A BUDAPEST 2024 NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 2015. [ ]
A Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a Társaság ) részvényesei a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a Ptk. ) előírtaknak megfelelően ezennel elfogadják a Társaság alapszabályát(az Alapszabály ): 1 A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI IDEJE, FELADATAIÉSTEVÉKENYSÉGI KÖRE 1.1 A Társaság cégneve: Budapest 2024 NonprofitZártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: Budapest 2024 Zrt. 1.2 A Társaság székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. 1.3 A Társaság 2017. december 31-ig tartó határozott időtartamra alakul. 1.4 A Társaság feladatai különösen: 1.4.1 ellát minden operatív feladatot annak érdekében, hogy Budapest városa sikeres pályázatot (a Pályázat ) nyújtson be a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és a XVII. nyári paralimpiai játékok (együttesen: az Olimpia ) Budapesten történő megrendezése érdekében, elkészíti, illetve elkészítteti a pályázati anyagokat, a pályázati folyamat során benyújtandó minden egyéb dokumentumot, előkészíti és lebonyolítja azok benyújtását; 1.4.2 szervez minden, a Pályázattal kapcsolatos tevékenységet, ideértve többek között a kommunikációs tevékenységet; 1.4.3 a Pályázat tekintetében, illetve a Pályázattal összefüggő feladatokkal kapcsolatban együttműködik egyéb szervezetekkel, személyekkel, testületekkel; 1.4.4 elősegíti és támogatja a Magyar Olimpiai Bizottságés Budapest Főváros Önkormányzatafelkészülését a Pályázatra, ideértve a pályázáshoz szükséges források előteremtését, továbbá a jelentkezés, a pályázás ütemtervének, valamint pénzügyi tervének kidolgozását és az Olimpia tervezett helyszíneinek kijelölésében való együttműködést is; 1.4.5 irányítja az Olimpia megrendezésének népszerűsítését szolgáló hazai és nemzetközi kommunikációs kampányt. 1.5 A Társaság tevékenységi körei: 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Főtevékenység 7021 PR, kommunikáció tanácsadás 7320 Piac-, közvélemény-kutatás 7490 Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8299 Egyéb m.n.s. kiegészítő üzleti szolgáltatás 2 A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEI, RÉSZVÉNYESEI 2.1 A Társaság alaptőkéje 250.000.000,- Ft, azaz kétszázötven millió forint, amely teljes egészében készpénzből áll, és amely alapításkor befizetésre kerül a Társaság pénzforgalmi számlájára. A Társaság alaptőkéje 250 db, azaz kétszázötven darab, egyenként 1.000.000,- Ft, 2
azaz egymillió forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. A Társaság részvényei dematerializált formában kerülnek előállításra. 2.2 A Társaság részvényesei (a Részvényesek ): 2.2.1 BudapestFőváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) Képviseletre jogosult neve: Tarlós István 2.2.2 Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) Képviseletre jogosult neve: Borkai Zsolt 2.3 ARészvényesek a jelen Alapszabály aláírásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére. 2.4 A 2.1 pontban meghatározott részvények a Részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg: 2.4.1 Részvényes neve: Budapest Főváros Önkormányzata Vagyoni hozzájárulás: 125.000.000,- Ft, azaz százhuszonöt millió forint készpénz, amely az alapításkor teljes egészében befizetésre kerül a Társaság pénzforgalmi számlájára; Részvények száma: összesen125, azaz százhuszonöt darab. 2.4.2 Részvényes neve: Magyar Olimpiai Bizottság Vagyoni hozzájárulás: 125.000.000,- Ft, azaz százhuszonöt millió forint készpénz, amely az alapításkor teljes egészében befizetésre kerül a Társaság pénzforgalmi számlájára. Részvények száma: összesen125, azaz százhuszonötdarab. 3 A NYERESÉG FELOSZTÁSA A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja. 4 A KÖZGYŰLÉS 4.1 A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés. A rendes közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. 4.2 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: (a) (b) (c) (d) az Alapszabály módosítása, döntés a Társaság működési formájának megváltozásáról, a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, 3
(e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) az éves beszámoló elfogadása, döntés a részvények típusának átalakításáról, az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról, az igazgatóság ügyrendjének jóváhagyása, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, az igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés azigazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában, a Társaság üzleti tervének elfogadása, csődeljárás megindításának elhatározása, döntés minden olyan, itt fel nem sorolt kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 4.3 A közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 nappal megelőzően az igazgatóság a részvényeseknek tértivevényes küldeményként küldött meghívó útján hívja össze. 4.4 A Részvényes a közgyűlésen akkor vehet részt és szavazati jogát akkor gyakorolhatja, ha a Részvénykönyvbe a közgyűlés időpontja előtt bejegyzésre került. A Részvényesek részvényenként 1, azaz egy szavazat gyakorlására jogosultak. 4.5 A Részvényesek a személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt vehetnek a közgyűlésen. A Részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Azoknak a Részvényeseknek, akik a közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a Társaságnak. Azokat a Részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével vesznek részt. 4.6 A Részvényesek közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat. A határozathozatalt a Társaság igazgatósága a határozat tervezetének a Részvényesek részére történő megküldésével kezdeményezi. A Részvényesek a tervezet kézhezvételétől számított nyolc napon belül küldhetik meg szavazatukat a Társaság részére. A közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a Részvényesek legalább fele megküldi szavazatát a Társaság részére. Ha bármely Részvényes a közgyűlés megtartását kívánja, a közgyűlést az igazgatóságnak össze kell hívnia. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül ha valamennyi Részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül az igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a Részvényesekkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 4.7 Ha az igazgatóság a Társaság átalakulásához, egyesüléséhez vagy szétválásához szükséges okiratokat előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a közgyűlés egy alkalommal határoz. Ebben az esetben a határozathozatal napjára el kell készíteni a határozathozatal napját legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra mint mérleg-fordulónapra vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket. 5 AZ IGAZGATÓSÁG 4
5.1 Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az igazgatóság tagjai csak természetes személyek lehetnek. Az igazgatóság kialakítja és a közgyűlés határozatainak keretei között irányítja a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az igazgatóság dönt minden olyan kérdésben, amelyet a közgyűlés, jelen Alapszabály vagy bármely jogszabály az igazgatóság hatáskörébe utal. 5.2 Az igazgatóság hat igazgatóságitagból áll. A Társaság első igazgatósági tagjait az alapszabályban kell kijelölni, a Társaság bejegyzését követően az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja. Az igazgatósági tagok mandátuma 2017. december 31-ig tartó határozott időtartamra szól.az igazgatóság első elnökét az alapszabályban kell kijelölni, a Társaság bejegyzését követően az igazgatóság elnökét az igazgatóság tagjai választják. 5.3 Az igazgatóság tagjává választható olyan személy is, aki a megválasztása napján vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Az igazgatóság tagjai jogosultak a közgyűlés jóváhagyásával vezetői tisztségviselői megbízást elfogadni más olyan társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. 5.4 Az igazgatóság tagjai: dr. Fürjes Balázs (az igazgatósági tag egyben az igazgatóság elnöke is) anyja neve: Farkas Margit lakcím: 1028 Budapest, Széchenyi utca 21. dr. Baranyainé dr. Kántor Andrea anyja neve: Baumgarten Zsuzsanna lakcím:1044 Budapest, Káposztásmegyeri utca 14. B. I/4. Schmitt Pál anyja neve: Bánkuti Erzsébet lakcím: 2083 Solymár, Kölcsey utca 17. Dr. Csörgits Lajos Imre anyja neve: Mészáros Mária Magdolna lakcím:9026 Győr, Rozmaring u. 49/A Dr. Bienerth Gusztáv anyja neve: Jakabos Lívia lakcím: 1125 Budapest, Virányos utca 38/b. dr. Schneller Márton Domonkos(az igazgatósági tag egyben vezérigazgató is) anyja neve:kuklis Katalin lakcím:1122. Budapest, Csaba u. 7/A. 5.5 Az igazgatóság szükség szerint, de legalább évi négy alkalommal ülésezik. Az ülést az igazgatóság elnöke hívja össze legalább három (3) nappal az ülés előtt (vagy ennél rövidebb határidővel az igazgatóság minden tagjának beleegyezése mellett), írásban, az időpont, a helyszín és a napirend feltüntetésével. 5.6 Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagoknak több mint a fele jelen van. Az igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az igazgatóság elnökének szavazata dönt. 5.7 Az igazgatóság elnöke: - összehívja az igazgatóság ülését, 5
- gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről, - vezeti az ülést, elrendeli a szavazást. 5.8 Az igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg és a Társaság közgyűlése hagyja jóvá. 6 A VEZÉRIGAZGATÓ 6.1 A Társaság első vezérigazgatóját az igazgatósági tagok közül az alapszabályban kell kijelölni, a Társaság bejegyzését követően a Társaság vezérigazgatója az igazgatóság által ekként megválasztott igazgatósági tag. 6.2 A Társaság munkaszervezetét, napi munkáját a vezérigazgató irányítja a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a közgyűlés és az igazgatóság döntéseinek megfelelően. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva. 7 A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 7.1 A Társaság felügyelőbizottságahat tagból áll.a Társaság első felügyelőbizottságának tagjait az alapszabályban kell kijelölni, a Társaság bejegyzését követően a felügyelőbizottság tagjait a Társaság közgyűlése választja. A felügyelőbizottság első elnökét az alapszabályban kell kijelölni, a Társaság bejegyzését követően a felügyelőbizottság elnökét a felügyelőbizottság tagjai választják.a felügyelőbizottság tagjai a Társasággal nem állhatnak munkaviszonyban. A felügyelőbizottság tagja csak természetes személy lehet. 7.2 A felügyelőbizottság és az egyes felügyelőbizottsági tagokmandátuma 2017. december 31-ig tartó határozott időtartamra szól. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és a Társaság közgyűlése hagyja jóvá. 7.3 A felügyelőbizottságtagjai: dr. Szegvári Péter anyja neve: Nagy Anna lakcím: 1149 Budapest, Róna utca 95-97/b. Nagyné Varga Melinda anyja neve: Balzsay Mária lakcím: 1093 Budapest, Pipa utca 2/B. Iványi Bálint Miklós anyja neve: Dr. Cseh Ibolya lakcím: 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 2. em. 2. dr. Havasi Bálint Attila anyja neve: Tikkel Klára lakcím: 2040 Budaörs, Komáromi utca 13. Dr. Sipos Gertrúd anyja neve: Futó Gertrúd lakcím: 9024 Győr, Kálvária u. 35/B. I/6. Szabó Bence (a felügyelőbizottsági tag egyben a felügyelőbizottság elnöke) anyja neve: Szuló Ágnes lakcím: 8600 Siófok, Radnóti Miklós u. 15. 6
7.4 A felügyelőbizottság ülését annak elnöke hívja össze. A felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal köteles ülést tartani. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a felügyelőbizottság elnökének szavazata dönt. 7.5 A felügyelőbizottsághaladéktalanul kezdeményezi a közgyűlés döntéshozatalát minden olyan esetben, ha ezt a Társaság érdekei megkívánják vagy jogszabály írja elő. 8 AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ 8.1 ATársaságelső állandó könyvvizsgálóját az alapszabályban kell kijelölni. A Társaság bejegyzését követően a Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés választja, a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az igazgatóság tesz javaslatot a közgyűlés részére a felügyelőbizottság egyetértése mellett. 8.2 Az állandó könyvvizsgáló: (a) (b) (c) köteles a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszerűségét ellenőrizni. Az állandó könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvényről szóló beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést, köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, köteles az igazgatóság és a felügyelőbizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni. 8.3 Az állandó könyvvizsgáló tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen - az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjaitól, valamint a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, - megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír- és szerződésállományát, bankszámláját, valamint betekinthet a Társaság könyveibe. 8.4 Az állandó könyvvizsgáló köteles a Társaság közgyűlését haladéktalanul tájékoztatni, ha megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy: - a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy - olyan tényt észlel, amely az igazgatósági tagok, illetve a felügyelőbizottsági tagok felelősségre vonását vonja maga után. Ha a közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, azállandó könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. 8.5 Az állandókönyvvizsgálóa Társaság fennállásának időtartamára: Cégnév: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20. Cégjegyzékszám: 01-09-267553 Kamarai azonosító: 001165 Személyesen felelős könyvvizsgáló neve:bartha Zsuzsanna 7
Lakcím:5900 Orosháza, Rákóczi út 25. Kamarai azonosító: MKVK 005268 9 A CÉGJEGYZÉS A Társaságot a vezérigazgató és az igazgatóság bármely tagja együttesen jegyzi. 10 A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. 11 VEGYES RENDELKEZÉSEK 11.1 Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 11.2 A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. 11.3 A Társaság a hirdetményeit a Cégközlönyben teszi közzé. Budapest, 2015. [ ] Tarlós István főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata Borkai Zsolt elnök Magyar Olimpiai Bizottság Ellenjegyzem Budapesten, 2015. [ ] napján: dr. Mátrai Ferenc ügyvéd Mátrai Ügyvédi Iroda 8