Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1033-6/2009. Jegyzőkönyv Készült: Tárgy: 2009. január 28-án 14.00 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács rendes ülése Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint Dr Bóka István: Tisztelettel köszöntötte a megjelent polgármestereket, a különböző szervezetek képviselőit és a megjelent érdeklődőket. Tájékoztatja a Társulási Tanács Tagjait, hogy Filep Miklós elnök úr halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud megjelenni. Megállapította, hogy a Társulási Tanács 21 tagjából jelen van 17 tag, az ülés határozatképes, az általuk képviselt lakosság száma: 21.672 fő, tehát a kistérség lakosságának 23.720 fő több mint fele képviselve van. Javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a Társulási Tanács. Megkérdezte, hogy van-e valakinek javaslata további napirendre vonatkozóan? Kérdés, vélemény nem hangzott el. Dr. Bóka István: Kérte, aki a napirendi pontokat a kiegészítéssel elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Társulási Tanács 17 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 1/2009. (I.28.) h a t á r o z a t o t : 1. A Társulási Tanács 2008.évi költségvetési módosítása III. 2. A Társulási Tanács 2009. évi költségvetésének elfogadása, a 2009. évi költségvetési normatívájának felosztása 3. A Társulási Tanács 2009. évi munkatervének elfogadása 4. A kistérségi mobilszínpadra vonatkozó pályázat II. fordulója 5. HVI éves beszámolója 6. Vegyes ügyek:
1. napirend: A Társulási Tanács 2008.évi költségvetési módosítása III. Dr. Bóka István: Kérdezi aljegyző asszonyt és Földesiné Hamar Évát van-e kiegészítése? Földesiné Hamar Éva: Nincs kiegészítése. Dr. Bóka István: Kérdezi, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta-e az előterjesztést? Ambrus Tibor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Jól előkészített anyag nincs hozzáfűzni valója. Dr. Bóka István: Van-e kérdés vélemény? Kérdés, vélemény nem hangzott el. Dr. Bóka István: Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Társulási Tanács 17 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 2/2009.(I.28.) számú határozatot: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2008. évi költségvetésére vonatkozó 39/2008. (XI.27.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja. Bevételek e Ft Eredeti II. III. Megnevezés előirányzat módosítás módosítás Eltérés Működési bevételek 3 097 3117 3117 Társulási tagdíj 2 997 2.997 2.997 Kamatbevétel 100 120 120 Normatív állami támogatás 145 504 150 896 150 896 Átvett pénz 4 114 27 640 26 745-895 Működésre átrvett pénz 0 14176 13 281-895 Önkormányzattól átvett pénz pedag.szakszolg.feladatra 0 9 691 9 691 Önk-tól átvett fel nem haszn.normat. 0 11 11 HVI támogatás 6 000 9.350 9.350 Működési hozzájárulás 4.474 3579-895 Fejlesztésre átvett pénz 4 114 4 114 4 114 Önkormányzattól átvett pénz kerékpárút geodéziai munkáira 583 583 583 Megyei önkorm.támogatása kerékpárút geod.munkáira 2 960 2 960 2 960 Önk-tól átvett pénz környezetvédelmi program felülvizsg-ra 571 571 571 2
Pénzforgalmi bevételek 158 715 181 653 180 758-895 Pénzmaradvány igénybevétel 3 665 5 161 6 056 895 Bevétel összesen 162 380 186 814 186 814 0 Kiadások e Ft Eredeti II. III. Megnevezés előirányzat módosítás módosítás Eltérés Személyi juttatások HVI 4 120 5 027 5 027 Megbízási díj HVI 3 410 4 093 4 093 Megbízási díj járulékai HVI 710 934 934 Dologi és folyó kiadások 2 390 4 107 4 107 Dologi kiadások HVI 1 190 2 907 2 907 Dologi és folyó kiadások 1 200 1 200 1 200 - Kiküldetési költség 600 600 600 BFT tagdíj 265 0 0 Támogatás 0 80 80 BFT-nak működésre átadott pénz 0 265 265 VMTT működésra átadott pénz 469 469 Sünmeg Város Önkorm gesztorságában működő Leader csoportnak műk-re átadott pénz 414 414 414 Veszprém Megyi Önkorm-nak átadott pénz pedagógiai szakszolgálati feladatokra 0 9 691 9 691 HVI foglalkoztatására átadott pénz 0 637 637 Önk-nak átadott pénz 2007.évben felhasznált 2007. évi pót normatíva 0 1 494 1 494 Önkormányzatnak átadott Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumi támogatás 4.474 4.474 Normatíva átadott pénz 145 504 150 096 150 096 Fejlesztésre 8 240 8 366 8 366 Számítástechn eszk.beszerz.hvi 457 1231 1231 Egyéb gépek berendezések HVI 520 Környezetvédelmi program felülvizsgálata 600 600 600 Kerékpárút geodéziai munkái 6 663 535 535 Kerékpárút eng-i terv átdolgozása 0 6000 6000 Tartalék 1 447 1694 1694 Kiadások összesen 162 380 186 814 186 814 0 2. napirend: A Társulási Tanács 2009. évi költségvetésének elfogadása, a 2009. évi költségvetési normatívájának felosztása 3
Dr. Bóka István: Írásban az anyagot mindenki megkapta. Kérdezi az előkészítőt Földesiné Hamar Évát, hogy van-e kiegészítése? Földesiné Hamar Éva: Igen változás történt, 2000 Ft-tal megnőtt a főösszeg, mivel több településnél a lakosságszám változott és emiatt magasabb a tagdíj összege, melyet tartalékba helyeztünk. A normatíva felosztásánál van változás, a Pedagógia Szakszolgálatra megkapott normatívánál, mind a negyedév, mind a három negyed év tekintetében éves összeggel vették figyelembe a létszámokat, így jóval magasabb normatívát kaptunk, a minket megillető összegnél. Ezért ezt nem adják át a Pedagógiai Szakszolgálatnak, úgy is visszavonásra kerül. Tartalékba helyeztük egy részét, a másik része pedig a figyelembe nem vett pécselyi, és balatoncsicsói létszám tekintetében került felosztásra. Dr. Bóka István: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. Ambrus Tibor:A kijavított kiadványt most kaptuk meg az ülés előtt, ez nem befolyásolja a költségvetésnek a főösszegét. Hozzáfűzte, hogy az előterjesztésben a pénzmaradvánnyal nem számolnak, önkormányzatunknál a pénzmaradványt is szerepeltetjük. A beszámolóba elszámoltatáskor lehet látni a tényleges végösszegen, hogy mennyi a pénzmaradvány. Utána nézett, körülbelül 4 millió Ft a pénzmaradvány. Ezt az összeget javasolja szerepeltetni a költségvetésben, amivel majd májusban nőhet a költségvetés. Javasolom még egy félállású belső ellenőr felvételét, mivel úgy látom, hogy egy belső ellenőr 21 településen nem tudja megfelelőképpen ellátni a feladatokat. Kérném, hogy hosszútávon gondoljunk arra, hogy esetleg ez egy komolyabb probléma, legyen belső ellenőr. Ha költségvetés lehetővé teszi, akár a második félévben, még egy félállású vagy főállású belső ellenőrt foglalkoztassanak. Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja előterjesztést. Dr. Bóka István: Van-e kérdés vélemény? Czeglédy Ákos: Csatlakoznék a Polgármester Úrhoz a belső ellenőr tekintetében. Mindenképpen megfontolandó, hogy kiegészítsük a létszámot. A paloznaki Képviselő-testület is úgy látja, hogy egy belső ellenőr nagyon kevés és nem tudja azokat a feladatokat ellátni, amelyeket kellene. Dr. Bóka István: Belső ellenőr tekintetében a kincstár vezető asszonnyal konzultálni fog. Megnézik, mit tudnak tenni, hogy a belső ellenőri feladatok ellátása megfelelő módon történjen. Dr. Bóka István: Kérte, aki mind a három határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon. A Társulási Tanács 17 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 3/2009.(I.28.) számú határozatot: 4
A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2009. évi költségvetését 163.124 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, az alábbiak szerint: Bevételek E Ft Eredeti Megnevezés előirányzat Működési bevételek 3 129 Társulási tagdíj 3 029 Kamatbevétel 100 Állami támogatás 150 495 Működésre átvett pénz 6 010 HVI támogatása 5 115 2008. évi működési támogatás 895 Felhalmozásra átvett pénz 3 492 Rendezvényszínpad akadálymentesítési nyilatkozatra önk-tól átvett pénz 252 Önk-tól átvett pénz környezetvédelmi program felülvizsg-ra 571 Megyei önkorm.támogatása kerékpárút geod.munkáira 2 669 Bevétel összesen 163 126 Kiadások E Ft Eredeti Megnevezés előirányzat Felhalmozási kiadás 852 Rendezvényszínpad akadálymentesítési nyilatkozat 252 Környeetvédelmi program felülvizsgálata 600 Működésre átadott pénz 152 466 VMTT tagdíj 686 BFT tagdíj 265 Önk-nak átadott pénz HVI irodavezető foglalkoztatására 4 096 Normatíva átadott pénz 147 419 Dologi és folyó kiadások 2 417 Dologi kiadások HVI 1 155 Dologi kiadások 1 262 5
Tartalék 5 235 Céltartalék 2 156 Kiadás összesen 163 126 4/2009.(I.28.) számú határozatot: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás mozgókönyvtári feladatok ellátására kapott normatíva összegének 40 %-át a feladatot ellátó Balatonfüred Város Önkormányzatának, 60 %-át pedig a feladathoz csatlakozó önkormányzatoknak adja át mozgókönyvtári feladatok ellátásához. 5/2009.(I.28.) számú határozatot: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2008. évi kistérségi normatíva felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: Balatoncsicsó és térségének oktatási nevelési feladatok támogatására: 18.487.580 e Ft Nivegy völgyi Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségeire: 2.690.021 Ft, Nivegy-völgyi Közös Fenntartású Nemzetiségi Általános Iskola valamint iskolabusz üzemeltetésének költségeire: 15.797.559 Ft) Balatonfüred Város Önkormányzatának: Közoktatási feladatok ellátására: 51.129.868 Ft Ebből: 1. Iskolák nevelési feladataik ellátására 38.813.796 Ft Ebből: -Pécselyi tagiskola közoktatási feladatok ellátására: 5.611.567 Ft 2. Óvodák oktatási nevelési feladataik ellátására 12.316.072 Ft Ebből - Pécselyi tagóvoda oktatási nevelési feladatainak ellátására 5.683.210 Ft Belső ellenőrzési feladatok ellátására: 6.799.100 Ft Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására - családsegítés 7.074.300 Ft - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 10.560.000 Ft - házi segítségnyújtás:2.900.000 Ft - nappali ellátás 3.840.000 Ft - gyermekjóléti feladatok ellátására: 3.288.600e Ft Mozgókönyvtári feladatokra: 8.496.000 Ft Zánka és térségének közoktatási feladatok támogatására: 18.028.452 Ft Ebből: Óvodai nevelésre, oktatásra: 2.322.603 Ft 6
Iskolai nevelésre, iskolabusz üzemeltetésére: 15.705.849 Ft Mozgókönyvtári feladatok ellátására mely a feladatellátással kapcsolatban felmerült működési és fejlesztési kiadásokra fordítható. Aszófő Község Önkormányzatának: 708 e Ft Balatonakali Község Önkormányzatának 708 e Ft Balatoncsicsó Község Önkormányzatának 708 e Ft Balatonudvari Község Önkormányzatának 708 e Ft Csopak Község Önkormányzata 708e Ft Dörgicse Község Önkormányzatának 708 e Ft Lovas Község Önkormányzatának 708 e Ft Monoszló Község Önkormányzatának 708 e Ft Óbudavár Község Önkormányzatának: 708 e Ft Örvényes Község Önkormányzatának 708 e Ft Paloznak Község Önkormányzatának 708 e Ft Pécsely Község Önkormányzatának 708 e Ft Szentantalfa Község Önkormányzatának 708 e Ft Szentjakabfa Község Önkormányzatának 708 e Ft Tagyon Község Önkormányzatának 708 e Ft Tihany Község Önkormányzatának 708 e Ft Vászoly Község Önkormányzatának 708 e Ft Zánka Község Önkormányzatának 708e Ft Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által a Balatonfüredi kistérség tekintetében ellátott közoktatási szakszolgálati feladatokra ellátására. 4.071.100 Ft Társulásnál marad feladatai ellátására 920.000 Ft az általános normatívából, 2.155.900 Ft pedig céltartalékba kerül, az áprilisi normatíva lemondást követő visszavonásra. Támogatási összeg társulás számlájára való megérkezését követően átutalásra kerül az Önkormányzatok számlájára. 3. napirend: A Társulási Tanács 2009. évi munkatervének elfog Dr. Bóka István: A munkatervvel kapcsolatban van-e kérdés észrevétel? Kérdés, vélemény nem hangzott el. Dr. Bóka István: Kérte, aki mind a három határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon A Társulási Tanács 17 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 6/2009.(I.28.) számú határozatot: 7
Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2009. évi Munkatervet jóváhagyja. 4. napirend: A kistérségi mobilszínpadra vonatkozó pályázat II. fordulója Dr. Bóka István: Az előterjesztés írásban megkapták. A füredi Képviselő-testület tegnapi testületi ülésén elfogadta a mobilszínpadra vonatkozó határozatot,tehát nincs akadálya, hogy ezt a kötelezettséget a társulás is bevállalja. Balatonfüred és Tihany egybehangzó testületi döntést hozott az ügyben. Dr. Bóka István: Van-e kérdés vélemény? Kérdés, vélemény nem hangzott el. Dr. Bóka István: Kérte, aki mind a két határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon A Társulási Tanács 17 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 7/2009. (I.28.) számú határozatot: A Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa dönt a Mobil rendezvényhelyszín létrehozása a Balatonfüredi kistérségben című, KDOP-2.1.1/ D-2008-0016 pályázati azonosító számú, az első fordulóban nyertes pályázat II. fordulóra való benyújtásáról. Felhatalmazza Filep Miklós elnököt a pályázat aláírására. A Társulás kötelezettséget vállal az alábbiak biztosítására: Fedezetet biztosít a projekt akadálymentesítési nyilatkozatának költségére. 1 fő technikai szakembert foglalkoztat a projekt megvalósítási, valamint fenntartási (5 év) időszakában. Fedezetet biztosít a projekt keretében megvalósuló mobilszínpad és a hozzá tartozó színpadvilágítási- és hangtechnikai rendszer raktározására, őrzésére és karbantartására vonatkozóan a projekt megvalósítási, valamint fenntartási (5 év) időszakában. Felelős: Filep Miklós elnök Határidő: 2009. január 30. 8/2009. (I.28.) számú határozatot: 8
A Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 7/2009.(I. 28.) sz. határozatban foglaltakat a következő feltétellel vállalja: Balatonfüred Város Önkormányzata és Tihany Község Önkormányzata együttesen vállal kötelezettséget a saját 2009-es költségvetésük terhére 3:2 arányban megosztva a Mobil rendezvényhelyszín létrehozása a Balatonfüredi kistérségben című, KDOP-2.1.1/D-2008-0016 pályázati azonosító számú projekt akadálymentesítési nyilatkozat költségére, az 1 fő technikai szakember foglalkoztatására, valamint a raktározás, őrzés és karbantartás költségére a projekt megvalósítási és fenntartási (5 év) időszakában. Felelősök: dr. Bóka István, Balatonfüred Város Polgármestere Tósoki Imre, Tihany Község Polgármestere Határidő: 2009. január 20. 5. napirend: HVI éves beszámolója Dr. Bóka István: Megkérte Marsó Barnát, hogy ismertesse a helyi vidékfejlesztési iroda beszámolóját. Marsó Barna: Ismertette a beszámolót. Győri Tünde: Szeretné kérni a Polgármestereket, hogy legyenek szívesek kitenni az iroda elérhetőségét az információs tábláikra. Dr. Bóka István: Kinek van kérdése, észrevétele? Czeglédy Ákos: Kérdezi, hogy van -e arra statisztikai kimutatás hányan keresték fel az irodát, hány pályázatot tudtak segíteni, és hány nyertes pályázatot sikerült megvalósítani? Marsó Barna: Statisztikát nem készítettek, de a következő ülésre előkészítik. Táblázatos kimutatást készítenek. 6. napirendi pont Vegyes ügyek: Mozgókönyvtár Pékné dr. Csefkó Judit: Jó hírrel szeretné kezdeni, az év végén, amikor a normatíva igénylés volt, nagyon sok Polgármester Úr aggódott amiatt, hogy a mozgókönyvtári nyitvatartási időt hogy fogják tudni teljesíteni. A költségvetési törvényben a normatíva igénylés feltétele megváltozott az előzeteshez képest. Amennyiben a lakosságszám 1500 fő alatt van, és itt a zöme település ebbe a kategóriába tartozik, akkor hetente legalább 2 napon minimum 6 órás nyitva tartást kell biztosítani. 1500 fő feletti településeken, 4 napon minimum 12 órát. Az előterjesztésben szerepelt, hogy változna a normatíva megosztás aránya a 9
települések javára. Menetrendváltozás Pékné dr. Csefkó Judit: A Közlekedés Tudományi Intézet veszprémi irodája, egy lakossági kapcsolattartást szeretne a Kistérség vonatkozásában. A Kistérségi menetrendváltozásokról lesz szó február 26.-án a DRV székházban tartják meg. Az a kérésük, hogy ezt a menetrendváltozást a helyi hirdetőtáblán tegyék közzé. Tájékoztatásul Pékné dr. Csefkó Judit: Biztosan emlékeznek a Polgármester Urak, hogy a két Csángó magyar tanulónak a taníttatásához hozzájárult a Társulás. A gyerekek nagyon kedvesek voltak, küldtek mindenféle rajzokat meg jókívánságokat az év végén. Azt is igazolta az alapítvány, hogy mire használták fel a pénzt. K.m.f. Dr. Bóka István elnökhelyettes A jegyzőkönyvet készítette: Szabó Petra 10