A Határozatképesség megállapítása, a tisztségviselők megválasztása és a napirend elfogadása

A FELELŐS CSALÁDI VÁLLALATOKÉRT MAGYARORSZÁGON KÖZHASZNÚ EGYESÜLET (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 183.) (országos nyilvántartási azonosító: 1849 / 2010) (nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék) (nyilvántartási szám: 13844 / 2011) JEGYZŐKÖNYV Készült: Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület elnökségi ülése Helyszín: RSM Irodaház (1138 Budapest, Faludi utca 3.), nagy tárgyaló Időpont: 2016. április 6. (szerda) 9:00 Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint A Határozatképesség megállapítása, a tisztségviselők megválasztása és a napirend elfogadása Bárány László, az Egyesület elnöke, az Elnökségi ülés levezető elnöke megállapítja, hogy a 9:00 órai kezdetű időpontra összehívott Elnökségi ülés határozatképes. Az Elnökségi ülésen megjelenteket a mellékelt jelenléti ív tartalmazza. Az Elnök szavazásra bocsájtja a meghívóban rögzített napirendi pontokat, melyek az alábbiak: 1. Májusi közgyűlés időpontjának és napirendi pontjainak meghatározása (Előadó: Bárány László) 2. Tisztújítással kapcsolatos teendők (Előadó: Bárány László és Boross Dávid) 3. Az idei konferencia témájának kidolgozása és programterv (Előadó: Boross Dávid és Kürti Tom) 4. 2016-os utazások költségterve, a NxG-ek 2016-os Global és NxG Summit-okon való részvételének támogatása (Előadó: Kürti Tom és Csidei Krisztina 5. A Női Fórum stresszkezelő tréningprogramjának támogatása, költségvetés elfogadása (Előadó: Csidei Krisztina) 6. Dashboard projekt rövid összefoglalója és teendők (Előadó: Kürti Tom) 7. Az FBNH tagjainak kutatása képzés-fejlesztés és érdekképviselet céljából az EFB, az FBNI és az FBNH viszonylatában (Előadó: Kürti Tom) 8. Az FBNH és a MAPI együttműködése, továbbá az elnökség-tagság együttműködése és a tagság aktivizálása (Előadó: Rózsa Tamás) 9. Egyéb napirendi pontok: - Következő Elnökségi ülés időpontjának meghatározása - az ügyvezető titkár munkaszerződésének módosítása - az emelt törzstőke (2.500.000 Ft) átutalási határidejének meghatározása az Egyesület számlájáról a Kft. számlájára - Annual Retreat-en való részvétel (az idei tisztújító közgyűlés lesz) - EFB anyagok rövid kivonata 1. oldal

1/2016.04.06. sz. határozat Az Elnök szavazásra bocsájtja a meghívóban rögzített napirendi pontokat. Az Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés a napirendi pontokat a javasolt sorrenddel egyhangúlag elfogadta. 2/2016.04.06. sz. határozat Az Elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyvet Csideiné Nagy Krisztina ügyvezető titkár vezesse. Az Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés a jegyzőkönyvvezetőt a fentiek szerint egyhangúlag megválasztotta. 1. Májusi közgyűlés időpontjának és napirendi pontjainak meghatározása Kalocsai Zsolt elmondja, hogy az éves beszámoló közzétételének időpontja május 31. Az egyesület kötelezettsége ezt előtte jóváhagyni. A klubbal célszerű összekötni ezt a közgyűlést, így javasolja időpontnak a május 5-ét. Bárány László javasolja, hogy 16.30 órára hívjuk össze a közgyűlést, az ismételt közgyűlés összehívására pedig 17.00 órakor kerüljön sor. Tervezett napirendi pontok: 1. Közgyűlés tisztviselőinek megválasztása 2. Az Elnökség beszámolója az FBN-H 2015. évi tevékenységéről és pénzügyi beszámolójáról 3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 4. Szavazás a 2015. évi pénzügyi zárás, beszámoló és közhasznúsági melléklet és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának elfogadásáról 5. Alapszabály módosítása a tagdíj meg nem fizetése miatt alkalmazható jogkövetkezményekkel kapcsolatban 6. Alapszabály módosítása annak érdekében, hogy az Elnökség 2016. július 1-jétől kezdődően hét tagból álljon. 7. SZMSZ módosítása a tagok kutatásban való részvételi kötelezettségének beiktatására 8. Egyebek (határozat nem hozható) 2. oldal

Bárány László kéri az ügyvezető titkárt, hogy a héten küldje ki a tagoknak a közgyűlési meghívót, amihez mellékelje Seenger Pál javaslatát a tagdíj meg nem fizetésére vonatkozóan, továbbá egyeztessen Seenger Pállal a közgyűlés miatt, a pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódóan pedig küldjön anyagot az elnöknek és a társelnöknek. 3/2016.04.06. sz. határozat Az Elnök javasolja, hogy a közgyűlést 2016. május 5. 16.30 órára hívjuk össze a tervezett napirendi pontokkal, az ismételt közgyűlés összehívására pedig 17.00 órakor kerüljön sor. Az Elnök megállapítja, hogy az elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadják a tervezett napirendi pontokat és a közgyűlés 2016. május 5.-ei időpontját 16.30 órai kezdettel, továbbá, hogy az ismételt közgyűlés összehívására pedig 17.00 órakor kerüljön sor. 2. Tisztújítással kapcsolatos teendők Bárány László elmondja, hogy a cél az elnökség létszámának 5 főről 7 főre emelése. Az elnökség tagjai bizalmat szavaznak Bárány Lászlónak, szeretnék, ha a következő 3 évben is elnök maradna. Bárány László elmondja, hogy szívesen dolgozna tovább ezzel az elnökséggel + 2 fővel. Rózsa Tamás kérését tolmácsolja, aki mindenképpen szeretné az elnökség létszámát + 1 senior és + 1 NxG taggal megemelni. Kürti Tamás azt javasolja, hogy az elnökségnek női tagja is legyen. Boross Dávid egyetért azzal, hogy a plusz két főből az egyik női tag, a másik pedig egy NxG legyen. Kalocsai Zsolt és Bárány László is támogatja az ötletet. Kalocsai Zsolt szívesen átadná a helyét egy új jelentkezőnek. Kürti Tamás kifejti, hogy példát kell mutatni az elnökségi székből az egyesület felé a felelős utódlás terén. Néhány évig együtt kell dolgozni, ki kell nevelni azokat a felelős utódokat, akik a későbbiekben vinni tudják majd az egyesületet. Bárány László elvárása az új elnökségi tagokkal szemben: strukturált látás, elkötelezettség, aktivitás, érdekérvényesítésre való képesség, kiterjedt kapcsolati háló és elegendő idő az ülésekre, feladatokra. Elmondja, hogy az egyesület jövője a tagi aktivitás fokozásán múlik. Nagyon jó klubeseményeink és konferenciáink vannak, de mindig az a 20-25 család a résztvevő. Cél: minél több tag bevonzása ezekre az eseményekre. Kürti Tamás véleménye, hogy a gerinchez kell kéz és láb is, ezért egy new leader-t kellene behozni az elnökségbe, egy z generációt, akinek ugyan még nincs kapcsolatrendszere és strukturált gondolkodása, de rengeteg új ötlete van. 3. oldal

Kalocsai Zsolt kérdése, hogyan leszünk egyesületként összetarthatóak? Kell az új schwung, hogy az újak úgy érezzék, ide érdemes becsatlakozni. Kürti Tom egyetért azzal, hogy módszertani és technnológiai befektetés is szükséges. Azt kérdezi, minek köszönhetően változtak meg a közösségi aktivitásaink? Kifejti, hogy őt Boross Dávid utódolta, akinek az egyesületi munkába kellett erőt fektetni, így a NxG aktivitásra nem maradt ideje. A Női Fórumba munkájába is érdemes lenne új embereket bevonni. A szakpolitika is kihullott, de arra igazából nincs is szükség. Szakpolitikai PR sem szükséges. Boross Dávid javasolja egy Jelölőbizottság felállítását és a következő tagokat javasolja jelölőbizottsági tagnak: Ivanics Lajos, Deák Dóra, Makra József, Martos Péter. Bárány László kéri az ügyvezető titkárt, hogy még a héten írjon a leendő jelölőbizottságnak és kérje fel őket a jelölőbizottsági szerepvállalásra. Küldje el részükre az előző tisztújítás anyagait és kérje, hogy ennek alapján készítsék elő az idei tisztújítást, annak ismeretében, hogy az elnökség szívesen maradna a következő 3 évben is és szeretne két fővel bővülni. Elnökre, alelnökre, további 5 elnökségi tagra, 3 EB tagra és 3 tagfelvételi bizottsági tagra tegyenek jelölést figyelembe véve az Alapszabályban rögzített feltételeket. 4/2016.04.06. sz. határozat Az Elnök javasolja a Jelölőbizottság felállítását. Az Elnök megállapítja, hogy az elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadják a Jelölőbizottság felállítását. 3. Az idei konferencia témájának kidolgozása és programterv Kürti Tom elmondja, hogy 2 évvel ezelőtt a senior generációról szólt a konferencia, tavaly már két generáció bemutatása történt meg, idén kerüljenek előtérbe a fiatalok. A konferencia címének javasolja: Életciklusok kereszttüzében. Egy holland keynote speaker meghívását javasolja, aki az életszakaszok működéséről tartana előadást, s akinek életciklus vizsgálatai a gyerek, szülő és cég életgörbéje közti összefüggéseket mutatja ki. Bárány László mesél a saját életciklusairól a Family Business-ben: 1. kezdeti időszakban a szükség miatti munka 2. később a lehetőség és ambíció miatti munka 3. végül bennmaradva, de mégis kívül állapot: mindenről informálva lenni, de nem felelősséget vállalni a napi döntésekben, operatív irányítás már a gyerekek kezében. Hasonlít a nagyszülői léthez: jutalomfalat, ugyanakkor van egy homokozó. Boross Dávid ismerteti a konferencia tervezett programját és a helyszínt. 4. oldal

Elmondja, hogy az idei konferencia megszervezésében lényegében helyszíneket cserélünk, de a program felépítése a tavalyihoz hasonló. Az idei helyszín nagyon elegáns és technikailag is abszolút alkalmas a konferencia megszervezésére. Nem elsősorban gyerekbarát szálloda, de azzá tehető. A nagy konferencia terem melletti, leválasztott teremben és a mellette fekvő nyitott területen kap majd helyet a gyerekbirodalom ugrálóvárral, játszótérrel, teasarokkal és animátorokkal, akik a felügyeleten túl kézműveskednek is majd a gyerekekkel. A szponzoroknak helyet biztosítunk a konferencián és a díszvacsorán. A tisztújítás lesz a júniusi közgyűlés egyetlen témája, így Boross Dávid javasolja, hogy szombaton 9.00-10.30 legyen a közgyűlés. Ezt követően - akár 3 részre bontott csoporttal mennénk a gyárlátogatásra az IQ Központba. Javasolja, hogy gyerekprogramokat ezen a napon is végig biztosítsunk. Bárány László javasolja, hogy az ebéd aznap 13.00 órakor legyen. Szombaton 15.00 órára tervezzük a Zwack gyárlátogatást. Kürti Tamás felajánlja, hogy egyeztet Zwack Sándorral, legyen jelen valamelyik családtag a gyárlátogatáson, a Zwack Család lássa vendégül a tagokat, hogy bővített programban részesüljenek. Boross Dávid kéri, hogy a busz aznap álljon rendelkezésre éjfélig. Kürti Tamás azt javasolja, hogy vasárnapra már ne tervezzünk fakultatív programot. Boross Dávid ismerteti a tervezett költségvetést. Max. 100 résztvevővel tervezünk, a szponzorok és az elnökségi tagok költségeit az egyesület fedezi. A következő részvételi díjakat javasolja: Díszvacsora: 14.900 Ft / fő (14 év alatti gyermek 7450 Ft / fő) Konferencia: 29.000 Ft / fő Családi hétvége: 17.900 Ft / fő (14 év alatti gyermek 8950 Ft / fő) Kürti Tamás a tavalyi programhoz képest változtatást javasol: legyen délelőtt a kerekasztal beszélgetés, délután pedig az előadás és workshop, szakpolitikai szekcióra idén nincs szükség. 5/2016.04.06. sz. határozat Az Elnök javasolja az idei konferencia témájának, programjának és tervezett költségvetésének elfogadását. Az Elnök megállapítja, hogy az elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadják a konferencia javasolt témáját, programját és tervezett költségvetését. 4. 2016-os utazások költségterve, a NxG-ek 2016-os Global és NxG Summit-okon való részvételének támogatása Kürti Tom elmondja, hogy vannak a hivatalból utazók, akik költségeinek egy részét a nemzetközi szervezetek visszatérítik és vannak olyanok, akiket Egyesületi szinten utaztatunk. A májusi retreat 5. oldal

fontos az FBNI életében, itt az összes tagszervezet összes vezetője jelen van mindig, idén ráadásul tisztújítás van. Mivel Tomon kívül az elnökségből senki sem tud részt venni, két fő csatlakozhatna az Egyesületből. Azt javasolja, hogy aki érdeklődik az Egyesületi munkában való aktívabb részvétel iránt az idei tisztújításunk kapcsán, annak biztosítsunk lehetőséget a májusi Retreat-re való kiutazásra (1 NxG, 1 senior). Rózsa Tamás véleményét Bárány László tolmácsolja: Fontosak a nemzetközi utak és konferenciák, de csak annyit vállaljunk belőlük, ami az egyesület egészének érdekes és előnyös. Inkább tagi aktivitásba fektessük azt az energiát, amit a nemzetközi rendezvényekbe tennénk. Kürti Tamás részben egyetért Rózsa Tamás véleményével. Az olcsóbb stratégiát kell választanunk: a NxG Summit-ra kell küldeni a tagjainkat, nem pedig a távoli országokban rendezett Global Summit-okra. Az ott szerzett tapasztalat, tanulás alapján aztán folytathatjuk az egyesületi munkát. Kis ország stratégiát kell alkalmaznunk: a közeli, olcsóbb programokra kell fókuszálni. Kürti Tamás javasolja, hogy a tavalyi feltételekhez hasonlóan idén is támogassuk a NxG-ek kiutazását a NxG Summit-ra azzal a feltétellel, hogy idén is írjanak a jelentkezők motivációs levelet, az utazást követően pedig tartsanak élménybeszámolót. Boross Dávid azt javasolja, hogy túljelentkezés esetén élvezzenek előnyt azok, akik első alkalommal vesznek részt. Bárány László max. 10 fő részvételi díjának támogatását tartja reálisnak a NxG Summit-ra fejenként 150.000 Ft értékben. Így a hozzájárulás a teljes költség kb. 10%-a. Úgy ítéli meg azonban, hogy a NxG-ek Global Summit-ra történő kiutazásának anyagi támogatása nem fér bele az idei költségvetésbe és javasolja, hogy a Global Summit-ra mindenki saját költségén utazzon. 6/2016.04.06. sz. határozat Bárány László javasolja a Global Summit költségeinek kivételével a 2016.-ra tervezett utazási költségek elfogadását és a NxG-ek NxG Summit-on való részvételének támogatását fejenként 150.000 Ft értékben max. 10 főig. Az Elnök megállapítja, hogy az elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadják a 2016.-ra tervezett utazási költségeket a Global Summit költségeinek kivételével és a NxG-ek NxG Summit-on való részvételének támogatását fejenként 150.000 Ft értékben max. 10 főig. 5. A Női Fórum stresszkezelő tréningprogramjának támogatása Csidei Krisztina ismerteti a Női Fórum május 12.-ére tervezett programját (Pszichofitness nap Bagdy Emőkével a Soter-Line Oktatási Központban) és költségvetését. Elmondja, hogy ez egy tréning a fizikai és pszichikai állóképesség megerősítésére, stresszoldásra és a jó közérzet elérésére, melynek célja a változatos technikák elsajátítása és beépítése a mindennapokba. Ezúttal férfiak jelentkezését is várják. A tervezett létszám: 24-26 fő. A program részvételi díja: 20.000 Ft / fő. 6. oldal

Bárány László javasolja a program anyagi támogatását 400.000 Ft + ÁFA értékben. 7/2016.04.06. sz. határozat Bárány László javasolja a Női Fórum május 12.-ei programjának anyagi támogatását 400.000 Ft + ÁFA értékben. Az Elnök megállapítja, hogy az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadták a Női Fórum május 12.-ei programjának anyagi támogatását 400.000 Ft + ÁFA értékben. 6. Dashboard projekt Kürti Tamás elmondja, hogy az FBNI, amióta csak létezik, mindig felmérte a tagegyesületeinek aktivitását. Ebből mindig lehetett tanulni, hasznosítani valamit. A Dashboard is egy erre épült mélyebb projekt, mely a tagegyesületek szerkezeti felépítését, működését kívánja bemutatni. A felmérés elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson a tagegyesületeknek a működéshez új ötletek és legjobb gyakorlatok megosztásával, bemutassa a sikeresen működő egyesületek sikertényezőit, elősegítse a fejlődést és az új célok meghatározását, továbbá erősítse az összetartást a nemzetközi egyesületen belül. Első lépésben 3, utána 11 egyesület került bele a felmérésbe, most pedig az összes tagra szeretnék kiterjeszteni, hogy a májusi éves közgyűlésen már az összesített eredményt lehessen prezentálni. Kürti Tamás kéri az ügyvezető titkárt, hogy a kitöltött felmérést az összes elnökségi tagnak küldje el e- mail-ben, a májusi klubon pedig mutassuk be a tagságnak. 7. Az FBNH tagjainak kutatása képzés-fejlesztés és érdekképviselet céljából (EFB, FBNI és FBNH viszonylatában) Kürti Tamás azt kérdezi, mikor és milyen kérdőív mehet ki a tagoknak? Véleménye szerint max. évi két alkalommal lehet felmérést végezni a tagok között. Elmondja, hogy az Egyesület alapításakor személyes mélyinterjú készült mindenkivel, ezt folytatni kell az újonnan belépő tagokkal is és javasolja a felméréseket az Alapszabályba értékként beemelni, nem pedig kötelezettségként. Kalocsai Zsolt szerint fontos, hogy minél előbb elkészüljön az adófelmérés, legyen family profiling, akár web profiling-ot is fejleszthetünk. Elmondja, hogy fontos jól ismernünk a családokat, a gyerekeket, az érdeklődési köröket, hogy célirányosan ajánlhassunk programokat. Bárány László egyetért a javaslattal, ugyanakkor kifejti, hogy az Alapszabály módosítása a felmérésekhez kapcsolódóan nem javasolt. Kürti Tamás azt kérdezi milyen felmérés végezhető a tagság körében: adófelmérés, szponzori kérdőívek, EFB éves kérdőíve, FBNI direkt felmérések, Corvinus Egyetem kérdőíve stb. Az elnökség jelenlévő tagjai egyetértenek abban, hogy az Egyesület küldje ki a tagságnak a felméréseket minden 7. oldal

esetben, de csak olyan felmérés menjen ki a tagoknak, ami az egyesület számára hasznos. (pl. adófelmérés és szponzori kérdőív) Kalocsai Zsolt elmondja, hogy pl. az EFB (KPMG) Barometer rendkívül hosszú és bonyolult, nagyon kevés tag töltené ki, ne terheljük vele a tagságot. Kürti Tamás azt javasolja, hogy módosítsuk az SZMSZ-t a felmérési kötelezettséggel, illetve a konkrét felmérésekkel. 8. Az FBNH és a MAPI együttműködése, továbbá az elnökség-tagság együttműködése (tagság aktivizálása) Rózsa Tamás nevében Bárány László elmondja, hogy sok sikeres családi vállalat vesz részt a MAPI rendezvényeken és javasol egy lazább együttműködést, melynek lényege az egymás rendezvényeinek kölcsönös látogatása. Bárány László javasolja, hogy legyen ez a következő elnökségi ülés témája. 9. Egyéb napirendi pontok: a) A Következő Elnökségi ülés időpontjának meghatározása Bárány László véleménye szerint erre most nincs szükség, mert az elnökség júniusig sokat fog találkozni a különböző rendezvényeken. b) Az ügyvezető titkár munkaszerződésének módosítása Boross Dávid elmondja, hogy az ügyvezető titkár munkaszerződésének április 1-től történő módosítását az elnökség a titkár kinevezésekor már elfogadta. c) Az emelt törzstőke (2.500.000 Ft) átutalási határidejének meghatározása az Egyesület számlájáról a Kft. számlájára Boross Dávid azt kéri, hogy az átutalásra csak a szponzori és konferencia díjak beérkezését követően kerüljön csak sor. d) EFB anyagok rövid kivonata Kürti Tamás kéri az ügyvezető titkárt, hogy a pénzügyi adatok kivételével a kivonatot a honlapon tegye elérhetővé. 10. Írásbeli szavazatok eredménye 8/2016.04.06. sz. határozat 2016. 02.19-én az elnökség írásos szavazás útján megszavazta a Bábolna Sped Kft. Egyesületünkhöz való csatlakozását. A javaslat mellett szavazó elnökségi tagok szavazatainak száma: 5 Az Elnök megállapítja, hogy az elnökség tagjai közül öten szavaztak írásban február 19-én és egyhangúlag elfogadták a Bábolna Sped Kft. Egyesületünkhöz való csatlakozását. 8. oldal

9/2016.04.06. sz. határozat 2016. 03.01-én az elnökség írásos szavazás útján elfogadta az FCSV Kft. 2015. évi beszámolóját. A javaslat mellett szavazó elnökségi tagok szavazatainak száma: 5 Az Elnök megállapítja, hogy az elnökség tagjai közül öten szavaztak írásban március 1-jén és egyhangúlag elfogadták az FCSV Kft. 2015. évi beszámolóját. 11. Egyéb Bárány László tájékoztatja az elnökségi tagokat, hogy a Paksi Atomerőműtől és a Szerencsejáték Zrt.- től ajánlatot kaptunk újabb támogatásra és kéri az ügyvezető titkárt, hogy a tavalyihoz hasonló kérelem menjen ki a hét folyamán postán. Az Elnök az Elnökségi ülést berekeszti és megköszöni a részvételt. Bárány László az Egyesület elnöke elnökségi ülés levezető elnöke Boross Dávid, társelnök Kalocsai Zsolt,elnökségi tag Kürti Tamás, elnökségi tag Rózsa Tamás, elnökségi tag Csideiné Nagy Krisztina ügyvezető titkár, jegyzőkönyvvezető 9. oldal