Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. szeptember 02. - án 10.00 órakor megtartott üléséről Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint, melyet az 1. Számú melléklet tartalmaz Kátai Attila elnök: Köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy 3 fő képviselő jelen, van az ülés határozatképes. A jelenlévőknek az írásban kiküldött napirendiek mellé javasolta napirendre venni a következőt: Mária napi rendezvénnyel kapcsolatos teendők megbeszélése 42/2015.(IX.02) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a kiegészített napirendi pontokkal a napirendet elfogadta. A meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. mellékleteként csatolva Napirend: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetségi Önkormányzata költségvetésének I. félévi teljesítéséről a 2015.évi költségvetési határozatának módosításáról. Előterjesztő: Kátai Attila elnök Közreműködik: Molnár György igazgató 2. Mária Napi rendezvénnyel kapcsolatos teendők megbeszélése Előterjesztő: Kátai Attila 3. Aktuális feladatok, egyéb Előterjesztő: Kátai Attila elnök
Kátai Attila elnök kéri a képviselő testületet, hogy jegyzőkönyv hitelesítőt válasszanak, mivel a jegyzőkönyv hitelesítőnk ne tud részt venni a mai közgyűlésen ezért felkéri Farkas Ferenc képviselőt, hogy vállalja el a jegyzőkönyv hitelesítő szerepét. Farkas Ferenc képviselő a felkérést, jelölést elfogadta. 43/2015.(IX.02) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015.09.02.-án megtartott ülésen jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkas Ferencet jelöli és választja meg. Napirend tárgyalása: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetségi Önkormányzata költségvetésének I. félévi teljesítéséről a 2015.évi költségvetési határozatának módosításáról. Előterjesztő: Kátai Attila elnök Közreműködik: Molnár György igazgató A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének főösszege mind a bevételek, mind a kiadások esetében 9.715eFt-ban került elfogadásra. 2015. év első felében a bevételi 46, 6 %-ban teljesült, a kiadási 43, 7%-ban került felhasználásra. Az ok első féléves teljesítését az alábbi 1. számú melléklet tartalmazza: BEVÉTELEK Eredeti Módosított 2015.06.30-ig %-a I. Tárgyévi működési bevételek 1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen 2 534 9 715 4 523 46,6% 1.1. Költségvetési támogatás összesen 2 534 9 715 4 520 46,5% 1.1.1. Központi támogatás 271 2 365 1 373 58,1% 1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása 2 263 2 825 1 368 48,4% 1.1.3. EU-s projket támogatás Komplex telep 0 672 672 100,0% 1.1.4. Munkaügyi Központ támogatása 0 3 186 1 107 34,7%
közfoglalkoztatásra 1.1.5. Munkaügyi Központ támogatása diákmunkára 0 667 0 0,0% 1.1. Működési célú bevétel 0 0 3 0,0% I. Pénzmaradvány 1. Működési pénzmaradvány 0 0 0 0,0% BEVÉTELEK mindösszesen 2 534 9 715 4 523 46,6% KIADÁSOK Eredeti Módosított 2015.06.30-ig %-a I. Tárgyévi működési kiadások 1.1. Személyi juttatás összesen 1 271 5 498 2 090 38,0% 1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja 1 205 1 205 511 42,4% 1.1.2. Projektben résztvevők díjazása (Komplex) 0 400 400 100,0% 1.1.3. Munkabér (közfoglalkoztatás) 0 3 302 1 148 34,8% 1.1.4. Munkabér (diákmunka) 0 525 0 0,0% 1.1.5. Reprezentáció 66 66 31 47,0% 1.2. Munkaadót terhelő járulékok 359 1 047 415 39,6% 1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (képviselők tiszteletdíja) 359 359 160 44,6% 1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok (Komplex) 0 100 100 100,0% 1.2.3. Munkaadót terhelő járulékok (közfoglalkoztatás) 0 446 155 34,8% 1.2.4. Munkaadót terhelő járulékok (diákmunka) 0 142 0 0,0% 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás 904 2 602 1 622 62,3% 1.3.1. Irodaszer, anyagbeszerzés 0 250 147 58,8% 1.3.2. Kommunikációs kiadások 300 300 48 16,0% 1.3.3. Egyéb szolgáltatások 0 925 925 100,0% 1.3.4. Belföldi kiküldetés 360 560 350 62,5% 1.3.5. Egyéb dologi kiadások (Komplex) 0 63 41 65,1% 1.3.6. Egyéb dologi kiadások (nemzetiségi feladatok) 244 504 111 22,0% 1.4. Pénzeszközátadás 0 276 67 24,3% 1.5. Beruházás 0 292 56 19,2% KIADÁSOK mindösszesen 2 534 9 715 4 250 43,7% LÉTSZÁMADATOK Eredeti Módosított 2015.06.30-ig %-a Közfoglalkoztatottak 0 9 9 100,0% Diákmunka keretében foglalkoztatottak 0 5 5 100,0%
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumától 200eFt vissza nem térítendő támogatást kapott a Mária Napi roma ünnep című program megvalósításához. A támogatás összegéből 40 eft ot a színpadi bérleti díjára, 110 e Ft-ot a fellépők, technikusok költségének fedezetére valamint 50 e Ft-ot a reprezentációs kiadásokra javasolok felhasználni. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évről áthúzódó 41 eft összegű támogatásnak kialakulása megtörtént, valamint az Önkormányzat további 235 e Ft működési célú támogatást nyújtott Támogatási szerződés keretében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére. Ezen összegeket egyéb dologi kiadások ának növelésére javaslom felhasználni. A Nostru program kapcsán Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott önrész támogatás meghaladta a ténylegesen indokolt összeget így a 67 e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, melynek pénzügyi rendezése megtörtént. Ezért javaslom az egyéb dologi kiadások ának csökkentésével az átadott pénzeszköz át növelni. Ezen összegekkel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási a 10.191 e Ft ra módosul. a 2. számú melléklet szerinti bontásban. 44/2015.(IX.02) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta és jóváhagyta a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. Felelős: Közreműködik: Kátai Attila elnök Molnár György igazgató Határidő: 2015. szeptember 30. 45/2015.(IX.02) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta a Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 16/2015. (II.12) számú határozatát módosító előterjesztést és úgy határozott, hogy a tárgyévi bevételei és kiadási át 10.191 e Ft-ra módosítja az alábbiak szerinti 2. számú melléklet szerinti bontásban.
BEVÉTELEK Mód. Mód. új Eltérés I. Tárgyévi működési bevételek 1. Nemzetiségi önkormányzat működési célú bevételei összesen 9 715 10 191 476 1.1. Költségvetési támogatás összesen 9 715 10 191 476 1.1.1. Központi támogatás 2 365 2 365 0 1.1.2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása 2 825 3 101 276 1.1.3. EU-s projket támogatás Komplex telep 672 672 0 1.1.4. Munkaügyi Központ támogatása közfoglalkoztatásra 3 186 3 186 0 1.1.5. Munkaügyi Központ támogatása diákmunkára 667 667 0 1.1.6. Emberi Erőforrások Minisztérium támogatása 0 200 200 1.1. Működési célú kamatbevétel I. Pénzmaradvány 1. Működési pénzmaradvány 0 0 0 BEVÉTELEK mindösszesen 9 715 10 191 476 KIADÁSOK Mód. Mód. új Eltérés I. Tárgyévi működési kiadások 1.1. Személyi juttatás összesen 5 498 5 548 50 1.1.1. Nemzetiségi önkormányzati képviselők tiszteletdíja 1 205 1 205 0 1.1.2. Projektben résztvevők díjazása (Komplex) 400 400 0 1.1.3. Munkabér (közfoglalkoztatás) 3 302 3 302 0 1.1.4. Munkabér (diákmunka) 525 525 0 1.1.5. Reprezentáció 66 116 50 1.2. Munkaadót terhelő járulékok 1 047 1 047 0 1.2.1. Munkaadót terhelő járulékok (képviselők tiszteletdíja) 359 359 0 1.2.2. Munkaadót terhelő járulékok (Komplex) 100 100 0 1.2.3. Munkaadót terhelő járulékok (közfoglalkoztatás) 446 446 0 1.2.4. Munkaadót terhelő járulékok (diákmunka) 142 142 0 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadás 2 602 2 961 359
1.3.1. Irodaszer, anyagbeszerzés 250 250 0 1.3.2. Kommunikációs kiadások 300 300 0 1.3.3. Egyéb szolgáltatások 925 1 035 110 1.3.4. Bérleti díjak 0 40 40 1.3.5. Belföldi kiküldetés 560 560 0 1.3.6. Egyéb dologi kiadások (Komplex) 63 63 0 1.3.7. Egyéb dologi kiadások (nemzetiségi feladatok) 504 713 209 1.4. Pénzeszközátadás 276 343 67 1.5. Beruházás 292 292 0 KIADÁSOK mindösszesen 9 715 10 191 476 LÉTSZÁMADATOK Mód. Mód. új Eltérés Közfoglalkoztatottak 9 9 0 Diákmunka keretében foglalkoztatottak 5 5 0 Felelős: Közreműködik: Kátai Attila elnök Molnár György igazgató Határidő: 2015. szeptember 30. 46/2015.(IX.02) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: határozott, hogy saját gépkocsi használatra a kiküldetési keretből a 2015. évben a költségvetésből 560 e Ft ot használ fel.
2. Mária Napi rendezvénnyel kapcsolatos teendők megbeszélése Előterjesztő: Kátai Attila Kátai Attila elnök: A rendezvény szeptember 12-én a Pécsi utcai közösségi házban lesz megtartva. A rendezvény várható költsége 375 ezer Ft. Ebből 200 ezer forintot a Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumától pályázat útján nyert. 100 ezer Ft-tal Polgármester úr támogatja a polgármesteri keretéből. Szeretnénk megköszönni támogatását ezúton is a maradék 75 ezer forintot pedig a Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza a rendezvény megvalósítását. A rendezvény egész napos lesz, sportvetélkedők, rajzverseny, kulturális műsor, szent mise szerepel a programok között. 47/2015.(IX.02) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a Mária Napi rendezvénnyel kapcsolatos költségvetését megtárgyalta, elfogadta az alábbiak szerint: 200 e Ft pályázati pénz 100 e Ft polgármesteri keret 75 e Ft Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetéséből A Mária napi rendezvény részletes költségvetést az alábbiak szerint elfogadja a képviselő testülete. 210 e Ft fellépők díja 40 e Ft színpad bérleti díj 45 e Ft ringlis bérleti díj 5 e Ft virág 50 e Ft ajándéktárgyak jutalmak, üdítő, pogácsa 25 e Ft reprezentációs adó Felelős: Kátai Attila Határidő: 2015. szeptember 12. 48/2015.(IX.02) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: határozott, hogy a Mária Napi rendezvényre saját költségvetéséből 75 ezer forintot különít el.
Felelős: Kátai Attila Határidő: 2015. szeptember 12. 3. Aktuális feladatok, egyéb Előterjesztő: Kátai Attila elnök Kátai Attila elnök: Tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy szeptember 11.-re a nemzetiségi önkormányzata meghívást kapott a Somogy megyei Minoritas Egyesülettől a Roma Információs Szakmai napra. Az egyesület kéri a visszajelzést arról hány fő vesz részt a rendezvényen. Kéri a képviselő testületet, hogy a rendezvényre két főt delegáljanak. A személyek jelentkezése megtörtént. 49/2015.(IX.02) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: határozott, hogy szeptember 11.-én a Roma Információs Szakmai Napon két fő képviseli a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot. Kátai Attila elnök: Többen jelezték, hogy szeretnének együttműködési megállapodást kötni a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Ezért felkérem a képviselőtestület tagjait, hogy készítsék elő ezeket és ünnepi közgyűlés keretei között az együttműködőkkel közösen írják ezeket alá. 50/2015.(IX.02) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: határozott, hogy az együttműködési megállapodások előkészítését felvállalja, illetve elkészíti.
Felelős: Kátai Attila Határidő: 2015. szeptember 30. 51/2015.(IX.02) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: határozott, hogy az együttműködési megállapodások aláírásával Kátai Attila elnököt felhatalmazza. Boti Tiborné elnökhelyettes: tájékoztatta a képviselő testületet hogy a TÁMOPOS pályázat ellenőrzésekor augusztus 26-án a helyszíni ellenőrzés során rendben találtak mindent. Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető: Tájékoztatta a képviselőtestületet hogy a Nemzetiségi Önkormányzatoknál belső ellenőrzés várható. A belső ellenőrzés során nem lesz probléma vélhetően, mivel a papírok rendben vannak. Elnök akadályoztatása esetén meg kell jelölni, választani valakit, aki a szakmai teljesítés aláírását, a kötelezettség vállaló utalványozást vállalja. Kátai Attila elnök: Felkéri a helyettesi tisztség betöltésére Boti Tibornét Boti Tiborné: A felkérést elfogadta 52/2015.(IX.02) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: határozott, hogy Boti Tiborné elnökhelyettest jelöli meg a szakmai teljesítés aláírására, és kötelezettség vállaló utalványozó személyének.
53/2015.(IX.02) Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete az aktuális feladatokról a tájékoztatót elfogadta. A napirenden több téma nem lévén az elnök az ülést berekesztette. k.m.f. Kátai Attila elnök Farkas Ferenc képviselő