1. KÖSZÖNTŐ, NAPIREND

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. KÖSZÖNTŐ, NAPIREND"

Csongor Farkas
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Jegyzőkönyv ITS Hungary Egyesület május 18-án megtartott Közgyűléséről Helyszín: KHEM (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint 1. KÖSZÖNTŐ, NAPIREND A jelenlévőket Szűcs Lajos elnök úr üdvözölte, és megállapította, hogy a órára szabályosan összehívott Közgyűlés nem határozatképes. A Közgyűlés így a meghívóban az előírásoknak megfelelően - meghirdetett új időpontban, kor kezdhette meg munkáját. Szűcs Lajos elnök úr ismertette a Közgyűlés napirendjét (az előzetesen kiküldött meghívó szerint), melyet a Közgyűlés egyhangúlag elfogadott. A napirend a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A jegyzőkönyv elkészítésére az elnök Dr. Lindenbach Ágnes főtitkárt kérte fel, a jegyzőkönyv hitelesítését pedig magára vállalta. Szűcs Lajos úr megemlítette, hogy a Közgyűlésről az első esetben készül filmes dokumentáció, amely az egyesület web-oldalán lesz elérhető. 2. ITS HUNGARY KIVÁLÓSÁGI DÍJ Az első napirendi pont az ITS Hungary Kiválósági Díj pályázat eredményhirdetése volt. Az elnök úr kérésére Dr. Lindenbach Ágnes főtitkár értékelte a beérkezett pályaműveket. Elmondta, hogy a díjat azzal a céllal hirdette meg az Egyesület, hogy az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások területén az Egyesület tagjai által megvalósított - innovatív, jelentős nemzetgazdasági hasznot hozó, új megoldásokat felmutató - projektek közül a legkiválóbbat ily módon is kitüntesse az Egyesület. A Díj átadására negyedik alkalommal került sor. A pályázatra négy pályamű érkezett. Ebből két pályázat az Állami Autópálya Kezelő Zrt. munkája, melyek a CONNECT euro-regionális projekttel ( Várható utazási idők kijelzése ) és az EasyWay projekttel ( Az M0 autóút üzemi hírközlő rendszer hiányzó elemeinek megvalósítása ) kapcsolatosak. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. összevont pályázata a CONNECT euro-regionális projekt munkáihoz (a Fővárosi forgalomirányító központ és az ÁAK forgalomirányító központja között létrejött DATEX II szabvány szerinti kommunikációs rendszer megvalósítása és a Fővárosi forgalmi adatok elérhetővé tétele a hazai TMC szolgáltatás számára ) kapcsolódik. Dr. Lindenbach Ágnes részletesen ismertette a bírálati szempontokat és a bírálatokat. Elmondta, hogy a Bíráló Bizottságot az Egyesület vezetőségének tagjai, és Dr. Lányi Péter úr, a KHEM főosztályvezető helyettese, a CONNECT / EasyWay projektek Szakmai Felelőse alkották. A bírálók, ill. az Egyesület vezetőségének döntése alapján 1/5

2 a évi ITS Hungary Kiválósági Díjat megosztva kapta az Állami Autópálya Kezelő Zrt. és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a CONNECT euro-regionális projekt és az EasyWay projekt keretében végzett kiemelkedő munkájukért, a megvalósított magas színvonalú projektekért. A megosztott első díjnál Szűcs Lajos elnök úr kiemelte még a partnerek együttműködésének fontosságát az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások területén. Ezt követően a nyertes pályázóknak az oklevelet, és az ITS Hungary Kiválósági Díj 2010 plakettet Szűcs Lajos elnök úr adta át. 3. ITS HUNGARY NÍVÓDÍJ A következő napirendi pont az ITS Hungary Nívódíj eredményhirdetése volt. Szűcs Lajos elnök úr elmondta, hogy a pályázat az előző évben került először meghirdetésre, és elsősorban azzal a céllal, hogy motiválja a fiatal, pályakezdőket az ITS területén való munkára, ezáltal biztosítva az ITS szakterület utánpótlását. Pályázni három kategóriában lehetett: szakmérnöki diplomamunkával, illetve felsőfokú szakképzést lezáró diplomamunkával, valamint Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) pályamunkával. Az idei évben egy pályázat érkezett be Integrált informatikai rendszer modelljének kidolgozása a hazai gyorsforgalmi úthálózatra alkalmazása az M5-ös autópályán címmel. Szűcs Lajos elnök úr részletesen ismertette a pályázat értékelését, majd átadta az ITS Hungary Nívódíj 2010 oklevelet Sándor Zsolt Péter úrnak. Ezt követően a nyertes pályázó röviden bemutatta munkáját. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉS A évi díjak átadását követően a következő napirendi pont a évi közhasznúsági jelentés elfogadása, a Számvizsgáló Bizottság jelentésének elfogadása. Szűcs Lajos úr átadta a szót Dr. Lindenbach Ágnes főtitkárnak, aki elmondta, hogy a dokumentumok az Egyesület web oldalra is felkerülnek. Ezután ismertette az Egyesület közhasznúsági jelentését, melyben először áttekintést adott a taglistáról. Elmondta, hogy két szervezet több éves tagdíjelmaradás miatt kilépettnek tekintett (Evolutio Kft., ill. a CONNEXIS Kft), valamint hogy egy szervezet jelezte kilépési szándékát (3M Hungaria Kft). A főtitkár áttekintést adott a év legjelentősebb tevékenységeiről, a megrendezett szakmai programokról, melyek az alábbiak voltak: - Gerd Riegelhuth (Németország, Hesszen tartomány): Congestion Free Hessia - Siegler Vera: utvonalterv.hu - a multimodális útvonalajánló és utastájékoztató portál - Magyar András: "Forgalmi információk integrált gyűjtése és szétosztása Magyarországon" - Év végi rendezvény (CONNECT, EasyWay eredményeinek bemutatása) 2/5

3 A főtitkár ismertette továbbá az Egyesület évi pénzügyi mérlegének főbb adatait, áttekintést adva a évi bevételekről és kiadásokról. A közhasznúsági jelentést a legfontosabb pénzügyi adatokkal a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Ezután Szűcs Lajos úr felkérte Varga László urat, a Számvizsgáló Bizottság elnökét jelentésének megtételére. Varga úr elmondta, hogy a vizsgálat során a Számvizsgáló Bizottság megállapította, hogy a számlák és a főkönyvi kartonok vezetése rendezett, eltérést nem tapasztalt. Az Egyesület a kiadásait továbbra is jól tartotta kézben, azonban tevékenységének kiszélesedésével több új költségelem jelentkezett, így a ráfordítások meghaladták a tárgyévi összes bevételt. Azonban a ráfordítások az előző évhez közel azonos szinten realizálódtak. Összességében megállapította, hogy az Egyesület tervezhető éves bevételei a működéssel kapcsolatos költségeket fedezik, a működés folytonossága továbbra is biztosított. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 1/2010. május 18. határozat: Jelenlévők egyhangúlag elfogadták az ITS Hungary Egyesület évi közhasznúsági jelentését, és a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját. A beszámolók, ill. a dokumentumok elfogadása után került sor a Vezetőségben és a Számvizsgáló Bizottságban történt személyi változások áttekintésére. 5. A VEZETŐSÉG KIEGÉSZÍTÉSE Dr. Ruppert László úr a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-nél betöltött státuszának megváltozása miatt lemondott a vezetőségi tagságáról, ezért helyére a vezetőség új személyt javasolt. A vezetőségi tagok által képviselt ITS szakterületek egyensúlyának megtartása érdekében Szűcs Lajos elnök úr a Vezetőség nevében javasolta, hogy Dr. Ruppert úr helyére célszerű lenne szintén KTI tag megválasztása, ezért a Közgyűlés számára Berta Tamás urat javasolta; aki ezután röviden bemutatkozott a Közgyűlés jelen lévő tagjai számára. Szűcs Lajos elnök úr méltatta és megköszönte Dr. Ruppert László úrnak az Egyesületben végzett munkáját. 2/2010. május 18. határozat: Jelenlévők egyhangúlag elfogadták Berta Tamás urat, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. képviselőjét az ITS Hungary Egyesület vezetőségének új tagjaként. 3/5

4 6. A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG KIEGÉSZÍTÉSE A Számvizsgáló Bizottságból Dr. Tölgyesi Vilmos úr távozott, helyére Mátyás Péter urat, a KEMP Mérnöki Tanácsadó Bt. képviselőjét javasolta az Egyesület Vezetősége elfogadásra. Mátyás Péter úr a Közgyűlésen nem tudott megjelenni, így a Vezetőség nevében Perjés Tamás úr mutatta be Mátyás úr pályafutását. 3/2010. május 18. határozat: Jelenlévők egyhangúlag elfogadták Mátyás Péter urat, a KEMP Mérnöki Tanácsadó Bt. képviselőjét a Számvizsgáló Bizottság új tagjaként. 7. ÚJ TAGOK FELVÉTELE A Vezetőség és a Számvizsgáló Bizottság új tagjainak megválasztása után sor került az Egyesület új tagjainak felvételére. A felvételt az alábbi egyéni tagok és egy szervezet kérte, 2 ajánlással a jelenlegi tagság köréből (az Egyesület Alapszabályában rögzítetteknek megfelelően): - Dr. Ruppert László úr, mint egyéni tag, a KTI volt képviselője (ajánlók: Szűcs Lajos KHEM; Perjés Tamás COWI) - Dr. Könyves-Tóth Pál úr, mint egyéni tag, a Pázmány Egyetem Jogi Karának adatvédelemmel foglalkozó kutatócsoportjának tagja (ajánlók: Dr. Gulyás András Magyar Közút NZrt.; Siegler Vera Topolisz Kft.) - BME Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésgazdasági Tanszék (ajánlók: Dr. Lindenbach Ágnes Inter-út XXI. Kft.; Szűcs Lajos KHEM) A Közgyűlésen utóbbi szervezetet Dr. Mészáros Ferenc úr képviselte. A tagjelöltek röviden bemutatkoztak, ismertették szakmai pályafutásukat/ tevékenységüket, majd megerősítették szándékukat, hogy az ITS Hungary Egyesület tagjai kívánnak lenni. 4/2010. május 18. határozat: Az ITS Hungary Egyesület jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadták az új tagok (Dr. Ruppert László, Dr. Könyves-Tóth Pál, és a BME Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésgazdasági Tanszék) jelentkezését, és felvételüket. Szűcs Lajos kérte az új tagokat, hogy a tagfelvételhez szükséges dokumentumokat a Titkárság részére benyújtani szíveskedjenek. 4/5

5 ÉVI TERVEK ÁTTEKINTÉSE A tagfelvétel után Szűcs Lajos felkérte Dr. Lindenbach Ágnes főtitkárt, az ITS Hungary Egyesület évi programjának ismertetésére. A főtitkár elmondta, hogy az EasyWay projekt hivatalos lezárása most zajlik, mely projektről az Egyesület Workshop megtartását tervezi. Elektronikus útdíjgyűjtés témájában jelentkezett egy osztrák előadó, a megbeszélések még folynak a pontos téma és az időpont egyeztetéséről. Dr. Lindenbach Ágnes kérte a tagokat, hogy szakmai előadás-javaslataikat az elkövetkező héten nyújtsák be. 9. EGYEBEK Nem volt egyéb kérdés. A Közgyűlést a napirend maradéktalan teljesítése után Szűcs Lajos elnök úr bezárta. A jegyzőkönyvet összeállította: A jegyzőkönyvet hitelesítette: Dr. Lindenbach Ágnes főtitkár Szűcs Lajos elnök Budapest, május 21. Mellékletek: 5/5

Hasonló dokumentumok

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BUDAPEST, 2010. MÁJUS 23. SZŰCS LAJOS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BUDAPEST, 2010. MÁJUS 23. SZŰCS LAJOS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ ITS HUNGARY INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK KOORDINÁLÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BUDAPEST, 2010. MÁJUS 23. SZŰCS LAJOS ELNÖK TARTALOMJEGYZÉK 1.