A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) április 6-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései

Átírás

1 Rába Járműipari Holding Nyrt. A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) április 6-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései Győr, március 14.

2 A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. ("RÁBA Nyrt."), (Székhelye: 9027 Győr, Martin u. 1.) értesíti a társaság tisztelt részvényeseit, hogy április 6-án 10 órakor éves rendes KÖZGYŰLÉST tart a RÁBA Nyrt. Kereskedelmi Központjában (Hotel Konferencia, 9022 Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.) A közgyűlés napirendje: 1./ Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről; 2./ A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, az Igazgatóság javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására, és indítványa az adózott eredmény felhasználására; valamint a felelős társaságirányítási jelentés előterjesztése; 3./ A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról; 4./ A számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról; 5./ Az Igazgatóság előző évi munkájának értékelése és felmentvény megadása az Igazgatóság számára a Gt. 30. (5) bekezdés és az Alapszabály 13. (s) pontja alapján; 6./ Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére; 7./ Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása; 8./ A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása; 9./ Egyebek Az Igazgatóság a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, a Felügyelő Bizottság (Audit Bizottság) és a Könyvvizsgáló jelentéseit március 14-ig külön hirdetményben teszi közzé a BÉT ( illetve a Társaság ( honlapján. 2

3 A szavazatok legalább 1 (egy) százalékát képviselő részvényesek a szavazati arányuk igazolása mellett a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével írásban indítványozhatják, hogy az Igazgatóság valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatokat is előterjeszthetnek. Az Alapszabály értelmében a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult, személyesen vagy képviselője útján, akinek a nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv a Társaság által a közgyűlés céljaira kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: március 30. A részvénykönyv lezárásának napja: április 4. Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy legkésőbb a részvénykönyv lezárásának napját megelőző második munkanapig jelezzék az értékpapír-számla vezetőjüknél a közgyűlésen való részvételi szándékukat annak érdekében, hogy a KELER Zrt. által vezetett részvénykönyvbe bejegyzésre kerülhessenek. A részvényesek részvénykönyvi bejegyeztetéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényesek megbízása alapján gondoskodnak, a megbízások teljesítéséért a Rába Nyrt. felelősséget nem tud vállalni. A közgyűlésen a részvényesek személyesen, törvényes képviselőik, illetve meghatalmazottjaik útján vehetnek részt. A részvényesek személyazonosságukat eredetiben felmutatott személyazonosító igazolvánnyal, illetve szervezeti vagy cégazonosságukat és képviseleti jogosultságukat a szervezet vagy cég bejegyzését és hatályos adatait, valamint képviselőit tanúsító okirattal (pl. cégkivonat) kötelesek igazolni. Külföldi részvényes esetén a külföldön kiállított okiratokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, figyelembe véve a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között hatályban lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy a viszonosságot is. Amennyiben az okiratot nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról magyar vagy angol nyelvű fordítást kell mellékelni. Amennyiben a részvényest a közgyűlésen meghatalmazott képviseli, a részére adott meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást aláíró személyek szervezeti- vagy cégképviseleti jogosultságát okirattal (pl. cégkivonat) kell igazolni. Külföldön kiállított okirat, meghatalmazás esetén a külföldön kiállított okiratokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni, figyelembe véve a Magyarország és a kiállítás helye szerinti ország között hatályban lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy a viszonosságot is. Amennyiben az okiratokat vagy a meghatalmazást nem magyar vagy angol nyelven állították ki, azokról magyar vagy angol nyelvű fordítást kell mellékelni. Kérjük a tisztelt részvényeseket, hogy a regisztrálás érdekében a közgyűlés helyén délelőtt 8.00 órától szíveskedjenek megjelenni a személyazonosságuk, illetve cégazonosságuk és képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges irataikkal. A határozatképtelenség miatt esetlegesen megismételt közgyűlés összehívása: Abban az esetben, ha a április 6. napjára összehívott közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés azonos helyszínen és azonos napirenddel, április 19-én 10:00 órakor kerül megtartásra. Amennyiben megismételt közgyűlésre kerül sor, a Társaság az eredeti közgyűlés napján arról külön hirdetményben értesíti a részvényeseket. A határozatképtelenség miatt megismétlendő közgyűlés céljaira a március 30-i fordulónapi tulajdonosi megfeleltetés alapján összeállított és április 4-én lezárt közgyűlési részvénykönyv kerül felhasználásra. A határozatképes közgyűlés felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel egyidejűleg kitűzött folytatólagos közgyűlés időpontját a RÁBA Nyrt. legkésőbb a felfüggesztett közgyűlés napját követő munkanapon külön hirdetményben teszi közzé. RÁBA Nyrt. Igazgatósága 3

4 1-2. napirendi pont Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója, az Igazgatóság javaslata az egyedi és konszolidált mérleg elfogadására, és indítványa az adózott eredmény felhasználására; valamint a felelős társaságirányítási jelentés előterjesztése 4

5 A Rába Járműipari Holding Nyrt. a magyar Számviteli Törvény szerinti évi pénzügyi kimutatásai 5

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év dec. 31. Tárgyév dec. 31. a b c e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 Keltezés: Győr, március 2. P.H. 6

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év dec. 31. Tárgyév dec. 31. a b c e 26 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPIROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen Keltezés: Győr, március 2. P.H. 7

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év dec. 31. Tárgyév dec. 31. a b c e 53 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Keltezés: Győr, március 2. P.H. 8

9 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év dec. 31. Tárgyév dec. 31. a b c e 80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Keltezés: Győr, március 2. P.H. 9

10 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése jan dec jan dec. 31. a b c e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V- VI-VII) Keltezés: Győr, március 2. P.H. 10

11 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése jan dec jan dec. 31. a b c e Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Keltezés: Győr, március 2. P.H. 11

12 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése jan dec jan dec. 31. a b c e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI) Keltezés: Győr, március 2. P.H. 12

13 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése jan dec jan dec. 31. a b c e 18 9 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19) Keltezés: Győr, március 2. P.H. 13

14 A Rába Járműipari Holding Nyrt. Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti Konszolidált pénzügyi kimutatásai a december 31-vel végződő évre 14

15 RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Konszolidált mérleg a december 31-vel végződő évre (adatok e Ft-ban) 15

16 RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Konszolidált átfogó eredménykimutatás a december 31-vel végződő évre (adatok e Ft-ban) 16

17 Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Melléklet szerint 17

18 3. napirendi pont A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról 18

19 A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a RÁBA Nyrt. éves rendes közgyűlése részére Tárgy: A üzleti évről szóló beszámoló, éves pénzügyi jelentések és javaslat az adózott eredmény felhasználásáról A Felügyelő Bizottság (FB) az üzleti év során negyedéves rendszerességgel tartott ülésein megtárgyalta és elfogadta az Igazgatóság beszámolóit a társaság negyedéves tevékenységéről, gazdálkodási helyzetéről és a fontosabb eseményekről. Az FB folyamatosan figyelemmel kísérte a belső auditori szervezet működését, beszámoltatta vezetőjét és a belső ellenőrzési vizsgálatokról és utóvizsgálatokról szóló jelentéseket megtárgyalta. Az FB meghatározta az éves audit tervet, egyes esetekben további vizsgálati szempontokra, illetve vizsgálandó területekre adott útmutatást. Az FB kapcsolatot tartott a társaság könyvvizsgálójával és megtárgyalta az éves közgyűlés elé terjesztendő igazgatósági jelentéseket. A Társaság gazdálkodásának főbb adatai a Magyar és Nemzetközi Számviteli Szabályok szerinti éves beszámolókban: Megnevezés Rába Nyrt. egyedi HAS konszolidált IFRS Rába Nyrt. egyedi HAS konszolidált IFRS Árbevétel ebből export Üzemi eredmény Adózás előtti eredmény Jegyzett tőke Saját tőke Mérleg főösszeg Átl. állományi létszám 14 fő fő 15 fő fő Az FB megállapította, hogy a 2010-es év értékesítési számaiban már megfigyelhetőek voltak a válságból való kilábalás jelei, ennek méltó folytatásáról tanúskodnak a 2011-es üzleti évben realizált forgalmi adatok, elsősorban a Futómű Üzletágban és kevésbé az Alkatrész, illetve a Jármű üzletágakban. Az értékesítési volumenek változása a különböző régiókban a piaci folyamatoknak megfelelő volt. A társaság eredményességi mutatói összességében kedvezően alakultak és 3,8 milliárd forintot meghaladó EBITDA képződött. Az FB korábbi években tett jelentéseivel összhangban jelen alkalommal arra kívánja a figyelmet felhívni, hogy a társaság deviza kitettsége alacsony szintű kockázatot képvisel. Az FB megítélése szerint a társaság a korábbi évek belső struktúraváltásának és a válságkezelő intézkedéseknek köszönhetően összességében sikeresen kezelte a válság hatásait. Ez főként a 19

20 Futómű Üzletág eredményességi mutatóiban mutatkozik meg, azonban az Alkatrész és a Jármű üzletágak számaiban is tükröződik. Az FB törvényi kötelezettségeinek megfelelően felügyelte a RÁBA Nyrt. részvényeinek felvásárlására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által benyújtott ajánlattal kapcsolatos társasági kötelezettségek maradéktalan teljesítését. Az FB megállapította, hogy a beszámoló és a pénzügyi jelentések a társaság vagyoni helyzetéről megfelelő tájékoztatást nyújtanak. Az FB a társaság évi nem konszolidált és konszolidált mérlegét, eredmény-kimutatását, továbbá az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Győr, március 14. A RÁBA Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében Dr. Benedek János elnök 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 4. napirendi pont A számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal; határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról 1/ sz. közgyűlési határozat(i javaslat): A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a RÁBA Nyrt évi működésének eredményéről és vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 2/ sz. közgyűlési határozat(i javaslat): A Közgyűlés a RÁBA Nyrt évi egyedi és konszolidált mérlegét a évi beszámoló jelentésben foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el: A./ a magyar számviteli törvény szerint összeállított egyedi éves beszámolót az eszközök és források e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és e Ft-os mérleg szerinti eredménnyel; B./ a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított konszolidált éves beszámolót pedig az eszközök és források e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és e Ft-os tárgyévi eredménnyel. 3/ sz. közgyűlési határozat(i javaslat): A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a Társaság osztalékot nem fizet és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi. 4/ sz. közgyűlési határozat(i javaslat): A Közgyűlés a Felelős Társaságirányítási Jelentést figyelemmel a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyására is az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 25

26 5. napirendi pont Az Igazgatóság előző évi munkájának értékelése és felmentvény megadása az Igazgatóság számára a Gt. 30. (5) bekezdés és az Alapszabály 13. (s) pontja alapján 5/ sz. közgyűlési határozat(i javaslat) A Közgyűlés az Igazgatóság üzleti évben végzett munkájának az Alapszabály 13. (s) pontjában írt értékelése alapján az Igazgatóság tagjai részére a Gt. 30. (5) bekezdése szerinti felmentvényt megadja. 26

27 6. napirendi pont Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére 6/ sz. közgyűlési határozat(i javaslat) A Közgyűlés a saját részvény megszerzésére vonatkozó, jelenleg hatályos 6/ sz. közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett,felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkén felüli vagyonából a Gt és ok rendelkezéseire figyelemmel saját részvényeket (amelyek Ft/db névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvények) szerezhessen tőzsdei ügylet keretében, árfolyam karbantartás és/vagy a stratégiai célok megvalósítása céljából. A Társaság tulajdonában álló saját részvények névértékének együttes összege nem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 15 százalékát. A saját részvények a határozat meghozatalától számított 18 hónapon belül szerezhetők meg. A saját részvényekért adható minimális vételár a szerzés napját megelőző tőzsdei átlagár -10%, míg a részvényekért adható maximális vételár a szerzés napját megelőző tőzsdei záróár +10%. 27

28 7. napirendi pont Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek a hatályos társasági törvény alapján az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását: A hatályos szöveg: 8. Részvénykönyv 8.2 A Társaság Igazgatósága a részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak vagy forgalmazónak megbízást adhat. A megbízás tényét a Cégközlönyben közzé kell tenni. 8.4 (Részvénykönyv; utolsó bekezdés) A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult - személyesen vagy képviselője útján - akinek a nevét lezárásának időpontjában a részvénykönyv a Társaság által a közgyűlést megelőző 7. és 5. munkanapon belüli időpontra kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza Az Audit Bizottság (b) Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik - a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése; - javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására; - a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése; - a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése; a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint szükség esetén az Igazgatóság számára intézkedések Módosított szöveg: 8. Részvénykönyv 8.2 A társaság Igazgatósága a részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti - elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak (ide nem értve a számviteli törvény szerinti kötelező könyvvizsgálat esetén a választott könyvvizsgálót) adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Cégközlönyben közzé kell tenni. 8.4 (Részvénykönyv; utolsó bekezdés) A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az jogosult - személyesen vagy képviselője útján - akinek a nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor részvénykönyv a Társaság által a közgyűlést megelőző 7. és 5. munkanapon belüli időpontra kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján tartalmazza Az Audit Bizottság (b) Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik - a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése; - a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése; - javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására; - a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése; - a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése; a könyvvizsgálóval való 28

29 megtételére vonatkozó javaslattétel; - a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint - az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint szükség esetén az Igazgatóság számára intézkedések megtételére vonatkozó javaslattétel; - a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint - az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; - a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kisérése. 7/ sz. közgyűlési határozat(i javaslat) az Alapszabály módosításáról A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály módosításokat. 8/ sz. közgyűlési határozat(i javaslat) A Közgyűlés a RÁBA Nyrt. Alapszabályát a 7/ sz. alatti módosítással egységes szerkezetben elfogadja és megbízza a Társaság jogi képviselőjét, hogy azt ügyvédi tanúsítvánnyal ellátva foglalja egységes szerkezetbe. 29

30 8. napirendi pont A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása az évi rendes közgyűlés napján lejár. Az Audit Bizottság azt javasolja, hogy a Közgyűlés továbbra is a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kftt bízza meg könyvvizsgálói feladatokkal. 9/ sz. közgyűlés határozat(i javaslat) A Közgyűlés a üzleti évet lezáró rendes Közgyűlésig terjedő időre a társaság könyvvizsgálójává válassza meg a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló Binder Szilvia (könyvvizsgáló ig. száma: ). A Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság elnök-vezérigazgatóját, hogy a megbízás időtartamára járó 14,3 millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse. 30

31 9. napirendi pont Egyebek 31

32 Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt-nél március 6-án A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 304. (1) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról: A Társaság alaptőkéjének összetétele: A részvényhez kapcsolódó szavazati jogok száma: Részvény sorozat Kibocsátott darabszám Szavazati jogra jogosító részvények Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Kibocsátott darabszám Össznévérték (Ft) Alaptőke nagysága Részvényenkénti szavazati jog Összes szavazati jog Saját részvények száma Összesen