Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület kibővített elnökségi ülése

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület kibővített elnökségi ülése"

Gergő Lóránd Katona
4 évvel ezelőtt
Látták:

1 A FELELŐS CSALÁDI VÁLLALATOKÉRT MAGYARORSZÁGON KÖZHASZNÚ EGYESÜLET (székhelye: 1023 Budapest, Bolyai utca 13.) (országos nyilvántartási azonosító: 1849 / 2010) (nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék) (nyilvántartási szám: / 2011) JEGYZŐKÖNYV Készült: Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület kibővített elnökségi ülése Helyszín: A Grund, VIII. Budapest, Nagytemplom u. 30. Időpont: november 24-én (kedden) 16:30 Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint A Határozatképesség megállapítása, a tisztségviselők megválasztása és a napirend elfogadása Bárány László, az Egyesület elnöke, az Elnökségi ülés levezető elnöke megállapítja, hogy a 16:30 órai kezdetű időpontra összehívott Elnökségi ülés határozatképes. Az Elnökségi ülésen megjelenteket a mellékelt jelenléti ív tartalmazza. Az Elnök szavazásra bocsájtja a meghívóban rögzített napirendi pontokat, melyek az alábbiak: Napirendek: tervezett pénzügyi zárás (mellékleve a könyvelés szerinti tervezet) pénzügyi terv 3. Karácsonyi vacsora program 4. Budapesti CORVINUS Egyetem együttműködés 5. Szervezeti változások a nemzetközi szervezetben, az FBN-I-nél 1/ sz. határozat Az Elnök szavazásra bocsájtja a meghívóban rögzített napirendi pontokat. Az Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés a napirendi pontokat a javasolt sorrenddel egyhangúlag elfogadta. 1 / 5

2 2/ sz. határozat Az Elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyvet Csideiné Nagy Krisztina ügyvezető tikár vezesse. Az Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés a jegyzőkönyvvezetőt a fentiek szerint egyhangúlag megválasztotta tervezett pénzügyi zárás Bárány László a kiosztott főkönyvek (Egyesület és a 100%-os tulajdonában lévő FCSV Kft.) alapján ismerteti a év tervezett pénzügyi zárásával kapcsolatosan, hogy az Egyesület az idei évben elérte az anyagi biztonságot. Az elnök kéri az ügyvezető titkárt, hogy készítsen kimutatást a tagokkal szemben fennálló követelésekről, különös tekintettel a tagdíj tartozásokra, továbbá hivatalos levélben szólítsa fel a tagdíjat eddig nem teljesítő tagokat, hogy rendezzék kötelezettségüket. Az elnök kéri az ügyvezető titkárt, hogy készítsen egy listát a be nem hajtható követelésekről, melyek leírása a mérleget módosítja, egyeztesse ezeket a könyvelővel, továbbá egyeztessen Kalocsai Zsolttal a paksi adomány nélküli Adózás előtti eredmény vonatkozásában. Boross Dávid társelnök kéri, hogy a Symbol írásban mondjon fel. Egyúttal kéri az ügyvezető titkárt, hogy a klubesteknek a Symbol helyett új helyszínt keressen. Az új helyszínnel szembeni kritériumok: fős befogadóképesség, kávézóasztalos elrendezés, jó minőség, parkolási lehetőség, belváros külvárosa és szállodai helyszín preferált. Magyar tulajdonú, családi kézben lévő hoteleket is ajánlani. 6-8-as listát a karácsonyi vacsorára elkészíteni. Az elnök szavazásra bocsátja a évi pénzügyi zárást. 3/ sz. határozat Az Elnök javasolja a év pénzügyi zárásának elfogadását. Az Elnök megállapítja, hogy az elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadják a év tervezett pénzügyi zárását. 2 / 5

3 pénzügyi terv Bárány László elnök ismerteti, hogy a jelenleg megkötött szerződéseink, a tervezett tagdíj bevételekkel és a korábbi évekhez hasonló visszafogott gazdálkodás mellett pénzforgalom alapján +0 zárás várható. Az FCSV Kft. költségvetés tervezete is pontosításra került, az új, színvonalasabb Klub helyszín kiválasztásának javaslata egyben a Klub költségkeretének megemelését vonzza maga után. Összességében pénzforgalmi alapon számolva az Egyesület és a Kft. a évben tervezett bevételek és kiadások tekintetében pozitívan zár. Kürti Tamás javasolja, hogy a nemzetközi programokon való részvétel motivációjára 2016-ban is kerüljön elkülönítésre egy alap. Az elnök kéri Kürti Tamást és Boross Dávidot, hogy a továbbiakban határozzák meg ennek pénzügyi kereteit. AZ elnök egyben javasolja, hogy a támogatás legyen aktivitáshoz feltételként kötve. Kürti Tamás Javasolja, hogy kerüljenek a NxGnek összehívásra, és családi alkotmány formájában fogalmazzák meg igényeiket, mire van szükségük. Bárány László elnök kéri, hogy keressük meg azt a sikerre éhes következő generációt, akik feladatot vállalnak és az Egyesület indulásakor jellemző lelkesedéssel és inspirációval tudják szervezni a NxG-neket. A jelenlévők egyetértenek a kezdeményezéssel. Az elnök kéri az új ügyvezető titkárt, hogy január 1-től vegye át a tagdíjak számlázásának és beszedésének feladatát, a tagdíjszámlákat február 15-ig állítsa ki és növelje a rákérdezések intenzitását. Az Elnök kéri az új ügyvezető titkárt, hogy a könyvelő irodával egyeztetve dolgozzanak ki egy pénzforgalmi riport rendszert, amelyet használva miden hónap 10.-ét követő első hétfőjén riport küldhető az elnökség tagjainak és Seenger Pálnak, az ellenőrző bizottság elnökének. A riportnak tartalmaznia kell a havi bankszámla kivonatot és egy pénzforgalmi kimutatást havi lebontásban a tervezett és tényleges bevételekkel és kiadásokkal. A rendszer bevezetését Január 1-től kéri. Az elnök kéri, hogy a Közgyűlés napirendi pontjai között szerepeljenek a jövő évi költségvetési előirányzat elfogadása mellett a évi feladatok, különös tekintettel a 2016 nyarán esedékes tisztújításra, elnökválasztásra. A jelenlévők egyetértenek a javaslattal. 4/ sz. határozat Az Elnök javasolja a év módosított pénzügyi tervezetének elfogadását. 3 / 5

4 Az Elnök megállapítja, hogy az elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadják a év módosított pénzügyi tervezetét. 3. Karácsonyi vacsora program Az FBN-H család karácsonyi programja december 17-én órától a Kempinski Hotel Corvinus Regina Báltermében kerül megrendezésre. Boross Dávid ismerteti a tervezett programot. Boross Dávid azt javasolja, hogy legyen idén is tombola és órakor kerüljön sor a tombolasorsolásra. Az elnökség megegyezik abban, hogy a tombola ára Ft lesz. Az elnök kéri az ügyvezető titkárt, jelezze a tagok felé, hogy várjuk felajánlásaikat a tombolához. A társelnök kéri az ügyvezető titkárt, hogy a háttérzenét a szállodától, az esti programot pedig Szabó Ádám énekes tangóharmonikástól rendelje meg. Az elnök kéri az ügyvezető titkárt, hogy másnap óráig kerüljenek kiküldésre a meghívók a mikulás ünnepségre és a karácsonyi vacsorára. 4. Budapesti CORVINUS Egyetem együttműködés Bárány László elnök ismerteti a Kezdeményezést, a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozásfejlesztési Intézetének megkeresését, amelyben együttműködést ajánlanak, miszerint legtehetségesebb hallgatóik szakmai gyakorlatát az egyesület tagvállalatainál töltsék el és szakdolgozatukat az FBN-H Tagcégekről írják. A legjobb szakdolgozatokat az egyesület akár díjazhatná is. Ezek közül a hallgatók közül sokan felvételiznek a Vállalkozásfejlesztési mesterszakukra, ahol a tehetséggondozás újabb lehetőségei nyílhatnak meg az egyesület tagvállalatai számára. Az egyesület egyfelől jól képzett szakember-utánpótláshoz juthat, másfelől pedig aktívan közreműködhet a családi vállalkozások speciális ismeretanyagának kifejlesztésében. Bárány László elnök javasolja, hogy év elején induljon egyeztetés a témában. Az elnökség jelenlévő tagjai egyetértenek az együttműködéssel és az egyeztetések mihamarabbi elindításával. 5. FBN-I Kürti Tamás bemutatja az elnökségnek az FBN-I rendezvényeit és működését. Az FBN-I ősszel és tavasszal szervez egy-egy nagy találkozót. A tavaszi konferenciát az elnököknek, az ügyvezető titkároknak és a NxG vezetőknek szervezik. Az idei őszi konferencia (október 14.) szerves része volt a haver coaching (new leaders circle). A finanszírozást a tagdíjakból, az őszi rendezvényből és a szponzorációból biztosítják. Idén bevezetésre került a téglajegyek rendszere is. Ennek megfelelően a stabil finanszírozást családok befektetéseivel biztosítják, akik konkrét célokra ajánlanak fel bizonyos pénzösszegeket. Az FBN-I új elnöke pl. felajánlott évi eurót NxG célokra, aktivitásokra, programok és eszközrendszerek kidolgozására, de történtek más családi felajánlások is. Kialakításra került a Desboard 2.0, ami egy irányító- és monitorfelület és tartalmazza az egyes egyesületek aktivitásait. FBN-es vezetőkből létrejött egy szakértői csoport a tag egyesületek tanítása céljából. Kérdés: Nemzetközi summit-okon szerzett tapasztalatokból hogyan lehet átadható információcsomagokat készíteni? Hogyan lehet a családokat rábírni a nemzetközi aktivitásra, rendezvényeken való részvételre? 4 / 5

5 Feladat: Nyílt meghirdetéssel és meghívók kiküldésével több családot kell bevonzani ezekre a nemzetközi rendezvényekre. Új NxG program szükséges. Legalább két új éves korú embert kell aktívvá tenni. Kürti Tamás további javaslata: NxG alkotmány készítése. 6. Egyéb felvetések Rózsa Tamás javaslata: 7 tagúra bővüljön az elnökség, amiből 3 fő legyen NxG, akik felelősei lehetnek a NxG rendezvények szervezésének, akár elhatárolt költségvetéssel. Továbbá 3 senior és az elnök alkossa a 7 tagú elnökséget. Kürti Tamás: az utódlás legyen nyitott. Bárány László: a tagságot kellő információval kell ellátni az új elnökség választásával kapcsolatban. Egyetért abban, hogy tisztújításkor bővüljön az elnökség. Ehhez az alapszabályt módosítani kell. Boross Dávid: egyetért a 7 fős elnökséggel, de kiemeli, hogy az elnökségben való részvétel felelősség, az üléseken való részvétel kötelező, így fontos, hogy megfelelően motivált emberek kerüljenek megválasztásra. Bárány László szerint a misszió: értelmes célok kitűzése és hosszútávra gondolkozás. Az elnök kéri az ügyvezető titkárt, hogy kérje a Szecskay Ügyvédi Iroda szakmai állásfoglalását. Mik a megvalósítási lépései annak érdekében, hogy a soron következő tisztújító közgyűlésen az elnökség létszámát 5 főről 7 főre emelhessük? Az elnök kéri az ügyvezető titkárt, hogy a munka átadásáról az új ügyvezető titkárnak átadás-átvételi jegyzőkönyv készüljön. Az Elnök az Elnökségi ülést berekeszti és megköszöni a részvételt. Bárány László az Egyesület elnöke elnökségi ülés levezető elnöke Boross Dávid, társelnök Kalocsai Zsolt,elnökségi tag Kürti Tamás, elnökségi tag Rózsa Tamás, elnökségi tag Csideiné Nagy Krisztina ügyvezető titkár, jegyzőkönyvvezető 5 / 5

Hasonló dokumentumok

A Határozatképesség megállapítása, a tisztségviselők megválasztása és a napirend elfogadása

A Határozatképesség megállapítása, a tisztségviselők megválasztása és a napirend elfogadása A FELELŐS CSALÁDI VÁLLALATOKÉRT MAGYARORSZÁGON KÖZHASZNÚ EGYESÜLET (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 183.) (országos nyilvántartási azonosító: 1849 / 2010) (nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék)