Jegyzőkönyv. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara május 19-i elnökségi üléséről.

Átírás

1 Jegyzőkönyv mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara május 19-i elnökségi üléséről. Helye: Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen (Petőfi tér 10.) Időpontja: május :00 óra Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Miklóssy Ferenc köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az Elnökségi Ülésen 9 tag van jelen, így az nem határozatképes. Az Alapszabálynak megfelelően 30 perc szünetet rendel el. A szünet után megállapítja, hogy 9 fő van jelen, így az Elnökségi Ülés az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően az elnökségi tagok létszámtól függetlenül a meghívóban jelzett napirendi pontokkal határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Tóth Istvánné elnökségi tagot, jegyzőkönyv-vezetőnek pedig Dr. Kissné dr. Tóth Tímeát. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadja. Javasolja a napirendi pontoknak a meghívóban szereplő sorrend szerinti tárgyalását, a javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadja. Gratulál az Elnökség nevében Csonka Tibor Úrnak, a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. igazgatójának a Nemzeti Minőségi Díj elnyeréséhez és ahhoz, hogy elnyerte az 5. legjobb munkahely címet 11 európai ország 1400 legjobb cégét érintő felmérésének eredményeként. Köszönti Pajna Sándort, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központjának igazgatóját, majd felkéri tájékoztatójának megtartására. 1.) napirendi pont: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatok megalapozottsága a térségben Pajna Sándor: Köszöni a meghívást, köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy véleménye szerint az Új Magyarország Fejlesztési Terv adta lehetőségeket érdemes lenne kihasználni a régióban, hiszen a koncepcióban új megközelítési mód érvényesül - a helyi mikro és az országos makro-koncepciók összehangolása. A terv első körben a problémák feltárását emeli ki, majd a prioritásokat nagy kategóriákban, utána a kategóriák alábontását és a valós kitörési pontok meghatározását, végül a finanszírozás módját. Készítettek egy ún. problématérképet mely egy térinformatikai alapú rendszer a fejlesztési prioritások ténylegesen meghatározására, amely képes a helyi/térségi/megyei irányvonalakat beilleszti az országos koncepcióba. A problématérkép alkalmas egy adott terület problémáinak összegyűjtésére, prioritások felállítására majd ezen adatok térbeli mintázatának megjelenítésére településenként illetve teljes megyére/kistérségre vonatkozóan is. Ezáltal lehetőséget teremt a településeknek a tényleges kitörési pontjaik meghatározására is. A problématérkép témakörei többek között a következők lehetnek: infrastruktúra fejlesztése (ezen belül: ivóvíz, szennyvíz, felszíni vízelvezető hálózat, közvilágítás, úthálózat, elektromos ellátó hálózat fejlesztése, stb.) /közintézmények/településrendezés/térségi fejlesztési programok. 1/5

2 A program első fázisában azt kérték a településektől, hogy az iránymutatások alapján határozzák meg, hogy milyen témakörben milyen fejlettségi szinten állnak, mi az, amit feltétlenül szükséges fejleszteni, mi az, ami várhat, stb. Rengeteg adatot sikerült összegyűjteniük ez által. Az adatlapok visszaérkezésekor konkrétan lehetett látni, hogy mely településen milyen fejlesztések, beruházások szükségesek, melyek a főbb megoldásra váró problémák. Terveik között szerepel egy program elkészítése a gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan is, melyhez a kamara segítségére számítanak. A program segítségével megjelenítésre kerülhetne, hogy mennyi egy adott termék életciklusa, cég életciklusa, piaci versenyelőny, hátrány, jövedelemteremtő képesség stb. A következő tervezési ciklusban már jó volna, ha hasznát vehetnék a felmérések eredményeinek, és a támogatásokhoz a felmérések alapján juthatnának a vállalkozások. A régióban elindult egy másik projekt is, amely teljes mértékben példaértékű az országban, ez tulajdonképpen a tudásalapú rendszerek fejlesztéséről szól. Újdonság az informatikai rendszer nem hagyományos módon való működtetése ASP technológia segítségével. Ez arról szól, hogy a legkisebb ügyfél is aki rendelkezik internet eléréssel csatlakozhat a rendszerhez. A tervezési módszertan jelenleg úgy néz ki, hogy az Európai Unió operatív programjának részletes kidolgozása a Magyar Állam felelőssége. Most készül a következő időszak tervezése ( ), amennyiben lehetséges, ennek kialakításához szeretné a kamara közreműködését kérni. Megköszöni a beszámolót, elmondja, hogy a kamara nagyon szívesen működik együtt e témában - akár regionális szinten is - hiszen minden lehetőséget meg szeretne ragadni a gazdaság élénkítése céljából. Ajánlja az Elnökség számára az Állami Számvevőszék megküldött jelentésének áttanulmányozását, mely nagyon sok tanúságot tartalmaz a magyar gazdaságra vonatkozóan. Átadja a szót a kamara új EEN programért felelős munkatársának, Dr. Kota Györgynek bemutatkozás céljából. 2.) napirendi pont: HBKIK Szolgáltató Kht évi közhasznúsági jelentésének elfogadása Dr. Varga Sándor: Megküldésre kerültek a dokumentumok, amelyekből egyértelműen látható a Kht évi eredményének az előző évekhez hasonló módon történő alakulása. A különbség abból adódott, hogy a Kálvin téri ingatlan bérbeadásából befolyó jövedelemmel nem számolhatott a Kht., mivel a Bérlő felmondta a bérleti jogviszonyt - a bérleti díj elmaradt, a kiadások viszont változatlanok maradtak. Mivel a kht. jelenleg nem hoz bevételt, a kiadásai a kamara költségvetését fogják terhelni. Gulyás Judit megküldte azon táblázatokat, melyek jól mutatják az adatok ténylegesen alakulását, a kitűzött célok megvalósítását évben. A felügyelő bizottság ülésén felmerülnek a következő kérdések a Kht.-val kapcsolatosan: mi a Kht. által elérendő cél és milyen erőforrások állnak a Kht. rendelkezésére ennek megvalósítására? Véleménye szerint a Kht. valódi tartalommal történő megtöltése eddigiekben nem sikerült. A Kht. előtt két út áll júliusától a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében: a.) bejelenti megszűnését vagy b.) átalakul non-profit kft-vé, vagy bármilyen más kft.-vé. Ezt a döntést a t. Elnökségnek meg kell fontolnia. Abban az esetben, ha a kht. megszüntetéséről határoz, akkor a jogutód nélküli megszűnést kell kezdeményezni végelszámolási eljárás megindításával. Abban az esetben, ha a kht. megváltozott jogi formában tovább folytatja tevékenységét, a kamara egyes stabil árbevételt biztosító tevékenységeit a kht-hoz lehetne telepíteni vagy lehetőség a piaci 2/5

3 irányba való nyitás is. Legfontosabb eldöntendő kérdés ebben az esetben azonban az, hogy milyen erőforrásból, milyen tevékenységeket végezzen a kht. Elmondja, hogy május 31. napjával Gulyás Juditnak megszűnik ügyvezetői megbízatása a kht-ban, de június 30. napjáig a kht. fennmaradásával kapcsolatos kérdések eldöntéséig ellátja a kht.-val kapcsolatos feladatokat. Ha a legfőbb szerv a végelszámolásról dönt a későbbiekben, ki kell jelölni egy felelős személy, aki a végelszámolást lebonyolítja. A Kálvin téri ingatlan hasznosításával kapcsolatosan egyeztető tárgyalások folynak. Összefoglalva elmondja: legfőbb eldöntendő kérdés, hogy van-e értelme a továbbiakban fenntartani a kht-t. A Felügyelő Bizottság azt javasolja, hogy egy hónapos határidővel kerüljenek kidolgozásra a végelszámolással kapcsolatos intézkedések. Posta Ferenc: Elvégezte a kht. könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a évi egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves beszámoló a kht december 31. fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Ezt a beszámolót E,-Ft eszköz - forrás egyező végösszeggel korlátozás nélküli záradékkal - hitelesíti az alábbi adattartalommal: a.) befektetett eszközök: 11 E Ft. b.) forgó eszközök: E Ft. c.) aktív időbeli elhatárolások: 14 E Ft. d.) saját tőke: E Ft. e.) kötelezettsége: 437 E Ft. f.) passzív időbeli elhatárolások: 147 E Ft. g.) mérleg szerinti eredmény: E Ft. Megköszöni a beszámolót. Felteszi a kérdést, hogy abban az esetben, ha a kht. végelszámolásáról dönt az Elnökség, akkor a vagyon visszaszáll-e az alapítóra? Dr. Varga Sándor: Nem teljes mértékben, mivel a Ptk. szerint a közhasznú társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjük alapításkori értéke adható ki, az ezen kívül megmaradó közhasznú célra kell fordítani. Tulajdonképpen 3 M Ft. összeg, amit vissza tudunk fordítani. Felteszi a kérdést, hogy a mérleg-beszámolóval kapcsolatosan van e kérdése a t. Elnökségnek? Dr. Szilágyi Péter: Javasolja, hogy egy részletesen kidolgozott és előkészített anyag alapján döntsön az Elnökség a kht. jövőjéről. A jövőben véleménye szerint a kamara működni tud a kht. nélkül is. A mérleget elfogadásra javasolja. Megkérdezi, hogy van e hozzászólás, kiegészítés a t. Elnökség részéről a HBKIK Szolgáltató Kht évi mérlegével kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, majd szavazásra bocsátja az előterjesztést. Az Elnökség a napirendi pont megtárgyalása után egyhangúlag a következő határozatot hozta. 3/5

4 10/2008. (05.19.) sz. Elnökségi határozat A HBKIK Elnöksége 1.) megállapítja, hogy a HBKIK Szolgáltató Kht évben a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben és az Alapító Okiratban meghatározott céloknak megfelelően működött, a Kht. az Üzleti tervében rögzített eredménykövetelményt nem teljesítette objektív, a Kht. működési körén kívül eső okok következtében. 2.) a HBKIK Szolgáltató Kht évi közhasznúsági jelentését, annak részeként a KHT egyszerűsített éves beszámolóját E Ft-os mérleg főösszeggel, E Ft-os mérlegszerinti eredménnyel, E Ft-os saját tőkével egyhangúlag elfogadja, és felkéri a Kht ügyvezetőjét, hogy a Kht. egyszerűsített éves beszámolójának közzétételéről, illetőleg a Közhasznúsági jelentés a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján történő megjelenítéséről figyelemmel a évi CLVI. törvény 19.-nak (5) bekezdésében foglaltakra június 30. napjáig szíveskedjék gondoskodni. 3.) Végrehajtásért felelős: Dr. Skultéti Éva főtitkár M. Gulyás Judit ügyvezető 4.) Határidő: május 30., illetőleg folyamatos Tóth Istvánné: Elmondja, hogy annak a közhasznú tevékenységnek az aktualitása megszűnt, amelyre a kht. létrehozásra került. Felteszi a kérdést, hogy a Kálvin tér, mint vagyoni elem a kamarai eszközök között szerepel vagy a kht. oldalán. Véleménye szerint meg kell vizsgálni, hogy a megszüntetés vagy a tovább működtetés jár e kevesebb veszteséggel. Elmondja, hogy elvileg a kht-nak az lenne a szerepe, hogy azokat az üzleti tevékenységeket ellássa, amelyet a kamara köztestület lévén nem végezhet. Ez az eredmény kamarai célra felhasználható. Tóth Istvánné: El kell dönteni, hogy akar-e a kamara a tagszervezeteinek konkurenciája lenni bizonyos szolgáltatások nyújtásában vagy sem. A következő elnökségi ülésre kerüljön kidolgozásra: a) kht. átalakulása mivel jár, milyen költségek merülnek fel ebben az esetben, b.) milyen tevékenységet folytathat fennmaradás esetén a kht., ezen tevékenységek folytatása milyen előnnyel járhat, c.) megszűntetésnek (végelszámolásnak) milyen költsége van, mi a folyamata. 4/5

5 c.) a Kálvin téri ingatlan: bérbeadás lehetősége, felújítási költségek, értékesítés lehetősége, értékbecslés elvégzése. A következő elnökségi ülésen határozottan lehet dönteni az alternatívák között a részletes kidolgozott anyag alapján. 3.) napirendi pont: HBKIK tagsága a Magyar Innovációs Szövetségben Dr. Skultéti Éva: Köszönti a t. Elnökséget. Elmondja, hogy véleménye szerint a kamara nagy elmaradását orvosolná, ha belépne a Magyar Innovációs szövetségbe tekintettel a kamara innovációt elősegítő, támogató szerepére. A tagdíj 69 E Ft. lenne éves szinten, melyhez kéri a t. Elnökség hozzájárulását. A csatlakozás a kamara számára az információszerzést segítené elő az innováció területén. 11/2008. (05.19.) sz. Elnökségi határozat 1.) A Hajdú- Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége támogatja a Hajdú- Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Innovációs Szövetséghez történő csatlakozását. 2.) Határidő: május ) Végrehajtásért felelős: Dr. Skultéti Éva főtitkár Miklóssy Ferenc elnök 4. Napirendi pont Egyebek Dr. Skultéti Éva: A kamara szervezésében május 21. napján kerül megrendezésre az első Észak-alföldi Klaszter Konferencia, melyre szeretettel várja az Elnökség tagjait. Gyakorlati ismereteket lehet szerezni a klaszter alapítással kapcsolatosan a rendezvényen, és neves előadók tartanak tájékoztatókat a témában május 28. napján MKIK Küldöttgyűlés lesz, szeretné kérni az országos Küldötteket, hogy vegyenek részt a rendezvényen. Miklóssy Ferenc elnök végezetül köszöni a megjelenteknek a részvételt, megállapítja hogy további kérdés, hozzászólás nincs; a résztvevőknek megköszöni a munkát, egyben az ülést bezárja. k.m.f. Miklóssy Ferenc elnök Dr. Skultéti Éva Főtitkár Dr. Kissné dr. Tóth Tímea jkv. vezető Tóth Istvánné jkv. hitelesítő 5/5