Jegyzőkönyv, Amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlés ülésén

Átírás

1 Jegyzőkönyv, Amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlés ülésén Időpont: május :00 Helyszín: Széchenyi István Egyetem Multifunkciós épület Konferenciaterem (9026 Győr, Egyetem tér 1.) Jelen vannak: lásd jelenléti ív A Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke, Szabó Péter az FB mandátumvizsgálatát követően 16:05 perckor megnyitja a szervezet évi II. Rendes Küldöttgyűlését. Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Németh Katalint, hitelesítésre pedig Pató Viktória Lillát és Tokody Dánielt. Mindhárman elfogadják a felkérést. Szabó Péter megkérdezi a Felügyelő bizottságot, hogy hány mandátum van jelen a teremben. Zila Gábor válaszol: 11 mandátum van jelen, ami alapján a Küldöttgyűlés határozatképes. 30/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják jegyzőkönyvvezetőnek Németh Katalint 31/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadják jegyzőkönyv hitelesítőnek Pató Viktória Lillát és Tokody Dánielt Szabó Péter előterjeszti a napirendirendet kéri, hogy a 3. és 4. napirendi pont előterjesztő személyét dr. Hancz Patrikról dr. Csapó László Attilára kerüljön módosításra, mert dr. Hancz Patrik nem tud jelen lenni ezen az ülésen Az Alapszabálymódsítást pedig Szabó Péter terjeszti elő dr. Szabó Linda Zsófia pedig ismerteti Napirend: 1. Elnökségi tagok beszámolója, DOSz elnök Beszámolók: Szabó Péter, dr. Hancz Patrik, Cseh Dávid, Molnár Dániel, Pónusz Róbert, Szilágyi Árpád, Tokody Dániel, Hamsovszki Júlia, Nemes László, Dolnegó Bálint, dr. Szabó Csaba 2. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója Előterjesztő: Zila Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke 3. A Doktoranduszok Országos Szövetségének évi beszámoló elfogadása, zárszámadás Előterjesztő: dr. Csapó László Attila; 4. A Doktoranduszok Országos Szövetségének évi költségvetési tervének elfogadása Előterjesztő: dr. Csapó László Attila; 5. A Tézis-Management Szolgáltató Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztása 6. A DOSz Alapszabályának módosítása 7. Etikai Bizottság felállítása 1

2 8. Tájékoztató nemzetközi ügyekről (EURODOC) 9. Tájékoztató a doktorandusz önkormányzatok ügyeiről, virtuális DÖK irodák koncepciójának elfogadása Előterjesztő: Pónusz Róbert 10. Egyebek Szabó Péter szavazásra szólítja fel a Küldöttgyűlést a napirend elfogadásával kapcsolatban 32/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják a napirendet 1. napirendi pont: Elnökségi tagok beszámolói Cseh Dávid: Beszámolóját feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. Kéri a Küldöttgyűlést, hogy fogadja el. Dolnegó Bálint: Beszámolóját feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. Kéri a Küldöttgyűlést, Dr. Hancz Patrik: Szabó Péter tájékoztatja a küldötteket, hogy dr. Hancz Patrik kimentését kéri a gyűlés alól, de beszámolóját feltöltötte, ha kérdés van akkor szívesen válaszol a feltett kérdésekre. Alapvetően a Tavaszi Szél Konferencia szervezésével foglalatoskodott. Dr. Szabó Csaba: Szabó Péter tájékoztatja a küldötteket, hogy dr. Szabó Csaba kimentését kéri a gyűlés alól, de beszámolóját feltöltötte, ha kérdés van akkor szívesen válaszol a feltett kérdésekre. Alapvetően a Tudományos osztályokkal foglalkozott, többek között megalakította a 22. Tudományos osztályt a Rendészettudományi osztályt. Hamsovszki Júlia: Beszámolóját feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. Kéri a Küldöttgyűlést, Molnár Dániel: Beszámolóját feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. Kéri a Küldöttgyűlést, Nemes László: Beszámolóját feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. Kéri a Küldöttgyűlést, hogy fogadja el. Első éves kérdőívek eljuttatása a most kezdő doktoranduszoknak kéri a segítséget. Pónusz Róbert: Beszámolóját feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. Kéri a Küldöttgyűlést, Szabó Péter: Beszámolóját feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. Kéri a Küldöttgyűlést, hogy fogadja el. Egyeztetések folytatása államtitkársággal, EURODOC AGM-en való részvétel Szilágyi Árpád: Beszámolóját feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. Kéri a Küldöttgyűlést, Tokody Dániel: Beszámolóját feltöltötte, kiegészíteni nem kívánja. Kéri a Küldöttgyűlést, 2

3 Szabó Péter felszólítja a küldötteket, hogy a beszámolókról egyesével szavaznak. 33/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják Cseh Dávid 34/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadják Dolnegó Bálint 35/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják dr. Hancz Patrik 36/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják dr. Szabó Csaba 37/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják Hamsovszki Júlia 38/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadják Molnár Dániel 39/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják Nemes László 40/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják Pónusz Róbert 41/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják Szabó Péter 42/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják Szilágyi Árpád 43/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadják Tokody Dániel 2. napirendi pont: Felügyelő Bizottság tájékoztatója Zila Gábor tájékoztatja a küldötteket, hogy feltöltötte a beszámolójukat, szóban nem kívánja kiegészíteni. Kéri a tájékoztató tudomásulvételét. 3. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetségének évi beszámoló elfogadása, zárszámadás Dr. Csapó László Attila tájékoztatja a küldötteket, hogy ez a napirendi pont nem került határidőben feltöltésre. A mai napra egy majdnem kész anyagot hozott, amelyben a bevételekkel kapcsolatban a könyveléssel még folynak az egyeztetések. Május 31 a benyújtási 3

4 határidő, addigra készen lesz. Ismerteti a DOSz tavalyi év bevételeit és támogatásait es év Ft-os eredménnyel zárult. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy ez nem egy profitorientált szervezet, tehát nem az eredmény növelése a cél, de a 2013-ás évhez képest nagyon szép eredményt ért el a szervezet. Dr. Csapó László Attila kéri, hogy a küldöttek úgy fogadják el a beszámolót, hogy a bevételek még pontosításra kerültnek. 44/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják évi beszámolóját, a bevételek pontosításával 4. napirendi pont: A Doktoranduszok Országos Szövetségének évi költségvetési tervének elfogadása Dr. Csapó László Attila tájékoztatja, hogy a támogatási szerződések már aláírás alatt vannak. Ezt követően kerülnek majd kifizetésre a tiszteletdíjak. Az EMMI évre 28 millió Ft lesz a működési támogatás. Nagyságrendileg a évi bevétele 48 millió Ft lesz a tervek szerint. Nagy reményeket fűz az idei NTP támogatáshoz, amely még nem került kiírásra. Ismerteti a kiadásokat, amelyeket a feltöltött terv tartalmaz. 45/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják évi költségvetési tervet Dr. Csapó László Attila tájékoztatja a küldötteket, hogy lemond az ügyvezetői tisztségéről. Az elkövetkező hónapokban az átadás-átvétel fog lezajlani, fokozatosan kívánja átadni a vezetést. Lemondása május 31-el illetve az új ügyvezető bejegyzésével lép életbe. Köszöni szépen az eddigi munkát. Szabó Péter is szeretné megköszönni az eddigi munkát. 5. napirendi pont: A Tézis-Management Szolgáltató Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztása Szabó Péter tájékoztatja a küldötteket, hogy a pályázat kiírásra került. Egy pályázat érkezett be határidőben Németh Lászlótól, akit felkér, hogy mutatkozzon be pár szóban. Németh László köszöni szépen a lehetőséget, és prezentálja bemutatkozását. Kérdésekre szívesen válaszol. Tokody Dániel kérdezi Németh Lászlót, hogy milyen kapcsolata van a DOSz-al? PEDÖK-ös képviselőként részt vett már Küldöttgyűlésen, valamint pár rendezvényen is részt vett. Szabó Péterrel régebbi a munkakapcsolata. Szabó Péter is kifejti, hogy eddig is kiválóan tudtak együtt dolgozni, és ez úgy gondolja hogy megkönnyíti majd a közös munkát a jövőben is. Tokody Dániel kérdezi az Felügyelő bizottságot, hogy megfelel-e a jelölt végzettsége a pozíció betöltéséhez? Az Felügyelő Bizottság szerint megfelelő. Dr. Csapó László Attila tájékoztat arról, hogy a feladatai két részre fog oszlani Gazdasági alelnökre és ügyvezetőre. Szabó Péter kéri a Felügyelő bizottságot, hogy tájékoztasson a szavazás menetéről. Zila Gábor azzal az ügyrendi javaslattal élne, hogy egy aktusban kerüljön megválasztásra az összes személyi jelölt. 46/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadják a Felügyelő Bizottság ügyrendi javaslatát 4

5 6. napirendi pont: A DOSz Alapszabályának módosítása Szabó Péter kéri dr. Szabó Linda Zsófiát, hogy ismertesse a módosításokat. Dr. Szabó Linda Zsófia köszöni a szót és ismerteti a módosítási javaslatokat. 1 mandátum távozott a teremből 17:00-kor 17:08-kor 1 mandátum visszatér a terembe Az aktív-passzív tagság kérdéskörében szeretné kérni a küldöttek véleményét. Az Alapszabály módosításban jelenleg 1 évig lehet valaki passzív tag. Cseh Dávid véleménye szerint a pártoló tag is egy járható út lenne, Szabó Péter kéri a küldötteket, hogy jelezzék ki az aki támogatja a 19. (8) bekezdés kivételét az Alapszabályból. Látható többség támogatja, hogy kerüljön ki az Alapszabályból a 19. (8) bekezdés. 47/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadják a DOSz Alapszabály módosítását. 7. napirendi pont: Etikai Bizottság felállítása Szabó Péter tájékoztatja a küldötteket a beérkezett pályázatokról. Négy fő nyújtott be érvényes pályázatot Bihari Erika, Krausz Anita, Pankotay Fruzsina Magda és Dekemati Igor. Zila Gábor ügyrendi javaslata, hogy az etikai bizottság kinevezése a holnapi naptól lépjen életbe az Alapszabály életbelépése után. 48/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadják Zila Gábor ügyrendi javaslatát. Zila Gábor javaslata a szavazásra vonatkozóan: Az Alapszabály szerint meg kell alakítani a Szavazatszámlálási Bizottságot, melynek 3 tagja kell, hogy legyen, ezek alapesetben az FB tagjai A DOSz Alapszabály részletesen ír a szabályokról, de néhány dolgot szeretne kiemelni és egyben javasolja, hogy a választás menetének gördülékenységét figyelembe véve a javaslata szerint folyjon le titkos szavazásra kerül sor, hitelesített urna használatával az elnökségi tag és a felügyelő bizottsági tag egy választási aktusban, azaz egy szavazólapon kerülnek megválasztásra, de a szavazásra személyenként kerül sor. az elnökségi tagnak és az FB tagnak a teremben lévő mandátumoknak az 50% +1-et, Szavazó lapokat formailag le lehet ellenőrizni, Tartalmaznia kell: Jelölt nevét, közgyűlés helyszínét, időpontját, szervezet nevét, székhelyét és logóját, a tisztségviselői pozíció megnevezését, jelölt pontos nevét Igen vagy nem szavazatot lehet leadni, a megfelelő négyzetbe x-et vagy pluszt kell tenni, érvénytelen, ha egy adott személyre egyáltalán nem érkezik, vagy mind a két négyzet megjelölésre kerül A szavazó lapokat felvétel előtt a Szavazatszámlálási bizottság hitelesíti, mely abból áll, hogy a Szavazatszámlálási bizottság valamely tagja aláírja, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetségének pecsétlenyomatával ellátja azt. A felvett, de nem leadott szavazólapok érvénytelen szavazatnak minősülnek. Szünetet javasol a szavazás lebonyolítására 5

6 Szabó Péter nem támogatja a szünet elrendelését. Érdeklődik, hogy a küldöttek igénylik-e a jelöltek bemutatkozását. Egyik jelölt sem jelezte ezirányú igényét. Kéri a Felügyelőbizottságot a szavazás lebonyolítására. Mandátum ellenőrzés 17:16 perckor 11 mandátum van a teremben. 49/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 érvénytelen szavazat mellett egyhangúan, elfogadják Bihari Erika pályázatát a Doktoranduszok Országos Szövetségének etikai bizottsági tagi tisztségére. 50/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 10 igen, 1 nem és érvénytelen szavazat mellett, elfogadják Dekemati Igor pályázatát a Doktoranduszok Országos Szövetségének etikai bizottsági tagi tisztségére. 51/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 10 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazat mellett, elfogadják Krausz Anita pályázatát a Doktoranduszok Országos Szövetségének etikai bizottsági tagi tisztségére. 52/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 10 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazat mellett, elfogadják Pankotay Fruzsina Magda pályázatát a Doktoranduszok Országos Szövetségének etikai bizottsági tagi tisztségére. 53/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 10 igen, 1 nem és 0 érvénytelen szavazat mellett, elfogadják Németh László pályázatát a Tézis Management Nonprofit Szolgáltató Kft. ügyvezető pozíciójára. 8. napirendi pont: Tájékoztató a doktorandusz önkormányzatok ügyeiről, virtuális DÖK irodák koncepciójának elfogadása Szabó Péter felkéri Pónusz Róbertet, hogy terjessze elő a napirendi pontot, amelyhez tartozó beszámoló a Küldöttgyűlési anyagokhoz feltöltésre került. Pónusz Róbert ismerteti a Doktorandusz Önkormányzatok finanszírozási kérdéskörére írt anyagot, amely 4 modellt tartalmaz, amely fix 2 millió Ft-ot biztosít. A végső szót a fenntartó fogja kimondani. Szabó Péter szeretné elmondani, hogy a Kancellári Konferencián, ahol ismertette ezt az elképzelést Palkovics Államtitkár Úr és Horváth Zita is támogatta az elképzelést. 54/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadják a Doktoranduszok Önkormányzatok finanszírozására készített koncepciót Pónusz Róbert ismerteti a DÖK irodák koncepcióját, amely a Küldöttgyűlés mellékletét képezi. 55/2018 (V.03.) számú küldöttgyűlési határozat A küldöttek 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadják a Virtuális DÖK irodák koncepcióját 9. napirendi pont: Komplex vizsgák Szabó Péter kéri Szilágyi Árpádot, hogy tartsa meg a tájékoztatóját röviden a Komplex vizsgákkal kapcsolatban. Jelenleg még nincs egy kiforrott koncepció, de az észrevételeket, dr. Szabó Linda Zsófiával várják az észrevételek. Reméli, hogy a következő Küldöttgyűlésre el tudnak készíteni egy ilyen anyagot. 6

7 Szabó Péter fontosnak tartja megjegyezni, hogy az elnökség célja, hogy legyen egy helyzetfelmérés a témában, és az MRK-val közösen kialakítva egy álláspontot tudják tovább vinni az ügyet magasabb szintre. 10. napirendi pont: Tájékoztató nemzetközi ügyekről (EURODOC) Szabó Péter kéri Hamsovszki Júliát, hogy számoljon be a EURODOC Küldöttgyűlésről. Hamsovszki Júlia tájékoztatja a küldötteket a EURODOC AGM-en történtekről. Szabó Péter kiegészítésként szeretné hozzátenni, hogy A Külügyi és Külgazdasági Intézettel közösen megrendezésre kerül egy V4-el foglalkozó konferencia napján, amelyet kéri hogy promótálják a küldöttek. 11. napirendi pont Egyebek Szabó Péter tájékoztatja a küldötteket, hogy a Tudományos Osztályok Fejlesztési Bizottsága létrehozott egy olyan kézikönyvet, amely a Tudományos Osztályok munkáját fogja segíteni, és amely a Tavaszi Szél Konferencia keretében bemutatásra is kerül. Nemes Lászlónak is lenne egy kihirdetni valója, lesz egy Akadémiai kurzus külföldi hallgatóknak és doktorandusz hallgatóknak május 31.-én. A DOSz részéről is várnak részvevőket/előadókat, így aki érez magában affinitást azt bátorítja a jelentkezésre. A évi második küldöttgyűlést Szabó Péter 17:44 perckor bezárja. kmf. Pató Viktória Lilla Jegyzőkönyv hitelesítő.. Szabó Péter elnök. Tokody Dániel Jegyzőkönyv hitelesítő. Németh Katalin Jegyzőkönyv vezető 7