MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-372/2009 Üi.: Györbiró-Szabó András/dr. Dobó Annamária Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Városfejlesztő Társaság létrehozása a városközpont felújításával kapcsolatos pályázat megvalósításához Melléklet: alapító okirat, SZMSZ, alapszerződés Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzata júniusában DAOP /A Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be "Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón" címmel. A pályázatot az első körös Bíráló Bizottság támogatásban részesítette. Makó Város önkormányzat Képviselő-testülete a 226/2008. (VI. 12.) MÖKT határozatban döntött a Városfejlesztő Társaság létrehozásának a szándékáról. A városfejlesztő társaság megalakításának szükségessége: A Makó Város Önkormányzata elkötelezett a város hosszú távú, összehangolt koncepción alapuló városfejlesztés mellett. Ennek érdekében kidolgozta az integrált városfejlesztési stratégiát (továbbiakban: IVS), valamint az ezt konkrét fejlesztésekre váltó akcióterületi terveket. A városfejlesztési elképzelések megvalósításához, továbbá a pályázatok kiírási feltételeihez, valamint a végrehajtási és elszámolási rendszeréhez illeszkedően indokolttá vált egy olyan társaság létrehozása, mely hosszútávon képes a nyertes pályázatok operatív menedzselésére. Segítséget nyújthat az Önkormányzat saját forrásaiból megvalósuló beruházásaihoz, fejlesztések megvalósításához. Távlatilag pedig a városfejlesztési koncepció és akciótervek előkészítésében és végrehajtásában, sőt akár az önkormányzati tulajdonú vagyon egyes elemeinek kezelésében, hasznosításában működhet közre. A Társaság feladatai: A városfejlesztő társaság az önkormányzat által jóváhagyott integrált városfejlesztési és akcióterületi tervben megtervezett városfejlesztési akciókat, a nyertes pályázatok projektjeit, valamint az Önkormányzat saját forrásaiból megvalósuló fejlesztéseit valósítja meg. A Városfejlesztő Társaság projektmenedzsmenti költségeit a fent említett DAOP /A pályázat finanszírozza. A pályázathoz még az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: Társaság alapító okirata, SZMSZ-e, alapszerződés az Önkormányzat és a Társaság között. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló évi IV. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -1...

2 törvény 3. (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a megalapítja a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) forint törzstőkével és a 9. (1) bekezdés alapján elfogadja és jóváhagyja a gazdasági társaság társasági szerződését a mellékelt tartalommal. A Képviselő-testület a társaság alapításához szükséges forint törzstőkét a évi költségvetési rendelet kiadási előirányzat IX. Eu Pályázati Alap keret terhére biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző Erről értesítést kap: Makó Város polgármestere Makó Város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda 2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. b) pontjában foglalt, át nem ruházható jogkörében eljárva- figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény " A gazdasági társaságok ügyvezetése"című fejezetében foglaltakra- a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésével Fodor Gabriellát (lakik: 6724 Szeged, Föltámadás u. 17.) bízza meg augusztus 26 napjától augusztus 26. napjáig. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést kösse meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó Város polgármestere Makó Város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda 3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény " Felügyelőbizottság"című fejezetében foglaltakra figyelemmel a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tisztségével HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -2...

3 Baranyi Sándor (elnök) Makó, Wekerle u. 33.szám alatti, Gazdag János Makó, József Attila u. 27. szám alatti, és Mágori József Sándorné Makó, József Attila u. 52. szám alatti lakosokat augusztus 26. napjától augusztus 26. napjáig bízza meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó Város polgármestere Makó Város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda 4. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény " Könyvvizsgáló"című fejezetében foglaltakra figyelemmel a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói tisztségével az Econo Ráció Kft-t (képviseli: Kis-Pál László) augusztus 26. napjától augusztus 26. napjáig bízza meg. bízza meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó Város polgármestere Makó Város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda 5. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója, jóváhagyja a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapszerződését a mellékelt tartalommal. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -3...

4 A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az alapszerződés aláírására. Határidő: a társaság cégbejegyzését követően Felelős: polgármester A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó Város polgármestere Makó Város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda 6. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója, jóváhagyja a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZMSZ-ét a mellékelt tartalommal. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az SZMSZ aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: Makó Város polgármestere Makó Város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi Iroda Makó, augusztus 14. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -4...

5 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta 1 alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság 2 a) alapító okiratát, b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: A társaság idegen nyelvű cégneve: 3... A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: A társaság székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. A társaság székhelye 2 a) egyben a központi ügyintézés helye is. b 4 ) nem azonos a központi ügyintézés helyével: A társaság telephelye(i): A társaság fíóktelepe(i): A cég elérhetősége: varosfejleszto@mako.hu 2. A társaság alapítója Név: 7... Anyja neve:... Lakcím:... Cégnév (név): 8 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Az alapító okirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerinti kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség. 2 Aláhúzással jelölendő. 3 Szükség esetén kitöltendő. 4 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező. 5 Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. 6 Kitöltése kötelező! 7 Természetes személy esetén kell kitölteni 8 Szervezet esetén kell kitölteni.

6 Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Képviseletre jogosult neve: dr. Buzás Péter polgármester Anyja neve: Szécsényi Anna Lakcím: 6900 Makó, Eötvös u A társaság tevékenységi köre(i) Főtevékenység: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök) 3 : Épületépítési projekt szervezése Egyéb m.n.s. építés Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés PR, kommunikáció Piac-, közvélemény- kutatás M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 3.3. A társaság ügyvezetése 4 a) 5 jogosult b) nem jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.. 4. A társaság működésének időtartama A társaság időtartama: 4 a) határozatlan b) határozott,...-ig 5. A társaság törzstőkéje 5.1. A társaság törzstőkéje ,- Ft, azaz Ötszázezer forint, amely 1 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház, stb.esetén). 2 A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. 3 Szükség esetén kitölthető, bővíthető. 4 Aláhúzással jelölendő. 5 Gt. 18. (2)-(3) bekezdés 6 Szükség esetén kitöltendő. 7 Gt (2) bekezdés.

7 a) ,- Ft, azaz Ötszázezer forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka. b) 6... Ft, azaz... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke... százaléka A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig 4 a) a pénzbeli hozzájárulás %-át b) a pénzbeli hozzájárulásból Ft-ot be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába 9, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani Amennyiben az alapító a törzstőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette be, köteles a fennmaradó készpénz összeget...-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 6. A tag törzsbetétje Név (Cégnév): Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete A törzsbetét összege: ,- Ft A törzsbetét összetétele: a) Készpénz ,- Ft b) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése: Ft értéke: 7. Üzletrész A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. 8 Pontos számmal jelölendő. Figyelemmel a Gt (1) bekezdésére, a pénzbeli hozzájárulásnak legalább az 50 %-át be kell fizetni. 9 Aláhúzással jelölendő. A cég pénztárába történő befizetés esetén a cég a bejegyzést követő 8 napon köteles pénzforgalmi számlát nyitni és a rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás összegét a számlára befizetni.

8 8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 9. A nyereség felosztása A tagot a társaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg. 10. Az alapítói határozat A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 11. Az ügyvezető A társaság ügyvezetője: Név: Fodor Gabriella Anyja neve: Barna Rozália Magdolna Lakcím: 6724 Szeged, Föltámadás u. 17. A megbízatás 1 a) határozott időre 8 b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: augusztus 26. A megbízatás lejárta: augusztus Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek). 12. Cégvezető A társaságnál cégvezető kinevezésére 11 a) sor kerülhet. b) nem kerülhet sor Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): Név:... Anyja neve:... Lakcím:... 1 Aláhúzással jelölendő. 8 Legfeljebb 5 évre ( Gt. 24. ). 9 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 10 Gt (3) bekezdés. 11 Aláhúzással jelölendő. 12 Kizárólag a 12.1 alpont aláhúzása esetén tölthető ki.

9 Kinevezés kezdő időpontja: Cégjegyzés Az önálló cégjegyzésre jogosultak: Név: Fodor Gabriella Név: Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: 13 a) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. b) 14 Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. 14. Felügyelőbizottság A társaságnál felügyelőbizottság választására 4 a) sor kerül. b) nem kerül sor A felügyelőbizottság elnöke: Név: Baranyi Sándor Anyja neve: Győri Gizella Ibolya Lakcím: 6900 Makó, Wekerle u. 33. A megbízatás 16 a) határozott időre, 17 b) határozatlan időre 18 szól. A megbízatás kezdő időpontja: augusztus 26. A megbízatás lejárta: augusztus A felügyelőbizottság tagjai: 13 Szükség szerint kitöltendő. 14 Szükség szerint bővíthető. 15 A 14.1 a) pont választása esetén szükség szerint kitöltendő [ Gt. 34. (2) bekezdés ] 16 Aláhúzással jelölendő. 17 Legfeljebb 5 évre ( Gt. 24. ). 18 Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezetőtisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. (1) bekezdés ] 19 Az a) pont választása esetén kitöltendő.

10 Név: Gazdag János Anyja neve: Barta Etelka Lakcím: 6900 Makó, József A. u.27. A megbízatás 1 a) határozott időre, 2 b) határozatlan időre 3 szól. A megbízatás kezdő időpontja: : augusztus 26. A megbízatás lejárta: augusztus 26. Név: Mágori József Sándorné Anyja neve: Szöllősi Magdolna Lakcím: 6900 Makó, József A. u. 52. A megbízatás 1 a) határozott időre, 2 b) határozatlan időre 3 szól. A megbízatás kezdő időpontja: : augusztus 26. A megbízatás lejárta: augusztus Könyvvizsgáló 21 A társaság könyvvizsgálója: Név: 22.. Anyja neve:.. Lakcím:. Kamarai nyilvántartási száma:. Cégnév: 23 Econo- Ráció Gazdaságszervezési és Könyvvizsgáló Kft. Cégjegyzékszám: Székhely: 6724 Szeged, Jakab Lajos u. 3. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Kis Pál László 20 A a) pont választása esetén kell kitölteni. 21 A Gt a esetén. 22 Természetes személyesetén kell kitölteni. 23 Szervezet esetén kell kitölteni.

11 Kamarai nyilvántartási száma: Anyja neve: Zádori Eszter Lakcím: 6726 Szeged, Vedres u. 12. III. em. 16. Helyettes könyvvizsgáló neve:... Anyja neve:... Lakcím:... A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta: A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. 17. Egyéb rendelkezések Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének 24 a) a Cégközlönyben b) a társaság honlapján 25 tesz eleget A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt:Makó, augusztus 26. Az alapító aláírása:... Név: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete képviseletében dr. Buzás Péter polgármester Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: Név: dr. Ollé György ügyvéd 24 Aláhúzással jelölendő. 25 Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának a címét. 26 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.

12 Makói Városfejlesztő Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Jóváhagyva: a /2009. (VIII.26.) MÖKT határozattal.

13 I. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA 1. Tulajdonos: A társaság tulajdonosa: Makó Város Önkormányzata. Az alapító okirat a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) 1. számú függeléke. 2. A társaság elnevezése: A társaság cégneve: Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér A társaság önállóan gazdálkodó gazdasági szervezet A munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja, aki az alapító szerv által kialakított beszámolási rend szerint köteles számot adni - a társaság működéséről - saját munkájáról. 3.1 A ügyvezető feladata a társaság működésének irányítása, koordinálása, ellenőrzése, így különösen - munkáltatói jog gyakorlása közben a munka személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, - a társaság működését elősegítő szabályzatok (SZMSZ, munkaügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, számviteli, stb.) elkészíttetése és jóváhagyása, betartásuk ellenőrzése, - a társaság üzleti tervének elkészítése és végrehajtásának biztosítása, - szoros szakmai kapcsolat fenntartása Makó Város Önkormányzatával és szerveivel. 4. Az alapító feladata: 4.1 A Képviselő-testület dönt: - a társaság alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről - az ügyvezető kinevezéséről, felmentéséről - az üzleti terv elfogadásáról 5. A társaság tevékenysége A Társaság tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú függelékét képező Alapító Okirat tartalmazza. II. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 1. Az ügyvezető

14 Az ügyvezető csak természetes személy lehet. Az ügyvezető a társaság belső működése körében a társasággal, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye. A feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, az Alapító Okirat, valamint az alapító határozatainak van alávetve. Az ügyvezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az ügyvezető újraválasztható és az alapító által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható. A társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági - elektronikus úton történő - bejelentése az ügyvezető kötelezettsége. Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új vezető tisztségviselő megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. Az ügyvezető köteles a gazdasági társaság üzleti titkait (Ptk. 81. ) megőrizni. Ha e törvény másként nem rendelkezik - köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. A gazdasági társaságot törvényes képviselőként az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. 2. Gazdasági feladatok Megbízási szerződés útján kerül ellátásra. 3. A Felügyelő Bizottság A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

15 Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót tájékoztatni. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. 4. Könyvvizsgáló A társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. A társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetetlenségi szabályokat törvény állapítja meg. Ha a társaság legfőbb szerve jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető. Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig. A társaság legfőbb szervének a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt megválasztó taggyűléstől az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyűlésig (közgyűlésig) terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen A társaság könyvvizsgálója az eljárása során sem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti. A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

16 A gazdasági társaság könyvvizsgálóját a társaság legfőbb szervének a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni. Ha a legfőbb szerv ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Makói Városfejlesztő Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyásával lép hatályba. A Szervezeti és Működési Szabályzat függeléke: 1. számú: A társaság alapító okirata Makó, Az alapító képviseletében

17 Makó Város Önkormányzata és a Makói Városfejlesztő Kft. Alapszerződése amely létrejött egyrészről a Makó Város Önkormányzata Székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Képviseli: Dr. Buzás Péter polgármester a továbbiakban Önkormányzat másrészről a Makói Városfejlesztő Kft. /bejegyzés alatt b.a./ Székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Képviseli: Fodor Gabriella ügyvezető továbbiakban Társaság, (vagy együttesen a Felek) között a mai napon az alábbiak szerint: Az Alapszerződés határozza meg azokat a főbb együttműködési elveket, szabályokat, melyek valamennyi akcióterv, pályázati, vagy az Önkormányzat saját forrásaiból megvalósuló beruházási fejlesztés végrehajtására egyaránt érvényesek; amelyek alapján a Társaság együttműködik az Önkormányzattal. Az Alapszerződés tartalmát tekintve együttműködési keret-megállapodás a Felek között. Az Alapszerződés határozatlan időtartamra szól. Az egyes konkrét feladatok, akciótervek végrehajtására Felek külön megbízási szerződést kötnek, melyet minden évben felülvizsgálnak és szükség szerint korrigálnak. A megbízási szerződésekben kell rögzíteni az elvégzendő feladatokat és kötelezettségeket; az azokhoz tartozó hatásköröket és kompetenciákat; az ellenőrzés és beszámolási kötelezettség rendjét és mechanizmusát; a Felek közötti kapcsolattartás módját; a végrehajtásért járó díjazást és annak finanszírozási részleteit; a szerződés megszűnésének illetve módosításának rendjét. 1. A városfejlesztő társaság megalakításának szükségessége A Makó Város Önkormányzata elkötelezett a város hosszú távú, összehangolt koncepción alapuló városfejlesztés mellett. Ennek érdekében kidolgozta az integrált városfejlesztési stratégiát (továbbiakban: IVS), valamint az ezt konkrét fejlesztésekre váltó akcióterületi terveket. Az IVS egy olyan középtávú (7-8 évre szóló), stratégiai célokra építő, átfogó szemléletű, megvalósítás orientált várostervezési dokumentum, mely meghatározza, illetve megalapozza a város középtávú fejlesztését. Célja a városokban a területi alapú, meghatározott városrészekre építő, de komplex szemléletű várostervezés és fejlesztés megvalósítása. A fejlesztések megvalósításához saját forrást biztosít, továbbá mellett támaszkodni kíván az állami és EU-s pályázatokon elérhető támogatásokra is. A városfejlesztési elképzelések megvalósításához; továbbá a pályázatok kiírási feltételeihez, valamint a végrehajtási és elszámolási rendszeréhez illeszkedően indokolttá vált egy olyan társaság létrehozása, mely hosszútávon képes a nyertes pályázatok operatív menedzselésére; az Önkormányzat saját forrásaiból megvalósuló beruházások, fejlesztések megvalósítása elősegítésében; távlatilag pedig a városfejlesztési koncepció és akciótervek előkészítésére és végrehajtására; sőt akár az önkormányzati tulajdonú vagyon egyes elemeinek kezelésére, hasznosítására is. 2. A városfejlesztő társaság missziója A stratégiai irányok kijelölője az Önkormányzat.

18 A Társaság az IVS, az erre épülő akcióterületi tervek (továbbiakban: ATT), valamint konkrét fejlesztési-beruházási projektek végrehajtásának eszköze. Küldetése, hogy járuljon hozzá az IVS által meghatározott célok eléréséhez: Makó Város Önkormányzatával szorosan együttműködve járuljon hozzá, hogy Makó váljék a mainál vonzóbb, kiváló életfeltételeket biztosító, versenyképes, térségi és határon átnyúló központi szerepkörét hatékonyan erősítő gazdasági, kulturális központtá, valamint turisztikai célponttá. Az Önkormányzat megbízásából és nevében közfeladatot is ellát. Célja, hogy az Önkormányzat és a város közössége számára legkedvezőbb módon hajtsa végre a városfejlesztési feladatokat. A Társaságnak főként az operatív végrehajtási folyamatot kell eredményesen irányítania. Tevékenysége azonban kiterjeszthető a városfejlesztés komplex folyamatában való részvételre: a stratégiaalkotás, tervezés, előkészítés fázisaira. 3. A Társaság működése A Makói Városfejlesztő Kft. önálló gazdálkodást folytat. Az Önkormányzat és a városfejlesztő társasága viszonylatában az Önkormányzat megbízóként, a Társaság megbízott végrehajtó szervezetként működik. A városfejlesztő társaság az önkormányzat szervezeti eszköze komplex városfejlesztési elképzelései megvalósítására. Az elvégzendő feladatokat Megbízó Önkormányzat határozza meg. Az önkormányzati döntések végrehajtatásának ellenőrzése a Képviselő-testület és a polgármester feladata. A városfejlesztő társaság tevékenysége során szorosan együttműködik mindazokkal, akik a faladat meghatározásban, a koordinációban, a végrehajtásban részt vesznek: a polgármesteri hivatal érintett szervezeti egységeivel, az engedélyező szakhatóságokkal, a kivitelezőkkel, a pályázat kiíróval és közvetítő szervezetével, vagy éppen a városi közösséget képviselő szakmai és civil szervezetekkel. 4. A Társaság feladatai A városfejlesztő társaság az önkormányzat által jóváhagyott integrált városfejlesztési és akcióterületi tervben megtervezett városfejlesztési akciókat, a nyertes pályázatok projektjeit, az Önkormányzat saját forrásaiból megvalósuló fejlesztéseit valósítja meg. A Makói Városfejlesztő Kft. feladatai főként az alábbiakra terjednek ki: az IVS folyamatos fejlesztése a felmerülő igények és stratégiai döntések alapján az ATT-k felülvizsgálata, szükséges korrekciók átvezetése a civil szerveződések és a lakosság bevonása a fejlesztésekbe, azok előkészítésébe a fejlesztésekben résztvevő szervezetek, partnerek közötti koordináció az Önkormányzat és a város érdekeinek képviselete együttműködés a Polgármesteri Hivatallal kapcsolattartás a közreműködő közigazgatási, államigazgatási szervekkel projekt előrehaladásának nyomon követése (monitoring) fenntartási jelentések előkészítése adminisztratív és információs feladatok ellátása közreműködés a projektek műszaki és pénzügyi zárásában záró jelentések, elszámolások előkészítése befektetői források felkutatása városfejlesztési célok érdekében ingatlanhasznosítási és üzemeltetési koncepciók kidolgozása ingatlanhasznosítás és üzemeltetés az önkormányzati beruházások esetében a lebonyolító feladatok elvégzése

19 projektmenedzsment tevékenység megvalósítása a DAOP A jelű Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése című kiírására benyújtott A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón címmel Projektmenedzsmenthez köthető feladatok: Munkaindító megbeszélés összehívása, annak irányítása; A Projektötletek kidolgozásával kapcsolatos általános tanácsadás; A Projekt-team koordinálása, irányítása; Munkaközi megbeszélések (havonta) összehívása, annak irányítása; Jogszabályi környezet ismertetése, a jogszabályok változásának figyelése, és jelzése; UMFT jogszabályi környezet figyelembe vétele, betartatása és nyomon követése; Tanácsadás a hatékony munkaszervezésre az Önkormányzaton belül a projekt kidolgozása során; Projekt pénzügyi menedzsmentjéhez kapcsolódó tanácsadás: költség-haszon elemzés, cash-flow terv készítése, folyamatos aktualizálása, Kifizetési Kérelmek összeállítása, benyújtása; Az önkormányzat gazdasági programjának figyelembe vétele a projekt szempontjából; A projekt megvalósításához és annak elszámolásához szükséges dokumentumok (előrehaladási jelentések /PEJ, EPEJ/, kifizetési kérelmek, záró beszámolók) összeállításának koordinálása, illetve Támogatónak történő megküldése; Szakmai segítség nyújtása az esetleges Támogatási Szerződés-módosítás(ok) során Szerződésekben rögzített szerződéses feltételeket (pl. határidő, díj, kötbérkövetelés érvényesítés vagy egyéb szerződésmódosítást eredményező) érintő döntések előkészítése, véleményezése; Fizetési határidők koordinációja; A beruházásban közreműködők (projektigazgató, Megbízók, kivitelezők, lebonyolító, Mérnök, műszaki ellenőr, üzemeltető stb.) közötti véleménykülönbség esetén a Megbízói álláspont kialakításának segítése A projekt ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálati jegyzőkönyvek és észrevételek véleményezése Folyamatos tájékoztatás a projektet érintő aktuális fejleményekről; Folyamatos kontroll biztosítása az ütemterv és a tényleges előrehaladás összhangját illetően, eltérés esetén a Megbízó tájékoztatása, illetve a szükséges intézkedéseket előkészítése Folyamatos rendelkezésre állás a (Fő) Kedvezményezett, ill. a projektben érintettek (igénybe vett külső szolgáltatások nyújtói / szállítók) számára; A beruházás aktiválásához és a beruházás pénzügyi lezárásához a dokumentációk rendelkezésre állásának biztosítása; A vállalkozói szerződésekben a számlázás a cash flow tervvel történő összhangjának biztosítása; Előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzéseken való részvétel Az érintettek és döntéshozók folyamatos tájékoztatása a projektet érintő aktuális fejleményekről az ÚMFT intézményrendszer működését illetően; Kapcsolattartás az érintett Irányító Hatósággal és Közreműködő Szervezettel; Kockázatcsökkentési lehetőségek felmérése és kockázatkezelési stratégia meghatározása, illetve megvalósítása a Projekt folyamán; Helyzetfeltárás, releváns statikus és dinamikus elemek meghatározása stratégiai időtávok és célprioritások meghatározása; általános stratégiai tanácsadás Adminisztratív és koordinációs feladatok ellátása;

20 A döntés-előkészítéshez szükséges háttéranyagok, tájékoztatók, előterjesztések igény szerinti elő-, illetve elkészítése és elkészíttetése; Kivitelezés ütemezése, az ütemterv esetleges módosítására javaslattétel; Döntés-előkészítéshez nyújtott pénzügyi és gazdasági szakértői segítségnyújtás; PIU működési és eljárásrendi szabályozásának kidolgozása; A PIU felkészülése a napi monitoring és irányítási munkára; Kapcsolattartás a külső szakértőkkel; A közvélemény tájékoztatása; A közvélemény folyamatos tájékoztatásának megszervezése (vagy a PR tanácsadóval való együttműködés); A támogatási szerződés életbe lépésével kapcsolatos teendők; A projekt önálló nyilvántartási rendszerének kialakítása és beindítása; Részvétel a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, szerződéskötés a vállalkozókkal; A monitoringra való felkészülés; a rendszeres monitoring jelentések elkészítése, részvétel a monitoring bizottsági üléseken; napi monitoring végzése; A vállalkozók be- és elszámoltatása (havonta, illetve a szerződésekben rögzítetteknek megfelelően); A biztosítandó források időben való rendelkezésre állásának biztosítása; A munkák átvételének megszervezése; Jótállási igények érvényesítése; A beruházás aktiválásának szervezése; A vállalkozói szerződések lezárása pénzügyileg is; Zárójelentés elkészítése; a projekt befejezésének jelentése a közreműködő szervezet felé; A projekt dokumentumainak archiválása; Felkészülés az auditra; A projekt megvalósítás személyi feltételeinek megteremtése, megszervezése 5. A Makói Városfejlesztő Kft. kompetenciái A Társaság feladatainak megfelelő elvégzése szükségessé teszi, hogy a Társaság minden érdemi információ birtokában legyen, valamint megfelelő felhatalmazással bírjon a végrehajtás tekintetében; ennek megfelelően: Betekintést nyerhet valamennyi városfejlesztéssel kapcsolatos anyagba Közreműködik az IVS és ATT ki- és átdolgozásában Lakossági fórumokat tarthat a civil szempontok, érdekek feltárására Aktív közreműködője a városfejlesztési döntés előkészítésnek Előkészíti az egyes projektekkel kapcsolatos tulajdonosi döntéseket Figyelemmel kíséri a településfejlesztési témájú előterjesztéseket Munkájához információkat kap a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeitől Saját hatáskörében önálló döntési, végrehajtási jogosultsága van Szakértőket bízhat meg adott témák anyagok, koncepciók kidolgozásával Megvizsgálja a magán és intézményi befektetők bevonásának lehetőségeit Tárgyalásokat kezdeményez a városfejlesztés lehetséges irányairól Egyeztetéseket folytat a pályázatkiíróval és a közreműködő szervezettel A fejlesztések lebonyolítása során egyeztetéseket kezdeményezhet 6. A Makói Városfejlesztő Kft. pénzügyi háttere

21 A városfejlesztő társaság az önkormányzat által jóváhagyott akcióterületi tervben megtervezett városfejlesztési akciókat, a nyertes pályázatok projektjeit és az Önkormányzat saját beruházású fejlesztéseit valósítja meg. A társaság bevételét, s ezáltal működési költségeire a fedezetet az Önkormányzat megbízásából végrehajtott feladatokért járó díjazás biztosítja. A díjazásnak a társaság által elvégzendő feladatok végrehajtására és működési költségeire teljes körűen kell fedezetet nyújtania és a társaság díjazását ennek megfelelően kell megállapítani. Pályázatok esetében a társaság által elvégzendő, adott tevékenységekre beállított költség nyújt fedezetet. A konkrét akciók, projektek végrehajtására az Önkormányzat és a Társaság külön megbízási szerződést köt, melyben pontosan rögzítik a megbízási díjat és annak fizetési feltételeit. A társaság az önkormányzati megbízásokból származó bevételeken túlmenően piaci szereplőként saját gazdasági tevékenységéből is bevételeket szerezhet, melyet a működéséhez és fejlesztéseihez használ fel. A Társaság a nála keletkező nyereséget visszaforgatja saját működésébe és fejlesztéseibe. 7. A Társaság ellenőrzése, beszámolási kötelezettsége A 100%-os önkormányzati tulajdon, a Felügyelő Bizottság és a független könyvvizsgáló folyamatosan biztosítja az önkormányzat részére az ellenőrzés lehetőségét. Ezen túlmenően a Társaság saját gazdasági tevékenységéről az alapító Önkormányzat felé beszámolási kötelezettséggel tartozik.. E beszámolók keretében számot ad feladatai elvégzéséről, valamint a rendelkezésére bocsátott források felhasználásáról. Az egyes konkrét megbízási szerződések alapján ellátandó feladatok tekintetében a megbízási szerződések vonatkozó pontjai definiálják az adott tevékenységek ellenőrzésének rendjét, ütemezését; valamint a Társaság beszámolási kötelezettségét Makó, augusztus.. Makó Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Buzás Péter polgármester Makói Városfejlesztő Társaság képviseletében: Fodor Gabriella ügyvezető