KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

Átírás

1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1

2 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő rendkívüli Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati javaslatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. I. ÖSSZEFOGLALÓ: A társaság közgyűlése felhatalmazta az igazgatóságot tőkeemelésre dolgozói részvények kibocsátásával. Az igazgatóság elkészítette a tőkeemeléshez szükséges közbenső mérlegét a társaságnak, melyet auditáltatott és a közgyűlés elé is előterjeszt. A könyvvizsgáló és a társaság között egyeztetések zajlottak a könyvvizsgálói szerződés közös megegyezéssel történő lezárásának tárgyában. Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló tisztségével kapcsolatos döntések közgyűlési hatáskörbe tartoznak, az igazgatóság a döntést a közgyűlés elé terjeszti. A társaság lengyelországi operációjának értékesítésével a cégcsoport mérete már nem teszi szükségessé nemzetközi, magas árfekvésű könyvvizsgáló alkalmazását. Amennyiben a közgyűlés döntést hoz a könyvvizsgáló visszahívásáról, szükségessé válik új könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása. Tekintettel arra, hogy a tőzsdei jelentések közül kikerült a negyedéves jelentés, az igazgatóság újra napirendre tűzi saját részvény vásárlásra vonatkozó közgyűlési felhatalmazást. Az korábban közzétette stratégiáját a társaság további működésével kapcsolatban, melyet a közgyűlés elé is vitára bocsát. II. NAPIREND 1. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti közbenső beszámoló elfogadásáról. 2. Könyvvizsgáló tisztségéből történő visszahívása 3. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról 4. Döntés az felhatalmazásáról saját részvény vásárlására 5. Döntés az stratégiájának elfogadásáról 2

3 III. HATÁROZATI JAVASLATOK 1. Napirendi pont: Döntés a magyar számviteli törvény szerinti közbenső beszámoló elfogadásáról. Indoklás: A Közgyűlés fogadja el az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti közbenső beszámolóját. A társaság közgyűlése felhatalmazta az igazgatóságot tőkeemelésre dolgozói részvények kibocsátásával. Az igazgatóság elkészítette a tőkeemeléshez szükséges közbenső mérlegét a társaságnak, melyet auditáltatott és a közgyűlés elé is előterjeszt. 2. Napirendi pont: Könyvvizsgáló tisztségéből történő visszahívása Határozati javaslatok: Indoklás: A Közgyűlés hívja vissza tisztségéből a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t a társaság könyvvizsgálóját. A könyvvizsgáló és a társaság között egyeztetések zajlottak a könyvvizsgálói szerződés közös megegyezéssel történő lezárásának tárgyában. Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló tisztségével kapcsolatos döntések közgyűlési hatáskörbe tartoznak, az igazgatóság a döntést a közgyűlés elé terjeszti. A társaság lengyelországi operációjának értékesítésével a cégcsoport mérete már nem teszi szükségessé nemzetközi, magas árfekvésű könyvvizsgáló alkalmazását. 3. Napirendi pont: Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról A Közgyűlés válassza meg a Társaság évre vonatkozó egyedi beszámolójának Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság évre vonatkozó konszolidált beszámolójának Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében történő könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának napjáig tartó határozott időre az alábbi könyvvizsgálót: Akkredit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1023 Budapest, Frankel Leó út fszt. 7. Cégjegyzékszáma:

4 Kamarai nyilvántartási szám: A könyvvizsgálatért személyében felelős: Dr. Varga András Lakcíme: 2016 Leányfalu, Szőlő u. 3. Anyja neve: Miklós Bernadett Könyvvizsgálói engedélyszáma: Indoklás: Amennyiben a közgyűlés döntést hoz a könyvvizsgáló visszahívásáról, szükségessé válik új könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása. 4. Napirendi pont: Döntés az felhatalmazásáról saját részvény vásárlására A Közgyűlés hatalmazza fel az ot saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás maximum darab, 10,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvény tizennyolc hónapos időtartamon belül, tőzsdén keresztül történő visszterhes megszerzésére szól. Az ellenérték részvényenkénti legalacsonyabb összege 1,- Ft legmagasabb összege 1.000,-Ft*, de nem haladhatja meg a 250,- Ft/részvény összeget vagy amennyiben az magasabb, a vásárlást megelőző féléves / éves jelentésben lévő egy szavazó részvényre jutó saját tőke értékét. (*az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének megjelölése jogszabályi kötelezettség, a feltüntetett összegek nem értékelhetők előrejelzéseinek, azok nem gazdasági számításokon alapulnak, így nem alkalmasak befektetői döntések meghozatalának befolyásolására.) Indoklás Tekintettel arra, hogy a tőzsdei jelentések közül kikerült a negyedéves jelentés, az igazgatóság újra napirendre tűzi saját részvény vásárlásra vonatkozó közgyűlési felhatalmazást. 5. Napirendi pont: Döntés az stratégiájának elfogadásáról Indoklás A Közgyűlés fogadja el az korábban közzétett stratégiáját. Az korábban közzétette stratégiáját a társaság további működésével kapcsolatban ( f), melyet a közgyűlés elé is vitára bocsát. 4

5 IV. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK A Társaság ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat ISIN: HU Névérték (Ft/db) Kibocsátott darabszám Össznévérték (Ft) TÖRZSRÉSZVÉNY ,- Alaptőke nagysága ,- A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma: Részvénysorozat Kibocsátott darabszám Szavazati jogra jogosító részvények* Részvényenkénti szavazati jog Összes szavazati jog* Saját részvények száma TÖRZSRÉSZVÉNY *A Társaság az MNB értelmezésének megfelelően a szavazati jogra jogosító részvények számát és az összes szavazati jog mértékét a Társaság által kibocsátott minden olyan részvényhez viszonyítja, melyhez szavazati jog társulhat. A saját részvényekkel a Társaság továbbra sem szavaz, így a jelenleg ténylegesen szavazó részvények száma: db. A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét a változásokkal kapcsolatosan esetlegesen fennálló bejelentési kötelezettségeikre az MNB illetőleg a Társaság irányába, különösen a tőkepiaci törvényben illetőleg a Társaság alapszabályában foglaltakra tekintettel. 5

6 MEGHATALMAZÁS MINTA Alulírott (anyja neve:, szül. hely, idő: szem. ig. száma: ) szám alatti lakos, vagy Alulírott (cégjegyzékszáma:, adószáma: székhelye:, képviseli: ) mint az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (cégjegyzék száma: Cg , székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11. Társaság ) részvényese a mai napon m e g h a t a l m a z o m (anyja neve:, szül. hely, idő: szem. ig. száma: ) szám alatti lakost, hogy a Társaság ( ) napján, szám alatt, órakor megtartásra kerülő közgyűlésén, mint részvényest teljes jogkörrel vagy az alábbiak utasítások szerint (kötött mandátum esetén) képviseljen. Kelt: Meghatalmazó Meghatalmazott Előttünk, mint tanuk előtt: Lakcím: Aláírás: Lakcím: Aláírás: 6