Iktatva: 1/KGY/ Tárgy: Közgyűlés.02.18 Jelenlévők: Jelenléti ív szerint Mellékletek: 1. Jelenléti ív 2. Gazdasági beszámoló 3. Módosított alapszabály Tárgy: I. Alapszabály módosítás ismertetése, hozzászólások, elfogadása II. Vezetőségi tagok, tisztségviselők megválasztása III. Ellenőrző bizottság megválasztása IV. 2011 évi gazdasági beszámoló meghallgatása, elfogadása V. A évi munkaterv elfogadása VI. Egyebek ( közérdekű közlemények, felhívások) J E G Y Z Ő K Ö N Y V A -es év I. Tisztújító Közgyűlését megnyitja: Jeles Ferenc Klubvezető! Jeles Ferenc Klubvezető köszönti a megjelent tagságot és megállapítja, hogy 9 óra 30 perckor 39 fő jelenlévő tagsággal a Közgyűlés nem határozatképes. Újra összehívás:.02.18.-án 10:00 órakor. VI. Napirendi pont: Egyebek, közérdekű közlemények: Bátori Józsefné klubtitkár a közgyűlés összehívásának újabb időpontjáig a napirend változtatásával az egyéb közérdekű közleményeket ismerteti: 1) Ünnepi Közgyűlés: a 25 éves évfordulón Vencsellei István fotóművész úr újabb szép és igényes fotósorozatot készített, melyet felajánlott elektronikus formában- a közösségnek. A fotókhoz való hozzájutást a Közgyűlés végén Kovács Erika sztómaterápiás nővérrel lesz lehetőség személyesen megbeszélni. 2) MISZ hírek: Bátoriné mint a MISZ ellenőrző bizottságának tagja beszámolt a munkájukról, a feltárt hiányosságokról. Felhívta a figyelmet az alapszabály módosítások ( nem csak a MISZben ) fontosságára és szükségességére. Elmondta, hogy az idén az Országos Szervezetnél is tisztújításra kerül sor, és ismertette a Jelölő Bizottság által javasolt vezetők kilétét, valamint felhívta a figyelmet, arra, hogy a MISZ honlapján a jelöltek bemutatkozó levelet írtak magukról valamint terveiket is ismertették. 3) Pénzügyi gondok: Országosan pénzügyi gondokkal küzdenek a szervezetek a mindennapi fenntartási költségek megteremtése is komoly feladatot ró rájuk. A kormány tervezett támogatásáról nem tudunk. 4) A levelezéssel kapcsolatos változásokról: akik rendelkeznek online elérhetőséggel azok jelezzék a vezetőség felé. Cél: a postaköltség csökkentése! 5) Ellátmány : Az OEP gyógyászati segédeszköz támogatás mértékének csökkentésére készülelőzetes- hírek szerint. A csökkentés mértékéről most folynak még a tárgyalások. Nagy valószínűséggel az elkövetkezőben többet kell majd fizetnünk az ellátmányért. 1
.02.18-án 10:00 óra. Jeles Ferenc a klubvezető megállapítja, hogy a jelenlévő 39 fővel az ismételten összehívott közgyűlés határozatképes. (a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi) Jegyzőkönyv vezető: Nagy Róbertné Jegyzőkönyv hitelesítő: Jeles Ferencné Árváné Nagy Mária Hozzászólás: nem volt! Szavazás eredménye: a jegyzőkönyv vezető és hitelesítőkre tett javaslatot a közgyűlés 1/KGY/ határozattal egyhangúlag elfogadta. ( tartózkodás, ellenszavazat nem volt.) I. Napirendi pont: Alapszabály Módosítás 1. A közgyűlésnek döntenie kell a 1/ V/ vezetőségi határozat alapján a névváltozásról! A szervezet megnevezése ( Klub helyet EGYESÜLET) azaz Hajdú-Bihar Megyei ILCO Egyesületre változzon. Hozzászólás: nem volt! Szavazás eredménye: A közgyűlés 2/KGY/2010 határozattal a névváltozást egyhangúlag megszavazta tartózkodás és ellenszavazat nélkül. 2. Bátori Józsefné Klubtitkár ismerteti a vezetőség 2//V/ határozata alapján az Alapszabály módosított szövegét. ( a módosított Alapszabály a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi) a) III/ e pont : Kiegészítés- A klub megalakulásának méltó megünneplése.. b) III/ h pont: Csere- Piackutatás és életminőség felméréssel segíti a gyártó cégek hatékonyabb munkáját. c) III/i pont: Csere: Beteglátogató szolgálatot működtet igény szerint, térítésmentesen szakmai, szociális, rehabilitációs céllal. Igény szerint konzultációs lehetőséget biztosít. d) V/ 1 pont: Kiegészítés: Az Egyesület rendes tagja lehet minden sztómaviselő (colo-, ileo-,urosztómás és egyéb sztómás ) volt sztómaviselő vagy bármilyen bélbetegséggel élő beteg, valamint az Egyesületet támogató egészségügyi dolgozó valamint azok a személyek akik az egyesületbe a felvételüket kérik és egyetértenek az Egyesület célkitűzéseivel, ezek megvalósítását támogatják. e) VII. /1 pont: Kiegészítés: Az Egyesület törvényes képviselője az elnök vagy akit Ő írásban felhatalmaz. Önálló képviseleti joggal rendelkezik, továbbá az egyesületi orvos-vezető, elnök helyettes, titkár, gazdasági vezető. f) XII pont: Tisztségviselők: Vezetőségi tagok száma 5 fő + 2 póttag. Ellenőrző bizottság létszáma 3 fő. (elnök, elnök helyettes, egyesületi orvos vezető, titkár, gazdasági vezető, ellenőrző bizottság elnöke, tagjai, + 2 póttag.) g) XIII. /4 pont: Kiegészítés:Az Elnök akadályoztatása esetén, vagy célszerűségi okból, az ülések levezetésével és konkrét ügyek intézkedésével az egyesület más tisztségviselőjét is megbízhatja. Beteglátogató szolgálatot koordinálja + média kapcsolattartó. 2
h) XIV. 1. pont: Közgyűlés választja 5 év időtartamra. Az egyesület elnökének helyettese, önálló képviseleti, kiadmányozási és utalványozási jogkörrel rendelkezik. 2. pont: pont: Ellátja az egyesület vezetőjének akadályoztatása esetén annak valamennyi feladatát. 3. pont: Tevékenységéről évente a vezetőségnek beszámol. 4. pont: Munkáját díjazás nélkül tagsági viszony alapján végzi. 5. pont: az elnök felkérésére termékbemutatót tart a tagok által használható gyógyászati segédeszközökről. A segédeszköz gyártó cégekkel folyamatosan tartja a kapcsolatot. 6. pont: Média- kommunikációs feladatokat lát el ( rádió, Tv + újság) 7. pont: a beteglátogató szolgálatot koordinálja. i) XV. pont Egyesületi orvos vezető feladata hogy részt vegyen a beteglátogató szolgálat munkájában. Média nyilatkozatot tesz. Kapcsolatot tart fenn a gyógyászati segédeszköz gyártó cége. j) XI. Titkár feladatai: Kiegészítés: Készíti és naprakészen frissíti az egyesület Weboldalát. Hozzászólás: nem volt! Szavazás eredménye: a közgyűlés a módosított Alapszabályt a 3/KGY/ határozattal egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 3. A vezetőség 3/V/ Határozata alapján az egyesület a számlavezetését az OTP Banktól a Hajdú Takarékszövetkezetbe kívánja átvinni tekintettel a kedvezőbb számlavezetési díjra ill. kamatokra. Hozzászólás: nem volt. Szavazás eredménye: A közgyűlés a számlavezetéssel kapcsolatos változást a 4/KGY/ határozattal egyhangúlag, tartózkodás és elenszavazat nélkül elfogadta. II. Napirendi pont: Vezetőségi tagok, tisztségviselők megválasztása 1. A jelenlegi ok a tisztségükről a közgyűlés előtt lemondanak. Jeles Ferenc Bátori Józsefné Dr. Németh Attila Kovács Erika Szabó Gyula Miklós Papp Zoltán Kovács Károly Nagy Róbertné Kovács Ferencné Pásti Tiborné Káplár Miklósné Klubvezető Klubtitkár Klub-orvos gazdasági felelős 3
2. A Jelölő Bizottság elnöke Árváné Nagy Mária ismerteti a Közgyűléssel az új vezetőség jelöltjeit és tisztségüket. Örökös Elnök: Elnök: Elnök helyettes: Orvos- vezető: Titkár: Gazdasági vezető: Vezetőségi tag: Jeles Ferenc Bátori Józsefné Kovács Erika Dr. Németh Attila Nagy Róbertné Kovács Ferencné Papp Zoltán Szabó Gyula Miklós Hozzászólás: A jelölő bizottság javaslatát a jelöltek elfogadták! Szavazás eredménye: A Közgyűlés az új vezetőséget a 5/KGY/ határozattal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta. Hozzászólások: Jeles Ferenc Örökös Elnök elfogadta és megköszönte a megtisztelő tisztséget és egyben biztosította a tagságot, hogy a továbbiakban is részt kíván venni az egyesület munkájában, és további segítségéről biztosította a vezetőséget. Bátoriné Eszter: Megköszönte a bizalmat melyet az elnöki tiszttel a közgyűlés megszavazott neki, majd megköszönte a lemondott és újra nem választott ok eddigi munkáját és a tagság nevében szerény ajándékot nyújtott át. Dr. Németh Attila: megköszönte a bizalmat és jó munkát kívánt az új vezetőségnek. III. Napiendi Pont: Ellenőrző Bizottság megválasztása: A Jelölő Bizottság elnöke Árváné Nagy Mária javaslatot tesz a Közgyűlésnek az Ellenőrző Bizottság tagjaira: Ellenőrző Bizottság tagjai: Nagy Istvánné Miskolcziné Bartha Zsuzsa Újpál Lászlóné Hozzászólás: Az Ellenőrző Bizottság tagjai a jelölést elfogadták! Szavazás eredménye: A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottságot a 6/KGY/ határozattal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta. 4
IV. Napirendi pont: A Gazdasági Beszámoló meghallgatása és elfogadása: Kovács Ferencné Gazdasági Vezető ismerteti a Közgyűléssel a Hajdú-Bihar Megyei ILCO Klub 2011 évre vonatkozó gazdálkodását. Részletes kimutatás a bevételek és kiadások tükrében. (a gazdasági beszámoló a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) Megjegyzés: A közhasznúsági beszámoló elkészítése folyamatban van, ehhez a jelentéshez könyvelő segítségét vesszük igénybe. Hozzászólás: Nem volt a beszámolót a tagság meghallgatta és tudomásul vette. Szavazás eredménye: A közgyűlés a gazdasági beszámolót 7/KGY/ határozattal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. V. Napirendi pont: A évi munkaterv eismertetése és elfogdása: Bátori Józsefné az Egyesület Elnöke ismerteti a évi munkatervet: 1) Ebben az évben is 4 közgyűlést tervezünk, amelytől csak indokolt esetben sürgető döntéshozatal esetén tervezünk eltérni. 2) Gazdasági tervünk jelenleg még homályos. Biztosat csak a központi költségvetés ismeretében tudunk. Addig is igyekszünk nyitott szemmel járni és pályázatok útján pénzforrást szerezni az Egyesület fennmaradásához, működtetéséhez. 3) Szoros együttműködést tervezünk a Nyíregyházi ILCO Egyesülettel ( felhívja a figyelmet a közelgő nagyszabású rendezvényre.03.24. Kék napok). 4) Országos Sztómás Találkozó: A Kiskunhalasi ILCO Klub és a Kiskun Sztómások Alapítvány. május 12. napjára meghirdeti az Első Országos Sztómás Majálist amelyen szervezett formában tervezzük részvételünket akár egy kirándulás keretében. Hozzászólások: Bátoriné: A MISZ támogatása ( pézbeli támogatás) csak a sztómaviselő klubtagok részére jár. utalás a 3/KGY/ határozat V/ 1 pont: Kiegészítésre, mely szerint : Az Egyesület rendes tagja lehet minden sztómaviselő (colo-, ileo-,urosztómás és egyéb sztómás ) volt sztómaviselő vagy bármilyen bélbetegséggel élő beteg, valamint az Egyesületet támogató egészségügyi dolgozó valamint azok a személyek akik az egyesületbe a felvételüket kérik és egyetértenek az Egyesület célkitűzéseivel, ezek megvalósítását támogatják. Jeles Ferencné: korábban támogató a fenti módosítást követően Egyesületi tag, javaslatot tesz arra, a korábban már bevált gyakorlatra, miszerint kirándulások egyéb pénzdíjas rendezvényeken való részvétel esetén a támogatók, nem részesültek a sztómaviselők kedvezményeiben és ez a továbbiakban se változzon. Szabó Gyula Miklós: A kapcsolattartás fontosságára hívja fel a tagság figyelmét és kéréssel fordul feléjük, javasolja, hogy a meghirdetett rendezvényekre minél többen menjenek el. Szavazás eredménye: A közgyűlés a évi munkatervet 8/KGY/ határozattal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 5
Hirdetmények, felhívások: 1) Figyeljék a MISZ (www.ilco.hu) honlapján a tisztújítással kapcsolatos híreket. Olvassák az elnökjelöltek bemutatkozó leveleit és terveiket valamint a vezetőségi tagok ismertetőit. Szavazzanak, írják meg véleményüket. (Bátoriné) 2) Kortárs Pályázat ( egyéni pályázati lehetőség) részleteket elmondja személyesen Bátoriné. 3) Életvonal Segélyhívó Szervezet: 24 órás segélyhívó rendszer üzemeltetése egyedülálló betegek részére. (Bátoriné) 4) Csatlakozzon a Nyíregyházi Egyesület rendezvényéhez. kék Nap.03.24-én Nyírpláza. Szűrés, megelőzés kampánya melyet orvosok és sztómaterapeuták előadásai színesítenek, felölelve a gondozás és eszközellátás problémáit. (Kovács Erika) 5) Felhívás : a SZJA 1%-nak átutalása, számlaszámot a meghívóval mindenki megkapta. (Jeles Ferenc) 6) Jókívánság az új vezetőségnek és egyben üdvözli, hogy támogatóból tag lehet (Jeles Ferencné) 7) A weboldal szerkesztéssel kapcsolatos kérdések ( szerepeljen-e a teljes Alapszabály, vezetőség elérhetőségei, stb..) korábbi fényképek kérése az oldal színesítéséhez. Titkárunk egyben megerősítette, hogy a weboldal szerkesztése folyamatban van és a már elkészült oldalak hamarosan olvashatóak lesznek. ( Nagy Róbertné) Összefoglalás: A vezetőség által javasolt és elfogadott határozatok: 1) A névváltozásra vonatkozó javaslatot vezetőség egyhangúlag megszavazta. 1/V/ vezetőségi határozat 2) A vezetőség minden tagja az alapszabály módosításra vonatkozó 2/V/ számú határozatot egyhangúlag elfogadta. 3) A számla átvitelt a vezetőség 3/V/ számú határozata egyhangúlag elfogadta! A közgyűlés által elfogadott határozatok: 1) 1/KGY/ határozata a jegyzőkönyv vezető és hitelesítőkre. 2) 2/KGY/2010 határozata a névváltozásról. 3) 3/KGY/ határozata az Alapszabály módosításról. 4) 4/KGY/ határozata a számlavezetéssel kapcsolatos változásról. 5) 5/KGY/ határozata az új vezetőségről. 6) 6/KGY/ határozata az Ellenőrző Bizottságról. 7) 7/KGY/ határozata a 2011 évi gazdasági beszámolóról. 8) 8/KGY/ határozata a évi munkatervről. 6
Megállapítom, hogy a Vezetőség által javasolt és elfogadott határozatokat a Közgyűlés. 02.18-án egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A jegyzőkönyv mellékletét képezi: 1) Jelenéti ív 2) Gazdasági beszámoló 3) Alapszabály módosítás A jegyzőkönyvet az 1/KGY/ számon iktattam. A dokumentum a Hajdú-Bihar Megyei ILCO Egyesület irattárában nyomtatva ill. elektronikus irattárában is olvasható. Az Alapszabály módosítást a Jegyzőkönyvvel együtt hitelesítést követően az Elnöknek átadtam és a Bírósági bejegyzés folyamatban van. Bátori Józsefné Elnök Dr. Szívós Andrea Jogtanácsos Nagy Róbertné Jeles Ferencné Árváné Nagy Mária Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv vezető hitelesítő hitelesítő Debrecen,. február. 18 P.H. 7