E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Tanuszoda 2015. évben történő üzemeltetése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Sümegi Attila jegyző, Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 1
Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 26. napján megtartott ülése alkalmával tárgyalta a Tanuszoda 2014. szeptember 1. napjától történő üzemeltetésének kérdését. A Képviselő-testület utasította a polgármestert, hogy a novemberi ülésre készíttessen előterjesztést a Tanuszoda 2015. január 1. napjától történő üzemeltetésének költségvetési feltételeiről (a képviselő-testületi határozat jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi). A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője Schreindorfer Károly a jelen előterjesztés 2. mellékleteként csatolt kimutatásában összeállította a Tanuszoda 2015. évre vonatkozó költségigényét. A kimutatás alapján 2015. évre várhatóan az üzemeltetés teljes költsége 19.516.764 Ft. Ezen kiadást csökkenti a kalkulált bevétel, amely 3.238.000 Ft. Így az önkormányzatnak 16.278.764 Ft támogatást kell nyújtania a Kft. részére az üzemeltetési kiadásokhoz. Amennyiben a jelen év alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a 2015. év őszi időszakára szintén igénybe kívánja venni az uszodát, úgy ez további 1.059.300 Ft bevételt jelent. Tekintettel arra, hogy az őszi úszásoktatással kapcsolatosan jelenleg nincs megkötött szerződésünk a Kft. részére nyújtandó keretösszeget ezzel a tétellel jelenleg ne csökkentsük. Fentiekre tekintettel az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az uszoda működtetéséhez 16.300.000 Ft keretösszeget javasolok biztosítani. Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, 2014. november 17. Ottó Péter polgármester 2
Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. ( ) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tanuszodát 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig üzemelteti. 2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban részletezett üzemeltetéshez legfeljebb 16.300.000,- Ft összeget a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tanuszoda üzemeltetését a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. végezze el, és utasítja Schreindorfer Károly ügyvezetőt az üzemeltetéshez szükséges teendők elvégzésére. Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester 3./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal 3
A Tanuszoda 2015. január 1 napjától történő üzemelésének költségvetési feltételei A Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2005 szeptember 1 től 2012 február 01 ig. üzemeltette a Zirci Tanuszodát. 2012 február 1 től Zirc városi Erzsébet Kórháza üzemeltette 2014 május 31 ig. A 2014 június 1 től a 112/2014. (V.26.) Képviselő Testületi határozat szerint a Tanuszoda üzemeltetésével 2014 december 31 ig a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft lett megbízva. Június 1 től szeptember 1 ig terjedő időszakban engedélyeket kellett beszerezni, szabályzatokat elkészíteni valamint az uszoda nagy karbantartását kellett elvégezni. A Tanuszoda műszaki állapota megkívánt egy nagyobb karbantartást, valamint a készletek feltöltését a biztonságos üzemeltetés végett. A Tanuszoda üzemeltetése szempontjából meghatározó költségtényezők a személyzet bérköltsége, a villamos energia, gázenergia, valamint a különböző szolgáltatások igénybevételének díja. (pl: ÁNTSZ vízminőség vizsgálati díja ) az alkatrészek költsége. A Tanuszoda bevételi forrásai Önkormányzati támogatás, medencebérleti díjak, konditerem bérleti díja, a KLIK által támogatott a környező iskolák harmadik és hatodik osztályos tanulóinak 9 alkalommal történő úszás oktatás támogatása ( 1.100 Ft/Fő/alkalom ) valamint a Tanuszoda saját bevételei a medence, illetve a szauna használatból. Bér és járulékai: ( havonta ) A minimálisan tervezett Tanuszodai dolgozói létszám 5 fő: 2 fő uszodai gépész,2 fő technikai dolgozó, 1 fő úszásoktató. A tanuszoda nyitva tartása hétfőtől péntekig reggel 7.00 től este 20.00 ig szombaton 14.00 tól 20.00 ig. Bruttó bér Járuléka Ételjegy Járuléka 605.000 Ft 172.425 Ft 40.000 Ft 21.880 Ft
Bérpótlék 26.532 Ft Járuléka 7.560 Ft Összesen: 2015 ös évre: 873.397 Fthó 10.480.764 Ft/ év Dologi kiadások (havonta ) Vízdíj 64.000 Ft/hó 768.000 Ft/év Gázdíj 220.000 Ft/hó 2.640.000 Ft/év Villamos energia díj 235.000 Ft/hó 2.820.000 Ft/év ÁNTSZ vízvizsgálat 54.000 Ft/hó 648.000 Ft/év Egyéb szolgáltatási és anyag költségek 180.000 Ft/hó 2.160.000 Ft/év Összesen: 753.000 Ft/Hó 9.036.000 Ft/év Összes tervezett kiadások: 10.480.764 Ft/év + 9.036.000 Ft/év = 19.516.764 Ft/év Bevételek: Uszoda belépőjegy. bérlet Kondi terem Szauna belépők Gyógytorna Úszás oktatás KLIK 2015.március május Összesen: 850.000 Ft/év 600.000 Ft/év 310.000 Ft/év 318.000 Ft/év 1.160.000 Ft/év 3.238.000 Ft/év
A Tanuszoda támogatása: a 2015 ős évre: 19.516.764 Ft/év 3.238.000 Ft/év = 16.278.764 Ft/év 1.356.564 Ft/hó A támogatás mértéke csökkenthető ha a KLIK 2015/2016 os tanévben a 2015 szeptember 2015 december időszakba a 2014 évhez hasonlóan legalább 107 fő harmadikos illetve hatodik osztályos tanulónak finanszírozná az úszásoktatását. 107 fő x 9 alkalom x 1.100 Ft/fő = 1.059.300 Ft 16.278.764 Ft/év 1.059.300 Ft = 15.219.464 Ft/év 1.268.290 Ft/hó A költségvetési tervezetet készítette Schreindorfer Károly ügyvezető Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. ( zivu@vnet.hu ) Zirc, 2014 11 16
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8420 Zirc, Március 15. tér 1. K I V O N A T Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2014.(V.26.) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tanuszodát 2014. szeptember 1. napjától 2014. december 31. napjáig üzemelteti. 2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban részletezett üzemeltetéshez legfeljebb 6.000.000,- Ft összeget a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tanuszoda üzemeltetését a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. végezze el, és utasítja Schreindorfer Károly ügyvezetőt az üzemeltetéshez szükséges teendők elvégzésére. 4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2014. november havi képviselőtestületi ülésre készíttessen előterjesztést a Tanuszoda 2015. január 1. napjától történő üzemeltetésének költségvetési feltételeiről. Felelős: 1./,2./,4./ pontok esetében: polgármester 3./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető Határidő: 1./, 2./, 3./ pont esetében: azonnal 4./ pont esetében: 2014. november 30. K.m.f Ottó Péter sk. polgármester Sümegi Attila sk. jegyző A kivonat hiteléül: Waller Józsefné önkormányzati referens