A TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÉPZŐ EGYESÜLET 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Nytsz.: 20-0212-05 FAT: AL-0047 BESZÁMOLÓJA a 2013. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL 2014. ÉVI MUNKATERVE, ÉS KÖLTSÉGVETÉSE /TERVEZET/
TARTALOMJEGYZÉK Közhasznúsági jelentés a 2013. évi munkáról 2-3. oldal 2014. évi Munkaterv 4-8. oldal Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jelentése 9. oldal 2014. évi Költségvetés 10-11.oldal Mellékletek 12-14.oldal 1
Beszámoló a 2013. évben végzett munkáról A TIT Öveges József Ismereterjesztő és Szakképző Egyesület 2013-ban az Alapszabálya, az éves Munkaterve és Költségvetése, valamint a törvényi előírások alapján végezte munkáját. A célok között elsődleges volt a színvonalas munka további fenntartása az Egyesület minden tevékenységi területén és a működőképesség megőrzése. Alapvető célkitűzéseinknek sikerült teljes mértékben eleget tennünk. A kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet a megalakulása óta jellemzi az Egyesületet. A pénzügyi stabilitásban kiemelkedő szerep jut a felnőttképzési tevékenységnek, amely az anyagi hátterét teremti meg a hagyományos ismeretterjesztésnek, tehetséggondozásnak valamint a működés feltételeinek. Ismeretterjesztés, tehetséggondozás: 231 előadás, 7684 érdeklődő E területen elsődleges törekvésünk volt 2013-ben is a színvonalas tudományos ismeretterjesztő funkció eredményes működtetése, az Elnökség irányításával és a Tagság bevonásával. 2013. évben is népszerűek voltak az egészségügyi, a csillagászati a történelmi, és az irodalmi témákban tartott előadásaink. A rendezvények sikeres lebonyolításában továbbra is kiemelkedő szerep jutott a hosszú évek óta működő közösségeknek, többek közt a Letenyei Fáklya Művelődési Központnak, a Zalaszentgróti Nőklubnak és a Gellénházi Nyugdíjas Klubnak. Az Öveges József levelezős versenyt matematika, számítástechnika, csillagászat, és KRESZ témakörökben már 24. alkalommal rendeztük meg 63 fő részvételével. A 3 fordulós verseny megyei döntőjére családi nap keretében 2013. június 1-én (szombaton) került sor Zalaegerszegen az Ady Endre Általános Iskolában és Gimnáziumban. Kiemelt figyelmet fordítottunk a tavalyi évben is a tradicionális kulturális nagyrendezvényekre, mint a Magyar Tudomány Ünnepe, a Magyar Kultúra Napja, a Magyar Nyelv Hete, a Természet- és Társadalomtudományi Hetek. Az előadások többsége közösségek kérése alapján került megtartásra. Az igények kielégítését előadók biztosításával, a felmerülő költségek egy részének átvállalásával segítettük. Folytatódott TIP (TIT Ismeretterjesztő és információs Pont) hálózat kiépítése, számuk elérte a húszat. A pályázati úton elnyert Munkavédelmi Ki Mit Tud Zala megyében elnevezésű projektet a Munkavédelmi Hatóság és munkavédelmi szakértők bevonásával az előírt határidőre több mint 100 fő részvételével az elmúlt évben is sikeresen megvalósítottuk a Csány László Közgazdasági Szakközépiskolában. Az elmúlt év pályázati sikere volt a Tanórán kívüli foglakozások Zala megyében TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0414. számú program. A sikeres pályázat alapján 23.600.000.-Ft-os költségvetéssel tehetséggondozó programokat indíthattuk hat iskolában és egy óvodában. A program keretében 258 órában témaheteket, szakköri foglakozásokat, versenyeket és vetélkedőket bonyolítunk le közel 600 fő bevonásával. A program 2013. április 1-én kezdődött és 2014. március 31-én zárult. Az elmúlt év folyamán a rendezvények időarányosan teljesítésre kerültek. 2
Felnőttképzés: 50 csoport, 789 résztvevő, 477 OKJ-s szakképesítés Az 1990-es Egyesületté alakulástól meghatározó tevékenységi területünk az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, a szakképzés, melynek eredményessége biztosítja a működőképességet és az alapfunkció, a klasszikus tudományos ismeretterjesztés színvonalas működtetését. Alapvető célkitűzés volt az elmúlt évben, hogy a megváltozott igényekhez alkalmazkodva megőrizzük pozíciónkat a képzési piacon, az egyre erősödő konkurenciával szemben is. Oktatógárdánk olyan szakemberekből áll, akik nem csak elméletileg kiválóan felkészültek, hanem a szakterületet a gyakorlatban is művelik. A legnagyobb képzési partnerünk a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, mely az elmúlt évben is támogatta benyújtott pályázatainkat. Egyértelművé vált az a korábban már tapasztalható tendencia, hogy a gazdálkodó szervezetek csökkenő pénzügyi keretei miatt egyre kisebb létszámban iskolázták be munkavállalóikat tanfolyamainkra. Összegzésként megállapíthatjuk, hogy, széles körű képzési kínálatunkkal és a megrendelőink által visszaigazolt megbízható, színvonalas szolgáltatásunkkal a felnőttképzési tevékenység törvényi változásai ellenére is a megye meghatározó iskolarendszeren kívüli felnőttképző és szakképző szervezete maradhattunk. Testületi munka Az Egyesület Elnöksége az Alapszabálynak megfelelően végezte a munkatervben meghatározott feladatait, ülései határozatképesek voltak, a szükséges döntéseket meghozta. Az Egyesület Közgyűlésére 2013. május 10-én került sor, mely értékelte az elmúlt évben végzett munkát és elfogadta a 2012. évi közhasznúsági jelentést, a 2013. évi Munkatervet és Költségvetést, illetve az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jelentését a 2012. évben végzett szakmai és gazdálkodási tevékenységről. Az Egyesület gazdálkodását, számviteli munkáját a Költségvetés alapján és a jogszabályoknak megfelelően eredményesen végezte. 3
2014. évi Munkaterv Az Egyesület munkáját 2014-ben is az Alapszabályban leírtak és a Munkatervben megfogalmazottak alapján kívánja végezni. Alapvető törekvésünk a következőképpen foglalható össze: Befektetés a jövőbe! Az Egyesületünk megmaradásának, jövőjének biztosítása az elmúlt 6 évtized megszerzett tapasztalatainak és létrehozott értékeinek hasznosításával. Továbbra is legfontosabb az Egyesület működőképességének biztosítása, az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési, szakképzési tevékenységének és az ebből befolyó bevételeinek szinten tartásával, piaci pozícióink megőrzésével. Ezzel megteremthetjük a folyamatosan megújuló korszerű ismeretterjesztő munkánk financiális alapjait. Mindezeknek megfelelően tevékenységünk középpontjában a 2014. évben is a hagyományos ismeretterjesztés és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés áll. Ismereterjesztés Alapvető célunk a jövőben is a tudományos és népszerű ismeretterjesztő funkció jó színvonalú érvényesítése, a működő közösségek támogatása, rájuk építve a TIP ( TIT Ismeretterjesztő és információs Pont ) megyei hálózatát. Kiemelt feladat a fiatalok bevonása a felnőttek ismeretterjesztő munkájába. Az utánpótlás biztosítása érdekében törekszünk arra, hogy az általános és középiskolai korosztály egyre több hasznosítható ismerettel rendelkezzen a Tudományos Ismereterjesztő Társulatról és Egyesületünkről. 2014-ben is kiemelt feladatunk az ismeretterjesztés területén a hagyományos kulturális nagyrendezvények szervezése, mint a Magyar Tudomány Ünnepe, a Magyar Nyelv Hete, a Kultúra Napja, a Társadalomtudományi és Természettudományi Hetek, a Felnőtt - Tanulók Hete stb. Figyelemmel kísérjük a művelődési élettel és egyéb társadalmi eseményekkel kapcsolatos évfordulókat, lehetőség szerint előadásos formában megemlékezünk róluk. Az év folyamán célkitűzésünk legalább 200 előadás és 5000 érdeklődő. 25. alkalommal rendezzük meg a tehetséggondozás jegyében az Öveges József levelezős versenyt, matematika, számítástechnika, csillagászat és környezetvédelem témakörökben a megye általános iskolás 5-8. osztályos tanulói részére. A 2013/2014 évi tehetséggondozó munkánkat meghatározza sikeres pályázatunk a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0414 projekt Tanórán kívüli foglalkozások Zala megyében címmel. 2014. évben a második ütemmel folytatódik és 2014. március 31-én zárult. 4
Felnőttképzés: Új OKJ, új szabályok, megszűnő akkreditáció! Egyesületünk felnőttképzési tevékenységét akkreditált felnőttképző szervezetként az elkészített képzési terve alapján végzi. 2014. évi tervünkben 600 fő részvételével 40 csoport ( ebből 30 OKJ-s ) indítását tervezzük. Az OKJ-s csoportjainkban előreláthatólag 400 fő szerezhet piacképes szakképesítést. A képzési tervben megfogalmazott célok összhangban állnak a Költségvetésben megállapított bevételi előirányzatokkal. A működőképesség biztosítása és az eredményes gazdálkodás érdekében létkérdés a szakképzési tevékenység erősítése, a piaci igényeknek megfelelő új képzési formák indítása. Elsődleges feladatunk a már meglévő kapcsolataink megőrzése és a potenciális új együttműködő partnerek felkutatása. Kiemelkedő partnerünk a munkanélküliek képzését finanszírozó Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Tudatos, több éves következetes munka eredménye, hogy olyan felkészült a szakterületet kiválóan ismerő és művelő oktatói gárda áll rendelkezésünkre, amely garancia arra, hogy a felnőttképzési tevékenységünket az eddigi magas színvonalon végezhessük. 2014. év kiemelt feladata a felnőttképzési tevékenység végzéséhez szükséges engedély megszerzése - 2014.augusztus 31-ig -, amely a megszűnő felnőttképzési akkreditáció helyébe lép. 5
2014. évi Testületi ülések Egyesületi Közgyűlés: 2014. május 23. ( péntek ) 15.00 óra 1./ Beszámoló a 2013. évben végzett munkáról. (Közhasznúsági jelentés 2013. év, 2014. évi munkaterv és költségvetés) Előadók: Bánfalvi Péter, elnök Rózsás Csaba, ügyvezető igazgató Az előterjesztés módja: írásban 2./ Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jelentése az Egyesület 2013. évben végzett szakmai és gazdálkodási tevékenységéről. Előadó: Előterjesztés módja: írásban 3./ Alapszabály módosítása 4./ Egyebek Elnökségi Ülések: 2014. május 19. (hétfő) 14.00 óra Horváth Miklós, az ESZB elnöke 1./ Beszámoló az Egyesület 2013. évi munkájáról. (Közhasznúsági jelentés 2013. év, 2014. évi költségvetés és munkaterv) Előadók: Bánfalvi Péter, elnök Rózsás Csaba, ügyvezető igazgató Az előterjesztés módja: írásban 2./ Kitűntetési javaslatok Előadó: Bánfalvi Péter, elnök Az előterjesztés módja: szóban 3./ Egyebek 2014. november 28. (péntek) 14.00 óra 1./ Tájékoztató az Egyesület 2014. évben végzett munkájáról Előadók: Bánfalvi Péter, elnök Rózsás Csaba, ügyvezető igazgató Az előterjesztés módja: szóban 2./ Tájékoztató a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0414 projekt 2014. eredményeiről, zárásáról Előadó: Rózsás Csaba, ügyvezető igazgató Az előterjesztés módja: szóban 3./ Egyebek 4./ Kitüntetések átadása. 6
2014. évi Esemény- és rendezvénynaptár 2014. január 01-2014. március 31. TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0414 projekt rendezvényei 2014. január Magyar Kultúra Napja előadások 2014. január december Az Univerzum csodái (30 előadás és távcsöves bemutató) 2014. március június Öveges József levelezős verseny 2014. március április Társadalomtudományi Hetek előadások 2014. április A Magyar Nyelv Hete előadások 2014. április 06. 200 éve született Ybl Miklós 2014. április 21. 200 éve született Egressy Béni 2014. április július A Dózsa féle parasztfelkelés 500.évfordulója 2014. június 07. Családi Nap Öveges József levelezős verseny megyei döntője 7
2014. július Szakmai nap: új OKJ, komplex vizsgák tapasztalatai, oktatói felkészítés 2014. július 100 éve kezdődött az I. világháború 2014. július 17. 100 éve született Tolnay Klári 2014. augusztus TITkok ismeretterjesztő és sport tábor 2014. szeptember Felnőtt Tanulók Hete 2014. november 6. 200 éve született Ganz Ábrahám 2014. november 28. Ünnepi elnökségi ülés 2014.december Természettudományi Hetek 8
Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság jelentése a 2013. évben végzett munkáról, a 2013. évi közhasznúsági jelentésről, és a 2014. évi munkatervről és költségvetésről Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság 2014. április 24. ülésén megtárgyalta az Egyesület 2013. évben végzett munkáját és a 2013. évi Közhasznúsági jelentését és a 2014. évi Munkatervét és Költségvetését. Megállapításait az alábbiakban terjeszti a Közgyűlés elé. Az elmúlt évben az Egyesület az Alapszabályában foglaltak szerint mint közhasznú szervezet végezte tevékenységét. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a testületi munkát és a gazdálkodást. A Közgyűléseken és az Egyesület Elnökségi ülésein részt vettünk, szükség szerint javaslatot tettünk, illetve véleményt nyilvánítottunk. A testületi ülések határozatképesek voltak, döntéseiket az Alapszabály és a törvényi előírások betartásával hozták. Az Egyesület ügyintéző szervét, az Egyesületi Iroda működését. tevékenységét folyamatosan ellenőriztük, szabálytalanságot, hiányosságot nem tapasztaltunk. Az iroda munkatársai a csökkenő létszám ellenére az Alapszabályban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak és az elmúlt években tapasztalt szakmai színvonalon végezték munkájukat. Az elkészített és jóváhagyott évenkénti közhasznúsági jelentést, munkatervet és költségvetést megküldte a Zalaegerszegi Törvényszéknek, az elküldött beszámolókat elfogadta, a benne foglaltakkal szemben kifogást nem emelt. Az Egyesület munkáját eredményesnek ítéljük, az megfelel a törvényi előírásoknak, az Alapszabályban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak. A TIT Szövetség tagjaként az Egyesület képviselői részt vettek a Szövetség munkájában. A munkát az egyre nehezedő külső feltételek, jogszabályi változások, pályázati feltételek szigorodása ellenére a pénzügyi stabilitás és a kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte. A hatékony gazdálkodás eredményeként az egyesület bevételei az elmúlt évben is fedezték a költségeket. A 2013. évben elért bevétel 88,3 millió Ft, mellyel szemben 86,3 millió Ft kiadás került elszámolásra. Az eredmény 2 millió Ft volt. A felnőttképzési tevékenység törvényi változásai ellenére az Egyesület piaci pozícióit sikerült megtartani. Az elért eredményekhez nagyban hozzájárultak a kiemelkedően teljesítő munkatársak, a takarékos, átgondolt gazdálkodás. A megnövekedett feladatokhoz csak az elengedhetetlenül szükséges létszám került foglalkoztatásra. A 2012. évben végzett munkáról szóló beszámolót, a 2012. évi közhasznúsági jelentést, a 2013. évi munkatervet és a költségvetést az Egyesület Küldöttgyűlése 2013.május 10-én megtárgyalta és elfogadta. A Pk-142.sz. beszámoló az OBH részére beküldésre került. Az Egyesület munkatervében megfogalmazott célokkal és a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási keretekkel egyetértünk azt megvalósíthatónak és elfogadásra alkalmasnak tartjuk. 9
Kiadások: 2014. évi költségvetés I. Anyagköltségek ( irodaszer, takarítás,egyéb anyag ktg.) 2 000 000,00 II. Bérköltségek: Tényleges létszám: 4 fő (főfoglalkozású) 1 fő (részfoglalkozású) 2013.évre jóváhagyott béralap: 1300000 Bérfejlesztés: 100000 2014.évi alkalmazotti béralap (havi): Éves alkalmazotti béralap (1.400.000) x 12 hó): 1400000 16 800 000,00 Egyéb bérköltségek: 18 000 000,00 Béralap összesen: 34 800 000,00 III. Társadalombiztosítási és egyéb járulékok: 1. Szociális hozzájárulási adó ( 34.800.000 x 0,27): 2. Egyéb személyi jellegű költségek járulékai: 9 396 000,00 500 000,00 Járulék összesen: 9 896 000,00 IV. Egyéb költségek: 1. Reklám és propaganda költségek: 3 500 000,00 2. Ismeretterjesztő előadások, tehetséggondozó rendezvények. ktg. 500 000,00 3. Tankönyvek, folyóiratok, közlönyök: 800 000,00 4. Oktatási, vizsga, szakértői, tanácsadói díjak: 20 000 000,00 5. Bérleti díjak: 2 000 000,00 6. Posta, telefon költségek: 900 000,00 7. Gépkocsi km. díjak: 2 500 000,00 8. Ellátás költségei: 300 000,00 9. Üzleti vendéglátás költsége: 500 000,00 10. Nyomdai költségek: 2 000 000,00 11. Bank költség: 600 000,00 12. Egyéb szolgáltatás költségei: 2 204 000,00 13. Értékcsökkenés: 1 500 000,00 Egyéb költségek összesen: 37 304 000,00 V. Általános Forgalmi Adó: 1 000 000,00 Kiadások összesen: 85 000 000,00 10
VI. Bevételek: 1. Előadások bevétele: 100 000,00 2. Nyelvtanfolyamok bevétele: 500 000,00 3. Egyéb tanfolyamok bevétele: 70 090 000,00 4. Kamat bevétel: 250 000,00 5. Tagdíj bevétel: 60 000,00 6. Támogatás: 10 000 000,00 7. Bérleti díj bevétele: 2 000 000,00 8. Egyéb bevételek: 2 000 000,00 Bevételek összesen: 85 000 000,00 Költségek összesítése Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 1. Anyagköltség 2 000 000,00 2 000 000,00 2. Alkalmazottak béralapja 15 600 000,00 16 800 000,00 3. Egyéb bérköltség 18 000 000,00 18 000 000,00 4. Tb. és egyéb járulékok 8 680 000,00 9 896 000,00 5. Egyéb költségek 43 750 000,00 37 304 000,00 6. ÁFA 1 250 000,00 1 000 000,00 7 Költségek összesen 89 280 000,00 85 000 000,00 Bevételek összesítése 8. Előadások bevétele 200 000,00 1 000 000,00 9. Tanfolyami bevételek 72 500 000,00 70 590 000,00 10. Tagdíjak 80 000,00 60 000,00 11. Támogatás 12 000 000,00 10 000 000,00 12. Kamat bevételek 400 000,00 250 000,00 13. Egyéb bevételek 4 100 000,00 3 100 000,00 14. Bevételek összesen 89 280 000,00 85 000 000,00 15. Tervezett maradvány 0 0 11
1.sz.melléklet 2011-2013. évi bevételek és kiadások adatok ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2011. tény 2012. tény 2013. terv 2013. tény Teljesítés % 2013. tervhez 2012. tényhez 1. Anyagköltség 2 259,50 2 269,90 2 000,00 532,43 26,62 23,46 2. Alkalmazottak béralapja 20 347,00 13 768,00 15 600,00 16 760,00 107,44 121,73 3. Egyéb bérköltségek 11 105,63 16 697,00 18 000,00 16 726,95 92,93 100,18 4. Bérek járulékai 8 177,73 7 821,40 8 680,00 8 520,82 98,17 108,94 5. Egyéb költségek 75 805,70 38 431,80 45 000,00 43 736,53 97,19 113,80 6. Költségek összesen 117 695,56 78 988,10 89 280,00 86 276,73 96,64 109,23 7. Előadások bevétele - 9,00 200,00-0,00 0,00 8. Tan. és egyéb oktatási bev. 70 393,13 72 859,90 72 500,00 67 674,37 93,34 92,88 9. Tagdíjak 44,20 43,00 80,00 47,50 59,38 110,47 10. Támogatások 36 375,64 640,10 11 400,00 13 343,04 117,04 2084,52 11. Támogatás /Társulat/ / 741,75-600,00 754,73 125,79 0,00 12. Kamat bevételek 359,13 520,20 400,00 481,14 120,29 92,49 13. Egyéb bevételek 10 468,61 6 866,00 4 100,00 5 977,68 145,80 87,06 14. Bevételek összesen 118 382,46 80 938,20 89 280,00 88 278,46 98,88 109,07 15. Maradvány 686,90 1 950,10-2 001,73 0,00 102,65 16. *Vezető tv.részére kif. juttatás 9 172,47 10 394,00-11 199,59 0,00 107,75 *Vezető tisztségviselők részére kifizetett juttatások éves összege 12
2.sz.melléklet 2013. évi előadások száma Zala megyében Tudományágak Zalaegerszeg Nagykanizsa Keszthely Lenti Zalaszentgrót Letenye Összesen Irodalom 9 7 18 34 Jog 1 3 4 Magyar nyelv 1 1 Művészet 1 2 7 10 Néprajz 1 1 Pedagógia, pszichológia 30 17 1 9 7 2 66 Szociológia 10 1 1 12 Történelem 2 3 6 11 2 7 31 Társadalomtudomány összesen 44 20 10 30 20 35 159 Csillagászat 36 1 2 39 Egészségügy 2 1 3 Környezet védelem 2 2 4 8 Földrajz 5 5 7 2 19 Mezőgazdaság 3 3 Természettudomány összesen Természet és társadalom Tudomány összesen 43 0 1 7 10 11 72 87 20 11 37 30 46 231 Természettudományi előadás látogatók: 5008 Társadalomtudomány előadás látogatók: 2676 Látogatók összesen: 7684 13
A 2013. évben befejeződött szakmai és továbbképző tanfolyamok 3.sz. melléklet Zalaegerszeg Nagykanizsa Keszthely Összesen S.sz Tanfolyam megnevezése csoport létszám csoport létszám csoport létszám csoport létszám 1. Emelőgépkezelő (kivéve targonca) 6 83 3 25 1 1 10 109 Földmunka,-rak.-és száll.gép 5 37 3 23 1 12 9 72 2. kezelő 3. Hulladékgyűjtő és -szállító 1 23 0 0 0 0 1 23 4. Ipari olaj- és gáztüzelő ber. kez. 3 31 0 0 0 0 3 31 6. Kazánkezelő 1 1 0 0 0 0 1 1 7. Kisteljesítményű kazán fűtő 2 23 0 0 0 0 2 23 8. Motorfűrész kezelő 1 16 0 0 0 0 1 16 9. Raktáros 1 15 1 15 0 0 2 30 10. Targoncavezető 6 95 6 70 1 7 13 172 11. OKJ-s képzés összesen 26 324 13 133 3 20 42 477 12. Angol nyelvi képzés 1 14 0 0 0 0 1 14 13. Csapatépítő tréning 1 8 0 0 0 0 1 8 14. Gyógyszerész konferencia 1 45 0 0 0 0 1 45 15. KRESZ továbbképzés 1 52 1 120 0 0 2 172 16. Munkavédelmi képviselő továbbk. 1 18 0 0 0 0 1 18 18. Népi játszóház vezető 1 16 0 0 0 0 1 16 Tűzvédelmi szakvizsgára 1 39 0 0 0 0 1 39 19. felkészítő 20. Egyéb szakmai képzések 7 192 1 120 0 0 8 312 Mindösszesen 33 516 14 253 3 20 50 789 14