BUDa~PeST. a Közgyűlés részére. Tisztelt Közgyűlési

Átírás

1 BUDa~PeST Budapest F ő vá ros Önkormányzata Városüzemeltetési F ő polgá r mes t e r - h e l ye ttes ~~ ~~~ ~~ nm nw lllllill li~ lilllllfillllllllll llll mn 1111~ " " ikt. szám : FPH057 /5-89/2013 Javaslat az FKF Zrt.-vel kötött, a " Fővá ros i házhoz menö szelektfv hulladékgazdálkodási rendszer" keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 5. sz. módosítására és.a fő városi házhoz menö szelektív hulla dékg yűjté s i re ndszer kialakítása" cím ű projekt támogatási sze rződ ése 3. sz. módosítására előkész ítő : Projektmenedzsment Főosztá ly, Beruházási F őosztály egyeztetésre megküldve: A fővá ros állandó bizoltságai és tanácsnakai részére ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlési l. Az FKF Zrt.-vel kötött, a " Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer" keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 5. sz. módosítása: A Fővárosi Közgyű lés 2809/2011.(1X.28.) Főv. Kgy. számú határozatával döntött arról, hogy "A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" c., KEOP /B/ azonosítószám ú projektre (a továbbiakban: "Projekt") vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata, mint Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt önrészét a Főváros i Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötött Megállapodás útján biztosítja, mely március 24-én lépett hatályba (1. sz. melléklet). A Fővárosi Közgyűlés 2811 /2011.(1 X.28.) Főv. Kgy. számú határozata alapján fenti, a " Főváros i házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer" keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló Megállapodás alapján a használati jog ellenértéke Budapest Főváros Önkormányzatának költségvetésébe betervezésre került. A Fővárosi Kö zgyűlés 369/20 12.( ) Főv. Kgy. számú határozata alapján az FKF Zrt. vel kötött Megállapodás módosításra került, tekintettel a támogatási összeg csökkenésére (2. sz. melléklet) Budapest, Vá rosház utca l levélc ím: 1840 Budape st l telefon: l fax : e-ma il : d r g yor g y. is t va n@ b u d a pes t. h u

2 A Fővárosi Közgyűlés 1925/2012.(X.3.) Főv. Kgy. számú határozata alapján a Megállapodás 2. sz. módosítására volt szükség az ellenérték megfizetése ütemezésének aktualizálása miatt (3. sz. melléklet). A Megállapodás 3. sz. módosítása (4. sz. melléklet) - melyet a Fővárosi Közgyűlés 2131/2012.(X.31.) Főv. Kgy. számú határozatával hagyottjóvá- "A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakításával kapcsolatos új edényzet beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes lezárása miatt vált szükségessé, tekintettel arra, hogy eljárás során beérkezett legelőnyösebb ajánlat nettó Ft, azaz százhetvennégymillió-kétszázötvenezer forint összeggel haladta meg a beszerzés becsült értékét ( Ft). A Megállapodás 3. sz. módosításában az FKF Zrt. vállalta a különbözet összegének a megfizetését. A Megállapodás 4. sz. módosítását (5. sz. melléklet) a Fővárosi Közgyűlés 26/2013.(11.22.) Főv. Kgy. számú határozatával hagyta jóvá. A Megállapodás 4. sz. módosításában az FKF Zrt Ft + ÁFA összegű többletforrást biztosított Budapest Főváros Önkormányzata részére, figyelemmel a projekt keretében beszerzésre kerülő 60 darab új, alternatív üzemanyaggal működő hulladékgyűjtő célgép (1. részfeladat) és 3 darab új, alternatív üzemanyaggal működő tehergépjármű (2. részfeladat) közbeszerzési eljárása során beérkezett ajánlatokban feltüntetett, becsült érték feletti ellenszolgáltatás értékére. A Megállapodás módosítása az alábbi ok miatt vált ismételten szükségessé. A Projekt keretében indított, "A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakításához szükséges hulladékgyűjtő célgépek és tehergépjárművek beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részfeladatához kapcsolódóan mindezidáig nem került sor szerződéskötésre, melyre való tekintettel módosítani szükséges a Megállapodás ellenérték megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit (6. sz. melléklet) oly módon, hogy a Használati jog ellenértékének esedékes ütemét a Közszolgáltató a Projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségek felmerülésének időpontjához kötődö előlegbekérő alapján fizeti meg. ll. "A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" című projekt támogatási szerződése 3. sz. módosítása: A Fővárosi Közgyűlés 368/2012. (02.29.) Főv. Kgy. számú határozatával döntött arról, hogy jóváhagyja és megköti "A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" c., KEOP-1.1.1/B/ azonosító számú projekt támogatási szerződését (a továbbiakban: "Támogatási Szerződés " ), (7. sz. melléklet). A Támogatási Szerződés 1. sz. módosítását (8. sz. melléklet) a Megvalósítási Munkák nettó összköltsége tárgyában a Fővárosi Közgyűlés 954/2013. (V.29.) Főv. Kgy. számú határozatával hagyta jóvá. A Támogatási Szerződés 2. sz. módosítását (9. sz. melléklet) a támogatási intenzitás 85 %-ról 93, %-ra történő médosulása tárgyában a Fővárosi Közgyűlés 1393/2013. (IX.03.) Főv. Kgy. számú határozatával hagyta jóvá. A Támogatási Szerződést az alábbi okok miatt ismételten szükséges módosítani a 1 O. sz. melléklet szerinti tartalommal. 216

3 a) A Támogatási Szerződés a projekt keretében beszerzésre kerülő 3 darab új, alternatív üzemanyaggal működő tehergépjármű (2. részfeladat) beszerzési költségét nettó Ft összegben határozza meg. A tehergépjárművek beszerzése tekintetében a közbeszerzési eljárás lezárásra, a szállítási szerződés április 18. napján megkötésre került. A nyertes ajánlattevő ajánlata nettó Ft, azaz tizenhárommillió-kilencszázhatvanezer forint összeggel haladja meg a Támogatási Szerződésben rögzített összeget. A nettó Ft összegű különbözetet, mely nem elszámolható költségnek minősül, teljes egészében az FKF Zrt. biztosítja a " Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer" keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 4. sz. módosítása alapján, a beszerzés így Budapest Főváros Önkormányzata részéről többletforrás biztosítását nem igényli. A nettó Ft összegű többletköltség a Támogatási Szerződésben rögzített Megvalósítási Munkák nettó összköltségét Ft összegre növeli. b) Budapest Főváros Önkormányzata a Projekt véghatáridejének módosítása tárgyában támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-hez (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet), tekintettel arra, hogy a hulladékgyűjtő célgépek (1. részfeladat) beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan mindezidáig nem került sor szerződéskötésre, így a Projekt befejezése a Támogatási Szerződés pontjában meghatározott február 28-i véghatáridőig nem lehetséges. A Közreműködő Szervezet jóváhagyta Kedvezményezett Támogatási Szerződés módosítása iránti kérelmét, melynek értelmében a Projekt véghatárideje május 31. napjára módosul. "Javaslat derogációs projektek önrészének halasztott kifizetésére" tárgyú, 1709/2013.(1X.26.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat szerint a Projekt engedélyekiratát a határozatban megszabott halasztott önerőfizetéssel figyelembe véve a soron következő költségvetési rendeletmódosító közgyűlésig bezárólag módosítani szükséges. Az engedélyokirat 5. sz módosításának tervezetében (12. melléklet) a halasztott önerő fizetést figyelembe vettük. A Támogatási szerződés 3. sz módosításával kapcsolatos költségvetési évek közötti költség és forrás átütemezés az engedélyokirat 5. sz. módosításában átvezetésre került. Az engedélyokirat 5. sz módosítása kizárolag átütemezést tartalmaz, a feladat összköltsége változatlan marad. Az előterjesztéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosításra jelen Közgyűlés külön napirendi pontja keretében kerül sor. Kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 3 / 6

4 Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. támogatja.a fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" feladat változatlan összköltséggel módosított ütemezéssei történő megvalósítását figyelemmel arra, hogy a "Javaslat derogációs projektek önrészének halasztott kifizetésére" tárgyú, 1707/2013.(1X.26.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat szerinti "halasztott önerő alkalmazása" a feladat forrásai között átvezetésre került, valamint jóváhagyja a feladathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés 3. számú módosítása miatt a projekt megvalósulási határidejének meghosszabbításából adódó átütemezést a feladaton. 2. feladat végrehajtása érdekében csökkenti a " Önkormányzati beruházások" címen belül "A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" feladat kiadási előirányzatát e Ft-tal, valamint csökkenti a " Beruházási célú támogatásértékű bevételek" cím bevételi előirányzatát az "NFÜ (KEOP) - A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása"-hoz kapcsolódóan e Ft-tal, és csökkenti a " Felhalmozási célú Áfa visszatérülések" bevételi előirányzatát a "- A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása"-hoz kapcsolódóan e Fttal, továbbá e Ft-tal megemeli a " Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási azon belül a "Fejlesztések átütemezésének tartaléka" előirányzatát A feladat összköltsége változatlanul e Ft,, évi előirányzata e Ft-ra változik (ebből : NFÜ (KEOP) támogatás e Ft; saját forrás e Ft, melyből visszaigényelhető ÁFA e Ft), évi üteme e Ft-ra változik (ebből : NFÜ (KEOP) támogatás e Ft; saját forrás ezer Ft, melyből visszaigényelhető ÁFA ezer Ft) ), évi üteme e Ft-ra változik (ebből: NFÜ (KEOP) támogatás e Ft; saját forrás ezer Ft, melyből visszaigényelhető ÁFA ezer Ft) 4 / 6

5 3. jóváhagyja "A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" cím ű, KEOP /B/ azonosító szám ú, európai uniós támogatásból megvalósuló projekt megvalósítására "Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről" szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 5. sz. módosítását a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskedjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról határidő: felelős : a évi költségvetési rendeletmódosítás valamint a 3. sz. TSZ módosítás hatályba lépését követően Tarlés István Főpolgármester 4. "A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" feladathoz kapcsolódó az FKF Zrt-vel megkötött, hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodást a használatba adás késedelme miatt módosítani kívánja. Ennek megfelelően jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel a "Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer" keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló Megállapodás 5. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskedjon a Megállapodás aláírásáról határidő: felelős : a döntést követő 30 napon belül Tarlés István főpolgármester 5. jóváhagyja és megköti a Támogatási Szerződés 3. sz. módosítását a 1 O. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel "A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" cím ű, KEOP-1.1.1/B/ azonosító számú projekt tárgyában és felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskedjon a 3. számú szerződés módosítás aláírásáról és kiadásáról. ha tá ridő : felelős : 15 napon belül Tarlós István Főpolgármester 5/6

6 Határozathozatal módja: Az 1., 4. és 5. pontok elfogadásához egyszerű, minősített szavazattöbbség szükséges. Budapest, tf)... O~ - Láttam: a 2. és a 3. pont elfogadásához l 1/~J~;;.,!J..,,.;_.(' ~ ~ '" (...<"> c... l...,. '.,. ' -.~ Dr. György István ~. :. ', q '.:J főpo/gármester-he{y{jttes!..'itb. ~ ~?,\\'-..._ -.,..i' /tua ~ ~:tu.,.i Sárádi Kálmá főjegyző mellékletek: 1. FKF Zrt.-vel kötött Megállapodás 2. FKF Zrt.-vel kötött Megállapodás 1. sz. módosítása 3. FKF Zrt.-vel kötött Megállapodás 2. sz. módosítása 4. FKF Zrt.-vel kötött Megállapodás 3. sz. módosítása 5. FKF Zrt.-vel kötött Megállapodás 4. sz. módosítása 6. FKF Zrt.-vel kötött Megállapodás 5. sz. módosításának tervezele 7. Támogatási Szerzödés 8. Támogatási Szerzödés 1. sz. módosítása 9. Támogatási Szerzödés 2. sz. módosítása 10.Támogatási Szerzödés 3. sz. módosi tásának tervezele 11.Engedélyokirat 4. sz. módosítása 12.Engedélyokirat 5. sz. módosításának tervezele t ~?.y - l ' ' ~c t:.1 \L Szignálta: 201.) NOV 7 " Király PÓt~ ~..... l. főosztályvezető ~ c-;.s'~~~jev \1 k~~ ~l ~~l~~ Csók László osztályvezet ö {.i, Z.t "-...,.... '..... ' H,.~!''~_,/. ' l{. (/, Szignálta:... ~.\..h~.':-: dr. Simon Annamária főosztá l yvezetö Olá-NO.V-2.-t.~----t-' 6 16