfaltot újra hasznosító gép alkalmazása, amelynél nagyon kevés új anyag hozzáadása szükséges. Minden lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy ekkora forráselvonás mellett is teljesíthetők legyenek a lakossági igények, mert ez a városüzemeltetés egyik neuralgikus pontja. Nagy feladat lesz a város szennyvíz-beruházása kapcsán az érintett 200 utca szakszerű helyreállítása is. A fóldutak karbantartását a költséghatékonyság javítása céljából a jövőben nem átalány elszámolás alapján, hanem konkrét megrendelésre, terület alapján történő elszámolással végezhetik a vállalkozók. A karbantartási tervből kivételre kerűltek a szennyvíz-beruházás által érintett fóldutak. A Gépüzemeltetési Iroda kb. 2 mft-ból felújította a grédert, ami évek óta üzemképtelen volt. A legolcsóbb árajánlat 10,2 mft volt, tehát igen jelentős költségmegtakarítást sikerült elérni ezzel is. Amennyi feladatot lehet, a saját gréderével kíván megoldani a cég. Szuhóczky Gábor: A közbeszerzési tervben szerepel a Bencs-villa felújítása. Mennyi ennek az értéke és változik-e ezután a villa funkciója? Bocskai Péter: A feladatra 25 mft van beállítva. A villa funkciója nem fog megváltozni. Építészetileg is szükséges az épület felújítása és a szakszerűtlenül kivitelezett fűtési rendszert is ki kell javítani. Rossz állapotban vannak a nyílászárók és a tető is. Az épület további állagromlásának megelőzésére nem tűr halasztást a felújítás megkezdése. A tervezett összeg a legfontosabb feladatokra elegendő, teljes felújításra több pénzt is el lehetne költeni. Mussó László: Az előterjesztésben szerepel, hogy a gépjármű fenntartás, javítás is a veszteséges ágazatok között van. Most ez mégis bővítésre kerül. Nem fognak emiatt a veszteségek is növekedni? Bocskai Péter: Az NKH engedélyének megszerzéséhez beruházásokat kell végrehajtani, melyek elég magas költségekkel járnak. A NyírVV Kft. szerződést kötött az önkormányzattal, mely szerint a jövőben ellátja az önkormányzati tulajdonú járművek javítását. Vizsgálat alatt van annak lehetősége is, hogy ez kiterjedjen az önkormányzati cégek járműveire is. Ugyanakkor a piac felé való nyitás is megtörténik. Kisvárdával és Nyírbátorral folynak tárgyalások és több kisebb település már jelezte, hogy a kft.-nél kívánja javíttatni járműveit. Több céggel történt már szerződéskötés. A piaci árak úgy lettek meghatározva, hogy piac-orientáltak legyenek, az alkalmazott rezsi-óradij 3000 Ft+ÁF A. Nagyon jó árakat sikerült kialkudni az alkatrész, a gumiabroncs, a kenőanyag és az olaj vonatkozásában. A beruházás miatt az első időkben nem várható nyereség, de az önkormányzati járművek műszaki állapotában és üzemeltetési költségében már az első évben kedvező változás lesz. Mussó László: Milyen fejlesztések történtek? A műhely alapterülete növekedett? Bocskai Péter: Az állások száma 2-ről 8-ra bővült, 3 emelő van megrendel ve és 3 szerelőakna van. Új iroda kerül kialakításra és közfoglalkoztatottak bevonására is sor kerül. A munkák 70%-a már a piacra történik, ezért bővítettük alétszámot. Űgyfélvárót kellett kialakítani és be kellett szerezni minden szükséges berendezést, gépet, eszközt, műhelykocsit, klímafeltöltőt. A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7
44/2012. (IV. 24.) számú a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének véleményezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XLI2.) számú -a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján- az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét 3.275.230 eft bevételiel, 3.259.477 eft költséggel, ráfordítással, és 15.753 eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2012. április 24. A határozatot kapják: 1.1 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője 4.1 Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5.1 Gazdálkodási Főosztályvezető (Helyben) 6.1 Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) Hatodik napirendi pontként tárgyalja a bizottság a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstógyógyfürdőn" című pályázati program elfogadására vonatkozó előterjesztést. Tormássi Géza: Kérdése, hogy az előterjesztésben szereplő multifunkcionális sportpálya mit jelent és konkrétan hol történne a kialakítása? Hagymási Gyula: A tervek szerint a sportpálya a "katlan" területén helyezkedne el. T ormássi Géza: Ez a terület az önkormányzaté? Hagymási Gyula: 20%-ban az önkormányzaté, 80%-ban az "ESÉL YT AZ IFJÚSÁGNAK" Alapítvány tulajdona. Ezért a sportpálya elhelyezkedésének meghatározása még nem teljesen végleges. A pályázat szempontjából tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozattal kezelhető ez a helyzet. Tormássi Géza: A mobil színpad is ide kerülne? 8
Hagymási Gyula: Igen, erre a területre kerülne, de alkalmanként a Múzeumfaluba is át lehet vinni, amikor olyan rendezvény van ott. Található még a katlannál egy régi, omladozó épület. Ha statikai állapota lehetővé teszi a felújítását, akkor ez lehetne a sportpálya kiszolgáló épülete. Szuhóczky Gábor: 2011. január 19-én készült egy anyag "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstógyógyfürdőn" címmel, amely az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz lett benyújtva. Bruttó összege 3.063 mft volt. Sajnos ezt a bizottság nem tárgyalta, nem láthatta. A Fejlesztési Tanács a kiemeit projektek között először február 7-én tárgyalta. Mi lett a sorsa ennek az anyagnak? A tavalyi és a mostani anyagban sok átfedés van. Ki döntött arról, hogy mi kerüljön bele a mai javaslatba, illetve mi kerüljön ki a mostani javaslatból? Hagymási Gyula: Az Észak-AIfOldi Regionális Fejlesztési Tanács 20 ll. február 7-i ülésén valóban meghozott egy döntést. Azóta ez a szervezet megszűnt december 31-én. Azóta született egy pályázati kiírás, ami az eredeti projektet leszűkítette. Ugyanis a projekt szálloda elemrésze nem támogatható tevékenység, így kikerüit a javaslatból. Az eszközbeszerzésekkel együtt ez egy kb. 1 mdft-os költség. Ez a magyarázata, hogy a projekt ilyen módon lecsökkent. A pályázati kiírás leszűkítette a határokat, megjelent, hogy melyek a támogatható tevékenységek. Jelenleg is folynak az egyeztetések a projekt végső tartalmáról az érintettek bevonásával. Az előterjesztésben is elég sok a feltételes dolog. Most a jelen állapot szerinti költségvetést tudjuk most a bizottságok és a Közgyűlés elé bevinni. Amikor meglesz a részletes projektjavaslat, az is a bizottság elé fog kerülni. Tormássi Géza: Megjegyzi, hogy a határozat-tervezet két pontját számozással kellene jelölni az egyértelműség kedvéért. A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 45/2012. (IV. 24.) számú a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstógyógyfürdőn" című pályázati program elfogadására. az elhangzott megjegyzéssel a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. A szavazásnál 5 fó volt jelen. Hetedik napirendi pontként tárgyalja a bizottság a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. Dr. Kása Brigitta: A rendelet-módosítás technikai jellegű. A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9
46/2012. (IV. 24.) számú a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelet módo sítására. a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. A szavazásnál 5 fő volt jelen. Nyolcadik napirendi pontként tárgyalja a bizottság az ÉAOP-3.IA/ A-ll "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázati kiírásra benyújtott pályázathoz a Szabolcs Volán Zrt. részére kiadott tulajdonosi hozzájárulásról szóló tájékoztatót. A bizottság 5 igen szavazattai az alábbi határozatot hozta: 47/2012. (IV. 24.) számú az ÉAOP-3.1.4/A-ll "Közösségi közlekedés fejlesztése" pályázati kiírásra benyújtott pályázathoz a Szabolcs Volán Zrt. részérekiadott tulajdonosi hozzájárulásról. a tájékoztatót tudomásul veszi. Nyíregyháza, 2012. április 24. A határozatot kapják: 1.1 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes fójegyzője 4.1 Gazdálkodási Főosztályvezető (Helyben) 5.1 Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) A szavazásnál 5 fő volt jelen. 10
Kilencedik napirendi pontként tárgyalja a bizottság a Nyíregyháza-Örökösfóld Görög Katolikus Egyházközség által a 01884/12 hrsz-ú ingatlanon parkolóhely kialakításához tulajdonosi hozzájárulás kiadására vonatkozó előterjesztést. A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 48/2012. (IV. 24.) számú a Nyíregyháza-Örökösföld Görög Katolikus Egyházközség által a 01884/12 hrsz-ú ingatlanon parkolóhely kialakításához tulajdonosi hozzájárulás kiadására. a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. A szavazásnál 5 fő volt jelen. Tizedik napirendi pontként tárgyalja a bizottság" Az érkerti lakótelep nagyvárosi as lakókörnyezetének minőségi megújítása" CÍmű pályázati program Akcióterületi Tervének elfogadására, a második fordulós dokumentáció benyújtására vonatkozó előterjesztést. Tóth Attila: Elnézést kért a bizottságtól, amiért ennek és a következő napirendnek az anyagai több részletben és viszonylag későn kerültek fel az internetre az adatszolgáltatás elhúzódása miatt. Tormássi Géza: A lakossági tehernövekedés mekkora? Tóth Attila: Elmondta, hogy célkitűzés volt a Kormány által meghatározott támogatás elérése. A 10 emeletes panelházak felújítása 70%-ban támogatott. A tervezői költségbecsléseknél indokolt volt követni az ÁFA 25-ről 27%-ra történt módosulását. A 85%-ban támogatott épületeknél ezt csak részben lehetett megtenni, mert pl. a már kifizetett tervezési díjakat 25%-os ÁFA-val lehet elszámolni. A soft elemeknél sem volt indokolt a növekmény, mert azok beleférnek a korábban tervezett bruttó költségekbe. Ezen eltérések miatt a korábbi támogatási intenzitást -79,92%- nem sikerült elérni, így az 79,84%-ra változott. Az alapvető cél az volt, hogya Kormány által meghatározott 1.236.864.843 Ft támogatást sikerüljön elérni, így az önkormányzati saját erő kb. 160 eft-tal növekedne. Ugyanígy növekszik a partneri saját erő a társasházak viszonylatában is, mivel a 70% adott volt és a 15-15%, mint önkormányzati és társasházi partneri saját erő sem változott. A lakóházak esetében néhány ezer Ft a saját erő növekedése, ami inkább a 2% ÁF A emelkedésből adódik. Tormássi Géza: Mikor kezdődnek érdemben a munkák? Tóth Attila: Most meg kell várni a második fordulós döntést, ezután lesz lehetőség a támogatási szerződés megkötésére. Közbeszerzési eljárás keretében ki kell választani a kivitelezőket. Így várhatóan 2013 tavaszán lehet elkezdeni a munkákat. II
Szilvási István: Véleménye szerint a kosárlabda pálya helyett célszerűbb lett volna műilives, vagy gumiborítású multifunkciós pálya kialakítása, melyen többfajta játékot lehet játszani. A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 49/2012. (IV. 24.) számú " Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" CÍmű pályázati program Akcióterületi Tervének elfogadására, a második fordulós dokumentáció benyújtására. a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. A szavazásnál 5 fő volt jelen. Tizenegyedik napirendi pontként tárgyalja a bizottság"a Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" CÍmű pályázati program Akcióterületi Tervének elfogadására, a második fordulós dokumentáció benyújtására vonatkozó előterjesztést. Tóth Attila: A tavaly megismert programok közül ez semmit nem változott. Csak az ÁFA-változást kellett lekövetni és a bíráló bizottság feltételeit beépíteni, melyek a Kormány pozitív döntése után jutottak el hozzánk. Ennél a projektnél is 2013-ban indulnak a munkák és 2014-ben befejeződnek. A soft projektelemeknek a teljes életciklust végig kell követniük. A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: V árosstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága 50/2012. (IV. 24.) számú "A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja" című pályázati program Akcióterületi Tervének elfogadására, a második fordulós dokumentáció benyújtására. a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. A szavazásnál 5 fő volt jelen. 12
Tizenkettedik napirendi pontként tárgyalja a bizottság az ÉAOP-4.1.1/A-II jelű, "A nyíregyházi Eszterlánc Északi ÓVoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése" címmel benyújtott pályázati program elfogadására, és az önkormányzati saját erő biztosítására vonatkozó előterjesztést. Hagymási Gyula: Elmondta, hogy ebben a tervezési időszakban 2013-ig ez az utolsó lehetőség óvodafejlesztésre és nincs információ arról, hogy mikor lesz ismét ilyen alkalom. Ez is indokolta, hogy két pályázat került benyújtásra. A leginkább indokolt két óvoda kerülne felújításra és bővítésre. Tormássi Géza: Így lehetővé válik az ott elhelyezett gyermekek létszámának növelése? Hagymási Gyula: Igen. Jelenleg is 100%-os létszámmal működnek ezek az óvodák. A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 51/2012. (IV. 24.) számú az ÉAOP-4.1.1/A-ll jelű, "A nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújí tása és bővítése" címmel benyújtott pályázati program elfogadására, és az önkormányzati saját erő biztosítására. a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Tizenharmadik napirendi pontként tárgyalja a bizottság az ÉAOP-4.1.1/A-ll jelű, a "Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézményének fejlesztése" címmel benyújtott pályázati program elfogadására, és az önkormányzati saját erő biztosítására vonatkozó előterjesztést. A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 52/2012. (IV. 24.) számú az ÉAOP-4.1.1/A-ll jelű,!la Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézményének fejlesztése" címmel benyújtott pályázati program elfogadására, és az önkormányzati saját erő biz tosítására. a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 13
Tizenharmadik napirendi pontként tárgyalja a bizottság a "Kultúrsziget - Agóra Nyíregyháza" c. pályázati program érvényben lévő Támogatási Szerződés módosításának elfogadására vonatkozó előterjesztést. Hagymási Gyula: Korábban egy 2,4 mdft összköltségű projekt volt ez a program, amelyhez 717 mft saját erő kellett. Egyeztetések után sikerült a támogatási szerződést módosítani és erre megkapni a támogató döntést. Eszerint a művelődési ház kerülne felújításra, korszerűsítésre és Agóra funkciókkal való megtöltésre. A projektbe bevonásra kerülne a könyvtár, a Városi Galéria, a Pál Gyula Terem és a Kodály Zoltán Általános Iskola előcsarnoka. Az Agóra funkciók a következők: kiállító tér, multifunkciós tér, képzési terek. A szükséges önerő 262 mft-ra csökkent. Ez annak az eredménye, hogy új kőszínház nem épül, így a költségvetés összege csökkent, ezáltal pedig az önerő is. A bíráló bizottság ezt elfogadta és ha meglesz a közgyűlési határozat, alá lehet írni a szerződést. Ebben az esetben a projekt 2013 végére készülhet el teljesen. Torrnássi Géza: Mekkora összeg jut a művelődési központra? Hagymási Gyula: 1,5 mdft, ami magában foglalja az építési költségeket, eszközbeszerzést és minden egyéb járulékos költséget. Szuhóczky Gábor: Milyen időrendben zajlik le a projekt? Hagymási Gyula: A közgyűlési döntés után l-2 héten belül aláírásra kerülhet a támogatási szerződés. A véghatáridő 2013. szeptember 30. A projekt haladásáról tájékoztatást fogunk adni a bizottságoknak és a Közgyűlésnek. Szuhóczky Gábor: Kell-e a közbeszerzési kiírás tervezetét minőségbiztosításra küldeni ezzel a pályázattal kapcsolatban? Hagymási Gyula: Igen, az építési beruházás és az eszközbeszerzés tekintetében kell. Szuhóczky Gábor: Akkor kb. 3-4 hónap múlva jelenhet meg a kiírás. A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 53/2012. (IV. 24.) számú a "Kultúrsziget - Agóra Nyíregyháza" c. pályázati program érvényben lévő Támogatási Szerződés módosításának elfogadására. a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. 14
Tizennegyedik napirendi pontként tárgyalja a bizottság az "Önkonnányzati fejlesztések 2012" CÍmű program (4/2012.(IILL) BM rendelet), a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása komponenséhez benyújtott pályázathoz kapcsolódó saját erő biztosítására vonatkozó előterjesztést. Tonnássi Géza: Az újonnan elhelyezésre kerülő kamerákat is az Érkerti Rendőrőrsről kezelik? Hagymási Gyula: Igen. Tonnássi Géza: A rendőrőrsön lévő hardver-elemek alkalmasak erre, vagy az is fejlesztésre kerül? Hagymási Gyula: ott is történik fejlesztés. A pályázatot a rendőrséggel együttműködve nyújtottuk be. Vass Zoltán Géza: Véleménye szerint az elhelyezésre kerülő kamerák helyét nem a legjobban választották ki. Főleg a belvárost figyelik és az üzletek környékét. Az üzletek szereltessenek fel saját maguk kamerát és figyeljék a vásárlóikat. Ha valamilyen bűncselekmény történik, azokról vissza lehet keresni és nem feltétlenül szükséges térfigyelő kamera. Sokkal jobb helyre lehetett volna ezeket helyezni, például a repülőhíd két oldalára, vagy a Huszár-telep közterületeire, az Arany János utca Kígyó utca sarkára, a művelődési ház környékére. Hagymási Gyula: A pályázat szakmai tartalma a Rendőrséggel, valamint a NyírVV Kft.-vel együttműködve került meghatározásra. Arról tájékoztattak minket, hogy az egyes kamerák nagy területet látnak be. Például az Arany János utcát teljes hosszában mutatják a kamerák. Tonnássi Géza: Két évvel ezelőtt a költségvetésben benne volt további 4 db kamera elhelyezése, de ha van ilyen pályázati lehetőség, azzal élni kell. A későbbiekben viszont a felmerülő kérdésekre meg kell adnunk a választ és ebbe invesztálni kell. A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 54/2012. (IV. 24.) számú az "Önkormányzati fejlesztések 2012" CÍmű program (4/2012.(111.1.) BM rendelet), a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása komponenséhez benyújtott pályázathoz kapcsolódó saját erő biztosítására. a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Lu MárkiJános bizottság titkára kmft. T?:~ bizottság elnöke 15
Jelenléti ív V T t t K" tvtd l 'B' '7/)1,2 APIUL/S 1'...4. "1' "l T " T T T a aross ra eglal es ornyeze e e ml lzottsag 1":,\-...,...-1 II esero. } 1./ Tormássi Géza képviselő 2./ Szilvási István képviselő 3./ Mussó László képviselő 4./ Dr. Moskovits Károly képviselő 5./ Vass Zoltán Géza képviselő 6./ Szuhóczky Gábor 7./ Éberhardt Gábor 8./ Makai Tamás 9./ Hegedüs László r ~....~... ::... ~~~/.~~.. ~2 -~ _ -'...;... ~i.:...~{(.:... ~......L~~..... :fo~~....-i~.~......{..;..((...... ~q...~.....[jl(i[ij... ~..:...!...~......~... Meghívottak: aláírás: 1./ Dr. Kovács Ferenc polgármester 2./ Kósa Tímea alpolgármester 3./ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 4./ Dr. Kása Brigitta gazd. főosztályvezető 5./ Bornemisza Andrea... 6./ ::D.:í.,Y.~0.:0.::.~...~ ~.~~... ~ { 7./.. ~P.9.NC~.'w..!... v..\.~n.itl.i.~... 8./.~.C~.?.. J~f~.f/~... 9./.~.~K.O'V.I.(~.t:!.~...v.."6!q.0.'-n..~.\~lt:... 10./ ~~:.~f.1~~.~~...~i.a\..~.~.~.~~... 11.1 ~ ~ V Wf... ~é~f{~~.. 12./....\".I....f.:?...A... 13./.~.r~)j}.~~~~...~9.~'!'~(l:-... 14.J?9.J2.~::... (~Jl.9...(... 15./...~~.~\:-..1:?~~::: k~,... 16./...lc9.~~.C?-:\...1.~';\.~~... 17./.GA~.0..Q~...~.~~~... 71 t r (' 18./... f. QfijQ...tj..t;!./l..?!.:J... 19.1..Jö..tH...Gt.J.A...(!... 20./...~.~.~~~.~~... fl~~. ~~J...V~.. )...{. '9ÓC~ ik- y.t f- IV &11"\ ".. "... 'O "...'Ov... ",} "......."""... ",,... ~ "... ~ ~........ ~)................... r...........1h.:..~~~~~... 0..~~......~~...1!.~~-dL....../~........ "'';;.:~'J.'3..C=.&.'f......".X... :::::::::::~~~~.:::::::::::::::::::..r;::i4..i......... '-U\J~'~ (~~ ~......:~~... j",.......~yi...í]... ~ \ t7r..... Jd~::.~......6.~... r:b~'. n.1 \!~
.2..3.) 24 J 2.s; 2(; I Q'+ I ~~Ó2.0L~ VlfJ{;'/IVPE;f( TtJl,() R...fiA arm/'isi, ~ S2t:KR..ENYE-S c:.; y tr L4 A/JJJJ<P1--S QOfJLc.JtJE' 1) A- tjy( GYOI\) G-r(.t~, lo'tl\!1ljf ka