Jegyzőkönyv 23. Közgyűlés 2013. május 8. Lechner Lajos Tudásközpont Budapest Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 1
Tájékoztatásul, az április 26-án kiküldött meghívóban szereplő információk: Meghívó a HUNAGI 23. Közgyűlésére Időpont: 2013. május 8. (szerda) du 14:30 Helyszín: Lechner Lajos Tudásközpont (volt VÁTI Dokumentációs Központ)Tárgyaló Budapest XI, Budafoki út 59. E/3 Kép forrása: LLTK Házigazda és levezető elnök : Barkóczi Zsolt, a HUNAGI elnöke Az ülés tervezett tárgysorozata a következő: 1. A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása. 2. Közhasznúsági beszámoló jelentés, benne összefoglaló a HUNAGI 2012. évi tevékenységről. (Kreischer Csilla/Barkóczi Zsolt, Remetey Gábor). 3. Az Ellenőrző Bizottság jelentése (Sikolya Zsolt) 4. Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról. 5. Tagságok megszüntetésének és új tagok felvételének megerősítése. (Elnökség javaslata alapján főtitkári előterjesztés majd közgyűlési határozathozatal. ) 6. Alapszabály módosítási javaslat 7. Megüresedő elnökségi helyek betöltése (Buga László, Prof.Dr.Mezősi Gábor és Prof.dr.Csemez Attila helyébe felkérést kapott Tóth László mérnök ezredes, az MH Geoinformációs Szolgálat szolgálatfőnöke és Prof. Dr. Lóki József a Debreceni Egyetem Természetföldrajzi Tanszék vezetője. További jelölteket vár az Elnökség bármely tagszervezetünk és tagintézményünk részéről május 3-ig a hunagi@hunagi.hu címen 8. A 2013. évi munkaterv (főtitkár) és a 2013. évi pénzügyi terv (Barkóczi Zsolt) A tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása. Hozzászólások és megerősítés közgyűlési határozathozatallal 9. Egyebek Tagszervezeteink és tagintézményeink képviselőinek megjelenésére okvetlenül számítunk! Határozatképtelenség esetében megegyező helyszínen, napon és tárgysorozattal 15:00 órai kezdéssel ismételten megrendezésre kerül a Közgyűlés, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Akadályoztatás esetén szervezete részéről (írásbeli felhatalmazással) szavazatképes képviselőről gondoskodni szíveskedjék. A portai beléptetéskor alapként a HUNAGI kinyomtatott meghívójának felmutatása szolgál. A tagok által előterjesztett indítványok beérkezési határideje május 4 (hunagi@hunagi.hu címre). Hasonló módon, amennyiben az Egyebek napirendi pont keretében max. öt percben szóbeli beszámolót, ismertetést, bejelentést kíván tenni, ezt a szándékát lehetőség szerint legkésőbb május 4-én déli 12 óráig ugyanazon drótposta címen jelezze. Dr. Remetey-Fülöpp Gábor főtitkár * : HUNAGI 1122 BUDAPEST PETHÉNYI ÚT 11/B, Tel: 30/415 8276 URL: http://hunagi8.blogspot.com A Meghívó Internetről itt tölthető le: http://www.hunagi.hu/g/pub/hunagi/23hunagimegh2013.pdf Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 2
A levezető elnök üdvözli a megjelenteket és kimenti az előre bejelentett távolmaradókat Jelen vannak a jelenléti ív szerint: Dr. Putsay Mária Havass Miklós Oláh Attila Dr. Szabó Piroska Szrogh Gabriella Buga László Tóth László Dr.Gaál Márta Pogrányi Károly Remetey-Fülöpp Gábor Sikolya Zsolt Horvai Ferenc Mitnyan Zoltán OMSZ HUNAGI Esri Magyarország Kft Trenecon Cowi Kft MFTTT HUNAGI MH GEOSZ BCE Mat. és Inf. Tanszék HungaroCAD Kft HUNAGI HUNAGI MŰI HUNAGI Kimentésüket kérték: Toronyi Bence Zentai László Prof Csemez Attila Prof. Takács Ferenc Lóki József Prof. Keringer Zsolt A Közgyűlés szavazatképességének megállapítása Az előző közgyűlések határozatával megerősített tagok száma: 62 volt. A közgyűlésen a tagok illetve képviselőik legalább 50%-a +1 kell jelen legyen. Ez 32 tagszervezetet jelent. A levezető elnök bejelenti: jelen van 8 szervezet képviselője és megállapítja, hogy a 14:30 órai kezdéskor a szavazatképesség nem volt meg. Bejelenti, hogy a határozatképtelenség miatt a meghívóban rögzített módon, az Alapszabállyal összhangban megegyező helyszínen, napon és tárgysorozattal, 15 órai kezdéssel ismételten megrendezésre kerül a Közgyűlés, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Az alapszabály értelmében a szavazásban nem vehetnek részt a hallgatói/diák tagozat tagjai, valamint a projektképviselők, továbbá azok az új tagok, amelyek felvételét jelen Közgyűlés a 6. napirendi pontban hagyja jóvá. Az elnök megállapítja, hogy ilyen résztvevője nincs a Közgyűlésnek. A várakozás ideje alatt az Elnök javaslatot tesz a jegyzőköny vezető és a két hitelesítő személyére Javaslat: A jelenlévők közül felkéri a jegyzőkönyv vezetésére: Remetey-Fülöpp Gábor HUNAGI főtitkárt, a jegyzőkönyv hitelesítésére a következő személyek jelentkeztek: Oláh Attila ügyvezető és Havass Miklós, a HUNAGI tiszteletbeli elnöke. A Közgyűlés a jelölteket jegyzőkönyv vezetésére ill. hitelesítésére egyhangúlag elfogadja. Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 3
Határozat a napirendi javaslat elfogadásáról (1.napirend) Az Elnök ismerteti az ülés meghírdetett tárgysorozatát (megemlítve, hogy az egyes napirendekhez tartozó dokumentumok a HUNAGI weboldaláról letölthetők) javasolja a napirendi javaslat elfogadását. A Közgyűlés 263. (2013.05.08) számú határozatával a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadja. Közhasznúsági beszámoló jelentés a HUNAGI elmúlt évi tevékenységről. (Barkóczi Zsolt, Remetey Gábor). (2.napirend) A 2012. évi mérlegről szóló pénzügyi jelentést és a 2012. évi tevékenységről szóló, közhasznúsági beszámoló jelentést a Közgyűlés meghallgatták illetve megismerték. Az elnök Bejelenti, hogy az Ellenőrző Bizottság (EB) által május 8-án tett észrevételek alapján az anyagot a könyvelő cég javította. A 2013. évi pénzügyi terv azonban csak a Közgyűlést megelóző napon készült el. Az Ellenőrző Bizottság jelentése (Sikolya Zsolt) (3.napirend) Az EB részletes jelentéséből Sikolya Zsolt EB elnök a lényegesebb megállapításokat sorolta fel. Bár már februárban rendelkezésre állt egy az Elnökség által megvitatott ideíglenes költségvetés tervezet, annak Közgyűlésre előkészített tervezete csak 22 órával a közgyűlés időpontja elött vált hozzáférhetővé, azzal az EB már nem tudott érdemben foglalkozni. Pozitívumként említette, hogy a HUNAGI Elnökség Alapszabály változást javasol az egyéni tagság biztosítása érdekében. A 2013.évi pénzügyi terv költségvetése ismeretében a szakmai terv túl ambíciózus. A 4.5 M Ft-os tervezett költséggel szemben jelentősen visszaeső, mindössze 2,5 M Ft bevétellel számolhatunk ami azt jelenti, hogy a tartalék összege így az év végére 0.5 M Ft-ra csökkenhet. 2008 óta a tagság és a tagdíjfizetési készség is folyamatosan csökken. Ilyen helyzet még nem adódott. Javaslat hangzott el a tagok megoszlásának elemzésére, a régi tagok megkeresésére (milyen működési formát tartanának haznosnak saját szempontjukból), valamint potenciális tagintézmények és tagszervezetek felkeresésére (például egy minisztériumon belül több államtitkárságot). A likviditás biztosítása céljából javasolja az EB, hogy legyen határidő a tagdíjbefizetésekre. Mivel azonban a könyvelő cég számlaelőleg bekérőt küld a tagszervezeteknek, melyen szerepel határidő a befizetésekre vonatkozóan, külön intézkedés nem szükséges, viszont bekéréskor kérjük fel tagjainkat, hogy a Társaság működőképessége érdekében tagdíjaikat a megadott határidőre fizessék be. A Közgyűlés 264. (2013.05.08) számú határozatával megerősíti az EB elnökének javaslatát, hogy a jövőben a tagdíjak gördülékenyebben legyenek behajtva. Hozzászólások és közgyűlési határozathozatal a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról. (4.napirend) A 2012. évre szóló, Ellenőrző Bizottsági Jelentést a Közgyűlés 265. (2013.05.08) számú határozatával egyhangúlag elfogadja azzal a feltétellel, hogy az Elnökség vizsgálja felül, milyen Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 4
költségcsökkentési lehetőségek adódnak, illetve milyen javaslatok tehetők a bevételek növelésére. Felkéri az Elnökséget, hogy a május folyamán kezdje meg a lehetőségek feltárását és fél éven belül tegyen javaslatot a Közgyűlésnek. Az új tagok felvételének megerősítése. Elnökség javaslata szerinti főtitkári előterjesztés és közgyűlési határozathozatal, Elnökségi helyek betöltése (5.napirend) Az elnök bejelenti, hogy a főtitkár előterjesztésére az Elnökség pozitív döntést hozott 2 szervezet tagfelvételi kérelméről. Az Elnökség javasolja azok együttes, Közgyűlés általi megerősítését. A főtitkár bemutatja a 2 új tagszervezetet illetve tagintézményt. Az elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazással, határozatilag majd erősítse meg az új tagok felvételét. Nyilv. Tagszervezet Belépés Megjegyzés sorszám 166 Hétpont Kft 2012. közlekedéstervezés 167 Gizi Map 2013. február Térképszerkesztés és kiadás Megindult az egykor 50 fős hallgatói/diáktagság újra szervezése. Beérkezett az első diáktag jelentkezés is: Sorszám Név Egyetem/Tanszék Tématerületei D-1 Bertalan László doktorandusz (I. évf.) Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskola Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Információval szolgálhat Dr. habil. Szabó Szilárd - tanszékvezető egyetemi docens modern geoinformatikai/térinformatikai/geodéziai módszerek alkalmazásával klasszikus geomorfológiai folyamatokmodellezése. TDK: tájszerkezeti változásvizsgálat tájmetriai/geoinformatikai módszerekkel. Oláh Attila ügyvezető úgy nyilatkozott, hogy egy 50 fős kontingens számára a hallgatói/diáktagdíj fedezete rendelkezésre áll majd az ESRI Magyarország Kft szponzorált kerete jóvoltából, így az új belépő diákoknak/hallgatóknak az éves tagdíjat nem kell majd megfizetni a kereten belül. A felajánlásért a levezető Elnök köszönetet mondott. A felvételi kérelmeket a Közgyűlés 266. (2013.05.08) számú határozatával egyhangúlag elfogadja. Az elnök bejelenti, hogy az Elnökség február végén áttekintette a tagsági helyzetet és a mindazon tagszervezetek esetében, akik 2012-ben ismételt felszólítás ellenére sem rendezték tagdíjtartozásukat, azoknál tagságuk megszüntetését javasolja a Közgyűlésnek. Ezek a következők: 2012. ÉVBEN A KIMUTATÁS SZERINT NEM FIZETŐ TAGSZERVEZETEK ÉS TAGINTÉZMÉNYEK A KÖVETKEZŐK VOLTAK: Nyugat-Mo-i Geoinformatikai Kar Vidékfejlesztési Minisztérium GRID megszűnt Térkép Kft 100,000.00 Ft kilépett Nyugat-Mo. Egyetem Erdészeti Kar Congress Rendezvényszerv. Kft 60,000.00 Ft Fővárosi Földhivatal és Főv. Ker. Földh. InterMap Kft 70,000.00 Ft Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Pannon Egyetem Műsz. Inf. Kar Heves Megyei Kormányhiv. Földhivatala Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 5
Daten-Kontrol Kft BME Fotogeom. És Térinf. Tansz Összesen 100,000.00 Ft 638,000.00 Ft kilépett Az Elnökség kéri a Közgyűlést, hogy a felsorolt, ismételt felszólításra sem fizető szervezetek esetében a tagság megszűnés tényét határozattal vegye tudomásul. Az 1. sz. Mellékletben felsorolt, 2008-2012 között tagdíjfizetési elmaradás okán megszünt tagságú szervezetek esetében a kintlevőségek leírásáról a Könyvelő cég felé intézkedni szükséges. Az ismételt felszólítás ellenére 2008 óta sem fizető szervezetek tagsági megszűnéséről és a kapcsolódó kintlevőségek leírásáról a Közgyűlés 267. (2013.05.08) számú határozatával határoz. Megjegyzés: három szervezet, amely korábban tévesen a jegyzéken szerepelt, az egyeztetést követően továbbra is a HUNAGI tagja: Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérz. Társaság Kölcsönös tagság felajánlása, marad Gotmaps Ltd. 60,000.00 Ft Fizetett Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Űrkutatási Iroda néven rendezte Ezáltal tagságunk ellenőrzött jegyzéke az alábbi lesz: Sorszám Szervezet, intézmény Azonosító 1. AKI 157 2. BCE MAT ÉS INFORM TANSZÉK 140 3. BCE TÁJTERV ÉS TERÜLETFEJL TANSZÉK 28 4. BME ÁLT.GEODÉZIAI TANSZÉK 67 BME FOTOGRAMMETRIA ÉS GEOINFORMATIKA TANSZÉK 165 BONAVENTURA KFT 34 5. CASCADOSS MAGYAROSZÁGI EGYESÜLET 159 6. COMPET-TERRA KFT 76 CONGRESS KFT 52 7. TRENECON COWI KFT 143 CSONGRÁD-M-KORMHIVATAL 101 8. DEBRECENI EGYETEM VÍZ ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK 35 9. DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETFÖLDRAJZI TANSZÉK 156 10. DEBRECENI EGYETEM AGR SM 14 11. DIGITERRA KFT 36 12. ELTE TÉRKÉPTUDOMÁNYI ÉS GEOINFORMATIKAI TANSZÉK 37 13. ESRI MAGYARORSZÁG KFT 54 14. EUROSENSE KFT 97 15. FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET 17 VM-GRID 20 16. GEOADAT KFT 87 17. GEODEZIA KFT 56 18. GEODEZIA ZRT 89 19. GEOLEVEL KFT 139 20. GEOX KFT 38 21. GITA MAGYARORSZÁG 1 22. GOTMAPS 142 23. HM TÉRKÉPÉSZETI NKFT (NÉVVÁLTOZÁS!) 40 24. HUNGAROCAD KFT 58 25. HUNGAROGEO KFT 99 26. INFOTERRA KFT 160 INTERMAP KFT 74 27. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 158 28. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 161 29. MAGYAR AGRÁRINFORMATIKAI SZÖVETSÉG 25 30. MAGYAR POSTA ZRT 154 31. MAGYAR FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI TÁRSASÁG 3 32. MH GEOINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT 15 33. MTA ÖK ÖBI (volt MTA ÖBKI) 60 34. MTA CSFK (volt MTA GGKI) 109 35. MTA ATK TAKI CSFK (volt MTA TAKI) 27 36. MAGYAR URBANISZTIKAI TUDÁSKÖZPONT 4, 162 37. NETvisor KFT 164 38. NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NKFT 44 39. NFM MAGYAR ŰRKUTATÁSI IRODA 12 Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 6
40. ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 46 PEST M KORM HIV FH 98 41. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 23 42. SZOMBATHELY MJV POLGÁRM H 115 TÉRKÉP KFT 39 43. TEKIRÉ KFT 137 TOLNA M KORMHIV FH 85 44. LECHNER LAJOS TUDÁSKÖZPONT NKFT 24 45. OVF (volt VKK) 136 46. VARINEX 63 47. VM MEZÓGAZD GÉPES KÖZPONT 128 48. VM NAKVI 131 49. ZALAEGERSZEG MJV POLG. HIV 135 50. HÉTPONT KFT 166 51. INTERSPECT KFT 139 52. GIZIMAP KFT 167 53. BERTALAN LÁSZLÓ D-1 Az elnök bejelenti, hogy a közgyűlési határozatokkal megerősítve a tagok száma: 53, ebből 52 tagszervezet, 1 diáktag. Az Elnökség javaslatára a 2013.évi tagsági díjak a következők Tagsági kategória Naptári Tagszervezet, Szavazati jog éves tagdíj tagintézmény jellege Támogató tagság legalább KKV-k, bevétel-orientált szervezetek, van 60,000 Ft részvénytársaságok Rendes tagság 28,000 Ft Költségvetési szervek, nonprofit vállalkozások, van okatási intézmények, alapítványok, kutatóhelyek Egyéni tagság 4,000 Ft dolgozók van 2,000 Ft nyugdíjasok van Diáktagozat 1,000 Ft diákok, hallgatók (egy adott kontingensre a diáktagdíj szponzor által átvállalható) Nincs A tagsági díjakat a Közgyűlés 268. (2013.05.08) számú határozatával egyhangúlag tudomásul veszi. Alapszabály módosítási javaslat (6. napirend) Az Alapszabályban két évvel ezelőtt már tárgyalt változtatásokról - a jogi átvezetés akkori elmaradása miatt - a Közgyűlésnek ismét határozatot kell hoznia annak érdekében, hogy a módosított Alapszabály (2.sz. Melléklet) a Fővárosi Bírósághoz beadható legyen. A levezető elnök felkérésére a főtitkár ismerteti az Alapszabály javasolt módosításait, melyek a telephely 2013. augusztus elsejei változását, valamint az elnökséget érintik. Az alapszabály módosítását a Közgyűlés 269. (2013.05.08) számú határozatával (egyhangúlag, 8 szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal) tudomásul veszi. Megüresedő elnökségi helyek betöltése (Buga László, Prof.Dr.Mezősi Gábor és Prof.dr.Csemez Attila helyébe) (7. napirend) A levezető elnök ismerteti az Elnökség három megüresedett helyére felkérteket és jelöltet: Tóth László mérnök ezredes, szolgálatfőnök, MH Geoinformációs Szolgálat Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 7
Prof. Dr. Lóki József tanszékvezető, Debreceni Egyetem Természetföldrajzi Tanszék Oláh Attila, ügyvezető, Esri Magyarország Kft. Nevezettek a felkérést, illetve jelölést elfogadták. A jelenlévő két új Elnökségi tag röviden bemutatkozott. Tóth László mk.ezredes okl. építőmérnök (földmérő) 1980-ban végzett, szakmai pályájának egyes állomásai a BGTV Gy-M-S megyei kirendeltsége, a Gy-M-S megyei Földhivatal és az MH Geoinformációs Szolgálata, melynek főnöke. Oláh Attila 1980-ban született és 2007 óta az Esri Magyarország kft ügyvezetője. Irányítása alatt a cég bevételei megháromszorozódtak. Tagja a Joint Venture Szövetségnek és vezetője az IVSZ Geoinformációs tagozatának. egyben köszönetét fejezte ki az Elnökségi tevékenységüket befejező kollégák munkájáért. A Közgyűlés 270. (2013.05.08) számú határozatával Tóth László okl.mérnök ezredes szolgálatfőnököt, Dr. Lóki József tanszékvezető egyetemi tanárt és Oláh Attila ügyvezetőt az Elnökség tagjának egyhangúlag elfogadja és köszönetét fejezi ki az elnökségi tevékenységüket befejezőknek. Buga László mk. ezr. úrnak, dr. Csemez Attila és dr. Mezősi Gábor professzoroknak. A főtitkár ismerteti a 2013. év jóváhagyott feladatait a HUNAGI fő stratégiai irányvonalának tükrében (8.a napirend) A rövid szóbeli összefoglalás két kiegészítést tartalmaz. Félnapos HUNAGI ankétot terve körvonalazódik nemzetközi és hazai kormányzati előadókkal szeptemberben. Lehetséges témakörök: Big-data helyzetkép és stratégia szükségessége (Marko Grabelnik, Mesterséges intelligencia kutatás, SI), hazai téradat-politika (Fekete Gábor h.át, KIM), téradat-infrastruktúra költség-haszon elemzés, INSPIRE és a KKV-k versenyképessége, PSI irányelv és a téradatok. Markó Grabelnikról regferenciákat kért és kapott Oláh Attila és Pogrányi Károly. Már megindult a 2014. koratavaszi 5. Hunagi nemzetközi részvételű konferencia szervezési előkészülete, melyet Hunagi Törökbálint Önkormányzatával karöltve rendezne egy, a Norvég Alap által támogatni remélt projekt eseményeként, lehetőség szerint Hunagi norvég partnerszervezete, a GeoForum tapasztalatcsere célú részvételével a kiemelt projektcélok olyan témaköreiben, amelyekben a térinformatika, eszközként felhasználásra került. A főtitkár hat témakört ismertetett az Önkormányzat szakmai tanácsadójának dr. Niklasz Lászlónak megkeresése alapján, melyből kiderül a konstrukció is: Törökbálint önkormányzata partnerek bevonásával benyújt egy pályázatot. Magyar partnerek a kistérségi önkormányzatok és a HUNAGI, ill. norvég partner(ek) pl. HUNAGI helyi NGO partnere és/vagy norvég önkormányzat, amelynek a fenti területe(ke)n van tapasztalata. Az idei konferencia bár szakmai tartalmában jó minőségű volt - remélt bevételei azért maradtak el, mert a rendezvényt egy héttel a nyitás előtt ingyenessé kellett tenni ahhoz, hogy az utolsó héten még legyen további 100 résztvevő. Havass Miklós szerint kérdés, hogy tágabb körben kell-e rendezvényeket szervezni vagy klub jelleggel zártabb szakmai körben? A cél a lehetne, hogy olyan szakmai program álljon össze, amely megoldja a költségvetési problémát is. Oláh Attila szerint alapvető a kommunikáció, hogyan szólítjuk meg az érdekelteket és érintetteket. Kommunikációs program kidolgozására lenne szükség, megszólítva a szélesebb tömegeket de a politikusi döntéshozókat is. Pogrányi Károly szerint a konferencia célja az kell legyen, hogy a térinformatikát a nagyközönség számára hozzáférhetővé tegye. Oláh Attila javasolta, hogy a munkaterv eredményszemléletű legyen évente jó sok eredménnyel. Havass Miklós szerint érdemes lenne a potenciális tagokat kategorizálni, körbeinterjúvolni, a politikacsinálóknál lobbizni piacgerjesztés céljából vagy klubbá visszavonulni. Ez a gond más egyesületeknél is fennáll, hogyan lehet túlélni a recessziót? A téma megérdemel-e egy önálló fórumot? Javítani kell a kommunikációt. A tagokról van szó, passzívak és nincs pénzük. Sikolya Zsolt úgy látja, meg kell kérdezni, hogy a jelenlegi fő tevékenység: a szakmai információk behozatala, terjesztése és a hazai eedmények láttatása a nemzetközi szervezeti tagságokon keresztül Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 8
hasznos-e a tagoknak, sikerült-e ezek révén üzleti eredményt elérni? Ha nincs kereslet, más irányt kell venni a HUNAGI-nak. A hazafias szempont nem elég. Az összefoglalót és hozzászólásokat követően az elnök megköszöni a felvetéseket és javasolja a Közgyűlés számára az ismertetés tudomásul vételét és elfogadását azzal, hogy az Elnökség munkálja ki e HUNAGI stratégia új irányait a taglétszám növelése érdekében, az eddigieknél több figyelmet fordítva a belföldi munkára. A 2013.évi szakmai ervet a Közgyűlés az elnök javaslatára - a 271. (2013.05.08) számú határozatával egyhangúlag azzal, hogy az Elnökség munkálja ki e HUNAGI stratégia új irányait a taglétszám növelése érdekében és erről tegyen jelentést a Közgyűlés számára Az elnök ismerteti a 2013. évi költségvetést (8.b napirend) A HUNAGI 2013. évi tervezett költségvetését vetített képeken keresztűl megismerve folyt a Az elhangzott kiegészítéseket és hozzászólásokat követően az elnök javasolja a Közgyűlés számára a költségvetés elfogadását azzal, hogy az Elnökség már májusban megvitatja a Az előterjesztést a Közgyűlés az elnök javaslatára - a 272. (2013.05.08)számú határozatával egyhangúlag azzal a feltétellel elfogadja el, hogy összhangban a 265.sz (2013.05.08) sz. határozattal, az Elnökség vizsgálja felül, milyen költségcsökkentési lehetőségek adódnak, illetve milyen javaslatok tehetők a bevételek növelésére. Felkéri az Elnökséget, hogy a május folyamán kezdje meg a lehetőségek feltárását és fél éven belül tegyen javaslatot a Közgyűlésnek. Egyebek: a tagok által előterjesztett egyéb indítványok megtárgyalása. (9. napirend) Beszámoló a közgyűlés elé terjesztett egyéb indítványokról. Takács Ferenc (Zalaegerszeg mjv Önkörmányzat) kérte, a Közgyűlés időpontját a távolságból érkező tagszervezeti képvislőkre is gondolva lehetőség szerint délelőtt 10 órai kezdéssel válasszák meg. Elnöki zárszó:. Köszöni az aktivitást és a hasznos javaslatokat.az elhangzottak alapján az Elnökség még májusban megkezdi a bevételnövelési és költségcsökkentési lehetőségek feltárását. A tagságtól írásban érkező javaslatokat is örömmel vesznek. További hozzászólás híján a levezető elnök a Közgyűlést bezárja. Budapest, 2013. május - n A jegyzőkönyvet összeállította: Dr.Remetey-Fülöpp Gábor jegyzőkönyv-vezető Havass Miklós Oláh Attila Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 9
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 1. Melléklet: HUNAGI tagszervezetek tágsági megszűnése és a jelenleg érvényes tagjegyzék Azon szervezetek tagsági megszünését akik 2008-2011 közötti időben nem fizettek felszólításra sem tagdíjat, a 22. Közgyűlés 259. (2012.05.08) számú határozatával már egyszer egyhangúlag tudomásul vette. Ezek a következők voltak: 2008-2009-2010 BME BME Fotogrammetria és Térinf. Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Kar E-Misszió TKE Az Esri Mo. Kft. jogosan nem fizetett, mert a diáktagság utánpótlás híjján elfogyott) Ezért tagsága rendben van. Hydea Kft. Kaposvári Egyetem Informatikai Tanszék Közép-Tisza-Vidéki Környezetvéd. És Vízügyi Ig. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Magyar Állami Földtani Intézet Neumann János Számítógéptudományos Társaság Nyugat-Mo-i Egyetem Erdészetii Kar Pannon Egyetem SZIE Körny. és Tájgazd. Intézet Teleatlasz Állami Erdészeti Szolgálat Kieső tagdíjbevétel összesen 2008-2010 2011 Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Kar Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala Kaposvár Egyetem Informatikai Tanszék MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet MTA TAKI GIS Labor Nyugat-Mo-i Egyetem Erdészeti Kar Nyugat-Mo-i Egyetem Geoinformatikai Kar Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala Pannon Egyetem Műsz. Inf. Kar Szabolcs-Szatmár-Bereg MegyeiKormányhivatal Földhiv. Vidékfejlesztés, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Kieső tagdíjbevétel 2011-ben összesen 14,000.00 Ft 14,000.00 Ft 100,000.00 Ft 100,000.00 Ft 56,000.00 Ft 56,000.00 Ft 70,000.00 Ft 56,000.00 Ft 56,000.00 Ft 60,000.00 Ft 750,000.00 Ft 308,000.00 Ft Tag maradt viszont a BME Fotogrammetria és Geoinformatika Tanszék, amely 2012-ben ismét belépett, az Esri Magyarország, amely indokoltan nem fizetett az utánpótlás híjján megfogyó diáktagság kontingens támogatására, valamint az MTA TAKI és az OMSZ. Ez utóbbi nagyvonalú támogatásként 2012. óta munkaszobát biztosít a főtitkár és a HUNAGI archívum számára. 2012. ÉVBEN A KIMUTATÁS SZERINT NEM FIZETŐ TAGSZERVEZETEK ÉS TAGINTÉZMÉNYEK A KÖVETKEZŐK VOLTAK: Nyugat-Mo-i Geoinformatikai Kar Vidékfejlesztési Minisztérium GRID megszűnt Térkép Kft 100,000.00 Ft kilépett Nyugat-Mo. Egyetem Erdészeti Kar Congress Rendezvényszerv. Kft 60,000.00 Ft Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 10
Fővárosi Földhivatal és Főv. Ker. Földh. InterMap Kft Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Pannon Egyetem Műsz. Inf. Kar Heves Megyei Kormányhiv. Földhivatala Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Daten-Kontrol Kft BME Fotogeom. És Térinf. Tansz Összesen 70,000.00 Ft 100,000.00 Ft 638,000.00 Ft kilépett Három szervezet, amely korábban tévesen a jegyzéken szerepelt, az egyeztetést követően továbbra is a HUNAGI tagja: Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérz. Társaság Gotmaps Ltd. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 60,000.00 Ft Kölcsönös tagság felajánlása, marad Fizetett Magyar Űrkutatási Iroda néven rendezte Ezáltal a HUNAGI érvényes tagjegyzéke az alábbi lesz a Közgyűlés 267. (2013.05.08) számú határozatát követően: Sorszám Szervezet, intézmény Azonosító 1. AKI 157 2. BCE MAT ÉS INFORM TANSZÉK 140 3. BCE TÁJTERV ÉS TERÜLETFEJL TANSZÉK 28 4. BME ÁLT.GEODÉZIAI TANSZÉK 67 BME FOTOGRAMMETRIA ÉS GEOINFORMATIKA TANSZÉK 165 BONAVENTURA KFT 34 5. CASCADOSS MAGYAROSZÁGI EGYESÜLET 159 6. COMPET-TERRA KFT 76 CONGRESS KFT 52 7. TRENECON COWI KFT 143 CSONGRÁD-M-KORMHIVATAL 101 8. DEBRECENI EGYETEM VÍZ ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK 35 9. DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETFÖLDRAJZI TANSZÉK 156 10. DEBRECENI EGYETEM AGR SM 14 11. DIGITERRA KFT 36 12. ELTE TÉRKÉPTUDOMÁNYI ÉS GEOINFORMATIKAI TANSZÉK 37 13. ESRI MAGYARORSZÁG KFT 54 14. EUROSENSE KFT 97 15. FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET 17 VM-GRID 20 16. GEOADAT KFT 87 17. GEODEZIA KFT 56 18. GEODEZIA ZRT 89 19. GEOLEVEL KFT 139 20. GEOX KFT 38 21. GITA MAGYARORSZÁG 1 22. GOTMAPS 142 23. HM TÉRKÉPÉSZETI NKFT (NÉVVÁLTOZÁS!) 40 24. HUNGAROCAD KFT 58 25. HUNGAROGEO KFT 99 26. INFOTERRA KFT 160 INTERMAP KFT 74 27. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA 158 28. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 161 29. MAGYAR AGRÁRINFORMATIKAI SZÖVETSÉG 25 30. MAGYAR POSTA ZRT 154 31. MAGYAR FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI TÁRSASÁG 3 32. MH GEOINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT 15 33. MTA ÖK ÖBI (volt MTA ÖBKI) 60 34. MTA CSFK (volt MTA GGKI) 109 35. MTA ATK TAKI CSFK (volt MTA TAKI) 27 36. MAGYAR URBANISZTIKAI TUDÁSKÖZPONT 4, 162 Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 11
37. NETvisor KFT 164 38. NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NKFT 44 39. NFM MAGYAR ŰRKUTATÁSI IRODA 12 40. ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 46 PEST M KORM HIV FH 98 41. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 23 42. SZOMBATHELY MJV POLGÁRM H 115 TÉRKÉP KFT 39 43. TEKIRÉ KFT 137 TOLNA M KORMHIV FH 85 44. LECHNER LAJOS TUDÁSKÖZPONT NKFT 24 45. OVF (volt VKK) 136 46. VARINEX 63 47. VM MEZÓGAZD GÉPES KÖZPONT 128 48. VM NAKVI 131 49. ZALAEGERSZEG MJV POLG. HIV 135 50. HÉTPONT KFT 166 51. INTERSPECT KFT 139 52. GIZIMAP KFT 167 53. BERTALAN LÁSZLÓ D-1 Macintosh HD:Users:gaborremetey:Desktop:Minden:HUNAGIcore:2KÖZGYŰLÉSEK:23HUNAGIközgyűlés2013:23Minutes.docx 12