J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/ 2008. január 23-án 15.00 órakor megtartott bizottsági ülésérıl
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: PÜB részérıl: Kollár Tamás elnök Kind László Dr. Sal Béla Porkoláb József Hiányzik: Dr. Braun Gyula külsıs tag KT részérıl: Dr. Bognár András polgármester Michels Gábor alpolgármester Sági György alpolgármester Király Endre képviselı, TGB elnök Zsarnóczay István képviselı, KEKB elnök Junek Mariann képviselı Tollner József képviselı Szabó István képviselı Polgármesteri Hivatal részérıl: Állandó meghívott: Bánsághy Balázs mb.jegyzı Varga Istvánné Pénzügyi Ir.vezetı Báldogi Éva jkv.vezetı Dr. Fister Mihály ügyvéd Kollár Tamás PÜB elnök a jelenléti ív alapján megállapítja: a Pénzügyi és Ügyrndi Bizottság 3 fıvel jelen van: Kind László bizottsági tag jelezte, hogy késıbb érkezik. Dr. Braun Gyula külsıs bizottsági tag hiányzik. határozatképes. Kollár Tamás PÜB elnök elmondja, a mai bizottsági ülésre egy napirendi pontot javasol megvitatásra, a 2008. évi költségvetési tervezet megvitatását. Miután a napirenddel kapcsolatban nincs észrevétel, szavazásra teszi fel. A PÜB egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 18/2008. (I. 23.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy a 2008. I. 23-i ülésen az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. 2008. évi költségvetési tervezet megvitatása 2
1. napirendi pont Tárgy: 2008. évi költségvetési tervezet megvitatása Elıterjesztı: polgármester Varga Istvánné Pénzügyi Irodavezetı: Bevételek: 2008. évre az állami támogatás 238 millió forint, a fennmaradó részt a saját bevételek biztosítják: helyi adók, vállalkozásoktól átvett pénzeszközök meghatározott célra, itt azok lettek betervezve, amelyekre megállapodás született. Kiadások: bérek + járulékos költségek, dologi kiadások, melyekre már született döntés, vagy szerzıdéskötési stádiumban van; közüzemi díjaknál áremelkedéssel számoltak; Sági György alpolgármester: Betervezett adóbevételeket magasnak tartja, javasolja, inkább tervezzék alá, ha több lesz, módosíthatnak; Katolikus templom épül Pátynak, egyház vezetıi jelezték, hogy nehézségeik vannak; mivel mindkét egyházat támogatni szokták, a Rákóczi úti parókia megvásárlását javasolja, mely 2008-ban 15 millió forint kiadást jelentene, és 2009-ben fizetnék a fennmaradó 15 millió forintot. Forrásoldala az iskolára betervezett pénzeszköz lekötésének kamata lehet. Kollár Tamás TGB elnök: Ravatalozó kérdése még mindig nem megoldott, el kellene rá különíteni. Civilszervezetek támogatásával kapcsolatban javasolja az OSZKB koncepcióját, mely szerint válasszák szét a sport jellegő tevékenységek támogatását az egyéb tevékenységet folytatott szervezetektıl, továbbá a Pátyi tavaszra is különítsenek el pénzösszeget. Sági György alpolgármester: Helyi klubok támogatására betervezett 1,5 millió forint egységes, klubonkénti 100 ezer forint szétosztását javasolja. Porkoláb József képviselı: Javasolja, kérjék fel a civilszervezeteket, hogy készítsék el egész évre a koncepciójukat, költségvetésüket, továbbá keressenek más bevételi forrásokat is, pl. szponzorokat, vagy pályázzanak. *** Kind László bizottsági tag megérkezett, a Bizottság létszáma: 4 fı. *** Kollár Tamás elnök javaslatára a Bizottság a civilszervezeteket és az intézményeket különkülön tárgyalja. A PÜB javaslata a civilszervezetek támogatására: Páty Faluközösségért Alapítvány 1.420.000 Ft Páty Fejlesztésért Alapítvány 1.000.000 Ft Pátyi Tavasz Páty Fejlesztésért Alapítványon keresztül 1.200.000 Ft Pátyi Labdarúgó Egyesület 500.000 Ft 3
Karate Klub Szépreménység Nyugdíjas Klub Egyetértés Nyugdíjas Klub Táncegyüttesek (népi, has) Barátság Nyugdíjas klub Ady Nyugdíjas klub Tőzoltóság támogatása Budaörsi Katasztrófavédelem 25Ft/fı ZSMTE Székelykör Református Egyház Katolikus Egyház Egyéb 480.000 Ft 200.000 Ft 160.000 Ft 150.000 Ft 8.000.000 Ft 8.000.000 Ft 1.400.000 Ft *** Óvoda Sági György alpolgármester javasolja, hogy a személyi juttatásoknál a jutalmat az intézményeknél kezeljék egységesen. Michels Gábor alpolgármester felveti az óvoda költségvetésének tavalyi évhez képest történt emelkedését. Feketéné Csermely Éva óvodavezetı elmondja, két új csoporttal bıvültek, ami státuszbıvítéssel járt. Státuszcsökkentésre lehetıségek pl., ha képviselı-testületi határozat alapján a GYES-en lévı szülık gyermekeit nem egész nap látnák el, nem minden óvónı teljes munkaidıben van foglalkoztatva, részmunkaidıs alkalmazás lehet 2 fıre. Kollár Tamás elnök szavazásra teszi fel a státuszcsökkentésre vonatkozó javaslatot. A PÜB egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 19/2008. (I. 23.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Pátyolgató Óvoda létszámát 2008. július 1-jétıl egy státusszal csökkentse. ** Az óvoda költségvetésénél az elıterjesztéshez képest az alábbi változtatásokat javasolja a Bizottság: - a személyi juttatásoknál beállított üdülési csekk helyett legyen ruhapénz, - nevelési tanácsadásra 215 ezer forint betervezése. 4
Iskola Vanyekné Pfizetner Erzsébet iskolaigazgató: Ami a tavalyi költségvetéshez képest pluszként beterveztek: jutalom, ruhapénz, beiskolázási támogatás. 800.000 forint a személyi kiadásoknál kimaradt, amit be kell tervezni még egy gyes-rıl visszajött dolgozó miatt. Lejárt néhány bérleti díj szerzıdés, újat kellene kötni, de a bérleti díjak emelése felborzolta a kedélyeket. Megoldást kellene találni a bérleti díjak fizetésére. Felhívja a figyelmet, hogy az új iskola víz-, csatornahálózata nagyon rossz állapotban van, árajánlatokat kellene bekérni a javíttatásra. Az iskola költségvetésénél az elıterjesztéshez képest az alábbi változtatásokat javasolja a Bizottság: - személyi kiadásokat megemelni 800.000 forinttal, - nevelési tanácsadásra 215 ezer forint betervezése. A Védınıi szolgálat, és Mővelıdési Ház költségvetését a Bizottság rendben találta és elfogadásra javasolja. A Mővelıdési Ház vonatkozásában felvetıdött a nagyterem felújítása (festés, burkolás). Város és Községgazdálkodás Az elıterjesztéshez képest a Bizottság javasol a Város és Községgazdálkodásnál 200.000 forintot munkaruhára betervezni. A Bizottság a költségvetés tervezetébe az alábbi módosításokat javasolja: Bevételként plusz betervezni: Malomi dőlı területbıl plusz bevétel TSZ területeknél 72 lakás közmőfejlesztési hj-ból plusz 19 millió forint 30 millió forint Kiadáshoz plusz betervezni: Régi csatornarendszer kiváltása Kossuth L.u. felújítása Zsámbéki kanyar úthálózat Körtés utca aszfaltozása Burgondia útépítés Parókia megvásárlása (30 millió Ft) 26 millió 30 millió Ft + ÁFA 26,6 millió Ft + ÁFA 1,7 millió Ft bruttó 2,5 millió Ft 15 millió Ft 2008-ban 5
Ravatalozó befejezése Magtár tervezés Betonelemeket gyártó gép vásárlás Vízbázis tervezése Testvérvárosi kapcsolattartás Dobogó utcai kisajátítás Önkormányzat Jogi képviselıje Webconsult Kft. (weblap) Krónikás Bt. (Kurír nyomdai kivitelezés) Meglévı iskola vizesblokk felújítás 2,4 millió Ft 1,5 millió 1,5 millió Ft + ÁFA 1 millió Ft + ÁFA 5 millió Ft 5 millió Ft 40 ezer Ft/hó 9 ezer forint/hó 10 millió + ÁFA Golfpálya csatorna tervezés építését törölni, helyette Pincehegy feletti terület Diós emlékpark járdaépítés 5 millió Ft kivenni ** A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 2008. évi költségvetési tervezetet fenti módosításokkal javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. Kollár Tamás PÜB elnök bezárja az ülést. határozatok: PÜB 18-tól 19-ig Kmf. Kollár Tamás PÜB elnök 6