adta postára a közhasznú nyilvántartási kérelmét, melyet a Bíróság június 3-án iktatott. Erre hivatkozva, a Fővárosi Törvényszék március 24.

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Budapesten Hunguest Hotel Griff termében (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) a Magyar Elektrotechnikai Egyesület nyilvános 91. Küldöttgyűlésről. Időpont: május 16-án óra között Jelen voltak: jelenléti ív szerint. Balázs Péter a Szavazatszámláló Bizottság elnöke megállapította, hogy a Küldöttgyűlés határozatképtelen. 10 órakor a regisztrált tagságú szervezetek küldötteinek száma 75 fő, valamint 4 fő szavazati jogú, a Küldöttgyűlés által választott tisztségviselő. Az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően a Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele, jelen helyzetben 107 fő van legalább jelen. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (továbbiakban MEE) határozatképtelenség fennforgása esetére a Küldöttgyűlés időpontját május :30 órára tűzte ki változatlan napirenddel, a törvényes előírásoknak megfelelve, a küldöttgyűlési meghívóban rögzítve. Ez esetben a megjelentek számától függetlenül a Küldöttgyűlés határozatképes órakor Balázs Péter 78 fő küldött, valamint 4 fő szavazati jogú, a Küldöttgyűlés által választott tisztségviselő regisztrációját jelentette be. A Küldöttgyűlés határozatképessé vált és megkezdte munkáját. Béres József elnök köszöntötte a megjelenteket és bejelentette, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Tájékoztatást adott arról, hogy az Egyesületi Elnökség megfelelő időben kitűzte a nyilvános Küldöttgyűlés időpontját és meghatározta a napirendi pontokat. Ezt követően az Elektrotechnika havi program és tájékoztatójában, valamint a MEE honlapján került meghirdetésre a Küldöttgyűlés, majd a Titkárság az előírásoknak megfelelően megküldte a meghívót, a napirendi pontokat, és az írásos előterjesztéseket: (Az Egyesületi Elnökség beszámolója, Az Etikai Bizottság beszámolója, Az Ellenőrző Bizottság jelentése, A független könyvvizsgáló jelentése, A mérlegbeszámoló és az eredmény kimutatás, Alapszabály módosítása, május április 27. között belépett és kizárt tagok listája, Jelölő Bizottság elnöke és tagjainak listája, Jelöltállítási követelményrendszer, A könyvvizsgáló megválasztása, Az Egyesület évi költségvetése, évi egyesületi díjazottak). Béres József javasolta a Küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Günthner Attilát, hitelesítőknek Dr. Friedrich Márta és Balogh János Mikós küldötteket. A Küldöttgyűlés 82 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv vezetőjének Günthner Attilát, hitelesítőknek Dr. Friedrich Mártát és Balogh János Mikóst. Az előző Küldöttgyűlés óta elhunyt tagokról a Küldöttgyűlés 1 perces néma felállással emlékezett meg. Béres József felkérte a Küldöttgyűlést, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontokat fogadja el. A Küldöttgyűlés 82 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Küldöttgyűlés napirendjét. Beszámolók: Haddad Richárd főtitkár ismertette az Egyesületi Elnökség írásban is megküldött előző Küldöttgyűléstől eltelt időszaki beszámolóját, amelyben kitért az egy éve módosított, a Küldöttgyűlés által jóváhagyott Alapszabály helyzetére. Az Egyesület május 30. napján

2 adta postára a közhasznú nyilvántartási kérelmét, melyet a Bíróság június 3-án iktatott. Erre hivatkozva, a Fővárosi Törvényszék március 24.-én kelt végzésével elrendelte az Egyesület közhasznú jogállásának törlését i visszamenőleges hatállyal, amely ellen fellebbezést nyújtottunk be. A végzés nem jogerős. Továbbá a szintén május 30-án benyújtott Alapszabályt 33 ponton kifogásolta és hiánypótlásra szólította fel az Egyesületet. Ez az oka annak, hogy a mostani Küldöttgyűlés újra tárgyalja az Alapszabályt. Ángyánné Kiss Zsuzsanna, a Felügyelő Bizottság (FB) elnöke ismertette az írásban is kiküldött EB jelentését. Balázs Péter, az Etikai Bizottság (EtB) elnöke ismertette az EtB éves beszámolóját, melyben megjegyezte, hogy az elmúlt egy évben a bizottsághoz nem fordultak etikai ügyben. A beszámolókat követően Almási Sándor az elnökségi beszámolóval kapcsolatban kérdezte, hogy a nem kedvező gazdasági és jogi környezetben mit tesz az egyesület a partnerek megtartásáért, újak szerzéséért? Továbbá érdeklődött, hogy a Törvényszék által elrendelt közhasznú jogállás törléséért ki a felelős és milyen következményei vannak? Haddad Richárd válaszában elmondta, hogy az iroda házhoz megy kezdeményezés az egyesületen belüli kapcsolatokat kívánja erősíteni azzal, hogy a központból minél többen látogatjuk meg a régiók által szervezett üléseket. Az új stratégia nyit a villamos-energia iparon túl az elektrotechnikai ipar szélesebb területére és a társadalom felé is. A vándorgyűlésen szerepet kapnak a legnagyobb fogyasztók, valamint egyre népszerűbb rendezvényeinken folyamatosan jelennek meg új cégek képviselői, akikkel egyre szorosabb kapcsolatot építünk ki. Béres József is megerősítette, hogy a MEE gazdag szakmai programjai egyre több potenciális partner figyelmét keltik föl. A végzéssel kapcsolatban Haddad Richárd válaszában kifejtette, hogy véleményünk szerint az Egyesület a vonatkozó törvény (2011. évi CLXXV. törvény (Ectv) 75. -a (5) bekezdése) előírásai szerint járt el... Az e törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek való megfelelése esetén május 31. napjáig kezdeményezheti az e törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét... A törvény szóhasználata a kezdeményezés, ami jogértelmezésünkben annyit jelent, hogy eddig a napig bezárólag el kellett indítanunk a fenti nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelmünket. A kérelmet május 30. napján adtuk postára (tértivevénnyel igazolható módon) azaz még a törvényben meghatározott határidőt megelőzően. Ennek megfelelően fellebbeztünk a végzés ellen. Kovács András kiegészítésként idézett a végzésből: Ha a kérelmező a hiányokat a fentieknek megfelelően a hiánypótlási határidő alatt pótolja, a bíróság úgy fogja tekinteni, mintha a kérelmet eredetileg is helyesen adta volna be. Ez az oka annak, hogy jelen Küldöttgyűlésre el kellett készítenünk a módosított Alapszabályt, hiszen így van esélyünk a közhasznúsági fokozat jogfolytonosságára és e-mondat értelmében a beadott Alapszabály ma még érvényesnek tekinthető. Végérvényesen a hiánypótlás elfogadása után válik hatályossá. Dr. Madarász György hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az Elektrotechnikai Ipar felé való nyitás fontos, tovább kell erősíteni, foglalkozni kell vele. Béres József felkérte a Küldöttgyűlést, hogy a beszámolók elfogadásáról szavazzon.

3 A Küldöttgyűlés 82 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Egyesületi Elnökség beszámolóját. A Küldöttgyűlés 82 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését. A Küldöttgyűlés 82 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az egyszerűsített beszámolót (mérlegbeszámoló, eredmény kimutatás, közhasznúsági melléklet), valamint a könyvvizsgálói jelentést. A Küldöttgyűlés 82 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Etikai Bizottság beszámolóját. A szavazást követően Béres József felkérte Kovács Andrást, hogy ismertesse a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Alapszabályának módosítási javaslatát. Kovács András bemutatta az írásban is kiküldött, az Egyesületi Elnökség által jóváhagyott javaslatát az Alapszabály módosítására, melynek elsődleges célja a fentiekben már ismertetett végzés hiánypótlási felkérésének való megfeleltetés. Az írásban kiküldött Alapszabályhoz módosítási javaslatok érkeztek, amelyeket részletesen ismertetett: 1. Az egyesület közhasznú feladatainál (ASZ 2.6. )javaslunk egy kifejezetten Elektrotechnikával kapcsolatos jogi hivatkozást. Alapszabály I. fejezet kiegészítendő további két ponttal, a és a ponttal az alábbiak szerint: Szakmai rendezvényein és szakértői tevékenységén keresztül közreműködik az energiahatékonyság, az energiatakarékosság elveinek érvényesítésében, a magyar villamosenergia-piac integrációjában az Európai Unió egységesülő villamos energia piacaiba, valamint új termelő kapacitások és új hálózati infrastruktúra létesítésének, a villamosenergiapiacra új szereplőként belépők megjelenésének az elősegítésében a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény I. fejezet 1. b) f) g) pontjai alapján Együttműködik továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal a villamos energiáról szóló LXXXVI. törvény (2) bekezdésében foglalt tevékenységének céljaiban való megvalósításban, különösen a b) d) és f) pontokat, valamint a 163. (3) a) pontokat figyelembe véve. 2. Mivel az Alapszabály meghatározza, hogy a Küldöttgyűlést 30 napos (sürgős esetben 15 napos) határidővel kell összehívni, ezért egy ellentmondás feloldása érdekében a kiegészítendő. Alapszabály IV. fejezet pontja kiegészítendő az alábbiak szerint: A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 (sürgős esetben 15) napon belül össze kell hívni. 3. A végzés 3.16 b.) pontja miatt, miszerint a döntések nyilvántartásáról és közzétételéről felelős személyt meg kell nevezni, az Alapszabály IV. fejezet kiegészítendő. 7.6 A döntések nyilvántartásáról és közzétételéről a Titkárság gondoskodik és az Irodavezető felel érte. 4. Az Alapszabály IV. fejezet pontja tartalmaz egy olyan kiegészítést, amit a végzés nem kért és felesleges is, ezért ez törlendő.

4 9.7 A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon a Felügyelő Bizottságnak legalább két három tagja, továbbá az elnök jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt - személyi kérdésekben titkos - egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt, azaz az lesz a Felügyelő Bizottság érvényes határozata, amelyet az elnök támogatott a szavazatával. 5. Az Alapszabály IV. fejezetének pontjából javasoljuk törölni az és egyéb könyveinek részt, mert ezt nem definiáltuk és nem is tudjuk megmondani, hogy mik ezek: 12.5 A Titkárság feladata az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek a vezetése, valamint az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése. 6. Végzés miatt, ahol a szervezeti egységek fogalmainak rögzítését kérik az Alapszabály IV. fejezet pontját a következőkkel javasoljuk kiegészíteni. Továbbá meg kell határozni, hogy a szervezeti egységek SZMSZ-ét ki hagyja jóvá: 6.6. Szervezeti egységek Funkcionális szervezet egységek: Jogi személyiséggel nem rendelkező funkcionális szervezeti egységek: szakosztályok és társaságok Jogi személyiségű funkcionális szervezeti egységek, amelyek egyben tagregisztrációra is jogosultak: MEE VET, MEE VTT Területi szervezeti egységek: Területi szervezetek, üzemi szervezetek, amelyek tagregisztrációra is jogosultak, valamint az előzőekből szervezett régiók Egyéb szervezeti egységek az Az Egyesület munkáját az állandó és ideiglenes bizottságok segítik. A szervezeti egységek a kivételével az Egyesület Alapszabályának és SZMSZ-ének keretein belül jogosultak saját működésükre SZMSZ-t kiadni, amelyről annak elfogadásától számított 90 napon belül az Elnökséget tájékoztatni kell. A szakosztályok SZMSZ-ét az Elnökségnek kell jóváhagynia. 7. A 17.3 pontból az és elsődleges mondatrészt javasoljuk törölni. Elsődleges képviseleti jog az Elnököt illeti meg Az Elnökség tagjait általános, és elsődleges,az azaz alapszabály rendelkezésén alapuló képviseleti jog illeti meg. Képviseleti jogukat a hiteles aláírási címpéldány szerint csak együttesen gyakorolhatják, azaz bármelyik elnökségi tag bármely másik- de mindig csak egy elnökségi taggal együtt. Kádár Aba hozzászólásában javasolta, hogy az ismertetett pontoknál írjuk ki teljesen a MEE VET és MEE VTT nevét és zárójelben használjuk a rövidítést

5 Takács Zoltán jelezte, hogy egy helyen még mindig szerepel a Közgyűlés a Küldöttgyűlés helyett. Béres József felkérte a Küldöttgyűlést, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon. A Küldöttgyűlés a fenti kiegészítésekkel 82 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az írásban előterjesztett, a Fővárosi Törvényszék 13.Pk /1989/68. számú végzése alapján módosított, egységes szerkezetű Alapszabályt. A szavazást követően Béres József felkérte Haddad Richárdot, hogy tegye meg előterjesztését a május április 27. között belépett és kizárt tagok tájékoztatásával kapcsolatban. Haddad Richárd az írásban is kiküldött tag listával kapcsolatban elmondta, hogy az Egyesületi Elnökség április 28-i ülésén egyhangúlag elfogadta a listát és felkérte Őt, hogy tájékoztassa a Küldöttgyűlést. A Küldöttgyűlés 82 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a május április 27. között belépett és kizárt tagok listáját. A szavazást követően Béres József felkérte Kovács Andrást, hogy tegye meg előterjesztését a MEE évi tisztújítás előkészítésével kapcsolatban. Kovács András ismertette a szervezetek által delegált és az Egyesületi Elnökség által javasolt Jelölő Bizottság tagösszetételét: Elnök: Hiezl József (Dél-Alföldi Déri Miksa Koord.), Tagok: Almási Sándor (VTT), Csecsődy Sándor (VGKBSz, BUDAKO), Ling Béla (TITUKO), Szepesi István (ÉMAKO), Morva Mariust (VET), Dr. Vokony Istvánt (MAIT), Boa András (DÉDUKO), Tóth György (ÉDUKO), Dr. Novothny Ferenc (ÉBSZ). Továbbiakban az írásban megküldött Jelöltállítási követelményrendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy elsődleges célja az, hogy segítse a Jelölő Bizottság munkáját, valamint segítséget nyújt a jelöltek számára is, hogy tudják milyen feladatok és felelősségi körök vonatkoznak az általuk betöltendő pozíciókra. A Küldöttgyűlés 82 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Jelölő Bizottság tagösszetételét. A Küldöttgyűlés 82 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a évi Tisztújításhoz készült Jelöltállítási követelményrendszert. Ezt követően Béres József felkérte Vinkovits Andrást, hogy ismertesse a MEE évi költségvetését. Az alapelv évek óta változatlan. A tartalékokból nem kívánunk elvenni, hanem évről évre egy kicsit gyarapítani szeretnénk. A évre tervezett eredmény 3,5 MFt. Fontos kiemelni, hogy általában egy-egy évközi impulzus löki pozitívba az eredményt (2014-ben ICOLIM, 2015-ben regisztrált villanyszerelő képzés). Hosszú távon ezek nélkül is biztonságban kell éreznünk magunkat. Ennek megfelelően kell terveznünk már 2-3 éves távlatban is, mert jelenleg a 2016, 2017 évekre a terv eredmény negatív előjelű. A Küldöttgyűlés 82 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a MEE évi költségvetését. A szavazást követően Béres József felkérte Vinkovits Andrást, hogy tegye meg előterjesztését a MEE által választott könyvvizsgáló megválasztásával és díjazásának megállapításával kapcsolatban. Vinkovits András röviden ismertette az írásban is megküldött előterjesztését.

6 Béres József felkérte a Küldöttgyűlést, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon. A Küldöttgyűlés 82 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Némethné Futás Csillát, mint a MEE könyvvizsgálóját. Könyvvizsgálói feladatainak elvégzésének díja Ft + Áfa/év mértékben állapította meg. A szavazást követően Béres József tartotta meg összefoglaló beszámolóját a MEE évi stratégiájának megvalósításáról. Prezentációjában kitért arra, hogy a stratégia alappilléreit a MEE küldetése adja. A program fókuszterületei: Az egyesületi életben aktív (motivált és elkötelezett) tagság arányának növelése; A MEE szakmai súlyának növelése, véleményformáló szerep kialakítása; Az egyesületi tagok (jogi és természetes) számának stabilizálása; Az egyesületi irányítási és adminisztrációs folyamatok hatékonyságának növelése az elnökségben, a szakosztályokban, a regionális és területi szervezetekben; A nehezedő gazdasági feltételek mellett is biztosítani a MEE normál működéséhez szükséges forrásokat. A program célkitűzései: Fiatalok támogatása - Mentorprogram a fiataloknak: - Iskolai mentorprogramok indítása középiskolákban és a felsőoktatási intézményekben - Oktatók és az ipar közti kapcsolat erősítése - Tehetségkutató versenyek, pályázatok szervezése - Megfelelő utánpótlás biztosítása Lakosság szemléletformálása - Energiatudatos szemlélet otthon; Közérthető villamosenergiaellátás; Biztonságos villanyszerelés: - Infoshow rendezvényen keresztül fő üzeneteink eljuttatása - Villanyszerelők szakképzése és továbbképzése - Önkormányzatok, társasházak közvetlen megszólítása - Célirányos iskolai kapcsolatok kiépítése Együtt az iparral - Szinkronban az iparral; Összefogjuk a tudást és a forrást; Szakmai és tudományos érdekek képviselete: - Közös műszaki standardok kialakítása - Tapasztalatok megosztása - Közös oktatási anyagok készítése - Megfelelő utánpótlás biztosítás A beszámolót követően a MEE díjak átadására került sor. Tóth Péterné, az Elektrotechnika főszerkesztője külön elismerésben részesült a évben részére ítélt Urántoll díjért, mellyel jelentős mértékben hozzájárult az Elektrotechnika folyóirat népszerűsítéséhez és szakmai elismertségéhez. Ezt követően Béres József a díjbizottsági döntések alapján átadta a MEE évi díjait. A díjazottak nevében Póka Gyula mondott köszönetet az elismerésért. A díjat megilletődötten vette át és beszédét is átjárták az érzelmek, az emlékek és a meghatódottság. Felidézte a MEE-hez kötődő szakmai pályáját, korábbi díjait. Kiemelkedő elismerést jelentett mindig, amikor diákjai az óra végén tapssal köszönték meg eredményes előadását. Szakmai szempontból azonban a MEE által adományozott Elektrotechnikai Nagydíjat még ennél is nagyobbra értékeli. Végezetül Béres József mondott rövid zárszót és a Küldöttgyűlést lezárta.

7 Budapest, Günthner Attila jegyzőkönyvvezető Béres József elnök Dr. Friedrich Márta jegyzőkönyv hitelesítő Balogh János Miklós jegyzőkönyv hitelesítő