Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 395/2013. Jegyzıkönyv Készült: a József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat 2013. február 20-án tartott ülésén a Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Házában Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat vezetıje Tímár Ella, képviselı Takács Péter, képviselı Komoróczky József Horváth László Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıje Bugyinszki Tamás, a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnöke Dr. Ferenczi Attila: Köszöntötte a részönkormányzat tagjait. Külön köszöntötte Tarné Stuber Évát a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetıjét és Bugyinszki Tamást a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület elnökét. Megállapította, hogy a részönkormányzat 5 fıvel határozatképes. Távolmaradását Dr. Kerekes Attila és Miklós Attila elızetesen bejelentette. Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, amit a részönkormányzat 5 igen egyhangú szavazattal elfogadott. 1. A 2013. évi költségvetési rendelet tervezet 2. Beszámoló a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület 2012. évi tevékenységérıl 3. A Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület támogatási kérelme 4. Beszámoló a Békéscsabai Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza 2012. évi tevékenységérıl 5. A Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza 2013. évi munkaterve 6. A Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza támogatási kérelme Március 15-i lakóterületi ünnepség 7. Bejelentések, aktualitások 1. Napirendi pont A 2013. évi költségvetési rendelet tervezet Dr. Ferenczi Attila: A költségvetési rendelet tervezetet a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési valamint a Közmővelıdési, Ifjúsági és Oktatási Bizottság a keddi napon
elfogadásra javasolta a közgyőlésnek. A kiadási fıösszeg 16,5 milliárd, a bevételi fıösszeg 14,8 milliárd forint. A fennmaradó különbséget a tavalyi évi pénzmaradvány, az állami támogatás, fejlesztési hitel és a pályázati források biztosítják. Takács Péter: Régen volt ilyen alacsony a költségvetés fıösszege. Dr. Ferenczi Attila: Régen volt ilyen kevés feladata is az önkormányzatnak. A törvényi szempontok figyelembevételével került kialakításra a költségvetés. Sok változás volt az önkormányzati feladatok és a finanszírozás vonatkozásában. Fıleg az intézményhálózatban voltak változások. A kórház elkerült, de jött helyette színház, bábszínház, könyvtár és múzeum. A járások is kialakításra kerültek. Ez is változásokat eredményezett. A köznevelési intézmények fenntartása és mőködtetése megváltozott. A Csabagyöngye 226 milliós tétel a költségvetésben. Beterveztek egy 10 millió forintos kulturális tartalékot a kisintézmények részére. A nagyrendezvényekre is lesz egy 18 millió forintos keret. A vagyonkezelı 125 millió forintos nettó befizetı lesz. Elmondható, hogy a kiadások csökkenése a bevételek csökkenésével párhuzamosan alakult. A kórház 4,1 milliárd forintot jelentett az elızı évben. Összességében 9 milliárddal csökkent a kiadási oldal. Csökkennek a beruházási kiadások. Idén 7,5 milliárd a folyó beruházások összege. Mőködési hitelt nem vesz és nem is vehet fel az önkormányzat. Új adó nem kerül bevezetésre és a régiek mértéke sem emelkedik. 280 millió forint fejlesztési hitel kerül betervezésre a költségvetésben. Szeretnék elérni, hogy az állami 50 %-os adósság konszolidáció mértéke 60 %-ra nıjön. 720 millió forint az idei évre vonatkozó adósság. Elmondható, hogy nagyobb érdeksérelmek nélkül sikerült elkészíteni a költségvetést. Ebben külön köszönet a Pénzügyi Osztálynak. A sportra fordított elıirányzat 192 millióról 186 millióra változik, tehát nagyságrendileg nem csökken. A költségvetésben a kötelezı feladatok ellátása az elsıdleges, ez után az adósságrendezés, végül az önként vállalt feladatok szerepelnek. A polgárırség támogatása maradt a tavalyi szinten. A részönkormányzat elıirányzata növekedett a tavalyi évhez képest. Egy új intézmény alakult Békéscsabai Intézményellátó Centrum néven a volt József Attila Általános Iskolában. A költségvetés tervezésénél figyelembe kellett venni, hogy az SZJA-t, az illetékbevételeket teljes mértékben és a gépjármőadó 60%-át elviszi az állam. Vagyoni bevételre 360 millió forintot terveztek be. Horváth László: A Lencsési úti zöldséges magasságában található keresztezıdısnél betervezésre került-e a gyalogosátkelı? Lesz-e sétány az Élıvíz-csatorna partján kialakítva? Tarné Stuber Éva: A költségvetés az államháztartási szempontoknak megfelel, de ez csak a keret. Ami igazán fontos az az, amit az emberek ebbıl éreznek. Érdeksérelem nélkül, de áldozatok árán készült a költségvetés. Nem került tervezésre idén kommunális tartalék, amibıl az elızı években a lakossági igények figyelembevételével pl.: járdákat, utakat hoztak rendbe. A választókerületi elıirányzat összege csökkent, de egyszerősödött és gyorsult annak felhasználása. Horváth László: A gyalogosátkelı közlekedésbiztonsági kérdés. Több ezer embert érint. Túl hosszú ideje késlekedik ennek a gyalogosátkelınek a megépítése. Dr. Ferenczi Attila: 3-4 milliárd forintnyi lakossági igény van benyújtva. A képviselıknek 5 millió forintos keretbıl kell, hogy gazdálkodjanak. A lakosságot az utak, járdák, parkok tisztasága és rendezvények színvonala érdekli. Mindenkit a saját környezete érdekel. Ez természetes is. Gyakran a lakosság nem látja, hogy egy-egy kérés mögött milyen komoly munka van. A Haán Lajos téren egy lakó kérte, hogy az útburkolatot javítsák meg. Csak egy 2
rövid szakaszon is 16 millió forintba kerül. Meg kell tervezni, aminek költsége van, be kell vonni a rendırséget, a közútkezelıt és számos más hatóságot. Szeretnék a közvetlen lakossági igényekre helyezni a hangsúlyt. Ha rajtuk múlik, még idén elkészül a gyalogosátkelı a zöldségesnél. Horváth László: A Lencsési út elején volt egy 40-es tábla. Nem érti miért kellett leszedni. Dr. Ferenczi Attila: Szavazásra bocsátotta a költségvetési rendelet tervezetet. A részönkormányzat 5 igen egyhangú szavazattal, a következı határozatot hozta: 1/2013. (II. 20.) JALTÖ határozat Településrészi Önkormányzata megismerte a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetet és azt közgyőlési vitára alkalmasnak tartja. Határidı: 2013. február 22. 2. Napirendi pont Beszámoló a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület 2012. évi tevékenységérıl Dr. Ferenczi Attila: Megköszönte a beszámolót és az elvégzett munkát. Továbbra is várják a polgárırség tagjait a rendezvényekre. Sok sikert kívánt az idei évi munkához. Szavazásra bocsátott a polgárırség 2012. évi munkájáról szóló beszámolót. A részönkormányzat 5 igen egyhangú szavazattal, a következı határozatot hozta: 2/2013. (II. 20.) JALTÖ határozat Településrészi Önkormányzata megismerte és elfogadja a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámolót 3
3. Napirendi pont A Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesület támogatási kérelme Dr. Ferenczi Attila: Az elızı évekhez hasonlóan a polgárırség támogatási kérelemmel fordult a részönkormányzathoz. Javasolta az elızı évhez hasonló összeget szavazzon meg a testület. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A részönkormányzat 5 igen egyhangú szavazattal, a következı határozatot hozta: 3/2013. (II. 20.) JALTÖ határozat Településrészi Önkormányzata 350.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer forinttal támogatja a Békéscsabai Városi Polgárırség Egyesületet, a Lencsési Lakótelepen ellátandó szolgálatok költségeinek biztosítására, utólagos elszámolási kötelezettséggel. Az elszámolás határideje 2014. március 31. Forrás: Részönkormányzati elıirányzat 4. Napirendi pont Beszámoló a Békéscsabai Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza 2012. évi tevékenységérıl Takács Péter: A 2012-es évben is megtartották nagyrendezvényeiket, amelyek közül a 20. alkalommal megrendezésre kerülı Szent István napi elızetes érdemel külön említést. A házban mőködı kisközösségek is szép eredményeket tudnak felmutatni. Külön kiemelte a Márvány fotómőhelyt és a nyugdíjas klubbot. Folyamatosak a szolgáltatás jellegő tevékenységek, mint pl.: az angol nyelvoktatás. Óvodás kortól felnıtt korig minden korcsoport számára tartanak képzéseket. Ebbıl tudnak plusz bevételt elérni. További bevételük volt terembérlésbıl. Ehhez viszont arra volt szükség, hogy a hét minden napján reggeltı estig bent legyenek a Közösségi Házban. Tavalyi évben volt egy idı, amikor úgy tőnt, hogy a pénzmaradványuk elvész. Ez gondot okozott volna a ház költségvetésében. A Pénzügyi Osztálynak köszönhetıen a pénzmaradvány jelentıs részét sikerült visszaírni a ház számlájára, amit ezúton is megköszönt. A látogatottság megfelelt az elızı évinek. Köszönetét fejezte ki a részönkormányzat, Dr. Kerekes Attila és Dr. Ferenczi Attila által nyújtott anyagi támogatásért. Dr. Ferenczi Attila: A Közösségi Ház saját bevétele 4,5 millió forint volt. Ez példa a Csabagyöngye elıtt is. Alapvetı fontosságú, hogy az intézmények növelni tudják a saját bevételeiket. Az intézményeknek 30 % -os önerıszükséglet van betervezve. 4
Takács Péter: Minden 2 Ft fenntartói hozzájáruláshoz 1 Ft saját bevételt tud hozzátenni a ház. Tímár Ella: Mennyi bevétele volt a Közösségi Háznak bérleti díjakból? Takács Péter: 1,3 millió Ft bevétel származik a terembérletbıl, 1,5 millió az angol nyelvoktatásból. A többi bevételt a különbözı tanfolyamok biztosítják. Ebben nincsen benne semmilyen támogatás. Horváth László: Gratulált a Közösségi Ház munkájához. Miért tervezik viszonylag alacsony összegre a saját bevételeket, ha azt mindig sokkal túlszárnyalja az intézmény? Takács Péter: A Lencsési Közösségi Ház alapításakor beállítottak egy optimális saját bevételt. Ez évrıl évre emelkedett, majd 2007-ben Köles István alpolgármester külön kérésére a Közösségi Ház saját bevételét megduplázták. Így lett akkor 1 millió forint a bevételi elıirányzat. Ha egy bérlı bejelentkezik vasárnapra, akkor sem küldik el, hanem készséggel álnak a rendelkezésére és kinyitnak akkor is. Bárki bejön a házba, hogy indítana valamilyen tanfolyamot, akkor addig egyeztetnek vele, amíg nem találnak egy olyan megoldást, amely mindkét félnek megfelelı. A Pénzügyi Osztály mindig konzekvens volt. Mindig azt mondták, hogy az intézmény által termelt saját bevételt az intézmény magára költheti. Elmondható, hogy nincsen alultervezve a Közösségi Ház saját bevétele, vagy ha alul van tervezve, akkor az összes többi intézmények is alul van tervezve. Például a saját rendezvényeket ezekbıl a plusz bevételekbıl tudják finanszírozni. Tarné Stuber Éva: Megerısíti a Takács Péter által elmondottakat. A saját bevételi elıirányzat viszonylag alacsony, ezáltal érdekelt az intézmény a bevételek növelésében. A plusz bevételt magara költheti az intézmény. Érdemes elmondani, hogy a Csabagyöngye nem viszi el a plusz bevételeket. Komoly elvárás van a Csabagyöngye Kulturális Központtal szemben is a saját bevételeket illetıen. Dr. Ferenczi Attila: Szavazásra bocsátotta a beszámolót. A részönkormányzat 4 igen szavazattal a következı határozatot hozta: 4/2013. (II. 20.) JALTÖ határozat Településrészi Önkormányzata megismerte és elfogadja a Békéscsabai Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámolót 5
5. Napirendi pont A Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza 2013. évi munkaterve Takács Péter: Nagy meglepetés nincs az idei programokban. Az elızı években megszokott eseményeket szeretnék idén is megvalósítani. Március 15. és húsvét alkalmából szerveznek egy 4-4 programból álló sorozatot. Az idei évtıl egy 1000 Ft/fı/év tagdíjat vezettek be az állandó foglalkozások résztvevıinek. Aki rendszeresen jár, az a sokszorosát kapja vissza szolgáltatásokban. Dr. Ferenczi Attila: Szavazásra bocsátotta a munkatervet. A részönkormányzat 4 igen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 5/2013. (II. 20.) JALTÖ határozat Településrészi Önkormányzata megismerte és tudomásul veszi a Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza 2013. évi munkatervét. 6. Napirendi pont A Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza támogatási kérelme Március 15-i lakóterületi ünnepség Dr. Ferenczi Attila: Javasolta, hogy 110.000 Ft-ot szavazzon meg a testület a rendezvény támogatására. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A részönkormányzat 4 igen egyhangú szavazattal, a következı határozatot hozta: 6/2013. (II. 20.) JALTÖ határozat Településrészi Önkormányzata a Csak tiszta forrásból címő fotópályázat lebonyolítása, valamint a március 15-én sorra került díjkiosztásra és lakóterületi ünnepi rendezvény költségeire 110.000, -Ft, azaz egyszáztízezer forint támogatást biztosít a Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Házának utólagos elszámolási kötelezettséggel. Forrás: Részönkormányzati elıirányzat Határidı: 2013. április 30. 6
7. Napirendi pont Bejelentések, aktualitások Dr. Ferenczi Attila: Senkinek nincs bejelentése. Megköszönte a részönkormányzati tagok és a hivatal munkáját és az ülést befejezettnek nyilvánította. K.m.f. Tímár Ella a részönkormányzat tagja Dr. Ferenczi Attila a részönkormányzat vezetıje 7