NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 282-1/2002. (XII. 2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratának elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyházi Ipari Park Kft. alapító okiratát elfogadja. Utasítja: az Ipari Park Kft. ügyvezetőjét a rendelkezések cégnyilvántartáson történő átvezetésére Felhatalmazza Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt az alapító okirat aláírására. Felelős: Diczkó József, az Ipari Park Kft ügyvezetője Határidő: 2002. december 31. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ Polgármesteri Hivatal jegyzője és irodavezetői 3./ Diczkó József, a Nyíregyházi Ipari Park Kft. ügyvezetője
Az 1997. évi CXLV. törvény rendelkezései szerint egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A társaságot a tagok 1999 december 23. napján kelt társasági szerződéssel hozták létre, és azt 2001. november 1. napján és 2002. december 2. napján módosították. A társaság célja, hogy Nyíregyháza és térsége gazdasági fejlődésének előmozdítása, munkahelyteremtés érdekében ipari parkot hozzon létre a jelenleg önkormányzati tulajdonban álló nyíregyházi 01541. hrszú., 32 ha 8828 m2, a 01543. hrszú., 36 ha 4972 m2, a 05137. hrszú., 37 ha 3892 m2, a 05139. hrszú., 3809 m2 nagyságú ingatlanokon, ezen ingatlanokat ipari parkként hatékonyan, gazdaságosan, a korszerű követelményeknek megfelelően működtesse, az ingatlanokat ipari tevékenység céljára beruházásokkal alkalmassá tegye, kellő színvonalú infrastruktúráját kialakítsa. Az alapító szándéka az, hogy a megvalósítandó ipari parkra befektetőket szervezzen, ösztönözze az ipari park beruházókat, elősegítse ipari termelőknek a parkba való betelepülését és az ipari parkot komplex módon ellássa, az ipari termelőknek szaktanácsadást nyújtson. 1.) A társaság neve: NYÍREGYHÁZI IPARI PARK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A társaság rövidített elnevezése: A társaság angol nyelvű elnevezése: A társaság német nyelvű elnevezése: Nyíregyházi Ipari Park Kft. Nyíregyháza Industrial Park Limited Liability Company Nyíregyháza Idustriepark Gesellschaft mit beschränkter Haftung 2.) A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Luther u. 5. I/8. 3.) A társaság tagja: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében Csabai Lászlóné polgármester és dr. Szemán Sándor jegyző) 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. 4.) A társaság tevékenységi körei a TEÁOR szerint : A társaság főtevékenysége: 74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
Egyéb tevékenység: 22.11 Könyvkiadás 22.15 Egyéb kiadás 40.10 Villamosenergia-termelés, -elosztás 45.11 Épületbontás, földmunka 45.21 Épület, híd, alagút közmű, vezeték építése 45.23 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése 45.25 Egyéb speciális szaképítés 70.11 Ingatlanberuházás, -eladás 70.12 Ingatlanforgalmazás 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 70.31 Ingatlanügynöki tevékenység 70.32 Ingatlankezelés 74.13 Piac- és közvélemény-kutatás 70.20.Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 72.40 Adatbanki tevékenység 74.14 Üzletviteli tanácsadás 74.40 Hirdetés 74.50 Munkaerő-toborzás, -közvetítés 74.84 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás A társaság nem folytat engedély nélkül, engedélyhez kötött tevékenységeket, illetve tiltott, kizárólag az állam által vagy koncessziós szerződés alapján végezhető tevékenységeket. 5.) A társaság törzstőkéje 28.000.000,- Ft, azaz huszonnyolcmillió forint, mely teljes egészében pénzbeli betét. A törzstőke összetétele a következő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsbetéte: 28.000.000,- Ft, azaz Huszonnyolcmillió forint, mely teljes egészében pénzbeli betét. A tagok a pénzbeli betétjeikből 10-10.000.000.-Ft-ot a társasági szerződés aláírásakor, további 4-4.000.000.-Ft-ot törzstőke emelésként (1998. május 15.) az erre vonatkozó határozat szerint a társaság bankszámlájára befizettek. A társaság fennállása alatt a tagok nem követelhetik vissza a társaságtól a törzsbetéteket.
A társaság és a tagok közötti jogviszony 6.) A társaság határozatlan időre jött létre. 7.) A társaság a működését a társasági szerződés aláírásának napján kezdte meg. A társaság Első üzleti éve a működés megkezdésével vette kezdetét és a naptári év végéig tartott. A további üzleti évek egybeesnek a naptári évekkel. A társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörét az alapító gyakorolja. Az alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító dönt és erről az ügyvezetőt köteles írásban értesíteni. Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokat köteles haladéktanul bejegyezni a határozatok könyvébe. Az ügyvezető a jelen pontban foglalt kötelezettsége megszegéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik. 8.) Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek: a.) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést. b.) Pótbefizetés elrendelése és visszatérítése. c.) Osztalékelőleg fizetésének elhatározása. d.) Üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése. e.) A magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása. f.) Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. g.) A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása. h.) A könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása. i.) Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk.685. b. pont). j.) Az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése. k.) A társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása. l.) Az alapító okirat módosítása. m.) Hozzájárulás üzletrész kívülállóra történő átruházásához. n.) Hitel felvételének előzetes elhatározása, továbbá jóváhagyása, amennyiben a felveendő hitel egy gazdasági éven belül összeszámított értéke a törzstőke Ľ-ét illetve a törzstőke későbbi felemelése esetén, ha az Ľ rész meghaladja a 20.000.000,- Ft-ot; a húszmillió forintot eléri. o.) Kölcsön nyújtásának, kezesség vállalásának előzetes elhatározása, amennyiben ezek egy gazdasági értéke a törzstőke Ľ-ét illetve a törzstőke későbbi felemelése esetén ha az Ľ rész meghaladja a 10.000.000,- Ft-ot; tízmillió forintot eléri. p.) Az éves üzleti terv jóváhagyása. q.) Mindazok az ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító okirat más helyen az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
Az ügyvezető 9.) A társaság ügyvezetője 5 év időtartamra 1999. december 1. napjától 2004. november 30. napjáig terjedő időtartamra Diczkó József (szül. 1965. április 16. anyja neve: Palozsa Erzsébet) 4400 Nyíregyháza, Leffler S. u. 21. sz. Az ügyvezető munkáját az alapító utasításainak és határozatainak megfelelően köteles ellátni. Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. E jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira, illetve képviseleti jogosultsággal rendelkező kívülálló személyre átruházhatja. Az ügyvezető szervezi és irányítja a társaság gazdasági és adminisztratív tevékenységét, gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről, a jogszabályok és hatósági előírások maradéktalan betartásáról. Az ügyvezető köteles a társaság tagjairól tagjegyzéket vezetni. Az ügyvezető e tevékenységét munkaviszony keretében látja el, díjazását az alapító köteles megállapítani az ügyvezetővel történt egyeztetést követően. A társaság cégjegyzése 10.) A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezető az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően önállóan saját névaláírásával látja el. A felügyelő bizottság 11.) A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjai 2003. január 1. napjától 2006. november 30.napjáig terjedő időtartamra: Urbán Lajos 4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 8 an: Zólyomi Katalin Márföldi István 4400 Nyíregyháza, Vércse u. 34. an:gulyás Zsuzsanna Lőkös Sándor 4400 Nyíregyháza, Krudy Gy. köz. 5. an.: Szabó Ilona A felügyelő bizottság az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3, de legalább három tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az ügyvezető köteles összehívni az alapító közgyűlését. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja. 12.) A könyvvizsgáló Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál könyvvizsgáló kijelölése kötelező. A társaság könyvvizsgálójának megbízatása határozott időre, 2002. december 2. napjától 2007. december 1. napjáig terjedő időtartamra szól: A könyvvizsgálói feladatokat az INTER REAL AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaság, röv. név: INTER REAL AUDIT Rt ( 4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 3.sz., Cg : 15-10-040159) látja el, ezen belül a feladatok ellátására Szendrői Jenő könyvvizsgáló ( an: Szabó Katalin, cím: Levelek, Táncsics u. 5.sz., könyvvizsgálói igazolvány száma:002044) köteles. Vegyes rendelkezések 13.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az 1997. évi CXLIV. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek a jelen szerződés elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírták. Nyíregyháza, 2002. december 2. napján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 282-2/2002. (XII. 2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park Kft. ügyvezetője díjazásának megállapításáról A Közgyűlés a Nyíregyházi Ipari Park Kft. ügyvezetőjének díjazását az alapító okirat 10.)f. pontjának rendelkezése alapján 2003. január 1. napjától kezdődően havi 220.000- Ft-ban állapítja meg. Utasítja a Jegyzői Törzskar Személyzeti Csoportjának vezetőjét a munkaszerződés módosításának elkészítésére. Felhatalmazza Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt a szerződés aláírására. Felelős: Papp Sándor, a Jegyzői Törzskar Személyzeti Csoportjának vezetője Határidő: 2002. december 31. k.m..f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ Polgármesteri Hivatal jegyzője és irodavezetői 3./ Diczkó József, a Nyíregyházi Ipari Park Kft. ügyvezetője