A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRI SZAKIGAZGATÁSI SZERVÉNEK 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE Jóváhagyom: Horváth László kormánymegbízott Eger, 2013.12.15.
2 ELLENŐRZÉSI TERV 2014. Az átfogó ellenőrzések a tb. kifizetőhelyek adatszolgáltatására, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak elszámolására, az ellátásokra való jogosultság elbírálásának és számfejtésének helyességére, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások előírás szerinti vezetésére, valamint a biztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére irányuló komplex vizsgálatok. Az átfogó ellenőrzések ütemezése előre meghatározott (OEP 019/2013. sz. ellenőrzési szabályzatában rögzített) maximum 5 éves ellenőrzési fordulókra tekintettel történik. Az átfogó ellenőrzések során kiemelten vizsgálatra fognak kerülni az alábbi témakörök: - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv., valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet 2013. július 6-ától, illetve 15-étől hatályba lépett rendelkezéseinek végrehajtása. - A kifizetőhelyek által folytatott eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak betartása. - A jövedelempótlékhoz kapcsolódó kérelmek elbírálása, folyósítása, illetve a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról szóló 6/2012. (II.1.) kormányrendelet 2012. december 30-tól hatályba lépett módosításainak figyelembe vételével a jövedelempótlék 2013. évben történő továbbfolyósítását. A jogalap nélkül felvett jövedelempótlék megtérítésével kapcsolatos eljárás. A társadalombiztosítási kifizetőhelyekre előreirányzott témaellenőrzések szintén fenti témakörökre vonatkozóan kerülnek lefolytatásra. A célellenőrzések az időközben beérkezett konkrét ügyekre vonatkozó feladatokra és egy adott szakterületre irányulnak. A társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatók esetében kiemelt ellenőrzési szempont lesz az elektronikus úton benyújtott ellátás iránti kérelmek esetében az elektronizált dokumentumon és a papíralapú eredeti igazoláson szereplő adatok egyezősége, valamint a közölt jövedelemadatok helyessége. Az utóellenőrzés a komplex vagy általános (átfogó) ellenőrzés alapján tett intézkedések végrehajtásának és eredményének helyszíni felülvizsgálata. Az utóellenőrzést, az ellenőrzést követő 12 hónapon belül kell megtartani, indokolt esetben ettől el lehet térni. Az instruáló ellenőrzések a tb. kifizetőhelyek munkáját segítő vizsgálatok, melyekre általában az új tb. kifizetőhely indításakor, illetve a már működő kifizetőhelyek kérése alapján kerül sor. A záró ellenőrzésekre az időközben a tb. kifizetőhelyekről beérkezett kérelmek, szervezeti és biztosítottak létszámában bekövetkezett változásokra irányuló bejelentések alapján kerül sor. Az ellenőrzési tervben az átfogó ellenőrzésen kívül a többi ellenőrzési feladat a Szakigazgatási Szervünkhöz beérkezett ügyek kivizsgálása során keletkezik, így az részletes adatokkal nem tervezhető. A Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály által végzett valamennyi ellenőrzés célja a jogsértések feltárása, jogkövető magatartás elősegítése.
3 JANUÁR 3/22 nap 1. 152967214 Szalók Holding Zrt. 3394 Egerszalók, Forrás út 4. Adószám: 13585545-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2010.11.01-től 2013.12.31-ig Tételszám: 20 db Vizsgálat időtartama: 6 nap Mező Gábor vizsgálatvezető 2. 2604515 Elso-Elbe Hungária Bt. 3300 Eger, Kistályai út 18. Adószám: 20725547-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2010.12.01-től 2013.12.31-ig Tételszám: 30 db Vizsgálat időtartama: 8 nap Rózsa Sándorné vizsgálatvezető 3. 546712 Egri Törvényszék 3300 Eger, Barkóczy u.1. Adószám: 18314430-1-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.01.01-től 2013.12.31-ig Tételszám: 30 db Vizsgálat időtartama: 8 nap Kobolák Zoltán vizsgálatvezető Kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók téma ellenőrzése 3/1 nap 1. Vizsgálat időtartama: 3 nap 5x6 nap A fentiekben tervezett ellenőrzések határideje: 2014.01.31.
4 FEBRUÁR 2/30 nap 1. 549819 Hm. Vízmű Zrt. 3300 Eger, Hadnagy u. 2. Adószám: 11164810-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2010.11.01-től 2014.01.31-ig Tételszám: 50 db Vizsgálat időtartama: 20 nap Geri András vizsgálatvezető 2. 131931318 ZF Lenksysteme Hungária Kft. 3300 Eger, Kistályai út 2. Adószám: 13063272-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.01.01-től 2014.01.31-ig Tételszám: 40 db Vizsgálat időtartama: 10 nap Rózsa Sándorné vizsgálatvezető Kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók instruáló ellenőrzése 5x10 nap A tervezett ellenőrzések határideje: 2014.02.28.
5 MÁRCIUS 3/24 nap 1. 3394018 Ostoros-Novaj Bor Zrt. 3326 Ostoros, Nagyvölgy u. 2. Adószám: 12512852-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.01.01-től 2014.02.28-ig Tételszám: 20 db Vizsgálat időtartama: 8 nap Mező Gábor vizsgálatvezető 2. 157299619 Dae Chang Hungary Kft. 3021 Lőrinci, Herédi 050/18 hrsz. Adószám: 13795050-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.01.01-től 2014.02.28-ig Tételszám: 40 db Vizsgálat időtartama: 10 nap Kobolák Zoltán vizsgálatvezető 3. 561916 Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft. 3271 Visonta, Erőmű út 11. Adószám: 11162629-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.02.01-től 2014.02.28-ig Tételszám: 20 db Vizsgálat időtartama: 6 nap Rózsa Sándorné vizsgálatvezető Kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók téma ellenőrzése Kifizetőhelyet működtető foglalkoztató záró ellenőrzése 5x12 nap A tervezett ellenőrzések határideje: 2014.03.31.
6 ÁPRILIS 3/20 nap 1. 152964312 HUMAN-C Munkaerő-Közvetítő Kft. 3354 Tófalu, Kossuth L. u. 16. Adószám: 13655837-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.01.01-től 2014.03.31-ig Tételszám: 30 db Vizsgálat időtartama: 10 nap Sipos Lajos vizsgálatvezető 2. 194251012 Arnaut Pasa Fürdője Kft. 3300 Eger, Fürdő u. 3-4. Adószám: 23075016-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.01.01-től 2014.03.31-ig Kobolák Zoltán vizsgálatvezető 3. 129075817 Mátra Kincse 2002. Kft. 3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 9. Adószám: 12891263-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.02.01-től 2014.03.31-ig Rózsa Sándorné vizsgálatvezető 2/4 nap 5x15 nap A tervezett ellenőrzések határideje: 2014.04.30.
7 MÁJUS 2/16 nap 1. 15915719 Duropack-Starpack Kft. 3390 Füzesabony, Duropack út 1. Adószám: 10741382-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.03.01-től 2014.04.30-ig Tételszám: 30 db Vizsgálat időtartama: 8 nap Geri András vizsgálatvezető 2. 553212 Schön-Sandt Hungary Kft. 3300 Eger, Kistályai út 6. Adószám: 11160799-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.04.01-től 2014.04.30-ig Tételszám: 20 db Vizsgálat időtartama: 8 nap Kobolák Zoltán vizsgálatvezető Kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók téma ellenőrzése 2/1 nap 5x15 nap A tervezett ellenőrzések határideje: 2014.05.31.
8 JÚNIUS 3/36 nap 1. 558613 ZF Hungária Kft. 3300 Eger, Kistályai út 2. Adószám: 11169176-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.04.01-től 2014.05.31-ig Tételszám: 50 db Vizsgálat időtartama: 26 nap Eljáró ellenőr: (2 fő) Sipos Lajos vizsgálatvezető, Kobolák Zoltán ellenőr 2. 551716 SCC Egri Bútorgyár Kft. 3300 Eger, Faiskola u. 7. Adószám: 10324341-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.05.01-től 2014.05.31-ig Geri András vizsgálatvezető 3. 94455511 BT Holding Apc Kft. 3032 Apc, Vasút út 1. Adószám: 10832178-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.05.01-től 2014.05.31-ig Mező Gábor vizsgálatvezető Kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók záró ellenőrzése 5x10 nap A tervezett ellenőrzések határideje: 2014.06.30.
9 JÚLIUS 2/18 nap 1. 558516 Ebm. Hungary Kft. (Ko.fo. Bt.) 3300 Eger, Cecey u. 16. Adószám: 11168694-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.05.01-től 2014.06.30-ig Tételszám: 20 db Vizsgálat időtartama: 10 nap Geri András vizsgálatvezető 2. 156569710 Seissenschmidt Kft. (Ko.fo. Bt.) 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 57. Adószám: 13636751-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.06.01-től 2014.06.30-ig Tételszám: 20 db Vizsgálat időtartama: 8 nap Sipos Lajos vizsgálatvezető Kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók instruáló ellenőrzése 5x7 nap A tervezett ellenőrzések határideje: 2014.07.31.
10 AUGUSZTUS 2/18 nap 1. 125596111 Eger-Park Hotel Kft. 3300 Eger, Szálloda u.5. Adószám: 12553110-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.06.01-től 2014.07.31-ig Tételszám: 30 db Vizsgálat időtartama: 10 nap Mező Gábor vizsgálatvezető 2. 94624011 Firth Rixon Hungária Kft. 3300 Eger, Ipari Park. Adószám: 11785196-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.06.01-től 2014.07.31-ig Tételszám: 20 db Vizsgálat időtartama: 8 nap Geri András vizsgálatvezető Kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók téma ellenőrzése 2/1 nap 2/1 nap Kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók instruáló ellenőrzése 5x10 nap A tervezett ellenőrzések határideje: 2014.08.31.
11 SZEPTEMBER 3/25 nap 1. 560618 Mátrametál Kft. 3332 Sirok, 1002/7. Hrsz. Adószám: 11164267-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.06.01-től 2014.08.31-ig Tételszám: 40 db Vizsgálat időtartama: 15 nap Sipos Lajos vizsgálatvezető 2. 94419515 A-Z Topker Kft. 3390 Füzesabony, Kossuth út 66. Adószám: 10302413-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.06.01-től 2014.08.31-ig Kobolák Zoltán vizsgálatvezető 3. 563714 Füzesabonyi Agrár Zrt. 3390 Füzesabony, Zrínyi út 32. Adószám: 11886802-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.07.01-től 2014.08.31-ig Mező Gábor vizsgálatvezető Kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók záró ellenőrzése 2/1 nap Kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók cél ellenőrzése Nem kifizetőhelyi foglalkoztatók hatósági szakellenőrzés 5x10 nap A tervezett ellenőrzések határideje: 2014.09.30.
12 OKTÓBER 3/35 nap 1. 558311 Eger Termál Kft. 3300 Eger, Zalár u. 1-3. Adószám: 11168285-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.07.01-től 2014.09.30-ig Geri András vizsgálatvezető 2. 159304610 Qualiform Zrt. 3032 Apc, Vasút út 1. Adószám: 13841694-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.08.01-től 2014.09.30-ig Tételszám: 30 db Vizsgálat időtartama: 15 nap Sipos Lajos vizsgálatvezető 3. 558419 Egertej Kft. 3300 Eger, Sas út 60. Adószám: 11067555-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.08.01-től 2014.09.30-ig Tételszám: 30 db Vizsgálat időtartama: 15 nap Kobolák Zoltán vizsgálatvezető Kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók téma ellenőrzése 2/1 nap Kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók záró ellenőrzése 1/5 nap 1. Vizsgálat időtartama: 5 nap 5x11 nap A tervezett ellenőrzések határideje: 2014.10.31.
13 NOVEMBER 3/20 nap 1. 557412 Gyöngyszöv ÁFÉSZ 3200 Gyöngyös, Jókai u. 4. Adószám: 10022908-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.08.01-től 2014.10.31-ig Mező Gábor vizsgálatvezető 2. 551015 Hatvani VOLÁN Zrt. 3000 Hatvan, Bercsényi u. 82. Adószám: 11162313-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.09.01-től 2014.10.31-ig Tételszám: 30 db Vizsgálat időtartama: 10 nap Geri András vizsgálatvezető 2. 199508216 Máltai Óvoda és Általános Iskola (MÁK) 3369 Tarnabod, Kossuth tér 3. Adószám: 18217892-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.09.01-től 2014.10.31-ig Kobolák Zoltán vizsgálatvezető 2/1 nap Kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók instruáló ellenőrzése 5x12 nap A tervezett ellenőrzések határideje: 2014.11.30.
14 DECEMBER 2/13 nap 1. 198782810 Újhatvani Római Katolikus Ált. Iskola (MÁK) 3000 Hatvan, Rákóczi u. 4. Adószám: 18217517-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.09.01-től 2014.11.30-ig Tételszám: 20 db Vizsgálat időtartama: 3 nap Sipos Lajos vizsgálatvezető 2. 199461317 Vak Bottyán János Katolikus (MÁK) 3200 Gyöngyös, Than K. u.1. Adószám: 18220904-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.09.01-től 2014.11.30-ig Tételszám: 30 db Vizsgálat időtartama: 10 nap Geri András vizsgálatvezető 5x5 nap A tervezett ellenőrzések határideje: 2014.12.31. Illetékességi területen kívül, belföldi jogsegély keretében lefolytatandó kifizetőhelyi átfogó ellenőrzések 1. 863610 Hm. Rendőr-Főkapitányság 3300 Eger, Eszterházy tér 2. Adószám: 15720735-2-51 Vizsgálandó időtartam: 2010.03.01-től 2013.12.31-ig Tételszám: 50 db Vizsgálat időtartama: 20 nap Budapest Főváros Kormányhivatalának Egészségbizt. Pénztári Szakigazg. Szerve 2. 94659516 Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 3300 Eger, Sánc út 6. Adószám: 15323864-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2010.09.01-től 2014.04.30-ig Tételszám: 20 db Vizsgálat időtartama: 8 nap Zala Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve
15 3. 94476217 Eurocircuits Kft. 3300 Eger, Berva-völgy 2401/9 hrsz. Adószám: 11162973-2-10 Vizsgálandó időtartam: 2011.03.01-től 2014.04.30-ig Tételszám: 20 db Vizsgálat időtartama: 8 nap Zala Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve A munkatervben szereplő nem kifizetőhelyi szakellenőrzések száma az időközben beérkezett megkeresések és beérkezett ügyiratok számának a függvénye, ezért ezen ellenőrzések a foglalkoztatók megnevezésével előre nem tervezhetőek. A kifizetőhelyek záró, téma, cél és instruáló ellenőrzései a kifizetőhely megnevezésével szintén nem tervezhetőek, mivel azok a beérkezett ügyekhez kapcsolódóan válnak aktuálissá. Az utóellenőrzések az átfogó ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótoltatása során valósulnak meg. A kifizetőhelyi és nem kifizetőhelyi ellenőrzési napok tervezése 5 fő ellenőr összes munkanapjának a figyelembevételével történt. Eger, 2013. december 30. Dr. Virág Sándor igazgató