Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 487-3/2008. Melléklet: 4 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2008. június 16-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat feladatait ellátási szerződés alapján ellátó szociális intézmények beszámolói Az előterjesztést készítette: Löffler Tamás, szociális referens 1. Jogszabályi háttér: A Baranya Megyei Önkormányzat a szociális ellátások területén jelentkező feladatellátási kötelezettségét a fenntartásában működő intézményeken keresztül, illetve más fenntartókkal kötött ellátási szerződés útján biztosítja. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet értelmében a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság évente egy alkalommal beszámoltatja a megyei önkormányzattal ellátási szerződéses kapcsolatban álló szervezeteket feladatellátásukról, és értékeli szakmai munkájuk eredményességét. 2. A beszámolókat készítő szervezetek: A Baranya Megyei Önkormányzat és Mohács Város Önkormányzata által 1995-ben megkötött Ellátási Szerződés értelmében a fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek bentlakásos intézményi ellátását biztosító, akkor 160 férőhelyes mohácsi Pándy Kálmán Otthon férőhelyei 80%-án (128 fh.) a megyei önkormányzat feladatait látja el. Az intézmény a szerződés értelmében ezen férőhelyszámot a megye egész területéről érkező igénylők számára tartja fenn. A megyei önkormányzat és a Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. közötti, 2001-ben megkötött ellátási szerződés értelmében, a Kht. fenntartásában működő komlói Mecsek Szíve Idősek Otthona 30 férőhelyen biztosított ápoló, gondozó otthoni ellátást a megyei igénylők számára. Az intézményi ellátás iránt a megyei igénylők részéről jelentkező egyre növekvő igény kielégítése érdekében a megyei önkormányzat a fenntartó Kht-ban törzstőke emeléssel járó törzsbetét vásárlása mellett döntött, s 2005. decemberében a társaságban 46,9%-os tulajdonrészt szerzett. Ehhez kapcsolódóan módosításra került a 2001-ben kötött ellátási szerződés, melynek értelmében a Kht. által fenntartott idősek otthonában a megyei önkormányzati feladat ellátását biztosító férőhelyek száma 30-ról 50-re növekedett.
2 Ellátási szerződés értelmében működésének megkezdésétől (2006-tól) megyei önkormányzati feladatot lát el a Centomilla Kht. fenntartásában lévő, 40 férőhelyes magyarbólyi Centomilla Idősek Otthona. 2007-től két, korábban megyei fenntartású intézmény az Időskorúak Otthona (Szederkény), és az Időskorúak Otthona (Komló-Mecsekjánosi) a SZOCEG Kht. fenntartásában végzi a megyei önkormányzati feladat ellátását. Az új fenntartó a megyei önkormányzattal kötött megállapodás szerint látja el a feladatot. 3. A beszámolók értékelése: Az intézményi beszámoló elkészítéséhez az alábbi szempontokat javasoltuk: - az intézmény fejlődésének bemutatása, - általános intézmény- és feladatbemutatás, értékelés, (különös tekintettel a megyei feladatellátásra), - beszámoló az intézmény szakmai tevékenységről, - a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek számbavétele, változása, - az intézmény szakmai kapcsolatrendszere, külső kapcsolatai, - a feladatellátás pénzügyi, gazdasági feltételei, - feladat- és intézményfejlesztési tervek, lehetőségek. Szederkény, Mecsekjánosi: A SZOCEG Kht. 2007-től, a Baranya Megyei Önkormányzattal megkötött ellátási szerződéssel átvette a szederkényi és a mecsekjános idősotthonok működtetését. Az új fenntartó a két intézményt szervezetileg integrálta, így a SZOCEG Időskorúak Otthona szederkényi székhellyel és Komló-Mecsekjánosi pusztai telephellyel kapott működési engedélyt 2006. december 29-én. A szederkényi és a mecsekjánosi idősotthonok mellett 2006. december végétől működtetik a nagykozári Időskorúak Ellátó Központját, illetve 2007. december 29-től az 50 férőhelyes mázai Pszichiátriai Betegek Otthonát. A SZOCEG Kht. a bentlakásos intézményi ellátás mellett a szociális alapellátásban is jelentős részt vállal. 2007-ben 250 fő részére biztosítottak jelzőrendszeres házigondozást, 2007-től kozármislenyi központtal működtetik a Szent Erzsébet Alapellátási Központot, amihez a 90 férőhelyes kozármislenyi idősek klubján kívül hozzátartozik még Egerágon egy 60 férőhelyes, Mázán és Nagykozárban pedig egyegy 45 férőhelyes nappali intézmény. Az alapellátás nagyobbik részét a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás területén, illetve a mohácsi és a komlói kistérségekben biztosítják. A 197 bentlakásos férőhely mellett jelenleg közel 1.000 főnek biztosítják naponta az ebédet, 180 főt látnak el a házigondozásban, és 240 főt az idősek klubjaiban. A SZOCEG Kht. 2007. évi működését a kiegyensúlyozottság és a folyamatos fejlődés jellemezte. Jövőbeni céljuk további szociális szolgáltatások elindítása több településen. A szederkényi és a mecsekjánosi intézményekben 10 10 férőhelyen szeretnék megkezdeni az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás kialakítását.
3 Komló: A Komlói Szociális Kht-t Komló Város Önkormányzata és a Mecseki Bányavagyonhasznosító Rt. Alapította 2000. májusában azzal a céllal, hogy a korábban munkásszállóként működő, tulajdonukban lévő épületegyüttest hasznosítsák. A hat éve működő Mecsek Szíve Idősek Otthona folyamatosan igyekszik alkalmazkodni a változó körülményekhez. Fontos változás, hogy 2007. november 17- i hatállyal a működési engedélyük módosult, a 125 férőhelyből kettőn emelt szintű, 123 férőhelyen pedig átlagos ápolást - gondozást nyújtanak. A várakozók száma jelenleg 53 fő ebből 34 fő komlói, 19 fő megyei településről jelentkezett. A gondozási szükséglet vizsgálatának bevezetése óta csökkent a kérelmezők száma, de még mindig sokkal magasabb, mint amennyit egy évben el tudnak helyezni. A tavalyi esztendőben 35 fő új beköltöző volt. Hosszú távon megoldásra váró feladat a súlyos demensek és fokozott ápolási igényű ellátottak számára a külön részleg kialakítása. A több mint 40 éves épület nyílászárói elöregedtek, fűtés, víz és villamos rendszere már korszerűtlen, így teljes felújításra szorul. Magyarbóly: A Centomilla Idősek Otthona 2006. szeptember 11-én kezdete meg működését 42 férőhelyen. Az otthon környezete rendezett, szépen parkosított, a biztonságos közlekedést kiépített járdák, korlátok, rámpák segítik. Az ellátottak számára magas szintű, a mentálhigiénés ellátást hangsúlyozó szolgáltatásokat nyújtanak. Az intézmény lakói között egyre több a demens ellátott - jelenleg 22 fő - ami komoly szakmai kihívást jelent a dolgozók számára. Az intézmény tárgyi feltételei folyamatosan bővülnek, felszerelése korszerű, a bútorzatát, berendezési tárgyait folyamatosan bővítik, az épület állagának megőrzésére nagy figyelmet fordítanak. Összességében elmondható, hogy az intézmény folyamatosan fejlődik. A jövőre vonatkozó terveik között szerepel a demencia kórkép súlyos fokozatában szenvedő betegek ellátására való szakosodás. Mohács: A Pándy Kálmán Otthon az 1948-49-es években lakások céljára készült háromszintes, 185 férőhelyes épületben, a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában fogadja az értelmileg akadályozott felnőtteket, valamint pszichiátriai betegeket. Az intézményt 1952-től 1979-ig Baranya Megyei Tanács, majd 2006. december 31-ig - önként vállalt feladataként - Mohács városa működtette. Az intézményt a folyamatos fejlődés jellemzi. 1990-ben került sor a főépület átalakítására, pályázati támogatással készült el a tetőtéri közösségi helyiség, majd a tornaterem, a zeneterápiás szoba, a kreatív műhely, valamint az intézmény alagsorában és udvarában a szociális foglalkoztatás, munkavégzés helyszínéül szolgáló foglalkoztatók, illetve a betonelem-készítő műhely.
4 A szakminisztérium által kiírt pályázatoknak köszönhetően 1998-ban megkezdett desinstitucionalizáció keretében épült két rehabilitációs célú, és egy ápoló-gondozó lakóotthon az értelmileg akadályozott, illetve halmozottan fogyatékos ellátottaknak. Két rehabilitációs célú lakóotthon áll továbbá a pszichiátriai betegek rendelkezésére. A tárgyi feltételek fejlesztése mellett elsődleges szerepet kap a segítők folyamatos szemléletváltozása. Az otthonhoz integráltan szociális alapszolgáltatásként 2007. szeptembere óta 30 férőhelyes nappali intézmény, továbbá támogató szolgáltatás működik. Az intézmény vezetése széleskörű szakmai kapcsolatrendszert működtet, folyamatos a részvételük a nemzetközi partnerségen alapuló pályázatokon is. Az intézményi szolgáltatások iránti igény állandó, az elhelyezésre váró személyek száma folyamatosan 50 60 fő. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága a SZOCEG Időskorúak Otthona, a Mecsek Szíve Idősek Otthona, a Centomilla Idősek Otthona, valamint a Pándy Kálmán Otthon beszámolóját elfogadja, az egyes intézmények szakmai tevékenységét eredményesnek értékeli. Határidő: a közlésre azonnal Felelős: Rács Zoltán, a bizottság elnöke Pécs, 2008. június 9. Rács Zoltán s.k
BESZÁMOLÓ A SZOCEG KHT. ÁLTAL KOMLÓ- MECSEKJÁNOSIBAN ÉS SZEDERKÉNYBEN FENNTARTOTT IDŐSKORÚAK OTTHONA MŰKÖDÉSI TAPASZTALATAIRÓL 2007. ÉV
Tartalom: 1. Az intézmények általános feladatbemutatása, szakmai tevékenysége és fejlődése 2. A rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek számbavétele, változása 3. Az intézmények szakmai kapcsolatrendszere, külső kapcsolatai 4. A feladatellátás pénzügyi, gazdasági feltételei 5. Feladat- és intézményfejlesztési tervek, lehetőségek 2
1. Az intézmények általános feladatbemutatása, szakmai tevékenysége és fejlődése A társaság neve: SZOCEG, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság A társaság rövidített cégneve: SZOCEG Kht. Cégjegyzék szám: 02-14-000120 Adószáma: 22270720-2-02 Statisztikai számjel: 22270720-8531-571-02 Székhely: 7634 Pécs, Muskátli u. 15. Telephelyek: - Időskorúak Otthona, Szederkény Pécsi út 23. ágazati azonosító: Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi, Mecsekjánosi puszta 3. ágazati azonosíó: S0024642 S0067232 - Psziciátriai Betegek Otthona Máza, Szabadság u. 19. ágazati azonosító: S00224113 Időskorúak Ellátó Központja Nagykozár, Kossuth. U. 28. ágazati azonosító S0012117 Szent Erzsébet Alapellátási Központ Kozármisleny, Alkotmánytér 24. ágazati azonosító: S0077801 - Szent Erzésbet Alapellátási Központ Idősek klubja Egerág, Ipolyság u. 5. - Szent Erzésbet Alapellátási Központ Idősek klubja Máza, Úttörő u. 1. A cég tevékenysége 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel A fő tevékenységen belüli szakterületek: - bentlakásos intézményi ellátás, - szociális alapellátások Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociális étkezés Időskorúak nappali ellátása A közhasznúsági fokozat: Közhasznú Közhasznú tevékenység körei - Szociális ellátás elhelyezéssel - szociális ellátás elhelyezés nélkül A képviseletre jogosultak adatai: Kocsis József tisztviselő vezető tisztségviselő 7634 Pécs, Muskátli u. 15. A képviselet módja: önálló A számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. OTP Bank Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet 3
A jelen beszámoló tárgyát a SZOCEG Kht. által üzemeltetett szederkényi és mecsekjánsoi intézmények tevékenységéről szóló tájékoztatás képezi, de mivel ehhez a tevékenységhez, működéshez szorosan kapcsolódik a Kht. egyéb tevékenysége, egyéb feladatellátása is, így a beszámoló összevontan tartalmaz az egyes részekben információkat. Működési rendszer: A Kht. működése a társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően történik, a Déldunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal, és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzője által kiadott működési engedélyek alapján. A társasági szerződésben megjelölt alapfeladatokat a Baranya Megyei Önkormányzattal, a Tolna Megyei Önkormányzattal, valamint több települési önkormányzattal és többcélú kistérségi társulással megkötött ellátási szerződések alapján végzi, ezáltal az alapfeladatok ellátása közfeladatnak minősül. Az ebből származó bevételek közhasznú bevételei a társaságnak. A közfeladatokon kívül a szederkényi telephelyen vállalkozási tevékenység keretében mosodai szolgáltatást, valamint vendég-étkezőhelyi szolgáltatást nyújt. Ezekből származó bevételek a társaság vállalkozási bevételei. A Kht. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és az azokban beállott változásokról december 31-i fordulónappal közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló készítése és a könyvek vezetése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint azt kiegészítő 224/2000. (XII. 19.) korm. rendelet alapján történik. Az információáramlás során a számviteli nyilvántartás központosított, a bizonylatáramlás zárt. A működés során a kötelezettségvállalás rendje szerződések viszonyokon, rögzített megállapodásokon alapul, ezáltal végrehajtásuk összehangolt, zárt. A napi pénzügyi forgalmak megfigyelése, rögzítése számítógépes integrált számviteli programmal történik, melyek a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítják. A bejövő / kimenő bizonylatok szabályosak, teljes körűen megfigyelt, feldolgozásuk a pénzügyi-számviteli folyamatokban feldolgozott, a szabályzatoknak megfelelően történik. A társaság pénzgazdálkodását a kiegyenlítettség jellemzi., A könyvvezetés pénzneme: forint Könyvelési rend: kettős könyvvitel Az üzleti év időszaka: 2007. 01.01 2007. 12. 31 A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló főbb részei: - közhasznú egyszerűsített mérleg, - közhasznú egyszerűsített eredménykimutatás 4
- közhasznú jelentés A társaság a törvény előírása alapján könyvvizsgálatra kötelezett. Kiemelt számviteli szabályok, elemek: A társaság értékhelyesbítéssel nem él, értékelési tartalékot nem képez. Az eszközök befektetett és forgóeszköz besorolását a társaság a használati idő alapján határozza meg. A befektetett eszközökre értékcsökkenési leírást bruttó értékből lineáris módon számolja el. A terv szerinti értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjával kezdi elszámolni negyedéves leírási gyakorisággal. A 100 eft alatti értéket meg nem haladó összegben beszerzett eszközöket a Kht. egy összegben leírja. Terven felüli értékcsökkenést a tárgyév során nem számolt el. A könyvvezetés és beszámoló készítés során alkalmazott szabályzatok: - Számviteli Politika - Számlarend - Önköltésgszámítási szabályzat - Leltározási szabályzat - Pénzkezelési szabályzat - Selejtezési szabályzat - Térítési díj fizetési szabályzat - Gépjármű üzemeltetési szabályzat - Eszközök és források értékelési szabályzata A SZOCEG Kht. 2007. évi működését a kiegyensúlyozottság és a folyamatos fejlődés jellemzi 2007. évben. Az ágazati és a gazdálkodását szabályozó jogszabályok betartásával kiemelten közhasznú, közérdekű szociális alap- és szakfeladatokat lát el 7 telephelyen. Tevékenységét folyamatosan bővítve az ellátatlan települések időseiről való megfelelő gondoskodás megteremtésére törekedve végzi. 2006. év végével a Baranya Megyei Önkormányzattal megkötött ellátási szerződésekkel bentlakásos intézmények működtetését vette át Szederkény és Komló-Mecsekjánosi településeken. A szederkényi Időskorúak Otthonában 31 fő időskorú hagyományos intézményi ellátása mellett 56 fő demenciában szenvedő beteg számára intenzív gondozást, továbbá 2 fő számára emelt szintű ellátást biztosított. Ennek az intézménynek 2007. évben a havi önköltsége 115.280,- Ft/gondozott volt. A Komló-Mecsekjánosi Időskorúak Otthonának működtetését 40 férőhelyen biztosítottuk. 2007 évben 29 fő demenciában szenvedő beteg, és 11 fő átlagos szintű ápolást igénylő időskorú számára nyújtott a Kht. szakmai feladatellátást. Az intézményben a kiszámított havi önköltsége 113.594 Ft/gondozott volt. Az önkormányzatok részéről tanúsított bizalom nagyon nagy segítséget jelent a munkatársainknak a feladatuk végzésénél és a lakosság is pozitívan értékeli az ellátások helyi szinten történő megszervezését. 5
2007. év folyamán komfortfokozat növelése érdekében karbantartási javítási munkálatokat végeztünk, festés, mázolás, berendezési tárgyak vásárlása. 2007. január 1-el vette át a Baranya megyei Önkormányzattól a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság működtetésre a 40 férőhelyes Komló Mecsekjánosi pusztán lévő, és a 89 férőhelyes Szederkényben található időskorúak Otthonát. Az intézmények működtetését a rendelkezésre álló tárgyi feltételekkel és a korábban is az intézményekben alkalmazásban lévő dolgozókkal kezdtük el, akik mindannyian 42 fő szakdolgozó, 10 fő egyéb kisegítő tevékenységet végző munkatárs) vállalták a továbbfoglalkoztatást. Az intézményekben elhelyezett lakóink mindegyike aláírta az új fenntartóval a fenntartóváltás miatt megkötendő új megállapodást, így változatlan feltételekkel továbbra is az otthonok lakói maradtak. Az évfordulóval történt átadás-átvétel nem okozott semmilyen fennakadást az intézmények napi működésében, ebből az ellátottak semmit sem érzékeltek. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és a SZOCEG Kht. munkatársainak a jó előkészítettségnek és a pozitív hozzáállásának köszönhetően zökkenőmentes volt az átadás átvétel lebonyolítása. A SZOCEG Kht. a két intézmény átvételével vállalta a Baranya Megyei Önkormányzat kötelező feladatának az ellátását (idősek bentlakásos elhelyezése), a feladat ellátásához nem kért az önkormányzattól a működési költségekhez semmilyen támogatást. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyszeri alkalommal biztosította a nem állami fenntartók részére jogszabályi kötelezettségként az állami normatíva 10%- ának tartalékként elkülönítetten kezelendő összeget a 2006. december 31-i állapotnak megfelelően. Ezt a pénzeszközt a SZOCEG Kht. azóta is elkülönítetten kezeli, hozzáférni kizárólag a Közigazgatási Hivatal engedélyével lehetséges. A SZOCEG Kht. 2006 márciusi létrejöttének részben az volt a célja, hogy segítsünk az önkormányzatoknak, ugyanis a megyében működő szociális ellátórendszert az önkormányzatok ismert anyagi körülményei miatt egyre nehezebben tudják működtetni, illetve nagyon sok településen szinte egyáltalán nincs kiépítve az idősek alapellátása mint például a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás stb. A megyében élő idős emberek és családtagjaiknak nagyon sokat jelent, ha megfelelő módon látják el őket a vonatkozó jogszabályok által biztosítandó ellátási formák 6
keretén belül, ennek érdekében kezdtük el megszervezni az idősek alapellátását is a bentlakásos intézmények működtetésével párhuzamosan. Nagyon sok olyan idős ember él a környezetünkben, akik még elláthatóak lennének a saját otthonukban, így nem kellene hogy igénybe vegyék a sok esetben drágább szakosított ellátását a bentlakásos intézményekben, ami egyúttal az ő lakókörnyezetük feladását is jelenti. Ezen honfitársainknak nyújtunk segítséget ma már több mint húsz településen az alapellátási feladatok önkormányzatoktól való átvállalásával, sok esetben olyan helyen indítottuk el az ellátást, ahol eddig semmilyen ellátási forma sem volt elérhető az érintett lakossági kör részére. Nagyon jó érzéssel töltött el bennünket, hogy szinte minden esetben a polgármesterek saját maguk kezdeményezték nálunk az ellátás megszervezését a saját településükön. Ez biztató jel a munkatársaim számára, hogy remélhetőleg jól végzik a rájuk bízott feladatot. Jelenleg a Kht. fenntartásában négy bentlakásos intézmény működik. A szederkényi és a mecsekjánosi időskorúak otthona mellett 2006. december végétől működteti a nagykozári intézményt, ami így megmenekült a bezárástól. 2007. december 29-től a Tolna Megyei Önkormányzat által Baranyában, Mázán korábban fenntartott 50 férőhelyes Pszichiátriai Betegek Otthonát vettük át, így nem kellett az ottani lakókat Tolna megye más intézményeibe vinni, és megmaradt 27 helybeli dolgozó munkahelye is. A SZOCEG Kht. a bentlakásos intézményi ellátás mellett szociális alapellátásban is jelentősen részt vállal. 2007-ben 250 fő részére biztosítottuk a jelzőrendszeres házigondozást, 2007-től működtetjük kozármislenyi központtal a Szent Erzsébet Alapellátási Központot, amihez a 90 férőhelyes kozármislenyi idősek klubján kívül még hozzátartozik Egerágon egy 60 férőhelyes, Mázán és Nagykozárban pedig 45-45 férőhelyes nappali intézmény. Az önkormányzatokkal minden esetben tartós időre szóló ellátási ill. bérleti szerződést kötöttünk, ami elengedhetetlenül fontos az ellátás hosszú távon történő kiegyensúlyozott és kiszámítható működtetése szempontjából (Tolna Megyei Önkormányzat 25 év, Kozármisleny 20 év, Egerág 10 év stb.). Az alapellátás nagyobbik részét a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás területén, illetve a mohácsi és a komlói kistérségben biztosítjuk. A 197 bentlakásos férőhely mellett jelenleg közel 1.000 főnek biztosítunk naponta ebédet, 180 főt látunk el a házigondozásban, és 240 főt az idősek klubjaiban. Nagyon fontos tényező, hogy mi nem leépítjük a munkahelyeket, hanem folyamatosan bővítjük a foglalkoztatottak körét. Több olyan településen biztosítunk munka lehetőséget, ahol eddig teljesen kilátástalannak tűnt az ottani munkanélküliek számára az elhelyezkedés lehetősége. 7
A Szederkényi Időskorúak Otthonának ennek az intézménynek a korábbi bezárás közeli állapotából sikerült már az elmúlt hat évben egy európai színvonalú, az emberi értékeket messzemenően figyelembe vevő, lakható és valódi otthonos intézményt kialakítani. Ide a megye egész területéről érkeznek ellátottak. Önkormányzati intézményként véghezvitt szemléletváltást továbbfolytattuk 2007-től is. Folyamatosan pozitív visszajelzéseket kapunk a lakóktól és a hozzátartozóiktól az ellátás színvonalával való elégedettség kifejezésével. És mindezt kifejezi még az intézményi várólista létszáma, ami a korábbi évekhez hasonlóan a fenntartóváltást követően is folyamatosan nagyon magas volt, általában 80 fő várakozik a bekerülésre. A szederkényi gondozottak száma 2007-ben átlagosan: 88,12 fő ebből Emelt szintű: 2 fő Általános ellátást igénylő: 29,22 fő Demens beteg: 56,9 fő A lakóink átlagéletkora: Nők esetén: Férfiak esetén: 78 év 70 év A Komló-Mecsekjánosi Időskorúak Otthona a Komló Mecsekjánosi pusztán található 40 férőhelyes intézmény lakói és dolgozói örültek 2006-év végén a Baranya Megyei Önkormányzat döntésének két okból is; megszűnt az évek óta tartó bizonytalanság a bezárásról, átköltöztetésről, stb. másrészt abban bíznak, hogy a szederkényi intézmény példáján ott is végrehajtjuk azokat a változtatásokat szemléletváltást, felújításokat, az otthon környezetének igényesebbé tételét stb. amelyek nagy mértékben növelik az ott élők komfortérzetét, javítják az életkörülményeit, ill. a dolgozók munkakörülményeit, és nem utolsósorban egy kiszámíthatóbb jövőkép áll előttük a munkahelyük megtartása, és az ellátás biztosítása érdekében egyaránt. A Mecsekjánosi intézmény infrastruktúrája nagyon rossz állapotban van, folyamatosan indokolt a különböző karbantartási feladatok végzése. Jelenleg két pályázatunk van folyamatban az intézmény felújítására, korszerűsítésére, de amennyiben az áprilisi kérésünknek megfelelően, a kiszámítható, stabil jövőképhez, ami a beruházásokhoz elengedhetetlen 20 25 évre módosítja a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ellátási szerződést, úgy a pályázati eredményektől függetlenül is (saját forrásból, alapítványi támogatásokból stb.) el tudjuk kezdeni a felújításokat, és a 10 férőhelyes átmeneti ellátást biztosító részleg kialakítását. Az intézmény lakóinak száma 2007-ben átlagosan: 39,6 fő Ebből: Demens beteg: 25,27 fő Általános ápolást igénylő: 14,98 fő A lakók átlagéletkora: nők esetén: 80 év 8
férfiak esetén: 75 év 2. A rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek számbavétele, változása Mindkét intézmény végleges határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, megfelel a jelenleg előírt tárgyi és szakmai feltételeknek. A Kht. a 2006. december 20-án kelt 167/2006. (XII. 20) Kgy. Határozat 3.sz. melléklete Ellátási szerződésben vállalta, hogy a BMÖ két intézményében közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalókat 2007. január 1- vel átveszi, és a munkáltató jogokat a későbbiekben gyakorolja. 2007. január 1-vel az Időskorúak Otthona Szederkény 36 fővel, az Időskorúak Otthona Komló- Mecsekjánosi 16 fővel kezdte meg működését. A 2007. év folyamán a létszám nagyságában jelentősebb változások nem történtek főképp a szakmai jogszabályi előírások miatt. Szederkény Intézményben 4 munkavállaló közös megegyezéssel 1 fő munkavállaló nyugdíjba vonulással megszűntette munkaviszonyát, 8 fő munkavállalóval pedig bővült az intézmény létszáma. 2007. évben az Intézménynek az átlagos statisztikai állományi létszáma 38,89 fő volt, a munkajogi létszáma december 31-én 49 fő. A Komló- Mecsekjánosiban átszerveztük az intézmény struktúráját. Költségtakarékosság és az elavult berendezések (ÁNTSZ előírások, stb.) miatt megszüntettük a főzőkonyha működését, valamint a szociális ügyek intézése átszervezésre került. A szakmai létszám 2 fővel bővült az év során. Az átlagos statisztikai állományi létszám 11,92 fő, a munkajogi állományi létszám dec. 31-én 13 fő. Összefoglalva elmondható, hogy a szakdolgozói létszámot folyamatosan 100%-on biztosítjuk, nincsenek betöltetlen álláshelyeink. Az ellátottak nagyobbik része fokozott odafigyelést igényel, a demens betegek és a teljes körű ápolást és gondozást igénylő lakóknál elengedhetetlen a magas színvonalúan képzett, megfelelő hivatástudattal rendelkező teljes létszámú szakdolgozói létszám biztosítása. Jelenleg a Kht. munkatársainak a száma meghaladja a 130-at, szinte hetente bővül a dolgozói létszám a dinamikusan bővülő feladatellátással együtt. A társaság munkavállalói a jelenléti ívek alapján havonta a Kjt. Besorolásának, és a műszakbeosztásoknak megfelelően bérjuttatásban részesültek. A bérekkel kapcsolatos adó- és járuléktartozásokat minden hónapban késedelem mentesen megfizettük. Az ellátási szerződésben, valamint az intézmények megszűntető okirataiban rögzítésre került a vagyon feletti rendelkezési jogosultság. Mindezek alapján a 9
Baranya Megyei Önkormányzat és a SZOCEG Kht. az idősek ellátását közös érdeknek tekinti. A 2006. évi mérlegbeszámoló, valamint az azt alátámasztó leltár szerint rendelkezésre álló ingatlanokat és ingóságokat a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Kht. részére térítésmentes használatába adja. A Megyei Önkormányzat az intézmények működési költségeihez, felújítási, karbantartási és fejlesztési költségeihez nem járul hozzá. 2007. év folyamán az intézmények működtetésével kapcsolatosan a következő táblázat szerinti költségek merültek meg. 2007. évi költségek A Kht. intézményei anyagjell egű ráfordítá sok személyi jellegű ráfordítás ok (adatok eft-ban) Felmerült költségek értékcsök kenési leírás egyéb ráfordít ások összese Időskorúak Otthona Szederkény 42 195 74 833 1 411 3 465 121 904 Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi 20 928 32 609 356 1 164 55 057 Összesen 63 123 107 442 1 767 4 629 176 961 n Mindkét intézményben a 2007. évi költségek legnagyobb részét a személyi ráfordítások jelentették. Szederkényi Intézmény esetén 61,39%, Komló-Mecsekjánosi Intézmény esetén 59,23%-os arányt tett ki. Ezen ráfordítások a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket és a bért terhelő járulékokat összegzik. Az anyagjellegű ráfordítások átlagosan 35,7%-a az összes ráfordításnak. Szederkényi Intézmény esetén 34,61%, Komló-Mecsekjánosi Intézmény esetén 38,01%. Ezen ráfordítások tartalmazzák a működtetés anyagköltségeit (élelmiszer, gyógyszer, közüzemi díjak, vásárolt készételek, intézményi textíliák, üzemanyagok stb.), valamint a szolgáltatási díjakat (karbantartási költségek, egészségügyi szolgáltatások díjai, bérleti díjak, továbbképzési költségek, távközlési díjak, egyéb közüzemi szolgáltatások díja, biztosítási díjak stb). A költségkalkulációk alapján 2007. évre megállapításra került, hogy a Szederkényi Időskorúak Otthonában 1 fő gondozott önköltsége havonta 115.281,- Ft, a Komló- Mecsekjánosi Időskorúak Otthonában ugyanezen érték 113.594,- Ft. A Kht. működését ellátási szerződések alapján nyújtja a telephelyein. Ezen ingatlanokat, ingóságokat kezelésre az önkormányzatok ingyenesen adták át. Az ingatlanok, ill a felújítások aránya a társaság mérlegében 6,1 %. Mivel a beszámoló készítése és a könyvek vezetése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint 10
azt kiegészítő 224/2000. (XII. 19.) korm. rendelet alapján történik, együttes gazdálkodása alapján kerül megállapításra a Kht. egyszerűsített közhasznú mérlege. 2007. évi befektetett eszközök megoszlása 6% 0% immateriális javak tárgyi eszközök befektetett pénzügyi eszközök 94% Így összevontan megállapítható, hogy a befektetett eszközök 94%-a a tárgyi eszközökből tevődik össze. 2007. év végével a tevékenységi kör bővülésével összefüggésben jelentős volumenű beruházás kezdődött, melynek várható befejezése 2008. május, június hónap. Ezen kivitelezésekkel újabb alapellátásokat kezdi meg a Kht. Kozármisleny, Máza és Egerág településeken. A beruházások aránya a tárgyi eszközökön belül 81,6%. A maradék 18,4%-ot az üzembe helyezett tárgyi eszközök teszik ki. 2007. év folyamán 36,2%-ban kis értékű, 100 eft érték alatti tárgyi eszköz beszerzések történtek, melyek értékcsökkenésként való költségelszámolása az üzembe helyezéskor rögtön megtörtént. 63,8%-ban 100 eft egyedi beszerzési érték feletti eszközbeszerzések valósultak meg, melyek között a legjelentősebbek a kozármislenyi alapellátási központ kialakításához új ingatlan beszerzése, a nagykozári időskorúak otthonához új ingatlan beszerzése, valamint egy gépjármű beszerzés. A jelentősebb beruházások finanszírozása részben saját erőből, illetve hosszú lejáratú kölcsönből, hitelből valósultak meg. A forgóeszközök a társaság tevékenységét 1 éven belül szolgálják. Összetételét a következő ábra mutatja. A Kht. forgóeszközeinek megoszlása 11
4% 4%0% készletek követelések értékpapírok pénzeszközök 92% A készletek és a követelések aránya 4-4%-os a forgóeszközökön belül. A követelések a térítési díj elmaradásokból adódnak, valamint a szederkényi önkormányzattal szembeni támogatásigényből. A társaság a készleteit a szederkényi konyha kivételével év közben mennyiségben és értékben folyamatosan nem vezeti. A dec. 31-vel megtartott leltár szerinti készletérték állományát tartalmazza ezen mérlegsor. A Kht. jelentős készlettel nem rendelkezik. Termelő tevékenységet nem folytat, a szociális ellátási szolgáltatás során nyújtott élelmezéshez szükséges élelmi készlet, és gyógyszerkészlet van állományban. A forgóeszközök legnagyobb arányát a pénzeszközök teszik ki. A szociális törvény előírása alapján, valamint a Baranya Megyei Önkormányzattal megkötött Ellátási szerződés alapján a normatíva 10%-át tartalékba kell helyezni, ezt az előírást a társaság lekötött betétben való elhelyezéssel oldotta meg. A két intézmény működtetésének a költségmegoszlását a következő ábra mutatja. Intézményi költségek megoszlása 1% 3% 60% 36% anyagjellegű személyi jellegű értékcsökkenés egyéb ráf. 12
A társaság vagyonának eredetét a forrás oldal mutatja. Ennek megoszlását a következő ábra mutatja: A Kht. forrásainak megoszlása 36% 32% saját tőke hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú kötelezettségek 32% Saját tőke A saját tőke részaránya a mérlegben 32%-ot mutat. Az értéke 2007-re jelentősen növekedett, a tárgyévi alaptevékenységből származó eredmény miatt. A tőkeerősség mutatója 29,8%-ot mutat. Ez a mutató a saját tőke mérleg főösszeghez viszonyított arányát jelenti, azaz a tőkeellátottságot. Kötelezettségek Az idegen tőke aránya a társaság könyveiben dec. 31-én 68%-os részarányt mutat. A kötelezettségek a mérlegben 2 fő részből tevődnek össze. Hosszú lejáratú, azaz 1 éven túli tartozások, valamint rövid lejáratú kötelezettségek szerepelnek. A hosszú lejáratú kötelezettségek között a beruházások finanszírozására felvett hiteltartozás és lízingtartozás szerepel. Mindkettő CHF alapú hosszú távú idegen forrása a beruházásoknak. A rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása az alábbi táblázatban látható. 13
Rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása 10% 42% szállítói tartozás adó, járulék tartozás egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 48% 14
3. Az intézmények szakmai kapcsolatrendszere, külső kapcsolatai A két intézmény stabil és kiszámítható működéséhez nagyban hozzájárul a különböző egyéb ellátási formák egymásra épülése és az a szakmailag és emberileg egyaránt rendelkezésre álló személyi állomány, akik segítik a Kht. intézményeinek a működését. A széleskörű belföldi és külföldi szakmai és emberi kapcsolatok nagyon sokat jelentenek az ellátás hatékonyabb és innovatív módon történő megszervezésénél. A jó és a rossz külföldi és belföldi tapasztalatok egyaránt segítséget jelentenek egy egyedi jó gyakorlat kialakításánál, aminek a hatékonyságát jól tükrözik a különböző oldalakról érkező pozitív visszajelzések. A Baranya Megyei Önkormányzat a két intézmény átadásával éves szinten legalább 40 45 millió Forintot tud megtakarítani, ez a kieső forrás nem veszélyeztette az ellátás színvonalát, ugyanis a több lábon álló gazdasági társaság modern, menedzserszemléletű irányultságának és a jól kitapintható szakmai sajátosságok párhuzamosságával a közös ügyviteli, pénzügyi és szakmai irányítással kiegyensúlyozottan magas színvonalon tudja működtetni a Baranya Megyei Önkormányzattól átvett két intézményt. 4. A feladatellátás pénzügyi, gazdasági feltételei A két intézmény feladatellátása egyrészt működési célra átvett támogatásokból, másrészt a beszedett térítési díjakból finanszírozott. A két intézmény 2007. évi bevételek megoszlását a következő ábra mutatja: 2007. évi bevételek megoszlása 37% 48% Feladatellátás normatív támogatása Egyéb működési célú támogatás Térítési díj bevétel 15% 15
Számszerűsítve a 2007. évben befolyt bevételek: Bevételek Feladatellátás normatív támogatása Egyéb működési Időskorúak Otthona Szederkény (adatok eft-ban) Összesen 67.863 30.922 98.785 24.493 6.017 30.510 célú támogatás Térítési díj bevétel 51.213 24.613 75.826 Összesen 143.569 61.552 205.121 Átlagosan a szederkényi intézmény beérkezett havi térítési díja: 47.952,- Ft, mecsekjánosi intézmény beérkezett havi térítési díja: 51.277,- Ft. A 2007 ben megállapított intézményi térítési díjak: Szederkény Komló-Mecsjánosi Térítési díj A épület B, D épület Emelt szint A épület B épület Időskorúak Otthona Komló- Mecsekjánosi 2007.01.01-51.900,- 2007.07.31 Ft/hó 2007.08.01-58.000,- Ft/hó 54.900,- Ft/hó 59.500,- Ft/hó 55.800,- Ft/hó 52.750,- Ft/hó 60.000,- Ft/hó 58.000,- Ft/hó 52.750,- Ft/hó 58.000,- Ft/hó A szederkényi időskorúak otthonában a férőhelyek figyelembe vételével az éves átlagos megállapított térítési díj 55.826,- Ft/fő/hó, ennek átlagosan 87,7% folyt be havonként. A mecsekjánosi Időskorúak otthonának az éves átlagos megállapított térítési díja 54.938, Ft/fő/hó, ennek beérkezési aránya 93,3%-os. Az éves költségek fedezetét egyéb működési célú visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás (önkormányzati támogatás, kistérségi támogatás, pályázati források, alapítványi támogatás, temetési támogatás stb) biztosította a szederkényi intézménynél 17%-ban, mecsekjánosi intézménynél 9,8%-ban. 5. Feladat- és intézményfejlesztési tervek, lehetőségek A SZOCEG Kht. 2007. évi működését a kiegyensúlyozottság és a folyamatos fejlődés jellemzi 2007. évben. Az ágazati és a gazdálkodását szabályozó jogszabályok betartásával kiemelten közhasznú, közérdekű szociális alap- és szakfeladatokat lát el 7 telephelyen. Tevékenységét folyamatosan bővítve az ellátatlan települések időseiről való megfelelő gondoskodás megteremtésére törekedve végzi. 16