Announcement of the OTP Bank Plc. concerning the Company s General Meeting

Átírás

1 Announcement of the OTP Bank Plc. concerning the Company s General Meeting Reference number: IR-077/ March 2011 The Board of Directors of OTP Bank Plc. (H-1051 Budapest, Nádor u. 16.) herewith informs its shareholders that the Company will hold its Ordinary Annual General Meeting on Friday 29 th of April 2011 at 10:00 a.m. in the Danubius Thermal & Conference Hotel Helia (H-1133 Budapest, Kárpát u ). I. The agenda of the General Meeting: 1. Financial Reports of the Company on 2010 in accordance with the accounting law (unconsolidated report of OTP Bank according to the Hungarian accounting standards and the IFRS-based consolidated report), a proposal for distribution of after tax profit of the Bank: The 2010 Business Report of the Board of Directors; Financial Statements of OTP Bank Plc. on 2010; Proposal for the distribution of the 2010 profit after tax of OTP Bank Plc. Report of the Supervisory Board on 2010 Financial Reports and proposal for distribution of after tax profit of the Bank Report of the Audit Committee on 2010 Financial Reports and proposal for distribution of after tax profit of the Bank Report of the Auditor on the results of the audit of the 2010 Financial Reports 2. Decision on the approval of the report on Corporate Governance 3. Evaluation of the activities of the management in the business year, decision on granting discharge of liability 4. Report of the Board of Directors on the Bank s Business Policy for Election of the Company s auditor, approval of the appointment of official responsible for auditing, setting the remuneration 6. Proposal to modify the ByLaws. (sections 8.18., , , 9.13.b), 9.13.c), 11.1., and 11/A. ) 7. Modification of the rules of procedure of the Supervisory Board 8. Election of the members of the Board of Directors 9. Election of the members of the Supervisory Board (and the members of the Audit Committee) 10. Approving the remuneration guidelines of OTP Bank 11. Establishing the remuneration of the members of the Board of Directors, the Supervisory Board (and the Audit Committee) 12. Authorization of the Board of Directors to the acquisition of own shares Shareholders possessing at least 1% of totally issued shares may propose in writing issues with reasoning to the Board of Directors for the agenda of the AGM. The minority shareholders may exercise such right within eight days following the publication of the current Announcement. The Board of Directors is obliged to put such motion for the Agenda of the AGM and make it public according to 15. of the By-law.

2 II. III. The participation in the General Meeting and exercising the right to vote are subject to the following: a) the shareholder verification effectively verifies the possession of shares at the date of the shareholder verification; b) the shareholder should be effectively entered into the Company s Share Register by the deadline set in Article III. of the current Announcement; c) the authorized representative should identify the shareholders being represented according to point III. of the current Announcement; d) the ownership of the shares or the voting right relating to the ownership of the shares shall not violate the provisions of the By-Laws, which circumstance shall be verified through monitoring by the Company. The Company will obtain shareholder verification from KELER (Central Depository) for the AGM. The date of shareholder verification is 21 April 2011 (Thursday). As to the shareholder verification all the relevant rules are set by the effective Regulation of KELER. At the time of shareholder verification the Company will delete all data from its Share Register and simultaneously will replace them with the latest result of the shareholder verification in the Register and will close it down at 12:00 noon local time with two working days prior to the AGM. Thereafter any notes related to shareholders holding can be made the earliest only one day after the AGM being accomplished. At the AGM only those persons are entitled to exercise their voting rights whose names had been registered in the Shareholder registry at its closure. The closure of the Shareholder registry will not limit the right of the registered shareholder to transfer his/her shares once the registry has been closed. If a share has been transferred prior to the effective date of the AGM, its new owner can participate at the AGM and can exercise all the shareholders rights. According to (3) of the Act CXX of 2001 on the Capital Market the Company draws the attention of the shareholders legal representatives to the rule that the latest until 16:00 local time, two working days prior to the AGM they have to identify the shareholders they represent (name/company name, address/ headquarters and the exact number of shares held). In case the shareholders legal representative fails to meet those requirements in a timely manner, according to the law they can t exercise their voting rights. IV. The General Meeting is going to be performed with the personal participation of the authorised persons. Shareholders may participate in the General Meeting in person or through their authorised representatives. Authorisations must be issued in the form of a notarised deed or a private document with full validity as evidence. A single representative may represent several shareholders, however he/she has the posses with an authorization either in forms of a notarial document or private deed. In case the authorisation was issued outside Hungary, its formal requirements must satisfy the statutes of law concerning the certification and/or legalisation of documents issued outside Hungary. Information on the subject may be obtained from the foreign representations of the Republic of Hungary. In case the shareholder is represented at the General Meeting by its legal representative (e.g. director, managing director, mayor etc.), the original authorization or the one verified by a public notary can not be older than 30 days the deed issued by the court or court of registration concerning the representation, or a certificate concerning the election of the mayor must be presented at the venue of the General Meeting. Authorizations shall be handed over till 22nd of April 2011 at any of the OTP branches as specified in Article X. All other rules related to the authorization can be read at branches listed in X. point. V. Registration at the venue of the General Meeting starts at 8:00 a.m. and ends at 10:00 a.m. the latest. Provided the conditions for attending the General Meeting and of exercising voting rights are met, at the venue of the General Meeting, the shareholder or his authorised representative having 2

3 provided the proof of his identity and signed the record of participants will receive the shareholder s voting terminal, entitling him to vote and participate in the General Meeting. VI. We would like to call the attention of our esteemed shareholders that attendance and voting at the General Meeting are subject to observing the provisions contained in Articles III., IV. and V. of the present Announcement. VII. Should the General Meeting fail to constitute a quorum by 11:00 a.m. on 29 th of April 2011, the Board of Directors shall convene the General Meeting for 11:00 a.m. on 29 th of April 2011, at the same venue, with the agenda specified under Article I. This General Meeting shall be considered a quorum irrespective of the number of shareholders present. VIII. We inform our shareholders that the Information Leaflet concerning the registration into the Company s Share Register and participation in the General Meeting may be examined at the OTP branches designated and listed under Article X. of these presents from the 30 th of March We recommend our shareholders who intend to participate in the General Meeting to liaise with the investment service provider who manages their securities account regarding the obligations and deadlines for the shareholder identification made by KELER. IX. The written documents of the General Meeting shall be available for inspection by the shareholders from the 8 th of April 2011 at the Budapest Branch Office of OTP Bank (H-1051 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9), as well as on the website of the OTP Bank ( and the Budapest Stock Exchange ( respectively. Budapest 1011 Budapest, Iskola utca X. The designated branches of OTP Bank Plc.: 1073 Budapest, Dohány utca Budapest, Váci út Budapest, Alagút utca Budapest, Széna tér Budapest, Hűvösvölgyi út 138. (Stop Shop) 1024 Budapest, Fény utca Budapest, Szépvölgyi út 4/b Budapest, Törökvész út 1/a Budapest, Törökvész út Budapest, Margit krt Budapest, Flórián tér Budapest, Szentendrei út Budapest, Bécsi út 154. (Euro Center) 1037 Budapest, Bécsi út Budapest, Heltai J tér Budapest, Erzsébet utca Budapest, Árpád út Budapest, Kordován tér Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út Budapest, Nádor utca Budapest, Nádor utca Budapest, Nádor utca Budapest, Deák Ferenc utca Budapest, Semmelweis utca Budapest, Ferenciek tere Budapest, Szabadság tér 7-8. (Bank Center) 1054 Budapest, Széchenyi rkp Budapest, Nyugati tér Budapest, Szent István krt Budapest, Andrássy út Budapest, Andrássy út Budapest, Váci út 1-3. (Westend City Center) 1066 Budapest, Oktogon tér Budapest, Erzsébet krt Budapest, Rákóczi út Budapest, Károly krt Budapest, Király utca Budapest, József krt Budapest, József krt Budapest, József krt Budapest, Kálvin tér Budapest, Kerepesi út 9. (Aréna Plaza) 1094 Budapest, Ferenc krt Budapest, Soroksári út Budapest, Tinódi utca Budapest, Könyves Kálmán Krt (Lurdy ház) 1098 Budapest, Lobogó utca Budapest, Kőrösi Csoma sétány Budapest, Sibrik Miklós utca 30. (Family Center) 1105 Budapest, Román utca Budapest, Örs vezér tere 25. (Árkád) 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út Budapest, Szt Gellért tér Budapest, Bartók Béla út Budapest, Hunyadi János út 19. (Savoya Park) 1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér Budapest, Neumann János utca 1. (Infopark) 1118 Budapest, Rétköz utca Budapest, Alkotás utca 7/b Budapest, Jagelló 20/a 1126 Budapest, Böszörményi út Budapest, Babér utca Budapest, Váci út Budapest, Lehel út (Béke tér) 1136 Budapest, Tátra utca Budapest, Pozsonyi út Budapest, Népfürdő utca 22. (Duna Tower) 1146 Budapest, Thököly út 102/b Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Bosnyák tér Budapest, Fogarasi út 15/b Budapest, Fő utca Budapest, Szentmihályi út 131. (Pólus Center) 1157 Budapest, Zsókavár utca Budapest, Rákosi út Budapest, Jókai utca 3/b Budapest, Ferihegyi út Budapest, Üllői út Budapest, Üllői út 440. (Delta Center) 1188 Budapest, Vasút utca Budapest, Csokonai utca Budapest, Üllői út Budapest, Bíró M. utca Budapest, Kossuth Lajos utca Budapest, Kossuth Lajos utca Budapest, Kossuth Lajos utca Budapest, Kossuth Lajos Budapest, Nagytétényi út (Campona) 1238 Budapest, Grassalkovich utca Budapest, Bevásárló utca 2. (Auchan Soroksár) 3

4 Baranya County 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 95/ Sásd, Dózsa György utca Pécs, Rákóczi út Pécs, Rákóczi út Pécs, Pécs-Szigetiváros, Budai Nagy Antal utca Pécs, Pécs-Kertváros,Diana tér Pécs, Pécs-Újmecsekalja,Ybl Miklós utca 7/ Mohács, Jókai utca Pécsvárad, Rákóczi utca Bóly, Hősök tere 8/b Villány, Baross Gábor utca 36/ Siklós, Felszabadulás utca Szigetvár, Vár utca Szentlőrinc, Munkácsy utca 16/A 7960 Sellye, Köztársaság tér 4 Bács-Kiskun County 6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2. (Pólus Róna) 6000 Kecskemét, Korona utca 2. (Malom Center) 6000 Kecskemét, Szabadság tér Lajosmizse, Dózsa György utca 102/a Tiszakécske, Béke tér Izsák, Szabadság tér Szabadszállás, Kálvin tér Szalkszentmárton, Petőfi tér Dunavecse, Fő utca Kunszentmiklós, Kálvin tér Kiskunfélegyháza, Petőfi tér Kiskunmajsa, Csendes köz Kiskőrös, Petőfi tér Soltvadkert, Szentháromság utca Kecel, Császártöltési utca Császártöltés, Keceli utca Kalocsa, Szt István király utca Solt, Kossuth Lajos utca Hajós, Rákóczi utca Kiskunhalas, Bokányi D utca Bácsalmás, Szt János utca Jánoshalma, Rákóczi utca Mélykút, Petőfi Sándor tér Baja, Deák Ferenc utca 1. Békés County 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér Dévaványa, Árpád utca Szeghalom, Tildy Zoltán tér Füzesgyarmat, Szabadság tér Vésztő, Kossuth Lajos utca Szarvas, Kossuth Lajos tér Békéscsaba, Andrássy utca Békéscsaba, Andrássy utca (Csaba Center) 5600 Békéscsaba, Szt István tér Békés, Széchenyi tér Mezőberény, Kossuth Lajos tér Újkígyós, Kossuth Lajos utca Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 21/a Gyula, Bodoky utca Sarkad, Árpád fejedelem tér Elek, Gyulai út Mezőkovácsháza, Árpád utca Mezőhegyes, Zala Gy ltp Battonya, Fő utca Orosháza, Kossuth Lajos utca Csorvás, Rákóczi utca Nagyszénás, Hősök utca Tótkomlós, Széchenyi utca 4-6. Borsod-Abaúj-Zemplén County 3400 Mezőkövesd, Mátyás király utca Mezőcsát, Hősök tere Miskolc, Rákóczi út Miskolc, József Attila utca Miskolc, Miskolc-Avas, Klapka György utca Miskolc, Uitz B utca Miskolc, Győri kapu Miskolc, Árpád utca Tiszaújváros, Kazinczy utca Ózd, Városház tér 1/a Putnok, Kossuth Lajos utca Kazincbarcika, Egressy utca Sajószentpéter, Bethlen utca 1/a Edelény, Tóth Á utca Szikszó, Kassai utca Encs, Bem József utca 1. 4

5 3881 Abaújszántó, Béke utca Szerencs, Kossuth Lajos tér 3/a Tokaj, Rákóczi utca Sárospatak, Eötvös József utca Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 13. Csongrád County 6600 Szentes, Kossuth Lajos utca Mindszent, Köztársaság tér Csongrád, Szentháromság tér Szeged, Aradi vértanúk tere Szeged, Takaréktár utca Szeged, Vértói utca Kistelek, Kossuth Lajos utca Mórahalom, Szegedi utca Ruzsa, Alkotmány tér Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utca Hódmezővásárhely, Andrássy utca Makó, Széchenyi tér Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Fejér County 2060 Bicske, Bocskai köz Dunaújváros, Dózsa György utca 4/e Adony, Petőfi utca Gárdony, Szabadság utca Sárbogárd, Ady Endre utca Székesfehérvár, Holland fasor 2. (Auchan) 8000 Székesfehérvár, Ősz utca Mór, Deák Ferenc utca Enying, Kossuth Lajos utca Polgárdi, Deák Ferenc utca 16. Győr-Moson-Sopron County 9011 Győr, Győr-Szentiván, Déryné utca Győr, Baross Gábor utca Győr, Teleki László utca Győr, Bartók Béla utca 53/b Győr, Kormos I utca Mosonmagyaróvár, Fő utca Csorna, Soproni utca Szany, Ady Endre utca Kapuvár, Szt István király utca Sopron, Teleki utca 22./A 9400 Sopron, Várkerület utca 96/a 9431 Fertőd, Fő utca Fertőszentmiklós, Szerdahelyi utca 2. Hajdú-Bihar County 4025 Debrecen, Hatvan utca Debrecen, Pásti utca Debrecen, Piac utca Debrecen, Piac utca Debrecen, Füredi utca Debrecen, Egyetem tér Balmazújváros, Veres Péter utca Tiszacsege, Fő utca Hajdúnánás, Köztársaság tér 17-18/a Hajdúdorog, Petőfi tér Polgár, Barankovics tér Berettyóújfalu, Oláh Zs utca Biharkeresztes, Kossuth Lajos utca Derecske, Köztársaság utca Komádi, Fő utca Püspökladány, Kossuth Lajos utca Nádudvar, Fő utca Hajdúszoboszló, Szilfákalja utca Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca Hajdúhadház, Kossuth Lajos utca Nyíradony, Árpád tér 6. Heves County 3000 Hatvan, Kossuth Lajos tér Lőrinci, Szabadság tér 25/A 3200 Gyöngyös, Fő tér Recsk, Kossuth Lajos utca Pétervására, Szt Márton utca Eger, Hatvani kapu tér Eger, Széchenyi utca Bélapátfalva, IV. Béla út Kál, Szent István tér Heves, Hősök tere Füzesabony, Rákóczi utca 77. Jász-Nagykun-Szolnok County 5000 Szolnok, Baross Gábor utca Szolnok, Nagy I krt. 2/a Szolnok, Szapáry utca Szolnok, Széchenyi krt Jászladány, Kossuth Lajos utca 77. 5

6 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Jászárokszállás, Rákóczi utca Jászapáti, Kossuth Lajos utca Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út Karcag, Kossuth Lajos tér Kisújszállás, Szabadság tér Kunmadaras, Karcagi út Kunhegyes, Szabadság tér Tiszafüred, Piac tér Mezőtúr, Szabadság tér Túrkeve, Széchenyi utca Tiszaföldvár, Kossuth Lajos utca Martfű, Szolnoki út Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 2. Komárom-Esztergom County 2500 Esztergom, Rákóczi tér Dorog, Mária utca Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca Tatabánya, Fő tér Tatabánya, Ságvári E utca 50. (Omega Park) 2840 Oroszlány, Rákóczi utca Kisbér, Batthyány tér Tata, Ady Endre utca Komárom, Mártirok utca Ács, Gyár utca Bábolna, Mészáros utca 3. Nógrád County 2651 Rétság, Rákóczi F utca Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem utca Pásztó, Fő utca 73/a Bátonyterenye, Bányász utca 1/a Salgótarján, Rákóczi utca Salgótarján, Rákóczi utca Szécsény, Feszty Árpád utca 1. Pest County 2000 Szentendre, Dumtsa J utca Pomáz, József Attila utca Érd, Budai utca Érd, Diósdi út Budaörs, Gyár utca 2. (BITEP) 2040 Budaörs, Sport út 2-4. (Auchan) 2040 Budaörs, Szabadság utca 131/a Solymár, Szent Flórián utca 2. (Auchan) 2085 Pilisvörösvár, Fő utca Budakeszi, Fő utca Gödöllő, Szabadság tér Veresegyház, Szadai út Pécel, Kossuth Lajos tér Dunakeszi, Barátság utca Dunakeszi, Nádas utca 6. (Auchan) 2141 Csömör, Határ út 6. (Auchan) 2143 Kistarcsa, Hunyadi utca Fót, Fehérkő utca Aszód, Kossuth Lajos utca Monor, Kossuth Lajos utca 88/b Vecsés, Fő utca Vecsés, Fő utca (Market Central Ferihegy bevásárlópark) 2225 Üllő, Pesti út Gyömrő, Szt István utca Maglód, Esterházy utca 1. (Auchan) 2300 Ráckeve, Szt István tér Szigetszentmiklós, Háros utca 120. (Auchan) 2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság útja Dunaharaszti, Dózsa György utca Kiskunlacháza, Dózsa György utca Gyál, Károlyi M utca Ócsa, Szabadság tér Dabas, Bartók Béla út Százhalombatta, Szent István tér Vác, Széchenyi utca Szob, Szabadság tér Cegléd, Szabadság tér Pilis, Rákóczi utca Albertirsa, Vasút utca 4/a Abony, Kossuth Lajos tér Nagykőrös, Szabadság tér Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. Somogy County 7400 Kaposvár, Fő utca 12. (Ankerház) 7400 Kaposvár, Honvéd utca Kaposvár, Széchenyi tér Nagyatád, Korányi Sándor utca Nagybajom, Fő út 77. 6

7 7570 Barcs, Séta tér Siófok, Szabadság tér 10/a 8630 Balatonboglár, Dózsa György utca Balatonlelle, Rákóczi utca Fonyód, Ady Endre utca Tab, Kossuth Lajos utca Lengyeltóti, Csalogány utca Marcali, Rákóczi utca Csurgó, Széchenyi tér 21. Szabolcs-Szatmár-Bereg County 4233 Balkány, Szakolyi utca Újfehértó, Fő tér Nyírbátor, Zrínyi utca Nagykálló, Árpád utca Nyíregyháza, Rákóczi utca Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B 4440 Tiszavasvári, Kossuth Lajos utca Tiszalök, Kossuth Lajos utca 52/a Dombrád, Szabadság tér Kemecse, Móricz Zsigmond utca Baktalórántháza, Vasút utca Kisvárda, Szt László utca Záhony, Ady Endre utca Mátészalka, Szalkai L utca Csenger, Ady Endre utca Vásárosnamény, Szabadság tér Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond utca 4. Tolna County 7020 Dunaföldvár, Béke tér Paks, Dózsa György utca Paks, Kishegyi utca 44/a 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca Gyönk, Dózsa György tér Simontornya, Petőfi utca Tamási, Szabadság utca Szekszárd, Szent István tér Tolna, Kossuth Lajos utca Bátaszék, Budai út Bonyhád, Szabadság tér Hőgyész, Kossuth Lajos utca Dombóvár, Dombó Pál utca 3. Vas County 9500 Celldömölk, Kossuth Lajos utca Sárvár, Batthyány utca Szombathely, Fő tér Szombathely, Király utca Szombathely, Rohonci utca Kőszeg, Kossuth Lajos utca Bük, Kossuth Lajos utca Vasvár, Alkotmány utca Körmend, Vida J utca Szentgotthárd, Füzesi út 15. (GM) 9970 Szentgotthárd, Mártírok út 2. Veszprém County 8100 Várpalota, Újlaki utca Veszprém, Budapesti út Balatonalmádi, Baross Gábor utca 5/a Balatonfüred, Petőfi Sándor utca Tapolca, Fő tér Sümeg, Kossuth Lajos utca Ajka, Szabadság tér Zirc, Rákóczi tér Devecser, Kossuth Lajos utca Pápa, Fő tér 22. Zala County 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca Hévíz, Erzsébet királyné utca Zalaszentgrót, Batthyány utca Nagykanizsa, Deák tér Letenye, Szabadság tér Zalaegerszeg, Kisfaludy utca Lenti, Dózsa György utca 1. The Board of Directors OTP Bank 7