NYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére

Átírás

1 2.2. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat jogi személyek részére: NYILATKOZAT Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére Alulírott..., mint a. büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi társaság nevében és érdekében jár el (1) pont a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi természetes személy(ek) érdekében jár el (2) pont a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, illetve a szervezetben tulajdoni részsedéssel rendelkező más jogi személy nem rendelkezik a Pmt. 3. ra) pontjában maghatározott tényleges tulajdonossal. (A megfelelő részt kérjük X-szel megjelölni!) A nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy. (1) Az alábbi táblázatokat töltse ki, amennyiben a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet társaság nevében és érdekében jár el. Tényleges tulajdonos (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv) adatai Neve (cégforma megjelölésével): Rövidített neve: Székhelye / magyarországi fióktelepe. Fő tevékenységi kör: Adószáma: Cégazonosító okmány száma: A tőzde, amelyre bevezették: (2) Az alábbi táblázatokat töltse ki, amennyiben meghatározható a szervezet tényleges tulajdonosa(i), azaz a szervezet a tényleges tulajdonos(ok) nevében jár el. 1. Tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai személyiség nélküli szervezetnél 1

2 2. Tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai 3. Tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai 4. Tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai Nyilatkozom továbbá, hogy legjobb tudomásom szerint 2

3 a fentebb nevezett tényleges tulajdonos(ok) nem minősül(nek) kiemelt közszereplőnek; egy vagy több fentebb nevezett tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül; egy vagy több fentebb nevezett tényleges tulajdonos közvetlen hozzátartozója vagy közeli ismerőse egy kiemelt közszereplőnek. (A megfelelő részt kérjük X-szel megjelölni!) (3) Az alábbi táblázatot töltse ki, amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő. A nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy. 1. Kiemelt közszereplő tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai 2. Kiemelt közszereplő tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai 3. Kiemelt közszereplő tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai 4. Kiemelt közszereplő tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai (4) Az alábbi táblázatot töltse ki, amennyiben a tényleges tulajdonos közvetlen hozzátartozója vagy közeli ismerőse egy kiemelt közszereplőnek. 1. Azon tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai, aki a kiemelt közszereplőnek közvetlen A közvetlen hozzátartozó vagy közeli ismerős születési családi neve és utóneve: A kiemelt közszereplőhöz fűződő viszony: 2. Azon tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai, aki a kiemelt közszereplőnek közvetlen A közvetlen hozzátartozó vagy közeli ismerős születési családi neve és utóneve: A kiemelt közszereplőhöz fűződő viszony: 3

4 3. Azon tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai, aki a kiemelt közszereplőnek közvetlen A közvetlen hozzátartozó vagy közeli ismerős születési családi neve és utóneve: A kiemelt közszereplőhöz fűződő viszony: 4. Azon tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai, aki a kiemelt közszereplőnek közvetlen A közvetlen hozzátartozó vagy közeli ismerős születési családi neve és utóneve: A kiemelt közszereplőhöz fűződő viszony: (5) Szerződés adatai Szerződés száma, kelte: Szerződés tárgya: (6) Kitöltés adatai Az adatlap kitöltésének kelte (éé.hh.nn): Cégszerű Aláírás: A tényleges tulajdonos megállapítása: 4

5 Jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben tényleges tulajdonosnak kell tekinteni azt a természetes személyt: aki, a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik azt a természetes személyt, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Ptk. 685/B. (8) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával. Alapítványok esetében tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. A kiemelt közszereplő megállapítása: Kiemelt közszereplőnek minősül az a természetes személy, aki kiemelkedő közéleti tevékenységet folytat vagy az elmúlt 12 hónapban közéleti tevékenységet folytatott akár állami, akár nemzetközi szinten. Kiemelt közszereplő különösen: az államfő, a kormányfő, a miniszterek, a miniszterek helyettesei, államtitkárok, államititkár-helyettesek; az országgyűlési képviselők, legfelsőbb bíróság bírái, alkotmánybírók, legfőbb ügyész és annak helyettesei, illetve az igazságszolgáltatásban dolgozó minden olyan személy, akinek a döntése nem függ felsőbb vezetői elfogadástól; a számvevőszék tagjai és a Magyar Nemzeti Bank elnökségének tagjai; nagykövetek, ügyvivők és a fegyveres erők magas rangú tisztségviselői; állami tulajdonú vállalatok igazgatási egységének, vezetőségének vagy felügyelőbizottságának tagjai; Közvetlen hozzátartozónak minősül: házastárs, élettárs gyermek, és a gyermek házastársa, élettársa vagy szülője szülők Közeli munkatárs alatt értendő: természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel azonos társaságban vagy egyezségben együtt tényleges tulajdonos, vagy egyéb ehhez hasonló szoros üzleti kapcsolatban áll (pl.: kiemelt közszereplővel együttes vezető egy társaságban, 25%-os vagy magasabb részesedése van egy olyan társaságban, amiben a kiemelt közszereplőnek is van tulajdonjoga, stb.); természetes személy, aki kizárólagos tényleges tulajdonosa egy olyan társaságnak vagy egyezségnek, amely a kiemelt közszereplő érdekében jött létre. Amennyiben az ügyfél a tényleges tulajdonos kilétére vonatkozó nyilatkozatot megtételét megtagadja, vagy az átvilágítása nem végezhető el teljes körűen, az ügyleti megbízás teljesítését, az üzleti kapcsolat létrehozását meg kell tagadni, a vele fennálló üzleti kapcsolatot, pedig meg kell megszüntetni! Tudomásom van arról, hogy 5, azaz öt munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban bekövetkező változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő minden kár engem terhel. 5