EGY HAJÓBAN GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDÖ (KIEMELTEN KÖZHASZNÚ) ALAPÍTVÁNY Pk.60187/2004/4., Adsz.: 18325542-2-02, Számlasz.: 10402427-24220628-00000000 7623 Pécs, Szabadság u. 5., tel./ fax: 72/ 532-293 e-mail: egyhajoban@egyhajoban.hu, web: www.egyhajoban.hu elnök: Dr. Tímár Csaba Közhasznúsági jelentés 2008.
1. A 2008. évi számviteli beszámoló 1.1 Általános kiegészítések a., Működési forma Az alapítvány, bejegyzésének kelte: 2004.11.02. Pk.60187/2004/4. Az Alapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet működik. b., Alapítás, alakulás időpontja A társaság alapító okirata 2004. szeptember 10. napján kelt. Az alapítvány Baranya megyében egy ismert és elismert alapítvány. Megalakulása óta az Alapítvány kezelő, döntést hozó, ügyintéző és képviseleti szerve a Kuratórium, mely három tagból és egy elnökből áll. c., Az Alapítvány jogállása Az alapítvány jogi személy, amelyet az alapítók határozatlan időtartamra hoztak létre. Az Alapítvány közhasznú jogállásának fokozata: kiemelten közhasznú szervezet. d., Tevékenységi kör, az Alapítvány céljai Az Alapítvány cél szerinti ei a következők: tanácsadás, oktatás, felnőttoktatási, képzés, alap-, közép,- és felsőfokú felnőttképzési, humán erőforrás fejlesztés, jogi segítségnyújtás, érdekképviselet, érdekvédelem, jogvédelem, jogi segítségnyújtás, közvetítői (mediációs), vállalkozói tanácsadás, kutatás-fejlesztés, adatbázis készítés és kezelés, adatfeldolgozás, piac- és közvélemény-kutatás, tanulmánykészítés elemzés, rendezvényszervezés, (projekt)menedzsmenti, pályázatírás, fordítás, szakfordítás, oktatást szolgáló taneszközök bérbeadása, szabadidős és amatőrsport szolgáltatás, az Alapítvány együttműködik nemzetközi, országos és regionális civilés közigazgatási szervezetekkel, munkaügyi szervezést végez. Az Alapítvány céljai és cél szerinti ei megvalósítását a rászorulóknak ingyenesen, térítésmentesen végzi. Az Alapítvány célja továbbá, hogy a fiataloknak, a fiatalok által működtetett szervezeteknek, társaságoknak a társadalomban, a gazdaságban és a piacon való érvényesülését komplex módon és minél előnyösebben segítse. A gyermekek és fiatalok sport általi lekötésén, kimozdításán, foglalkoztatásán keresztül a gyermekek és fiatalok közvetlen, illetve közvetett egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, részükre gyógyító, egészségügyi és szociális nyújtása, rehabilitációs folytatásával a szenvedélybeteg fiatalok gyógyulásának elősegítése hagyományos, illetve alternatív módszerek alkalmazásával. Az Alapítvány három mindenben együtt, egymás mellett és egyenrangúan működő szekciót tart fenn, melyek elősegítik a közös programok megvalósulását, a közös célok elérését. 2
e., Az Alapítvány vagyonának kezelése, felhasználása és az azzal való gazdálkodása Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról az alapító okirat rendelkezéseinek figyelembe vételével a kezelő szerv, a Kuratórium határoz. Az Alapítvány vállalkozási et csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott ére fordítja. Az Alapítvány nyitott minden magyarországi és külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mint csatlakozó adományozó felé. A és nem felajánlások elfogadásának feltétele az alapító okirat rendelkezéseinek az adományozók részéről külön nyilatkozattal történő elfogadása. f., Működési feltételek, gazdasági környezet Az alapítvány egyre jelentősebb referenciákkal rendelkezik. Az eltelt időszak legsikeresebb programjai a következők voltak. 2005. évtől folyamatosan jó viszonyt ápolunk a Baranya Megyei Vállalkozói Központtal, és számos projektben közösen vettünk részt velük. Érdekvédelmi ünk során minden hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult állampolgár részére 2005-től az Igazságügyi Minisztérium általi bejegyzésünk alapján, jogi segítői et (a nép ügyvédje) látunk el. Ezen szolgáltatást fejlesztve 2005 augusztusától, Magyarországon elsőként és abszolút innovatív kezdeményezésként, az ún. Mobil Jogsegély Programot üzemeltetjük, amellyel jelenleg Baranya Megye 150 vidéki településén élő lakosnak biztosítottunk/biztosítunk helyben, hétről-hétre ingyenes jogi segítséget. A Program olyan innovatív megoldásokat támogat és végez, melyek komplex szociális és segítő ek folytatásával teszik elérhetővé a közszolgáltatásokat vidéken. Folyamatosan bővül partnereink listája, egyre több céggel, szervezettel kerülünk kapcsolatba, és együttműködve látunk el feladatokat. 2006. évben sikeresen végeztünk vállalatfejlesztési, illetve jogi tanácsadói et a Baranya Megyei Vállalakozói Központtal együttműködve. Az alapítvány e az elhatározott stratégia mentén folytatódott. Ifjúsági találkozókat, helyi kezdeményezéseket, sport-, szabadidős-, ifjúsági- és kulturális rendezvényeket szerveztünk, kortárs önkénteseket foglalkoztattunk. A Mobil Jogsegély szolgálatot kiterjesztettük Veszprém megyére is. 2007. évben a Mobil Jogsegély szolgálat Somogy megyében is elindult, illetve tárgyalásokat folytattunk Tolna megye vonatkozásában is. 2008. év végére szinte az egész Dunántúl területén működött a szolgáltatás. 3
A tárgyévben a következő ekből származott az alapből származó eredmény: jogi segítségnyújtás, oktatás, sportrendezvények, tanulmányok készítése, ill. tanácsadási. g., A jövedelmezőség alakulása Az alapítvány gazdálkodásában domináns szerepet kapott a közhasznú, s ennek nyereségtartalma évről évre jelentősebben is változhat az elvégzendő feladat költségstruktúrájától függően. Emiatt nem lehet előre meghatározott jövedelmezőségi mutatókat meghatározni a közhasznú elvégzésével összefüggésben. Míg 2007. évben a közhasznú ből származó eredmény +4.458 e Ft-ot, addig 2008. évben +15.339 e Ft-ot tett ki. Az alapítvány menedzsmentjére továbbra is jellemző stratégiai gondolkodás, a jó szakmai vezetés, a szakszerű pénzügyi gazdálkodás, a jó alkalmazkodási készség, a változások kívánalmainak való folyamatos megfelelés. 1. A tőkeváltozás bemutatása: Saját tőke 2007. 12. 31-én: 13.534 e Ft 2008. 12. 31-én: 28.873 e Ft A saját tőke növekedése a 2008. évben: 15.339 e Ft A saját tőke a 2008. évben további növekedést ért el, a társadalmi környezet változása miatt azonban az alapítványnak folyamatosan meg kell újítani a végzett ét, s folyamatosan meg kell felelni az egyre növekvő kihívásoknak. 2. A várható veszteségek fedezetére képzett céltartalék részletezése: Céltartalék képzésére nem volt szükség. Tájékoztató kiegészítések: 1.A foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása: Az éves szinten kifizetett bérköltségek 7.994 e Ft-ot tettek ki. A foglalkoztatott létszám átlagosan éves szinten 7 fő. A személyi jellegű egyéb kifizetések éves szinten 2.961 e Ft-ot, a bérjárulékok 2.558 e Ft-ot tettek ki. 2. Közhasznú alapítvány által a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai részére kifizetés nem történt. 4
h., Kapott felajánlások 2008. évben az alapítvány a következő gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől, szervezetektől kapott támogatásokat: Adatok e ft-ban Felajánló megnevezése Pécsi Jótékony Nőegylet Dr. Tímárné Réti Tímea célja Táborozási hozzájárulás 120 támogatás 335 Euro Golf Kft általános támogatás 5.000 Pogány Aero Travel Kft. általános támogatás 1.000 Ösvény Alapítvány EVS költségek 1.234 Segítőszolgálat Bt Összesen általános támogatás 2.600 10.289 Központi költségvetésből kapott támogatás : Adatok e ft-ban Regionális Munkaügyi Központ Munkatapasztalat-szerzési támogatás, bértámogatás 5.286 Összesen 5.286 i., Kimutatás a pályázati úton nyert támogatásokról Az alábbi táblázat tartalmazza és nevesíti azokat a szervezeteket, amelyektől a 2008. évben támogatásban részesültünk. Adatok ezer forintban megnevezése célja Zsidó Hitközség Pécsi Zsidó Kulturális Nap 150 5
Raiffeisen Bank Zrt Utcai képzőművészet- Máskép(p) projekt 1.810 Hídépítő Zrt National Agency Greece (European Voluntary Service) Vakondtúrás Program Kirándulással egybekötött szemétszedési akció zetközi Ifjúsági önkéntes szolgálat Összesen 2.542 100 482 A Mobilitás EVS (European Voluntary Service Európai Önkéntes Szolgálat) projektjében a Fiatalok lendületben projekt (Youth in Action Programme) keretében megvalósítóként szerepeltünk. Egy görög önkéntes fiatalokat összefogó szervezet (Orfeas Organization) alapítványunkat választotta fogadó szervezetként. 2008-ben összesen 4 csoportot, 25 fő görög önkéntes fiatalt fogadott szervezetünk, számukra több héten át az önkéntes foglalkoztatással kapcsolatos programokat és foglalkoztatást szerveztünk. j., Közhasznú bevételei Megnevezés Bevétel forrása Közhasznú Jogi segítségnyújtás, (Mobil Jogsegély Program), 7.949 Közhasznú Zöld Híd Alapítvány Képzőművészet- Életre keltett falak Murál Morál csoport 245 Cél szerinti Oktatás, képzés, üzletviteli tanácsadás 12.476 Egyéb cél szerinti Hazai és multinacionális nagyvállalatok K + F Kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások (tanácsadás, tanulmánykészítés) 130.968 Összesen 151.638 6
A Mobil Jogsegély projekt 2008-ban további jelentős előrelépést mutatott, mivel a hálózatépítés eredményeként az év végére szinte az egész Dunántúl területén működött a szolgáltatás. A 2009. évben várhatóan további 3-4 megyében (a Duna- Tisza közén és esetleg a Tiszántúlon) is jelen lesz a Mobil Jogsegély projekt. Hazai és multinacionális nagyvállalatok K+F szolgáltatásokat (elemzések, tanulmányok elkészítését, ill. tanácsadási et) vásárolnak az Alapítványtól, az ehhez kapcsolódó eket megbízási szerződések alapján az arra felkért külső szervezetek végezték el. Ebből az egyéb célszerinti ből fennmaradó ket az Alapítvány minden esetben a közhasznú ek finanszírozására (pl. gyermek- és ifjúsági programokra, táboroztatásra, ill. a Mobil Jogsegély program hálózatépítésére, működtetésének biztosítására, oktatás fejlesztésére) fordítja. k., Közhasznú ráfordításai Megnevezés Ráfordítás célja Közhasznú Jogi segítségnyújtás, (Mobil Jogsegély Program), 53.995 Cél szerinti Oktatás, képzés, üzletviteli tanácsadás 21.349 Egyéb cél szerinti Hazai és multinacionális nagyvállalatok K + F Kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások (tanácsadás, tanulmánykészítés) 78.930 Összesen 154.274 A Mobil Jogsegély projekt 2008-ban további jelentős előrelépést mutatott, mivel az intenzív hálózatépítés eredményeként az év végére szinte már az egész Dunántúl területén működött a szolgáltatás. Ennek kiépítése jelentős anyagi ráfordítást igényelt, melyhez a szükséges alapot az egyéb célszerinti (pl. K+F, tanácsadási) ek bevételeiből tudta az Alapítvány biztosítani. A felnőttképzési és oktatási fejlesztésének célja egy olyan e-learning rendszer kialakítása, mely a távoktatás kritériumainak is minden szempontból megfelel, és szerves része lehet az Egy Hajóban Alapítvány képzési választékának. Terveink szerint a rendszer teljes kiépülésével az Alapítvány távoktatási formában is tud ajánlani tanfolyamokat majd az érdeklődőknek. 7
l., Cél szerinti juttatás kimutatása Tárgyévben más szervezetnek vagy személyeknek nyújtott támogatás összesen 1.000 e Ft-ot tett ki. Adományozott megnevezése célja Ormánság szíve Alapítvány támogatás 1.000 Az Alapítvány a támogatásokat a támogatott szervezetek céljai megvalósítására adta. Nyilatkozat Alapítványunk vezető tisztségviselői a 2008. évben az alapítvány által juttatásban nem részesültek. Dr. Tímár Csaba elnök Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány 8