ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS RENDJÉRŐL
|
|
- Emília Kelemenné
- 5 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 15. számú melléklet ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS RENDJÉRŐL A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) értelmében 1. Az ügyfél átvilágítás kötelező esetei - üzleti kapcsolat létesítésekor, - hárommillió-hatszázezer forint összeghatárt elérő, vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor (függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől), ideértve az egymással ténylegesen összefüggő ügyleti megbízásokat is, ha azok együttes értéke 1 naptári éven (365 napon) belül eléri a hárommillió-hatszázezer forint összeget, - a háromszázezer forintot elérő, vagy meghaladó összegű pénzváltás esetén, ideértve az egymással ténylegesen összefüggő ügyleti megbízásokat is, ha azok együttes értéke egy héten (7 napon) belül eléri a háromszázezer forint összeget, - háromszázezer forintot meghaladó összegű, a május 20-i (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott pénzátutalásnak minősülő ügyleti megbízás teljesítésekor, - pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha a fenti pontok szerinti átvilágításra még nem került sor, - ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. 2. A személyazonosság igazoló ellenőrzése A Takarék csoport tagja a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni: Természetes személy esetén magyar állampolgár esetén személyi igazolvány (ha nem tartalmazza a lakcímet, akkor lakcímet igazoló hatósági igazolvány is); személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együttesen; útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együttesen; új típusú kártya formátumú gépjármű vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együttesen; külföldi állampolgár esetén úti okmány; személyi igazolvány, ha az magyarországi tartózkodásra jogosít; tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult természetes személy (ideértve a képviselőt, számla felett bankfiókban vagy elektronikus úton, telefonon rendelkezőt, a kártyabirtokost) fentebb megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - harminc napnál nem régebbi - okiratot, hogy
2 a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta, belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát. Külföldön bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerint a bejegyzését vagy nyilvántartásba vételét igazoló, 30 napnál nem régebben kelt igazolás, a szükséges felülhitelesítéssel vagy Apostille pecséttel. Az azonosításhoz szükséges iratok hiteles magyar fordítását az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI), magyarországi szakfordító vagy szakfordító-lektor végezheti el. Egyéni vállalkozó, őstermelő és egyéb önálló tevékenységet végző magánszemély esetén Egyéni vállalkozók részéről, akik tevékenységüket az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény alapján végzik vállalkozói igazolvány vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv által kibocsátott, a nyilvántartásba vételről szóló igazolás, értesítés. Mezőgazdasági őstermelők részéről - NAV-nál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példánya, - mezőgazdasági őstermelői igazolvány értékesítési betétlappal. Önálló tevékenységet végző magánszemélyek részéről - a NAV-nál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példánya, - a tevékenység végzését lehetővé tevő okirat, igazolvány (pl. a kamarai tagságot igazoló dokumentum stb.). Adószámmal rendelkező magánszemélyek részéről a NAV-nál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példánya A Pmt. értelmében a Takarék csoport tagjának alkalmazottja a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél / meghatalmazott / rendelkezésre jogosult / képviselő személyazonosság igazolására szolgáló adatokat tartalmazó okiratairól másolatot köteles készíteni. 3. Ügyfél-azonosítás a) Természetes személy esetén az ügyfél-azonosítás az ügyfél következő adatainak Takarék csoport tagja általi rögzítését jelenti: - családi és utónév - születési családi és utónév, - születési hely, idő, - anyja születési neve, - állampolgárság, - lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely - azonosító okmány típusa, száma.
3 Hárommillió-hatszázezer forintot el nem érő összegű ügyleti megbízás esetén az alábbi adatokat kell rögzíteni a természetes személy ügyfél esetében, akivel a Takarék csoport tagja még nem létesített üzleti kapcsolatot (alkalmi ügyfél): - a családi és utónevét, - születési helyét és idejét, - valamint az ügyleti megbízás tárgyát és összegét. b) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az ügyfél-azonosítás a következő adatok rögzítését jelenti: - név, rövidített név, - székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén amennyiben ilyennel rendelkezik magyarországi fióktelepének címe, - cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén cégjegyzékszáma, egyéb jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma, - főtevékenység, - a képviseletre jogosult(ak) neve(i) és beosztása(i), - a kézbesítési megbízottjának azonosítására alkalmas adatai, - adószám (amennyiben rendelkezik ilyennel). Hárommillió-hatszázezer forintot el nem érő összegű ügyleti megbízás esetén az alábbi adatokat kell rögzíteni jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében, akivel a Takarék csoport tagja még nem létesített üzleti kapcsolatot (alkalmi ügyfél): - nevét, rövidített nevét; - székhelyének címét (külföldi székhelyű vállalkozás esetén amennyiben ilyennel rendelkezik magyarországi fióktelepének címét), c) Egyéni vállalkozó, őstermelő és egyéb önálló tevékenységet végző magánszemély esetén az ügyfél-azonosítás az ügyfél következő adatainak Takarék csoport tagja általi rögzítését jelenti: Az ügyfél, mint természetes ügyfél-azonosítása során felsorolt azonosító adatokat kell rögzíteni. Ezt követően az ügyfél nyilatkozik az önálló tevékenység végzésével kapcsolatos egyéb adatokról: - egyéni vállalkozó / egyéni cég / önálló tevékenységet végző magánszemély megnevezése - tevékenység végzésének helye (ha nem azonos a lakcímmel) / bejegyzés szerinti székhelye - vállalkozói igazolvány száma / cégbírósági nyilvántartásban szereplő egyéni cég esetén cégjegyzékszáma / önálló tevékenységet végző magánszemély esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási száma - fő tevékenységi kör (az Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzéke - ÖVTJ szerint) - adószáma (ha van) - képviseletre jogosult(ak) neve, beosztása (ha nem egyezik meg az önálló tevékenységet végző magánszeméllyel)
4 Amennyiben az ügyfél nem járul hozzá az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése Takarék csoport tagja által történő elvégzéséhez, vele üzleti kapcsolat nem létesíthető, illetve az általa benyújtott ügyleti megbízás nem teljesíthető. 4. Ügylet azonosítása A Takarék csoport tagja az ügyfél azonosítása mellett köteles az ügyletre vonatkozó alábbi adatokat is rögzíteni: üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát, ügylet esetén a megbízás tárgyát és összegét a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód). 5. Nyilatkozattétel a tényleges tulajdonos személyére vonatkozóan A természetes személy ügyfél amennyiben nem meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként vagy képviselőként jár el a Takarék csoport tagja előtt a Pmt. 8. (1) bekezdése alapján személyes megjelenéssel köteles tényleges tulajdonosi nyilatkozatot tenni abban az esetben, ha tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el. Ha saját nevében jár el, akkor nem kell nyilatkoznia. A Pmt. 9. (1) bekezdésében meghatározottak szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője személyes megjelenéssel köteles nyilatkozni a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról és annak személyes adatairól. Tényleges tulajdonos a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 8:2. (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon bejegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - Ptk. 8:2. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett, továbbá d) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
5 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a vagyonrendelő, valamint annak tényleges tulajdonosa, a vagyonkezelő, valamint annak tényleges tulajdonosa, a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak tényleges tulajdonosa, továbbá az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá f) az a)-e) pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője. Befolyás: A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek. A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára közvetett befolyás útján biztosítottak. Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni. A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani. 6. Nyilatkozattétel a kiemelt közszereplői (PEP) státuszról A Pmt. 19 (1) bekezdése értelmében természetes személy ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult és a képviselő köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját maga saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója-e, illetve kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy-e. Ha igen, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt. 4. (2) bekezdés mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek. Nyilatkozat hiányában a Takarék csoport tagja az üzleti kapcsolat létesítését, illetve az ügylet végrehajtását köteles megtagadni.
6 A Pmt. 8 (3) bekezdése értelmében a Takarék csoport tagja a tényleges tulajdonosra vonatkozóan a természetes személy ügyféltől, illetve a jogi személy ügyfél képviselőjétől írásbeli nyilatkozat kér arra vonatkozóan, hogy a tényleges tulajdonos saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. Kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfélátvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Fontos közfeladatot ellátó személy: a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló, c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője, d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az Ítélőtábla és a Kúria tagja e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei, g) a többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja; h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja A Pmt. kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa, vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa, vér szerinti, örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülője. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
7 b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre. 7. Egyéb lehetséges intézkedések Ügyfélprofil kérdőív kitöltése A Takarék csoport tagja a Pmt.-ben meghatározott ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése érdekében köteles azonosítani és értékelni az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellegével és összegével, az ügyféllel, termékkel, szolgáltatással, földrajzi területtel és alkalmazott eszközzel kapcsolatos pénzmosási- és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezőket, amelyhez további adatokat kérhet és kezelhet az ügyfél tevékenységéről, számlájának várható forgalmáról, megbízásai várható típusáról és összegéről, az ügyfél partnereiről. Az Ügyfélprofil kérdőívet a Takarék csoport tagja a fokozott ügyfél-átvilágítás alá eső esetekben belföldi és külföldi állampolgárok, illetve belföldi és külföldi jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében is kitölteti annak érdekében, hogy ügyfeleit jobban megismerje és a szokásaik ismeretében ítélje meg ügyleteik kockázatát. Nem kell kitölteni az Ügyfélprofil Kérdőívet a széfszolgáltatás igénybevétele során, az egyszerűsített és normál ügyfél-átvilágítás eseteiben valamint alkalmi ügyfelek (akikkel még nem létesített üzleti kapcsolatot a Takarék csoport tagja) összeghatár (hárommillió-hatszázezer, illetve háromszázezer forint) alatti megbízásai esetén. Vezetői jóváhagyás A Takarék csoport tagja az üzleti kapcsolatok egy meghatározott körének létesítését megelőzően, illetve egyes ügyletek teljesítése előtt saját kockázatainak csökkentése érdekében vezetői jóváhagyást alkalmaz. A jóváhagyás megtagadása esetén az üzleti kapcsolat létesítésére vonatkozó kérelmet a Takarék csoport tagja elutasítja, illetve az ügyet teljesítését megtagadja. Nyilatkozattétel a pénzeszköz forrásáról Az ügyfélnek a Takarék csoport tagja által meghatározott esetekben nyilatkoznia kell a pénzeszköz forrásáról, illetve a Takarék csoport tagjának kérésére be kell mutatnia a pénzeszközök forrására vonatkozó igazoló dokumentumokat. A pénzeszközök forrásának igazolásaként a megbízást benyújtó személy vagy a számlatulajdonos nevére szóló, alábbi eredeti dokumentumok bemutatása fogadható el: a) jövedelemről szóló igazolás (pl. munkáltatói igazolás, osztalékról szóló értesítés stb.), b) bankszámlakivonat, készpénzfelvételi / készpénzkifizetési bizonylat, c) betéti igazolás, biztosítási kötvény, vagy egyéb, a pénzügyi intézmény által kiállított igazoló dokumentum,
8 d) örökségről szóló jogerős bírósági végzés, vagy hatósági határozat (pl. hagyatékátadó végzés, földhivatali bejegyző határozat), e) egyéb közokirat (pl. gépjármű adásvételi szerződés), f) nyereményszelvény, vagy egyéb igazolás g) bármely más dokumentum, mely hivatalosan igazolja a pénzeszköz forrását. Amennyiben az igazolás nem magyar nyelven van kiállítva, hiteles magyar fordítást is csatolni kell. Hiteles magyar fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI), magyarországi szakfordító vagy szakfordító-lektor végezheti el. 8. Az ügyfél azonosító adatok változásának bejelentése A Pmt. 12. (3) bekezdésének rendelkezése szerint a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyében bekövetkezett változásról az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltatót értesíteni. 9. Alvó számlákkal kapcsolatos adategyeztetési kötelezettség Ha az Ügyfél Takarék csoport tagjánál vezetett számlája terhére, vagy javára két naptári évet elérő időtartam alatt megbízás teljesítésére nem került sor, akkor a Takarék csoport tagja 30 napon belül felhívja az Ügyfelet az adatokban bekövetkezett változások közlésére azzal, hogy a megismételt azonosítás elvégzéséig a számlán megbízás teljesítésére nincs mód. 10. Adatkezelési elvek A Takarék csoport tagja a Pmt-ben rögzített jogi kötelezettsége alapján az ügyfél azonosítása és személyazonosság igazoló ellenőrzése, valamint az üzleti kapcsolat fennállása során végrehajtott monitoring tevékenysége során személyes és nem személyes adatokat kezel. A Takarék csoport tagja Pmt.-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése érdekében személyes adatokat kizárólag a pénzmosás- és a terrorizmusfinanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben kezeli. A Takarék csoport tagja az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig jogosult kezelni a személyes adatokat, a személyes adatnak nem minősülő adatokat, beleértve minden, az üzleti kapcsolattal összefüggésben keletkezett adatot, pedig köteles megőrizni, amely időtartam az arra felhatalmazott hatóságtól érkező megkeresés esetén legfeljebb tíz évre meghosszabbítható. Az adatkezelési jogosultság, illetve kötelezettség megszűnésekor a Takarék csoport tagja az adatokat törli, illetve megsemmisíti. Az adatkezelés időtartama alatt a Bank pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozására, dolog büntetendő cselekményből való származásának gyanújára utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén az általa kezelt adatokat köteles átadni a pénzmosás és
9 terrorizmusfinanszírozása elleni küzdelem, valamint bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, nyomozásának elősegítésére létrehozott pénzügyi információs egységként működő hatóságnak, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetén belül működik. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól részletes tájékoztatás a Takarék csoport tagja honlapján elérhető Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál.
Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. ügyfél-azonosítási rendjéről
NN Biztosító Zrt. Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Bevezetés A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban:
RészletesebbenTÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY)
Alulírott, TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY) A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.. törvény szerinti tényleges tulajdonos 1 személyének
RészletesebbenSzületési helye: Születési ideje: Születési helye: Születési ideje: Születési helye: Születési ideje: Születési helye: Születési ideje:
Alulírott, TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY) A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 07. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonos személyének megállapítására
RészletesebbenAZONOSÍTÁSI ADATLAP KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI!
AZONOSÍTÁSI ADATLAP KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI! A természetes személy adatai: családi és utónév: születési családi és utónév állampolgárság: magyar: egyéb: születési hely, idő: anyja születési
RészletesebbenNyilatkozat a tényleges tulajdonos személyéről
Nyilatkozat a tényleges tulajdonos személyéről A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és magakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján jogi személy vagy jogi személyiséggel
RészletesebbenH i r d e t m é n y. az OTP Alapkezelő Zrt. ügyfél-azonosítási rendjéről
H i r d e t m é n y az OTP Alapkezelő Zrt. ügyfél-azonosítási rendjéről 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
RészletesebbenH i r d e t m é n y. az OTP Lakástakarék Zrt. ügyfél-azonosítási rendjéről (ÁSZF 8. sz. függeléke)
H i r d e t m é n y az OTP Lakástakarék Zrt. ügyfél-azonosítási rendjéről (ÁSZF 8. sz. függeléke) 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
RészletesebbenA személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:
H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:
RészletesebbenHIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.
HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.
RészletesebbenAlapítvány ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata
Tisztelt Ügyfelünk! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. (1) bekezdése szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
RészletesebbenNem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata
Tisztelt Ügyfelünk! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. (1) bekezdése szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
RészletesebbenHirdetmény a Merkantil csoport ügyfél-azonosítási rendjéről szeptember 30.
Merkantil Bank Zrt. Hirdetmény a Merkantil csoport ügyfél-azonosítási rendjéről 2017. szeptember 30. H i r d e t m é n y a Merkantil csoport ügyfél-azonosítási rendjéről 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség
RészletesebbenHirdetmény a Merkantil Bank ügyfél-azonosítási rendjéről június 27.
Merkantil Bank Zrt. Hirdetmény a Merkantil Bank ügyfél-azonosítási rendjéről 2019. június 27. H i r d e t m é n y a Merkantil csoport ügyfél-azonosítási rendjéről 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség A
RészletesebbenH i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről
H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
RészletesebbenH i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről
H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
RészletesebbenI. ÁLTALÁNOS TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT
I. ÁLTALÁNOS TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT Ügyfél azonosító (CIF ID): Családi és utónév: Születési családi és utónév: Születési hely, idő: Anyja születési családi és utóneve: Telefonszám (opcionális
RészletesebbenPénzmosás elleni szabályzat
Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit
RészletesebbenH i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről
H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
RészletesebbenHIRDETMÉNY AZ ÁHF LÍZING PÉNZÜGYI ZRT. ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁSI RENDJÉRŐL. 1 Ügyfél-azonosítási kötelezettség
HIRDETMÉNY AZ ÁHF LÍZING PÉNZÜGYI ZRT. ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁSI RENDJÉRŐL 1 Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
RészletesebbenH i r d e t m é n y. az OTP Lakástakarék Zrt. ügyfél-azonosítási rendjéről
Ügyfél-azonosítási kötelezettség H i r d e t m é n y az OTP Lakástakarék Zrt. ügyfél-azonosítási rendjéről A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
RészletesebbenH i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről
H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
Részletesebben67/2018. sz. Vezérigazgatói utasítás 4. sz. melléklete. H i r d e t m é n y
Ügyfél-azonosítási kötelezettség H i r d e t m é n y az OTP Ingatlanlízing Zrt. ügyfél-azonosítási rendjéről A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ H I R D E T M É N Y AZ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS RENDJÉRŐL. Hatályba lép: Közzététel napja:
TÁJÉKOZTATÓ H I R D E T M É N Y AZ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS RENDJÉRŐL Hatályba lép: 2017.11.22. Közzététel napja: 2017.11.21. 1. Ügyfél-átvilágítási kötelezettség A Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
RészletesebbenSzabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról
... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL Hatályba lép: 2014.03.17. 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség A Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
RészletesebbenH i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről
H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.
TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége
RészletesebbenKitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében
RészletesebbenTényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltési útmutató jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára
Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltési útmutató jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára A Bank az ügyfél-átvilágítás során köteles a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél
RészletesebbenADATLAP azonosításhoz
ADATLAP azonosításhoz Ajánlat vonalkódja: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-1-477-4800 Honlap: www.aegon.hu I. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL
RészletesebbenHIRDETMÉNY. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. ügyfél-átvilágítással kapcsolatos kötelezettségeiről
HIRDETMÉNY A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. ügyfél-átvilágítással kapcsolatos kötelezettségeiről 2018 Tisztelt Ügyfeleink! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
RészletesebbenKitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.
TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége
RészletesebbenÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**
Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap
RészletesebbenADATLAP azonosításhoz
ADATLAP azonosításhoz Ajánlat vonalkódja: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-1-477-4800 Honlap: www.aegon.hu I. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL
RészletesebbenTERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE
Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;
RészletesebbenNYILATKOZAT. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére
2.2. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat jogi személyek részére: NYILATKOZAT Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére Alulírott..., mint a. büntetőjogi felelősségem tudatában
RészletesebbenVITAMIN Egészségpénztár
VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt
RészletesebbenIgénybejelentés lejárat esetén
NN Biztosító Zrt. Vonalkód helye: Beérkezés az értékesítési irodába: Beérkezés a biztosító székhelyére: Igénybejelentés lejárat esetén Szerződésszám: Termékkód: Biztosított adatai Neve: Telefonszáma: Kedvezményezett
RészletesebbenTényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltési útmutató
Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltési útmutató A Bank az ügyfél-átvilágítás során köteles az egyéni vállalkozót, illetve a jogi személy ügyfél képviselőjét büntetőjogi felelősségének tudatában írásban
RészletesebbenMNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP
Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez
Részletesebben1. A Társaság alapadatai (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) Társaság neve
AZONOSÍTÓ ADATLAP A 2017. ÉVI LIII. TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT FELADAT VÉGREHAJTÁSÁHOZ JOGI SZEMÉLYEK, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Fontos figyelmeztetések Az adatokat kérjük pontosan
RészletesebbenNYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETRŐL
NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETRŐL 1. Alulírott.... (képviseletre jogosult családi és utóneve) (születéskori családi és utónév /ha különböző/:.., születési hely, idő:., anyja születési családi és utóneve:
RészletesebbenÜgyleti megbízás: Üzleti kapcsolat Adatrögzítés adatrögzítést végez összeghatárra való tekintet nélkül belföldi postautalvány FM jelzést nem
HIRDETMÉNY A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. tv. valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt kötelezettségek postai végrehajtásáról,
RészletesebbenMNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP
Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez
RészletesebbenJogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve egyszemélyes kft. egyszemélyes rt. egyéni cég, egyéni vállalkozó és őstermelőt is) ügyfél nyilatkozata a 2007. évi CXXXVI. Törvény
RészletesebbenN y i l a t k o z a t nagykockázat, illetve ügyfélcsoport megállapításához magánszemélyek részére
N y i l a t k o z a t nagykockázat, illetve ügyfélcsoport megállapításához magánszemélyek részére Alulírott, állandó lakcím: születési hely/idő: anyja neve: adóazonosító jele: mint a MKB-Euroleasing Autólízinggel
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÁS. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról
TÁJÉKOZTATÁS A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (továbbiakban: Fundamenta-Lakáskassza
RészletesebbenAz általam képviselt szervezet olyan belföldi / külföldi 1
sz. szerződés... sz. melléklete Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
RészletesebbenKitöltési útmutató a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos Adatlap ügyfelek ismételt azonosításához című nyomtatványokhoz
Kitöltési útmutató a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos Adatlap ügyfelek ismételt azonosításához című nyomtatványokhoz Általános kitöltési szabályok Ez a kitöltési útmutató az alábbi nyomtatványok kitöltéséhez
RészletesebbenAz I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági
RészletesebbenII. a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1.pont b) alpontjában meghatározott
II. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1.pont b) alpontjában meghatározott BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET
RészletesebbenÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti onról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ
RészletesebbenIgénybejelentés halál, baleseti halál esetén
NN Biztosító Zrt. Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén Kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki. Szerződésszám Biztosított (Házastárs 1 ) adatai Születési ideje: Foglalkozása
RészletesebbenIgénybejelentés baleseti keresőképtelenség, csonttörés esetén
NN Biztosító Zrt. Igénybejelentés baleseti keresőképtelenség, csonttörés esetén Kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki. Szerződésszám Melyik kiegészítő biztosításra jelent be
RészletesebbenMNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP
VITAIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye NY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség
RészletesebbenÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott
1 ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti onról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ
RészletesebbenBaleseti igénybejelentés protect.me biztosításhoz
NN Biztosító Zrt. Baleseti igénybejelentés protect.me biztosításhoz Kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki. Milyen jellegű biztosítási eseményre jelent be igényt? Többet is megjelölhet.
Részletesebbena) az illetőségvizsgálat elvégzéséről, b) az Aktv.43/H-43/I. -a alapján az adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségéről.
TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg. 01-10-041206) Befektetési szolgáltatási tevékenységekre is kiegészítő szolgáltatásokra
RészletesebbenVáltozásbejelentő lap
Változásbejelentő lap Biztositási szerződés szerződő módosításához Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 458 4260 www.signal.hu, info@signal.hu Szerződő neve: Szerződő lakcíme: Születési dátuma: Telefonszáma:
RészletesebbenMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET. Székhelye: Képviselője: Adószám: (a továbbiakban: Megbízó)
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET amely létrejött egyrészről a: másrészről az: Székhelye: Képviselője: Adószám: (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: Képviselője: Cégjegyzékszám: Adószám: MKVK száma: (a továbbiakban:
RészletesebbenÁtláthatósági nyilatkozat
oldal 1 / 6 Átláthatósági nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott belföldi vagy külföldi jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
RészletesebbenNYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről
NYILATKOZAT a nemzeti onról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről Nyilatkozattevő: Szervezet neve:. Székhelye:. Cégjegyzékszáma:.
RészletesebbenÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT a nemzeti onról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ
RészletesebbenIgénybejelentés betegség, műtét, kórházi kezelés esetén
NN Biztosító Zrt. Igénybejelentés betegség, műtét, kórházi kezelés esetén Kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki. Szerződésszám Melyik kiegészítő biztosításra jelent be igényt?
RészletesebbenERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.
ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Telefon: 06 1 235 5100 Cégjegyzékszám: 01-10-041373 E-mail: info@ersteinvestment.hu Telefax: 06 1 235 5190 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Web:
RészletesebbenMÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum:
1. oldal MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: Kérjük a nyomtatványt egyértelműen, nyomtatott betűvel kitölteni szíveskedjen! év hó 01-től az alábbi
RészletesebbenI. A SZABÁLYZAT CÉLJA
Pénzfeldolgozási kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT
RészletesebbenII. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE
2016. 04. 08. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat I. A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
RészletesebbenKITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a várakozási idő letelte utáni kifizetési igényléshez
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a várakozási idő letelte utáni kifizetési igényléshez A kitöltött eredeti aláírt Nyilatkozatok (Kifizetési nyilatkozat, Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata, illetve Kiemelt közszereplő
Részletesebben15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS
15746-1/2015 Állásfoglalás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban A Társaság
RészletesebbenPénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)
Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:
RészletesebbenAz adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatok köre Adatmegőrzési idő és hozzáférési jogok
A Cordia FM által folytatott A társasházakról szóló 2003. A társasház lakóiról és társasházkezelői tevékenység évi CXXXIII. törvény látogatóiról a ellátása. ("Társasházi Törvény") 52.. Ezen belül a Cordia
RészletesebbenVerziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés
Az AXIOM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság szabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági
RészletesebbenRábaközi Takarékszövetkezet
Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július
RészletesebbenAlapítvány ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata
Alapítvány ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata Tisztelt Ügyfelünk! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. (1) bekezdése
RészletesebbenMÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum:
1. oldal MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: Kérjük a módosítási formanyomtatványt nyomtatott nagy betűvel kitölteni szíveskedjen! 01-től az alábbi
RészletesebbenFINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február
RészletesebbenTagviszony-módosító nyilatkozat
Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam
RészletesebbenVERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 1 (kizáró okok nyilatkozata)
3 / A. S Z Á M Ú M E L L É K L E T VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 1 (kizáró okok nyilatkozata) Az eljárás tárgya: : Fogaskerekű kerékpár alkatrészek beszerzése Az eljárás száma: V-207/17
Részletesebben1. A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő adatai
A Szerencsejáték Zrt. adatkezelési tájékoztatója a pénzmosás és a finanszírozása megelőzését és megakadályozását, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását érintő adatkezelésével
RészletesebbenPLÁNINVEST-BRÓKER Zrt. Dr. Rumi Kriszta elnök igazgató Hospely Antalné főkönyvelő Dr. Rumi Kriszta elnök igazgató. Jóváhagyta és kiadja: Készítette:
A Planinvest Bróker Zrt szabályzata a pénzmosás és a, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról Jóváhagyta és kiadja:
RészletesebbenMagyar joganyagok - 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet - a pénzmosás és a terrorizmus 2. oldal i) az ügyfél-átvilágítás, illetve a bejelentés kapcsán ke
Magyar joganyagok - 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet - a pénzmosás és a terrorizmus 1. oldal 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
RészletesebbenTisztelt Munkáltató!
Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés
RészletesebbenAz I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél
RészletesebbenA Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzata
A Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft. a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzata I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus
RészletesebbenEFS Euro Finanz Service Biztosításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EFS Euro Finanz Service Biztosításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat SZÁMA: 2/2016 EFS Euro Finanz
RészletesebbenNem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata
Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata Tisztelt Ügyfelünk! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
RészletesebbenEFS Euro Finanz Service Biztosításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EFS Euro Finanz Service Biztosításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat SZÁMA: 2/2016 EFS Euro Finanz
RészletesebbenA FOSTER BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. SZABÁLYZATA A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL
A FOSTER BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. SZABÁLYZATA A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL Hatályos: 2016. 02. 26. napjától I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A FOSTER Biztosítási
RészletesebbenSzerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról
Ügyfélszolgálat: Tel: (06 1) 248-2270 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Levelezési cím: 1037 Bp. Montevideo u. 5. Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE
TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet
RészletesebbenA KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei
A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes
RészletesebbenTisztelt Támogató (Adományozó)!
Tisztelt Támogató (Adományozó)! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező
RészletesebbenPályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.
RészletesebbenSZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL. Bizalom Nyugdíjpénztár. 2014. november 5.
SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL Bizalom Nyugdíjpénztár 2014. november 5. I. BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
RészletesebbenOPEN CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
OPEN CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2017.01.01-TŐL 1 I. A SZABÁLYZAT
RészletesebbenHIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról
HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.
RészletesebbenAz L.M.N. Bróker Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság. (Cg , székhely: 2800 Tatabánya, Vértanuk tere 20.
Az L.M.N. Bróker Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 09-11-001931, székhely: 2800 Tatabánya, Vértanuk tere 20.) SZABÁLYZATA a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
Részletesebben