Közhasznúsági jelentés a 2005. éves tevékenységről

Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-14-000003 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Gödöllő, Grassalkovich Kastély Közhasznúsági jelentés a 2005. éves tevékenységről Beszámolási időszak: 2005. január 1-2005. december 31. Gödöllő, 2006. március 28. Dr. Révész Tamás Mihály ügyvezető igazgató P.h.

-2- Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság e a2004. éves tevékenységéről A Társaság közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI.tv.26. szakasz c.) pontjába foglalt 3. tudományos tevékenység, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. műemlékvédelem cél szerinti tevékenységek. A társaság fent írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az 1997 évi CXLIV. törvény és a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5. -a értelmében állami szernek kell gondoskodnia. A társaság a társasági szerződésben rögzített tevékenységei közül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Kiemelkedően közhasznú társaság A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaságot a Pest megyei Cégbíróság Cg. 13-14-000003/36 számú 1998. június 15-i végzésével kiemelkedően közhasznú társaságnak minősítette. Gödöllői Királyi Kastély Kht. Királyi Kastélymúzeuma 1995. augusztus 9-i keltezéssel a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Múzeumi Osztálya a társaság számára Királyi Kastély Múzeum elnevezéssel muzeális szakgyűjtemény megalakítására Múzeumi Működés Engedélyt adott ki, nyilvántartási szám: MK/02/84. A múzeumi létesítmény - jellege: szakgyűjtemény, - gyűjtőköre: történet, képzőművészet, iparművészet, - gyűjtőterület: Gödöllő Város közigazgatási területén belül a kastély és műemléki környezete (helyrajzi számok: 5852, 5853/3, 5853/4, 5854), valamint a kastélyhoz kapcsolódó történeti emlékek tekintetében országos. A szakgyűjtemény a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság keretein belül működik, szakmai (múzeológiai) felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Múzeum. Közhasznúsági jelentés A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 19. szerint a társaság elkészítette a Közhasznúsági jelentést, mely tartalmazza: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, - a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú beszámoló melléklete a kiemelten közhasznú jogállású társaságnak a 224/2000. (XII.19.) számú Kormányrendeletben előírt - eredménykimutatás (1. sz. melléklet) - tájékoztató adat (2. sz. melléklet) valamint, - a tárgyévben közhasznú célra kapott bevételek, és ráfordítások összefoglaló táblázat (3. sz. melléklet)

-3- A közhasznú eredménykimutatásból kiemelendő tételek (1.sz.melléklet) Bevételek A társaság összes bevétele tárgy évben 416.390 e Ft, amely az előző időszak bevételéhez 359.802 e Ft-hoz képest 15.73%-os növekedést jelent. A növekedés összege 56.588 e Ft, amelyből kiemelendő tételek: a központi költségvetésből kapott támogatás nagysága az előző időszakhoz képest 49.033 e Ft-tal magasabb, amely a tárgy évben folyósított 106.700 e Ft költségvetési támogatásnak eredménye. Előző időszakban ezen a címen kapott támogatás összege 53.900 e Ft volt. A 2005. évre kapott támogatásból 50.700 e Ft 2004. évben esedékes költségvetési támogatás, melynek folyósítására tárgyévben került sor. A helyi Önkormányzattól kapott támogatások összege 544 e Ft, az előző időszakban kapott támogatás 18.200 e Ft, ami 17.656 e Ft-tal alacsonyabb, mint az előző időszakban kapott támogatás. A közhasznú tevékenységből származó árbevétel 168.736 e Ft, 9.055 e Ft tal magasabb a 2004. évinél, főként a múzeumi tevékenységből származó árbevétel múzeumi belépőjegyek, tárlatvezetés bevétele - növekedésének eredménye. A vállalkozási tevékenységből származó árbevétel tárgyévben 119.288 e Ft, 14.240 e Ft-tal magasabb az előző időszakhoz viszonyítva, főként a bérleti díjakból származó árbevétel növekedésének köszönhetően. Ráfordítások A társaság összes ráfordítása tárgy évben 587.960 e Ft volt, amely az előző időszak ráfordításához 591.697 e Ft-hoz képest 0,63%-os csökkenést mutat. A csökkenés összege 3.737 e Ft, ami egyes költségnemeken csökkenést, máshol növekedést jelent. Kiemelendő tételek: Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan nem változott jelentősen, a növekedés összege 3.712 e Ft. A növekedésből az eladott áruk és a közvetített szolgáltatások beszerzési értéke 2.532 e Ft-tal magasabb az előző évhez képest, ami a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel növekedésénél is látszik. A vállalkozási tevékenység egyéb anyagjellegű ráfordításainak növekedése nem jelentős. A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó anyagjellegű ráfordítások 26.511 e Ft-tal növekedtek. A növekedés a tárgyévben elvégezett, előző időszakhoz viszonyított nagyobb volumenű karbantartási feladatoknak, több, és színvonalas kulturális rendezvény bonyolításának köszönhető. Megtörtént a két éve húzódó formaruha csere a rendészet, és a teremőrök részére is. A személyi jellegű ráfordítások 5,87%-kal, 11.468 e Ft-tal növekedtek. Az alkalmazottak részére béremelés nem történt. Jutalom címén egy havi átlagkereset, illetve egy fő részére 3 havi prémium került kifizetésre. A 2005. május 23-ig megbízott ügyvezető részére Taggyűlési határozat alapján 2005. január 1-től május 23-ig 7% béremelés, és 3 havi jutalom került kifizetésre. Végkielégítés címén egy fő létszámleépítés miatt 4.140 e Ft kifizetés, valamint annak járuléka terheli a ráfordítások összegét. A külsős, főként tárlatvezetéssel megbízott munkavállalók részére 1.639 e Ft került kifizetésre, aminek ellentételezése a tárlatvezetési díj árbevételében megjelenik. A Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíja 2005. január 1-től 50 e Ft/fő/hó, a Bizottság elnök díjazása 60 e Ft/fő/hó. A személyi jellegű ráfordítások összegét növeli három munkaügyi perben történt megegyezés, bér és járulékai címén 3.961 e Ft terhelik a ráfordítások összegét.

-4- Az egyéb ráfordítások összességében 1.741 e Ft-tal növekedtek. A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó egyéb ráfordításból, 13.551 e Ft-ból, az általános forgalmi adó 38.-39. -a alapján a megosztással számolt adó le nem vonható része 12.969 e Ft. 2004-ben ilyen címen keletkezett ráfordítás 10.534 e Ft volt. Előző időszakhoz viszonyítva jelentősen csökkentek a társaság pénzügyi műveletekhez kapcsolódó ráfordításai, ami a Barokk színház felújítására felvett beruházási hitelfelvételhez kapcsolódó kamatfizetés csökkenésének köszönhető. Ezen a címen ráfordításként elszámolt kamat összege 96.222 e Ft, előző időszakban ezen a címen 143.315 e Ft ráfordítás keletkezett. A csökkenés a kedvező kamatváltozásoknak köszönhető. Eredmény A társaság a közhasznúsági jelentés mellékleteként (1.sz.melléklet) a 224/2000.(XII.19.) számú Kormányrendeletben előírt eredménykimutatást készíti el. A rendeletnek megfelelően az adózás előtti, (Eredménykimutatás G sor) és a tárgyévi vállalkozási eredmény (Eredménykimutatás I sor) a számvitelei törvény előírása szerint készített Éves beszámoló A eredménykimutatása mérleg szerinti eredményével egyezik meg. 2005-ben a társaság tárgy évi eredménye 171.570 e Ft, veszteség. A vállalkozási, és a közhasznú tevékenység eredményét a közvetlenül felmerült, és tételesen elkülöníthető bevételeken és ráfordításokon kívül a tevékenység végzéséhez felmerült általános, a bevétel arányában osztandó költségek is befolyásolják. (közüzemi díjak, értékcsökkenési leírás, adminisztráció, ügyvezetés költségei) Tevékenységenkénti eredmény Tevékenység 2004. év (eft) 2005. év (eft) Változás % Vállalkozási tevékenység eredménye -50.691-26.813 52,89 Közhasznú tevékenység eredménye -181.204-144.757 79,89 Összes eredmény -231.895-171.570 73,99 Az eredménykimutatásban nem látszó, lényeges tételek A közhasznú eredménykimutatásban nem látszó pénzforrás a Kastélyépület részét képező Barokk színház rekonstrukciójához igénybevett 1.172.553 e Ft összeg beruházási hitel, amelynek előzménye: a Magyar Köztársaság Kormánya a 1116/2004. (XI.3.) számú és a 1031/2002. (III.29.) számú határozattal módosított 1144/2001. (XII.29.) határozatával a Kastély helyreállításának finanszírozása céljából 1.262.000 e Ft hitelösszeg, valamint járulékai erejéig készfizető kezességet vállalt. A rendelkezésre álló hitelösszeget, 1.262.000 e Ft-ot a Társaság az alábbiak szerint vette igénybe: - 2002-ben 543.500 e Ft-ot, - 2003-ban 508.260 e Ft-ot, - 2004-ben 120.793 e Ft-ot, - 2005-ben 89.447 e Ft-ot. A 2002-ben megkötött hitelszerződés, valamint a mellékletét képező készfizető kezességvállalási szerződés a fenti kormányhatározatoknak megfelelően 2004-ben módosításra került. A Magyar Állam képviseletében eljáró Pénzügyminisztérium a készfizető kezességvállalásának határidejét 2008. október 30.-ban határozta meg. A módosított szerződés szerint a tőketörlesztési időpontok: 2005.- 2006.-2007. december 31., illetve 2008. szeptember 30. A 2005. december 30-án esedékes tőketörlesztésből 386.216 e Ft teljesített a társaság.

-5- I. Bevételek a közhasznú eredménykimutatás tételei alapján (1.sz.melléklet) A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatások 1.a. Alapítóktól kapott támogatás 2.665 e Ft A Társaság alapító tagjaitól tárgy évben támogatást nem kapott. Bevételként elszámolt összeg: Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) A Grassalkovich Kastély Közalapítvány megszűnésekor 2000-ben átvett pénzügyi vagyonából fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: 2.279 e Ft A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 2000-ben kapott támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: 223 e Ft A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól 2000-ben kapott támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: 163 e Ft 1.b. Költségvetésből kapott támogatás 113.367 e Ft Pénzmozgással járó bevétel A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a MK. 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. tv. XXII./10/2/8 előirányzat csoport terhére működési támogatás folyósítása a 2004. gazdasági évre: 50.700 e Ft A támogatás 2005. február 1-i teljesítéssel került jóváírásra. A támogatást bérfizetésére, valamint közüzemi díjak fedezetére használtuk fel. A támogatás felhasználásáról Támogató felé határidőben elszámoltunk, a benyújtott beszámolót Támogató elfogadta. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a MK. 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tv. XXIII fejezet /10/31/6 fejezeti kezelésű előirányzat csoport terhére a működési támogatás folyósítása a 2005. gazdasági évre: 56.000 e Ft A támogatás két részletben, 2005. június 17-i teljesítéssel 53.000 e Ft, 2005. december 9-i teljesítéssel 3.000 e Ft került jóváírásra. A támogatásból 2.896 e Ft múzeumi kiállítási tárgyak gyarapítására, restaurálásra, a fennmaradó részt, 53.104 e Ft-ot közhasznú feladatok ellátására, épület karbantartásra, közüzemi díjak fedezetére, kulturális programok bonyolítására fordítottuk. A támogatás felhasználásáról Támogató felé határidőben elszámoltunk, a benyújtott beszámoló elfogadása folyamatban van. Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) 1998-ban a Grassalkovich Alapítvány által folyósított 170.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: 1.073 e Ft 2000-ben folyósított 1999. évi 240.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: 2.819 e Ft A "Kastély rehabilitáció II. szakasza" programjára a Központi Környezetvédelmi Alaptól kormánygaranciás hitel kiegészítéseként 1997-1998 években kapott 300.000 e Ft támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: 2.775 e Ft Pénzmozgással nem járó, előző időszakokban kapott támogatások maradványainak felhasználása Előző időszakokban kapott költségvetési támogatások maradvány összegéből felhasználás a tárgy évben nem történt.

-6-1.c. Helyi önkormányzattól kapott támogatás 564 e Ft Pénzmozgással járó bevétel A Társaság tárgy évben a helyi önkormányzattól támogatási megállapodás alapján kapott támogatást. A támogatás 2005. december 8-i teljesítéssel került jóváírásra, összege: 544 e Ft A támogatást a kastélyparkban ingyenesen használható korcsolyapálya üzemeltetési díjára fordítottuk. A támogatással Támogató felé határidőben elszámoltunk. Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) A helyi önkormányzattól 2001.-2002. években kapott 10.000 e Ft támogatásból fejlesztési célra fordított része 1.000 e Ft, számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: 20 e Ft Pénzmozgással nem járó, előző időszakokban kapott támogatás maradványának felhasználása A helyi önkormányzattól 2001.-2002. években kapott 10.000 e Ft támogatás 2004. december 31-én meglévő maradványösszegéből, 7.540 e Ft-ból tárgyévben a Kastély és környezete hatástanulmánytervre fordított rész, 2.085 e Ft. A felhasználás fejlesztési célú, a számviteli törvény alapján átvezetésre került a passzív időbeli elhatárolások közé. Az eredménykimutatásban nem szerepel. 1.d. Egyéb kapott támogatás 4.869 e Ft Egyéb támogatások összegét a tárgy évben vállalkozásoktól és magánszemélyektől kapott pénz,- és tárgyi adományok, ingyenesen felajánlott szolgáltatások értéke adja. Tárgyévi pénzadomány Tárgyévi pénzadományok összege összesen 434 e Ft, ebből: - Vállalkozásoktól kapott pénzadomány: 200 e Ft - Személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából származó tárgyévi bevétel: 128 e Ft - Magánszemélyek által befizetett pénzadomány: 106 e Ft Tárgyévi tárgyi adomány Tárgy évben vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott tárgyi adományok főként múzeumi, kiállítási tárgyak - becsült értéke: 2.279 e Ft Tárgyévben adományként felajánlott szolgáltatások értéke Tárgy évben vállalkozások, magánszemélyek által térítés nélkül felajánlott szolgáltatások, főként kulturális szolgáltatások, fellépti díjak értéke: 2.156 e Ft 2. Pályázat útján elnyert támogatások 3.100 e Ft Tárgy évben pályázat útján összesen 18.212 e Ft pénzügyileg rendezett bevétele volt a társaságnak. A számviteli törvény alapján az eredménykimutatásban bevételként elszámolható, 3.100 e Ft. Pénzmozgással járó bevétel 2004-ben megrendezett Ferenczy Ida emlékkiállítás megrendezésére elnyert támogatás, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: 500 e Ft 2004-ben a Barokk színházban lévő Sörpince felújítására elnyert támogatás, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Alap: 14.000 e Ft Tárgy évben a biztonságtechnikai feltételek javítására elnyert támogatás, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: 1.112 e Ft Tárgy évben a Barokk opera fesztivál megrendezése a Gödöllői Királyi Kastélyban, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Alap: 2.000 e Ft

-7- Tárgy évben a Gödöllői Királyi Kastély XX. századi története időszaki kiállítás megrendezésére kapott támogatás, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Alap: 600 e Ft Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) Az előző, és a tárgyidőszakban fejlesztési célra kapott támogatásokból számviteli törvény alapján elszámolt bevétel: 1.453 e Ft 3. Közhasznú tevékenységből származó árbevétel 168.736 e Ft Árbevétel jogcímenként Tevékenység 2004.év(eFt) 2005.év(eFt) Változás % Múzeumi látogatás bevétele 157.293 165.031 104,92 Kulturális programok bevétele 2.388 3.705 155,15 Összes közhasznú árbevétel 159.681 168.736 105,67 Közhasznú tevékenységből származó árbevétel összesen 168.736 e Ft, ami az előző időszak árbevételének 105,67%-t érte el. Múzeumi látogatás árbevétele 165.031 e Ft 2005-ben múzeumi látogatásból származó árbevétel 7.738e Ft-tal, 4,92%-al növekedett az előző időszakhoz képest. A növekedés az állandó kiállítás belépőjegy árának növelésének köszönhető. A Kastély területén az állandó múzeumi kiállítások megtekintése belépőjegy-köteles, az időszaki kiállítások az előző időszakhoz hasonlóan belépőjegy nélkül látogathatók. A Barokk színház belépőjegyeinek áránál a múzeumi törvény által kötelezően előírt kedvezmények nem érvényesek. A látogatói létszámot tekintve a 2004-es adatokhoz viszonyítva a kastélymúzeum látogatottsága csökkent. Míg 2004-ben az állandó múzeumi kiállítás látogatóinak száma 191 ezer fő volt, 2005-ben 183 ezer fő látogatót regisztráltunk. Tárgy évben 65 ezer fő külföldi látogatót regisztráltunk a 2004. évi 68 ezer külföldi látogatóval szemben. Az állandó kiállításokat a múzeumi törvénynek köszönhetően 37 ezren látogathatták a kijelölt napokon ingyen. 2004-ben a törvény adta ingyenes látogatás lehetőségével 38 ezren éltek. Kulturális programok árbevétele 3.705 e Ft 2005-ben a kulturális programokból származó árbevétel 1.317 e Ft-tal, 55,15%-al növekedett az előző időszakhoz képest. Zenei programjainkat a turisztikai igényeknek megfelelően szervezve kínáljuk. Kiemelkedő kulturális eseménysorozatok a Barokk kastélynapok, Adventi rendezvények, ahol az elmúlt évek hagyományával szakítva, 2005-ben néhány nappali előadást is belépőjeggyel tekinthették meg látogatóink. 4. Tagdíjból származó bevétel Tagdíjból származó bevétele a társaságnak nem volt. 5. Egyéb bevételek 2.300 e Ft Az egyéb bevételek összege 2.300 e Ft, tartalmazza a szokásos üzletmenetbe tartozó bevételeket, amelyek nem sorolhatók be a fenti tételek egyikébe sem, de szorosan kapcsolódnak a társaság működéséhez.

-8- Tételeiben: - a működéshez kapcsolódó egyéb, egyéb bevétel 805 e Ft - a pénzügyi műveletekből származó bevétel 35 e Ft - előző évekhez kapcsolódó javító, rendező tétel 1.460 e Ft Az előző időszakhoz (2004. év egyéb bevételei 1.021 e Ft) képest a jelentősebb eltérés oka, az előző időszakhoz kapcsolódó rendező tétel, ami az eredménylevetés ráfordítás soraiban is ugyanezzel az összeggel szerepel, eredményre gyakorolt hatása nincs. B. Vállalkozási tevékenység bevétele Bevétel jogcímenként: Tevékenység 2004. év(eft) 2005. év(eft) Változás % Bérleti díjak 25.671 32.383 126,14 Kereskedelmi egységek bevétele (kávézó, 45.925 47.057 102,46 ajándékbolt) Barokk étterem díszétkezések bevétele 21.802 24.131 110,68 Egyéb kereskedelmi bevétel 11.650 15.717 134,91 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 28 34 121,42 Pénzügyi műveletek bevétele 90 14 84,44 Összes vállalkozási bevétel 105.166 119.336 113,47 A 2004. évhez viszonyítva a vállalkozási tevékenységekből származó összes bevétel 13,47%-al növekedett. A tevékenységi körből kiemelendő tételek a bérleti díjakból, az egyéb kereskedelmi bevételekből - ügyeleti díjak, közvetített szolgáltatások -, ahol a bevételek növekedése jelentősebbnek mondható. A múzeumi regisztrált látogatói létszám visszaesése ellenére csekély mértékben, de nőtt a kereskedelmi egységek kávézó, ajándékbolt árbevétele. Kínálatunkat folyamatosan bővítjük, előtérbe helyezve a kínálat színvonalát, figyelve a piaci igényeket. Bevételek alakulása tevékenység szerint Tevékenység 2004.év(e Ft) 2005.év(e Ft) Változás % Közhasznú tevékenység 254,636 297.054 116,66 Vállalkozási tevékenység 105,166 119.336 113,47 Összes bevétel 359.802 416.390 115,73 A társaság 2005 évi fejlesztési, működési kiadásait költségvetési támogatásból, árbevételből, nem jelentős összegű adományból, pályázat útján elnyert pénzeszközből fedezte. A beruházási hitel kamatból, 96.222 e Ft-ból 82.438 e Ft erejéig a beruházási hitel nyújtott fedezetet. II. A társaság részére biztosított pénzügyi források felhasználása (3. sz. melléklet) 1. Költségvetési támogatás felhasználása A központi költségvetés terhére támogatást tárgy évben a közhasznú tevékenység kiadásaira kapott a társaság, összesen 106.700 e Ft összegben. A támogatást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma folyósította. A fenti összegű támogatás tételeiben:

-9-1/a. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a MK. 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. tv. XXII./10/2/8 előirányzat csoport terhére 50.700 e Ft működési támogatást folyósított, a 2004. gazdasági évre. A támogatás 2005. február 1-i teljesítéssel került jóváírásra. A 2004. évi 50.700 e Ft támogatást a társaság maradék nélkül felhasználta, az alábbiak szerint: Személyi jellegű ráfordítások 43.903 e Ft - a társasággal állandó munkaviszonyban lévő alkalmazottak bérköltsége 30.232 e Ft - állományon kívüli, külsős tárlatvezetők részére 51 e Ft - Felügyelő Bizottság részére 780 e Ft - munkaszerződés alapján kiküldetésre 183 e Ft - egyéb személyi jellegű kifizetések, - betegszabadság, étkezési hozzájárulás 1.634 e Ft - bérjárulékok címén 11.023 e Ft Közüzemi díjak 6.797 e Ft - áramdíj 2005. január 2005. február időszakokra 3.503 e Ft - gázdíj 2005. január 2005. március időszakokra 3.928 e Ft - víz,- és csatornadíj 2005. január 2005. február időszakokra 241 e Ft Összesen 7.672 e Ft fenti támogatásból finanszírozott rész 6.797 e Ft Személyi jellegű kifizetések, és közüzemi díjak összesen 56.000 e Ft A támogatás felhasználásáról Támogató felé határidőben elszámoltunk, a benyújtott beszámolót Támogató elfogadta. 1/b. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a MK. 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tv. XXIII fejezet /10/31/6 fejezeti kezelésű előirányzat csoport terhére 56.000 e Ft működési támogatást folyósított a 2005. gazdasági évre. A támogatás két részletben, 2005. június 17-i teljesítéssel 53.000 e Ft, 2005. december 9-i teljesítéssel 3.000 e Ft került jóváírásra. A támogatás felhasználása: A 2005. évi 56.000 e Ft támogatást a társaság maradék nélkül felhasználta, az alábbiak szerint: Fejlesztés - Műtárgyak, kiállítási tárgyak gyarapítása, restaurálás 2.896 e Ft Működési költségek - Kulturális programokkal kapcsolatos kiadások 6.622 e Ft - Előadóművészi díjak 2.950 e Ft - Kulturális programok hirdetési díjai 921 e Ft - Plakátok, szóróanyagok 1.452 e Ft - Szállítás, bérleti díj, egyéb kiadások 1.299 e Ft - Ingyenes terjesztésű szórólapok 2.138 e Ft - Épületeken végzett karbantartás, javítási munkálatok 7.642 e Ft - Januári karbantartás keretében végzett javítás 5.891 e Ft - Időszaki kiállítás rendezéséhez szükséges karbantartás 389 e Ft - Külső munkálatok, csatorna, tető javítás 641 e Ft - Belső átalakítás 168 e Ft - Felújítandó területeken javítások (nyílászárók javítása) 553 e Ft - Műszaki berendezések, vezetékes rendszerek karbantartása 4.182 e Ft - Januári karbantartás keretében végzett javítás 618 e Ft - Autóbusz parkoló kerítés megerősítés, dúcolás 165 e Ft - Mellvédfal állagmegóvás 840 e Ft - Felvonók, biztonságtechnikai rdsz. folyamatos szervízelése 1.260 e Ft

-10- - Műszaki berendezések, színpadtechnika folyamatos szervízelése 1.149 e Ft - Tűzjelző felügyelet 150 e Ft - Közüzemi díjak 14.940 e Ft - Áramdíj 2005. március-december 9.426 e Ft - Gázdíj 2005. április-december 3.430 e Ft - Víz,- és csatornadíj 2005. március-december 2.084 e Ft - Számlavezetés díja 856 e Ft - Biztosítási díjak 1.870 e Ft - Épület biztosítás 1.390 e Ft - Gépjármű biztosítás 480 e Ft - Személyi jellegű ráfordítások 2005. április 1- december 31 14.854 e Ft - Múzeumi munkatársak 3.472 e Ft - Teremőrök munkabére 11.382 e Ft Fejlesztés, és működési költség összesen 56.000 e Ft A támogatási szerződésnek megfelelően a kapott összeggel a társaság határidőben elszámolt a támogató felé, a beszámoló elfogadása folyamatban van. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. tv. 1. sz. mellékletének XXIII. fejezetében foglalt 10/2/8 Közhasznú társaságok közhasznú feladatai című fejezeti kezelésű előirányzatának terhére biztosított 240.000 e Ft támogatást. A társaság részére 2000-ben folyósított támogatásból 2005. december 31-én fennálló maradvány 8.041 e Ft, a Királydombi pavilon környékére, a Park felújítására fordítható. A támogatási szerződésnek megfelelően a kapott összeg felhasználásáról határidőben, illetve a támogatás folyósításától számítva minden évben beszámolt a társaság a Támogató felé, és az év végi közhasznú jelentésben. 2. Önkormányzati támogatások A Társaság tárgy évben a helyi önkormányzattól támogatási megállapodás alapján 544 e Ft támogatást kapott. A támogatás 2005. december 8-i teljesítéssel került jóváírásra. A támogatást az Adventi kastélynapok rendezvénysorozat keretében a kastélyparkban felállított korcsolyapálya üzemeltetési díjának kiegészítésére fordítottuk. Az Önkormányzat által támogatott időszakban a korcsolyapályát ingyenesen használhatták a látogatók. A támogatással Támogató felé határidőben elszámoltunk. A helyi önkormányzattól 2001.-2002. években kapott 10.000 e Ft támogatás 2004. december 31- én meglévő maradványösszegéből, 7.540 e Ft-ból tárgyévben a Kastély és környezete hatástanulmánytervre fordított rész, 2.085 e Ft. A maradvány 5.455 e Ft, amely a Kastély és környezete hatástanulmány-tervére, illetve a Kastélyparkban sétautak kialakítására, kerti padok elhelyezésére fordítható pénzforrás. 3. Pályázat útján elnyert támogatások Tárgy évben pénzügyileg rendeződtek az előző időszakokban elnyert pályázatok szerződés szerint hátralévő, a Társaság részére járó összegek: 2004-ben nyertes pályázatok Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumi időszaki kiállítás Ferenczy Ida emlékkiállítás - megrendezésére a Minisztérium 500 e Ft utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő támogatást kapott a társaság, amely cél szerint felhasználásra került. A támogató felé az elszámolás megtörtént, a támogatás pénzügyileg rendeződött.

-11- Nemzeti Kulturális Alap A Barokk színházban lévő Sörpince restaurálására 14.000 e Ft utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő fejlesztési támogatást nyert el a Társaság. A pályázati pénzforrás a bekerülési költségek 70%-át fedezik, a fennmaradó részt saját erőből kell biztosítani. A Sörpince felújítására 2004-ben 6.000 e Ft-ot, tárgyévben 14.245 e Ft-ot, összesen 20.245 e Ft-ot fordítottunk. Támogatásból finanszírozott rész 14.000 e Ft. A támogató felé az elszámolás megtörtént, a támogatás pénzügyileg rendeződött. 2005-ben nyertes pályázatok Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Biztonságtechnikai feltételek javítására 1.112 e Ft fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatást nyert el a társaság, amelyből megvalósításra került az őrjárat ellenőrző rendszer, támadásjelző rendszer, valamint a raktárak riasztórendszerének kiépítése. A támogató felé az elszámolás megtörtént, a támogatás pénzügyileg rendeződött. Nemzeti Kulturális Alap Barokk opera fesztivál a Gödöllői Királyi Kastélyban rendezvényre 2.000 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a társaság, melyet cél szerint, a fellépő művészek tiszteletdíjára fordítottuk. A támogató felé az elszámolás megtörtént, a támogatás pénzügyileg rendeződött. A Gödöllői Királyi Kastély XX. századi története címmel időszaki kiállítás megrendezésére 600 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a társaság, amelyet cél szerint felhasználtunk. A támogató felé az elszámolás megtörtént, a támogatás pénzügyileg rendeződött. 4. Adományok Tárgy évben magánszemélyektől, vállalkozásoktól adomány, támogatás címén befolyt bevételek összege 4.869 e Ft, ebből pénzadomány 434 e Ft, tárgyi adományok nyilvántartás szerinti értéke 2.279 e Ft, felajánlott szolgáltatások értéke 2.156 e Ft. Tárgyi adományok jelentősebb tételei becsült értéken: Megnevezés (e Ft) Ajándékozó Türkmén szőnyeg XX. század 100 Erzsébet királynét ábrázoló fotó 1860-sa évek 250 Kézi csomózású Balkáni Szőnyeg - 1920-as évek 250 Kaukázusi szőnyeg, 1900-s évek eleje 250 Türkmén szőnyeg, 1910-s évek 180 Tebriz szőnyeg- XX. század 200 Siraz szőnyeg - XX. század 250 Evőeszközök (2db), szalvéta, terítő Könyvek, folyóiratok Gödöllői Királyi Kastély - pasztell kép Nagy Éva: A Magyar Szent Korona c. grafika keretben Kiss István 200 Szentmiklósi Ferencné 189 Kirchhofer Józsefné 60 Harsányi Zsuzsanna 50 Mojzesné Nagy Éva

-12- Megnevezés (e Ft) Ajándékozó Canon Power Shot A310-aJ9411A001AA fényképezőgép 27 Canon Hungária Kft. 98 db bögre, értékesítési célra 34 Pataki Kerámia Kft. Felajánlott szolgáltatások tételei becsült értéken 2.156 e Ft, ingyenesen fellépő művészek, szakmai előadók, vállalkozások: Fellépő művészek, társulatok (e Ft) Támogatott rendezvény Kovács Annamária 30 Szabó Marcell Papp Dániel 50 Baráth Nóra 50 Balogh Enikő 50 Deák György 50 Artesz Kórusalapítvány 50 Continuo-Gödöllő Alapítvány 50 Károly Edit 100 Lehőcz Andrea 100 Savaria Barokk Együttes 300 Rákász Gergely Vásáry Tamás Simonova-Balogh Jaroszlova 50 Láng Gabriella 50 Juniki Spartakus 50 Bertalan Őrs 50 Ella Attila 46 Fényszaruiak Baráti Egyesülete 200 Cuento Guitar Trio 60 RBR 95 Bt. - Varázsfuvola Zenekar 70 Dobó Ágota 30 Rachmanyinov est Tavaszi Kamarakoncert Gödöllői Városi Vegyeskar és az Arpeggio gitárzenekar közös koncertje Áriák és Duettek 200 Orgona koncert 500 Zongorakoncert Jótékonysági koncert Barokk Napok 20 Kastély Barátok Klubja szakmai előadás Pénzbeli adomány Pénzadomány, támogatás értéke tárgy évben összesen 434 e Ft volt, amiből: Vállalkozások adománya Stiefel Eurocart Térképkiadó Kft. 100 e Ft pénzadományát Barokk Kastélynapok megrendezése során felmerült kiadásokra fordítottuk.

-13- Inter-Europa Bank Rt. 100 e Ft pénzadományát Barokk Kastélynapok megrendezése során felmerült kiadásokra fordítottuk. Magánszemélyek adománya 106 e Ft magánszemélyektől kapott adományt - kastélypénztárban elhelyezett urna bevételt, illetve egyéb adomány-befizetést közhasznú, múzeumi költségek fedezetére fordította a társaság. 128 e Ft bevétele a magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából keletkezett a társaságnak. A felajánlást kiállítási tárgyak restaurálására fordítottuk. A felhasználásról szóló beszámolót egy helyi lapban a törvény szerint megjelentettük. 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A társaság tárgy évi mérleg szerinti eredménye 171.750 e Ft volt (veszteség), ami csökkenti a társaság vagyonát (saját tőkét). Tárgy évben jegyzett tőke emeléséről, és tőketartalékba történő befizetésről döntött a társaság Taggyűlése, az alábbiak szerint: Tulajdonosok Tőkeemelés (eft) Tőketartalék (eft) Összesen (eft) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1.000 399.000 400.000 Gödöllő Város Önkormányzata 90 0 90 Összesen 1.090 399.000 400.090 Pénzügyi rendezés 2005. december 31-ig az alábbiak szerint történt: Tulajdonosok Tőkeemelés Tőketartalék (eft) Összesen (eft) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1.000 399.000 400.000 Gödöllő Város Önkormányzata 89 0 89 Összesen 1.089 399.000 400.089 Gödöllő Város Önkormányzata a hiányzó 1 e Ft tőkeemelést a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezte. A társasági szerződés módosítása megtörtént, a Cégbírósági bejegyzés nem rendeződött. A számviteli törvény vonatkozó pontjai szerint a Tulajdonosok által befizetett tőkeemelés, illetve ehhez kapcsolódó tőketartalék-növelés a mérlegbeszámolóban a kötelezettségek között került kimutatásra, a Cégbírósági bejegyzés megtörténtéig. A saját tőke a mérleg szerinti eredmény összegével, - 171.570 e Ft-tal változott. A saját tőke összege 1.019.169 e Ft, ami a jegyzett tőke összegének, 2.016.000 e Ft-nak az 50,55%-a. Saját tőke változás: 2004.év(e Ft) 2005.év(e Ft) Változás(e Ft) Saját tőke 1.190.739 1.019.169-171.570 Jegyzett tőke 2.016.000 2.016.000 0 Tőketartalék 8.512 8.512 0 Eredménytartalék -601.878-833.733-231.855 Mérleg szerinti eredmény -231.895-171.750 60.145 Saját tőke, jegyzett tőke különbség: -825.261-996.831-171.570

-14-5. Célszerinti juttatások kimutatása A társaság cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem nem pénzbeli szolgáltatást, ilyen címen kiadás nem keletkezett. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke A társaság vezető tisztségviselői - felügyelő bizottság - ügyvezető igazgató Juttatások Felügyelő bizottság tiszteletdíja: 2.723 e Ft Ügyvezető igazgató munkabére: 9.561 e Ft A Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja: - a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíja 60 e Ft/fő/hó, - a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja 50 e Ft/fő/hó. Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai az üzleti évben semmiféle előleget, kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalására nem került sor. 7. Rövid beszámoló a közhasznú tevékenységről 7.1 Műemlékvédelem, felújítás Kastélyépület átadott területek Minden év január hónapban a már felújított és hasznosítás alatt levő épület részeken 3-as, 4-es és 5- ös szárny, Barokk színház részben tervezett, részben a decemberi állapot felmérésnél tapasztaltak alapján karbantartási munkákat végeztetünk. Ennek köszönhetően a felújított terület minősége nem romlik, illetve a használat során felmerülő kivitelezési hibákat kijavítva még javul is. A karbantartási munkák belső és külső munkákra csoportosíthatók. 2005 évben a Kastély karbantartási munkáit a tervezett műszaki tartalommal tudtuk elvégezni, így befejeződött a múzeumi térben a könnyű függöny cseréje és a Ferenc József szárnyon, lépcsőházban a szőnyegcsere. A Barokk színház, bár 2003 augusztusában elkészült, a karbantartási programban csak az üzemeléssel kapcsolatos gépészeti karbantartási munkákat végeztük, mert az épületre három év garanciális kötelezettséget vállalt Architekton Rt. kivitelező vállalat. A garanciális munkákat a kivitelező a belső terekben néhány eset kivételével nem végezte el. Utóbbi témákban a fedezet biztosítása szakértői és jogi lépések - céljából a banki garanciát a társaság lekérte. Belső karbantartási munkák: - Földszinten és emeleten fal felületek festés javítása, illetve szükség szerinti újra festése diszperziós, ill. szilikát festékkel. Lábazat festések, ajtó ablak mázolás javítások. - Apró kő burkolat javítások kő lábazat, lépcső, csempelap visszaragasztása, javítása. - Mosdókban asztalos javítások, mosdók körüli márvány felület csiszolása, csúszásgátló csere - Díszlépcsőház korlát festés javítás, tisztítás - Kályhák restaurátori javítása múzeumi térben - Múzeumi térben polirweis felületek, aranyozások, mázolások, asztalos munkák javítása

-15- - Emeleten táblás parketta felújítás /javítás, tömítés, felületkezelés csak a nagyobb romlást mutató felületeken. A többi helyen nagytakarítás - Faliképek igénybevett felületeinek tisztítása ruhatárban, barokk előtérben, Lipót szárnyban. - Múzeumi térben, barokk étkezőben levő kályhák sérüléseinek javítása - Réz kordontartó oszlopok, hamutartók, tájékoztató táblák, zárak és kilincsek javítása, utóbbiak megerősítése - Biztonságtechnikai rendszerek karbantartási munkái - Mosatás, takarítás - Gazdasági épületben parketta javítás, WC és előtér pvc csere, vizesblokk javítási munkák - 120 db barokk stílusú szék javítása, újrakárpitozása - Aranyozott barokk ülőgarnitúra javítása - Szünetmentes berendezések karbantartása - Villamos fogyasztói berendezések időszakos felülvizsgálata - Tűzoltó berendezések, készülékek felülvizsgálata Külső karbantartási munkák: - 8-as szárnyon tető javítás - Díszudvaron kockakő javítás, csere - Felújított szárnyakon hódfarkú cserépfedés javítás - Ereszcsatorna tisztítás 7. szárnyban időszaki kiállítás megrendezéséhez karbantartási, javítási munkálatok A gépészeti berendezések, liftek, emelő-berendezések, biztonságtechnikai berendezések, fűtési rendszer biztonságos üzemeltetésének érdekében, valamint ahol előírás pl. tűzrendészet, liftek stb. szükséges a rendszeres, szakszervizzel végeztetett karbantartás. A legszükségesebb területeken rendelkezünk karbantartási szerződésekkel, amelyek folyamatos pénzügyi terhelést jelentenek a társaság. számára. Barokk Színház A beruházásra biztosított banki hitel terhére 2002-ben megkezdődött a Barokk Színház rekonstrukciós munkája. A beruházás lebonyolítását a Műber-Invest Kft végezte. A kivitelezést az Architekton Rt. érvényes szerződésének folytatásaként indítottuk. A terveket a KÖZTI Rt készítette, és engedélyeztette. A munka befejeződött. A Színház 2003. augusztus 8-ai előadással megkezdte művészeti tevékenységét. A -2 szinten esőzések alkalmával a munkahézagoknál, csőáttöréseknél és egyéb helyeken betör a rétegvíz. Kivitelező garanciális munkaként nem ismeri el. Álláspontja, hogy a talajmechanika nem jelzett talajvizet, az építés alatt talajvízzel csak két helyen találkoztak, s ott a vízelvezetés illetve a szigetelés megfelelő. A tapasztalat azonban az, hogy a víz ott is megjelenik, ahol víznyomás elleni szigeteléssel kellett volna kivitelezni. A társaság a kivitelező Architekton Rt. bankgarancia összegét lehívta, és szakértői vizsgálatot kezdeményezett a felelősség megállapítására. A felkért igazságügyi szakértő 2006. február közepére a dokumentáció elkészítette, mely alapján a bankgarancia lehívásra került. A helyszíni feltárások, talajmechanikai fúrások elkészültek, ezek kiértékelése folyamatban van. 2005-ben az éves nagykarbantartás keretében elvégzett karbantartási munkálatokra épület, gépészeti berendezések karbantartása, javítása, szőnyeg és függönycsere, rendezvényeknél használt székek megerősítése, felhasznált karbantartó anyagok értéke - összesen 14.582 e Ft-t fordítottunk. Autóbusz parkoló kialakítása A VÜSZI Kht. a kastély területén az Ady sétány és kocsiszín épület között ideiglenes autóbusz parkolót épített saját költségén a társasággal kötött szerződés keretében.

-16- A kivitelezés során előkerült egy ciszterna, melynek területét a parkolóból elkerítettük. Feltárása megkutatása a későbbiekben lesz feladat. A parkolót elkerítő kerítés költségét felek megfelezték. Kialakítása 576 e Ft-ba került. Állagmegóvási munkák A kastély fel nem újított részein folyamatosan kisebb nagyobb javításokat végzünk, illetve végeztetünk. Ez a tetőbeázások megszüntetésére, vízelvezetések megoldására, alátámasztások kijavítására, vagyonvédelem biztosítására stb. szolgálnak. Az Erzsébet előkertben tavasszal 25 m hosszan ledőlt a mellvédfal. Az omlás oka a mellvédet tartó támfal kifagyása volt. 1996 évi felújítás során a támfal feltárására és felújítására nem volt elegendő összeg, s ennek elmaradása vezetett az omláshoz. A ledőlt támfal műkő elemeit számozva ledeponáltattuk a Kastély területén a letisztított kisméretű téglákkal együtt. Dr. Máté Zsolt tervező a támfal feltárást dokumentálta és a helyreállítást megtervezte. Ennek anyagát jóváhagyásra a KÖH felé megküldtük. Támfal feltárás bekerülési költsége 840 e Ft. Az autóbusz parkoló melletti kerítést, mely támfalként is szolgál a kastély felől meg kellett támasztani, ki kellett dúcolni. A sörfőzde alagút dúcolatát kicseréltük és megszüntettük több helyen a beázást. Felújítás - Beruházási munkálatok Épületeken végzett beruházást, fejlesztést forráshiány miatt csekély mértékben, 19.378 e Ft összegben végzett a társaság. Tételeiben: Sörpince A Társaság 2004-ben a Nemzetközi Kulturális Alapprogram Igazgatósága által kiírt veszélyeztetett műemlékek állagmegóvására, helyreállítására, restaurálására vonatkozó pályázaton nyert 20.000 e Ft támogatást, melyhez 6.000 e Ft önrészt kell biztosítani. (14 millió támogatás, 30% - 6 millió saját erő) Rády Ferenc festőművész restaurátor végezte a sörpince falfestésének állagmegóvását, kutatását, restaurálásra való előkészítését. Tárgy évi nettó bekerülési költség: 14.245 e Ft Pénzügyi forrás: saját 4.445 e Ft NKA pályázati támogatás 9.800 e Ft Biztonságtechnikai fejlesztés Kiépítésre került személyi támadásjelző rendszer, a kazánház gázszivárgásának érzékelése, figyelmeztető jelzéssel kiegészítve, behatolás-jelző rendszer kiépítése raktáraknál, őrjárat ellenőrző rendszer kiépítése, ami főként a rendészet munkáját segíti. Tárgy évi nettó bekerülési költség: 1.120 e Ft Pénzügyi forrás: saját 8 e Ft NKÖM pályázati támogatás 1.112 e Ft Telefonhálózat bővítése Tárgy évi nettó bekerülési költség, saját forrás: 83 e Ft Új építésű szálloda Látványterv, szakvélemény készítés. Tárgy évi nettó bekerülési költség, saját forrás: 124 e Ft Barokk színház Korlát készítése. Tárgy évi nettó bekerülési költség, saját forrás: 73 e Ft Elektromos hálózat fejlesztése Vonalvilágítás a Barokk színházban. Tárgy évi nettó bekerülési költség, saját forrás: 188 e Ft

-17- Részletes rendezési terv A KÖZTI Rt. érvényes szerződés keretében készíti a kastély szabályozási tervét. Elkészültek a hatósági egyeztetés anyagai, melyek a Gödöllői Polgármesteri Hivatalba leszállításra kerültek. A Főépítész asszony és a Városüzemeltetési Hivatal fogja össze és vezényli ennek a dokumentációnak az engedélyezési eljárását. A munka befejezése 2005. év végéig nem fejeződött be. A rendezési terv elkészítésére eddig összesen 3.545 e Ft-ot fordítottunk, Gödöllő Város Önkormányzatának 2001-2002-ben nyújtott 10.000 e Ft támogatásának terhére. Tárgy évi ráfordítás 2.085 e Ft, a 2004. évi ráfordítás 1.460 e Ft, ami a 2004. évi beszámolóban költségként került kimutatásra. Jelen beszámolóban mindkét évi ráfordítás a befejezetlen beruházás értékét növeli. Bekerülési költség Gödöllő Város Önkormányzata pénzügyi támogatásával: 3.545 e Ft Épületen végzett tárgyévi beruházás finanszírozásának forrásai: Saját forrás 4.921 e Ft Gödöllő Város Önkormányzata támogatás 3.545 e Ft Pályázati pénzforrás 10.912 e Ft Egyedi tárgyi eszköz beszerzés Egyedi tárgyi eszköz beszerzés a már meglévő eszközök pótlására, illetve új eszközök beszerzésére a működéshez, illetve üzemeltetéshez feltétlenül szükséges mértékben történt, összesen 12.177 e Ft összegben. Kiemelendő, nagyobb tételek: - Az állandó kiállítási térben megtörtént, a karbantartási munkálatoknál említett szőnyeg, és fényáteresztő függönyök cseréje 5.773 e Ft - Főként kulturális programokhoz használt székek megerősítése 1.155 e Ft - Takarítógép és tartozékainak beszerzése 186 e Ft - Számítástechnikai eszközök fejlesztése, új beszerzések 943 e Ft - Építészeti tervező program 250 e Ft - A látogatói igényeinek igazodva értékmegőrző szekrény elhelyezése 113 e Ft - Kültéri zászlók cseréje 301 e Ft - Nyári rendezvények bonyolításához sátor 54 e Ft - A karácsonyi időszakban a Kastély hangulatosabbá tételéhez díszek, égősorok először felépítve az Adventi kastélynapok keretében 526 e Ft Múzeumi tárgyak gyarapodása Múzeumi tárgyak értéknövekedése tárgyévben összesen 5.141 e Ft volt, amiből tárgyi adományok becsült értéke 2.218 e Ft. Jelentősebb tételek: - Erzsébet királyné és Ferenc József portréjával díszített üvegablak restaurálása - Portré fotó Rudolf főhercegről külföldi aukción szerzett - F.J. monogrammal díszített tányér - magánszemélytől vásárolt - Ferenc József adományozó oklevél. 7.2 Kastélymúzeum szakmai tevékenysége A társaság fenntartásában működő múzeum az alapító szándék szerint a gazdag történelmi hagyományokkal rendelkező, stílusteremtő épület történetének tárgyi emlékeit és hagyományait gyűjti, kutatja, őrzi meg az utókor számára és teszi közkinccsé. A múzeum működési engedélyének megszerzése (1995. augusztus 10.) óta eltelt több mint kilenc év alatt több százas darabszámú tárgyi gyűjtemény, valamint tízezer darabot meghaladó dokumentum és fotó halmozódott fel. Ezek alkotják épülő gyűjteményünk vázát. A muzeális intézmény jelenleg - múzeumpedagógus és restaurátor hiánya miatt - tematikus szakgyűjtemény besorolásban van.

-18-1996 és 2001 között több szakaszban, a felújítás ütemében nyíltak meg állandó kiállításaink, melyek a kastély két fénykorát és Erzsébet királyné magyarországi kultuszát mutatják be. A kiállításokon a saját tulajdonú műtárgyakon kívül mintegy harminc múzeum, illetve magánszemély több mint ötszáz kölcsönadott tárgya is látható. 2003 augusztusában újabb épületrész készült el: a Grassakovich II. Antal herceg által kialakított színház rekonstrukciója az 1. épületszárny végében. Az Európában is ritkaságnak számító megújult szárnyrész nemcsak előadások alkalmával, hanem csoportos vezetéssel is megtekinthető, felújításának folyamatát fotókkal illusztrált kiállítás mutatja be a bejárat közelében. 2004 decemberében megnyílt a felújított királydombi pavilon, benne a megmaradt király-képek másolataival és a meg nem maradtak rekonstrukciójával. A XVIII. századi barokk kertből egyedüliként helyreállított épület csoportos vezetéssel tekinthető meg. 2005 áprilisában hiánypótló kiállítást nyitottunk a még romos 7. szárny, az egykori klasszicista fürdő területén, amely a kastély XX. századi történetét dolgozza fel és mutatja be korabeli fotók és tárgyi emlékek segítségével. A gyűjtemény folyamatos gyarapítása és az új kiállítás mellett továbbra is fontosnak tartjuk az időszaki kiállítási programot. Évente több történeti és kortárs képzőművészeti kiállítást rendezünk, ezekhez kapcsolódó közművelődési programokat szervezünk. Kiállítások Állandó kiállításaink: A királyi lakosztályok (1996-97) Erzsébet királyné emlékkiállítás (1998, felújítva 2003) A Grassalkovichok kora (2001) Egy felújítás képei. A színházi szárny helyreállítása fotókon (2003) Királydombi pavilon. Honfoglalás kori vezérek és magyar királyok arcképcsarnoka (2004) Időszaki kiállításaink: Saját kiállításaink Ha a falak mesélni tudnának. Kiállítás a gödöllői kastély XX. századi történetéről az egykori virágház és fürdő termeiben A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum legújabb szerzeményei 2003-2005 Mária Valéria karácsonyai Gödöllőn gyermekrajz-pályázat kiállítása Befogadott kiállításaink 80/13. A szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 1980-ban végzett növendékeinek közös tárlata Három ecsettel. Pálnagy Zsigmond, id. Pálnagy Balázs és ifj. Pál Nagy Balázs kiállítása Magyar kerámiaművészeti alkotótelepek. A siklósi, kecskeméti és hódmezővásárhelyi alkotótelepek története és jelentősége (1968-1998) Sem angol, sem beteg, sem fasiszta. Almásy László Szahara-kutató emlékkiállítása születésének 100. évfordulóján Antal Imre festőművész kiállítása Kiállítások látogatóinak száma Az állandó kiállítás, a Barokk színház, és a Királydombi pavilon látogatóinak száma összesen 183 ezer volt. Teljes árú, kedvezmény nélküli belépőjegyet 115 ezer fő, míg kedvezményes belépőjegyet 31 ezer fő - ezen belül 26 ezer diák, 5 ezer nyugdíjas váltott. A törvény által biztosított ingyenességgel élő látogatóink száma 37 ezer fő volt, a törvény által nevesített megoszlásban: - családi ingyenes belépő 8 ezer fő - pedagógusok 6 ezer fő - 65 éven felüli nyugdíjas magyar állampolgárok 9 ezer fő - óvodás korúak 1 ezer fő

-19- - mozgássérültek és más fogyatékosok 1 ezer fő - hétvégi ingyenes lehetőséggel élők 10 ezer fő - a miniszter által kiadott állandó múzeumi belépővel rendelkezők 1 ezer fő - nemzetközi szerződések alapján külföldi állampolgárok 1 ezer fő Kiesett árbevétel 45.000 e Ft. A belépőjegyek mindhárom állandó kiállításra érvényesek. Az időszaki kiállítások belépőjegy nélkül látogathatóak, ezért a látogatószám ezek esetében csak becsülhető. A színház, a királydombi pavilon és a kastély XX. századi történetét bemutató kiállítás külön jeggyel, csak csoportosan, tárlatvezetővel látogatható. Két főállású és 1 részmunkaidős tárlatvezetőnk és átlag 40-45 főnyi külsős, eseti megbízási szerződés alapján dolgozó, vizsgázott tárlatvezető ez évben 1.099 magyar nyelvű és 1.452 idegen nyelvű, összesen 2.551 tárlatvezetést tartott. Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység Tárlatvezetők Klubja Tárlatvezetők Klubja elnevezésű rendezvényünket tavaly hat alkalommal tartottuk meg, meghívott előadók részvételével, a főállású és alkalmi tárlatvezetőink továbbképzésére, tájékoztatására, valamint a kastély baráti köre számára. 2005 őszétől nevében és célközönségében is elkezdtük megújítani ezt a rendezvényt: a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete aktív együttműködésére és részvételére számítva alakítjuk ki a programot. Erzsébet-napi vers- és prózamondó verseny A hagyományos Erzsébet-napi vers- és prózamondó versenyünket 2005-ben tizedik alkalommal rendeztük meg az általános és középiskolás korosztály számára, közel 150 fő részvételével. Az évről évre változó mottó ezúttal ".lehetne fű, lehetne fény is, szeretnék még szeretni én is. volt, József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából. Gyermekrajz-pályázat Szintén hagyománnyá válik az adventi időszakhoz kötődő gyermekrajz-pályázatunk, melyet az elmúlt évben ötödször hirdettünk meg, ezúttal Mária Valéria karácsonyai Gödöllőn címmel. A rekordmennyiségben, mintegy 680 db beérkezett pályamű egy részét kiállítottuk, és húsznál többet díjaztunk. Az eredményhirdetésre gyermekműsor keretében került sor, melyre minden pályázó gyerek hivatalos volt. Reklámtevékenység Múzeumi Majális Mint mindig, idén is részt vettünk a Múzeumi Világnap tiszteletére, május 21-22-én, a Múzeumkertben rendezett Múzeumi Majálison. Idén a meghirdetett témához kapcsolódva a nyári táborunk programjából adunk ízelítőt. Szakmai társadalmi kapcsolatok A szokásos, minden év augusztusának második hétvégéjén megrendezésre kerülő Gödöllői Barokk Kastélynapok rendezvényünk egy új programmal bővült. Első alkalommal láttuk vendégül a legjelentősebb magyarországi kastélyok, helyi muzeális intézmények és a szaksajtó képviselőit az ún. kastélyok utcája rendezvény keretében, melyet 2006-ban is megrendezünk. Decemberben sikerrel rendeztük meg a hagyományos Adventi kastélynapok elnevezésű programunkat is. E két decemberi hétvégén nagy sikerrel zajlott a barokk színházban megrendezett történelmi játszóház (Grassalkovich herceg udvarában címmel), amelyen a Magyar Nemzeti Múzeum közművelődési dolgozói színes programmal várták az érdeklődőket. 2005 tavaszától látogathatják az érdeklődők az előző évben átadott királydombi pavilont, és a fürdő felújítás előtt álló terében a kastély XX. századi történetét feldolgozó kiállítási egységet. Előbbi tartalmas bemutatásához elsősorban a park régészeti és botanikai értékeinek feldolgozása szükséges, utóbbi pedig nagy mennyiségű, még élő tanúk által közölt adat feldolgozását feltételezi.

-20- Gyűjteményi munka Gyűjteménygyarapítás Vásárlás Vásárlás útján történő gyarapításunk legjelentősebb darabjai a történelmi dokumentumtárunkba kerültek: Pirkner Ernő erdőtanácsos életpályájához tartozó személyes és hivatalos iratok összessége. Szintén kiemelkedő aukciós vásárlás volt a Rudolf trónörökösről, nem sokkal a halála előtt készült aláírt fénykép, díszes keretben. Jelentős, közel 150 darabos gyarapodást ért el képeslapgyűjteményünk, főleg aukciós vásárlások útján. A kastély igen jelentős képeslapgyűjteményének legszebb darabjait idén ősszel, időszaki kiállítás keretében mutatjuk majd be. Éves szinten a vásárlás útján történt gyarapodás 114 tétel, ezen belül 203 darab. Ajándékozás 2005-ben jelentős gyarapodást könyvelhettünk el ajándékozás útján. Régi, kiemelkedően fontos támogatónktól öt nagy értékű szőnyeget kaptunk az év folyamán, melyek restaurálás után a kiállítási enteriőröket gazdagítják. Szintén adományozás útján került a múzeumi könyvtárba egy 38 darabból álló könyvgyűjtemény. Az ajándékozás útján összesen bekerült 60 tétel, vagyis 75 darab 2.218 e Ft becsült értéket tesz ki. Könyvtár A könyvtári gyűjtemény az elmúlt évben 56 darabbal gyarapodott. Több igen szép darabot sikerült különböző aukciókon megvásárolnunk, amelyek közül kiemelkedik, s az állandó kiállításba is bekerült Szent-iványi Martin: Summarium chronologiae Regni Hungariae (Bécs, 1750.) című műve. A szerző a Magyar Királyság kronológiai összefoglalását a címlapon Grassalkovich I. Antalnak ajánlotta. Kölcsönzések, letétek Az év folyamán saját gyűjteményünkből, valamint az általunk kezelt, a NKÖM tulajdonát képező műtárgyállományból kölcsönadás is történt (festmény, textil, egyéb apró tárgyak) a kecskeméti Katona József Múzeum számára, a Cifra-palotában megrendezett Ferenczy Ida emlékkiállításhoz. Tudományos tevékenység Saját kiadványok 2004-ben több saját kiadású kiadványunk is elfogyott. 2005 tavaszára készült el 3 nyelven (magyar, angol, német), a kastélyt bemutató általános, 10 oldalas, ingyenes leporelló. Ehhez újdonságként kapcsolódott: a kastély barokk színházat bemutató, ingyenes, szintén háromnyelvű szóróanyag, illetve a Sisi-út állomásait bemutató magyar nyelvű leporelló. Kutatónapok Az év során 35 kutatónapot használtunk fel, főként más múzeumok gyűjteményeiben történő kutatásra, konferenciákon való részvételre és időszaki kiállításaink előkészítésére. Gyűjtési nap Gyűjtési napjaink száma 30 volt, ez főleg az 1885. évi országos kiállítást bemutató, 2007 májusára tervezett időszaki kiállítás anyaggyűjtésére és a vásárlásra felajánlott műtárgyak megtekintésére szánt időt jelenti. Továbbképzések 1 fő történész-muzeológus PhD programban vesz részt. A képzést a társaság munkaidőkedvezménnyel támogatja. 2005 szeptemberétől a gyűjteménykezelő, a Magyar Nemzeti Múzeum által indított múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő szakképző tanfolyamon vesz részt. A tanfolyam elvégzését az intézmény munkaidő-kedvezménnyel és anyagi hozzájárulással támogatja.