Jegyzőkönyv Készült a Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016. december 8-i rendkívüli Küldöttközgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Megnyitó Tisztelt Jelenlévők, Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm a megjelenteket, bemutatom az elnökségben ülőket. - dr. Horváth Sándor az Igazgatótanács elnöke - Szabó Borbála ügyvezető Nagyné Geiger Judit az Ellenőrző Bizottság elnöke Köszöntöm - a küldötteket, pótküldötteket a pénztártagok képviselőit, - Dömötöríy József könyvvizsgálót, - pénztárunk testületeinek, az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjait. Én vagyok, az Igazgatótanács tagja. Amennyiben elfogadja a közgyűlés én töltöm be a levezető elnök tisztét. Szavazásra teszem fel. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta levezető elnöknek t. (1. sz. melléklet) A szabályok értelmében minden körzet választott pótképviselőt is. Csak emlékeztetőül jegyzem meg, hogy a körzeteket a küldött vagy a pótküldött képviselheti. Ezért mivel a megválasztott pótküldött minden tekintetben azonos jogokkal és kötelezettségekkel bír a továbbiakban külön megszólitásukra nem kerül sor, a küldött fogalom minden esetben a körzetet éppen képviselő személyt jelenti.
2 Ismertetem a küldöttek feladatait és mandátumuk tartamát, sok sikert kívánok az együttes munkához. A szabályoknak megfelelő módon történt választások eredményeként összesen 39 körzetben szabályosan megválasztott küldött képviselheti a pénztártagságot. A pénztártagok létszámával arányos szavazati jog érvényesítése érdekében a küldöttek szavazata - egységesen - saját választó egységének 2016. október 1-i, pénztártagi létszámával egyezik meg. A szavazatszámlálás számítógép segítségével történik. A szavazat-számlálók a nemleges, ezt követően a tartózkodással szavazók sorszámát hangosan bemondják, a számítógépből pedig kivonás útján közvetlenül megállapítható az igennel szavazók száma és aránya. Ez a szavazási módszer azonban fegyelmet és odafigyelést igényel. Tehát mindenkinek fel kell mutatnia tábláját, valamelyik kérdésfeltevésnél, egyébként szavazata automatikusan igen-nek minősül. A napirendi javaslatot az IT az Alapszabály és az Önkéntes pénztárakról szóló törvénynek megfelelően írta ki és időben eljuttatta a küldöttek részére, A küldöttek részére postázott tájékoztatás lehetőséget teremtett arra, hogy minden pénztártag megismerhesse az előzetes írásos dokumentumot. Van-e kérdés, vagy észrevétel? Érthető-e a szavazás menete? Amennyiben nincs megkezdjük a küldőttközgyűlés érdemi munkáját. Tisztségviselők megválasztása Az Igazgatótanács javaslata alapján tisztségviselők megválasztására teszek javaslatot. - jegyzőkönyvvezetőnek: Petrusánné Király Beatrix - jegyzőkönyv hitelesitőnek:bajkó Terézia és Kurhéjja Mihályné pénztártagokat,
3 Kérem, hogy a táblák feltartásával szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés Egyhangúlag megválasztotta Jegyzőkönyvvezetőnek Petrusánné Király Beatrix, jegyzőkönyv hitelesítőknek Bajkó Terézia és Kurhéjja Mihályné pénztártagokat. (2. si melléklet) Felkérem a megválasztott tisztségviselőket feladatuk ellátására. Határozatképesség megállapítása A legutóbbi választás során a küldöttközgyűlés négy éves időtartamra választotta meg a Mandátumvizsgáló Bizottságot, Igy a határozatképesség megállapitásában ők nyújtottak segítséget. Felkérem a mandátumvizsgáló Bizottság tagját Párdányi Zsoltnét, hogy tájékoztasson bennünket a küldöttközgyűlés határozatképességéről. Párdányi Zsoltné Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, és tájékoztatom a küldöttközgyűlést, hogy a megválasztott 39 fő küldött közül jelen van 26 fő, 19 724 fő pénztártag képviseletében. Megállapítom, hogy a Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár 39 választott küldötte jelen küldöttközgyűlésen 26 783 pénztártag képviseletére jogosult, a jelenléti ívek tanúsága szerint jelen van 26 fő, akik 19 724 főt képviselnek. Igy a jelenlévő küldöttek által képviselt taglétszám alapján a küldöttközgyűlés határozatképes, mivel a jelenlét több, mint 50 % azaz 73,64 %. (3. si melléklet) Ismertetem a meghirdetett napirendi javaslatot, mely a kiküldött meghívóban szereplő napirenddel megegyező. 1. A Pénztár Alapszabály módosításainak elfogadása Előterjesztő: dr. Horváth Sándor IT elnök 2. Tisztségviselő választása A Pénztár választói küldöttközgyűlése az Ellenőrző Bizottságba új tagot választ: Előterjesztő: Vízerné Molnár Piroska, Jelölő Bizottság elnöke
4 Van-e észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem szavazással megerősíteni. Megállapítom, hogy a meghirdetett napirendi pontokat egyhangúan elfogadták a küldöttek. (4. si melléklet) 1. napirendi pont A Pénztár Alapszabály m6dosításainak elfogadása Első napirendi pontunk az Alapszabály módosítása. Szóbeli kiegészítést tesz dr. Horváth Sándor, az Igazgatótanács elnöke. dr. Horváth Sándor Tisztelettel Köszöntök mindenkit! Az Alapszabály módosítások, egy része ahhoz kapcsolódik, hogy az MNB, mint a Felügyeletünk felülvizsgálta a pénztár 2016. májusi közgyűlésén elfogadott Alapszabály módosításokat. Az előbbieken túlmenően a többi módosítási javaslat csak jogszabályi pontosítás, módosítás. Ilyenek p1. hogy az Új törvény szerint az egészségpénztárak elláthatnak önsegélyező pénztári feladatot is, tehát az bekerült az Alapszabályba, mint önkéntes pénztári forma az egészség- és önsegélyző pénztári megnevezés, illetve pontosította a jogszabály az elektronikus irat fogalmát, és használatát, stb. Kiosztásra került az Igazgatótanács Tagozat(ok)ra vonatkozó pontosítást, finomítást tartalmazó javaslata. A pontosításban az Igazgatótanács és a küldöttközgyűlés hatásköre került meghatározásra a tagozat(ok) létrehozásával, működésével és megszűntetésével kapcsolatosan. Ezzel párhuzamosan kikerül az Alapszabály 99. és 101. pontjához a kiküldött anyagban tett módosító javaslat (közgyűlési kizárólagosság).
5 Köszönöm a figyelmet! Megköszönöm dr. Horváth Sándor Úrnak a szóbeli kiegészítést, és felteszem a kérdést, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal, vagy a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban. Ha nincs kérdés, akkor szavazásra teszem fel az Alapszabály módosító javaslatot. Kérem, hogy a tábla feltartásával szavazzunk az Alapszabály módosításáról, melyhez kétharmados többség szükséges. Szavazásra teszem fel az Alapszabály módosítási javaslatot. Megkérem a tisztelt küldötteket, hogy a tábla feltartásával szavazzanak a kiadott Alapszabály módosító javaslatokról. Ki nem ért egyet? Ki tartózkodik? Megállapítom, hogy a küldöttközgyűlés 26 küldött (19 724 szavazat) ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 112016.(Xll.8) számú határozattal elfogadta az írásban kiadott módosító javaslatot. (5. si melléklet) 2. napirendi pont Tisztségviselő választás Vízerné Molnár Piroska Mint a Jelölő Bizottság elnöke üdvözlöm a résztvevőket. Bejelentem a T. Küldöttközgyűlésnek, hogy Tornyos Csaba az Ellenőrző Bizottság tagja 2016.07.31 dátummal írásban lemondottaz Ellenőrző Bizottsági tagságáról. Tornyos Csaba lemondása miatt szükséges 1 fő EB tag választása. Fentiek miatt kerül sor küldöttközgyűlésünkön tisztségviselő választásra. Javaslatot szeretnék tenni a tisztújítási napirendi pont levezető elnökére. Javaslom, a feladat ellátására IT tagot.
6 Kérem szavazással erősítsük meg t a levezető elnöki teendők további ellátásában. Megállapítom, hogy a küldöttek egyhangúlag elfogadták IT tagot levezető elnöknek. Köszönöm a bizalmat! Felkérem a különböző feladatok ellátásához a pénztár választási szabályzata szerinti bizottságokat. Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Dudás Pálné elnök Marlen Andrea Barta Zsoltné pénztártagok. Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai: Geiszt Ágota elnök Halász Judit Párdányi Zsoltné pénztártagok. Felkérem Vízerné Molnár Piroska asszonyt, a Jelölő Bizottság elnökét ismertesse a jelölés tudnivalóit. Vízerné Molnár Piroska Köszönöm a szót tisztelt elnök Asszony! Tisztelt Küldöttközgyűlés! A küldöttközgyűlései anyagokkal együtt került a küldöttek részére postázásra a jelölő Bizottság által összeállított Jelölő lista, illetve a jelöléssel, választással, összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok leírása. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító pénztárakról szóló többször módosított 1993. évi XCIV. törvény és a Pénztár választási szabályzatának aktualizálása elkészült.
7 A választási szabályzat alapján 3 főből álló jelölőbizottság tagjai: Vízerné Molnár Piroska Konrát Ervin Berdó Ákos küldött pénztártagok. A jelölő bizottság megtárgyalta a választással kapcsolatos feladatait. Az előkészítési szakaszban beszerezte: - 1 fő Ellenőrző Bizottsági tag jelöléséhez szükséges dokumentumokat. - A Jelölő Bizottság meggyőződött arról, hogy a jelölt megfelel az Öpt. által előírt szabályoknak, illetve rendelkezik a megválasztásához szükséges feltételekkel. - Igy a jelölő bizottság elvégezte munkáját, összeállította a jelölőlistát, amelyet most a t. közgyűlés elé terjeszt: A Magyar Posta Takarók Önkéntes Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottságba a Jelőlő Bizottság az alábbi pénztártagotjavaso~a: Bore czki Ágnes Postai pályafutását 1999-ben a Budapesti Postaigazgatóságon, számviteli területen kezdte. Jelenleg 2001 szeptembere óta a Magyar Posta Zrt. Ellenőrzési Igazgatóságán belül a pénzügyi-gazdasági ellenőrzési területen osztályvezetőként dolgozik. Feladatai közé tartozik a Magyar Posta Zrt. gazdálkodási, pénzügyi, beszerzési-, beruházási-, EU-s forrásfelhasználás és humán szakterület szabályszerű működés ellenőrzésének irányítása, valamint a Társaság többségi tulajdonában álló vállalkozások ellenőrzésének felügyelete is. Több ki-, és közepes vállalkozásnál dolgozott számviteli, pénzügyi, ellenőrzési szakterületen eleinte munkatársként, majd főkönyvelőként, szakterületi vezetőként. A Pénzügyi és Számviteli Főiskola vállalkozási (ipar) szakán üzemgazdász végzettséget szerzett. Ezen túlmenően Mérlegképes könyvelői, adótanácsadói és pénzügyi-számviteli szakellenőri felsőfokú oklevéllel rendelkezik. rendszeresen részt vesz szakmai ismereteit bővítő továbbképzéseken. A Postás Magánnyugdíjpénztár beolvadását megelőző két évben Igazgatótanács tagjaként részt vett a pénztár munkájában. Jelenleg a Postások Szakmai
8 Egyesületének Felügyelő Bizottsági tagja. 2003. óta tagja a Postás Nyugd íjpénztárnak. Kérem, hogy levezető elnök Úr az általam ismertetett jelölttel kapcsolatos további választási teendőket szíveskedjék vezényelni, ezért a szót visszaadom. Ezek után tisztelt közgyűlés szavazni fogunk arról, hogy a Jelölő Bizottság jelöltje felkerüljön-e a szavazólistára. Ez az 1. ütem nyílt szavazással történik. A jelenlévők 50 % ± 1 fő többsége szükséges a listára kerüléshez. Minden küldöttnek joga van a szavazólistára kerülés mellett és ellene is szavazni, vagy tartózkodni a szavazástól. Kérem a Szavazatszámláló Bizottság kezdje meg munkáját! Már előre jelzem, hogy majd a 2. ütem titkos szavazás körülményeiről a Szavazatszámláló Bizottság elnöke részletesen fog szólni. Tehát egyenként sorban meg fogom kérdezni, hogy hogyan dönt a közgyűlés a jelöltek listára kerülését illetően: EB tag Bereczki Ágnes asszonyt kívánja-e Ellenőrző Bizottság tagjelöltként listára venni a közgyűlés? Kérem a táblákat! Van-e ellenvélemény? Tartózkodás? Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jelölőlistára kerülését Bereczki Ágnes asszonynak. Megkérdezem ezek után a t. közgyűlést, hogy a felsorolt, jelölő Bizottságnak előre jelzett jelölten túlmenően van-e más személyre valakinek javaslata?
9 Tájékoztatom Önöket, hogy a most újonnan javasolt személyeknek rendelkeznie kell mindazon dokumentumokkal melyet a jogszabály előír. Így rövid bemutatkozó anyaggal, hatósági bizonyítvánnyal, összeférhetetlenségi nyilatkozattal, Illetve be kell mutatni a végzettségét igazoló okiratot. Megkérdezem, kíván-e valaki javaslatot tenni új személy jelölő listára való kerül ésé re? Ha nem, akkor mennénk a feladatainkkal tovább. Megállapítom tehát, hogy a Jelölő Bizottság eddigi munkája eredményeképpen kialakult a jelölőlista, a közgyűlés készen áll a titkos szavazásra. Kérem Vízerné Molnár Piroska Asszonyt szíveskedjék intézkedni a szavazólapok elkészítésére. Addig a közgyűlés meghallgatja a Szavazatszámláló bizottság elnökét Dudás Pálnét a szavazás menetéről és szabályairól. Dudás Pálné Üdvözlöm a tisztelt jelenlévőket! Ismertetem a szavazás szabályait és módját: - Választható minden pénztártag, ha megfelel a törvényi és az alapszabályi feltételeknek. - Egy szavazólapon, szerepel az Ellenőrző Bizottsági tag jelöltje - Az alapszabály értelmében 1 fő Ellenőrző Bizottsági tag választható. - Az a szavazólap érvényes, amelyen legalább 1 fő Ellenőrző Bizottsági tag neve szerepel. - A szavazónak joga van:- a szavazólapot változatlanul hagyni, - az ott felsorolt jelölt nevén kívül Új nevet beírni, - illetve a jelölt nevét kihúzni. - A szavazólapon 1 névnél több ne szerepeljen, illetve akkor is érvényes, ha ennél kevesebb név van rajta. - Megválasztottnak az tekinthető, akik a jelenlévők által képviselt pénztártagok szavazatainak legalább 50% + 1 fő szavazatát megkapta.
O - Szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a választást, amely a megjelentek kétharmadának döntése alapján nyílt szavazással is történhet. - Érvénytelen az a szavazólap, amelyről nem derül ki egyértelműen a szavazó szándéka. FI:- a meghatározott számnál több név maradt a lapon, - összefirkálták, összetépték, felismerhetetlenné tették. - Amennyiben az érvénytelen szavazatok száma meghaladja a szavazatok felét, vagy a szavazás érvénytelen, a szavazást meg kell ismételni. Most pedig a szavazás módját ismertetem: Az elkészített szavazólapokat a mandátumvizsgáló bizottság tagjai osztják szét a küldötti sorszám szerint. Csak az a szavazólap érvényes, amelyen szerepel a szavazatszám és a pénztár bélyegzője. Az átvett szavazólappal a hátsó tárgyalóban lehet szavazni. A szavazás titkos, a helyiségben írószer van. Kérek mindenkit - saját érdekünkben - a fegyelmezett szavazásra. Van -e kérdés? Kérdés nem lévén köszönöm a figyelmet. Köszönöm! A szavazás idejére szünetet rendelek el. A szavazatszedő Bizottság az ajtóban átadja a szavazó lapokat, a szavazatokat az urnába lehet leadni. Kérek minden küldöttet az eredményesség érdekében figyelmesen szavazzon. SZÜNET Felkérem a Szavazatszedő Bizottság Elnökét, ismertesse a szavazás eredményét. Dudás Páiné Tájékoztatom a küldöttgyűlést, hogy a szavazás sikeres volt. Ismertetem a szavazás eredményét:
Az Ellenőrző Bizottságba javasolt személyre leadott szavazatok az alábbiak szerint oszlottak meg: 1.1 Bereczki Ágnes 19 724 szavazat, 100 % Érvénytelen szavazat nem volt A megválasztott EB tag munkájához sok sikert kívánok! Köszönöm a tájékoztatást. Gratulálok a Jelölt megválasztásához. Kérem, hogy a Bizottságok a törvényi előírások szerinti hátralévő feladatukat végezzék el. Megköszönve figyelmüket a Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdijpénztár küldöttközgyűlésének tisztújítási napirendjét, és ezzel egésznapi munkánkat befejezettnek nyilvánítom. Kmf ~