Közhasznúsági jelentés 2011.

Átírás

1 Adószám: Bejegyző szerv: Pest megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk /2008/4 DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület 2653 Bánk, Petőfi Sándor út Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január december 31. Gödöllő, május 10. P.h. A gazdálkodó képviselője

2 -1- Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2. Könyvvizsgálat 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség 2.2. Azonosító adatok 2.3. Tevékenység általában 2.4. Közhasznú tevékenység 2.5. A szervezet vezetése 2.6. Szervezeti felépítés 2.7. Foglalkoztatottak 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások Pályázati úton elnyert támogatások Tagdíjból származó bevételek Közhasznú tevékenység bevételei Egyéb közhasznú bevételek Vállalkozási tevékenység bevételei 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások Vezető tisztségviselők juttatásai Közhasznú tevékenység működési költségei Vállalkozási tevékenység ráfordításai 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak

3 -2-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal alátámasztásra kerültek. 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetőség A szervezet elérhetősége: DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület () Adószám: Cím: H-2653 Bánk, Petőfi Sándor út 1. Levelezési cím: 2653 Bánk, Pf: 2 Tel.: (35) Fax: (35) dipo@dipo.hu 2.2. Azonosító adatok A szervezet más szervezetnek nem tagja. A besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: Közhasznú Egyesület A szervezet nyilvántartását a Pest Megyei Bíróság végzi. Nyilvántartási szám: Pk 60256/2008/4, MVH (FVM) ügyfélregisztrációs szám: Tevékenység általában A 2008 évben jött létre. Az alakulás célja: Olyan Térségi és a határokon átívelő együttműködés megvalósítása, amely eredményeként a versenyképes vidékgazdaságra támaszkodó, identitásában megerősödő helyi közösség, lehetőséget kap a kitörésre leszakadó helyzetéből. Az előzőek eredményeképpen a Térségben megvalósul a vidékgazdaság fejlesztése, a helyi gazdaság szereplőinek integrációja. A települések és a helyi közösség identitásának és kapcsolatainak erősítése, a humánerőforrás fejlesztése. A 6/1989. IM rendelet 4 számú mellékletének 1. pontja szerinti kulturális tevékenység

4 -3-4. pontja szerinti oktatási tevékenység 10. pontja szerinti településfejlesztési tevékenység 12. pontja szerinti nemzetközi tevékenység 15. pontja szerinti egyéb tevékenység: - A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében. - Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése. - A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherenciát és szinergiát megerősítése a helyi stratégiákon keresztül. a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: A 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. Tengely tekintetében: - az érintett területre vonatkozó tanulmányok készítése; - a területre és a helyi fejlesztési terv vonatkozó tájékoztatásra irányuló intézkedések; - a helyi fejlesztési terv előkészítésében és végrehajtásában közreműködő személyzet képzése; - promóciós rendezvények és vezetőképzés; - helyi fejlesztési terv végrehajtása. A 1698/2005/EK rendelet által átfogott IV. Tengely tekintetében: - jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása, multiszektorális tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva; - helyi köz- és magánszférabeli partnerségek kialakítása; - a helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására vonatkozó döntéshozatal; A 1698/2005/EK rendelet által Átfogott III. és IV. Tengely tekintetében: az Egyesület működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és tevékenységek; a helyi fejlesztési terv/stratégia megvalósításának pénzügyi igazgatása; részvétel a belföldi és az európai hálózatok találkozóin; a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott animációs és hálózatépítési (networking) feladatok teljesítése; Helyi Vidékfejlesztési Tervre/Stratégiára vonatkozó információszolgáltatás; az emberi erőforrások fejlesztése a helyi együttműködés és partnerség elősegítése érdekében; konfliktuskezelés; a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósítását célzó projektek vonatkozásában a több szektorra kiterjedő együttműködések ösztönzése és támogatása; az Egyesület tevékenységének népszerűsítése; a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósításában résztvevő partnerek képzése;

5 -4- az Egyesület tagjainak képzése a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia végrehatása érdekében; az érintett területekre vonatkozó tanulmányok készítése; az Egyesület képviselete különböző tanácskozásokon és eseményeken szeptember 21-én aláírásra került a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és a DIPO Duna- Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület közötti delegálási szerződés, melynek értelmében az MVH a DIPO Khe munkaszervezete részére az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap III. és IV. tengely rendeleteiben részletezett intézkedések kapcsán benyújtott támogatási kérelmek és pályázatok és kifizetési kérelmek engedélyezési eljárásaihoz kapcsolódó egyes végrehajtási feladatokat átruházza. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdeken együttműködik a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatóságával és illetékes szervezeti egységeivel, illetve a tevékenységéhez kapcsolódó illetékes szervekkel, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes szervezeti egységeivel, és egyéb kifizető, lebonyolító szervezetekkel, ügynökségekkel. Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: Az egyesület évi legfőbb közhasznú tevékenysége az ÚMVP (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program) III. és IV tengelyéhez kapcsolódó pályázatok és támogatási kérelmek A1,A2,A3 ügyintézői hiánypótlások érkeztetési, iktatási, rögzítési, (delegálási szerződésben meghatározott feladatok ellátása) az újabb körökre pedig, előkészítési, lebonyolítási, tanács- és információadási, tevékenység jelentette. A IV. tengelyhez kapcsolódó 76/2011 (VII.29) FVM rendelet vonatkozásában 33 db pályázat került benyújtásra. A III. tengelyhez kapcsolódó 135/2008, 136/2008, 160/2009, 138/2008 (X.18) FVM rendeletek vonatkozásában 37 db támogatási kérelem került benyújtásra 2009-ben.. A III. tengely pályázataihoz kapcsolódó számszerűsíthető eredmények viszont az ez évi jelentés részét képezik: Falumegújítás és fejlesztés jogcím kapcsán 9 db; Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím kapcsán 3 db;,. Vidéki örökség megőrzése jogcím kapcsán: 8 db; Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím kapcsán 4 db támogatási kérelem került támogatásra. Falumegújítás és fejlesztés jogcím kapcsán: Kérelmező neve: Bánk Község Önkormányzat Kérelem címe: Központi tér és játszótér kialakítás Megvalósítás helye: Bánk Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Keszeg Községi Önkormányzat Kérelem címe: Falufejlesztés Megvalósítás helye: Keszeg Megítélt támogatás összege: Ft

6 -5- Kérelmező neve: Diósjenő Községi Önkormányzat Kérelem címe: Park és játszótér kialakítása Megvalósítás helye: Diósjenő Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Nógrád Község Önkormányzata Kérelem címe: Piactér kialakítása I. ütem Megvalósítás helye: Nógrád Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Községi Önkormányzat Berkenye Kérelem címe: Központi tér kialakítása Megvalósítás helye: Berkenye Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Penc Község Önkormányzata Kérelem címe: Meglévő játszótér szabványosítása Megvalósítás helye: Penc Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Ősagárd Község Önkormányzata Kérelem címe: Faluház külső felújítása Megvalósítás helye: Ősagárd Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Római Katolikus Plébánia Kérelem címe: Park felújítás Megvalósítás helye: Tolmács Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Nőtincs Község Önkormányzata Hivatal Kérelem címe: Szt. István tér felújítása Megvalósítás helye: Nőtincs Megítélt támogatás összege: Ft Vidéki örökség megőrzése: Kérelmező neve: Diósjenő Polgármesteri Hivatal Kérelem címe: Tájház és kapcsolódó területek felújítás Megvalósítás helye: Diósjenő Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Penc Község Önkormányzata Kérelem címe: Cserhát Táj- Falumúzeum felújítása Megvalósítás helye: Penc Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Nógrádsáp Község Önkormányzata Kérelem címe: Harangtorony és környéke felújítása Megvalósítás helye: Nógrádsáp Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Rádi Római Katolikus Egyházközség

7 -6- Kérelem címe: A templom környezeti rehabilitációja Rád Megvalósítás helye: Rád Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Kérelem címe: Hitéleti központ felújítása Megvalósítás helye: Tolmács Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Római Katolikus Plébánia Borsosberény Kérelem címe: XIII. sz. templom és park felújítása Megvalósítás helye: Borsosberény Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Római Katolikus Plébánia Nógrádsáp Kérelem címe: Római katolikus templom felújítás Megvalósítás helye: Nógrádsáp Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Nézsa Község Képviselő-Testület Polgármesteri Hivatala Önkormányzat Kérelem címe: Nézsa védett őspark rehab. Fejlesztése Megvalósítás helye: Nézsa Megítélt támogatás összege: Ft Turisztikai tevékenységek ösztönzése: Kérelmező neve: Pintér Ágnes Kérelem címe: Vendégház kialakítása Felsőpetény településen Megvalósítás helye: Felsőpetény Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Diósjenői Földtulajdonosok és Őstermelők Közösségének Vadásztársaság Kérelem címe: Szabadidő park kialakítása Megvalósítás helye: Diósjenő Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Tó Hotel Szolgáltató Kft. Kérelem címe: Bánki apartmanházak építészeti kivitelezése Megvalósítás helye: Bánk Megítélt támogatás összege: Ft Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése: Kérelmező neve: Hőtérképkészítés Kft Kérelem címe: Hőtérképkészítés Kft. mikrovállalkozás fejlesztése Megvalósítás helye: Szendehely Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Határ ST Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Kérelem címe: Vállalkozásfejlesztési iroda Nőtincsen Megvalósítás helye: Nőtincs Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: BVKF Nonprofit Kft Kérelem címe: Telephely fejlesztés

8 -7- Megvalósítás helye: Bánk Megítélt támogatás összege: Ft Kérelmező neve: Klíber Tamás Kérelem címe: Asztalosipari technológia korszerűsítése Megvalósítás helye: Berkenye Megítélt támogatás összege: Ft Közhasznú tevékenységekkel kapcsolatban a DIPO által szervezett rendezvények: Január 27. EMVA - LEADER Kifizetési kérelmek összeállítása Február 22. Tájékoztató Fórum HVS Felülvizsgálat témakörben Február 23.. Tájékoztató Fórum HVS Felülvizsgálat témakörben Február 24. Tájékoztató Fórum HVS Felülvizsgálat témakörben Február 25. Tájékoztató Fórum HVS Felülvizsgálat témakörben Február 28. Tájékoztató Fórum HVS Felülvizsgálat témakörben Február 7. KMR HACS tájékoztató Április 5. Falumegújítás és fejlesztés jogcím tájékoztató fórum Június 6. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, valamint turisztikai tevékenységek ösztönzése tájékoztató fórum Június 8. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, valamint turisztikai tevékenységek ösztönzése tájékoztató fórum Június 9. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, valamint turisztikai tevékenységek ösztönzése tájékoztató fórum Június 23.Turisztikai tevékenységek ösztönzése tájékoztató fórum Augusztus 17. LEADER IV tengelyben kiírt pályázati projekt adatlappal és benyújtással kapcsolatos tájékoztató fórum Augusztus 31.. LEADER IV tengelyben kiírt pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztató fórum Szeptember 20. LEADER IV tengelyben kiírt pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztató fórum Szeptember 22. LEADER IV tengelyben kiírt pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztató fórum November 28. Kifizetési kérelmek beníyújtásával kapcsolatos fórum November 29. Kifizetési kérelmek beníyújtásával kapcsolatos fórum Az akciócsoport által kiadott kiadványok, támogatott nyomtatványok: Plakátok a DIPO településeinek rendezvényeire A DIPO Helyi Akciócsoport oszlopos, alapító tagja a NATURAMA Szövetségnek, amely olyan védett területekkel rendelkező magyarországi LEADER csoportok egyesülése, melyek célul tűzték ki a környezeti, kulturális és emberi értékek megőrzését és továbbfejlesztését. Mindezt a hagyomány és innováció kreatív ötvözésén alapuló szelíd gazdaságfejlesztésen, a természetközeli vidéki élet bemutatásán és a környezettudatosság terjesztésén keresztül szeretnének elérni. Céluk, hogy a helyi fejlesztés kovászaként segítsenek minden jobbító szándékot és erőforrást a fejlődés és az értékmegőrzés szolgálatába állítani. Ennek érdekében szorosan együttműködnek, kicserélik tapasztalataikat és

9 -8- tudásukat egymással és más európai országok LEADER csoportjaival, összehangolt, közös projektekben és akciókban vesznek részt, védik a vidéki közösségek és a vidékfejlesztés ügyét minden lehetséges területen és fórumon. Ennek a kapcsolatnak a folyományaként kezdtük meg a helyi TDM szervezettel együttműködésben túraútvonalak kidolgozásával kapcsolatos tevékenységünket, illetve szintén ennek a szerveződésnek a keretein belül kezdtük meg a Marca de Calidad védjegy helyi szinten történő bevezetéséhez szükséges lépéseket. Az Egyesület részt vett a évi Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon, amelyen a térség értékeit kívánta megjeleníteni (pl. kézművesek, népművészek stb.) Az alapszabályban felsorolt közhasznú tevékenységek közül 2011-ben az alábbiak valósultak meg közvetlen, vagy közvetett módon. 18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő-kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások (közvetetten) 20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások (közvetetten) 2.5. A szervezet vezetése A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők adatai az alábbiak: A szervezet vezetésével kapcsolatos részletes információkat a szervezet Alapító Okirata, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Az elnökség az Egyesület a Közgyűlés által megválasztott döntéshozó szerve, amely 11 (tizenegy) tagból áll. Az Elnök minden esetben tagja az Elnökségnek. Elnök neve: Dr. Nacsa János Születési hely és idő: Kübekháza, Anyja neve: Török Mária Lakcím: 2100 Gödöllő, Röges utca 73. Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Röges utca 73. Személyi igazolvány száma: IA Alelnök neve: Gresina István Születési hely és idő: Balassagyarmat, Anyja neve: Juhász Erzsébet Lakcím: 2651 Rétság, Mikszáth u. 8. Levelezési cím: 2651 Rétság, Mikszáth u. 8. Személyi igazolvány száma: MC-I Alelnök neve: Kosztyán Kálmán Születési hely és idő: Rád,

10 -9- Anyja neve: Füle Mária Lakcím: 2613 Rád, Váci u. 28. Levelezési cím: 2613 Rád, Váci u. 28. Személyi igazolvány száma: AN Koordinációs alelnök: Jávorka János Születési hely és idő: Gyöngyös, Anyja neve: Sánta Erzsébet Lakcím: 2651 Rétság, Hunyadi sor 1. Levelezési cím: 2651 Rétság, Hunyadi sor 1. Személyi igazolvány száma: HA Elnökségi Tag / Munkaszervezetet felügyelő elnökségi tag: Márta Attila Születési hely és idő: Debrecen, Anyja neve: Mike Ilona Lakcím: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 24. Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 24. Útlevél száma: BC Elnökségi tag: Szegner László Születési hely és idő: Nőtincs, Anyja neve: Hvizsgyalka Zsuzsanna Lakcím: 2610 Nőtincs, Mikszáth út 39. Levelezési cím: 2610 Nőtincs, Mikszáth út 39. Személyi igazolvány száma: AH Elnökségi tag: Pergel István Születési hely és idő: Esztergom, Anyja neve: Makrai Eszter Lakcím: 2643 Diósjenő, Kossuth út 5/a Levelezési cím: 2643 Diósjenő, Kossuth út 5/a Személyi igazolvány száma: HA Elnökségi tag: Girasek Károly Születési hely és idő: Kiskunfélegyháza, Anyja neve: Szabó Teréz Lakcím: 2651 Rétság, Orgona köz 2.

11 -10- Levelezési cím: 2651 Rétság, Pf.: 44 Személyi igazolvány száma: AF Elnökségi tag: Pintér Bertalan Születési hely és idő: Balassagyarmat, Anyja neve: Grenács Klára Lakcím: 2685 Nógrádsáp, Fő út 76. Levelezési cím: 2685 Nógrádsáp, Fő út 76. Személyi igazolvány száma: AN Elnökségi tag: Turi Gyula Születési hely és idő: Kapuvár, Anyja neve: Parragi Margit Lakcím: 2642 Nógrád, Mikszáth út 1/3. Levelezési cím: 2642 Nógrád, Mikszáth út 1/3. Személyi igazolvány száma: CA Elnökségi tag: Tálas Zoltán Születési hely és idő: Vác, Anyja neve: Havai Margit Lakcím: 2657 Tolmács, Tolmácsi út 16.. Levelezési cím: 2657 Tolmács, Tolmácsi út 16.. Személyi igazolvány száma: BA Felügyelő bizottsági tagok Felügyelő Bizottság Elnöke: Dr. Orbán Péter Születési hely és idő: Győr, Anyja neve: Holczinger Zsuzsanna Lakcím: 2363 Felsőpakony, Deák Ferenc u. 8. Levelezési cím: 2363 Felsőpakony, Deák Ferenc u. 8. Személyi igazolvány száma: BA Felügyelő Bizottság Tagja: Szórágy Gyuláné Születési hely és idő: Balassagyarmat, Anyja neve: Szarvas Rozália Lakcím: 2642 Nógrád, Ady E. u. 1.

12 -11- Levelezési cím: 2642 Nógrád, Ady E. u. 1. Személyi igazolvány száma: AH Felügyelő Bizottság Tagja: Martos György Születési hely és idő: Budapest, Anyja neve: Szemkeő Ida Lakcím: 2621 Verőce, Duna sor 17. Levelezési cím: 2621 Verőce, Duna sor 17. Személyi igazolvány száma: HA Felügyelő Bizottság Tagja: Végh József Születési hely és idő: Diósjenő, Anyja neve: Szenttoronyi Erzsébet Lakcím: 2643 Diósjenő, Zrínyi út 20. Levelezési cím: 2643 Diósjenő, Zrínyi út 20. Személyi igazolvány száma: AS Felügyelő Bizottság Tagja: Styevó Gábor Születési hely és idő: Vác, Anyja neve: Miklián Margit Lakcím: 2618 Nézsa, Szondi út 113. Levelezési cím: 2618 Nézsa, Szondi út 113. Személyi igazolvány száma: AF Szervezeti felépítés A szervezet felépítésének főbb jellemzői, az egyes szervezeti egységek sajátosságai az alábbiak: Az elnökség az Egyesület a Közgyűlés által megválasztott döntéshozó szerve, amely 11 (tizenegy) tagból áll. Az Elnök minden esetben tagja az Elnökségnek. A Közgyűlés az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából Felügyelő Bizottságot hozott létre, amely 5 (öt tagú) Az Egyesület ügyintézését a Munkaszervezete látja el, amely az Egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete is. Az Egyesület feladatainak ellátása érdekében, és a projektgenerálási és értékelési felelősség elkülönítése érdekében egy irodát tart fenn a rétsági kistérségben, bánki székhellyel. A szervezeti felépítéssel kapcsolatos további részletes információkat az SZMSZ tartalmazza Foglalkoztatottak A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak: A szervezetnek 4 fő állandó alkalmazottja van.

13 A szervezet alkalmazottai december 31-én: Gódor Csilla Munkaszervezet vezető Glázer Éva Grenács Eszter Horváthné Oroszi Andrea A szervezet alkalmazottai még 2011 során: Némedi Szabolcs Bertyák Marianna 3. A vagyon felhasználása A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásának jellemzői, a vagyon szerkezetének tárgyévi változásai, a vagyoni helyzet tárgyévi alakulása az alábbi: A alapító vagyonát a Khe. tagjai forintos törzsbetét formájában jegyezték le. Az alapító vagyont a szervezet alakulása érdekében a tagok helyett a Gödöllői Innovációs Központ Kft. (GIK Kft.) hitelezte meg kölcsön formájában, amely a tagok általi alapító vagyon pénztárba befizetését követően fizetnek ki a Gödöllői Innovációs Központnak. Az egyesület tagdíja képezi az egyesület további potenciális vagyonát, melynek mértéke évi 5000 forint Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő információk közlése nem szükséges. 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A kapott költségvetési támogatások jellemzői az alábbiak: Az Egyesület működéséhez a 141/2008 (X. 30.) FVM rendelet alapján nyújtott támogatás járult hozzá, melyen keresztül többek között a közhasznú szolgáltatások nyújtására is lehetőség nyílt. A kapott támogatás mértéke: forint NCA pályázat során kapott támogatás mértéke: forint Az Egyesület további támogatást nem vett igénybe Költségvetési támogatások felhasználása A tárgyévi kiadások fedezetéül részben költségvetési támogatás szolgált. A költségvetési támogatások felhasználása minden esetben a támogatási célterületnek megfelelően, a támogatást nyújtó által meghatározott és elszámolható költségekre került felhasználásra. Az egyes kapott támogatásokkal az elszámolás a támogatási szerződésekben, illetve az együttműködési megállapodásban meghatározottaknak megfelelően megtörtént, illetve amennyiben az folyamatos jellegű támogatás, úgy az adott részidőszakoknak megfelelően megtörtént.

14 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások -13- Tárgyévben az egyesület részére támogatás nem érkezett Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert támogatások főbb jellemzői az alábbiak: E rendelet alapján támogatás vehető igénybe az alábbi feladatok ellátása érdekében: a) a HVS éves felülvizsgálatában való közreműködésre, valamint a HVS előrehaladásának és végrehajtásának évközi és időszaki értékelésére; b) irodahelyiség fenntartására a LEADER HACS vagy HVK által lefedett tervezési területen, az FVM rendelet alapján az adott tervezési területre elkészített HVS-ben foglaltak megvalósítása érdekében; c) a HVK és a LEADER HACS által a HVS megvalósítását támogató, az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) honlapján közzétett formanyomtatványon az IH által előzetesen jóváhagyott olyan szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítésére, amelyek a LEADER HACS-ok és a HVK-k teljes területét vagy fejlesztési szempontból több stratégiai jelentőségű területét érintik, továbbá a meglévő tanulmányok, elemzések aktualizálására; d) a HVS végrehajtásában közreműködők felkészítésére, képzésére, továbbképzésére a támogatott intézkedések vonatkozásában; e) a HVS-hez és annak megvalósításához kötődő tájékoztatási és információs tevékenységekre, a potenciális vidékfejlesztési szereplők, kedvezményezettek, érintett felek, szociális és gazdasági partnerek, különösen a hátrányos helyzetű csoportok bevonására irányuló tájékoztatási tevékenységek folytatására; f) a támogatott intézkedésekhez kapcsolódó projekt-előkészítésre; g) a LEADER HACS-ok és a HVK-k területéről a projektgazdák által benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek összeállításának segítésére, valamint ez irányú konzultációk szervezésére, lebonyolítására és ehhez kapcsolódóan ügyfélszolgálati tevékenység folytatására; h) a támogatható intézkedések vonatkozásában benyújtandó támogatási kérelmek rögzítésére az ügyfélkapun, valamint az értékelési feladatok ellátása érdekében LEADER HACS esetén a pontozási jegyzőkönyv, HVK esetén az előzetes pontozási jegyzőkönyv kiállítására; i) a LEADER HACS-ok, valamint a HVK-k területén működő Helyi Vidékfejlesztési Irodákkal való kapcsolattartásra, szakmai együttműködésre; j) az IH által közvetlenül a LEADER HACS, illetve a HVK számára az ÚMVP végrehajtása érdekében a munkatervben meghatározott feladatok elvégzésére; k) október 1-jétől az ÚMVP III. tengely szerinti, nem horizontális intézkedések, valamint a LEADER intézkedések keretében benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozásában, értékelésében való, az MVH-val kötött külön delegálási szerződés alapján történő közreműködésre; l) az ÚMVP végrehajtása, a HVS népszerűsítése, a LEADER HACS vagy a HVK népszerűsítése érdekében a LEADER HACS, valamint a HVK által a munkatervben meghatározott egyéb feladatok elvégzésére. (2) Az (1) bekezdés b) és e) pontjában meghatározott feladat akkor minősül teljesítettnek, ha a LEADER HACS, illetve a HVK

15 -14- a) a területén az (1) bekezdés b) pontja szerinti, külön bejárattal rendelkező, legalább 20 m2 -es, önálló, vezetékes telefonnal, faxszal, valamint szélessávú internet kapcsolattal ellátott irodát üzemeltet, amely legalább heti 5 napon keresztül legalább napi 8 órában az ügyfelek rendelkezésére áll, és hetente legalább egy alkalommal, legalább 2 órával meghosszabbított nyitva tartással működik, b) legalább egy főállású, napi 8 órában foglalkoztatott, a HVS végrehajtási kérdéseiben tájékozott munkatársat (munkaszervezet-vezetőt) alkalmaz, aki köteles részt venni az IH által szervezett képzéseken, c) az ÚMVP támogatott intézkedései vonatkozásában 2009-től, a támogatási időszakot megelőző két hónapban legalább három tájékoztató fórumot tart, d) a végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált honlapot működtet. A fenti rendelet alapján évben kapott forint támogatás alapvetően működési költségek fedezetére szolgált. Ezen felül a működéshez szükséges tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. A továbbiakban még bérleti költségek és rendezvényszervezéssel, tájékoztatással kapcsolatos költségek képezték a támogatás felhasználásának alapját. Tagdíjból származó bevételek A tárgyévi tagdíjból származó bevételek alakulása és főbb jellemzői az alábbiak: Az egyesületnek a tárgyévben forint tagdíjból származó árbevétele volt. Közhasznú tevékenység bevételei A a tárgyévben közhasznú tevékenységéből 0 Ft bevételt ért el. Egyéb közhasznú bevételek A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen Ft bevételt realizált. Vállalkozási tevékenység bevételei A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott. Vezető tisztségviselők juttatásai A Felügyelő Bizottság elnöke tiszteletdíjban részesült illetve az Elnök és a Munkaszervezet vezetéséért felelős alelnök tiszteletdíjban és költségtérítésben részesültek. A szervezet vezető tisztségviselők részére egyéb juttatás nem történt. A tiszteletdíj összege: e Ft. Közhasznú tevékenység működési költségei A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.

16 -15- Személyi jellegű ráfordítások ebből: BÉRKÖLTSÉG SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK (Étkezés, gépkocsi költségtérítés, utazási költségtérítés, belföldi kiküldetés, külföldi kiküldetés, reprezentációs költségek, egyéb személyi jellegű kifiz.) BÉRJÁRULÉKOK Tárgyi eszköz beszerzés Egyéb igénybevett szolgáltatások járőrszolgálati díj, szerver üzemeltetés, honlap karbantartás e Ft e Ft e Ft e Ft 0 e Ft 493 e Ft Az eredmények szöveges magyarázata a évi tervezés függvényében különös tekintettel a Helyi Akciócsoport tevékenységre A HACS működéssel kapcsolatos költségekről összességében elmondható, hogy a tervezetthez képest közel 9,9 %-os csökkenés volt a évben. A személyi költségek HACS működéssel kapcsolatos költségekből állnak össze, amely esetében a HACS tekintetében a tervezetthez képest enyhe növekedés volt tapasztalható. Felhalmozási kiadás, tárgyi eszköz beszerzés 2011-ben a tervezetteknek megfelelően nem történt. A dologi kiadások területén a HACS tekintetében megtakarítások történtek, a tervezettekhez képest az irodafenntartásra, irodabérletre illetve terembérletre szánt összeg csökkent. A tanulmány utak költségei, konferenciák részvételi díjai és szakmai folyóiratok költségei, tanulmányok, rendezvények költségei szintén nagyságrendekkel kevesebbe kerültek a tervezettnél (5 480 e Ft helyett e Ft). A bevételi oldalon a tagdíjbevétel a évi tagfelvétel kapcsán a tervezetthez képest növekedett. A közhasznú tevékenységből származó bevétel a évben nem volt. A kapott támogatások oldaláról az MVH felé benyújtott elszámolások alapján a jelentés készítésének napjáig hótól hóig bírálta el az MVH a kifizetési kérelmeket, amely alapján e Ft támogatás került átutalásra. Vállalkozási tevékenység ráfordításai A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.