Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület 2014. április 9-én 14.00 órakor Napirend: kezdődő rendkívüli ülésére az Új Városháza üléstermébe. 1. Lélekkel a Körösök mentén projektmenedzsment megalakítása 2. Bejelentések Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2014. április 4. Várfi András s.k. polgármester A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat Testületi ülések Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.
ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. április 9. napján tartandó rendkívüli üléséhez
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. április 9-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Lélekkel a Körösök mentén projektmenedzsment kijelölése Készítette: Weigertné Szilágyi Erika Előterjesztő: Várfi András polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 480/2012. (IX. 5.) Gye. Kt. számú határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás alapján, Lélekkel a Körösök mentén Turisztikai fejlesztések Gyomaendrődön a vallás és a Körös ökológiája tükrében címmel. A pályázat benyújtása 2012. szeptember 25-én megtörtént, majd a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében a Délalföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. december 21-én kelt levelében értesítette Önkormányzatunkat, hogy bár a pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális szakmai feltételeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhet támogatásban. A pályázat tartaléklistára került. 2013 év novemberében már arról kaptunk értesítést, hogy a 2007-2013-as pénzügyi időszak végéhez közeledve az adott komponenshez tartozó tartaléklistát megszüntették, így a pályázatot a tartaléklistáról is törölték. A döntés ellen az önkormányzat kifogással élt. Ennek nyomán 2014 márciusában vettük át a Miniszterelnökség tájékoztató levelét, mely szerint kifogásunknak helyt adtak, a pályázat az értékelési folyamatba visszakerült. A támogató döntésről szóló hivatalos értesítő levél 2014. április 1-jén érkezett meg, melynek értelmében a Dél-alföldi Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője a projektet 459 191 080 Ft támogatásra érdemesnek ítélte, mely összeg a projekt költségvetésének 100 %. Mivel a projekt költségvetéséről és részletes tartalmáról a Képviselő-testület a pályázat benyújtása előtt pontos tájékoztatást kapott, így most röviden elevenítjük fel a támogatásból megvalósítható tevékenységeket. A projekt alapvetően három tématerületet ölel fel: vallási turizmus, történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása, természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése. A három téma célcsoportja az iskolások, gyermekekkel utazó családok, csoportok és a már gyermek nélkül utazó turisták, valamint zarándokok egyaránt. A vallási turizmus fejlesztése fontos elemeként kialakításra kerül a Szent Antal zarándokszálláshely, mely 21 fő elszállásolására alkalmas két-három napos pihenőhelyként működik majd a Blaha Lujza u. 21. szám alatt. Az épület teljesen akadálymentesen kerül kialakításra, mely a tervezett napelemes, napkollektoros és hőszivattyús rendszernek köszönhetően energiaellátás szempontjából teljesen önellátó lesz. 2012. május 3-án első alkalommal indult el településünkről a Szent László zarándokút Nagyváradra. A zarándokutat később Somogyvárról, majd Zágrábból szeretnék indítani, így az imént ismertetett zarándokszálláshely fontos állomása lesz a több országon átívelő zarándoklatnak is. A Szent Antal utca 4. szám alatt található a projektben kialakítandó Szent Antal kenyérsütő ház, mely olyan kulturális emlék, mely régiónkban egyedi. Az épületben a tradicionális kenyér-, kalácssütés bemutatása mellett a kulturális örökség történelmének megismerése is a program részét képezi. Cél az épület eredeti formában történő visszaállítása. Az udvaron fedett pihenőhely lesz, a hátsó kerítés falon Szent László fogadalmi kereszt elhelyezésére lesz lehetőség, ezzel is egy hagyományt indítva a zarándokok részére. Az ökoturisztikai fejlesztésen belül kialakításra kerül a város két pontján két látogatóközpont: a Körös látogatóközpont és a Bárka látogatóközpont. A Körös látogatóközpont helyszíne a Jókai utca 6. szám alatti volt iskolaépület. A kiállító térben állandó kiállítási elemként a vízé a főszerep. Emellett tájtörténeti vándorkiállítás is kialakításra kerül, melynek témája: Gyomaendrőd a Körös gyermeke. Bemutatásra kerül a Körösök kialakulásának rövid története, a folyamszabályozás, holtágak kialakulása és a táj változása. Az udvaron biopiac lesz, ahol a helyi kistermelők árulhatják portékáikat. Az udvaron lehetőség lesz ismeretterjesztő rendezvények lebonyolítására és pihenésre is. A Bárka látogatóközpont a Templom-zugi holtág partján kap helyet, új építésű épületként. Itt kerül sor a Körös halászati hagyományainak bemutatására, a hal szerepének bemutatására a táplálkozásban és a kultúrában. A helyszínen biztosítottak lesznek a modern ismeretátadás eszközei és a hagyományos kiállítások elemei is a kialakításra kerülő oktatási és közösségi térben. Az udvaron kerengő építésére kerül sor, ahol helyet kap szabadtéri kiállítás, életnagyságú pákász tanya, múzeumpedagógiai foglalkoztató tér, gasztronómiai sarok és egy tantó és vejsze játék. Ezen túl lesz pihenő terület, játszórész, zöld bolt, valamint info- és kommunikációs eszközök is. Végül, de nem utolsó sorban a gyomai városrészen, a Hantoskerti holtág partján épül a Szent László szabadidőés kulturális park, mely egyben az Erzsébet ligeti tanösvény kiinduló pontja is. A park 1500 fő befogadását teszi lehetővé, ahol megrendezésre kerül a Szent László napi rendezvény, hagyományteremtési céllal. Kialakításra kerül vízre benyúló bemutató-kiállító-rendezvénytér, mely a város kulturális és vallási értékeinek bemutatásának helyszíne lesz. Az Erzsébet ligetet a városközponttal összekötő gyalogos híd átépítése megtörténik, az új fahíd alatt lehetőség 2
lesz csónakázásra is. A híd egyébként az Erzsébet ligetben kialakítandó tanösvény részét is képezi. A tanösvény egyedi, új technológiák révén és interaktív szemléltető eszközökkel mutatja be a természet értékeit. A tanösvény részeként épül meg a 15 méter magas kilátó. A projekt költségvetését itt most nem részletezzük, az előterjesztés mellékletét képezi A felmerülő, elszámolható költségek részletes bemutatása c. táblázat, melyben jól áttekinthetően ismertetésre kerülnek az egyes tételekhez kapcsolódó költségek. A pályázat előkészítését, a részletes projektterv összeállítását a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület végezte. A támogató levél szerint a Támogatási szerződés megkötéséhez előfeltételeket szükséges teljesíteni dokumentumok benyújtásával, melyek előkészítése folyamatban van. Ezt követően kerül sor a Támogatási szerződés szükséges mellékleteinek összegyűjtésére, megküldésére a Közreműködő Szervezet részére. Az első körben összekészítendő dokumentumok megküldésére a támogató levél kézhezvételétől számított 15 nap, míg a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésére 30 nap áll rendelkezésre. A támogató levél 2014. április 1-én érkezett. Ahhoz, hogy már a Támogatási szerződés megkötése is gördülékenyen haladjon, mihamarabb szükség van a projektmenedzsment kijelölésére. A Képviselő-testülete a 457/2012. (08. 31.) Gye. Kt. határozatában már döntött a projektmenedzsmentet alkotók személyéről, azonban a pályázat benyújtása és a támogató döntés meghozatala között eltelt hosszú idő személyi változtatásokat indokol. A projektmenedzsment részére fizetendő bérek, megbízási díjak, munkáltatót terhelő járulékok a projekt elszámolható költségeként beépítésre kerültek a pályázat költségvetésébe, a feladatokat 5 fő látja el. - a projektmenedzser feladata a projekt megvalósítás során a Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás, a projekt tényleges és teljes körű megvalósításának koordinálása. Kapcsolattartás, beszámolási és tájékoztatási kötelezettség az önkormányzat felé. - a pénzügyi vezető feladata a projekt teljes körű pénzügyi lebonyolítása, elszámolása. - a projektasszisztensek feladatai a következőek: Előrehaladási, záró- és után- követési jelentések elkészítése, árajánlatok bekérésének ügyintézése a projektmenedzser irányítása mellett, kifizetési kérelmek összeállításában aktív részvétel, a projekt lebonyolítása során felmerülő műszaki ügyintézés, a munkaszervezés koordinálása, projektmenedzserrel, kivitelezőkkel való folyamatos kapcsolattartás A menedzsment tagjainak neve előzetesen egyeztetésre került. Amennyiben a Képviselő-testület megfelelőnek találja, az alábbi személyek megbízását javasoljuk, a következő díjazás mellett: Kijelölt személy Feladatellátás Tervezett bér Ft/hó Szikoráné Simon Ágnes projektmenedzser megbízási jogviszonyban 120 000 Uhrin Anita pénzügyi vezető megbízási jogviszonyban 100 000 Kürtiné Erdősi Klára projektasszisztens megbízási jogviszonyban 75 000 Cserenyecz Bettina projektasszisztens megbízási jogviszonyban 75 000 Weigertné Szilágyi Erika projektasszisztens megbízási jogviszonyban 75 000 A projektmenedzsment díjazására a projekt ténylegesen elszámolható költségeinek legfeljebb 2 %-a volt tervezhető. A projekt költségvetésének összeállításánál az érintett 5 fő részére összesen 8.499.999 Ft-ot lett tervezve. Ebből az összegből a bérköltség 6 692 913 Ft, a szociális hozzájárulási adó 1 807 086 Ft. A projektmenedzsment a megvalósítás alatt végig működik, jelen esetben 2014. április hónaptól várhatóan 2015. június hónap 30-ig. Ez 15 hónap foglalkoztatást jelent a tagok esetében. Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a fenti személyeket, a kijelölt projektmenedzsment megtartja alakuló ülését és sor kerül a megbízási szerződések megkötésére. Az érintettekkel folytatott egyeztetés során a projektmenedzsment tagjai hozzájárultak az előterjesztés nyílt ülésen történő megtárgyalásához. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a döntés határozati javaslati szerinti meghozatalára. Döntési javaslat " Lélekkel a Körösök mentén projektmenedzsment kijelölése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 3
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú, "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések Gyomaendrődön a vallás és a Körös ökológiája tükrében című pályázat megvalósítására projektmenedzsmentet hoz létre, az alábbiak szerint: Kijelölt személy Szikoráné Simon Ágnes Uhrin Anita Kürtiné Erdősi Klára Cserenyecz Bettina Weigertné Szilágyi Erika Feladatellátás projektmenedzser megbízási jogviszonyban pénzügyi vezető megbízási jogviszonyban projektasszisztens megbízási jogviszonyban projektasszisztens megbízási jogviszonyban projektasszisztens megbízási jogviszonyban A projekt megvalósításának tervezett időtartama 15 hónap. A projektmenedzsment díjazására, elszámolható költségként összesen bruttó 8.499.999 Ft került tervezésre, mely tartalmazza a munkabér és munkaadói járulékok összegét. A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidők, felelősök: Határidő: 2014. 04. 09. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika 4
Vallás turizmus Történelmi és kulturális örökség turizmus Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése Megnevezés (1. oldal) Szent Antal zarándokház, feszületek, népi Szent László szakrális híd és kiállítás környéke Szent Antal sütő ház Tanösvény környéke és Bárka látogatóközpont Körös látogatóközpont Öko összesen Mindösszesen Előkészítés 7 109 001 2 834 000 1 202 000 3 808 000 7 864 000 7 766 000 19 438 000 30 583 001 Megvalósítási tanulmány 500 000 100 000 500 000 400 000 500 000 1 400 000 2 000 000 Meg.val. Tanulmány kreatív anyaga 127 000 127 000 127 000 381 000 381 000 Tervezés építési engedély 1 524 000 1 016 000 254 000 1 524 000 1 778 000 3 302 000 6 096 000 Értékbecslés 35 000 35 000 Közbeszerzés 605 000 518 000 168 000 270 000 725 000 1 019 000 2 014 000 3 305 000 Kiviteli tervek 3 500 001 1 250 000 500 000 2 500 000 4 500 000 3 500 000 10 500 000 15 750 001 Hatósági díjak 80 000 50 000 80 000 30 000 80 000 80 000 190 000 400 000 kiállítás, tanösvény szakmai anyagok forgató könyvek 900 000 65 000 381 000 508 000 762 000 1 651 000 2 616 000 Megvalósítás 77 113 507 56 212 239 21 142 454 45 792 192 97 189 545 131 158 141 274 139 878 428 608 079 Műszaki ellenőr 605 000 518 000 168 000 270 000 725 000 1 019 000 2 014 000 3 305 000 Épület vásárlás 1 000 000 0 1 000 000 Építés, felújítás, kivitelezés 60 524 399 51 860 000 17 500 750 27 080 000 72 546 705 101 972 422 201 599 127 331 484 276 Építési kivitelezési költségek (épület, híd, kilátó) 51 424 398 40 000 000 10 500 750 20 000 000 55 947 066 82 500 000 158 447 066 260 372 214 Napkollektor használati melegvíz előállítására 2 000 000 710 000 710 000 1 420 000 3 420 000 Hálózatba tápláló napelemes rendszer 3 651 250 3 651 250 7 302 500 7 302 500 hőszivattyú 5 738 389 6 771 772 12 510 161 12 510 161 Megújuló energia napelemes led világítás 1 500 000 0 1 500 000 Szabadtéri rendezvény tér a vízen 1 000 000 1 000 000 Pihenő kialakítása a rézsűn 2 400 000 2 400 000 Hídra fel-le vezető út 3 600 000 3 600 000
Szórt út kialakítása rendezvénytérhez 3 360 000 3 360 000 Erdei út kialakítása 7 080 000 7 080 000 7 080 000 Falfestés (dekorációs) 279 400 279 400 279 400 Fedett árusítóhely 3 600 000 3 600 000 3 600 000 Parkoló 3 000 000 0 3 000 000 Kerítés 3 000 000 1 000 000 800 000 1 800 000 4 800 000 Fedett pihenő kemencével 3 000 000 3 000 000 3 000 000 6 000 000 Külső tér járda kialakítás 1 000 000 0 1 000 000 Gyerek játszó tér burkolata 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Burkolt felület 2 500 000 2 500 000 2 000 000 4 500 000 7 000 000 feszület állítás, felújítás 1 600 001 0 1 600 001 Gyeprácsos bejáró 660 000 660 000 660 000 Eszközök 10 675 161 0 998 997 15 197 836 17 134 186 19 318 474 63 324 654 Berendezési tárgyak 4 000 001 1 384 003 9 447 574 10 831 577 14 831 578 kápolna berendezése 1 800 000 1 800 000 Élményelemek 4 099 560 13 879 576 14 974 583 8 407 400 37 261 559 41 361 119 Pad lóca, 998 997 0 998 997 Csónak 1 318 260 1 318 260 1 318 260 Számítástechnikai eszközök 775 600 775 600 1 463 500 2 239 100 3 014 700 Általános költségek 5 308 947 3 834 239 1 474 707 3 244 356 6 783 654 8 848 245 18 876 255 29 494 149 Nyilvánosság 718 947 519 240 199 708 439 357 918 655 1 198 245 2 556 256 3 994 150 Könyvvizsgálat 360 000 260 000 100 000 220 000 460 000 600 000 1 279 999 1 999 999 Üzleti marketing 2 700 000 1 950 000 750 000 1 650 000 3 450 000 4 500 000 9 600 000 15 000 000 Projektmenedzsment 1 530 000 1 105 000 425 000 935 000 1 955 000 2 550 000 5 440 000 8 500 000 Költségek összesen 84 222 508 59 046 239 22 344 454 49 600 192 105 053 545 138 924 141 293 577 878 459 191 080 Témánkénti összes költség 143 268 747 22 344 454 293 577 878 429 696 931 Általános költségek arányosítása (összes költség-általános költségek) 134 125 561 20 869 747 274 701 623 429 696 931 459 191 080 Általános költségek arányszáma (téma összes költsége az projekt összes költségének az arányában) 18 13 5 11 23 30 100