Budakalász Város Polgármestere 213/2011.(VIII.30.) számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. augusztus 30-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírt Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11 számú pályázaton való indulásra Készítette: Egyeztetve: Hajzer Annamária pályázati szakreferens Dr. Udvarhelyi István G. PMK irodavezető Balsai Judit Pénzügyi osztályvezető Ellenőrizte: Látta: dr. Papp Judit Szervezési és Képviselő-testületi irodavezető dr. Molnár Éva jegyző Nagy Zsolt aljegyző Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 1
ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírt Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11 számú pályázaton való indulásra Tisztelt Képviselő-testület! Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent egy pályázati lehetőség, a Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése elnevezésű konstrukció, amelynek általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül, és ezen keresztül csökkenteni a széndioxid kibocsátást. A pályázat keretében napkollektorokkal és napelemekkel bővül a Sportcsarnok. Budakalász Város Önkormányzatának lehetősége van ezen pályázaton való indulásra. Jogosultsági szempontok alapján megvizsgáltuk az intézményeket, melyik felel meg a kritériumoknak. A létesítmények közül egyedül a Sportcsarnokkal van lehetőségünk indulni, az iskolák, óvodák nem rendelkeznek olyan energetikai tényezőkkel, amelyekkel a minimális követelménynek meg tudnánk felelni, a Szalonka utcai óvodában pedig ezek a fejlesztések az építéskor már megvalósultak. Pályázati adatok: Beadási határidő: 2011.09.02. Támogatás mértéke (%): 85 (vállalkozás esetében 50%)
Támogatás minimum összege: Támogatás maximum összege: 10 000 000.- HUF 100 000 000.- HUF A támogatható tevékenységek köre: Pályázni lehet a helyi hő- és hűtési igény kielégítésére megújuló energiaforrásokkal, megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelésre. Miért pályázunk a Sportcsarnok épületével? A Sportcsarnok a Kaláz Kft. tulajdonában van. Amennyiben a Kft. indul, úgy a támogatási összeg a teljes projekt összköltségének maximálisan csak 50%- a lehet, ez az önkormányzat esetében ugyanakkor 85 % maximumot jelent. Az Önkormányzat pályázatához szükséges a létesítmény feletti rendelkezési jogot bérleti szerződés keretein belül megszereznie. A Sportcsarnok bérleti szerződése a Monument 2000 Kft. és a Kaláz Kft. között idén december 31-el lejár. Az Önkormányzat és a Kaláz kft. szerződéses jogviszonya értelemszerűen 2012. január 1. napjával kezdődhet. Az évből hátralévő 4 hónap időtartam lehetőséget biztosít arra, hogy az Önkormányzat megtalálja azt az üzemeltetőt, akit maga is bevon a létesítmény működtetésébe, és ezzel feltételezhetően hasznot realizálhat. Az Önkormányzat által az üzemeltetésbe utóbb bevont harmadik fél valamennyi olyan kötelezettséget és terhet viselni tartozik, amelyet a szerződés az Önkormányzatra megállapít. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Önkormányzatnak a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt biztosítania kell a bérleti díj fedezetét. Ez havonta közel bruttó 3M Ft. összeget jelent, és még legalább ugyanekkora összegű rezsiköltséget. Járulékos költség lehet továbbá a menedzsment díja is abban az esetben, ha az Önkormányzat maga üzemelteti a Sportcsarnokot. A költségek fedezetét a költségvetési koncepció elkészültéig kell meghatározni, az átmeneti költségvetésről szóló rendeletben pedig biztosítani szükséges. A bérleti szerződés 10 évre szól, amely kétszer 5 éves intervallummal meghosszabbítható. A bérleti szerződés kitér a fenntartási időszakra is, amikor a 3
pályázat eredményeként létrejövő beruházás működőképességét garantálni kell. A fenntartási időszak során erős jogosultságokkal bír a pályázatot kiíró szerv, ezért nincs lehetőség a rendes felmondásra, vagy a szerződés megváltoztatására a beruházás elkészülte után legalább 5 évig. A beruházás a tervek szerint 2-3 év alatt térül meg, ettől az időponttól kezdve várhatóak a rezsiköltségekben érdemi csökkenések. Az Önkormányzat bármilyen funkciót végezhet a létesítményben, semmiféle megkötés nem terheli. A Sportcsarnok hasznosítása komplexen összefügg a Kaláz kft. likviditásával, jelenleg az abból folyó bevétel a cég egyetlen érdemi bevétele. A bérleti díj alapjául a jelenleg alkalmazott összeg szolgál. Ez jelenleg 2.255.350 Ft + áfa/ hó, amely minden évben a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelő összeggel emelkedik. A szerződés részletesen taglalja a KMOP- pályázat miatt rögzítendő kötelezettségeket. Ezeket a pályázati útmutató előírásai alapján illesztettük a szerződésbe. A pályázat meghiúsulása esetén az Önkormányzat vállal minden kötelezettséget. A szerződés létrejöttének fő mozgatórugója a KMOP- pályázat, amennyiben nem nyerünk, úgy a szerződés megkötését újra kell gondolni. A projekt teljes költsége a következőképpen alakul. 4
A pályázati dokumentáció összeállításában a Renesco Kft. (a megújuló energiával foglalkozó szakcég) nyújt segítséget, a díjazásuk az elnyert támogatási összeg 4 %-a. A pályázathoz biztosítandó önerő 7. 865. 793,- A pályázati dokumentáció összeállítására a Renesco Kft. (legkedvezőbb ajánlatot adó) ajánlatán kívül még bekértünk két árajánlatot, melyeket mellékelünk. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 1. Határozati javaslat: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván a Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11 című pályázaton. A projekt célterülete a Budakalász, 1861/21 hrsz. létesített Sportcsarnok épülete. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrészt, maximum 7. 900. 000,- forintot a Pályázati önrész keret terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, valamint beadására. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester 5
2. Határozati javaslat: A Képviselő-testület a pályázat összeállításával és beadásával a Renesco Energiahatékonysági, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (1102 Budapest, Liget utca 40. II/1., Képviselője: Juhász Sándor Péter ügyvezető, Kozma Péter ügyvezető) bízza meg, díjazásuk (kizárólag sikerdíj) az elnyert támogatási összeg 4 %-a, azaz maximum 2.097.545 Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatírói szerződés aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester 3. Határozati javaslat: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11 című pályázaton való indulás előfeltételeként 10 évre szóló, kétszer öt évvel meghosszabbítható bérleti szerződést köt a Kaláz Kft.-vel, mint a Sportcsarnok tulajdonosával. A bérleti szerződés alapján Budakalász Város Önkormányzata vállalja a határozat mellékletét képező, megismert bérleti szerződésben rögzített valamennyi kötelmet. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Sportcsarnok bérbevételének költségvetési fedezetének alakulását a költségvetési koncepcióban szerepeltetni kell, Budakalász Város Önkormányzata 2012. évi átmeneti költségvetéséről szóló rendeletben tervezni kell. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megismert formában történő aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester Budakalász, 2011. augusztus 29. Rogán László polgármester 6