Szám: 08/1/ A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács évi költségvetésének módosítása

Szám: 08/1/2017 MEGHÍVÓ 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. február 14-én (kedd) 11.00 órai kezdettel a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában (I. emelet) tartja ülését Megtisztelő részvételére feltétlen számítok! Javasolt napirendek: 1. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 2. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 3. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi közbeszerzési tervének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 4. Tájékoztató a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi munkájáról Előadó: Polgárdy Imre, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 5. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi munkatervének elfogadása Előadó: Polgárdy Imre, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 6. Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.- nek a Veszprém Megyei Önkormányzat részére készített dokumentum alapján Előadó: Polgárdy Imre, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 7. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció parlamenti beszámolójához kapcsolódó javaslattételi lehetőség a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács tekintetében Előadó: Polgárdy Imre, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke Az előterjesztések elektronikus úton kerülnek megküldésre. Részvételi szándékával vagy helyettesítésével kapcsolatos visszajelzését február 10. (péntek) 12.00 óráig az elnok@vpmegye.hu e-mail címre szíveskedjék megtenni. Veszprém, 2017. február 3. Tisztelettel: Polgárdy Imre 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke Szám: 08/1-2/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. február 14-i ülésére Tárgy: A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre elnök Az előterjesztés készítésébe bevont személyek: 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Munkaszervezete Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens

Tisztelt Tanács! A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetésének módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint. A Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátását a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. április 18-tól látja el. Az új munkaszervezet felállásával egyidejűleg átvételre kerültek a Tanács korábbi munkaszervezetében használt tárgyi eszközök 463 700 Ft bruttó értékben. Az eltelt időszakban az eszközök nettó értéke az értékcsökkenés elszámolásával 0-ra csökkent. A Hivatal felülvizsgálta az eszközök használhatóságát, és a 006681 leltári számú SER XPERIA MINIPRO balck mobiltelefon esetében javaslatot tettem annak selejtezésére, a 006679 ASUS K53U-SX107D Notebook vonatkozásában Hirdetmény formájában értékesítésre tettem javaslatot a Hivatal dolgozói részére. A meghirdetett számítógép értékesítéséből 10 000 Ft bevétel keletkezett, mellyel javasolom a dologi kiadások előirányzatát megemelni. Fentiekre tekintettel javasolom az alábbi határozat elfogadását:./2017. (II. 14.) tanácsi határozat A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.10.) tanácsi határozata az alábbiak szerint módosul: 1. A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 1. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a 2016. évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 43 297 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 53 297 Ft-ban, c. -10 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 10 000 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. +10 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. 2. a./ A határozat 2/A a./ pontjában meghatározott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. b./ A határozat 2/A b./ pontjában meghatározott 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. c./ A határozat 2/A c./pontjában meghatározott 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép. d./ A határozat 2/A d./ pontjában meghatározott 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép. e./ A határozat 2/A e./ pontjában meghatározott 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép. 2

3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: Felelős: folyamatos Polgárdy Imre elnök Veszprém, 2017. február 7. Polgárdy Imre 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke 3

.../2017. (II.14.) tanácsi határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Előirányzat megnevezése 2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016.05.30 Változás 2016. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok A B C D E F G 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 10 000 10 000 10 000 0 4 Felhalmozási bevételek 0 0 10 000 10 000 10 000 0 5 Költségvetési bevételek összesen 0 0 10 000 10 000 10 000 0 6 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 0 43 297 0 43 297 43297 0 7 Maradvány igénybevétele 0 43 297 0 43 297 43 297 0 8 Finanszírozási bevételek 0 43 297 0 43 297 43 297 0 9 Bevételek összesen 0 43 297 10 000 53 297 53 297 0 10 Bevételek mindösszesen 0 43 297 10 000 53 297 53 297 0 2. táblázat Sorszám Sorszám Előirányzat megnevezése 2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016.05.30 Változás 2016. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok A B C D E F G 1 Dologi kiadások 0 43 297 10 000 53 297 53297 0 2 Működési kiadások 0 43 297 10 000 53 297 53 297 0 3 Kiadások összesen 0 43 297 10 000 53 297 53 297 0 4 Kiadások mindösszesen 0 43 297 10 000 53 297 53 297 0 Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő Bevételek Kiadások

.../2017. (II.14.) tanácsi határozat 2. melléklete Sorszám 2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016.05.30 Változás A B C D E 1 K Egyéb szolgáltatások 0 35 000 10 000 45 000 2 K Egyéb dologi kiadások 0 8 297 8 297 3 Dologi kiadások 0 43 297 10 000 53 297 4 Kiadások összesen: 0 43 297 10 000 53 297 K: Kötelező feladatok összesen: 53 297 Ft A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Megnevezés adatok Ft-ban 2016. évi módosított előirányzat

.../2017. (II.14.) tanácsi határozat 3. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege adatok Ft-ban Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1 Személyi juttatások 0 2 Költségvetési működési bevételek összesen 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 3 Dologi kiadások 53 297 3 Finanszírozási célú működési bevételek 43 297 4 Egyéb működési célú kiadások 4 Működési bevételek összesen: 43 297 5 Működési kiadások összesen: 53 297 5 Felhalmozási bevételek 10 000 6 Beruházások 0 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 7 Felújítások 0 7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 10 000 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú bevételek összesen: 10 000 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0 10 Bevételek mindösszesen: 53 297 10 Kiadások összesen: 53 297

.../2017. (II.14.) tanácsi határozat 4. melléklete KIMUTATÁS a"8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N 1 Induló pénzkészlet 0 0 0 35 273 33 267 31 261 29 255 27 249 25 243 23 237 31 231 Működési célú támogatások államháztartáson 2 belülről 0 3 Felhalmozási bevételek 10 000 10 000 4 Maradvány igénybevétele 2 006 2 006 2 006 37 279 43 297 5 Bevételek összesen 2 006 2 006 2 006 37 279 0 0 0 0 0 0 10 000 0 53 297 6 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 7 hozzájárulási adó 0 8 Dologi kiadások 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 31 231 53 297 9 Egyéb működési célú kiadások 0 10 Kiadások összesen 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 31 231 53 297 11 Záró pénzkészlet 0 0 0 35 273 33 267 31 261 29 255 27 249 25 243 23 237 31 231 0

.../2017. (II.14.) tanácsi határozat 5. melléklete Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 53 297 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetés bevételei a költségvetési maradvány mértékével, továbbá a tárgyi eszköz értékesítéséből befolyt bevétellel emelkednek. A bevételek a költségvetés dologi kiadásait emelik a 2. mellékletben bemutatott feladatokkal összhangban. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a 2016. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget. II. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint kerül bemutatásra. A bevételek a költségvetési maradvány bevonásával összhangban kerültek felosztásra. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.

8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke Szám: 08/1-3/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. február 14-i ülésére Tárgy: A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének megállapítása Előadó: 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke Az előterjesztés készítésébe bevont személy: 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Munkaszervezete Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Önkormányzati Iroda Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

Tisztelt Tanács! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. (2) bekezdése alapján a térségi fejlesztési tanács költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, melyet a Tanács részére az Áht. 24. (3) bekezdése szerint meghatározott időpontig kell benyújtani. A Tanács 2017. évi költségvetésének megállapítása jogszabályon alapuló kötelezettség. A Tanács részére állami támogatás nem került megállapításra a központi költségvetési törvényben, így egyedüli bevételi forrás a Veszprém Megyei Önkormányzat hozzájárulása lehet a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata IX. fejezetének 3) pontja szerint. A Tanács munkaszervezeti feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A Munkaszervezet átalakulásával a korábbi kötelezettségvállalások megszűntek, költségek többnyire a számlavezetéssel kapcsolatban merülhetnek fel. A tevékenységgel összhangban felmerülő egyéb kiadással a költségvetés tervezésekor nem számoltunk. A Munkaszervezet felülvizsgálta a Tanács pénzügyi lehetőségeit, és megállapította, hogy a rendelkezésre álló pénzkészlet 29 225 Ft, mely a 2016. évi maradványként biztosít forrást a Tanács 2017. évi költségvetési kiadásaihoz. Mindezek alapján a Tanács 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 29 225 Ft-tal kerül megállapításra. A 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján a térségi fejlesztési tanácsok esetén is szükséges a Kormány vagy az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása minden olyan adósságot keletkeztető ügylethez és kezesség-, illetve garanciavállaláshoz, amelyet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szabályoz. Ezért szükségesnek tartom, hogy a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban kerüljön megállapításra a saját bevételek, valamint jogszabály szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összege. A költségvetésben általános és céltartalék, valamint felhalmozási kiadás nem kerül tervezésre. Adósságot keletkeztető ügyleteket a Tanács nem vállal 2017. évben, sem az azt követő három évben. Európai Uniós forrásból támogatott programot nem valósít meg, illetve nem támogat. Többéves kihatással járó döntésekről a Tanács nem határozott, közvetett támogatást nem nyújtott. 2

Fentiekre tekintettel javasolom az alábbi határozatok elfogadását:./2017. (II.14.) tanácsi határozat 1./ A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához: Sorszáirányzat 2017. évi elő- Bevételi jogcímek A B 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 0 Ft 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 0 Ft 3. Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 0 Ft 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel 0 Ft 5. Bírság-, pótlék-, díjbevétel 0 Ft 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 0 Ft SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 Ft 2./ A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évben, valamint 2018-2019-2020 években adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal. Határidő: 2017. december 31. Felelős: 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke./2017. (II.14.) tanácsi határozat 1. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a 2017. évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 29 225 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 29 225 Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. 2. a. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács az 1. pontban megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban tanácsi szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg. 3

b. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács kiadási előirányzatait feladatonként a 2. melléklet részletezi. c. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását tanácsi szinten a 3. melléklet részletezi. d. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a 4. melléklet szerint tudomásul veszi a 2017. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét. 3. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását. 4. a. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetése nem tartalmaz beruházás, felújítás kiadást, általános tartalékot, céltartalékot. b. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. c. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács nem rendelkezik olyan fejlesztési céllal, mely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. 5. a. Amennyiben az Országgyűlés év közben az Áht. 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. b. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását. c. A költségvetési hiány belső finanszírozására a finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány szolgál. d. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét, hogy a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatait saját hatáskörben 50 000 Ft értékhatárig átcsoportosítsa. Az átcsoportosításról a soron következő tanács ülésen a költségvetési határozat módosításakor tájékoztatást ad. e. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács jutalmazásra fordítható és kifizethető összeget költségvetésében nem határoz meg, és nem teljesít 2017. évben. f. Amennyiben a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsot az elnök tájékoztatja. g. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. h. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Tanács gyakorolja. 6. a. Amennyiben a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács december 31-ig nem fogadja el a következő évi költségvetési határozatát, úgy a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét a Tanács bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok időarányos teljesítésére a Tanács működőképességének biztosítása érdekében. b. Az (a) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési határozatba be kell illeszteni. 4

c. Az (a) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési határozat elfogadásáig érvényes. Határidő: Felelős: folyamatos 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke Veszprém, 2017. február 7. Polgárdy Imre 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke 5

.../2017. (II.14.) tanácsi határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Előirányzat megnevezése 2015. évi teljesítés 2016. évi várható teljesítés 2017. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok A B C D E F 1 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 10 000 0 0 0 2 Felhalmozási bevételek 0 10 000 0 0 0 3 Költségvetési bevételek összesen 0 10 000 0 0 0 4 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 71 682 43 297 29 255 29255 0 5 Maradvány igénybevétele 71 682 43 297 29 255 29 255 0 6 Finanszírozási bevételek 71 682 43 297 29 255 29 255 0 7 Bevételek összesen 71 682 53 297 29 255 29 255 0 8 Bevételek mindösszesen 71 682 53 297 29 255 29 255 0 2. táblázat Sorszám Sorszám Előirányzat megnevezése 2016. évi várható teljesítés 2017. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok A B C D E F 1 Dologi kiadások 28385 24072 29 255 29255 0 2 Működési kiadások 28385 24072 29 255 29 255 0 3 Kiadások összesen 28385 24072 29 255 29 255 0 4 Kiadások mindösszesen 28385 24072 29 255 29 255 0 Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő Bevételek Kiadások

.../2017. (II.14.) tanácsi határozat 2. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok Ft-ban Sorszám előirányzat 2017. évi eredeti Megnevezés A B 1 K Egyéb szolgáltatások 29 255 2 Dologi kiadások 29 255 3 Kiadások összesen: 29 255 K: Kötelező feladatok összesen: 29 255 Ft

.../2017. (II.14.) tanácsi határozat 3. melléklete A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege adatok Ft-ban Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 1 Személyi juttatások 0 2 Költségvetési működési bevételek összesen 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 3 Dologi kiadások 29 255 3 Finanszírozási célú működési bevételek 29 255 4 Egyéb működési célú kiadások 4 Működési bevételek összesen: 29 255 5 Működési kiadások összesen: 29 255 5 Felhalmozási bevételek 6 Beruházások 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások 7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0 10 Bevételek mindösszesen: 29 255 10 Kiadások összesen: 29 255

.../2017. (II.14.) tanácsi határozat 4. melléklete KIMUTATÁS a"8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N 1 Induló pénzkészlet 29 255 27 249 25 243 23 237 21 231 19 225 17 219 15 213 13 207 11 201 9 195 7 189 2 Szállítói állomány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 4 Maradvány igénybevétele 29 255 29 255 5 Bevételek összesen 29 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 255 6 Személyi juttatások 0 7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 8 Dologi kiadások 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 7 189 29 255 9 Egyéb működési célú kiadások 0 10 Kiadások összesen 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 2 006 7 189 29 255 11 Záró pénzkészlet 27 249 25 243 23 237 21 231 19 225 17 219 15 213 13 207 11 201 9 195 7 189 0

.../2017. (II.14.) tanácsi határozat 5. melléklete Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 29 255 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetés bevétele egyezik a költségvetési maradvány mértékével. A maradvány biztosít fedezetet az év közben felmerülő kiadások finanszírozására, mely előreláthatólag a pénzügyi szolgáltatással összefüggésben jelentkezik. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a 2017. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget. II. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint kerül bemutatásra. A bevételek a költségvetési maradvány bevonásával összhangban kerültek felosztásra. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.

8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke Szám: 08/1-4/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. február 14-i ülésére Tárgy: A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi közbeszerzési tervének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke Az előterjesztés készítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens

Tisztelt Tanács! A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács, - mint a Kbt. 5. (1) bekezdésének c) pontjában ajánlatkérőként megjelölt szervezet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználása során figyelemmel a Kbt. alkalmazására vonatkozó értékhatárokra a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács közbeszerzési eljárás lefolytatására nem köteles. A közbeszerzési terv az egyes tervezett beszerzéseket beszerzési tárgy fajtánként a beszerzések tervezett sorrendjében tartalmazza. A közbeszerzési terv - a Kbt. 42. (3) bekezdésében foglaltak szerint nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Lefolytatható a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás is, azonban ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Tisztelt Tanács! Kérem a 2017. évi közbeszerzési terv megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.../2017. (II. 14.) tanácsi határozat Az 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a 2017. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke Veszprém, 2017. február 7. Polgárdy Imre a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 2

8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) 2017. évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés: CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja Időbeli ütemezés szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? - II. Építési beruházás: - III. Szolgáltatás megrendelése: - Veszprém, 2017...hó.nap Polgárdy Imre a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 1

8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke Szám: 08/1-5/2017 E L Ő T E R J E S Z T É S a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. február 14-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi munkájáról Előterjesztő: Polgárdy Imre a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző a munkaszervezet vezetője Az előterjesztés készítésébe bevont személyek: 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Munkaszervezete Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens

Tisztelt Tanács! A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14. (5) bekezdése szerint (hatályos 2016 júniusáig): A megyei önkormányzat és a térségi fejlesztési tanács az e törvényben meghatározott területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett munkájáról évente tájékoztatja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert. A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény részeként módosításra került a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tft). A Tft módosítás során 2016. VI. 18-tól hatályát vesztette a tájékoztatási kötelezettséget előíró 14. (5) bekezdés. A módosított Tft 27. (1) bekezdés; a) pontja szerint Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a térségi fejlesztési tanács létrehozásával, működésével, sajátos gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, és szabályokat, valamint a megyei önkormányzatok és a térségi fejlesztési tanácsok e törvény alapján ellátott tevékenységéről szóló éves beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettség szabályait. Jelen tájékoztató készítésének időpontjáig a beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos kormányrendelet megjelenéséről nincs tudomásunk. A kormányrendelet hiányában a korábbi évek gyakorlata szerint került összeállításra a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi munkájáról szóló tájékoztató. A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek küldendő tájékoztatót előterjesztésemhez mellékelem. A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter feladatait Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter látja el. Tisztelt Tanács! Kérem a tájékoztató megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. /2017. (II.14.) tanácsi határozat A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a Tájékoztató a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi munkájáról tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1) A tanács a Tájékoztató a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi munkájáról szóló dokumentumot elfogadja. 2

2) A tanács felkéri elnökét, hogy az elfogadásról szóló határozatot és a tájékoztatót küldje meg a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére. Határidő: 2017. február 28. Felelős: a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke Veszprém, 2017. február 3. Polgárdy Imre 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 3

T Á J É K O Z T A T Ó A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi munkájáról Törzskönyvi alapadatok A területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 15. (1) bekezdése, valamint 28. (1) bekezdése alapján a Fejér Megyei Önkormányzat, a Vas Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat jogutódja a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács alapítóinak. A térségi fejlesztési tanács elnevezése: 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) jogi személy, nyilvántartására vonatkozóan a Tftv. 15. (1) bekezdésének szabályai az irányadók. A Tanács székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. A Tanács alapításának időpontja: 2004. 12. 16. A Tanács nyilvántartásba vételének száma: 2005. 09. 29. A Tanács törzskönyvi azonosító szám (PIR): 589266 A Tanács adószáma: 18929050-1-19 A Tanács KSH statisztikai számjele: 18929050-8413-362-19 A Tanács elnöke: Polgárdy Imre Megválasztásának kezdete: 2015. 02. 13. A Tanács működésének törvényességi felügyeletét a Veszprém Megyei Kormányhivatal látja el. A térségi fejlesztési tanács újjáalakulása A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 2012. január 1. napjával módosította a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt. A módosított törvény az önkéntesen létrehozható térségi fejlesztési tanácsok helyzetét rendezi, illetve pontosítja azok létrehozásának, működésének, finanszírozásának szabályait. A Tftv. 2012. januári változása alapján a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács un. önkéntes térségi fejlesztési tanács, melynek tagjai: a) a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei, b) az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője. 1

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013 tavaszán a megváltozott jogszabályoknak megfelelően kezdeményezte a tanács újjáalakítását. A Szervezeti és Működési Szabályzatát és Ügyrendjét 2013. április 18-i ülésén fogadta el. Az újjáalakult Tanács székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. lett. A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének javaslata alapján a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyta, hogy a tanács elnökét és alelnökét határozatlan időre a Veszprém Megyei Önkormányzat adja. A 2014. október 12-én tartott önkormányzati választás folytán megváltozott a megyei önkormányzatok közgyűléseinek személyi összetétele. A megyei közgyűlések tagságában és vezetésében történt változások kihatással vannak a tagságára és vezetésére. 2015. február 13-tól a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke Dr. Áldozó Tamás, megyei képviselő. - Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke - Majthényi László, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke - Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke - Somogyi Balázs a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja - Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke - Dr. Áldozó Tamás, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja Tanácskozási jogú meghívottai: - Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja - területi gazdasági kamarák - állami főépítészek A 2013. április 18-i újjáalakulást követően a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanáccsal létrejött megállapodás alapján a tanács munkaszervezeti feladatait határozatlan időre a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. 2

A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi ülései: 2016. február 10-i ülés napirendje (Veszprém) 1. Tájékoztató a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi munkájáról A tanács a Tájékoztató a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi munkájáról szóló dokumentumot elfogadta. A tanács felkérésére az elfogadásról szóló határozat és a tájékoztató megküldtem a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére. 2. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi munkatervének elfogadása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi munkaterve szerinti, 2015. évi fő feladatai: A Területfejlesztési Törvény módosításából fakadó tagi összetétel változása megerősítette a Tanács koordinációs szerepét. A Tanács feladata, hogy megismerve a 8-as főút és az M8 gyorsforgalmi út korridor szereplőinek igényeit, megvizsgálva azok szakmai, gazdasági, stb. egyéb aspektusait, kialakítsa álláspontját, és képviselje azt a kormány, vagy az illetékes minisztériumok felé. Ennek megfelelően a konkrét feladatok meghatározása és hatékony végrehajtása érdekében a Tanács üléseit az érintett szervezetek meghívásával tervezi lebonyolítani. 3. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetésének megállapítása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a 2016. évi költségvetése: a. működési költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetése nem tartalmaz beruházás, felújítás kiadást, általános tartalékot, céltartalékot. 4. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi közbeszerzési tervének megállapítása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi közbeszerzési terve nem tartalmazott beszerzéseket. 2016. május 30-i ülés napirendje (Veszprém) 1. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Ügyrendjének módosítása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács új delegált tagja által bekövetkezett változás Ügyrendben történő átvezetésére került sor. 3

2. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi költségvetésének végrehajtása, és költségvetési maradvány megállapítása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi költségvetésének végrehajtását a. 72 ezer Ft bevétellel, b. 29 ezer Ft kiadással jóváhagyja. Eszközök: 43 ezer Ft 3. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetésének módosítása A 2016. évi költségvetése az alábbiak szerint módosult: a. működési költségvetési bevételi összegét: 43 297 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 43 297 Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. Egyéb: A Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztálya 2016 nyarán megjelentette a Falu Város Régió című szakmai kiadványt 2016/1. lapszámát, melynek fókuszában a Térségi Fejlesztési Tanácsok álltak. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységét bemutató cikk az alábbi fejezetekből áll: A 8-as főút térségének jellemzői A Tanács feladatai A 8-as főút M8-as korridor fejlesztésének logisztikai-területfejlesztési lehetőségei A 8-as főút fejlesztésének jellege (követő jellegű infrastruktúra-fejlesztés) A 8-as út fejlesztésének prognosztizálható hatásai A Tanács által elért eredmények, jelentősebb fejlesztések Jövőre mutató tervek, fejlesztési elképzelések A Falu Város Régió 2016/1. lapszámát elektronikusan is elérhető (www.regionalispolitika.kormany.hu) honlapon, illetve a (http://regionalispolitika.kormany.hu/download/2/ff/91000/fvr%202016_1_online_min_ok.pdf) linken. Veszprém, 2017. február 3. Polgárdy Imre 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 4

8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke Szám: 08/1-6/2017 E L Ő T E R J E S Z T É S a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. február 14-i ülésére Tárgy: A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Polgárdy Imre a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző a munkaszervezet vezetője Az előterjesztés készítésébe bevont személyek: 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Munkaszervezete Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens Gazdasági Iroda Farkas Barbara költségvetési referens

Tisztelt Tanács! A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata VII. fejezet (2) pontja szerint a Tanács üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, az előzetesen jóváhagyott munkaterv szerinti programmal tartja. A munkatervben meg kell határozni az ülés tervezett időpontját és napirendjeit, valamint az előterjesztő személyét. A szabályzat (3) pontja szerint a Tanács ülését akkor is össze kell hívni, ha azt legalább három tag az ok és cél megjelölésével kéri. A tanácskozást az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontban kell megtartani. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével meghatározott pénzügyi tervezési, beszámolási és tájékoztatási kötelezettségek teljesítése érdekében jelen munkaterv tervezett kettő ülési időpontra tesz javaslatot a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács részére. A munkatervet továbbra is nyitottnak tekintjük és az elfogadott munkatervben szereplő napirendeken túlmenően a Tanács soros ülésének összehívása során tárgysorozatba vehetők az épp aktuális témákra vonatkozó előterjesztések is. Tisztelt Tanács! Kérem 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi munkaterv tervezetének megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.../2017. (II. 14.) tanácsi határozat Az 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a 2017. évi munkatervét a határozat melléklete szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke Veszprém, 2017. február 3. Polgárdy Imre a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 2

../2017. (II. 14.) tanácsi határozat melléklete Az 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi munkaterve 2017. évi fő feladatok A Területfejlesztési Törvény módosításából fakadó tagi összetétel változása megerősítette a Tanács koordinációs szerepét. A Tanács feladata, hogy megismerve a 8-as főút és az M8 gyorsforgalmi út korridor szereplőinek igényeit, megvizsgálva azok szakmai, gazdasági, stb. egyéb aspektusait, kialakítsa álláspontját, és képviselje azt a kormány, vagy az illetékes minisztériumok felé. Ennek megfelelően a konkrét feladatok meghatározása és hatékony végrehajtása érdekében a Tanács üléseit az érintett szervezetek meghívásával tervezi lebonyolítani. 2017. február 2017. évi ülésterv 1. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 2. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 3. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi közbeszerzési tervének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 4. Tájékoztató a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi munkájáról Előadó: Polgárdy Imre, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 5. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi munkatervének elfogadása Előadó: Polgárdy Imre, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 6. Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.- nek a Veszprém Megyei Önkormányzat részére készített dokumentum alapján Előadó: Polgárdy Imre, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 7. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció parlamenti beszámolójához kapcsolódó javaslattételi lehetőség a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács tekintetében Előadó: Polgárdy Imre, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 1

2017. május 1. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány elszámolása. Előadó: A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 2. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetés módosítása. Előadó: A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 3. Tájékoztató az önkéntes térségi fejlesztési tanácsok tevékenységének kormányzati megítéléséről, a hatékony működést elősegítő pénzügyi támogatás lehetőségéről. Felkért előadó: Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztály főosztályvezetője 2017. november 1. Tájékoztató a 8-as főút 2017. évben megvalósult fejlesztéseiről. Előadó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2. Vegyes ügyek. 2

8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke Szám: 08/1-7/2017 E L Ő T E R J E S Z T É S a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. február 14-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek a Veszprém Megyei Önkormányzat részére készített dokumentum alapján Előterjesztő: Polgárdy Imre a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző a munkaszervezet vezetője Az előterjesztés készítésébe bevont személyek: 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Munkaszervezete Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens 1

Tisztelt Tanács! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. decemberi ülésén a tárgyalta a Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről tárgyú napirendet. A napirendi ponthoz a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban NIF Zrt.) készített nagy körültekintéssel összeállított tájékoztatót, mely kitért a 8-as főút és a Székesfehérvár- Boba vasútvonal Fejér és Vas megyéket érintő szakaszaira is. A NIF Zrt.-től hozzájárulást kértünk, hogy a megyei közgyűlés részére összeállított tájékoztató a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács soron következő ülésének napirendjén is szerepelhessen. A NIF Zrt.-től a hozzájárulását írásban 2016. november 25-én megkaptuk. A közúti és vasúti fejlesztéséről szóló tájékoztatóból az alábbiakat emelem ki: A megvalósult közúti fejlesztések: Székesfehérvár Nyugati elkerülő III. ütem: 7 km-es új nyomvonalon 2x2 forgalmi sáv kiépítése (2016. július 18.) Pétfürdő Hajmáskér: 6,5 km-es szakaszon a meglévő út nyomvonalán 2x2 forgalmi sáv kiépítése (2015. augusztus 18.) Hajmáskér 72 sz. út külön-szintű csomópontja (litéri lecsatlakozás) közti 4 km-es meglévő útszakasz 2x2 forgalmi sávra történő bővítése (2015. augusztus 18.) Márkó Herend: 5,8 km-es nyomvonalon 2x2 forgalmi sáv kiépítése, 2 db külön szintű csomópont, kétoldali tengelysúly mérő állomás autóbusz megállókkal, gyalogos aluljáróval (2015. december) A folyamatban lévő közúti fejlesztések: Várpalota elkerülő I.-II. sz. 9,2 km-es új nyomvonalon 2x2 forgalmi sáv kiépítése (A tervek szerint a közlekedők az elkerülőt 2017 év végén már használhatják) 710 sz. főút az M7 autópálya és Balatonakarattya közötti szakasza (Elkezdődött a régészeti próbafeltárás) A Kormány 2014 2020-as programozási időszak indikatív listáján szereplő közúti fejlesztés A 83 sz. főút Pápa Győr közötti szakaszának 2x2 sávos, 110 km/h tervezési sebességgel történő főúti fejlesztése, a településeket elkerülő szakaszok kiépítésével. Az IKOP forrásból megvalósuló fejlesztés Támogatási Szerződése 2016. október 13-án megkötésre került. Az építkezés 2018 II. negyedévben megkezdődhet, kivitelezés várható befejezése 2022 II. negyedév. 2

Engedélyezés alatti de a megvalósítás időszaka még nem eldöntött közúti fejlesztések: 72 sz. főút csomópont Veszprém elkerülő útgyűrű: 13,2 km-es szakaszán a meglévő 2x2 forgalmi sávos út fejlesztése és bővítése, a város 5 csomópontjának külön-szintűvé történő átépítése Herend Jánosháza: 50 km-es szakaszon meglévő nyomvonalon 2x2 forgalmi sáv kiépítése, külön szintű csomópontokkal. Ajka, Devecser, Tüskevár elkerülők új nyomvonalon. A 82 sz. főút átkötése a 8. sz. főútra Veszprém-Kádárta és Gyulafirátót települések elkerülő szakasza Tervezett, de belátható időn belül meg nem valósuló közúti fejlesztések: M8 autóút Dunaújváros felől jövő a Veszprém déli útgyűrűjénél becsatlakozó szakasza Az ismertetett közúti fejlesztésekből megállapítható, hogy a megyeszékhelyről Budapest megközelítése gyorsabb lett. A főváros biztonságosabb megközelítését a Várpalotai elkerülő kivitelezésének elhúzódása sajnos még akadályozza. A 8-as főút székesfehérvári szakaszának fejlesztésével egy időben megvalósult a 62-es út korszerűsítése is. A korszerűsítés eredményeként kialakul egy olyan Veszprém Székesfehérvár Dunaújváros útvonal, amelyet Kecskemétig terveznek továbbfejleszteni. A tájékoztatóban leírtak szerint 8. sz. főút Székesfehérvár és Herend között emelt sebességű (110 km/h), magas szolgáltatási színvonalú, I. rendű főúttá válik és hosszú időre megfelelően pótolja az M8 autóút hiányát. A Pápa városát kedvezően érinti a 83 sz. főút Pápa Győr közötti szakaszának 2022-ig megvalósuló fejlesztése. Sajnálattal kell megállapítani, hogy a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács működési területét érintő gyorsforgalmi úti és főúti fejlesztések a korábban tervbe vett ütemezésektől visszasorolódtak, a meglévő útépítési engedélyek lejárnak, a korszerűsítések megkezdésének időpontjai rendre elhalasztódnak. Vasúti fejlesztésekről: A 20. számú Székesfehérvár Boba vasútvonal fejlesztésének előkészítése Az EU V. sz. korridor nyugati ágát képező Budapest Boba Zalaegerszeg Hódos vasútvonal (melynek részét képezi a Székesfehérvár Boba vasútvonal is) átépítése több ütemben valósul meg: Az EU TEN-T forrása terhére készült el a Székesfehérvár Boba vonalszakasz átépítése engedélyezési, kiviteli és tenderterve. A vasútépítési engedélyezési eljárás 2016. október végén befejeződött. A projekt megvalósítását a korábbi években Európai Hálózatfejlesztési Eszköz (CEF) közlekedési forrásból tervezték. Az INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- 3

FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) 2014-2020 5. melléklet A CEF támogatásból megvalósítani tervezett projektek indikatív listájában nem szerepel a vasúti fejlesztés. A Székesfehérvár Boba vonalszakaszra elkészített tervek az alábbi paraméterek figyelembe vételével kerültek kidolgozásra: Székesfehérvár Várpalota vonalszakasz Várpalota Pétfürdő vonalszakasz Pétfürdő Veszprém vonalszakasz Veszprém Herend vonalszakasz Herend Ajka vonalszakasz Ajka Boba vonalszakasz Két vágány, 160 km/h Két vágány, 120 km/h Két vágány, 160 km/h Egy vágány, 120 km/h Egy vágány, 80 km/h Egy vágány, 160 km/h A 10. számú Győr Pápa Celldömölk vasútvonal átépítése és villamosítása nem szerepel a tájékoztatóban felsorolt várható fejlesztések között. A 29. számú vasútvonal Balaton északi parti vasútvonal szakasz fejlesztésének előkészítése Az IKOP-3.20-15 azonosítója Szabadbattyán Tapolca Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül, I. ütem (Szabadbattyán Aszófő) előkészítése és kivitelezése és a II. ütem előkészítése megnevezésű projekt előkészítés alatt áll. A projekt keretében elkészül 61,5 km-es villamosított vonalszakasz forgalomba helyezésének legkorábbi lehetséges időpontja 2018. IV. negyedév. Sajnálattal kell tudomásul venni, hogy a Székesfehérvár Boba vasútvonal korszerűsítésére a 2014 2020-as programozási időszakban elmarad. Balaton északi partjának vasúti megközelítését javító fejlesztés közeljövőben történő megvalósítása a lakosság és az üdülőnépesség gyorsabb közlekedését segíti elő. Tisztelt Tanács! Kérem a Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által készített tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, 2017. február 3. Polgárdy Imre 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 4

8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke Szám: 08/1-8/2017 E L Ő T E R J E S Z T É S a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2017. február 14-i ülésére Tárgy: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció parlamenti beszámolójához kapcsolódó javaslattételi lehetőség a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács tekintetében Előterjesztő: Polgárdy Imre a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző a munkaszervezet vezetője Az előterjesztés készítésébe bevont személyek: 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Munkaszervezete Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens